XX集团流程优化及授权调整方案
流程优化方案
制度、流程优化方案一、背景目前公司发展快速推进，公司规模不断壮大，业务范围不断延伸，科学有效地管理制度和流程是公司正常经营生产活动的保障，是企业健康有序发展的保障。
同时规范化管理有利于提高工作效率和工作质量。
另外公司的规章制度需要不断适应公司的发展形势和规划，才能保证公司稳步前行。
在此背景下xxx办公室制定2021年制度流程优化方案。
加强集团内部管理水平，提升客户满意度，提高业务办理水平和效率，进而增强公司整体竞争力。
二、目的1、加强制度、流程管理水平，进一步强化内部管理，提高工作效率和服务质量；2、简化、优化公司目前现有制度及流程，根据业务流程新增新的制度规范和信息化流程；3、形成“依法治厂、有法必依”的企业管理文化。
三、要求与原则1、坚持简洁有效、便于执行的原则；2、按照“废、留、改、立”的原则对现有制度梳理修订；3、坚持以“客户为中心”服务原则，提升客户服务满意度；4、遵循实用、适用相结合的原则，对现有制度、流程进行优化；5、坚持职责明确、奖惩分明、有理有据的原则；6、制度与制度之间内容不得重叠、不冲突，保证公司制度统一性。
四、实施部门1、xxx办公室整体负责该方案制定和执行，负责制度体系建设及完善，统筹集团各部门对集团现有制度、流程进行优化、修订，负责督促制度落实，监督制度执行情况；2、xxx办公室负责制度审核下发，负责对制度文件格式、文字校对和最终文稿的下发；负责制度的分类管理；负责与信息化部沟通协调流程修改、新增工作；3、制度、流程负责单位根据工作需要向xxx办公室提出修改，并负责制度编制和流程设置方案的编制。
4、内部组建制度流程优化专项小组：组长：---------------------------------------------------把控方向副组长：---------------------------------------------过程和结果把控组员：-------------------------------------方案具体实施者、组织者协同部门：各分公司制度主管部门负责人-----------------协同xxx办公室五、具体方案内容（一）流程优化方案1、流程优化目标目标：打造以客户为中心的服务流程2、流程优化范围公司内部决策流程、管控流程、业务流程该方案梳理优化流程不仅局限于信息化流程，信息化流程从流程分级来说属于最基层的流程，是流程的具体体现形式，本次梳理的流程侧重于梳理公司内所有的流程，着重梳理上述三级流程。
XX集团关键管理流程优化方案(190页)精品文档
董事长主持，会同总经理、战略投资委员会、预算委员会等对
11.
经营计划、经营预算进行讨论，并对各部门/业务单位负责人
进行质询
12.
董事长对讨论结果进行审批
13.
生产计划科、财务资产部分别将经董事长审批通过后的经营计 划、预算分别下达到相关部门、业务单位
14.
各部门及下属公司根据所分解目标，拟定本部门/单位的发展 规划
预算）流程
重要输入
重要输出
战略目标修正意 见
相关表单
北大纵横
—6—
流程名称：企业管理改进流程 流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室
时间 人力资源部
企业管理部
制定部门/下属业务单元绩效考核原则
2 建立明确的绩效指标
3
将具体流程和行 业标准进行比较
4
监测各部 门绩效
5
监测财 务资产 部绩效
6
将实际绩效 和计划对比
5
是 审批
否
修改意见
战略与投资委
员会
其他副总
7
战略规划
6
意见、建议
党政联席会
8
是 审批 否 修改意见
9
年度经营计划 （预算）制定
流程
北大纵横
结束 —5—
流程名称：战略目标年度回顾流程说明 流程编号：Z1.2 流程拥有者：政策研究室
流程步骤
工作内容的简要描述
1
政研室在了解市场情况基础上，进行本年度市场情况分析
14.
和相关部门及员工进行充分的讨论,以取保计划被大家理 解和完善,不会造成猜测和歧意,减少实施过程重的阻力.
北大纵横
相关表单
—9—
流程名称：企业管理改进流程说明（续） 流程编号：Z1.3 流程拥有者：政研室
公司业务流程优化方案范文
公司业务流程优化方案范文随着科技的快速发展和市场竞争的加剧，各行各业都迫切需要提高业务效率和优化业务流程，以适应快速变化的市场环境。
本文将就公司业务流程优化方案展开讨论，并提出一些可行的解决方案。
一、背景介绍现代企业面临着日益复杂的业务流程和繁琐的管理工作，制约了企业的发展和竞争力。
目前，我公司业务流程尚未经过系统的优化和改进，存在许多不合理和低效的环节。
因此，迫切需要制定一个全面的业务流程优化方案，以提高工作效率和公司整体运营能力。
二、问题分析1. 业务流程不规范化目前，我公司的业务流程存在着不规范化的问题，导致各部门之间的协作和沟通出现困难。
例如，难以确定各部门之间的职责和权限，导致重复工作和信息的滞留等问题。
2. 信息传递效率低下由于缺乏有效的沟通渠道和信息共享平台，导致信息传递的效率低下。
部门之间的沟通依赖传统的手写便签和口头交流，容易导致信息的丢失和误解。
3. 决策过程繁琐当前的决策过程存在多级审批和复杂的填表流程，导致决策周期较长，影响了公司的反应速度和决策质量。
三、解决方案为了解决上述问题，我们制定了以下的业务流程优化方案：1. 规范业务流程针对公司业务流程不规范化问题，我们将制定一套详细的业务流程规范，并向全员进行培训和推广。
规范化的流程将明确各部门之间的职责和权限，减少重复工作和信息滞留的可能。
2. 建立信息共享平台为了提高信息传递的效率，我们将建立公司内部的信息共享平台，整合各部门的工作数据和信息资源。
通过电子邮件、内部社交平台和文件共享系统等工具，实现信息的快速传递和共享。
3. 简化决策流程为了加快决策过程，我们将简化决策流程，并引入科技手段来提高决策效率。
例如，采用在线会议系统和决策支持系统，减少决策层级和决策的时间成本。
四、实施计划为了有效地执行上述业务流程优化方案，我们将按照以下步骤进行实施：1. 制定详细的实施计划和时间表，明确每个阶段的目标和任务。
2. 成立专门的流程优化团队，负责方案的具体实施和监督。
集团公司一流业务流程优化方案
集团公司一流业务流程优化方案1. 引言随着市场的不断变化和竞争的日益激烈，集团公司需要不断优化业务流程，提高工作效率，降低成本，以保持竞争优势。
本方案旨在提出一套一流的业务流程优化方案，以帮助集团公司实现这些目标。
