股东大会决议、董事会决议、监事会决议
股东会议决议书
股东会议决议书篇一：股东会决议样本股东会、董事会决议样本公司目前有限责任公司开业投票表决决议根据《中华人民共和国国务院公司法》规定，全体股东于年月日，在召开首次公开股东会议，本次会议由出资最多的主持人股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》；二、会议选举、、为公司首届董事会董事。
三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。
会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东（签字、盖章）有限责任公司变更法定代表人分人股东会决议（适用不设董事会的公司目前）根据《蒙古国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会相关股东会议于年月日，在召开。
本次会议由提议召开，执行董事于会议召开一次15日以前以方式通知全体小股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。
会议由执行董事主持，形成决议如下：一、公司由于原因，选举为公司执行董事，不同担任公司执行董事；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司目前于本决议作出后30职能部门日内向公司登记机关申请变更登记。
股东（签字、盖章）有限责任公司变更紫苞人人股东会决议（适用设董事会的公司）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关新规定，有限公司临时股东会联席会议于年月日，在召开。
本次会议由提议召开，董事会于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。
听证会由董事长主持，形成决议如下：一、公司由于原因，选举为公司董事、董事长；不同担任公司董事、董事长；二、通过股东会修正案（或修改后的公司章程）；（根据会章内容来定）三、公司于本决议作出之后30日内向公司登记机关受理申请变更登记。
股东（签字、盖章）有限责任公司目前变更股东（原股东会）股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本第十二条的有关规定，控股有限公司股份有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。
本次会议由提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以方式来函全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。
公司股东会、董事会、监事会议事规则
XXXXXXX有限公司公司股东会董事会监事会议事规则第一章总则第一条为维护农湾创投基金管理有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规、规章和《农湾创投基金管理有限公司章程》规定，特制定本规则。
第二条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。
第三条公司设立董事会。
依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。
第四条董事会根据工作需要可下设专业委员会。
如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。
第五条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。
第二章董事会职权第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权：(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作；(2)执行股东大会的决议；(3)决定公司的经营计划;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)决定公司的投资、资产抵押等事项；(7)决定公司内部管理机构的设置；(8)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(9)制订公司增加或者减少注册资本的方案;(10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案;(11)制订公司的基本管理制度;(12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(13)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第三章董事长职权第六条根据《公司章程》有关规定，董事长主要行使下列职权：(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(2)督促、检查董事会决议的执行；(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(4)行使法定代表人的职权；(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(6)董事会授予的其他职权。
董事会决议和股东大会决议的区别有哪些
董事会决议和股东大会决议的区别有哪些由董事会决议处理的事项主要包括召集股东大会，执行股东大会的决议，决定公司经营方针和投资计划等等，可见董事会是一个公司的执行机构。
而股东大会决议处理的事项则包括审议董事会的报告等等。
董事会作为公司的执行机构，很多事项需要董事会决议。
根据我国公司法的相关规定，股东大会和董事会决议的事项并不相同。
今天小编就和大家聊一聊股东大会和董事会的区别，并和大家分享一篇董事会决议的范文。
▲一、股东大会和董事会的区别根据《公司法》等相关规定，股东会决议与董事会决议范围不同。
▲1、股东会决议处理如下事宜：(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会或者监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程;(十一)公司章程规定的其他职权。
▲2、董事会决议处理如下事宜：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程规定的其他职权。
▲二、董事会决议范文××有限公司董事会决议(示范文本)时间：年月日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。
股东会、董事会、经理和监事会的职权比较图表
附录1
