关于召开公司股东会及董事会会议的的通知.doc

股东大会通知公告模板

尊敬的全体股东：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现将召开公司2023年度股东大会的相关事项通知如下：一、会议基本情况1. 会议名称：XX公司2023年度股东大会2. 会议时间：2023年11月15日（星期三）上午9:003. 会议地点：XX市XX区XX路XX号公司会议室4. 会议形式：现场会议二、会议议程1. 听取和审议董事会工作报告；2. 听取和审议监事会工作报告；3. 审议并通过2023年度财务预算报告；4. 审议并通过2023年度利润分配方案；5. 审议并通过2023年度董事会薪酬方案；6. 审议并通过2023年度监事会薪酬方案；7. 审议并通过关于修改公司章程的提案；8. 审议并通过关于选举新一届董事的提案；9. 审议并通过关于选举新一届监事的提案；10. 审议并通过其他需要股东大会审议的事项。

三、参会对象1. 公司全体股东；2. 公司董事、监事、高级管理人员；3. 公司聘请的会计师事务所、律师事务所等中介机构代表；4. 与会议事项有关的其他人员。

四、参会登记1. 股东请携带本人身份证、股东账户卡等有效证件到公司证券事务部进行登记；2. 代理人请携带代理人身份证、授权委托书、代理人身份证、授权人身份证等有效证件到公司证券事务部进行登记；3. 登记时间：自本公告发布之日起至2023年11月10日止；4. 登记地点：XX市XX区XX路XX号公司证券事务部。

五、会议费用1. 参会股东及代理人免收会议费用；2. 中介机构代表凭邀请函免费参加会议。

六、其他事项1. 本次会议召开时，请各位股东按时参加，如有特殊情况不能参加，请委托代理人出席；2. 股东如有需要提出提案，请于2023年11月10日前以书面形式提交公司董事会；3. 本次会议召开期间，请遵守会议纪律，维护会议秩序；4. 本次会议的通知公告已在XX证券交易所网站、公司网站及公告栏发布。

敬请广大股东予以关注，并踊跃参加本次股东大会。

股东大会开会通知「精选3篇」

股东大会开会通知「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

********有限公司：******依据《公司法》和公司章程之规定，******有限公司定于*****年*****月*****日上午*****时在**********召开股东会，审议以下事项：1、*****有限公司转让*******有限公司*****%股权(“标的股权”)。

2、修改公司章程。

3、取消公司解散清算事宜，公司连续存续。

请公司股东务必准时参与会议。

如届时未出席，则视为该等公司股东放弃依据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。

特此通知！*******有限公司****年*****月*****日股东大会开会通知「第二篇」合同范文：股东大会开会通知标题：股东大会开会通知摘要：本次通知旨在通知各位股东即将举行的股东大会，要求参会股东注意会议排版和时间安排。