2. 业务流程优化概述业务流程优化是指对现有业务流程进行分析和改进，以提高效率、质量和客户满意度。
优化过程中，我们将关注以下关键方面：- 流程梳理：明确各个流程的目标、输入、输出、参与部门和关键环节。
- 流程分析：分析现有流程中的瓶颈、冗余和不足之处。
- 流程改进：提出针对性的改进措施，简化流程、提高效率。
- 流程监控与评估：建立监控指标和评估机制，确保优化效果持续有效。
3. 优化方案基于对现有业务流程的分析，我们提出以下优化方案：3.1 统一管理体系建立一套统一的管理体系，确保各个业务流程在集团公司范围内得到一致的执行。
主要包括：- 制定统一的流程标准和规范。
- 设立流程管理部门，负责流程的统筹管理和优化工作。
- 对员工进行流程管理培训，提高流程意识和执行力。
3.2 信息化建设加强信息化建设，利用现代技术手段提高业务流程的自动化和智能化水平。
主要包括：- 构建企业资源规划（ERP）系统，实现各部门间信息的共享和协同。
- 引入人工智能和机器学习技术，实现业务流程的自动化决策和预测。
- 开发移动应用和微信小程序，提高员工和客户的便捷性。
3.3 跨部门协同加强跨部门协同，消除信息孤岛，提高业务流程的协同效率。
主要包括：- 建立跨部门沟通机制，定期召开协调会议，解决流程中的问题。
- 设立项目管理制度，确保跨部门项目的高效推进。
- 鼓励跨部门合作，培养具备跨领域能力的团队。
3.4 客户导向以客户需求为导向，持续优化业务流程，提高客户满意度。
主要包括：- 建立客户反馈渠道，实时了解客户需求和意见。
- 设立客户满意度调查，定期评估业务流程的优化效果。
- 根据客户需求，灵活调整业务流程，提供个性化服务。
流程优化与改善措施
流程优化与改善措施在现代商业运营中，流程的优化和改善是提高效率、降低成本以及提升竞争力的关键因素。
一家拥有高效流程的企业能更好地应对市场变化，提升客户满意度，实现可持续发展。
本文将重点探讨流程优化的重要性以及一些常见的流程改善措施。
一、流程优化的重要性流程优化不仅仅是为了提高效率，还能减少错误和风险，并增加组织的灵活性和适应性。
以下是流程优化的几个重要方面：1. 提高效率：通过优化流程，消除冗余步骤，减少时间浪费和资源浪费，提高工作效率。
例如，减少文档审批的层级，缩短任务执行的时间等。
2. 降低成本：流程优化能够发现隐藏的成本，降低运营成本和材料成本。
通过清晰的流程图，可以快速识别出造成成本上升的环节，并提出相应的改进方案。
3. 改善质量：流程优化可以标准化操作，降低产品或服务的差错率，提升质量。
例如，通过引入自动化设备或软件，提高产品生产的一致性和稳定性。
4. 增加客户满意度：通过改善流程，能够更好地满足客户的需求和期望，提供更好的产品和服务。
例如，优化售后服务流程，提供更快速和满意的售后支持。
二、常见的流程改善措施针对不同的业务流程，可以采取不同的改善措施。
以下是一些常见的流程改善措施：1. 流程重组：分析现有流程中的瑕疵和瓶颈，调整流程顺序、流程环节的位置等，以提高整体效率。
例如，将一些高频操作集中到同一环节进行处理，减少人员的重复劳动和时间浪费。
2. 自动化和信息化：引入先进的技术和信息系统，提高流程的自动化和信息化水平。
例如，通过使用企业资源计划（ERP）系统，可以实现销售、采购等流程的自动化管理。
3. 培训和技能提升：培训员工，提高员工的业务素质和技能水平，以适应流程改善带来的变化。
例如，针对新流程的实施，组织相关培训课程，使员工能够熟悉新的工作方式。
4. 持续改进和反馈机制：建立一个持续改进的文化，鼓励员工主动提出改进建议，并建立相应的反馈机制。
例如，定期组织会议、座谈会或员工调查，收集员工的改进建议和反馈意见。
公司内部流程优化方案发布
公司内部流程优化方案发布一、背景介绍随着市场竞争日益激烈，公司内部流程的优化变得尤为重要。
本文将针对公司内部流程进行分析，并提出相应的优化方案，以提高工作效率和降低成本。
二、现状分析1. 流程瓶颈公司内部存在着诸多流程瓶颈，例如审批流程繁琐、信息传递不畅等，导致工作效率低下，影响了整体运营效果。
2. 人力资源浪费部分流程需要大量人力投入，但却未能达到预期效果，造成了人力资源的浪费。
3. 成本过高一些流程设计不合理，导致了成本过高的问题，影响了公司的盈利能力。
三、优化方案1. 制定流程标准化建立统一的流程标准，明确每个环节的责任人和时间节点，规范流程操作，提高工作效率。
2. 引入信息化系统通过引入信息化系统，实现流程自动化和信息共享，减少人为干预，提高工作效率。
3. 建立跨部门协作机制打破各部门之间的信息壁垒，建立跨部门协作机制，促进信息共享和协同办公。
4. 完善培训机制加强对员工的培训和指导，提升员工对流程的理解和执行能力，确保流程顺畅进行。
5. 持续改进机制建立持续改进机制，定期评估和调整公司内部流程，及时发现问题并进行优化。
四、实施步骤1. 制定优化计划由相关部门负责人共同制定公司内部流程优化计划，并确定实施时间表和目标。
2. 推动落实各部门负责人按照计划推动落实优化方案，确保每个环节的执行到位。
3. 监控评估建立监控评估机制，定期对优化效果进行评估，并根据评估结果进行调整和改进。
五、效果预期经过公司内部流程优化方案的实施，预计将带来以下效果： - 工作效率提升30% - 成本降低20% - 员工满意度提高15%六、总结公司内部流程优化是一个持续改进的过程，在实施过程中需要全员参与、持续跟进。
只有不断地寻求突破和创新，才能使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。
希望通过本次优化方案的发布，能够为公司带来更好的发展前景。
某集团授权体系优化方案
某集团授权体系优化方案介绍某集团致力于提供高效的授权体系，以确保组织内部和外部的合作伙伴能够根据特定的权限访问必要的资源。
为了进一步优化和改善现有的授权体系，本文将提出一套优化方案，以提高系统的灵活性、安全性和管理效率。
目标本方案旨在解决以下问题并实现以下目标：1.简化授权流程：减少审批流程和授权流程的复杂性，提高效率。
2.提高权限管理的灵活性：根据实际需求，灵活配置不同用户角色和权限。
3.加强安全性：确保只有经过授权的用户可以访问敏感数据和资源。
4.提高授权管理的可追溯性：记录授权操作，以便进行审计和跟踪。
方案1. 角色和权限管理1.1 定义清晰的角色根据业务需求和岗位职责，对不同用户角色进行分类和划分，并定义清晰的角色描述。
