用章审批权限一览表
各类资金审批权限一览表
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------各类资金审批权限一览表说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。
(一)设备管理的概念 设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。
进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。
对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。
工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。
(二)设备管理的发展过程设备管理是随着1 / 12工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。
在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期： 第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。
公司内部审批权限一览表
河南德赢实业有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平,强化内部管理,规范经营行为.
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程,另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
原则：1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。
2、费用归属部门或费用管控人(非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。
3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。
某公司各类单项资金审批权限一览表
某公司各类单项资金审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……下列”均含本数。
二、以上单项资金使用是指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
2 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据与数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后务必请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单借款单支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第•联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门与总经理。
固定资产盘点表使用部门: 年月日Array注：木单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单注：木单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
用印章管理制度
用印章管理制度一、印章分类及使用范围1. 公章：公司的法定印章，用于对外合作及相关政府部门的文件盖章。
2. 财务专用章：用于财务部门对外付款结账等资金交易业务。
3. 合同专用章：用于公司的合同签署和确认。
4. 人事专用章：用于人事行政部门对于员工相关文件的盖章。
5. 专用章：一般用于相关部门对外文件签署盖章业务。
印章持有和使用范围必须得到公司授权，且有相关职能部门或人员的监督，不得私自使用，一经发现，将从重进行追责处理。
二、印章使用流程及审批要求1. 印章使用流程：（1）申请：相关部门在需要使用印章时，应提前向公司印章管理部门提交书面申请，并说明使用目的、使用时间及涉及的文件内容等信息。
（2）审批：公司印章管理部门收到申请后，应及时进行审批，并决定是否授权使用印章。
（3）使用：经过审批通过后，相关部门可进行印章使用，但必须按照授权范围进行，不得越权使用。
2. 审批要求：（1）申请文件审批：印章使用的申请文件必须经过相关部门负责人审批签字，不得私自决定使用印章。
（2）授权文件备案：公司印章管理部门应对每次印章使用申请进行备案，并建立相关档案资料，以备查阅。
三、印章管理控制措施1. 专人管理：公司印章管理部门应指定专人负责印章的存放、使用以及查询工作，并对其进行相关培训以提高印章管理水平。
