关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告
成立子公司议案范文
成立子公司议案范文成立子公司议案范文一公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。
批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。
安全技术防范系统设计、施工、维修。
计算机网络工程研究、设计、安装、维护。
智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会20xx-7-23成立子公司议案范文二关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案股票简称：新兴铸管股票代码：000778新兴铸管股份有限公司关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告一、交易概述新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因：1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称“AEI”)于20xx 年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。
2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。
该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
关于核准新兴铸管股份有限公司公开发行公司债券的批复
关于核准新兴铸管股份有限公司公开发行公司债券的批复佚名
【期刊名称】《中国证券监督管理委员会公告》
【年(卷),期】2011(000)003
【摘要】<正>2011年3月7日证监许可[2011]333号新兴铸管股份有限公司:你公司报送的《关于公开发行2011年公司债券的请示》(新铸股财[2010]247号)及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》(证监会令第49号)等有关规定,经审核,现批复如下:一、核准你公司向社会公开发行面值不超过40亿元的公司债券。
【总页数】1页(P36-36)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.关于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
2.关于核准广西桂东电力股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
3.关于核准中利科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
4.关于核准豁免新兴际华集团有限公司要约收购新兴铸管股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
5.关于核准豁免新兴铸管集团有限公司要约收购新兴铸管股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
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公司调研简报
公司调研简报************事件描述：*********************近期，我们对公司进行了实地调研。
我们就公司的资产整合、经营现状及发展前景等问题与公司进行了深入的交流。
评论：经过对公司的实地调研，我们进一步坚定了看好公司的信念，考虑到公司广阔的发展前景，我们给予公司2010年20倍PE，目标价为17.6元。
上调公司的评级至“买入”。
一、我们看好公司主要基于以下五点理由：1、产业链向上游延伸，矿产资源有助增厚业绩并增强公司业绩弹性；2、渐进式收购钢铁类资产，业绩增厚明显，分享新疆基建一杯羹；3、公司在新疆的业务版图已现雏形，未来拓展空间巨大；4、复合管等项目进入实质运作阶段，将成为业绩增长点；5、城镇化率的提高为公司产品提供广阔市场空间。
接下来我们分别予以说明：1、产业链向上游延伸，矿产资源有助增厚业绩并增强公司业绩弹性。
1月8日，新兴铸管（000778）和国际实业（000159）同时发布公告，铸管集团、铸管股份、国际实业拟对铸管资源进行增资，增资前铸管资源注册资本2 亿元，其中铸管集团现金出资1.6 亿元，持有80％股权；国际实业现金出资0.4 亿元，持有20％股权。
增资后铸管资源注册资本增加至8 亿元，其中铸管股份以现金出资3.2 亿元，持有40%股权；铸管集团补充出资0.8 亿元，持有30%股权；国际实业以持有的煤焦化公司13.7%股权（作价2 亿元）对铸管资源进行增资，持有铸管资源30%股权。
增资同时，由铸管资源受让国际实业持有的煤焦化公司剩余86.3％股权（作价12.6 亿元），重组后铸管资源将持有煤焦化公司100%的股权。
（该方案还需要双方股东大会以及证监会的通过）。
重组前后股权关系变化如下：图1 重组前后股权变动图重组前股权关系重组后股权关系我们认为，此重组方案对新兴铸管和国际实业是双赢的局面，铸管集团和新兴铸管用12.6亿的代价换来了100万吨原煤产能的煤焦化公司，其央企的背景有助于进一步开发新疆的煤炭资源，而在新疆煤炭产业整合预期下，国际实业的背景并不具有优势，通过出售煤焦化公司股权，国际实业获得了铸管资源30%的股份，保留了新疆资源开发的受益权。
成立子公司的议案6篇
成立子公司的议案6篇Proposal on establishment of subsidiary编订：JinTai College成立子公司的议案6篇前言：议案是向国家议事机关（立法机关或国家权力机关）提出的议事原案。
本文档根据议案内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：成立子公司的议案范文2、篇章2：成立子公司的议案范文3、篇章3：成立子公司的议案范文4、篇章4：成立子公司董事会议案范文5、篇章5：成立子公司董事会议案范文6、篇章6：成立子公司董事会议案范文子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或依照协议被另一公司实际控制、支配的公司。
下面小泰给大家带来成立子公司的议案范文，供大家参考!篇章1:成立子公司的议案范文本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源（xxx有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特xxx有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。
该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源（xxx有限公司认缴16,000 万元，占总股本的 80%。
上述对外投资事项已于 20xx 年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
中国银监会关于中国石油财务(香港)有限公司设立新加坡子公司的批复
中国银监会关于中国石油财务(香港)有限公司设立新
加坡子公司的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)