例如，可以分为管理员、普通用户、审批人员等角色。
1.2 细化权限控制为每个角色指定相应的权限，包括读写权限、访问权限和操作权限等。
按照授权原则，用户只会被授予其所需的最低权限，以确保安全性。
2. 自助授权为了提高授权效率，可以开发一套自助授权的系统，使用户能够根据其角色和需求自主申请权限。
该系统可以提供一个用户友好的界面，方便用户查询和申请相应的权限。
3. 操作审计和授权记录为了实现授权管理的可追溯性，系统应该具备完善的操作审计功能。
每一次授权和权限更改的操作都应该被记录，以便进行审计和授权追踪。
4. 数据加密和安全传输为了保证敏感数据的安全性，系统应该采用先进的加密算法对数据进行加密存储，并采用安全传输协议，如HTTPS，来保护数据在传输过程中的安全。
5. 审批流程优化为了简化授权流程，可以通过引入自动化流程和工作流引擎来优化和加速审批流程。
审批人员可以通过系统收到审批通知，并能够在线批准或拒绝请求。
实施计划1. 分析需求首先，需要与业务部门合作分析和归纳当前的业务需求和授权流程，明确要解决的问题和目标。
2. 设计角色和权限结构根据需求分析的结果，设计角色和权限结构，细化不同用户角色和权限。
XX公司流程优化咨询方案
XX有限公司流程优化咨询方案一、基本现状：（签订合同后初访贵公司后完善）二、存在问题：（签订合同后初访贵公司后完善）三、初步整体方案：（初步设计，初访贵公司后完善并确定）根据公司现状，更主要的是依照贵公司最高层的战略经营决策计划：执行流程优化推行精益生产计划，初步提出如下整体改善计划。
公司整体提升计划共分为四个大步骤，具体如下：1、组织框架结构落实，职责明确，流程设计，目标设置阶段；2、措施制定，实施培训，能力提高阶段；3、作业标准确定，实际措施贯彻执行，标准化作业，实施有效改进阶段；4、目标管理与绩效考核阶段。
以上四个阶段是按PDCA循环进行设计，并且采用交叉循环进行。
1．确定组织机构，明确各部职责（1）目的：根据公司发展规划，确定公司组织框架结构，确保完成公司的长期/短期目标。
（2）方法：结合短期目标实现的需要，确定公司组织架构，明确各部职责，确定各部目标，确定各部需要的人员，各部应根据公司确定的目标及人员，明确各组成人员的具体职责，并以书面的、明示的方法公布。
（3）目标效果：组织机构确定，部门/岗位职责明确，做有职责分明，以责对人，按过程可以方面地找到责任人员。
（4）预计完成时间：2010年9月中上旬2．进行流程设计，明确流程接口关系（1）根据企业的战略发展规划，识别企业的核心流程，确定企业的组织机构、管理职责、确定各岗位人员能力要求，识别主要过程的流程及接口关系，细分具体活动的流程。
（2）方法：A．进行整体流程设计，清晰地展现经营活动的整体流程，并将经营活动的接口关系清晰地表现出来；B．进行主要流程设计，这些流程，主要是根据主要营运进行流程设计，这构成了公司主要的经营活动；C．将组织各部门进行细小过程识别，即将各部门应开展的细小的活动进行识别，并采用流程图的形式予以表现，此时，应由各部门为主进行流程设计，活动接口部门参与讨论；D．此阶段开展的培训项目包括：《流程设计方法与实施》。
（3）目标效果：以清晰地过程流程展示，明确活动方法、顺序、接口关系，使活动开展更加有序。
业务流程优化方案模板
业务流程优化方案模板
一、背景介绍
（此部分用于介绍背景信息，包括当前业务流程的问题和需要进行优化的原因，字数约300字）
二、目标设定
（此部分用于明确优化的目标，包括具体的指标和达成时间，字数约200字）
三、流程分析
（此部分以图表或文字的形式具体描述当前的业务流程，并分析其中存在的问题和瓶颈，字数约500字）
四、优化方案
（此部分根据流程分析的结果，提出具体的优化方案，可分为多个小节，每个小节介绍一项优化措施，字数约1000字）
1. 优化措施一：XXX
（此部分详细描述第一项优化措施，包括具体的操作步骤、所需资源和预计的效果，字数约200字）
2. 优化措施二：XXX
（此部分详细描述第二项优化措施，包括具体的操作步骤、所需资源和预计的效果，字数约200字）
3. 优化措施三：XXX
（此部分详细描述第三项优化措施，包括具体的操作步骤、所需资源和预计的效果，字数约200字）
五、实施计划
（此部分详细规划优化方案的实施计划，包括时间、责任人和所需资源，字数约300字）
六、效果评估
（此部分说明如何对优化方案的效果进行评估，包括使用的指标和评估方法，字数约200字）
七、风险及应对措施
（此部分列举可能会出现的风险，并提出相应的应对措施，字数约200字）
八、总结
（此部分对整个优化方案进行总结，强调其重要性和可行性，字数约200字）
以上是一个业务流程优化方案的模板，根据具体情况和要求可以做适当的调整和修改。
希望对您有帮助！。
流程优化实施方案模板
流程优化实施方案模板一、背景分析。
随着市场竞争的日益激烈，企业需要不断提升自身的运营效率和服务质量，以适应市场的变化和客户需求的不断变化。
流程优化作为一种重要的管理手段，能够帮助企业提高工作效率，降低成本，提升竞争力。
因此，制定流程优化实施方案对企业的发展至关重要。
二、目标确定。
1. 提高工作效率，降低成本，通过流程优化，实现工作流程的精简化和自动化，提高工作效率，降低企业成本。
2. 提升服务质量，优化流程能够使企业的服务更加标准化和规范化，提升客户满意度，增强企业竞争力。
3. 优化资源配置，合理配置企业资源，提高资源利用率，降低浪费，提高企业整体效益。
三、流程优化实施方案。
1. 流程分析，对企业现有的各项工作流程进行全面的分析，找出存在的问题和瓶颈，确定需要优化的重点流程。
2. 制定优化方案，根据流程分析的结果，制定具体的优化方案，包括流程调整、流程重组、流程再造等，确保优化方案符合企业实际情况和发展需求。
3. 流程实施，在制定好的优化方案基础上，进行流程实施工作，包括组织人员培训、技术支持、系统调整等，确保流程优化的顺利实施。
4. 监控与评估，实施流程优化后，需要建立监控机制，对优化效果进行评估和分析，及时发现问题并进行调整，确保流程优化效果的持续改进。
四、实施方案的保障措施。
1. 加强组织领导，企业领导要高度重视流程优化工作，明确工作目标和任务，提供必要的支持和资源保障。
2. 健全管理机制，建立健全的流程管理机制，明确流程优化的责任部门和责任人，确保流程优化工作的顺利推进。
3. 加强人员培训，对参与流程优化工作的人员进行专业培训，提高其流程优化的理论水平和实践能力。