公司治理结构：是一种联系并规范股东（财产所有者）、董事会、高级管理人员权利和义务分配，以及与此有关的聘选、监督等问题的制度框架。
简单的说，就是如何在公司内部划分权力。
良好的公司治理结构，可解决公司各方利益分配问题，对公司能否高效运转、是否具有竞争力，起到决定性的作用。
我国公司治理结构是采用“三权分立”制度，即决策权、经营管理权、监督权分属于股东会、董事会或执行董事、监事会（独立董事）。
通过权力的制衡，使三大机关各司其职，又相互制约，保证公司顺利运行。
股东会、董事会、经理和监事会的职权比较图表
总结可言，即我国企业采取的是“三会一总”、“四权分离”的公司治理结构。
三会一总指的
是股东大会、董事会、监事会和以经理为代表的经理层。
四权则是指公司的所有权、经营权、决策权和监督权。
通过这一结构，所有者将自己的资产托管给董事会，董事会作为最高决策机构，拥有对高级经理人员的聘用、奖励及解雇权；高级经理人员受雇于董事会，组成董事会领导下的执行机构，在其授权范围内开展经营活动。
股东大会作为公司的最高权力机构，在选举产生董事会的同时，为保证董事和经理人员合规经营，还选举产生了监事会，负责监督公司的财务、经营和投资分配等。
公司决议制度模板
公司决议制度模板第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司决策行为，确保公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，特制定本决议制度。
第二条决议的范围本决议制度适用于公司以下事项的决策：（一）公司经营方针、发展战略和投资计划；（二）公司组织架构调整和人事任免；（三）公司财务预算和重大财务支出；（四）公司重大合同签订和解除；（五）公司股权变更、增资、减资和清算；（六）公司重大资产购置和处置；（七）公司合并、分立和重组；（八）公司其他重大事项。
第三条决议机构公司决议由董事会、监事会和股东大会组成，分别行使决策权。
（一）董事会：负责公司日常经营管理事务，对公司经营和发展进行决策。
（二）监事会：对公司财务、法和合规性进行监督，对董事会及高管的行为进行监督。
（三）股东大会：对公司重大事项进行决策，选举和更换董事、监事，审议董事会、监事会报告。
第四条决议程序（一）提出决议事项：决议事项可由董事会、监事会、高管或股东提出。
（二）审议决议事项：决议事项提交相应决策机构进行审议。
（三）表决决议：决策机构成员就决议事项进行表决，董事会、监事会成员按照出资比例、股东大会按照一股一票原则进行表决。
（四）决议公告：决议通过后，公司应及时公告决议内容。
第五条决议的有效性（一）董事会决议：董事会决议须经全体董事三分之二以上同意方为有效。
（二）监事会决议：监事会决议须经全体监事三分之二以上同意方为有效。
（三）股东大会决议：股东大会决议须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方为有效。
第六条决议的执行（一）公司董事会、监事会和股东大会通过的决议，由公司董事长或总经理签署后予以执行。
（二）公司高管应严格按照决议执行，如有异议，可向董事会提出书面意见。
（三）公司董事会应定期检查决议执行情况，并向股东大会报告。
第七条决议的修改和废止（一）对公司已通过的决议进行修改或废止，应按照原决议程序进行。
（二）对公司已通过的决议进行修改或废止，需经原决策机构三分之二以上成员同意。
企业年度三会会议程序流程
控、参股企业年度三会会议程序一、会前预备工作〔一〕议案的提出1.由总经理召开总经理办公会，会议要紧由公司高级治理人员参加，讨论过往一年经营方案完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资工程、资产处置、经营方案等经营事项议案。
2.议案确定后由办公室汇总整理，设D委的公司要上D委会研究审定后，由办公室负责收集意见。
3.提早十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事能够提出未涉及到的议案。
4.应参会的股东、董事、监事因特别缘故不能参会时，应出具书面托付书托付代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权托付书。
监事会议案由各位监事提出。
〔二〕议案分类一般议案包括：总经理工作报告、上年度要紧财务指标执行情况及本年度要紧财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核方法、薪酬考核方法以及其他需“三会〞通过的重大审议事项等。
一般议案，应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。
然而，公司章程另有的除外。
特别议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大碍事的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。
然而，公司章程另有的除外。
〔三〕其他事项1.议案提议人，以“公司章程〞、“股东会议事规那么〞“董事会议事规那么〞、“监事会议事规那么〞“总经理工作细那么〞上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。
2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时刻、地点、应到及实到人数，讲明会议程序是否符合?公司法?的。
全体股东、董事、监事签字，持不同意见的能够在决议上写明。
二、会议〔一〕股东〔大〕会⒈股东〔大〕会由董事长主持召开。
⒉股东〔大〕会会议通知包括以下内容：⑴会议日期和地点；⑵会议期限；⑶事由及议题；⑷发出通知的日期。
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板根据公司章程规定和实际经营情况，现形成《XXX工作报告》，提请董事会审议。
该报告主要涵盖了董事会在过去一年的工作情况、工作重点、取得的成绩以及存在的问题和不足等方面的内容。
附：《XXX工作报告》。
公司在XXXX年度的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。
现对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
附：XXX工作报告。
审议公司XXXX年度利润分配方案。
公司在XXXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，可供股东分配的利润为XXX万元。
根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告。
公司在XXXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
