股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于换届

合集下载

公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考模板)

公司股东会决议(变更董事、经理、监事
参考模板)
===================================
日期：[填写日期]
地点：[填写地点]
主持人：[填写主持人姓名]
出席人员：
- 股东代表：[填写股东代表姓名]
- 董事会成员：[填写董事会成员姓名]
会议议程：
1. 变更董事
2. 变更经理
3. 变更监事
4. 其他事项
决议详情：
1. 变更董事
根据公司需要和发展战略，股东会决定变更公司董事。

新任董
事的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。

| 原任董事姓名 | 新任董事姓名 |
2. 变更经理
股东会决定变更公司经理。

新任经理的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。

| 原任经理姓名 | 新任经理姓名 |
3. 变更监事
根据《公司法》等相关法律法规的规定，股东会决定变更公司
监事。

新任监事的任命将由股东会直接提名，并经股东会表决通过。

| 原任监事姓名 | 新任监事姓名 |
4. 其他事项
在本次股东会上，还进行了其他讨论和决策，具体内容如下：[填写其他事项]
以上决议经全体出席股东代表(或授权代表)一致通过，有效决议。

本决议自通过之日起生效。

主持人签名：_________________
日期：_________________。

股东会决议董事会决议等示范文本(设董事会)表格填写示范

注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。

2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。

3、“股东”栏只填写股东名称或姓名，出资情况填写《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》。

4、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”栏的□中打√。

申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交《变更登记附表―法定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》、《公司变更登记附表―董事、监事、经理信息》。

指定代表或者共同委托代理人的证明申请人：厦门××进出口贸易有限公司指定代表或者委托代理人：吴××委托事项及权限：1、办理厦门××进出口贸易有限公司（企业名称）的□设立√变更□注销√备案□法定代表人、董事手续。

2、同意√不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；3、同意√不同意□修改企业自备文件的错误；4、同意√不同意□修改有关表格的填写错误；5、同意√不同意□领取营业执照和有关文书。

指定或者委托的有效期限：自2009年6月15日至2009年7月15日厦门××进出口贸易有限公司（公章）（申请人盖章或签字）2009年6月15日注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。

2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。

3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。

4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。

2024年股东会决议范本(34篇)

2024年股东会决议范本（34篇）2024年股东会决议范本（通用34篇）2024年股东会决议范本篇1______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______、股东______、股东______，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、公司注册资本由______万元增加至______万元，实收资本由______万元增加至______万元。

新增的注册资本及实收资本由股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元。

增资后，公司注册资本______万元、实收资本______万元。

各股东的出资情况如下：股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元)。

二、修改公司章程相关条款：股东(签章)：___________________股东(签章)：___________________股东(签章)：_______________________年____月____日2024年股东会决议范本篇2会议时间：_______会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：___ ____ ____1、原股东： ____ ____ ____2、新增股东：_____ _____3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

董事会会议决议最新模板范文(必备3篇)

董事会会议决议最新模板范文第1篇根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。

董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：日期：董事会会议决议最新模板范文第2篇一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日=====================司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于召开。

出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）董事会会议决议最新模板范文第3篇第一章总则第一条为了规范________有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《_公司法》（以下简称《公司法》）及《__ ______有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