2. 定期检查：公司印章管理部门对印章的存放位置进行定期检查，确保印章的安全及完好无损。
3. 防护措施：公司印章管理部门应为印章配置相应的密封箱、封条等物品，以防止印章的丢失及篡改。
4. 凭证核对：公司印章管理部门在印章使用后，必须对所用文件进行核对，并与相应凭证进行确认，确保印章使用的合规性。
四、违规使用及处理办法1. 违规使用情形包括：未经公司印章管理部门审批私自使用印章、超越授权范围使用印章等行为。
2. 处理办法：（1）第一次违规：责令相关部门停止使用印章，并进行通报批评。
（2）多次违规：责令相关部门停止使用印章，通报批评，并按情节轻重予以扣减绩效或者相应的处分。
印章管理制度
印章管理制度1. 总则1.1 为强化公司印章管理，规范印章的制发、保管、使用、废止，保证公司各类印章日常管理的合法性、安全性及严肃性，维护公司合法权益，特制定本制度。
1.2本制度所指印章是指在公司发布和管理的文件、凭证、文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司、相关部门或项目组名义证明其权威作用而使用的印章。
1.3 印章管理应遵循“专人管理、分级负责、严格审批、规范使用”的原则。
2. 印章的种类及使用范围2.1 印章按照用途及效力分为“一级印章”和“二级印章”。
其中“一级印章”为公司类，包括：公司公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印章及其他能以公司名义证明其权威的印章。
“二级印章”为部门或项目类，包括：部门专用章、项目专用章等在公司内部生产经营过程中使用的印章。
2.2“一级印章”使用范围：2.2.1公章：主要用于公司对外签发的各类文件、以公司名义出具的证明及有关资料、公司对外提供的财务报告、公司章程、决议等；2.2.2合同专用章：主要用于各类对外经济合同、协议等；2.2.3财务专用章：主要用于公司对外的货币资金结算业务及财务相关业务的证明材料等；2.2.4法人人名章：主要用于与银行的相关业务办理、对外投标及相关法人委托书使用等。
2.2.5法人手签章：主要用于需要由法定代表人签字的各类文件、资料等。
2.3“二级印章”使用范围：2.3.2部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，一般不得对外（特殊情况除外）。
责任部门应严格对部门专用章实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任；2.3.2项目专用章仅限于各单个项目使用。
项目经理应在《项目章程》中对项目章的使用范围、权威效力予以明确，并严格监控使用情况。
2.3.3其他各类“二级印章”应由相关责任管理部门根据实际情况，制定相应的使用范围和使用程序，并按照本制度有关规定对印章进行保管和使用。
3. 管理职责、权限及规定3.1 公司综合管理部是印章管理的组织和监督机构，主要职责包括：拟定公司印章管理规范；组织实施印章刻制、发放、使用、变更、停用、销毁等管理工作。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
公司资金审批权限一览表
财务总监 总裁
会计
财务总监
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长
董事长 董事长
审批3 董事会Βιβλιοθήκη 董事会公司资金审批权限一览表
预算 分类
单元格内空格职的场表装示修此预处算不需签字。职场
支付项目
维修预算 说明
环节 支付时
公关送礼等专项费用
报批时
分公司
月度资金预算 装修、购置固定资产
报批时 支付时 报批时
支付时
广告 广告
指投放于媒体的广告
报批时 支付时
公司资金审批权限一
广告
分类 广告 宣传
单元格内空格指的投表放示于此媒处体不的需广签告字。
财务总监 总裁
会计
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长 董事长 董事长
股东分红 其他 税金
其他
支付时有董事会书面决议 上述项目之外的，谨慎处理。
审批权限表
审批权限一览表单位名称：泰盛集团总部项目经办 财务部职能 部门分管副总总经理董事长备注后勤人员工资1324人力资源部、行政部考核并提供基础资料； 总工工资标准须董事长审批。
水电费1324零星修理费132500 元以上 2000 元以上2000 元以上须报项目估价，经总经理批准。
工伤医药费13241000 元以上伙食补贴、职工生日 132年初由行政部报标准经总经理审批后执行。
会议费用13245含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。
后勤人员差旅费1324完成任务后 5 天内必须办理报销手续，结清费用。
探亲费用132434因公借款13245收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。
