持股平台设计方案及法律文件

持股平台设立的相关文件目录第一部分有限公司设立持股平台相关法律文书1、关于召开有限公司2017年第一次股东会会议通知2、有限公司股东会股东登记签到册3、有限公司2017年第一次股东会表决票4、有限公司2017年第一次股东会会议记录5、有限公司2017年第一次股东会决议6、议案一：关于有限公司增资扩股的议案7、议案二：关于有限公司设立持股平台的议案8、附件一：有限公司持股平台计划9、附件二：股东会会议工作流程10、附件三：增资扩股协议第二部分持股平台：_______________________（有限合伙）相关法律文书1、_______________________有限合伙协议2、有限合伙企业入伙流程（1）保密承诺函（2）入伙风险提示书（3）合伙人承诺函（4）合伙企业入伙确认书3、关于投资有限公司的决议4、附件一：投资合作协议5、附件二：关于合伙份额转让的决议6、附件三：_______________________（有限合伙）合伙份额转让协议第三部分有限公司及持股平台（有限合伙企业）之间的相关法律文书1、关于召开有限公司2017年第___次股东会会议通知2、有限公司股东会股东登记签到册3、有限公司2017年第____次股东会表决票4、有限公司2017年第____次股东会会议记录5、有限公司2017年第____次股东会决议6、议案：关于有限公司引进新股东的议案7、有限合伙企业关于投资有限公司的决议8、有限合伙企业关于投资有限公司合作协议第一部分有限公司有关设立持股平台的相关法律文书一、关于召开有限公司2017年第一次股东会会议通知尊敬的股东：您好！经公司董事会商定，于二零一七年六月____日在有限公司会议室召开有限公司2017年第___次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长先生3、会议召开时间：2017年6月___日（星期____）上午9：00会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点：有限公司会议室6、参会人员：（1）公司全体股东或其委托代理人；（2）公司董事、监事；（3）公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议事项1、《关于有限公司增资扩股的议案》；2、《关于有限公司设立持股平台的议案》三、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

符合出席会议的参会人员请于2017年6月_____日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：有限公司会议室4、联系人：联系电话：五、附件（授权委托书）有限公司2017年月日附件（授权委托书）：授权委托书兹委托先生/女士代表本人出席有限公司2017年第一次股东会第一次会议，并行使下列权限：一、就大会所有议题发言并参加表决；二、参加表决时，委托人对有限公司股东会议案表决如下：（请代理期限：自委托日起至股东会闭会止。

委托人持股份数为股。

附件：1、委托人身份证复印件2、受托人身份证复印件委托人（签名）：受托人（签名）：年月日二、有限公司股东会股东登记签到册日期：年月日三、有限公司2017年第一次股东会表决票股东名称：持有股份：万股持股比例：%说明：1.请表决人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打“”表示表决意见；2.如对表决内容不表示意见，则该表决意见以弃权论；如对同一议案表示二个以上的表决意见，则该议案表决结果作废；3.本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

四、有限公司2017年第一次股东会会议记录召开时间：2017年月日召开地点：公司会议室出席大会人员：公司全体股东、全体董事、监事列席大会人员：公司高管会议召集人：大会主持人：大会记录人：会议主要内容：出席本次会议的股东有，占公司股份总数的100%。

公司董事、监事出席会议，高管等列席了会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》的有关规定。

会议由先生主持，会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于有限公司增资扩股的议案》。

会议认为公司进行增资扩股是严格遵循《公司法》及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。

表决结果：赞成占有效表决权总数的100.00%。

二、审议通过了《关于有限公司设立持股平台的议案》。

会议认为公司拟设立持股平台是严格遵循《公司法》及相关法律、法规进行的，符合公司利益及发展规划，有利于公司取得更加优异的成绩。

表决结果：赞成占有效表决权总数的100.00%。

上述议案审议完毕后，先生宣读有限公司2017年第一次股东会决议。

会议通过了有限公司2017第一次股东会决议，各股东/股东代表签署会议决议和会议记录。

会议主持人宣布有限公司2017年第一次股东会圆满结束。

股东签字：到会董事签字：到会监事签字：记录人签名：姓名有限公司2017年月日河五、有限公司2017年第一次股东会决议有限公司（以下简称“有限公司”）2017年第一次股东会于2017年6月日在有限公司会议室举行。

