北京四维图新科技股份有限公司关于公司实际控制人、股东

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四维图新：独立董事候选人声明(崔利国) 2010-12-30

北京四维图新科技股份有限公司独立董事候选人声明声明人崔利国，作为北京四维图新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京四维图新科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

四维图新：首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告 2010-05-07

北京四维图新科技股份有限公司
首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
根据《北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告》，本次股票发行的主承销商中信建投证券有限责任公司于2010年5月6日（T+2日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下：
末“三”位数：688 888 088 288 488 031
末“四”位数：4218
末“五”位数：78342 98342 18342 38342 58342 24333
49333 74333 99333
末“六”位数：973159
末“七”位数：8777573
末“八”位数：06726440
凡参与网上定价发行申购北京四维图新科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

中签号码共有89,600个，每个中签号码只能认购500股北京四维图新科技股份有限公司A股股票。

发行人：北京四维图新科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
2010年5月7日。

四维图新：2010年度内部控制自我评价报告 2011-03-02

北京四维图新科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告按照财政部、证监会、银监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规范性文件要求，北京四维图新科技公司有限公司（以下简称公司）不断完善法人治理结构，修订内部控制制度，保障经营管理健康运营，维护投资者合法权益。

同时按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》等要求，公司董事会和公司审计监督部门结合日常工作对公司内部控制情况进行了认真自查，现将公司2010年度内部控制体系建设和执行情况阐述与评价汇报如下：一、内部控制综述公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，本着规范运作的基本理念，结合自身实际情况制订了相应的内部控制制度。

公司内部控制的目标是遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高公司经营效益及效率，保障公司资产的安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整，促进公司发展战略的实现。

二、公司建立健全内部控制制度情况（一）控制环境1、公司治理机构公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，建立健全了规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。

董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。

在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。

科技型央企

23:10:37黄琪 2014-09-20 23:10:37科技型央企股权激励密集出台，关注具备业绩支撑的科技央企个股2014-07-16 haitongjisuanji行业事件：（1）7月1日，航天信息发布公告：在股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案，在2018年12月31日前，完成公司股权激励计划的制定和实施。

（2）7月7日，烽火通信发布股权激励方案：拟授予不超过2879.5万股限制性股票,占公司总股本的2.98%;授予价格为7.15元/股;（3）7月8日，太极股份发布股权激励方案：本激励计划为限制性股票激励计划，首期激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过270.65万股，占公司总股本的0.986%，首期激励计划限制性股票的授予价格为16.60元/股。

点评：一、科技型央企长期直面国际、国内竞争，股权激励等长期机制的缺乏已经严重影响国有科技型央企自身的发展及国家产业政策的落地。

与垄断性央企不同，科技型央企从事的信息技术领域大多为充分竞争的市场结构——烽火通信在直面华为、中兴等国内竞争对手的同时，还要与诺西、爱立信等全球科技巨头进行市场争夺；太极股份的主营业务亦面临东华软件、IBM、埃森哲等国内外强手的争夺。

股权激励机制等长期机制的缺失已经严重影响国有科技央企的员工积极性，致使以科研院所为背景的央企成为国外竞争对手的“黄埔军校”。

此外，长期机制缺失已经严重影响科技型央企的进取能力，市场意识普遍薄弱，产业化运营普遍较差，已经严重影响到国家产业政策的落地。

二、科技型央企变革的方向是国家意志指引下，充分市场机制并保护员工创造性和积极性的经营实体。

环顾国内外各国产业政策，通过国家控股或者参股来实现高新技术领域的重大革新是普遍之举。

中国科技型央企变革的方向是以掌握产业制造点为目标，以市场化机制充分发挥科研及市场人员积极性的经营实体。

具体而言，在关乎国家安全的基础软硬件、重大政务信息系统（如海关、财税等）、军队及军工等领域培育出具备市场化生存能力、员工积极性充分释放的经营单元是我国科技央企变革的方向。

四维图新：2010年年度股东大会的法律意见 2011-03-30

北京市天元律师事务所TIAN YUAN LAW FIRM中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层电话: (8610) 8809-2188; 传真: (8610)8809-2150电子邮件: tylawf@邮编:100033北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见京天股字（2011）第028号致：北京四维图新科技股份有限公司北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年3月29日上午9：30在北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨科律师、王薇律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（以下简称“《二届二次公告》”）及《北京四维图新科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了股东大会的召开，监督了投票和计票过程。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