请各位股东准时参加会议，以确保会议的顺利进行。

正文：尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，我司将于[日期]在[地点]举行年度股东大会。

为确保会议的有效进行，特向各位股东发出本次股东大会的开会通知。

一、会议时间和地点：会议时间：[日期]，[时间]会议地点：[地点]会议形式：线下会议二、会议议程：1. 召开股东大会，并主持会议的主席人员介绍。

2. 通报公司上一年度的经营情况和财务报告。

3. 报告公司本年度的经营计划和发展方向。

4. 讨论并审议公司任命及免职的重大事项。

5. 推选公司董事会的成员。

6. 其他议程。

三、参会要求：1.准时参会：请各位股东提前安排好时间，准时参加会议。

如果有特殊原因无法参会，请提前向董事会提交书面请假申请。

2.会议礼仪：请各位股东在会议期间保持秩序，遵守会议规则，尊重他人发言和意见。

3.携带证件：参会股东需携带个人有效身份证件，以便核验身份。

4.委托代表：如有股东无法亲自参会，可委托他人代表参会。

请在会议开始前向董事会提供代表授权书，并提前通知董事会代表信息。

股东会召开通知

关于召开20XX年第二次股东会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，XX有限公司董事会作出决定，召开20XX年第二次股东会。现将本次会议的相干事项通知以下：
一、会议召开基本情形
1、召开届次：20XX年第二次股东会
2、召集人：董事会
3、召开时间：20XX年XX月XX日上午09时30分
至20XX年XX月XX日上午11:时00分
（2）《关于公司对XX有限公司担保的议案》。
2、普通决议案
（1）《关于增加与部分关联方202X年日常经营性关联交易的议案》；
（2）《关于公司拟与XX有限公司签订投资框架协议的议案》；
（3）《关于公司聘请会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：①由法定代表人代表法人股东岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证：②法人股东托付非法定代表人岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面托付书、单位营业执照复印件和持股凭证。
4、召开地点：XX有限公司会议室
5、出席对象：
（1）于20XX年XX月XX日（股权登记日）登记在册的公司全部股东；股东可以以书面情势托付代理人出席会议、参加表决。该代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管源自人员；（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、特别决议案
（1）《关于增加公司注册资本、修改经营范畴及<公司章程>的议案》；
2、登记时间
20XX年XX月XX日上午08时30分至09时00分
3、登记地点
XX有限公司会议室
四、其他
1、会议联系方式

董事会、股东会、监事会通知

XX有限公司
第X届董事会20XX年第X次会议通知
一、会议时间： XX
二、会议地点： XX
三、参加人员：公司全体董事及授权委托代表（请携带董事
授权委托书）
四、会议主持人： XX
五、会议议题：若有其他议案，请在X月X日X点前以邮件形式反馈给我们。

附件：董事授权委托书
XX有限公司
20XX年X月X日附件：
董事授权委托书
本人作为XX有限公司的董事，现授权先生（女士）代表本人参加XX有限公司于20XX年 X月X日召开的XX有限公司第X届董事会20XX年第X次会议，并对下列各项议案行使表决权。

特此授权。

授权人（签字）：
年月日。

股东大会会议通知(细选3篇)

股东大会会议通知(细选3篇)股东大会会议通知1xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx 分结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此)，股东可以书面形式委托人出席会议、参加表决，该股东人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)例如：1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审; (2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的`修改公司章程;(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

股东会通知书范文

股东会通知书范文（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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召开公司股东会及董事会会议的的通知范文

召开公司股东会及董事会会议的的
通知范文
尊敬的全体股东：
本公司定于2021年4月30日（星期五）上午9:00召开股东大会，地点为公司总部会议厅。

为便于您能够及时参加本次会议，现将相关事宜通知如下：
一、会议议程
1、议案一：公司财务报告。

2、议案二：选举公司董事。

3、议案三：审批公司财务预算。

4、议案四：审议公司承担的重大业务合作协议。

二、会议时间及地点
时间：2021年4月30日（星期五）上午9:00。

地点：公司总部会议室。

三、参会方式
1、现场参会：请于会议前提前到达公司总部会议室，由工作人员协助安排座位。

2、远程参会：如因特殊情况无法到场，可通过网络视频等方式参加会议，并进行投票。

（请提前联系公司工作人员，完成相关安排）
四、提前准备
1、请认真阅读会议通知及相关文件，提前向本公司董事会提出有关议案的问题。

2、请先行确认股权代表身份，并提前向公司股东服务中心提交相关材料。

3、如需授权他人代表行使股东权利，需提前完成授权程序。

五、特别提示
1、请准时参加会议，如有特殊情况请提前通知公司股东服务中心。

2、请携带有效身份证明，以便工作人员核实身份。

3、参加股东会及董事会的股东必须持有本公司股份，持股数符合法律和公司章程规定。

以上为本次会议通知事宜的主要内容，请股东朋友们务必提前做好准备，按时参加股东大会，谢谢合作！
此致
敬礼！
XXX公司
2021年4月20日。

关于召开公司股东会和董事会会议的通知范文

关于召开公司股东会和董事会会议的通知范文各股东、董事:
根据公司章程规定和相关要求，拟定于2022年2月9日在某某召开
某某公司股东会、董事会会议。

请各位提前做好各项会议材料的准备工作。

因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代
理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2022年度股东会议议程》
2、《2022年度董事会议议程》
某某股份有限公司
二〇一四年二月一日
附件1
2022年度股东会议议程
时间二○一四年二月九日1、审议《董事会工作报告》；2、审议
《监事会工作报告》；3、其他议案。