•【公布日期】2012.05.10
•【文号】银监复[2012]229号
•【施行日期】2012.05.10
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】银行业监督管理
正文
中国银监会关于中国石油财务(香港)有限公司设立新加坡子
公司的批复
(银监复[2012]229号)
中油财务有限责任公司：
你公司《关于中国石油财务（香港）有限公司设立新加坡子公司的请示》（财务公司〔２０１１〕１７号）收悉。
经研究，现批复如下：同意中国石油财务（香港）有限公司设立新加坡子公司。
新加坡子公司的注册资本金为５００万美元，在中国石油财务（香港）有限公司的授权范围内开展业务活动。
你公司应在新加坡子公司依法注册登记后，将其注册名称、成立时间、营业地址、业务范围、高管人员情况以及运营过程中发生的重大事项及时向银监会报告。
银监会对财务公司的子公司实行并表监管。
你公司要加强对新加坡子公司的管理，要求其审慎开展各项业务活动，并定期向银监会报送财务报表和有关资料。
二○一二年五月十日。
变更公司董事的议案（通用15篇）
变更公司董事的议案（通用15篇）变更公司董事的议案篇1各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司**年**月**日变更公司董事的议案篇2公司各位董事：公司股东*公司来函《关于不再担任*公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，不再担任公司副总经理职务。
向公司董事会递交了书面(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。
鉴于辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。
以上议案请审议。
*公司董事会年月日变更公司董事的议案篇3各位股东：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名、为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名、为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
x公司Xx年xx月变更公司董事的议案篇4本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述x年12月19日，新疆石油技术股份有限公司(以下简称“公司)召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。
新兴铸管：第八届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：2020-22
新兴铸管股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第17次会议的通知，会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开。
公司三名监事全部做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：
审议通过了公司《2020年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，公司《2020年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
2020年4月29日。
新兴铸管：独立董事关于公司受让罗尔泰所持河北新兴25%股权的独立意见 2010-01-30
新兴铸管股份有限公司独立董事
独立董事关于公司受让罗尔泰所持
河北新兴25%股权的独立意见
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第六次会议审议《受让罗尔泰所持河北新兴25%股权议案》，公司董事会已向本人提交了有关该预案的相关资料，经本人审阅并就有关事项与公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
基于本人独立判断，现就此事项发表如下意见：
罗尔泰投资有限公司（以下简称“罗尔泰”）已于2009年12月30日在北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌交易其所持河北新兴铸管有限公司（以下简称“河北新兴”）25%股权，挂牌价格12,850万元。
公司为进一步优化生产组织体系，实现公司管业板块资产的整体上市，本公司拟参与此次受让，受让股权所需资金拟由银行并购贷款和企业自有资金解决。
本次受让完成后对公司的影响为：
收购罗尔泰所持河北新兴25%的股权后，河北新兴将成为本公司的全资子公司，有利于公司统一调配资源，优化公司的生产组织体系；
河北新兴收益稳定。
本次收购完成后，有利于公司获得稳定的现金流收益。
该交易符合国家有关法律法规和本公司章程规定，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。
表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。
独立董事：张建平、刘燕、石洪卫、严圣祥
二○一○年一月二十七日。
研究报告 新兴铸管000778
新兴铸管研究报告一、公司概况：新兴铸管股份有限公司由新兴际华集团有限公司（原新兴铸管集团有限公司）独家发起募集设立，前身为始建于1971年的三线军队钢铁厂，1997年发行上市，目前总股本3,643,307,361股，其中新兴际华集团有限公司持有比例45.38%。
多年来，公司在“以钢铁为基础、以铸管为主导”的战略思想指导下，不断延伸和完善产业链和价值链，通过战略并购、重组、控股或参股等方式，形成以华北为核心，覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司和黄石新兴管业有限公司，覆盖西南、西北的四川省川建管道有限公司和新疆金特钢铁股份有限公司、新兴铸管（新疆）资源发展有限公司、新兴铸管新疆有限公司的生产基地，实现了以市场为导向，以产品结构为重点的国内战略布局。
目前，公司拥有河北邯郸、安徽芜湖、新疆巴州、湖北黄石、湖南桃江、四川崇州等多个生产基地和遍布全国各地的22个销售分公司，是跨行业、跨区域的大型企业公司。
现已成为年产1000万吨以上金属制品综合加工企业，形成新兴铸管、新兴钢材、新兴特种钢管、新兴格板、新兴铸件、新兴复合管等系列产品，达到年产800万吨钢材、180万吨球墨铸铁管、4万吨管件、300万米钢塑复合管、18万吨特种钢管及8万吨钢格板的生产规模。
公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位；具有自主知识产权、国际首创的特种钢管生产技术填补国内空白；公司钢铁生产工序主要经济技术指标位于全国同行业前列。
公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球离心球墨铸铁管最大的供应商之一，具有明显的竞争优势，产品国内市场占有率约占45%，出口比例约为30%，产品行销100多个国家和地区，被商务部评为“重点培育和发展的出口名牌”，公司钢材和球铁管产品获得了“冶金产品实物质量金杯奖”、“全国用户满意产品”、“冶金行业品质卓越产品”、“中国绿色环保建材产品”及“中国驰名商标”等称号。