四维图新：关于控股子公司中交宇科获准导航电子地图制作甲级测绘资质增项的公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2020-047北京四维图新科技股份有限公司关于控股子公司中交宇科获准导航电子地图制作甲级测绘资质增项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中交宇科（北京）空间信息技术有限公司（以下简称“中交宇科”）已通过中华人民共和国自然资源部关于甲级测绘资质单位新增专业范围审查意见的公示，获准其甲级测绘资质新增“导航电子地图制作”的专业范围，并于近日收到中华人民共和国自然资源部颁布的测绘资质证书（甲测资字1101031），现将有关情况公告如下：一、情况概述原有测绘资质专业范围：甲级：工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量。

乙级：测绘航空摄影：一般航摄；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发；互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注。

本次获准新增专业范围：甲级：导航电子地图制作；二、对公司的影响中交宇科为公司旗下从事交通信息化和空间数据服务的提供商，通过高精度测绘、高精度地图、高精度定位等技术为行业用户提供应用服务。

此次获准新增甲级测绘资质“导航电子地图制作”的专业范围，将促进其在自动驾驶模拟仿真及车路协同业务的拓展，增强其业务承揽和开拓能力，为其业务增长提供更有力的资质保障，从而进一步提升公司的综合竞争实力。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会2020年6月10日。

公司决定存续的公告范文

公司决定存续的公告范文各位债权人：经本公司股东决定：本公司拟派生分立为深圳招商商置投资有限公司(存续公司)和深圳市招广置业管理有限公司(筹)(派生分立公司)。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，分立后存续的深圳招商商置投资有限公司与派生分立的深圳市招广置业管理有限公司(筹)，就深圳招商商置投资有限公司分立前的债务，向所有债权人承担连带清偿责任。

本公司目前注册资本为人民币18,000万元，分立后存续的深圳招商商置投资有限公司注册资本拟减至人民币17,000万元;分立后新成立的深圳市招广置业管理有限公司(筹)注册资本拟定为1,000万元。

自本公告见报之日起45日内，根据规定，债权人有权基于分立后存续的深圳招商商置投资有限公司注册资本减少的情况就债务清偿事项与本公司进行协商。

联系人：季勇、浦明联系方式：(0755)26889315/26693176联系地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场26层深圳招商商置投资有限公司年9月9日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国航天科技集团公司(简称航天科技集团)的有关决定，为进一步加强业务培育、整合相关资源，打造航天科技集团开展地理信息服务的专业化发展平台。

公司控股股东中国四维测绘技术有限司的单一股东中国卫星通信集团有限公司于20xx 年10 月17 日做股东会决议，中国卫星通信集团有限公司拟采取存续分立方式，分立为中国卫星通信集团有限公司和航天四维科技有限公司(暂定名称，最终名称以工商机关核准名称为准)。

中国卫星通信集团有限公司将持有的中国四维测绘技术有限公司的100%股权，分立出由航天四维科技有限公司持有。

此次分立的目的旨在把握国家地理信息产业发展的机遇，充分利用北京四维图新科技股份有限公司在我国地理信息产业取得的领先地位，以四维图新为核心，打造航天科技集团发展地理信息产业的专化平台。

企业信用报告_北京四维图新科技有限公司

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (6)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (7)三、对外投资信息 (7)四、企业年报 (7)五、重点关注 (9)5.1 被执行人 (9)5.2 失信信息 (9)5.3 裁判文书 (9)5.4 法院公告 (9)5.5 行政处罚 (9)5.6 严重违法 (9)5.7 股权出质 (9)5.8 动产抵押 (10)5.9 开庭公告 (10)5.11 股权冻结 (10)5.12 清算信息 (10)5.13 公示催告 (10)六、知识产权 (10)6.1 商标信息 (11)6.2 专利信息 (11)6.3 软件著作权 (11)6.4 作品著作权 (11)6.5 网站备案 (11)七、企业发展 (11)7.1 融资信息 (11)7.2 核心成员 (12)7.3 竞品信息 (12)7.4 企业品牌项目 (12)八、经营状况 (12)8.1 招投标 (12)8.2 税务评级 (12)8.3 资质证书 (13)8.4 抽查检查 (13)8.5 进出口信用 (13)8.6 行政许可 (13)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：北京四维图新科技有限公司工商注册号：110108002076611统一信用代码：91110108796709946B法定代表人：陈牧村组织机构代码：79670994-6企业类型：有限责任公司(法人独资)所属行业：科技推广和应用服务业经营状态：开业注册资本：1,000万(元)注册时间：2006-12-14注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼A座22层2201室营业期限：2006-12-14 至 2026-12-13经营范围：技术咨询、技术服务；软件开发。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

