投资协议(增资模版)

投资协议

【】

与

【】

及其关联人

关于

【】

引入战略投资人

之

增资协议

年月

当事人列表：

甲方：【】公司及其关联人

住址：

法定代表人：

乙方：【】及【】的关联人（包括【1.1】等）

住址：

法定代表人：

丙方：【】

住址：

法定代表人：

鉴于

1.丙方【】；注册号：【】；注册地址：【】；法人代表：【】；注册资本：【】亿元人民币；成立日期：【】年【】月【】日；公司主营业务：【】；

2.乙方【】及其关联人为丙方的发起人与控股股东，当前实际控制丙方股权比例为【】%,当前认缴注册资本为【】万元，方式为货币与实物出资；

3.甲方【】投资管理公司（以下简称【】）是股权投资基金专业管理机构，主要从事发起设立并受托管理私募股权投资基金业务、直接股权投资业务以及财务顾问业务等；【】于【】年底创立，管理总部设在【】，法定代表人、董事长是【】；

4.乙方同意甲方向丙方增资成为丙方的股东，丙方股东会已作出与本

次增资有关决议；

5.甲方同意分别以总额【】万元投资丙方，成为丙方的股东。

上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。

第1条投资金额和方式

1.1甲方以人民币【】万元向丙方增资，取得丙方【】股（每股对应1元注册资本）(以下简称目标股权）,每股价格为【】元，占未来上市主体公司股权比例的【】。

1.2甲方投资【】万元记入丙方注册资本，【】万元记入丙方资本公积。

1.3本次增资前后丙方股权结构对比表：

1.4在本协议生效之日起【】日内将投资款1/2付至丙方指定的验资账户，在丙方的审计报告签署之日【】日内将剩余1/2款项付至丙方指定的验资账户：

开户行：

账户名：

账号：

1.5乙方对上述验资账户的真实性承担责任。

1.6投资前丙方滚存利润归投资后全体股东所有。

第2条投资步骤

2.1乙方、丙方保证，本次增资已通过了丙方股东会和有关政府部门的审批。

2.2乙方、丙方保证，【】年【】月【日前向甲方提交甲方第一阶段出资的《验资报告》。

2.3丙方在【】年【】月【】日前向甲方签发出资证明书。

2.4乙方、丙方保证，【】年【】月【】日前，清理完毕关联方所占用公司款项。

2.5乙方、丙方保证，【】年【】月【】日前提交年审计报告，并于【】年【】月【】日前向甲方提交公司IPO审计报告。

2.6甲方保证，在上市前最终审计报告签署之日起【】日内将剩余【】款项付至丙方指定的验资账户，丙方应当在收到开户银行收款通知之日起【】日内向甲方签发全资出资证明书。

2.7丙方在【】年【】月【】日前召开新一届股东会会议和新一届董事会会议，修改章程和股东名册，以使章程和公司名册与本协议一致。

2.8在【】年【】月【】日前丙方办理完工商增资登记，并向甲方提交相关证明。

第3条募资用途

3.1甲方投入丙方的资金用于：【】

3.2甲方对丙方运用投资资金采取以下方式进行监管：

3.2.1丙方须向银行开立与甲方的资金共管账户，资金用途外的支出以及其他资产的采购在事前须与甲方进行沟通。所有依据合同约定发生的支出必须将相关支出明细汇总表、发票复印件（抽查部分发票原件）、相应银行汇款、转账凭证通过邮寄或传真到甲方，若购买了相关原材料或重大资产（包括固定资产、在建工程与土地）,还需要提供入库单、送货单、运输单（如适用）、当月资产盘点表、固定资产购置清单及相关原始凭证、工程结算报告、验资报告以及土地使用权证等相关文件以备查验；

3.2.2甲方有权对资金使用目的不明确之交易进行过问与核实，有权对所有重大采购合同进行详细检查并与供应方进行联系与沟通；3.2.3若出现为其他目的挪用投资资金的情况，丙方必须与甲方以及乙方事前沟通，否则甲方将有权冻结共管资金账户。

3.3丙方必须严格按照3.1条约定的用途使用资金。

3.4乙方保证丙方严格按照3.1条约定的用途使用资金，对丙方未按约定使用资金的违约责任承担连带责任。

3.5乙方、丙方应当配合甲方3.2条约定的监管，提供工作条件、信息等。

第4条法人治理

4.1股东会由全体股东组成。

4.2丙方设董事会，董事会设【】个席位，设董事长【】人、副董事长【】人、独立董事【】人。甲方享有【】个董事会席位，乙方享有【】个董事会席位。甲方【】董事出任，乙方【】董事出任。甲方有权提名独立董事人选。

4.3丙方设监事会，监事会设【】个席位，甲方享有【】个监事会席位，乙方享有【】个监事会席位。

4.4甲、乙双方有权按照自己享有的董、监事席位数量委派董、监事人选，乙方在股东会上不得投对方提名的董、监事候选人反对票。

4.5丙方设总经理，总经理提名人选需要具备资深行业经验，并且提名需获得董事会2/3以上的董事通过。总经理不得由董事长兼任。总经理向董事会报告，对董事会负责。总经理不得控制监事会及其正常监管活动，并且需要定期（每个季度）向股东大会以及董事会提供财务报告

4.6甲方向丙方委派一名财务总监，了解与跟踪公司的财务状况以及审计师的聘任情况。

4.7股东会定期会议每年召开【】次，以下事项须经股东会表决通过（未述事项按《公司法》执行）:

4.7.1须全体一致通过的事项：

4.7.1.1出售、置换以及处置与主营业务直接相关的重要资产；

4.7.1.2核心技术的转让与出售；

4.7.1.3变更公司章程，改变公司主营业务，公司退出、清算等；

4.7.1.4引入其他战略投资人，变更公司股权结构；