某集团法人治理结构及绩效管理咨询项目建议书

职
▪可以调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件并请求董事会提出报告
权
▪有权列席董事会会议，但无表决权，无参与决策权
范 围
▪可根据法规和公司章程，召集股东会议 ▪可以对董事会的决议提出异议，可要求复议
召 开
定期监事会每六月一次，遇重大事项经监事会召集人或三分之一以上监事提议可召开
周
临时会议
期
短期目标
长期目标
在竞争日益激烈的市场环 境下，通过提高决策的速 度，形成良好的制约和激 励机制，和建立以绩效为 核心的规范的人力资源管 理体系，在更大程度上提 升z集团的核心竞争力。
目录
一． 项目背景及目标 二． 项目的思路和内容 三． 项目的工作步骤和主要工作成果 四． 项目安排及运作方式 五． y相关咨询案例举例 六． y管理咨询简介
由于房地产开发商竞争日趋激 烈，品牌化经营将成为未来房 地产企业赢得竞争优势
住房改革将使房地产企业向多元 化方向发展，不仅供给面向中高 收入阶层的商品房，还有面向中 低收入阶层的经济适用房，以及 面向贫困阶层的解困房和低租金 的公寓等
创新性的营销能力
资源统筹能力
对环境变化的 学习和适应能力
主动研究现有的客户群 和发掘未来的客户群， 并有针对的运用多种营 销手段
明确决策层的机构职责、授权与激励 规范和细化各部门及岗位的关键职责 建立对总部职能部门和二级公司的绩效考核系统 形成绩效考核与原有薪酬体系的有效对接
通过本次咨询项目，y希望为z集团实现以下目标
1.明确决策层各机构和部门的权责； 2.形成有效的激励和制约机制； 3.建立规范的绩效管理体系,并建立对二级 公司的考核流程，使考评成为企业发展的 有效推动力； 4.将绩效和薪酬进行对接； 5.规范人力资源管理制度； 6.为员工职业发展提供良好的平台。
2000年
2001年 2002年 家具工业总产值
万美元
700
四年内增加 113.3%
600
500
400
300 1999年 2000年 2001年 2002年 出口美国地区家具额
中国家具工业的增长情况
z集团在家具生产流通领域已形成横跨家具、 建材和 装饰三大产业的联合优势，具备制造和销售于一体的 规模效应
物流业
电子商务
业
务
金融
实 力
房地产
家居规模 化发展
家居连 锁业务
1990 ～ 2019 ～ 2019 2019 2000 2019 ～ 至今
目前中国家具工业总产值持续增长，家具出口速度 迅速，广州地区借助便利的交通优势和密集的劳动 资源而成为国内重要的家具生产的龙头地区
亿元
1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000
y将此次咨询项目分为五大内容
1
调查诊断
2
3
法人治理结构 岗位分析
4
绩效考核
5
制度建设
通过对z集团的 法人治理结构 和绩效管理方 面的现状的了 解，分析集团 公司在管理方 面存在的问题。
对z集团的法人 治理结构进行 调整，在机构 职责、授权与 激励以及委员 会权责等方面 提出相应的建 议。
对z集团有关岗 位的关键职责、 任职条件等进 行分析，并通 过岗位说明书 的形式对之进 行固化，作为 人力资源管理 的基础 。
产业关联性。随着国际一体化的发展，我国
国民经济与全球经济的相关度越来越高。而新 的国际贸易保护主义的抬头，如美国对我国钢 铁业实施反倾销制裁，使房地产相关行业的发 展不稳定性增加，同时入关后，这些行业将面 临跨国公司的强大竞争压力。
政策敏感性
房地产在国民经济中具有一定的先导性，受国 家宏观经济政策的影响非常大。虽然我国国民 经济的发展势头良好，预计今后几年将会保持 7%的增长速度，但国际形势的不稳定也有可 能给我国经济带来较为严重的影响。同时，房 地产开发中的大量短期行为，对生态环境造成 极大的破坏，大量商品房空置，以及开发失控 ，无序发展，导致土地资源的大量浪费和国有 资产的大量流失等情况都有可能导致国家相关 政策的变化。
y初步判断
授权
激励
功能定位
机构设置
工作规则
在第二阶段，首先要对董事会、监事会及关键人员
的权责做出规定
示意
设 立 目
为了防止董事会、经理滥用职权，损害公司和股东利益，就需要在设置专门监督机 关，代表股东会行使监督职能
的
监事会由全体监事组成。监事的资格基本上与董事资格相同，并必须经股东会议选
组 成
出。监事应包括公司职工代表。其专业组成类别应由公司法规定和公司章程具体规 定。但公司的董事长、副董事长、董事、总经理不得兼任监事会成员
目前家具零
售业的主要
业态
建材供应
家具制造
产品经销
市场销售
家福特建材超市 有限公司