002405四维图新：2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

北京四维图新科技股份有限公司
2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、限制性股票分配情况
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

2、限制性股票计划激励对象中没有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

二、核心骨干人员名单
（注：重名员工已用员工编号标识）
北京四维图新科技股份有限公司
2021年7月8日。

四维图新招股说明书

北京四维图新科技股份有限公司（北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。

招股说明书全文同时刊载于巨潮网站。

投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义四维图新、公司、本公司、发行人指北京四维图新科技股份有限公司四维有限指北京四维图新导航信息技术有限公司上海纳维指上海纳维信息技术有限公司图新经纬指北京图新经纬导航系统有限公司图新科技指北京四维图新科技有限公司中国卫通指中国卫星通信集团公司四维总公司指中国四维测绘技术总公司上海明海指上海明海商务咨询有限公司北京商络指北京商络数据系统有限责任公司四维航空指四维航空遥感有限公司上海赛众指上海赛众投资有限公司广州新维指广州新维投资咨询有限公司腾瑞万里指北京腾瑞万里科技有限公司世纪高通指北京世纪高通科技有限公司保荐人、主承销商、中信建投指中信建投证券有限责任公司信永中和指信永中和会计师事务所有限责任公司股票、A股指发行人本次发行的每股面值人民币1元的普通股股票本次发行指发行人首次公开发行A股并上市报告期、近三年指 2007年、2008年和2009年元、万元指人民币元、万元导航电子地图制作资质指由国家测绘局颁发的、在其业务范围中包含有导航电子地图制作的甲级测绘资质，在我国只有具备该项资质的企业才能合法制作导航电子地图Frost & Sullivan 指全球最大的专业电信咨询公司之一，1961年成立，总部位于美国加利福尼亚州硅谷的核心城市圣何塞GPS 指Global Positioning System的缩写，全球定位系统POI 指Point of Interest的缩写，兴趣点，个人认为有用或感兴趣的特定地理位置LBS 指Location-based Services的缩写，移动位置服务，通过移动终端和移动通信网络的相互配合，在电子地图平台的支持下，以确定移动用户的实际地理位置，从而提供用户所需要的与位置相关的服务信息PND 指Portable Navigation Device的缩写，便携式导航系统，采用GPS定位技术、地理信息技术，结合多媒体技术研制的消费电子产品第一节重大事项提示1、本次发行前公司总股本34,422.9579万股，本次拟首次公开发行5,600万股，发行后总股本为40,022.9579万股，上述股份均为流通股。

四维图新：关于持股5%以上股东减持公司不超过两百万股的预披露公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2020-008北京四维图新科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司不超过两百万股的预披露公告公司持股5%以上的股东中国四维测绘技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）持有北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）195,378,651股股份，占本公司总股本比例9.96%，为公司第一大股东。

中国四维计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,000,000股（占本公司总股本比例为不超过0.1020%）。

一、股东的基本情况截至本公告披露日，中国四维测绘技术有限公司持有本公司股份195,378,651股，占公司总股本的9.96%，其中无限售流通股195,378,651股。

二、本次减持计划的主要内容1、减持原因：自身经营资金需求2、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内3、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定4、减持股份来源：中国四维持有的本公司股份包括本公司首次公开发行前已发行股份以及其通过竞价交易获得的股份，本次减持数量不超过本公司总股本的1%，即其减持股份来源为本公司首次公开发行前已发行的股份。

5、减持方式：集中竞价交易6、减持数量和比例：计划减持数量不超过2,000,000股，即不超过本公司总股本的0.1020%。

如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

7、中国四维测绘技术有限公司承诺：本公司自四维图新首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司通过中国四维测绘技术有限公司而持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。

北斗导航板块龙头股有哪些呢？

北斗导航板块龙头股有哪些呢？北斗导航板块龙头股有哪些?据我所知，航天电子、大唐电信、航天晨光这三只股票都是属于北斗导航板块龙头股，希望可以帮到你。

北斗相关的股票有哪些中国卫星(600118)，北斗星通(002151)，国腾电子(300101)，海格通信(002465)，合众思壮(002383)，华力创通(300045)，四维图新(002405)，超图软件(300036)等。

