为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构.

第一章总则

第1条为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、安徽皖通高速公路

股份有限公司（“公司”）章程（“公司章程”）、香港联合交易所（“联交所”）的

《证券上市规则》和上海证券交易所（“上交所”）《股票上市规则》，并参照国

家和地方政府其他有关法规，制订公司董事会工作条例（“本条例”）。

第2条制订本条例的目的是根据公司章程，进一步明确公司董事会的职责和权限，规范公司董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权，

履行职责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会

工作的规范化。

第3条公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委托，负责管理和经营公司的法人资产，对股东大会负责。

第4条本条例适用范围：安徽皖通高速公路股份有限公司。附属子公司应结合本企业的实际，对相关内容按本条例精神贯彻执行，其他联营公司可参照执行。