股东会决议范本模板

股东会决议范本模板一、前言股东会决议是指在股东会议上通过的决策，是公司治理的重要环节之一。

股东会决议的内容涵盖了公司的重大事项，包括财务决策、战略规划、人事任免等，对于公司的发展和运营具有重要意义。

本文将提供一份股东会决议范本模板，供读者参考。

二、决议内容1. 关于财务决策的决议（1）关于公司年度财务报告的决议决议内容：审议并通过公司上一年度的财务报告。

理由：根据公司章程和相关法律法规的要求，股东会有权审议和批准公司的财务报告，以确保公司财务状况的透明和合规。

（2）关于利润分配的决议决议内容：审议并通过公司上一年度的利润分配方案。

理由：公司的利润分配方案需要经过股东会的审议和决策，以确保利润的合理分配，并满足股东的利益诉求。

2. 关于战略规划的决议（1）关于公司战略规划的决议决议内容：审议并通过公司未来一定期限内的战略规划。

理由：公司的战略规划是公司发展的指导方针，需要通过股东会的决策来确保战略的合理性和可行性。

（2）关于重大投资决策的决议决议内容：审议并通过公司的重大投资项目。

理由：公司的重大投资项目需要经过股东会的决策，以确保投资的风险可控和回报可期。

3. 关于人事任免的决议（1）关于董事会成员的任免的决议决议内容：审议并通过公司董事会成员的任免。

理由：公司董事会成员的任免需要经过股东会的决策，以确保董事会的合规和高效运作。

（2）关于高级管理人员的任免的决议决议内容：审议并通过公司高级管理人员的任免。

理由：公司高级管理人员的任免需要经过股东会的决策，以确保公司管理层的专业性和能力。

三、决议程序1. 决议提案决议提案是股东会决议的起点，可以由董事会、股东或者公司的其他相关方提出。

决议提案需要明确提出决议内容、理由和相关资料。

2. 决议讨论决议提案在股东会上进行讨论，各方可以就提案进行发言、提问和辩论。

讨论的目的是充分了解提案的内容和影响，确保决策的合理性和科学性。

3. 决议表决在讨论结束后，股东会对提案进行表决。

公司股东会决议样本模板(完整版)

公司股东会决议样本模板（完整版）决议编号：XX-XXXX-XXXX决议日期：XX年XX月XX日鉴于公司股东会就以下事项进行了讨论，并就此达成共识，决议如下：一、会议主题公司股东会主要讨论以下事项：1. 审议和批准公司上一财年的财务报告；2. 对公司经营状况和业绩进行评估，并提出建议；3. 审议并批准公司当前财政年度的预算计划；4. 选举新一届董事会成员，并确定其职务；5. 公司重大决策事项的讨论和决策。

二、财务报告审议与批准经过对公司上一财年的财务报告的审议，股东会一致同意批准该财务报告，表示对公司管理层的工作满意，并鼓励他们继续努力，提高公司运营绩效。

三、经营状况与业绩评估根据公司经营管理层的汇报和对市场环境的分析，股东会认为公司在上一财年取得了令人满意的经营业绩。

公司董事会和高级管理层在业务拓展、市场份额扩大、利润提升等方面做出了积极的努力。

股东会对管理层的工作表示感谢，并希望他们能够继续加强经营管理，进一步提高公司的市场竞争力。

四、财政年度预算计划批准股东会审议了公司当前财政年度的预算计划，并一致同意批准该预算计划。

该预算计划是在充分考虑市场因素、竞争压力、资金需求等因素的基础上制定的，旨在确保公司的可持续发展和稳定运营。

五、董事会成员选举及职务确定1. 根据公司章程和股东会章程，进行董事会成员选举。

经过股东会秘书进行票数统计，以下候选人当选为新一届董事会成员：- 姓名：XXX 职务：董事长- 姓名：XXX 职务：总经理- 姓名：XXX 职务：财务总监- 姓名：XXX 职务：市场总监- 姓名：XXX 职务：技术总监2. 董事会成员就各自的职务进行讨论，并根据各自的专业能力和经验，相互协商后确定各自的职务。

六、公司重要决策事项讨论与决策1. 公司收购事项股东会就公司可能进行的收购事项进行了讨论，并作出以下决策：- 确认收购目标公司的意愿；- 授权董事会成员和管理层对收购事项进行尽职调查并进行谈判；- 指定XXX公司为法律顾问，协助公司处理本次收购交易的法律事务；- 授权董事会主席签署相关的收购文件和合同。

股东会决议：董事长执行董事董事监事财务负责人任职股东会选举范本

范本：股东会决议参考范本
____________ 有限公司
股东会决议
出席会议股东：、、……
本次股东会于一年—月—日在（地点）召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员—人，出席本次会议的股东—人,代表公司股东—%表决权，所作出的决议经出席会议的公司股东表决权—%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