其中北方导航的产品业务以导航控制和弹药信息化技术为主，涵盖制导控制，导航控制，探测控制，环境控制，稳定控制，电台及卫星通信，电连接器等产品和技术;民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。

扩展资料：北斗卫星导航系统是由我国自主建设、独立运行，并与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统。

2020年之前，我国将建成北斗卫星导航系统的全球系统。

根据测算，我国目前卫星导航产值大约达到1000亿，预计2015年可达1500亿，2020年达到4000亿。

北斗导航相关股票公司特色卫星发射中国卫星卫星研发制造垄断性龙头，唯一上市卫星制造公司，也是国内唯一生产宇航级星上导航系统的公司，其收购的航天恒星及503所是国内最早开展北斗一代用户机研制单位。

航天电子属中国航天科技集团旗下，从事航天电子测控、航天制导、寒天电子元器件制造，产品广泛应用于各型号卫星。

北斗星通北斗卫星导航/测绘应用领域的龙头，是北斗卫星导航定位系统分理服务单位，主要业务是基于位置的信息服务系统集成，卫星导航定位产品的供应和基于位置的信息服务。

华力创通生产北斗二号导航基带芯片，打破国外技术限制，动态性能指标处于国内领先水平，不见适合单兵手持终端，车载舰载等平台使用。

以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事，政治环境结合十分密切，容易受到国际局势波动的影响，该行业处于发展上升阶段。

公司在制导控制，导航控制，探测控制，环境控制，稳定控制等领域处于国内领先地位。

企业信用报告_北京四维图新科技股份有限公司

5.1 被执行人 ....................................................................................................................................................21 5.2 失信信息 ....................................................................................................................................................22 5.3 裁判文书 ....................................................................................................................................................22 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................24 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................25 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................25 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................25 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................26 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................26

四维图新：第一届董事会第二十二次会议决议 2010-12-30

证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2010-018北京四维图新科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年12月24日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第一届董事会第二十二次会议的通知》。

2010年12月28日上午九点半公司第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司六号会议室以现场方式召开。

本次会议实际出席表决董事14人（董事季贵荣因出差在外，委托张维民董事代为行使表决权；董事华平出差在外，委托张学刚董事代为行使表决权；独立董事陈全生因工作原因，委托独立董事周守华代为行使表决权；独立董事刘伟，因工作原因委托独立董事李志光代为行使表决权；独立董事崔利国因出差在外，委托独立董事周守华代为行使表决权）。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提名以下董事候选人参加第二届董事会换届选举：非独立董事候选人：芮晓武、季贵荣、滕刚、孙玉国、宫浩、曹天景、张维民、张亚非、赵刚。

独立董事候选人：邵奇惠、李志光、张亚勤、崔利国、罗玲。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

会议通过的董事候选人将提交到公司2011 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。

公司第二届董事会董事候选人简历见附件。

公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四维图新：关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2020-079北京四维图新科技股份有限公司关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年8月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向中国工商银行北京宣武支行、中国建设银行北京中关村支行申请共计人民币5.8亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次授信基本情况为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向中国工商银行、建设银行等2家银行申请最高综合授信5.8亿元融资额度，在此额度范围内，拟授权公司董事、总经理程鹏先生在下列银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。

公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

各家银行申请综合授信额度如下：1、向中国工商银行北京宣武支行申请综合授信额度人民币 1.8亿元整，授信期限为一年；2、向中国建设银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币4亿元整，授信期限为一年；公司向上述两家银行申请的授信额度总计为人民币 5.8亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

二、备查文件1、第五届董事会第三次会议决议；2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会2020年8月27日。

北京四维图新科技股份有限公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告北京四维图新科技股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:北京四维图新科技股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分北京四维图新科技股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

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1.2 企业画像类别内容行业软件和信息技术服务业-软件开发资质一般纳税人产品服务术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

腾讯11.7亿入股四维图新

腾讯11.7亿入股四维图新
晨报讯(记者韩元佳)继阿里巴巴收购高德之后，地图领域昨晚又迎来大动作。

昨日晚间，四维图新（002405）发布公告称，已接受来自腾讯方面11.7亿元的战略投资，四维图新股东中国四维向腾讯转让7800万股无限售条件流通股，占总股本11.28%，腾讯成为四维图新的第二大股东。

