公司三重一大权力清单及三重一大项目明细、审批权限

4 管理制度体系建立
《公司章程》
提出 审核 审核
5 企业文化建设
《企业文化建设方案》 提出 审核 审核
6 重大投资项目 二、重大人事任免
序 号
项目
《公司章程》 实施依据
提出 审核 审核
审批 审批
业务部门
角色权限
/ 分管 总经 董事 董事 股东
职能部门 领导 理 长 会 会
1 、
公司经营班子的任免
2 、
公司组织结构及定编设计
●★◆
▲
√
2
重大人事任免
公司中层管理人员的任免、聘用
●★◆
▲
√
公司后备干部的推荐、管理
●★◆
▲
√
重大销售、采购合同签订
●◆
▲
▲
√
3
重大项目安排
重大科研项目管理
●◆
▲
▲
√
重大招投标
●◆
▲
▲
√
费用支付（＞20000元，总经理报销除 外）
●
▲
√
√
采购付款（≥250000元）
●
▲
√
√
累计金额在公司最近一个会计年度合
提出 审核 审批
提出 审核 审批
审批 审批
提出 审核 审批
审批 审批
单笔金额人民币5万元以下 且年度累计金额不超过10万 6 元的对外捐赠、赞助，但不 包含与经营销售业务相关的 捐赠、赞助
单笔金额在公司最近一个会
计年度合并会计报表净资产
7 值5%以下且年度累计金额不
超过235万元的经营性固定
资产采购和处置；
《销售管理制度》、*信息 合同管理办法
提出
审核 审核
《采购管理制度》 《**固定资产管理制度》 《**固定资产管理制度》
提出 提出 提出
审核 审核 审核 审核 审批 审核 审核 审批
《科研项目管理办法》 提出 审核 审核
《**招标管理制度》
提出 审核 审核
流程控制 流程控制
实施依据 《财务制度》
角色权限 业务部门 分管 总经 董事 董事 股东
并会计报表净资产值20%以下且年度累 计金额不超过940万元的资产抵押、质
●
押事宜
▲
√
√
√
4
大额资金使用
单笔金额人民币500万元以下且年度累 计金额不超过940万元的债务性融资；
●
▲
√
√
√
单笔金额人民币5万元以下且年度累计
金额不超过10万元的对外捐赠、赞 助，但不包含与经营销售业务相关的
●
捐赠、赞助
职能部门 领导 理 长 会 会
负责人
备注 备注 备注
1 重大销售合同签订
2 重大采购合同签订
3 重大固定资产申购
4 重大固定资产报废
5 重大科研项目管理
6 重大招投标
四、大额资金使用
序 号
项目
1
费用支付预收内单笔小于 5000元（不含）
2
费用支付预收内单笔大于 5000元（含5000元）
**公司“三重一大”权力清单表
一、重大决策
序 号
项目
1 战略规划 2 年度经营计划
3 年度经营预算决算
**公司“三重一大”权力清单表
实施依据
《公司章程》 《公司章程》 《公司章程》
角色权限
业务部门
/ 分管 总经 董事 董事 股东
职能部门 领导 理 长 会 会
负责人
提出 审核 审核
审批 审批
提出 审核 审核
审批
提出 审核 审核
审批
公司组织结构及定编设计
中国*干部管理办法 《公司章程》
负责人 提出
审核 审批
提出 审核 审批
3 公司中层管理人员的任免、 《**员工招聘录用管理办
、 聘用
法》
提出 审核 审批
4 、
公司后备干部的推荐、管理
《关键岗位后备人才管理 制度》
提出
审核 审批
三、重大项目安排
序 号
项目
实施依据
业务部门
Fra Baidu bibliotek
角色权限
/ 分管 总经 董事 董事 股东
笔金额在公司最近一个会计
8
年度合并会计报表净资产值 1%以下且年度累计金额不超
过50万元的非经营性固定资
**公司“三重一大”权力清单表
《公司章程》
提出 审核 审批
《公司章程》
提出 审核 审批
《公司章程》
提出 审核 审批
审批 审批 审批 审批 审批 审批
*“三重一大”权力清单表
提出●；审核（有驳回权）▲；有建议权◆；有知情权★；审批√
序号 1
重大决策
项目
战略规划 年度经营计划 年度经营预算、决算 管理制度体系建立 企业文化建设 需上报的重大事项 重大投资项目
业务部门 ●★◆ ●★◆ ●★◆ ●★◆ ●★◆ ●★◆ ●★◆
角色与权限
分管领 导
总经理
▲
▲
董事会 √
股东会 √
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**公司“三重一大”权力清单表
/ 领导 理 长 会 会
提出 审核
备注
《财务制度》
提出 审核 审核
3 采购付款
累计金额在公司最近一个会 计年度合并会计报表净资产 4 值20%以下且年度累计金额 不超过940万元的资产抵押 、质押事宜
单笔金额人民币500万元以 5 下且年度累计金额不超过
940万元的债务性融资；
《财务制度》 《公司章程》 《公司章程》
▲
√
√
√
**公司“三重一大”权力清单表
单笔金额在公司最近一个会计年度合
并会计报表净资产值5%以下且年度累 计金额不超过235万元的经营性固定资
●
产采购和处置；
▲
√
√
√
笔金额在公司最近一个会计年度合并
会计报表净资产值1%以下且年度累计 金额不超过50万元的非经营性固定资
●
产采购
▲
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