4. 强化信息化支持，充分利用信息技术手段，提高流程自动化水平，降低人工干预，提高工作效率。
五、预期效果。
1. 提升工作效率，通过流程优化，实现工作流程的精简化和自动化，提高工作效率，降低企业成本。
2. 提高服务质量，优化流程能够使企业的服务更加标准化和规范化，提升客户满意度，增强企业竞争力。
XX集团流程优化及授权调整方案
XX 集团流程优化及授权调整方案第一部分调研分析为高效推进集团各项业务的开展，更好的完成各单位经营指标，针对集团现有管理机制和授权审批原则，XXX 年XXX 月人力资源部通过问卷调查、面对面访谈、线上流程抽查等方式对集团及下属公司开展授权体系调研工作，具体情况如下：一、调查问卷：本次调查总共发放问卷150 份，回收130 份，问卷回收率达到86.66% ，体现了员工参与公司管理的积极性。
在130 份有效答卷中，选取其中66 份作为样本空间进行统计。
其中管理层及部门负责人共15 份，员工共51 份。
（以下为问卷摘要）1、大部分人认为公司在组织管控方面流程环节过于复杂，需要审批层次过多、多头控制，同一件事情操作当中，有多方的决策者。
弱，对子公司管控点设置不合理3、大部分人认为日常工作中不按流程、制度要求执行的原因是文件的审批环节过于繁琐，导致效率低下。
4 、大部分人认为目前公司授权体系方面的问题总经理和分管领导授权不清晰、对一些权限的界定不清晰。
5、大部分人认为发起流程，流程完结后会遇到审核人提出各种意见但无决策意见、领导不审批意见将流程退回后也不给予相关意6 、关于流程优化的建议观点摘要:简化审批流程，减少决策节点、合并相关项目负责人节点、建议减少财务节点、对审批事项充分授权、部分日常通用类流程可缩减流程节点，提高审批效率，适当放宽流程发起人的收回权限，降低沟通成本，简化领导重复工作，减少实时变化流程的退回时间。
结论：（1 ）多头管理，授权过小，效率不高，导致创新艰难；（2 ）部分未直接对接业务的领导对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断而审批意见空白提交，造成很多不必要的沟通成本。
二、面对面访谈：本次访谈总共访问公司员工23 人。
其中管理层及部门负责人共17 人，员工共 6 人。
（以下为访谈内容摘要）。
1 、集团高层领导审批事项过多，其中对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断。
公司流程优化计划如何制定一份全面的公司流程优化计划
公司流程优化计划如何制定一份全面的公司流程优化计划在竞争激烈的商业环境中，公司流程优化计划是提高效率、降低成本、实现创新和发展的关键。
制定一份全面的公司流程优化计划需要考虑多个因素，并且需要一个清晰的步骤来确保它的成功。
本文将介绍如何制定一份全面的公司流程优化计划，以帮助您的公司实现长期的增长和成功。
1. 分析和评估现有流程第一步是分析和评估公司现有的流程。
这包括了解当前的流程和业务流程，确定存在的问题和瓶颈，并识别需要优化的机会。
这可以通过收集数据、参观各个部门和与员工进行讨论来实现。
了解公司的当前情况对于制定有效的优化计划至关重要。
2. 设定优化目标在制定公司流程优化计划之前，需要明确优化的目标。
这些目标可以包括提高生产效率、降低成本、提高客户满意度等。
确立明确的目标可以帮助团队更好地关注优化计划的关键点，并为实施过程提供指导。
3. 制定改进策略基于现有流程的分析和目标的设定，下一步是制定具体的改进策略。
这些策略应该是可行的，并且能够解决现有流程中的问题。
例如，可以采用自动化技术来简化流程、优化资源分配、加强沟通和协作等。
4. 制定实施计划一份全面的公司流程优化计划需要一个清晰的实施计划。
该计划应该明确确定每个步骤的执行时间、责任人和预期结果。
此外，为了确保成功的实施，还需要考虑到培训和沟通方面的需求。
5. 合理安排资源为了顺利执行流程优化计划，需要合理安排资源。
这包括人力资源、财务资源和技术资源等。
确保有足够的人员来负责实施和监督优化计划，并准备足够的资金来支持所需的变革和改善。
6. 阶段性实施和监督公司流程优化计划应该分阶段实施。
每个阶段的实施过程中，需要及时监督和评估进展情况，并根据实际情况进行调整。
这有助于确保计划的有效性，并及时解决问题和挑战。
7. 培训和意识提升公司流程优化计划的成功需要员工的积极参与和支持。
为此，需要进行培训和意识提升活动，以便员工理解和适应新的流程和方法。
培训既可以是内部培训，也可以是外部培训，根据具体情况来决定。
公司行政管理流程优化通知
公司行政管理流程优化通知尊敬的各位员工：为了提高公司的运营效率和管理水平，经过公司领导班子的深入研究和讨论，决定对公司的行政管理流程进行优化和调整。
现将相关通知如下：一、背景随着公司规模的不断扩大和业务范围的逐步拓展，原有的行政管理流程已经不能完全适应当前的发展需求。
为了更好地适应市场变化和提升公司整体竞争力，必须对行政管理流程进行优化和调整。
二、优化目标提高行政工作效率，减少重复劳动和资源浪费；简化审批流程，加快决策速度；加强内部沟通和协作，提升团队合作效率；规范管理制度，提高管理水平和执行力。
三、优化内容审批权限调整：根据职责岗位重新划分审批权限，明确各级管理人员的审批范围和权限等级。
流程简化：简化各类申请流程，取消繁琐环节，压缩处理时间。
信息化建设：推进行政管理信息化建设，实现电子化审批和档案管理。
培训与考核：加强对员工行政管理制度的培训，建立健全考核机制。
四、实施计划阶段一（即日起-一个月内）：对各部门现有流程进行梳理和分析，确定优化方案。
阶段二（一个月内-三个月内）：逐步推进审批权限调整和流程简化工作。
阶段三（三个月后）：全面实施新的行政管理流程，并进行效果评估和调整。
五、配合要求各部门负责人要充分配合行政部门开展流程优化工作，确保顺利推进；员工要积极配合新流程的学习和使用，提出宝贵意见和建议。
六、总结公司行政管理流程优化是一个系统工程，需要全员参与、共同努力。
希望全体员工能够理解并支持这一改革举措，相信通过我们的共同努力，公司的管理水平将得到进一步提升，为公司未来发展打下坚实基础。
谨此通知，请各部门务必严格执行，如有任何疑问，请及时与行政部门联系。
感谢大家的配合！特此通知。
公司行政部日期：XXXX年XX月XX日。
某集团授权体系优化方案
某集团授权体系优化方案本报告是依照大华集团和斯隆顾问签订的关于大华集团授权体系优化咨询合同而提交的最终成果报告，旨在明晰大华集团内部各层面、及总部各治理中心/部门、区域总部、项目公司之间的权限分工，明确经营治理中要紧核决事项的审批程序，探讨与授权相关的监督和操纵方法。