根据公告，在这次股份转让中，腾讯公司受让股份的单价为每股15.04元，股份转让总价为117312万元。

同时，腾讯公司承诺自本次股份转让交割完成之日起18个月内不转让其在本次股份转让中取得的四维图新股份；而中国四维承诺自本次股份转让交割完成之日起18个月内不转让现持有四维图新的股份。

实际上，四维图新停牌的2个月内，就已经向外界表示将会引进战略投资者。

据了解，四维图新拥有甲级地图测绘牌照。

此次战略投资后，腾讯也因此间接拥有了甲级地图测绘牌照资质。

今年4月15日，高德地图宣布，阿里巴巴将以每股普通股5.25美元或每股美国存托股份(ADS)21.00美元的收购对价收购高德其余72%的股份，收购完成后，高德将退市。

而高德地图同样拥有甲级地图测绘牌照。

随着腾讯和四维图新恋情的正式公布，BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)在地图领域的短兵相接将更加激烈。

在昨日召开的全球移动互联网大会上，腾讯发布了一款硬件产品“路宝”。

这个小硬件可以与APP 配合，为司机提供车况诊断、油耗分析等服务。

四维图新(002405)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数

公司基本信息表
北京四维图新科技股份有限公司 NavInfo Co.,Ltd. 四维图新 002405 深圳证券交易所 2008-01-23 2010-05-18 北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室 4696
公司简介
北京四维图新科技股份有限公司是一家主要从事导航电子地图生产和销售的中国公司。该公司通过四个业务部门运营。导航业务部门主要提供地图数据、数据编译及导航软件。车联网业务部门提供乘用车车联网、商用车车联网及动态交通信息产品及服务。自动驾驶业务部门提供高精度地图及技术开发。企事业服务及其他业务部门提供电子地图服务及位置大数据分析。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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四维图新（002405）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息资产负债表-BS（本币）资产负债表-BS（人民币）资产负债表-BS（美元）利润表-IS（本币）利润表-IS（人民币）利润表-IS（美元）现金流量表-CF（本币）现金流量表-CF（人民币）现金流量表-CF（美元）报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。Βιβλιοθήκη 报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称公司英文名称公司简称股票代码交易所成立时间上市时间注册地址员工数

四维图新研报

四维图新研报【公司简介】北京四维图新科技股份有限公司，2002年12月03日成立，经营范围包括第二类增值电信业务中的信息服务业务等。

北京四维图新科技股份有限公司（简称：四维图新，深交所股票代码：002405）是中国领先的数字地图内容、车联网和动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务提供商，始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。

经过十年多的发展，四维图新已经成为拥有九家全资、十一家控股、六家参股公司的大型集团化股份制企业。

作为全球第三大、中国最大的数字地图提供商，公司产品和服务充分满足了汽车导航、消费电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等各行所需。

在全球市场中，四维图新品牌的数字地图、动态交通信息和车联网服务已经获得众多客户的广泛认可和行业的高度肯定。

【事件】近期，公司发布2017年半年报，实现营业收入8.34亿元，较同比增长16.8%；实现归母净利润1.21亿元，同比增长54.9%；实现扣非后归母净利润1.14亿元，同比增长61.6%；基本EPS 为0.105元，同比增长39.1%，摊薄后EPS为0.104元，同比增长39.1%。

【投资要点】营业成本为1.98亿，同比增长14.2%，毛利率同比增长0.5%；研发支出同比增长3827万，同比增长7.56%；管理/销售/财务费用同比增减10.6%/12.9%/-126.5%，主要是利息收入较去年同期增加所致。

商誉为33.6亿，同比增长21.88%，主要原因为合并杰发科技所致。

导航业务收入3.94亿，同比下降3.14%；车联网业务收入2.1亿，同比下降5.14%；芯片业务收入1.61亿，占收入比重为19.34%。

高级辅助驾驶及自动驾驶业务收入1023万，同比增长18.2%。

企服及行业应用业务和其他业务收入分别为5630万和170万，同比下降26.1%和增长267%。

从行业毛利率从角度来看：导航业务毛利率同比增长4.32%；车联网业务毛利率同比增长5.59%；芯片业务毛利率为60.43%。