各项费用支出情况如下：管理费用XXX万元，财务费用XX万元，所得税支出XXX 万元。
各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要。
公司管理层在总结XXXX年工作经验的基础上，依照出资协议、公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了XXX年度经营纲要，提请董事会予以审议。
附：XXXX公司XXXX年度经营纲要。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
公司经营层紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关内容，拟定XXX年度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。
附：XXX年度市场经营运作计划。
召开股东大会 董事会决议
召开股东大会董事会决议一、会议召开背景本次股东大会的召开是为了审议公司的重要事项，包括但不限于年度财务报告、利润分配、董事会工作报告等，确保公司的运营和决策符合法规要求并得到有效的监督。
通过召开股东大会，将更好地维护公司和股东的权益，增强公司的治理水平和透明度。
二、会议召开时间与地点时间：XXXX年XX月XX日上午X点至下午X点地点：公司会议室三、会议议程以下是本次股东大会的议程安排：1.开场致辞2.审议并通过年度财务报告3.审议并通过利润分配方案4.听取董事会工作报告5.股东提问及互动环节6.审议并通过其他事项7.闭幕致辞四、参会人员本次股东大会的参会人员包括公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及持有公司股份的股东。
其他相关人员也可根据需要列席会议。
五、会议组织机构与职责本次股东大会由公司董事会负责组织，董事会主席担任会议主席。
董事会秘书负责会议记录和文件保管。
其他董事会成员和监事会成员分别负责相关议题的审议和监督。
高级管理人员负责解答股东提问和提供其他必要的支持。
六、会议注意事项1.请务必准时到场，以免影响会议进程。
如有特殊情况，请提前告知董事会秘书。
2.请携带有效身份证件以便核实身份。
3.会议期间请保持手机静音，以免影响其他与会人员。
4.若需离开会场，请尽量在休息时间进行。
如有特殊情况，请向会议工作人员说明。
5.如有疑问或需要帮助，请随时联系会议工作人员。
6.股东提问环节请尊重其他股东和发言人，有序发言。
7.请遵守会议纪律，确保会议的顺利进行。
七、联系方式如有任何关于本次股东大会的问题或需要进一步的信息，请联系公司董事会秘书：电话：XXX-XXXX-XXXX邮箱：XXXXX。
股东会选举监事成员决议（精选10篇）
股东会选举监事成员决议（精选10篇）股东会选举监事成员决议篇1根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了公司股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：1、选举________、________、________为公司本届董事(或选举________为公司本届执行董事)。
2、选举________、________为公司本届监事。
3、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该________公司股东会法人(含其他组织)股东盖章：________________自然人股东签字：________________________年________月________日股东会选举监事成员决议篇2________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。
股东会会议一致通过并决议如下：一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。
二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东：________有限公司(盖章)股东：________有限公司(盖章)________年________月________日股东会选举监事成员决议篇3__________公司股东会决议──关于选举公司董事(执行董事)、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：1、选举_______________、_______________、_______________为公司本届董事(或选举_______________为公司本届执行董事)。
公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「精选3篇」
公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「第二篇」[公司名称]董事会和监事董事会决议摘要:根据公司法和相关法律法规的要求，董事会和监事董事会特此通过以下决议，以合法、规范的方式管理和监督公司的运营。
正文:第一篇董事会决议第一条董事会成立本公司董事会根据公司法的规定，在合法程序下成立。
第二条董事任命1. 根据公司章程规定，经股东大会决议选举产生的董事在本次会议上正式就职。
2. 任命[董事姓名]担任董事会主席，[董事姓名]担任副主席。
第三条董事会会议1. 依据公司章程的规定，董事会每月召开一次定期会议，如果有特殊情况需要召开特别会议，由主席召集。
2. 本次会议的决议需要经过出席董事的多数同意方可通过。
第四条董事会决议的有效性凡是符合公司法和公司章程规定的正式董事会决议，都具有法律效力。
第五条董事名单变更如有新董事加入、董事离职或董事变更，须在董事会决议后更新并提交相关部门备案。
第六条本次决议生效时间本次董事会决议自通过之日起生效。
第二篇监事董事会决议第一条监事委员会成立根据公司法的规定，监事董事会特此成立。
第二条监事任命1. 按照公司章程规定，由股东大会选举的监事在本次会议上正式就职。
2. 任命[监事姓名]为监事董事会主席。
第三条监事董事会会议1. 监事董事会每季度召开一次定期会议，主席召集。
2. 特殊情况下，主席可召集特别会议。
3. 除监事董事会主席外，其他成员应当全体出席。
第四条监事董事会决议的有效性经监事董事会成员多数同意的决议，具有法律效力。
第五条监事名单变更如有新监事加入、监事离职或监事变动，应在监事董事会决议后更新并提交相关部门备案。
第六条本次决议生效时间本次监事董事会决议自通过之日起生效。