本报告基于此前斯隆顾问就该项目所形成的咨询诊断报告及2006年12月29日大华董事会专题会议所形成的共识，与大华集团办公室围绕2007年度经营授权书工作，对大华集团各部门和下属公司的职责、授权、考核等进行重新梳理〔斯隆顾问高度参与了该项工作〕时所遵循的基调不尽相同，二者互为补充，后者立足于差不多坚持现行的实际做法，而本报告那么相对前瞻一些，立足于依据上次大华董事会专题会议所达成的共识，对授权体系进行〝审慎优化〞的基调。
本报告包括以下四部分内容：✓授权体系优化的总体说明此部分对此次授权体系优化的目的、原那么及要紧建议措施等进行概要说明。
✓大华集团各层面权限分工优化方案此部分要紧通过表格的形式对大华集团各个层面在业务、财务、人事等方面的权限分工进行概括说明，配合授权额度附表，便于各部门集中了解本部门的业务、财务、人事等权限。
✓要紧核决事项审批程序优化方案此部分基于权限分工，明晰各部门对房地产开发经营过程中的要紧决策事项的审批核决程序、参与部门和人员、以及各自扮演的角色。
✓授权相关的监督和操纵方法概要此部分概要探讨与授权相关的监督操纵措施，以便于授权体系的推行，减少授权带来的潜在风险。
目录1、大华集团授权体系优化总体说明 (1)1.1 相关概念澄清 (1)1.1.1 分管副总裁、主管副总裁 (1)1.1.2 审核权、审定权、审批权和其它权 (1)1.1.2 授权体系 (1)1.2 本次授权体系优化要达到的目的 (2)1.3 本次授权体系优化的原那么 (2)1.4 本次授权体系优化的要紧建议 (3)2、大华集团各层面权限分工优化方案 (6)2.1 方案说明 (6)2.1.1 权限分工优化总体原那么 (6)2.1.2 各层面要紧权限分工 (7)2.1.3 优化后的决权配置 (9)2.1.4权限分工体系 (9)2.2 大华集团审批权限表—总裁 (11)2.3 大华集团审批权限表—副总裁〔设计、营销〕 (14)2.4 大华集团审批权限表—副总裁〔工程、合约〕 (16)2.5 大华集团审批权限表—副总裁〔行政、人力资源〕 (18)2.6大华集团审批权限表—财务总监〔财务治理中心〕 (20)2.6.1 大华集团审批权限表—资金治理部 (21)2.6.2 大华集团审批权限表—财务治理部 (22)2.6.3 大华集团审批权限表—会计核算部 (24)2.7 大华集团审批权限表—设计治理中心 (26)2.7.1 大华集团审批权限表—设计治理部 (27)2.7.2 大华集团审批权限表—技术治理部 (28)2.7.3 大华集团审批权限表—产品研发部 (29)2.8 大华集团审批权限表—工程治理中心 (31)2.8.1 大华集团审批权限表—质量治理部 (32)2.8.2 大华集团审批权限表—市政工程部 (34)8.3 大华集团审批权限表—工程技术部 (35)2.9 大华集团审批权限表—营销治理中心 (37)2.9.1 大华集团审批权限表—营销策划部 (38)2.9.2 大华集团审批权限表—销售治理部 (39)2.9.3 大华集团审批权限表—市场研展部 (41)2.9.4 大华集团审批权限表—地区业务部 (42)2.10 大华集团审批权限表—合约审算部 (43)2.11 大华集团审批权限表—人力资源部 (45)2.12 大华集团审批权限表—集团办公室 (46)2.13 大华集团审批权限表—投资进展部 (48)2.14 大华集团审批权限表—审计部 (50)2.15大华集团审批权限表—项目公司 (52)2.16 大华集团审批权限表—区域总部 (53)3、大华集团要紧核决事项审批程序优化方案 (55)3.1 方案说明 (55)3.1.1 审批程序设计原那么 (55)3.1.2审批程序优化方案的体系 (58)3.2 两级治理模式的审批程表 (58)3.2.1 设计治理要紧核决事项审批程序表 (59)3.2.2 营销治理要紧核决事项审批程序表 (63)3.2.3 合约审算治理要紧核决事项审批程序表〔上海本地〕 (70)3.2.4 工程治理要紧核决事项审批程序表 (75)3.2.5 财务治理要紧核决事项审批程序表 (78)3.2.6 集团总部人力资源治理审批程序表 (81)3.2.7 项目公司人力资源治理审批程序表 (88)3.2.8 投资治理要紧核决事项审批程序表 (96)3.2.9 行政治理要紧核决事项审批程序表 (97)3.3 三级治理模式的审批程序表 (100)3.3.1 设计治理要紧核决事项审批程序表 (100)3.3.2 营销治理要紧核决事项审批程序表 (105)3.3.3 工程治理要紧核决事项审批程序表 (110)3.3.4 合约审算治理要紧核决事项审批程序表 (113)3.3.5 人力资源治理要紧核决事项审批程序表 (118)4、授权相关的监督和操纵方法概要 (127)4.1 授权存在的风险 (127)4.2 授权监督操纵的要紧内容 (128)4.3 授权监督操纵的要紧手段及要点 (129)4.3.1 事前操纵 (129)4.3.2 事中操纵 (130)4.3.3 事后操纵 (131)附录大华集团授权额度表 (132)1、大华集团授权体系优化总体说明1.1 相关概念澄清1.1.1 分管副总裁、主管副总裁-分管副总裁：指分管各个专业条线的副总裁，如分管设计、营销副总裁-主管副总裁：指主管区域总部、项目公司的副总裁，如主管锦绣华城副总裁1.1.2 审核权、审定权、审批权和其它权-审核权：指对核决事项进行审核把关的权力，如审核权、复核权、稽核权-审定权：指对核决事项进行专业角度最后审核把关的权力，出具专业审核环节的〝审定〞意见，对专业审核承担要紧责任。
XX集团流程优化及授权调整方案
XX集团流程优化及授权调整方案第一部分调研分析为高效推进集团各项业务的开展，更好的完成各单位经营指标，针对集团现有管理机制和授权审批原则，XXX年XXX月人力资源部通过问卷调查、面对面访谈、线上流程抽查等方式对集团及下属公司开展授权体系调研工作，具体情况如下：一、调查问卷：本次调查总共发放问卷150份，回收130份，问卷回收率达到86.66%，体现了员工参与公司管理的积极性。
在130份有效答卷中，选取其中66份作为样本空间进行统计。
其中管理层及部门负责人共15份，员工共51份。
（以下为问卷摘要）1、大部分人认为公司在组织管控方面流程环节过于复杂，需要审批层次过多、多头控制，同一件事情操作当中，有多方的决策者。