主要议程主持人注：股东会参会人
员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需
列席的董事、监事。

附件2
2022年度董事会议程
时间主要议程主持人一、2022年度工作报告；二○一四年二月九日二、2022年度人力资源工作报告；三、2022年度财务工作报告；四、
2022年预算报告；五、2022年关键业绩指标；六、其他需要研究的事项。

1、……
2、……注：各公司可根据自身具体情况进行修改，并报集团行政
部审核。

附件5
关于召开某某某公司某某年度股东会会议的函
某某某：
根据公司章程规定和相关要求，拟定于某某某年某某月某某日在某某
地召开某某某公司第某次股东会会议。

敬请参加，特此函告。

附件2件：1、《某某某》
2、《某某某》
某某某年某月某日。

股东会董事会监事会会议通知两篇

股东会董事会监事会会议通知两篇篇一：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。

特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）X X X公司2X X X年X X月X X日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX三、会议主持：XX四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。

五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。

2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。

3、审议公司XXXX年度利润分配方案。

4、审议公司XXXX年度财务决算报告。

5、审议公司XXXX年度经营纲要。

6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

7、审议公司XXXX年度项目研发计划。

8、审议公司XXXX年度财务预算。

序号内容报告人1 审议公司XXXX年度工作总结报告。

XXX2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。

XXX3 审议公司XXXX年度利润分配方案。

XXX4 审议公司XXXX年度财务决算报告。

XXX5 审议公司XXXX年度经营纲要。

XXX6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

XXX7 审议公司XXXX年度项目研发计划。

XXX8 审议公司XXXX年度财务预算。

XXX审议公司X X X X年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

重要通知公司股东大会信息通知

重要通知公司股东大会信息通知尊敬的各位股东：
根据公司章程的规定，我司将于（时间）举行股东大会。

届时公司管理层将向诸位股东汇报公司的经营情况，并就未来发展规划进行重要的讨论和决策。

特此通知相关事宜如下：
一、会议时间和地点
会议时间：（具体时间）
会议地点：（具体地点）
二、参会人员
公司董事
公司高级管理人员
公司独立董事
各位股东代表
三、会议议程
公司年度财务报告和利润分配方案的审议
公司经营计划和投资方案的讨论
公司股权激励计划的审议
公司治理结构改革建议的讨论
其他重要事项讨论
四、参会须知
参会股东请携带有效证件，并提前（时间）到达会场进行签到。

如无法亲临会议现场的股东，请及时委托他人代为出席或进行委托投票。

五、联系方式
如对本次股东大会有任何疑问或需要进一步了解详情，请联系公司董秘办公室（联系电话/邮箱等）。

以上为本次公司股东大会的通知，请您合理安排时间，积极参加会议。

我们期待您的到来，共同见证公司的发展与成长。

特此通知！
公司董事会
日期：（具体日期）
祝商祺！。

关于召开股东会的通知

关于召开股东会的通知开会是企业内部沟通及商议事情的重要方式之一，那么，以下是 CN 人才公文网小编给大家整理收集的关于召开股东会的通知，供大家阅读参考。

关于召开股东会的通知【一】天津 xxxxxx 科技有限公司全体股东：根据天津 xxxxxx 科技有限公司(下称“本公司”)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于 xxxx 年 8 月 22 日 9：00，在天津市华苑产业区梓苑路 20 号召开本公司股东会，审议《关于天津 xxxxxx 科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对天津市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对天津市 xxx 科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。

本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

天津 xxxxxx 科技有限公司关于召开股东会的通知【二】四川 xx 生物制品有限责任公司：贵公司系我公司(攀枝花市 xx 融资担保有限责任公司)股东，我公司拟定于 xxxx 年 4 月 7 日上午 8：30 召开股东会，审议关于公司股东 xx 泓辉科技有限公司、盐边县宏骏工贸有限公司对外转让股权的议案。