特此决议！董事会主席: ___________________日期: _____________________监事董事会主席: ___________________日期: _____________________公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「第三篇」公司设董事会和监事董事会决议范本专业版公司名称：__________________公司地址：__________________合同编号：__________________日期：__________________本合同由以下各方共同签订：甲方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________乙方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________丙方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________鉴于以下事实和约定，各方一致同意通过董事会和监事董事会决议达成以下协议：第一条设立董事会和监事董事会1.1 本公司设立董事会和监事董事会，董事会负责公司的日常管理和决策事项，监事董事会对董事会的决策进行监督，确保合法合规。
股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议
XXXX股份有限公司股东大会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。
出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。
经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：1、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
………………………………（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
二、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：1、选举为公司监事，任期年。
董事会、监事会、股东会议案及流程
董事会、监事会和股东会议案及流程是公司治理结构中的核心环节，它们各自承担着不同的职责和权力，并通过不同的议案和流程来行使这些职责和权力。
一、董事会议案及流程1.议案提出：董事会议案通常由董事会成员或公司管理层提出，涉及公司的经营策略、投资计划、财务预算等重大事项。
2.议案审议：议案提交给董事会后，董事会成员会进行审议和讨论，评估议案对公司长期发展和股东利益的影响。
3.表决通过：审议通过后，董事会成员进行投票表决，形成董事会决议。
4.执行与监督：董事会决议由公司管理层负责执行，同时受监事会的监督。
二、监事会议案及流程1.议案提出：监事会议案通常由监事会成员或股东提出，涉及对公司财务、管理、法律事务等方面的监督。
2.议案审议：议案提交给监事会后，监事会成员会进行审议和调查，评估议案是否涉及公司违规、违法行为或损害股东利益。
3.表决通过：审议通过后，监事会成员进行投票表决，形成监事会决议。
4.监督执行：监事会决议由公司管理层负责执行，监事会持续监督执行情况，确保公司合规运营。
三、股东会议案及流程1.议案提出：股东会议案通常由董事会、监事会、单独或合并持有一定比例股份的股东提出，涉及公司重大事项，如修改公司章程、决定公司合并、分立等。
2.议案审议：议案提交给股东大会后，股东们会进行审议和讨论，评估议案对公司发展和股东利益的影响。
3.表决通过：审议通过后，股东们进行投票表决，形成股东大会决议。
4.执行与公告：股东大会决议由董事会负责执行，并在规定时间内向公众公告，接受社会和监管机构的监督。
总之，董事会、监事会和股东会议案及流程构成了公司治理结构的基础。
它们通过不同的议案和流程来行使各自的职责和权力，确保公司的合规运营和长期发展。
同时，这些议案和流程也反映了公司治理的透明度和民主性，对维护股东利益和促进公司健康发展具有重要意义。
公司权力机构股东决定、股东大会决议、董事会决议样本
编号：公司股东决定本公司是一家合法成立并有效存续的一人公司，因。
按本公司章程规定，于年月日做出如下决定：1 。
2 。
3 。
4 。
5 。
本决定符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决定内容真实、合法。
若有不实，由我公司承担一切责任。
签收人（签字盖章）：签收日期：年月日有限责任公司股东会决议本公司是一家合法成立并有效存续的有限责任公司，因，按本公司章程规定，于年月日在公司三层会议室召开年度第次股东会，会议通过了以下决议：1 。
2 。
3 。
4 。
5 。
本公司股东名，出席会议股东名，表决同意股东名，表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权的％。
本次股东会会议的召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法并符合本公司章程。
若有不实，由我公司承担一切责任。
签收人（签字盖章）：签收日期：年月日有限责任公司股东大会决议本公司是一家合法成立并有效存续的股份有限公司，因，按本公司章程规定，于年月日在公司三层会议室召开年度第次股东大会，会议通过了以下决议：1 。
2 。
3 。
4 。
5 。
本公司股东名，出席会议股东名，表决同意股东名，表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权的％。
本次股东大会会议的召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法并符合本公司章程。
若有不实，由我公司承担一切责任。
签收人（签字盖章）：签收日期：年月日编号：公司董事会决议本公司是一家合法成立并有效存续的公司，因，按本公司章程规定，于年月日在召开了董事会会议，会议通过了以下决议：1 。
2 。
3 。
4 。
5 。
本公司董事名，出席会议董事名，表决同意董事名。
本次董事会会议的召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，董事签字真实、自愿，决议内容真实、合法并符合本公司章程。
董事会决议(通用6篇)
董事会决议（通用6篇）董事会决议篇1关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;2、选举____担任公司的监事。
如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。