决议内容如下：
一、同意选举XXX为执行董事（法定代表人）、经理，任期三年。

（注：设执行董事情形）
二、同意选举XXX、XXX、XXX为董事，任期三年。

（注：设董事会情形）
三、同意选举XXX、XXX、XXX为监事，任期三年。

四、同意聘任同X为公司财务负责人，任期三年。

（注：公司的财务负责人也可由执行董事、董事会聘任产生）全体股东：（签名或盖章）
提示：
1执行董事、董事长、法定代表人及副董事长、财务负责人的产生程序和任期必须与公司章程一致；董事长任期必须与董事一致；划线处填写任职人员姓名。

2.股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔。

蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。

公司股东会决议模板9篇

公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。

下面是一份关于公司股东会决议的模板。

公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。

2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。

3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。

4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。

5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。

6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。

7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。

本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。

会议结束，特此记录。

公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。

希望以上内容能对您有所帮助。

第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。

第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。

第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。

第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。

第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。

第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。

第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。

公司股东会决议模板格式(精选3篇)

公司股东会决议模板格式（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：20**年*****月*****日会议地点：在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)会议性质：临时(或者定期)股东会议参与会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：*******、*******、*******。

2、新增股东(或股东代表)：*******、*******。

(无新股东的，删除该项)会议议题：协商表决本公司事宜。

依据《公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长*******主持会议。

经与会股东协商，(全都)通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司*****%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东*******、*******放弃优先受让权。

)股权转让后，现有股东出资状况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。

3、…………二、同意将公司名称变更为******有限公司。

三、同意将公司住宅由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(经理)的任免打算：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去*******、*******、*******的董事职务，同意免去*******、*******的监事职务；选举*******、*******、*******为新董事，连续选举原董事会成员*******、*******担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由*******、*******、*******、*******、*******组成；选举*******、*******为新监事，连续选举原监事会成员*******担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由*******、*******、*******和职工代表出任的监事*******、*******组成。

设董事会、监事会—股东会决议范本

设董事会、监事会—股东会决议范本董事会和监事会是一家公司的两个重要机构，它们在公司治理中扮演着至关重要的角色。

通过设立董事会和监事会，公司可以实现有效的内部监督和管理，保障股东的权益，并为公司的长期发展提供指导和支持。

本文将为您提供一份股东会决议范本，以便更好地理解和运用董事会和监事会。

决议文本：公司名称：[公司名称]股东会决议日期：[决议日期]决议内容：1. 关于设立董事会：根据《公司法》和公司章程的规定，股东会决定设立董事会，以便更好地管理和监督公司的运营。

董事会由[董事人数]名董事组成，其中包括[主席姓名]担任主席。

董事会的职责包括但不限于制定公司的发展战略、监督公司的经营情况、决定重大事项等。

2. 关于设立监事会：根据《公司法》和公司章程的规定，股东会决定设立监事会，以便对董事会的决策进行监督和审计。

监事会由[监事人数]名监事组成，其中包括[主席姓名]担任主席。

监事会的职责包括但不限于监督董事会的行为、审计公司的财务状况、保护股东的权益等。

3. 关于董事和监事的选举：股东会决定根据公司章程的规定，选举[董事人数]名董事和[监事人数]名监事。

选举结果如下：董事名单：- [董事姓名1]，担任董事会主席- [董事姓名2]- [董事姓名3]- [董事姓名4]- [董事姓名5]监事名单：- [监事姓名1]，担任监事会主席- [监事姓名2]- [监事姓名3]- [监事姓名4]- [监事姓名5]4. 关于董事和监事的任期：股东会决定董事和监事的任期为[任期年限]年，自选举之日起计算。