外部借款13招待费1324小车费用1324由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须 报总经理审批。
电话费132超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。
办公用品1324每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法 执行，由分管副总审批。
租赁费134合同由总经理审批。
固定资产购建1321000 元3000 元10 万元以上赞助费12341 为行政部。
广告费12341 为行政部。
备注：1、审批后财务部统筹安排。
2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。
3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。
4、所有一次购入超过 2000 元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。
5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。
6、办公用品报销必须附有入库单。
7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。
美文欣赏1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果 累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
集团公司权限一览表 模版
①
①
①
√
①
①
①
①
①
②
△
○
√
○
1
√ √ √
②报董事 会
√
②报董事 会
√
②报董事
√ √
○
②报董事 会
√ √
集团公司权限一览表
权限 类别
事项
集团
转正定薪 子公司
集团
子公司内部 员工平行调
配
跨公司调配
集团
人力 资源 管理
类
薪酬调整
子公司
权限图示 子事项
①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
5千元以下（含） 集团 1万-25万元（含）
√
①
△
√
公司固定资 1万元以下（含） 产采购 子公司
√
①
2.5万元－25万元（含）
△
△
√
2.5万元以下（含）
√
集团
1千元-2.5万元（含）
①
△
√
资产处置权 1千元以下（含） 限 子公司
5千元-2.5万元（含）
√
①
△
√
6
集团公司权限一览表
资产处置权
权限 类别
2千元以下（含）
√
集团
5
集团公司权限一览表
财务
管理
类
权限图示 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
权限 类别
事项
子事项 1千元-3万元（含）
资金审批授权一览表
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 直接投标 间接投标 不限金额 不限金额 经办人 经办人 经办部门 审核/复核 审批 总经理 总经理 1、招标文件 2、项目概算表 1、招标文件关 2、项目概算表 3、委托投标审批表 1、审批过的《合作项目申请表》 总经理 2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转 入收据 1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保 证金收据复印件 中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准 招标文件、中标通知书、其他相关证明文件 资料清单
初审 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 会计/财务负责 人
投标保证金
代理投标
实际到账金额
部门负责人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业 标案专员 务单分管
返还合作单 位保证金 代理机构中标服 务费 履约保证金 中标项目 中标项目 （签合同 前） 付款计划内
实际到账金额 中标金额*收费比 例 中标金额*收费比 例 50000元以下 50000元以上 2000元以下
总经理
发票、专项报告
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明； 注3、表中“部门负责人”：指经办部门的负责人； 注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告必须经总经理批准。
总经理
附批准后的专项报告（需注明用款计划，还款时间） 发票、相关证明