会议地址：攀枝花市东区机场路 93 号攀枝花市 xx 融资担保有限责任公司会议室若贵公司未如期参会，则视为贵公司对本次股东会决议事项自动放弃投票和表决权。

特此通知攀枝花市 xx 融资担保有限责任公司 xxxx 年 3 月 23 日关于召开股东会的通知【三】1/5xx 市 xx 建筑工程有限公司：xxxx 投资有限责任公司： xxxx 年 12 月 17 日广发银行股份有限公司 xx 分行向我公司发来了《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。

xxxx 年 1 月 23 日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。

召开股东大会会议通知

召开股东大会会议通知召开股东大会会议通知1各位股东会成员：依据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际状况，现准备于20xx年x月x日x时在xx会议室召开股东会会议，具体事项：一、会议时间、地点：1、会议时间：2、会议地点：二、主要议题：1、xx2、xx以上议案已由公司20xx年x月x日董事会审议通过。

三、会议出席对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、截止20xx年x月x日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其托付代理人。

3、其他相关人员。

四、会议登记事项：1、登记时间：2、登记地点：3、登记方法：请出席本次大会的股东或其托付代理人请按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。

在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，托付代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权托付书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，托付代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和持股凭证。

4、出席本次会议的全部股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

五、其它事项：1、会议联系方式：xxx联系人：xxx电话：xxx2、本次会议会期天，出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

公司董事长20xx年x月召开股东大会会议通知2XXX：请你于20xx年x月x日上午9时到XXXX水电开发有限公司一楼会议室，召开XXXX水电开发有限公司临时股东会议，争辩以下事项：一、争辩准备公司经营方针；二、监事是否需要变更；三、争辩公司对内、对外投资，融资；四、购置和处置公司资产；五、争辩是否需要对公司章程进行修改。

请你接到通知后准时出席股东会议。

特此通知！xxx20xx年x月x日召开股东大会会议通知3各位股东会成员：定在20xx年x月x日（星期五）上午10时召开全体股东会议，争辩准备有关事项，现将有关事宜通知如下：1、会议时间：20xx年x月x日上午10时整；2、会议地点：公司会议室；3、参加人员：全体股东（不得缺席）；4、会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。

关于召开公司股东会和董事会会议的通知

关于召开公司股东会和董事会会议的通知
关于召开股东大会和董事会会议的通知
股东和董事:
根据公司章程的规定及相关要求，公司* *股东大会和董事会会议将于2007年2月9日在XXXX召开* *请提前准备好所有会议材料。

因某种原因不能出席会议的股东或董事可以指定一名代理人出席会议，并提前提交委托书和代理人的资料。

特此通知
附件2: 1。

XXXX年度股东大会议程
2，XXXX年度董事会议程
**有限公司议程
2014年2月1日
附件1
XXXX年度股东大会议程
2月9日2.审议监事会工作报告；3.其他票据主要会议主持人说明:
股东大会的与会人员为公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书及其他需要列席的董事、监事。

附件2
XXXX年度董事会议程
主要议程主持人一、XXXX年度工作报告；2014年2月9日，2月2日，XXXX年度人力资源工作报告；三、XXXX年度财务工作报告；
四.XXXX年度预算报告；五、XXXX关键绩效指标；六、其他需要研究的事项注:各公司可根据自身具体情况进行修改，并提交集团行政部审核。

附件5
关于召开xxx公司xx年度股东大会的函
xxx:
根据公司章程的规定及相关要求，xxx公司xx次股东大会将于xx年xX月xx日召开请参加
，这是为了通知你。

附件2: 1，“XXX”
2，“XXX”
XXX x日期。

股东会董事会监事会会议通知两篇

股东会董事会监事会会议通知两篇篇一：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。

特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）X X X公司2X X X年X X月X X日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX三、会议主持：XX四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。