董事和监事的连任次数不受限制，但在连任时需要经过股东会的重新选举。

5. 关于董事和监事的报酬：股东会决定根据公司章程的规定，对董事和监事进行报酬。

具体报酬标准由董事会和监事会根据公司的实际情况和业绩表现进行决定，并报请股东会审议和批准。

6. 关于董事和监事的责任和义务：股东会决定董事和监事应遵守《公司法》和公司章程的规定，履行好自己的职责和义务。

2023股东会决议格式(精选)正规范本(通用版)

股东会决议格式(精选)一、会议基本信息•会议名称：股东会决议•会议时间：[填写具体的会议召开时间]•召集人：[填写召集人姓名]•会议地点：[填写会议召开地点]二、会议目的本次股东会议的目的是就公司重大事项进行讨论和决策，保护股东权益，推动公司发展。

三、会议主要议程1.《公司章程修订草案》讨论和表决2.《董事选举方案》讨论和表决3.其他事项讨论四、会议决议经与会股东进行充分的讨论和表决，根据法律法规和公司章程的规定，会议决议如下：决议一：《公司章程修订草案》通过•决议内容：本次会议经过讨论，决定对现行公司章程进行修订。

•决议理由：根据公司发展的需要和法律法规的要求，对部分条款进行修正，以更好地适应公司运营的实际情况。

•决议结果：《公司章程修订草案》经全体股东表决，以 [表决结果] 的结果通过。

决议二：《董事选举方案》通过•决议内容：本次会议经过讨论，决定选举新一届董事会成员。

•决议理由：为保障公司的良好运营和管理，选举合适的董事会成员对公司的发展至关重要。

•决议结果：《董事选举方案》经全体股东表决，以 [表决结果] 的结果通过，选举产生新一届董事会成员名单如下：–[董事姓名1]：职位：[董事职位1]–[董事姓名2]：职位：[董事职位2]–[董事姓名3]：职位：[董事职位3]–…决议三：其他事项讨论结果•决议内容：根据会议议程的安排，对其他事项进行了讨论。

•决议结果：[填写其他事项讨论结果]五、会议总结本次股东会议充分发扬民主、公开、公平的原则，所有决议都经过慎重讨论和表决。

各项决议的通过，将有力促进公司的健康发展和股东的权益保护。

会议记录由秘书处进行整理并保存，以供公司内部和监管机构查阅。

股东会决议范本

2023年度：股东会决议范本第一章：总则1.1 本决议的制定目的是为了规范股东会的决策程序，维护公司股东的权益。

1.2 本决议适用于本公司所有股东会议。

第二章：会议召集2.1 公司举行股东会议前，应按照《公司法》的相关规定，进行公告和通知，并在企业公示系统、公司网站等媒介上发布会议通知。

2.2 股东会议可以由董事会或者股东发起。

董事会发起的股东会议应当由执行董事主持。

股东发起的股东会议应当由发起人主持。

第三章：会议议程3.1 股东会议的议程包括但不限于以下内容：3.1.1 审议公司章程变更；3.1.2 审议重大决策；3.1.3 审议公司年度报告和分配方案；3.1.4 审议公司股权转让；3.1.5 审议股东提出的议案。

3.2 股东会议应当按照议程依次进行，不得跳过任何一个议程。

第四章：会议表决4.1 股东会议表决应当采用无记名投票方式进行。

4.2 表决结果由现场监督人对投票结果进行清点，宣布表决结果。

若发生争议，按照法律程序进行处理。

第五章：会议记录5.1 股东会议的记录应当真实、准确、完整地记录每一项议案的表决情况以及参会股东的发言。

5.2 记录应当由现场指定人员进行。

总结：1、本文档所涉及简要注释如下：本文档为股东会决议范本，旨在规范股东会的决策程序，保障公司股东的权益。

2、本文档所涉及的法律名词及注释如下：2.1 《公司法》：中华人民共和国公司法是中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1993年12月29日通过的一部涉及公司设立、经营、变更与解散的法律。

3、本文档执行过程中，可能出现的纠纷问题及法律解决方案如下：3.1 关于股东会议的召集是否符合相关法律规定：应当按照《公司法》的相关规定进行公告和通知，并在企业公示系统、公司网站等媒介上发布会议通知。

