预防职务犯罪专题讲座 (2)

• 检察机关重建后，贪污贿赂犯罪案件由 经济检察部门负责侦查。侵犯公民民主 权利、失职、渎职案件等其他职务犯罪 案件由法纪检察部门负责侦查。 • 自1989年8月起，各地检察机关在原先经 济检察部门的基础上相继组建了反贪污 贿赂工作局（简称“反贪局”），1995 年11月最高人民检察院成立了反贪污贿 赂总局。
三、查办职务犯罪案件的流程
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↗撤案
• 初查→立案侦查→侦查终结→审查起诉→起诉至法院 • ↘移送不起诉
• (一)、初查 • 初查不是案件侦查的一个阶段，而是案 前的审查工作。
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1、初查的措施和原则 ⑴措施： 询问 查询 勘验检查 签定 辩认 调取扣押物证书证和视听资料
• 贪污贿赂犯罪，在我国刑法中第八章中用了 十五个条文(第382条至396条)，规定了十二个 罪名，包括：贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、 单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍 贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、 隐瞒境外存款罪、私分国有资产罪、私分罚 没财物罪。
• 渎职罪在我国刑法第九章中用了23条规定了36 个罪名(第397条至419条)。包括：滥用职权、 玩忽职守、民事行政枉法裁判罪、徇私枉法罪、 等。
• 2、职务犯罪之本质
• 职务犯罪从本质上讲是公共权力腐败的 极端表现，是滥用公共权力及亵渎公共 权力达到犯罪程度的行为。
3、职务犯罪之特点 • 1)、犯罪主体的特殊性。 • 2)、犯罪行为的危害性大。 • 3)、罪案侦破的难度大。
4、职务犯罪的种类
• 检察机关管辖的国家工作人员职务犯罪，划 分为三大类：贪污贿赂犯罪（第八章）；渎 职罪（第九章）；侵犯公民人身权利民主权 利的犯罪。
B、对抗相持 ⑴拒供。 ⑵谎供。 ⑶翻供。 C、动摇反复 此阶段通常会有以下外部表现： ⑴态度发生变化。 ⑵极力表白，提出条件。 ⑶惶恐不安、无所适从。
• D、供述罪行 • 主要表现是： • ⑴得过且过。 • ⑵留有余地。 • ⑶翻供。
5、办案时限
• 作为一名案件承办人员，对已被采取强 制措施的犯罪嫌疑人，必须严格按刑诉 法规定的时限办理：拘留至逮捕的期间， 在检察机关总共是14天(其中侦查部门最 多七天、侦查监督部门七天)。 • 逮捕后侦查期间按刑诉法规定进行。
2、职务犯罪侦查机构之演变
• 1949年10月22日最高人民检察署宣告成立，11 月1日正式办公，根据《中央人民政府组织法》 的规定，最高人民检察署为国家最高检察机关， 向中央人民政府（当时的最高国家政权机关） 负责,实行垂直领导的体制。 • 1954年，我国通过了第一部《宪法》，将人民 检察署改称为人民检察院，根据该宪法第81条 第二款的规定，检察机关再次实行垂直领导的 体制。
四、侦查笔录的记录方法
• 1、掌握问话等办案规律； • 2、提高记录的速度； • 3、抓住记录的重点（围绕犯罪构成和 “七何”要素、注意记录内容的取舍、 繁简得当）； • 4、规范记录工作中的用“字”、用 “词”、用“句”；
• 5、做好电脑打印记录工作； • 6、要掌握录音录像辅助记录规则和技 巧。
• ⑵证明犯罪主观方面的证据 • ⑶证明实施犯罪行为的证据 • ⑷犯罪情节方面的证据
• 3、侦查措施与强制措施
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强制措施：
• 按照97刑诉法的规定，检察机关侦查职务犯 罪案件时，可以采取下列法定强制措施： • （1）决定拘留、逮捕。人民检察院对于职务 犯罪案件侦查中需要拘留或逮捕犯罪嫌疑人， 可以决定拘留或逮捕，并通知公安机关执行。 • （2）拘传、取保候审、监视居住。人民检察 院在职务犯罪案件侦查中可以对犯罪嫌疑人 进行拘传、取保候审或者监视居住，但取保 候审、监视居住由公安机关执行。
• 3、职务犯罪侦查机构之性质
• 检察机关的职务犯罪侦查权，同公安机关、国 家安全机关以及走私犯罪侦查机关的侦查权一 样，并无本质的不同，它具有侦查权的一般性 质，都是我国刑事侦查制度的一个组成部分， 只是具体管辖分工不同而已，此类侦查权并不 具备法律监督的性质，它只是追究职务犯罪的 手段，都是为了查清犯罪事实，为公诉作准备。
4、审讯
• 主要谈犯罪嫌疑人在讯问中的心理变化过程