办公费、差 1000元以下 日常 旅费、车辆 发生 费、招等费 1000元以上 伙食费等 行政费用 公司活动费 1000元以下 专项 、培训费、 费用 1000元以上 会务费等 注1、“×元以下”均包含本数；
总经理
发票、相关证明 发票、专项报告
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 1000元以下 备用金借款 借款 1000元以上 1000元以下 专项借款 1000元以上 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 总经理 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 经办人 经办部门 初审 部门负责人 会计 财务负责 人 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 资料清单 审核/复核 审批
XX公司业务权限及分工一览表
入职审批走线下流程，行政人事部录个人资料到 OA
参训员工 参训员工 参训员工 参训员工
财务总监/行政副总
财务总监、总经理
本应按计件核算，却没采用计件方式核算
财务总监、总经理
财务总监、总经理
财务总监、总经理
经理级以上签核到总经理
当事人及财务部长、总经理
当事人及财务总监、总经理 奖励须描述清楚奖励原因
当事人及财务总监、总经理 奖励须描述清楚奖励原因
初审岗位
管理审批权限表
审批权限责任人
复核岗位1
复核岗位2
事业部总经理
行政副总
常务副总
分管副总/总监
行政副总
EMT讨论
分管副总/总监
分管副总/总监
行政副总
车间主任/生产部长
行政人事部部长/行政副总 需求部门负责人
行政副总 行政副总 行政副总
需求部门负责人 副总经理 EMT团队
常务副总
核准岗位
总经理
需报备的 岗位
汇总提报 3000
财务总监、监事会主席 财务总监、监事会主席
总经理、监事会主席 财务总监、监事会主席 财务总监、监事会主席
5000 5000 出差返回公司6个工作日
每月报销1次，逾期未报销，交稽核处理
总经理、监事会主席 总经理、监事会主席
陈副总分管供应，只签核1次 现有流程不变
总经理、监事会主席 财务总监、监事会主席
分管副总 行政副总 行政副总
常务副总 常务副总 事业部总经理 事业部总经理 事业部总经理
事业部总经理 事业部总经理 行政人事部部长
常务副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总
常务副总 EMT讨论 常务副总
2024最新公章审批及使用规范
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024最新公章审批及使用规范本合同目录一览1. 公章定义与范围1.1 公章的定义1.2 公章的使用范围2. 公章的制作与保管2.1 公章的制作要求2.2 公章的保管责任3. 公章的使用权限3.1 公章使用的审批流程3.2 公章使用的权限规定4. 公章使用的审批流程4.1 公章使用申请的提交4.2 公章使用审批的流程4.3 公章使用审批的结果通知5. 公章使用的限制条件5.1 公章使用的禁止事项5.2 公章使用的特殊规定6. 公章使用的监管与检查6.1 公章使用的日常监管6.2 公章使用的定期检查7. 公章使用的责任与追究7.1 公章使用的法律责任7.2 公章使用责任追究的流程8. 公章的更换与注销8.1 公章更换的条件与流程8.2 公章注销的条件与流程9. 公章使用的培训与宣传9.1 公章使用培训的内容与方式9.2 公章使用的宣传与推广10. 公章使用与其他合同条款的关系10.1 公章使用与其他合同条款的衔接10.2 公章使用与其他合同条款的冲突解决11. 合同的生效、变更与解除11.1 合同的生效条件11.2 合同的变更程序11.3 合同的解除条件与流程12. 合同的争议解决方式12.1 合同争议的解决方式12.2 合同争议解决的程序13. 合同的违约责任13.1 违约行为的界定13.2 违约责任的具体规定14. 合同的终止与解除14.1 合同终止的条件14.2 合同解除的程序与规定第一部分：合同如下：1. 公章定义与范围1.1 公章的定义本合同所称的公章，是指用于证明合同各方身份、意愿和权利义务关系，具有法律效力的标识。
公章包括公司公章、部门公章、个人名章等。
1.2 公章的使用范围公章的使用范围包括但不限于合同签订、文件审批、授权委托、财务结算等法律文书的制作和履行过程中。
2. 公章的制作与保管2.1 公章的制作要求公章的制作应符合国家相关法律法规的规定，确保公章的清晰、完整和易于识别。
公司印章使用管理制度(完整版附表格)
公司印章使用管理制度(完整版附表格)公司印章使用管理制度为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定公司印章使用管理制度。
一、公司印章的刻制1.公司印章的刻制需经公司总经理/董事长审批，并填写《印章刻制申请表》（见附件表1）。