3.2 关于股东会议表决结果的争议：应当按照法律程序进行处理。

3.3 其他可能的问题，应当按照相关法律规定进行处理。

(完整word版)股东会、董事会会议决议样本大全

有限责任企业开业股东会决策年月依据《中华人民共和国企业法》规定，全体股东于日，在召开初次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决策以下：一、经过《有限责任企业章程》；二、会议选举、、为企业第一届董事会董事。

三、会议选举、、为企业第一届监事会监事。

会议一致赞同建立有限企业，并拟向企业登记机关申请建立登记。

全体股东（署名、盖印）有限责任企业更改法定代表人股东会决策（合用不设董事会的企业）依据《中华人民共和国企业法》及本企业章程的相关规定，有限企业暂时股东会会议于年月日，在召开。

本次会议15全体股东，应到会股东人，实质到会股东人，代表表决权。

会议由履行董事主持，形成决策以下：一、企业因为原由，选举为企业履行董事，不一样担当企业履行董事；二、经过企业章程修正案（或改正后的企业章程）；（依据章程内容来定）三、企业于本决策作出后 30 日内向企业登记机关申请更改登记。

股东（署名、盖印）有限责任企业更改法定代表人股东会决策（合用设董事会的企业）依据《中华人民共和国企业法》及本企业章程的相关规定，有限企业暂时股东会会议于年月日，在召开。

本次会议由建议召开，董事会于会议召开 15 日从前以方式通知全体股东，应到会股东人，实质到会股东人，代表表决权。

会议由董事长主持，形成决策以下：一、企业因为原由，选举为企业董事、董事长；不一样担当企业董事、董事长；二、经过企业章程修正案（或改正后的企业章程）；（依据章程内容来定）三、企业于本决策作出后 30 日内向企业登记机关申请更改登记。

股东（署名、盖印）股东会决策依据《中华人民共和国企业法》及本企业章程的相关规定，有限企业暂时股东会会议于年月日，在召开。

本次会议由建议召开，董事会（履行董事）于会议召开15 日从前以方式通知全体股东，应到会股东人，实质到会股东人，代表表决权。

会议由董事长（履行董事）主持，形成决策以下：一、赞同股东将其所持本企业 % 的股权（原出资额万元）转让给。

通用范文(正式版)公司常用股东会决议模板

公司常用股东会决议模板股东会决议一：关于选举董事会成员•决议日期：[填写日期]•参会股东：[填写参会股东名称]决议内容根据公司章程的规定和相关法律法规的要求，股东会讨论并决定事项：1.选举公司董事会成员。

根据公司章程规定，董事会由若干董事组成，董事的任期为[填写任期]年。

本次股东会决定选举候选人担任董事：–[候选人A姓名]：个人简介、资历等。

–[候选人B姓名]：个人简介、资历等。

决议结果经投票表决，候选人以 [%]的同意票数当选为董事会成员，任期为 [填写任期] 年。

股东会决议二：关于审议年度财务报告•决议日期：[填写日期]•参会股东：[填写参会股东名称]决议内容根据公司章程的规定和相关法律法规的要求，股东会讨论并决定事项：1.审议公司上一财年度的财务报告。

公司财务报告包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

讨论重点包括公司的经营状况、财务情况和盈利能力等。

决议结果经过股东会审议，对公司上一财年度的财务报告表示满意，并授权董事会对报告进行公布和归档。

股东会决议三：关于决定分红事宜•决议日期：[填写日期]•参会股东：[填写参会股东名称]根据公司章程的规定和相关法律法规的要求，股东会讨论并决定事项：1.分红总额和分红比例。