金海马集团
蒙特派克家具集团
消费市场
z集团采用的业态形式
广东地区房地产市场投资持续增长，房地产业成 为拉动当地拉动经济的重要产业, 2019年房地产 投资对GDP增长的直接贡献达到5.2％
1400
1200
1000
800
能够按照项目的要求在 全中国、乃至全世界找 到最适合企业的资源。
不断改造企业内部的组 织结构，不断学习，适 应企业发展与市场环境 的要求。
房地产企业的核心竞争力将围绕竞争要素产生， 而这些能力将离不开集团的治理优化与人力资源 管理提升
7大竞争要素
核心竞争能力
土地 资金 营销体系 信息 人才 品牌 文化
对z集团的中高层管理人员采取分别访谈， 了解集团在法人治理结构和绩效管理方面的 现状及存在的问题；同时对一般员工采取座 谈会的方式，获得绩效管理方面的信息
y对z集团管理诊断，主要是针对决策和执行这两个 层面，分别在法人治理结构和绩效管理方面分析各 自存在的问题
董事会
战略决策层
高级管理层
战略支持及执行层
成本控制能力 资本运营能力 市场营销能力 持续创新能力 人才使用能力 客户服务能力 文化建设能力
这些能力其实都离不开 内部管理体系的建设和 人力资源管理的优化。 只有持续吸引优秀青年 的加入，能够进入优秀 雇主排行，企业才会持 续高速发展
经过与z集团的初步接触，并进行认真分析，y认为 可以为z集团提供以下咨询服务
某集团法人治理结构及绩效管理咨询项目建议书
某集团法人治理结构及绩效管理咨询项目建议书
目录
一． 项目背景及目标 二． 项目的思路和内容 三． 项目的工作步骤和主要工作成果 四． 项目安排及运作方式 五． y相关咨询案例举例 六． y管理咨询简介
z集团自1990年诞生以来，从以家居流通为核心业务， 发展到以家居连锁、商贸物流为主业，以房地产、金 融及高科技行业为两翼的大型民营企业集团
4
2
0
1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
-2
-4
-6
2019年－2019年全国商品房销售额
2019年-2019年间中国房地产企业盈利状况
但是我们也应该看到房地产行业还有着一定的风 险性，具有以下四个特点
周期性
我国的房地产周期有三方面的特殊性：第一是 房地产周期的频率，大约都是5年发展，2年低 落，也就是说7到8年为一个周期；第二个就是 我国房地产的周期中，衰退期和低谷期比较短， 而增长期和繁荣期时间比较长，这显示出市场 需求持续旺盛这样的特点，它明显不同于房地 产总量过剩的国家和地区；第三，从销售增长 和投资增长的关系来分析，销售增长直接影响 到投资的增长。因此z集团应更为理性的把握 项目投资、开发和销售的时机，避免盲目发展。
分别建立z集团 职能部门的考 核体系和对二 级公司的考核 体系，达到完 善z集团绩效管 理的目的。
明确z集团的绩 效管理流程和 制度，并形成 与薪酬制度的 有效对接；同 时对z集团的员 工职业发展提 出建议方案。
项目范围:共8个职能部门，6个二级公司，121人
部门
个人
集 团
8个职能部门
中层及以上28岗,30人
再次，还要对董事会下属专业委员会的构成、人员 组成和权责进行规定
专业委员会 的构成
▪预算委员会 ▪投资委员会 ▪审计委员会 ▪薪酬委员会
专业委员会 人员组成
▪主任1人 ▪委员6－8人
举例
预算委员会的主要职责
▪根据公司中长期发展战略对战略规划目标进行 分解； ▪探讨公司业务发展，制定公司年度预算（经营 计划预算），包括公司年度经营综合计划的编制、 公司财务收支计划、信贷计划和成本计划并负责 监控实施情况； ▪制订本公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
职能部门及二级公司
经营执行层
诊断的两个主要内容
A.法人治理结构
B.
绩
效

管
理
体
系
企业竞争的重点已转向对人力资本的争夺，所以现 代法人治理结构的核心问题主要集中到人力资本的 授权和激励机制
现代法人治理结构的中心发生了转变
界定经营者与 所有者的关系
界定货币资本和人力资本的关系
授 权
人力资本
激 励
y认为，在法人治理结构方面，z集团的决策者应重 点关注的是机构的设置及委员会的职责，以及授权 与激励的问题
住宅 办公室 商业经营用房
持续增高的销售额，我国房地产企业应该连续地出 现行业高利润，而事实却与之相反。据中国统计年 鉴，这些年来我国房地产企业的整体利润水平，属 于低利润行业
亿元
8000
利润率 （％）
6
6000
4000
2000
0
1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年