决议人：日期：董事会决议篇2会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：董事会决议篇3时间：地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，构成决议如下：1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所：______________3、变更经营范围：______________4、变更法定代表人：______________5、变更董事：______________6、变更监事：______________7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东：同意增加新股东。
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇篇一：选举董事会成员和监事会成员的股东会决议有限责任公司第一次董事会决议会议时间：会议地点：主持人：参加人员：决议内容：依据公司章程，在本次董事会议上，形成以下决议：一、根据股东的提名，选举为本公司董事长；（注：如果公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）二、选举为本公司副董事长；三、聘任为本公司经理。
全体董事签名:篇二：设立设董事会有限公司股东会决议制作股东会决议须知1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。
2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。
3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。
出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”。
5、选举的董事人数为3-13人，并规定为单数，选举的监事一般为1-2人，如需设立监事会，则监事人数为3、5、7等单数。
任期不能超过3年,可由股东会自行确定。
6、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。
7、文件签署后应在30日内提交登记机关，逾期无效。
8、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。
篇三：有限责任公司股东会决议（新设立，设董事会，监事会的）公司股东会决议会议时间：会议地点：召集人：主持人：应到股东名，实际到会股东名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：（1）公司名称：（2）公司注册资本万元，实收资本万元，具体出资情况如下：股东名称（姓名）出资方式认缴出资额及比例实缴出资额及时间余额及缴付时间①②③（3）公司经营范围：（4）通过公司章程；（5）公司设董事会，选举（或：指定、委派）、、为公司董事会董事；（6）公司设监事会，选举（或：指定、委派）、、为公司监事会监事；（7）指定本公司拟任员工（或者：委托中介代理机构）办理本公司登记事宜。
国有企业三会决策程序
国有企业三会决策程序一、引言国有企业作为国家的重要经济支柱，其决策程序必须经过严谨的讨论与审议，以确保决策的科学性和合法性。
国有企业的三会决策程序包括股东大会、董事会和监事会，本文将对其进行详细介绍。
二、股东大会股东大会是国有企业决策的最高权力机构，由股东全体组成。
股东大会是企业决策的基础，其职责包括审议和决定企业的重大事项，如年度经营计划、年度财务预算等。
股东大会的决议具有法律效力，对企业的决策产生重要影响。
三、董事会董事会是国有企业的决策执行机构，由董事组成。
董事会负责制定和执行企业的经营战略，并监督企业的日常经营活动。
董事会的决策需要经过充分的讨论和研究，保证决策的科学性和合理性。
董事会还负责选聘和监督企业的高级管理人员，确保企业的良好运营。
四、监事会监事会是国有企业的监督机构，由监事组成。
监事会独立于董事会，主要负责监督企业的经营活动和财务状况。
监事会通过审计、检查、调查等方式，对企业的各项决策和行为进行监督，保证企业的合规经营和风险控制。
监事会还可以向股东大会和董事会提出建议和提醒，促进企业的良好运营和发展。
五、三会决策程序国有企业的三会决策程序是一个相互协作、相互制约的过程。
首先，企业高级管理人员根据经营需要提出决策方案，并提交给董事会进行讨论和决策。
董事会在决策过程中要充分听取监事会的意见，并根据监事会的建议进行调整。
董事会通过投票表决，决定是否通过决策方案。
如果决策方案获得董事会的通过，将提交给股东大会进行审议和表决。
股东大会根据企业的实际情况和股东的利益进行决策，并根据法律规定进行表决。
最后，企业按照股东大会的决议执行决策方案，并由监事会对决策的执行情况进行监督。
六、结论国有企业的三会决策程序是一种科学、民主、透明的决策机制，通过股东大会、董事会和监事会的相互配合和制约，确保企业决策的合法性和科学性。
三会决策程序的实施需要各方的共同努力和理性沟通，以推动国有企业的健康发展。
股东会、董事会、监事会对比
2.监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不得低于1/3，具体比例由公司章程规定
3.监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生
4.董事、高级管理人员（经理、副经理、财务负责人、上市公司的董事会秘书）不得兼任
⑦章程规定的其他事项
与有限责任公司基本相同
对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务进行监督和检查
（股份有限公司监事会有权提议召开临时董事会；上市公司监事会可以提名独立董事候选人）
组成
1.人数：5-19人
2.董事长：设董事长1人，可以设副董事长
董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生
3.可以有职工代表（纯国有应当有职工代表）
副董事长不履行职责的，由“半数以上”（ 1/2）董事共同推举一名董事主持；
公司不设立董事会的，股东会议由执行董事召集和主持。
董事会不履行职责的，由监事会（不设监事会的公司监事）召集和主持；
监事会不召集和主持的，代表10%以上表决权的股东可以自行召集和主持
召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外（约定的期限不得少于15日）
有限责任公司
股东会
董事会
监事会
性质
权力机构
执行机构
监督机构
职权
审议批准：
1.决定公司的经营方针和投资计划
2.选举和更换由“非职工代表”担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项
3.审议批准董事会或者执行董事的报告
4.审议批准监事会或者监事的报告
5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案