根据公司盈利情况和可供分配利润，股东会决定公司本财年度的分红总额和分红比例。

2.分红方式和时间。

股东会决定分红的支付方式（如现金分红或股票分红）以及分红的支付时间。

决议结果经投票表决，股东会决定将本财年度的分红总额确定为[填写金额]，分红比例为[填写比例]。

分红方式为现金分红，分红将于 [填写支付时间]进行。

股东会决议四：关于修改公司章程•决议日期：[填写日期]•参会股东：[填写参会股东名称]根据公司成长和发展的需要，为了更好地适应市场变化和规范公司治理，股东会讨论并决定事项：1.公司章程的修改内容。

具体需要修改的章程条款，并说明修改原因和意义。

决议结果经讨论和投票表决，股东会决定对公司章程进行如下修改：1.[修改条款A]：修改原因和意义。

关于公司董事会换届选举的股东会决议

关于公司董事会换届选举的股东会决议股东会决议会议时间：XXXX年XX月XX日地点：XXXX公司总部大会议室一、决议提案根据公司章程的规定，公司董事会换届选举事宜应于每届届满后召开股东会进行决议。

为确保公司的稳定运营和有效管理，根据董事会提名委员会的报告以及相关法律法规的规定，公司董事会针对换届选举事宜提出以下提案：1. 根据公司章程的规定，决定进行公司董事会换届选举；2. 决定选举董事会成员，并确定任职期限；3. 委任选举委员会，负责监督和组织本次选举活动；4. 任命选举结果的验证委员会，确保选举结果的准确性和公正性。

二、换届选举事宜经过充分讨论和权衡，股东会一致通过了董事会提出的换届选举提案。

具体换届选举事宜如下：1. 选举董事会成员：根据公司章程规定的程序和要求，股东会决定选举（具体人员姓名）担任公司董事会成员；2. 任职期限：选举产生的董事会成员将担任公司董事职务，任职期限为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日；3. 选举委员会：股东会委任（委任人姓名）为选举委员会主席，由其负责监督和组织本次换届选举活动，确保选举的公正性和合法性；4. 验证委员会：股东会任命（委任人姓名）为验证委员会主席，由其负责监督和验证选举结果的准确性和公正性。

三、选举程序为保证选举活动的顺利进行，并确保选举的公正、公平，股东会决定参照以下步骤进行董事会换届选举：1. 选举提名阶段：股东会成立选举委员会负责收集和审核董事会成员的提名，确保提名程序的公正和严谨；2. 候选人资格审查：选举委员会对董事候选人进行资格审查，以确保其符合公司章程规定的条件和要求；3. 候选人公示：选举委员会将合格的候选人名单进行公示；4. 选举投票：按照选举规定的程序和要求，股东会各方依法行使表决权，通过投票选举董事会成员；5. 验证选举结果：由验证委员会对选举结果进行验证，确保选举结果的准确性和公正性。

四、其他事项除上述提案外，股东会还就以下事项进行了讨论和决议：1. 董事会成员职责和义务的说明：为确保公司治理的有效性和透明度，股东会决定对董事会成员的职责和义务进行明确说明，以提高其履行职责的合规性和责任感；2. 公司治理改革：股东会授权董事会进一步推进公司治理改革，加强公司内部流程的规范化和合规化，提高公司运营效率和经营管理水平。

有限公司股东会决议范本模板

有限公司股东会决议范本模板以下是一个有限公司股东会决议范本模板。

请根据实际情况进行修改和补充，并按照合适的格式书写。

【公司名称】有限公司【会议日期】【地点】【主题】股东会决议原则事项：1. 会议主席：由董事长担任主席，并由董事长指定一名秘书记录会议内容。

2. 出席股东：列出出席股东的姓名和所代表的股权比例。

3. 议程：列出会议的议程事项。

4. 决议方式：以投票表决方式作出决议。

决议事项：1. 决议一：【具体事项】（详细说明该决议的背景、原因等）- 决议内容：- 决议方式：以【投票表决/一致同意】方式作出决议。

2. 决议二：【具体事项】（详细说明该决议的背景、原因等）- 决议内容：- 决议方式：以【投票表决/一致同意】方式作出决议。

3. 决议三：【具体事项】（详细说明该决议的背景、原因等）- 决议内容：- 决议方式：以【投票表决/一致同意】方式作出决议。

结束语：以上为本次股东会议决议事项，由主席主持并记录。

本次决议经全体股东投票表决/一致同意通过。

主席：_______________________秘书：_______________________出席股东：姓名股权比例_______________________ _____________________________________________ ______________________【公司名称】有限公司【公司章程或相关政策的要求：如章程规定决议必须经股东会表决通过、要求记录股东投票表决结果等，请在此添加相应内容】以上为股东会决议范本，根据实际情况进行修改和补充。