五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。

2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。

3、审议公司XXXX年度利润分配方案。

4、审议公司XXXX年度财务决算报告。

5、审议公司XXXX年度经营纲要。

6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

7、审议公司XXXX年度项目研发计划。

8、审议公司XXXX年度财务预算。

序号内容报告人1 审议公司XXXX年度工作总结报告。

XXX2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。

XXX3 审议公司XXXX年度利润分配方案。

XXX4 审议公司XXXX年度财务决算报告。

XXX5 审议公司XXXX年度经营纲要。

XXX6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

XXX7 审议公司XXXX年度项目研发计划。

XXX8 审议公司XXXX年度财务预算。

XXX审议公司X X X X年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

召开股东大会通知书格式

召开股东大会通知书格式开股东大会必须公司所有股东参加，通知会议由人事通知每个董事，那么通知书怎么写?下面是店铺整理的召开股东会议的通知书范文，希望对大家有所帮助！召开股东大会通知书格式篇1根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司2015年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象(1)截至201x年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2023年最新的召开年度股东大会的通知

2023年最新的召开年度股东大会的通知召开年度股东大会通知范文1xxxx生物技术股份有限公司(以下简称公司 )定于xxx年4月21日(星期四)召开xxx年度股东大会，会议相关事宜如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：xxxx生物技术股份有限公司xxx年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开xxx年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：(1)现场会议召开时间：xxx年4月 21日(星期四)下午14：30(2)网络投票时间：xxx年4月20日 xxx年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： xxx年4月21日(星期四)上午 9:30 11:30 和下午 13:00 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：xxx年4月20日(星期三)下午 15:00 至 xxx年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：xxx年4月18日7、会议出席对象：(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)(2)公司董事、监事、高级管理人员;(3)本公司聘请的律师8、现场会议地点：xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街46号xxxx生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(xxx年9月修订)》的有关规定执行。

重要通知公司董事会召开日期通知

重要通知公司董事会召开日期通知尊敬的各位董事：
根据公司章程规定，特此通知公司董事会将于XX年XX月XX日召开。

本次董事会议程如下：
会议时间
日期：XX年XX月XX日
时间：上午9:00
地点：公司会议室
会议议程
审议和批准上一次董事会会议记录
公司财务报告及审计报告的审议
公司经营计划和年度预算的讨论
公司重大投资、重组、收购等事项的决策
公司治理结构和内部控制制度的完善
其他重要事项
注意事项
请各位董事务必准时参加会议，如有特殊情况无法出席，请提前向秘书处请假。

请各位董事提前阅读相关材料，做好充分准备，以保证会议顺利进行。

会议期间请关闭手机，保持会场安静，遵守会议纪律。

联系方式
如有任何疑问或需要进一步信息，请及时与秘书处联系。

期待各位董事的出席，共同参与公司重要决策，共创美好未来！
此致
敬礼
公司董事会秘书处敬上。

股东会召开通知

股东会召开通知
尊敬的股东：
根据公司章程的规定，特此通知您，本公司将于下述日期召开股东会议。

请您认真阅读以下信息，并在规定时间内参加会议。

会议时间：XXXX年XX月XX日（星期X）XX:XX（具体时间）会议地点：XXXX（具体地点）
会议议程如下：
一、召开会议并确定主席
二、审议和通过《XXXX合同》
三、审议和通过《XXXX财务报告》
四、审议和决定分红事宜
五、就相关事宜讨论和决策
六、其他事项
请您务必准时参加会议，并携带您的身份证明文件以及相关股东权益证明文件，准备参与投票。

请注意以下事项：
1. 出席情况：根据公司章程规定，公司股东名册登记截止日为会议召开前五个工作日。

只有在名册登记日及前述时间范围内登记且有投票权的股东才有资格参加，并享受相关权益。

2. 会议材料：为确保您能充分了解会议议程内容，我们将提供会议材料，包括相关合同、财务报告及其他相关事项的具体信息。

请您持续关注您的邮箱，以便及时收取相关材料。

3. 投票方式：根据公司章程，我们将提供多种投票方式，包括现场投票、委托代理投票和网上投票等。

请您根据您的实际情况选择合适的投票方式，并按照会议要求进行投票。

4. 回执确认：为了统计出席人数和更好地组织会议，我们需要您在确认接到通知后，尽快回复邮件或致电确认您是否会参加会议，并告知您的出席意愿与投票方式。

您的回执将被视为您的正式确认。

如有任何疑问，请及时与我们联系。

谢谢您对我们公司的支持与关注，我们期待您的到来。

此致
公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。