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（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
（无认股人的，删除该款）3、列席本次股东大会的新增股东、、。
（无新增股东的，删除该款）4、出席会议董事：、、、、。
（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。
）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。
经与会股东审议，（一致）通过如下决议：一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。
二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。
（注：包含原营业期限年限）。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围变更为。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（3）………………2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（3）………………3、董事会、监事会组成人员（1）同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。
（2）同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币。
（公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明）七、同意公司类型由变更为。
八、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。
九、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。
（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十、其它需要决议的事项请逐项列明：。
十一、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
会议主持人：×××(签字)记录人：×××(签字)出席会议董事：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。
上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
5.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
6.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。
8．凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
9．要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。
XXXX股份有限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX界次）董事会会议出席会议董事：、、、、。
（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX界次）董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。
二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。
出席会议董事（签字）：×××、×××、×××、×××、×××XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。
请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”（同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述）。
2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
4、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。
（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满（或免职），重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。
根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本股份有限公司工会主席×××主持。
经与会人员表决，一致通过重新（或继续）选举×××、×××作为职工代表出任股份有限公司新一届监事会的监事。
（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
）股份有限公司工会委员会（盖章）（或出席会议的人员签字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日XXXX股份有限公司监事会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX界次）监事会会议出席会议人员：（全体监事）、、。
（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工（代表）大会纪要更换了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX界次）监事会会议。
新一届监事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：一、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。
二、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。
（若未设副主席的，请删除该项）股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日ＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案（仅供参考）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，ＸＸＸＸ股份有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：一、第ＸＸ条原为：“………………”。