请务必遵守相关法律法规和公司治理要求，并在决议执行过程中遵循公司章程和相关政策。

有限公司股东会决议(设立登记、设董事会参考格式)

成都XXXX有限公司股东会决议
(有限公司设立登记、设董事会参考格式)
一、会议时间：XXX×年×月×日
二、会议地点：××××××会议室
三、会议召集人：×××（注：出资最多的股东或其代表）
四、会议参加人员：××、××、××、××、××
五、会议内容：
经全体股东研究，一致形成如下决议：
1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事,董事会由
XXX、XXX…XXX组成。

（注：董事会需3-13人）
2、选举董事XXX为本公司法定代表人。

3、同意选举XXX、XXX为公司监事，同意职工代表大会选举XXX 为公司监事,监事会由XXX、XXX…、职工监事XXX组成。

（注：①监事会需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一；②不设监事会的，直接表述为“同意选举XXX、XXX为公司监事”即可；③不设监事的表述为“因公司规模较小，不设监事”；④设置审计委员会的表述为“选举董事xxx为审计委员会成员，不设置监事”审计委员会人员数量不固定，根据章程规定自行设置）
4、通过公司章程共X章X条。

自然人股东签字：
法人股东盖章：
XXXX年X月X日。

股东会决议范本模板(完整版)

股东会决议范本模板（完整版）议案名称：关于××公司股东会决议股东会议主持人：××公司董事长/执行董事出席会议的股东：（按照出席顺序，按姓名、股东类型列明）日期：×年×月×日地点：××公司总部/会议室一、会议开幕会议主持人宣布股东会正式开始，并核实出席股东的身份和表决权。

二、确定会议议程会议主持人宣布会议议程，并请股东提出议案。

三、讨论与表决议案1. 议案一：关于××事项的决议具体内容：（按照具体议案内容列明，可以加入相应的背景和说明）讨论意见：（列明各股东的讨论意见，按照姓名、股东类型逐一列明）表决结果：（根据股东表决情况，列明通过或否决议案，并具体注明股东表决比例）2. 议案二：关于××事项的决议…（按照具体议案内容、讨论意见和表决结果逐一列明，可以根据需要增加或减少议案数量）四、决议公告会议主持人宣布，在本次股东会议上所通过的决议将在××媒体及××公司官方网站上进行公告，并依法履行相关报备手续。

五、会议总结与闭幕会议主持人总结本次股东会议的议程和达成的决议，并宣布股东会议顺利闭幕。

六、会议纪要起草根据本次股东会议的内容和会议记录，将会议纪要起草，并在××天内以邮件或书面形式发给所有出席股东。

七、其他事项（如有其他需要讨论的事项，可以在本节中具体列明）结束语本份股东会决议范本模板旨在提供一个全面而规范的框架，以便股东会决议的准确记录和有效执行。

具体的决议内容和程序应根据实际情况进行调整，并遵循相应的法律法规和公司章程。

本模板仅供参考，请在使用时慎重考虑并根据实际情况进行修改。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

（示范文本---适用于换届变更）
股东会决议
厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：
1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。

会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）
股东：陈××（签字）
股东：厦门××投资有限公司（盖章）
二〇〇九年六月十日
（示范文本---适用于换届变更）
董事会决议
鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：
一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。

二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。

厦门××进出口贸易有限公司
董事会成员（签字）：
王××林×× 陈××
二OO九年六月十日。