2.法人个人名章、行政章需由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经xx公安局备案。
3.公司各部门的专用章（财务章、合同章），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。
4.未经公司董事长、总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。
二、公司印章的启用1.新印章启用前需做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以备查（见附件表2《印章保管登记表》）。
2.新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。
三、公司印章的使用范围公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
1.公司行政章的使用范围主要为：公司对外签发的文件、公司与相关单位联合签发的文件、由公司出具的证明及有关材料、公司对外提供的财务报告、公司章程、协议、员工调动、员工的任免聘用。
2.公司合同专用章的使用范围主要为：对外投资、合资、合作协议、各类经济合同等。
3.公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。
4.财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
5.公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。
四、公司印章的管理职责1.公司董事长、总经理负责行政章的使用审批工作。
2.行政管理中心总监负责授权范围内的印章使用审批工作。
3.各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。
4.印章管理员负责印章的保管、设立印章使用登记台帐以及印章使用的审核工作。
五、公司印章的管理、使用及保管1.公司行政章、合同专用章由行政管理中心专人负责管理。
文件审批权限分配表
⽂件审批权限分配表⽂件审批权限分配表1⽬的通过对测量管理体系有关⽂件的控制管理，确保与体系活动有关场所使⽤的⽂件都是有效版本。
2适⽤范围适⽤于与公司测量管理体系有关的各种⽂件和资料的控制。
3 职责分配3.1 企业管理办公室负责对全公司使⽤的测量管理体系⽂件进⾏监督管理和控制。
3.2 各试（实）验室、各相关科室、各专业⼯程处等相关部门负责领⽤或在公司⽹上下载测量管理体系程序⽂件和测量管理⼿册，并对⽂件进⾏控制管理。
3.5 项⽬总⼯办负责本项⽬部测量管理体系⽂件的监督管理。
4术语程序：为进⾏某项活动或过程所规定的途径。
程序⽂件：凡是规定活动和过程途径的⽂件统称为程序⽂件。
5要求和过程实施5.1 ⽂件控制过程识别输⼊是测量管理体系⽂件、计量法律法规、计量⾏业标准；输出是对准确、充分、适宜的⽂件进⾏唯⼀性标识和记录；活动是内部⽂件的编制、审批、发布、改版、修订，⽂件分发控制，⽂件使⽤、保管、归档及销毁等；资源是完成活动所需的⼈员、设备、资料和保存地点等。
⽂件的形式可以是纸张、照⽚、标准样品、磁盘、光盘或其它电⼦媒体，或是它们的组合，记录是⼀种特殊类型的⽂件。
5.2 ⽂件控制过程实施5.2.1 ⽂件管理控制过程要求5.2.1.1 测量管理体系必须建⽴测量管理⼿册、程序⽂件和第三层次⽂件等管理性⽂件。
5.2.1.2 管理性⽂件应尽量详细。
5.2.1.3 新制定的程序⽂件或更改的程序⽂件应经过授权批准并受控。
5.2.2 受控⽂件和资料公司测量管理体系有关的⽂件按出处分为两类。
5.2.2.1 内部⽂件a）测量管理体系⽂件：测量管理⼿册、程序⽂件、作业指导书、记录表格等；b）除测量管理体系⽂件以外的管理性⽂件：管理规定、企业标准、培训⽂件和资料等；c）技术性⽂件：施⼯组织设计（作业指导书）、施⼯⽅案、检验和试验计划、检测或校准⽅法；d）涉及测量管理体系⽅⾯的有关合同。
5.2.2.2 外来⽂件国家标准、规程、规范、施⼯图纸、设计更改通知、公司采购设备和材料的出⼚技术⽂件、质检证明⽂件、软件参考数据⼿册、安全措施等⽂件。
2024年企业印章使用与保管规范细则