2、大部分人认为总部对子公司管控比较集权、专业管控能力较弱，对子公司管控点设置不合理。
3、大部分人认为日常工作中不按流程、制度要求执行的原因是文件的审批环节过于繁琐，导致效率低下。
4、大部分人认为目前公司授权体系方面的问题总经理和分管领导授权不清晰、对一些权限的界定不清晰。
5、大部分人认为发起流程，流程完结后会遇到审核人提出各种意见但无决策意见、领导不审批意见将流程退回后也不给予相关意见。
6、关于流程优化的建议观点摘要:简化审批流程，减少决策节点、合并相关项目负责人节点、建议减少财务节点、对审批事项充分授权、部分日常通用类流程可缩减流程节点，提高审批效率，适当放宽流程发起人的收回权限，降低沟通成本，简化领导重复工作，减少实时变化流程的退回时间。
结论：（1）多头管理，授权过小，效率不高，导致创新艰难；（2）部分未直接对接业务的领导对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断而审批意见空白提交，造成很多不必要的沟通成本。
二、面对面访谈：本次访谈总共访问公司员工23人。
其中管理层及部门负责人共17人，员工共6人。
（以下为访谈内容摘要）。
1、集团高层领导审批事项过多，其中对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断。
某集团授权体系优化方案
降低管理成本
合理的授权体系可以减少不必要的层 级和流程，降低企业内部的管理成本 。
授权体系的现状与问题
01
02
03
授权体系不够完善
现有的授权体系存在一些 漏洞和不足之处，需要进 一步完善和优化。
授权不明确
部分员工和部门对自己的 权力和责任认识不清，导 致决策和执行过程中的混 乱。
授权过度集中
部分权力过于集中在高层 管理者手中，限制了中下 层员工的自主性和创造性 。
实施计划
计划一：短期目标
01
计划二：中期目标
03
02
在未来一年内，完成授权体系优化的需求调 研和方案设计。
04
在未来两年内，完成授权体系优化的方案 评审和实施工作。
计划三：长期目标
05
06
在未来三年内，对优化后的授权体系进行 持续监控和效果评估。
时间安排
时间一
需求调研阶段
时间二
方案设计阶段
时间安排
02
它规定了不同层级和部门在决策 、执行和管理等方面的权限范围 ，以确保企业运营的稳定性和效 率。
授权体系的重要性
提高决策效率和灵活性
增强员工责任感和积极性
Байду номын сангаас
明确的授权体系能够使各级员工和部 门在权限范围内快速做出决策，提高 企业应对市场变化的能力。
明确的权力和责任划分能够激发员工 的责任感和积极性，提高工作绩效。
制度建设优化
总结词
制度完善、制度执行有力、制度更新及时
详细描述
对现有制度进行全面梳理和完善，确保制度覆盖全面、科学合理。强化制度执行力，通过培训和考核等手段，提 高员工遵守制度的自觉性。建立制度更新机制，根据业务发展和环境变化，及时调整和更新相关制度，保持制度 的时效性和适用性。
某集团管理流程优化方案1
4
结合目标和平衡结
果，调整/修改本下
属公司财务预算
流程名称：预算编制和审批流程说明 流程编号：Y1.2 流程拥有者：财务资产部
时间
公司决策层
财务资产部
资金中心
5
驳回/每月预算计划 更新
6 批准？
否
是
7 预算更改,并通知相 关下属公司执行更 改后的预算
8 通知相关下属公司 执行原预算
2 每月实际执行与
13
下达年度预算
10 汇总形成总体年 度经营计划
13
下达年度预算
各部门/下属 公司
4 各部门、业务单 位年度经营目标
5 各部门、业务单 位年度经营计划、 预算草案
9 修改各自年度经 营计划与预算
14 执行
结束
时间
开始
公司决策层
2 年度销售目标，销售 计划和预算编制的制 定 年度销售目标, 销售计划
14
充分沟通改进计划
A
时间 人力资源部
企业管理部
政研室
A
15 获取公司管理层和资金上的支 持
是 是否计划
外包
否
17
实施流程重组
16 制定外包计划
18 调整战略目标
19 制定实施的制度和程序 20 根据修改后的计划制
的最终方案
定希望达到的结果
21 变革后续管理
结束
导读
战略规划管理流程 经营计划及财务资金预算管理流程 人力资源管理流程 绩效考核管理流程 新项目建设管理流程 营销管理流程 供应管理流程 设备管理流程
机会 对某些筹资、投资Байду номын сангаас机会进行可行性分
析 13
资金中心
10 接受资金/管理资金 并平衡/调拨资金
公司业务流程优化方案
公司业务流程优化方案一、流程现状分析及优化思路公司目前使用的线上审批，运行数年来部分与业务、人员脱节，部分流程没有起到提升效率的作用。
（一）目前OA流程存在的问题1、业务流程输入端不规范，流程中提供的信息不足，审批缺少依据，导致审批流于形式；2、各审批环节职责无清晰描述，审批内容无标准可参考，审批意见随意性较大；3、流程过程中缺乏沟通协调机制，不能获取各方面的意见，决策科学性不足；4、流程设置、修改、停用、注销等没有归口管理部门，日常运行维护管理机制没有建立；5、流程新建、变更、停用、注销没有明确的制度规定。
(二)本次OA流程优化的思路1、通过本次优化确定OA流程常设管理部门和管理人员；2、形成OA管理制度，规范OA流程设立、修改、停用、注销管理流程；制定OA流程发起、节点审批、结果跟踪、数据使用等具体描述、模板，形成规范的流程运作；３、梳理各部门所有业务流程，形成业务流程汇编，适合使用OA的梳理形成OA流程汇编，最终汇编成OA手册，使所有员工在使用时能像查字典一样查询哪一项业务使用哪一项流程；４、建立以业务为中心，以各综合管理部门为支持共同达成工作结果的流程设置理念，业务部门负责提交全面、规范的业务信息，各管理部门从各自专业角度提出支持性意见和建议，由该业务主管经理根据各方面的意见做出审批意见，最终由领导批准；5、需要做出审批意见和最终批准的设置串行的审批，其他管理部门设置并行的会签签批，提高流程运行效率；二、OA流程优化具体实施(一)流程优化原则1、以业务为中心原则。
流程各节点从各自职能方面对业务进行支持、建议、协助、控制，以达成高质量工作结果；2、提高效率原则。
充分使用并行流程提高工作效率。
3、风险管控原则。
通过适当的关键控制点的设立来降低风险。