• A、试探摸底 • 试探摸底的方法主要有以下几种： • ⑴索取证据。 • ⑵以假乱真。 • ⑶编造伪供。 • ⑷抛小瞒大。 • ⑸要求进行通信、会见律师、家人等，以此 方法来试探讯问人员对自己的态度，从而判断 自己罪行的轻重和暴露程度。
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(二)、立案侦查
• 1、开案的准备工作：
• 通过前期的初查工作，开案前要做好准 备，制定侦查方案： • 明确侦查目标、熟悉案件的基本情况、 了解侦查对象、配置侦查力量包括物质 方面的准备、侦查步骤与措施、侦查工 作制度(保密、请示、可能出现的意外及 对意外情况的处理等)
• 2、应收集的证据种类
• ⑴证明犯罪主体的证据；
职务犯罪办案技巧
• 一、什么是职务犯罪
• 二、职务犯罪侦查的பைடு நூலகம்本内涵及我国职 务犯罪侦查机构演变
• 三、查办职务犯罪案件的流程
• 四、侦查笔录的记录方法
一、什么是职务犯罪
• 1、职务犯罪的内涵
• 职务犯罪是指国家公职人员利用职务之便牟取 经济利益或侵犯公民人身权利和民主权利的犯 罪行为，或者国家公职人员不正确履行或不履 行其职权造成重大损害的犯罪行为，或其他公 民侵害职务廉洁性、破坏国家对职务行为的管 理活动的犯罪行为。 • 刑法意义上的职务犯罪都侵害了职务的正当性 或廉洁性、侵害了国家对职务活动的管理职能。
• 1998年，湖南省检察院率先将全省的 法纪检察部门改称为“渎职犯罪侦查 局”，之后，吉林、湖北、山东、江 苏等省相继仿效。现在广东全省21个 地级市检察院和1个铁路运输检察分院， 均成立了“反渎职侵权局”，省检察 院我市的10个县市区院也已成立。 • 2000年7月中旬，最高人民检察院新设 立职务犯罪预防厅。
• 侵权类罪在我国刑法第四章中，有(国家机关工 作人员利用职权实施的)非法拘禁、非法搜查、 刑讯逼供、暴力取证、虐待被监管人、报复陷 害、破坏选举等七个罪名。 • ★大案要案的划分：
二、职务犯罪侦查的基本内涵 及我国职务犯罪侦查机构演变
• 1、职务犯罪侦查 • 职务犯罪侦查是职务犯罪侦查主体依照 法律对可能已发生了的职务犯罪收集相 关证据、查找并抓获犯罪嫌疑人所进行 的各种专门调查活动以及采取的强制措 施。
原则： • 依法初查原则(主体是检察机关管辖权的 侦查部门、经检察长或检委会批准、依 法进行)； • 秘密初查原则； • 迅速及时原则； • 适度初查的原则。
• 2、初查的性质(与侦查相比较而言)： • ⑴法律依据不同： • 初查依刑诉法86条规定“人民法院、人民检察 院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首 的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查， 认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应 当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显 著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立 案，”侦查是依据刑诉法83条“公安机关或者 人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应 当按照管辖范围，立案侦查。” • ⑵手段不同： • ⑶法律后果不同：
• 在“文化大革命”期间，各级检察机关被撤 销。1975年通过的宪法规定了“检察机关的 职权由公安机关行使”，由宪法对撤销检察 机关的事实加以确认，我国的法制建设面临 了一次大倒退。 • 1978年3月，第五届全国人民代表大会决定， 重建检察机关，1979年7月，第五届全国人民 代表大会第二次会议通过并颁布了《中华人 民共和国人民检察院组织法》，标志着我国 人民检察制度得到恢复。到1979年底，各级 检察机关普遍建立。
• 我国97刑诉法规定了五种用于刑事犯罪 侦查的强制措施，职务犯罪侦查机关目 前只有一种强制措施的执行权（拘传）， 对拘留、逮捕、取保候审及监视居住都 只有决定权而无执行权，职务犯罪侦查 机关要采取这四种强制措施时只能由公 安机关执行，而且拘留、逮捕除了由检 察机关作出决定外，还必须取得公安机 关填发的《拘留证》或《逮捕证》。弊 端有二：一是不利于保密，影响案件侦 查；二是浪费人力资源，降低工作效率。
• 2002年1月1日，重庆市人民检察院将反贪污贿 赂工作局及法纪检察处合并成立了重庆市人民 检察院职务犯罪侦查局，这是全国省级检察院 中第一个统一办理贪污贿赂和渎职侵权案件的 专门机构，但此举并未在全国得到推广。
• 因此，现在检察机关的职务犯罪侦查机 构主要是渎职侵权检察部门、反贪部门， 对这些侦查机构又称为自侦部门。