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年企业印章使用与保管规范细则本合同目录一览1. 印章的种类与定义1.1 印章的种类1.2 印章的定义2. 印章的使用范围2.1 允许使用印章的范围2.2 禁止使用印章的范围3. 印章的保管3.1 印章的存放3.2 印章的携带3.3 印章的归还4. 印章的使用权限4.1 允许使用印章的人员4.2 禁止使用印章的人员5. 印章的使用流程5.1 印章使用的申请5.2 印章使用的审批5.3 印章使用的记录6. 印章的使用规范6.1 印章的使用要求6.2 印章的使用禁忌7. 印章的丢失与损坏7.1 印章丢失的处理7.2 印章损坏的处理8. 印章的更换8.1 印章更换的条件8.2 印章更换的流程9. 印章的使用监督与检查9.1 印章使用的监督9.2 印章使用的检查10. 印章使用违规的处理10.1 印章使用违规的认定10.2 印章使用违规的处理措施11. 印章的使用记录与归档11.1 印章使用记录的要求11.2 印章使用记录的归档12. 印章保管人员的职责与考核12.1 印章保管人员的职责12.2 印章保管人员的考核13. 印章使用与保管的培训与指导13.1 印章使用与保管的培训13.2 印章使用与保管的指导14. 合同的生效、变更与解除14.1 合同的生效条件14.2 合同的变更14.3 合同的解除第一部分：合同如下：1. 印章的种类与定义1.1 印章的种类1.1.1 企业法人章1.1.2 企业财务章1.1.3 企业部门章1.1.4 其他必要的印章1.2 印章的定义1.2.1 企业印章是指企业为了证明其意志和权利，按照法律规定制作的具有法律效力的象征性标记。
1.2.2 印章包括实体印章和电子印章，实体印章是指以物质材料制作的印章，电子印章是指以电子形式制作的印章。
2. 印章的使用范围2.1 允许使用印章的范围2.1.1 企业内部文件2.1.2 企业对外合同、协议2.1.3 企业财务报表、凭证2.1.4 其他需要用章的文件2.2 禁止使用印章的范围2.2.1 任何未经批准的文件2.2.2 任何违法违规的文件2.2.3 任何与企业无关的文件3. 印章的保管3.1 印章的存放3.1.1 印章应存放于安全的地方，如保险柜或专门的印章存放柜。
印章使用管理制度
印章使用管理制度XXX印章使用管理办法第一章总则第一条为强化对印章管理工作重要性的认识、树立高度责任心，避免责任意识淡薄、杜绝违法、违规行为，防范风险的发生、有效地维护公司利益，须严格规范公司印章管理工作。
为建立健全印章审批、使用、管理等规章制度，进一步落实印章管理责任制，提高工作效率，确保用印安全，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于XXX全体正式员工。
第二章公司印章的范围及保管部门第三条公司印章的范围包括：（一）公司公章、法定代表人章；（二）合同专用章、财务专用章、专用章等部分专用章；（三）各部门印章。
第四条印章保管的部门：（一）公司公章、合同专用章由总经办负责管理，按本办法使用印章；（二）财务专用章、专用章由财务部负责管理；（三）法定代表人章由法人代表或总经理指定人负责管理；（四）各部分印章由各部分授权管理人负责保管，并制定相应的管理和用章审批办法，报总包办备案。
第三章使用公司印章的审批权限第五条由总司理审批盖章的文件（一）公司重要发文（二）向董事会的请示、报告等（三）公司机构设置、调整和公司中层以上干部任免文件（四）法定代表人授权委托书（总经办存一份）（五）公司对外签署合同或协议（六）公司员工人事劳动合同（七）公司重要报表（八）其他需总经理审批的文件第六条按管理层分工，公司董事会和总经理授权人员对管理范围内的各种文件、报表、证明性材料等进行审批。
详见《主要印章管理审批一览表》（附件一）。
第七条专项业务用章按总经理授权执行。
第八条加强日常检查，要认真做好日常监督检查工作，防范违规。
各印章负责人要随时检查印章管理使用情况，及时纠正违规行为。
对于违规使用印章并造成不良后果的，必追究责任并严肃处理；给公司造成重大损失，情节严重的，追究其法律责任。
第四章印章的管理第九条印章的刻制：（一）须填写《印章制发申请表》（附件二）报总经理批准，由总经办负责到公安机关指定店面刻制，各类印章的形体、规格、材质、格式等应符合国家有关规定。
公司审批权限一览表
/ 申请 / 按上一级审批原则 / / 参与选择
/ 申请 /
审核 申请 /
申请 批准 /
批准
批准
/ / / 申请，核 准累计金 额 申请
/ 批准 选择
/ / 分管领导审核
批准 / 批准 批准单笔≤3000 元，年度累计≤3 万元 汇总后审核 批准 批准 批准
申请
申请 申请，并汇 总
审核
申请
汇总前审核 审核
供应商选 供应商选择 择和商务 和商务谈判 谈判
采购付款
提交范围内的验收报 提交范围内的 提交范围内 告 验收报告 的验收报告
按合同提 按合同提出 出付款申 付款申请 请 批准范围 内 提出
调拨
批准范围内
批准范围内
批准范围内
批准范围内
处置申请报告
提出
提出
提出
提出
实际处置金额 公司层面（部 、工厂） 组织架构 部、工厂内 行政级序关系 部门职能职责 、权限 流程、制度、文 件
申请 /
申请 /
申请 /
审核 审核
申请
申请
申请
审核
批准
申请
申请
申请
审核
批准
/
/
/
审核
批准
/
/
申请
审核
批准
第 7 页，共 8 页
计划物流部
申请
财务部
申请 申请，审 核累计额 度 /
管理部
审核
分管领导
审核
总经理
批准
申请
申请
审核
批准
提出计划
/
批准