(二)本次流程优化的目标1、设立流程管理机构，对公司管理流程常态化管理，对流程新设、修改、停用、注销管理，使公司流程管理不断的根据内外部情况适时更新，更好的为公司管理服务；2、建立流程管理制度，使流程管理有依据、有指导思想、有具体办法；3、梳理形成各部门管理业务流程文件，各部门管理规定汇编，使各部门明确各自管理范围和管理标准；4、梳理形成各部门OA管理流程文件，各部门在梳理过程中对现有OA存在的问题优化、修改、增删，形成初步优化过的OA流程；各部门OA流程汇总后由OA管理工作组根据本次优化的指导思想和原则进行进一步的优化后，进行汇编形成OA管理手册；梳理各部门各岗位的职责，根据工作职责确定在各个业务工作中的控制点，进而理顺各部门的工作业务流程，将各部门所有业务流程书面化。
建议书公司流程优化改进方案
建议书公司流程优化改进方案建议书-公司流程优化改进方案尊敬的领导：首先，非常感谢您给我提供了这个机会，让我可以为公司的发展贡献一份力量。
根据您的要求，我制定了一份公司流程优化改进方案，旨在提高我们的工作效率、降低成本，并在竞争激烈的市场中保持竞争力。
一、现状分析目前，我们公司的流程存在一些瓶颈和不足之处。
首先，中间环节较多，导致信息传递过程中容易出现失误和延误。
其次，许多重复性工作没有被自动化处理，浪费了大量时间和人力资源。
此外，沟通协调不畅也是我们面临的一个挑战。
二、流程优化改进方案1. 精简流程通过深入分析现有流程，我们可以去除一些冗余环节，提高工作效率。
同时，我们应该明确各个部门之间的协作方式，减少信息传递的时间和出错的几率。
建议建立跨部门协调小组，定期召开会议，共同讨论和解决相关问题。
2. 引入自动化工具针对一些重复性工作，我们应该引入适当的自动化工具来减少人工操作。
例如，可以考虑采购管理系统、ERP系统等，以增加工作的准确性和效率。
此外，通过开发实用的内部app，我们还能够加快内部事务处理速度。
3. 加强员工培训在引入新流程和工具之前，我们需要确保员工具备使用这些工具和系统所需的技能。
因此，我们应该安排相关培训，让员工能熟练掌握新系统的操作方法，以便顺利过渡到新的工作模式。
4. 建立信息共享平台为了提高沟通效率和协作质量，建议建立一个信息共享平台，使得各部门之间可以随时共享和查看相关信息。
这样，不仅能够减少信息传递的时间，还能够方便员工查阅历史记录以及及时获得最新的进展情况。
5. 更新评估机制为了确保流程改进的可持续性和有效性，建议建立一个定期的评估机制。
根据数据和反馈，我们可以检查流程的执行情况，并及时做出调整。
此外，鼓励员工提供改进建议，让每个人都能为流程改进贡献自己的力量。
三、预期效果通过这些流程优化改进方案的实施，我们预期能够达到以下效果：1. 提高工作效率：减少流程中的瓶颈和冗余环节，提高工作效率，节省时间和成本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX集团流程优化及授权调整方案第一部分调研分析为高效推进集团各项业务的开展，更好的完成各单位经营指标，针对集团现有管理机制和授权审批原则，XXX年XXX月人力资源部通过问卷调查、面对面访谈、线上流程抽查等方式对集团及下属公司开展授权体系调研工作，具体情况如下：一、调查问卷：本次调查总共发放问卷150份，回收130份，问卷回收率达到86.66%，体现了员工参与公司管理的积极性。
在130份有效答卷中，选取其中66份作为样本空间进行统计。
其中管理层及部门负责人共15份，员工共51份。
（以下为问卷摘要）1、大部分人认为公司在组织管控方面流程环节过于复杂，需要审批层次过多、多头控制，同一件事情操作当中，有多方的决策者。
2、大部分人认为总部对子公司管控比较集权、专业管控能力较弱，对子公司管控点设置不合理。
3、大部分人认为日常工作中不按流程、制度要求执行的原因是文件的审批环节过于繁琐，导致效率低下。
4、大部分人认为目前公司授权体系方面的问题总经理和分管领导授权不清晰、对一些权限的界定不清晰。
5、大部分人认为发起流程，流程完结后会遇到审核人提出各种意见但无决策意见、领导不审批意见将流程退回后也不给予相关意见。
6、关于流程优化的建议观点摘要:简化审批流程，减少决策节点、合并相关项目负责人节点、建议减少财务节点、对审批事项充分授权、部分日常通用类流程可缩减流程节点，提高审批效率，适当放宽流程发起人的收回权限，降低沟通成本，简化领导重复工作，减少实时变化流程的退回时间。
结论：（1）多头管理，授权过小，效率不高，导致创新艰难；（2）部分未直接对接业务的领导对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断而审批意见空白提交，造成很多不必要的沟通成本。
二、面对面访谈：本次访谈总共访问公司员工23人。
其中管理层及部门负责人共17人，员工共6人。
（以下为访谈内容摘要）。
1、集团高层领导审批事项过多，其中对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断。
2、集团决策组织及事项较多，过多干预下属公司决策，决策时间较长；3、近期报批董事长事项较多，对授权体系及权限越来越不清晰；4、项目总经理对经营指标负责，但未得到充分授权，感觉责大于权，公司能否考虑实施安排什么职责、达成什么目标，就授予相应的权力。
5、管理人员每天需要一个半小时以上审批流程。
结论：（1）集团管理权限高度集中于集团公司及相关中心；（2）集团决策组织、决策事项过多，严重影响了下属公司经营的灵活性；（3）下属公司未得到充分授权，严重挫伤了其工作积极性及主动性。
（4）标准化及体系类日常工作未充分授权，大大降低了其工作效率。
三、线上OA统计：1、全集团（含下属公司）流程节点超过10人的节点有XX 条，其中流程最长达XX个节点。
2、全集团（含下属公司）总OA流程XXXX条，其中业务流程XXX条，仅占比XXX%。
3、全集团平均审批流程时长高达XXX小时/条（XX天）。
结论：（1）流程审批冗长导致业务单位错过最佳的业务时机，给公司带来损失。
（2）流程冗长大大打击了员工的日常工作积极性，容易形成低效、消极的工作作风。
（3）全公司主要业务流程占比不到15%，事务性工作过于繁多，大大降低了经营效率。
第二部分流程优化针对以上问题，为更好地贯彻集团战略发展，推进经营目标，减轻集团公司的决策压力，减少集团公司直接干预的负面效应，充分调动下属公司的积极性，快速决策，建立“集团以战略为导向，充分授权一线公司”的原则拟定授权体系。
具体如下：一、全面梳理授权，优化简化流程。
1、调整授权，实施责权匹配原则。
授权事项及权限大小应与组织管理定位一致，实施责权匹配原则。