出席本次会议的股东共2人，合计占有限公司总股本的100.00%。

有限公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。

会议由先生主持，出席会议的股东及其代表审议并一致同意通过如下决议：一、审议通过了《关于有限公司增资扩股的议案》。

会议认为公司进行增资扩股是严格遵循《公司法》及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。

表决结果：赞成票占有效表决权总数的100.00%；二、审议通过了《关于有限公司设立持股平台的议案》。

表决结果：赞成票占有效表决权总数的100.00%；（以下无正文）（此页无正文，为《有限公司2017年第一次股东会决议》签署页）股东签字：到会董事签字：到会监事签字：记录人签名：有限公司2017年月日六、议案一：关于有限公司增资扩股的议案各股东（代表）：现就有限公司增资扩股（以下简称“公司”）的议案，提请大会审议。

七、其他事项1.出资者自愿认购股金。

按照自愿原则进行认购，不强求、不摊派。

2.公司只对有资格的出资人员负责，不允许员工代购份额，若出资人员因代购份额等所引起的纠纷，公司概不负责。

3.出资者权利及义务按《公司章程》、《投资合作协议》等有关规定办理。

4.本方案经股东会审议通过后执行。

有限公司2017年月日七、议案二:关于有限公司设立持股平台的议案各股东（代表）：有限公司（以下简称“有限公司”）为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，拟对员工进行持股平台，现已完成了全部准备工作，现将持股平台对象的范围及持股平台计划提请公司股东会审议，请予以审议。

一、持股平台对象：公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干；债权人及投资人。

二、《持股平台计划》见附件1以上议案，请予以审议。

有限公司2017年月日八、附件一：有限公司持股平台计划2017前言1、本持股平台计划依据《中华人民共和国公司法》以及其它有关法律、行政法规的规定制定。

2、本持股平台计划中的股份是指有限公司的股份，参及对象通过成立有限合伙企业作为持股平台，及公司签署投资合作协议，通过增资扩股，作为公司的新股东，持有公司对应股权占比，享有相应的股东权利。

参及者在合伙企业内的财产份额的分配及处置，以合伙协议为准。

3、本持股平台计划仅适用于公司主体公开发行股票和上市之前；一旦公司股票能够公开发行股票和上市，本计划将按照相关法律法规进行及时补充和调整。

第一章总则第一条：为了进一步健全公司激励机制，增强公司管理层对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《中华人民共和国公司法》以及其它有关法律、行政法规的规定，制定《有限公司持股平台计划》（以下简称为“本计划”）。

第二条：本计划经董事会审核，由公司股东会批准后实施。

第三条：本计划遵循的基本原则：（一）公平、公正、公开；（二）激励和制约相结合；（三）股东利益、公司利益和员工利益一致原则，有利于公司的可持续发展；（四）维护股东权益，为股东带来更高效更持续的回报。

第四条：制定本计划的目的：（一）完善公司治理结构，完善股东会、监事会、董事会、经理层，三会一层的治理决策机制；（二）促使运营团队及业务骨干短期利益及长期利益相结合，局部利益及整体利益有效的平衡；（三）融资，扩大业务规模、补充公司流动资金需求；（四）吸引及保留优秀管理人才和公司员工；（五）鼓励并奖励业务创新和变革精神，增強公司的竞争力。

第五条：本计划的管理机构：（一）股东会作为最高权力机构，对持股平台相关事项进行决策:（1）审批公司持股平台计划；（2）决定修改、废除、终止持股平台计划；（3）其他应由股东会决定的事项。

（二）经股东会授权，董事会作为持股平台计划的运营机构；（1）持股平台计划的起草、报批；（2）持股平台管理规章的制定；（3）人员资格审核；（4）股份动态调整管理。

（三）董理会指定专人作为持股平台计划的执行人，负责遴选对象的名单，并对本持股平台计划的实施进行监督。

（1）协议拟定签署；（2）存档、工商登记及其他有关持股平台的事务。

第二章持股平台计划的对象第六条：本持股平台计划的对象以《公司法》及《公司章程》的相关规定为依据。

第七条：本持股平台计划的对象为：（一）公司高级管理人员；（二）公司的业务骨干和对公司有卓越贡献的员工。

以上所列人员有下列情形之一的，不能成为本计划的对象：（一）具有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的不得担任高级管理人员情形的；（二）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

同时，本持股平台计划的对象还包括本公司的加盟商、经销商、供应商等其他经过资格审核的业务伙伴。

第八条：本持股平台计划的对象所获得的份额，由董事会综合考虑决定。

第三章持股平台计划的基本模式第九条：有资格成为对象的人员自愿参加公司持股平台计划。

第十条：本计划的资金来源：对象自筹资金。