第 8 页，共 8 页
提出
/ / 提出方案 / 参与讨论
公司审批权限一览表
公司审批权限一览权限项目工厂质量部技术部工程部采买部年度工作方案拟订拟订拟订拟订拟订经营估量标准年度经营估量估量内购置估量外购置采买采买付款调拨办理申请报告实质办理金额公司层面〔部、工厂〕组织架构部、工厂内行政级序关系部门职能职责、权限件拟订拟订拟订拟订拟订申请申请申请申请申请申请及技术要求申请及技术要申请及技术申请及技术申请及技求要求要求术要求参加质量类选参加技术类供给商选择供给商选参加生产类选型选型和商务择和商务型和商务谈判谈判谈判提交范围内的查收报提交范围内的提交范围内按合同提出按合同提出付款申告查收报告的查收报告付款申请请赞同范围内赞同范围内赞同范围内赞同范围内赞同范围内提出提出提出提出提出///参加商务谈商务谈判判/////提出方案提出方案提出方案提出方案提出方案/////参加谈论参加谈论参加谈论参加谈论参加谈论项目公司层面的管流程、制度、文理标准〔跨部件门的〕工厂、部门层面的管理标准、作业文件奖罚原那么、标准公司层面的奖罚〔经营过程中影响客户的事件、重要安全事件〕公司层面的生产方面的奖罚〔跨部门影响的事件〕公司层面的质量方面的奖罚〔跨部门影响的事件、包括外协单位的〕工厂、部门层面的奖罚〔奖罚平衡〕定员定编定岗及人员需求量新员工招聘、录取、转正、辞退部级、厂级、副总级职能部门室主任、工厂科级主管、班长、薪酬定薪〔计组长时〕薪酬发放调薪方案〔半年一次〕调薪方案执行部级、厂级、副总级职能部门室主任免任、工厂科级主管、班长、组长部门内部员工借调、异动跨部门部级、厂级、副总级职能部门室主考勤〔请假〕任、工厂科级工厂质量部技术部工程部采买部拟订拟订拟订拟订拟订审查审查审查审查审查//////////提出提出提出提出提出/提出///赞同赞同赞同赞同赞同编制编制编制编制编制所有员工两级审批原那么，编制外的/////建议建议建议建议建议赞同标准内或薪酬系数审查范围内管理部组织提交方案，组织讨建议建议建议建议建议提名提名提名提名提名提名提名提名提名提名宣布，不能够文，管理部备案所有员工两级审批原那么，人力资申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请项目主管、班长、组长及一般员方案效益奖工厂质量部技术部工程部采买部按两级审批原那么，7 天以上假期由分管领导/////方案推行工程申请公司章〔公章、内部用印财务章、合同章〕带印出门差旅车辆外借或非专利驾驶员驾车零星办公用品采买供给商和价格汽车、叉车、保险的定点平常经营过程礼品礼金中春节、中秋专项礼金方案借款公务借款招待费申请宴请客人方案内拥有调整直/////申请申请申请申请申请/////按上一级审//////////////参加商务谈判申请申请申请申请申请申请申请申请申请申请按每人 5000元内分管领导赞同申请申请申请申请申请花销报销/////办公类〔如电脑、、复申请申请申请申请申请印机等〕维修花销申请及报设施、装备〔叉车、汽车申请申请申请申请申请等〕、工装等维修花销申请维修花销生产设施、检查设施等维修申请////及报销公共设施、基建〔厂房〕维/////修申请及报销第 -4103页，共8页权限项目工厂质量部技术部工程部采买部办公类低值易申请申请申请申请申请耗品申购方案生产类〔不构申请成产品〕低值申请申请申请申请申请易耗品及辅料生产经营过程中构成产品的/////物质限一览表〔公司级〕方案物流部财务部管理部分管领导总经理拟订拟订组织拟订审查赞同拟订拟订范围内审查范围内赞同拟订汇总审查汇总审查范审查审查范围内围内审查可否在赞同年度估量内单申请申请估量内并符审查笔﹥ 5 万元，≤20合估量万元赞同年度估量外≤申请及技术申请及技参加方案谈论并审1 万元生产、检测汇总、审查、技改类资本性投要求术要求核方案资，≤ 5 万元的办公类资本性投资参加商务参加办公类/供给商选择参加选型赞同供给商和价格谈判和商务谈判/审查提交范围内的查收报告赞同范围内赞同范围赞同办公类赞同范围内生产类赞同生产类跨部门内跨部门调拨审查办公提出提出类，汇总公审查生产类审查司的报告赞同净值/参加商务/分管领导审查赞同谈判//提出建议或参加谈论审查方案提出方案提出方案提出方案分管管理部的领导赞同审查//提出方案参加谈论审查参加谈论参加谈论提出方案参加谈论赞同方案物流部财务部管理部分管领导总经理赞同分管范围内的赞同使用钱方面的拟订拟订拟订〔不含使用钱方面标准的〕赞同分管范围内的审查审查审查〔不含使用钱方面/的〕/拟订拟订审查赞同//拟订分管管理部的领导赞同审查提出//分管领导赞同////分管质量领导赞同/赞同赞同赞同//编制编制审查审查赞同制外的总经理赞同，人力资源备案//建议审查赞同标准内建议建议审查赞同标准内审查标准外赞同组织谈论赞同建议建议建议方案内赞同知会提名提名申请提名审查提名提名审查审查赞同〔公司行文〕赞同人力资源备案申请申请审查分管管理部的领导赞同申请申请申请审查赞同申请申请申请赞同方案物流部财务部管理部分管领导总经理管领导赞同并管理部备案/参加提出方案参加方案谈论审查调整直接手下的权益//审查申请赞同申请申请申请赞同////赞同一级审批原那么////赞同//赞同//参加选择/选择分管领导审查赞同申请，核赞同单笔≤3000申请准累计金申请审查元，年度累计≤3额万元申请申请申请，并汇汇总前审查汇总后审查总审查赞同申请申请申请审查赞同///审查赞同申请申请申请审查赞同申请申请申请审查赞同///审查赞同//申请审查赞同方案物流部财务部管理部分管领导总经理申请申请审查审查赞同申请，审申请核累计额申请审查赞同度提出方案//赞同。