要求根据年度绩效任务要求、业务经营管理特点及管理人员能力确定公司各职能部门的管理定位，进而调整给与各层级责权匹配的授权事项及权限。
2、优化授权原则，提升流程效率。
（1）直管原则：各部门发起的相关流程，集团部室负责人、其分管副总裁审核本部室相关事项，下属公司分管领导/总经理审核其管辖部门相关事项。
（2）高效原则：各流程以部门为基础单位，同一部门流程节点不得超过两人，减少部门内部逐级审批，要求各部门增加事前的线下沟通，缩短流程在线流转时间，提高决策效率。
（3）先后原则：以事项优先。
为避免流程迂回折返，发起流程事项以部门负责人及对应管理层核准该事项在前，专业部门（如法务、财务、成本等）进行专业性意见审核在后，不完全按照职级大小排序。
（4）分级原则：不越级管理。
在授权时，应该只对直接下属授权，直接下属再对他们的直接下属进行二次授权，不出现越权的情况。
3、明确组织架构，及时调整授权及流程。
（1）明确集团及下属公司组织架构，清晰上下级关系及汇报关系，明确责任分工。
（2）公司组织架构或流程改变时应重新审视原授权，及时调整与现实不相适应的授权，组织调整、人员调整时，所属单位的人事管理部门应及时反应，组织人事调整，及时调整上下级关系/相关流程的节点并修改标注成电子文件，信息化根据需求单位提交的电子文件调整OA系统流程。
4、优化流程结构，增加业务主流程占比。
组织各单位根据其核心业务部门梳理流程，建立公司50条核心业务流程。
以主要业务流程为主，减少事务性审批，将工作重心转移至业务中。
二、明确流程责任主体，加强流程管理。
1、集团人力资源部负责集团总部、各板块层面授权体系文件的编制、修订、报审、下发、培训执行及日常管理维护。
2、各公司综合部作为流程第一责任单位。
负责所在公司授权体系文件的编制、修订、报审、下发执行、日常管理维护及监督执行。
根据集团下发的授权表编制本公司层面的授权表，并组织相关部门进行综合研讨，研讨通过后，报总部人力资源部复核。
复核完成后，由各公司综合部走OA审批流程进行报批。
获批后，由各公司综合部下发执行，并组织本公司各部门开会进行新授权宣讲。
3、流程发起人作为流程时效性的主要责任人，有责任对流程中的各个审批节点进行催办。
流程发起人及自由节点设置人需对发起/流转的流程负责，有义务及时报告系统错误或流程节点错误。
4、流程审核人作为流程事项审核相关责任人，应仔细阅读流程内容，对事项是否合理、可行提出明确观点，杜绝无实际意义的审核意见。
在不满足批准条件时坚决予以退回。
5、流程决策人作为流程事项结果主要责任人，解决处理问题时，必须起主导作用，做到敢于决策，使审批流程完结后为有效决策，杜绝决策意见模棱两可或不敢决策。
三、建立流程督导问责机制，保障流程落地。
1、公司/部门自检：公司总经理/各部门负责人对下属员工的组织流程执行情况进行督促和指导，对于执行不到位的员工应立即予以指正。
2、集团各专业部室通过季度稽核，对各下属公司组织流程执行情况进行分析，通过形成流程执行情况的稽核报告，对目前的组织流程与实现各单位经营管理目标的匹配程度进行分析，追查执行不到位的情况及原因分析，为后续流程提升优化工作累积基础数据。
3、集团人力资源部根据集团各部室稽核报告或审计报告，分析现阶段运行的组织流程中的普遍性问题，结合标杆企业流程管理办法，提出解决措施，形成优化方案。
4、集团公司各部室及下属公司可每年向集团人力资源部提交一次本单位的组织流程运营执行疑点、难点及改进建议。
5、集团人力资源部根据组织流程优化方案及改进建议，组织相关流程涉审单位研究、讨论形成统一意见，将流程提升优化实操方案按授权报审。
6、提升组织流程优化方案审批通过后，有信息化管理部门论证并调整该组织流程在公司信息系统（如OA系统）上的审批流程，将提升方案进行信息系统。
7、处罚：对于组织流程执行审查结果中出现严重违反授权文件及管理制度规定的事项，对该单位经营管理带来不良后果及经济损失的，视情况处以通告批评及经济处罚。
第三部分授权调整一、授权层级1、第一级：集团董事长对集团进行战略性引导，充分把握各业务板块发展方向，搭建发展性框架，为集团各类管理事项的最高决策者，享有对任一管理事项的最高决策权。
2、第二级：决策层（副董事长/决策委员会/总裁）按照董事长指示，结合公司战略计划对集团各部室及各业务板块的重大的管理事项进行有效决策，以保证集团高效运作，为全年业绩目标的达成提供关键支持。
为集团各类重大管理事项的审议机构，为集团董事长/总裁提供决策参考意见。
3、第三级：分管领导/执行董事集团将经营类事项充分授权至各业务单位分管领导，发挥一线业务单位的能动性，使一线单位针对业务开展做出快速反应和决策，从而提升业务单位的担当和责任意识，充分对结果负责。
4、第四级：业务板块总经理/下属公司总经理全面主持公司日常生产经营和管理活动，对日常生产经营管理负责，实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。
5、其它：授权决策支持集团各专业委员会：（1）重新梳理优化各委员会审议事项，不定期以组织会议碰头的形式审议各类决策事项，同时从业务专业性方面对同类决策机构以及办公室进行优化整合，区分具体职能及审议权限。
（2）专业委员会的议事规则为全体委员一致同意决策意见方为有效，如有一票否决，应按权责提报该组织最高审批人裁决，涉及下属公司重大事项决策，采取N+2议事原则，即集团专业委员会加各下属公司分管领导/执行董事、总经理；审计监察委员会：根据集团的经营发展需要，强化经营层的有效监督，制定年度审计计划、出具审计报告提出审计改进建议（重大整改通知书）或处(奖）罚建议书，完善集团总部及各业务板块审计制度。
集团各部室：对职责范围内的管理事项行使审核权。
二、授权种类说明（1）主办/提出：提请需讨论、审议的事项，一般由审批事由的发起单位实施，负责工作事项的发起、相关文件、公文的草拟。
（2）参与/协办：对审批事由提供协助、配合，一般由与审批事由密切相关的单位实施。
（3）审核/会签：审查核定，一般由对审批事由有审查核定权限的相关单位实施，负责对审批事由具体内容的审查、核定及提出意见。
其中，部分审核事项由相关部门及/或相关领导按其分管业务进行选择性审核。
（4）审批：审查批示，一般由对审批事由有最终决策权的人员实施，负责对审批事由具体内容的审查、批示。
（5）其他细则见《组织流程管理作业指引》。
三、通用授权手册1、详细见附件（1）企业管理类（2）行政人事类（3）财务管理类（4）法务类（5）审计类。