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行选择，开立/撤销银行账户，汇票，保函等相关材 需区域分管总或控股财务部
二、财务类 料）
审批。
走纸质用章申请单
公章或私章
根据需要留存审 批及盖章文件
走纸质审批流程 的，留存审批面 公章或私章 单及盖章文件
税款申报表，工程发票代开申请表等相关材料
公司总经理审批
走纸质用章申请单
工程项目招标文件
公司总经理审批
、法人代表证明 及介绍信的存根 （存根要素填写
用章文件 类型
用章文件名称
五、法人代 专项工作授权委托或授权文件 表证明及授 权委托类 授权公司分管领导、下属公司领导办理相关业务
介绍信
审批权限规定
公司总经理审批 公司总经理审批
申请用章程序
走纸质用章申请单
所用印章
档案室留存文 法人件授(权纸委质托）书
公司审计报告
属发文、发函形式 的，走公司发文签批 程序；其余的走纸质 用章申请单。
公章或公司 领导签字章
走纸质审批流程 的，留存审批面 单及盖章文件
各部门、项目部日常运作事项的相关文件
公司总经理审批
公章
未明确审批权限、无法判类相关材料（如申请授信额度，银行借款，按揭银 公司总经理审批，重要文件
走纸质审批流程 的，留存审批面
用章文件 类型
用章文件名称
审批权限规定
三、业务类
入伙通知书、逾约通知书、解除认购书、催款通知书等 公司总经理审批
房屋质量保证及使用说明书
公司总经理审批
租赁业务往来函件（如调租、产权变更、续约通知、催 租函、提前解除租约通知等）
公司总经理审批
非传统租赁模式的函件（如服务式公寓往来函件、酒店 公司（筹）、商业公司（筹））
公章或公司 领导签字章
、法人代表证明 及介绍信的存根 （存根要素填写
完整，并与授权
书或证明保持一
公章
致）
工作证明、收入证明、出国证明等证明类文件
六、员工证 计划生育证明
明类
等级考试，资格审查证明
公司总经理审批
审批人在证明文件的 公章或公司 人资部负责人审 复印件上签字确认 领导签字章 批签字的复印件
工程施工合同 设备采购合同 监理合同
公司总经理审批（成本工程 师在会签面单上审核确认并 走合同会签程序 签字）
合同章或公
司领导签字
章
合同会签单及合
同正本
咨询合同
四、合同、 土地合作开发意向书/框架协议，土地买卖合同 协议类 营销推广合同
信息技术开发合同 人力资源类的招聘、培训等合同
其它合同、协议
公司总经理或董事长审批 走协议会签程序
调户手续文件
备注： 1、审批权限依据公司管理制度、业务管理权责手册、公司领导分工及部门职责制定，未尽事宜或与最新制度及权责手册不一致的，按制度及手册规定办 理，公司领导另有要求的，遵领导要求办理。 2、视公司管理情况变化，不定期对本表进行滚动修订。
公章
公司总经理审批（成本工程 师在会签面单上审核确认并 签字）
公司总经理审批（成本工程 师在会签面单上审核确认并 签字）
合同章或公 走合同/协议会签程序 司领导签字
章
合同/协议会签单 及合同/协议正本
日常业务事项授权文件
五、法人代 表证明及授
公司总经理审批
走纸质用章申请单
法人授权委托书
公章或公司 领导签字章
用章审批权限一览表
用章文件 类型
用章文件名称
审批权限规定
申请用章程序
所用印章
档案室留存文 件(纸质）
公司对外发文、发函
走公司发文签批程序 公章
公文审批面单及 正文
办理子公司成立、变更、撤消等材料，企业资质申报、 重要证照年审材料
公司总经理审批，重要文件 股东会决议、章程、董事、监事变更、董秘处公告、融 需报区域分管总审批。 资等相关文件 一、综合类 法律方面专业事项（如诉讼、和解协议、判决材料等）
公司总经理审批
租赁业务通知（如调租，产权变更，续约通知，催缴滞 纳金，提前解除租约通知等）
公司总经理审批
工程设计合同
申请用章程序
所用印章
档案室留存文 件(纸质）
走纸质用章申请单
走OA签报
属发文、发函形式 的，走公司发文签批 程序
公章或公司 领导签字章
走纸质审批流程 的，留存审批面 单及盖章文件
OA用章申请程序
走标书审定会签程序 公章
标书会签面单及 标书正本
工程项目专业口相关材料（如工程开/竣工、施工、验 收、竣工、报建、物业移交、档案移交等）
公司总经理审批
营销类如申请预售许可证，房产转移、抵押，房产初始 登记，房产分证，房地产买卖合同备案等相关文件
公司总经理审批
三、业务类
属发文、发函形式 公章 的，走公司发文签批 程序