建筑用钢材是公司的传统产品，生产规模居全国前10位。
新兴铸管：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-02-26
北京市铸成律师事务所关于新兴铸管股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：新兴铸管股份有限公司北京市铸成律师事务所接受贵公司委托，指派李志勇律师、司义夏律师出席并见证了贵公司2010年第二次临时股东大会，现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、及《新兴铸管股份有限公司章程》（下称《公司章程》）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决事项、表决程序、表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的相关文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序（一）本次股东大会的召集1、2010年2月3日，公司第五届董事会第七次会议决定召集本次股东大会。
2、2010年2月4日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及“巨潮资讯”网站刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
提交本次股东大会审议的议案亦予以公告。
（二）本次股东大会的召开本次股东大会会议按上述会议通知的时间和地点召开，公司董事长刘明忠先生主持了会议。
本所律师认为：本次股东大会召集人符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格（一）参加本次股东大会的股东或股东代理人（以下简称“股东”）共15人，代表股份812,002,655股，占公司总股本的55.07%。
经核查出席公司本次股东大会股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
左侧股票简称新兴铸管
股票简称：新兴铸管股票代码：000778 编号200302新兴铸管股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议暨召开2002年度股东大会的公告新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2003年3月5-6日，在公司办公楼二楼会议室召开。
公司9名董事，到会7名，委托出席2名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长范英俊主持，会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《2002年总经理工作报告》；二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；三、审议通过了《公司2002年年度报告》；四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》，预案确定如下：经河北华安会计师事务所审计，公司2002年年初未分配利润为人民币21,099,542.69元，2002年实现净利润人民币441,395,706.93元，提取法定盈余公积46,433,482.86元、法定公益金23,216,741.43元,以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金5,785,943.53元、储备基金7,378,415.71元、企业发展基金3,689,207.86元后，可供股东分配的利润为人民币375,991,458.23元。
公司拟以2002年12月31日总股本62,148.775万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利5元（含税），余额65,247,583.23元滚存2003年度分配。
资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案须经本公司股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了《2002年公司高管人员薪酬兑现方案》。
七、审议通过了《公司2003年技术改造投资项目计划》，并逐项审议通过了该计划的4个项目可行性研究报告。
1、投资17,281万元，建设年产40万吨焦碳生产线技术改造项目。
该项目主要为解决公司目前炼铁生产的焦碳缺口问题，实现内部燃料的平衡与配套，减少外部因素对公司生产的影响，降低生产成本。
香港公司章程中文版
香港公司章程中文版I hereby certify that 本人謹此證明ABC LIMITED一二三有限公司is this day incorporated in Hong Kong under the Companies OrdinanceHong Kong) and that this company is a limited company.於 本 日 根 據 香 港 法 例 第 622 章 《 公 司 條 例 》 在 香 港 成 立 為 法 ， 此公 司 是 一 間 有 限 公 司。
Issued on 本證明書於.............................................................of Companies《公司條例》(第 622章 )私人股份有限公司組織章程細則[ABC LIMITED][一二三有限公司]公司名稱本公司的名稱是“[ABC LIMITED][一二三有限公司]”成員的法律責任成員的法律責任是有限的。
成員的法律責任或分擔成員的法律責任，是以該等成員所持有的股份的未繳款額為限的。
股本及最初的股份持有情況(公司組成時)建議發行的股份總數公司的創辦成員認購的股本總額(i) 將要繳付或視為已繳付的總款額(ii) 尚未或視為尚未繳付的總款額股份的類別公司建議發行這類別的股份總數公司的創辦成員認購這類別的股本總額(i) 將要繳付或視為已繳付的總款額(ii) 尚未或視為尚未繳付的總款額本人/我們，即下述的簽署人，意欲組成一間公司及意欲採納隨附的組織章程細則，本人/我們並各自同意認購按照我們各人名稱所對列之股本及股份數目。
目錄條次第 1 部釋義1.釋義第 2 部私人公司2.本公司屬私人公司第 3 部董事及公司秘書第 1 分部—董事的權力和責任3. 董事的一般權限4. 成員的備留權力5. 董事可轉授權力6. 委員會第 2 分部—董事決策7. 董事共同作出決定8. 一致決定9. 召開董事會議10. 參與董事會議11. 董事會議的法定人數12. 在董事總數少於法定人數下進行會議13. 主持董事會議14. 主席在董事會議上的決定票15. 候補者在董事會議上表決16. 利益衝突17. 利益衝突的補充條文18. 董事會議的作為的有效性19. 備存決定的紀錄20. 關於唯一董事的決定的書面紀錄21. 董事訂立更多規則的酌情決定權第 3 分部—董事的委任及卸任22. 董事的委任及卸任23. 卸任董事有資格再獲委任24. 複合決議25. 董事停任26. 董事酬金27. 董事的開支第 4 分部—候補董事28. 候補者的委任及罷免29. 候補董事的權利與責任30. 終止候補董事席位第 5 分部—董事的彌償及保險31. 彌償32. 保險條次第 6 分部—公司秘書33. 公司秘書的委任及免任第 4 部成員作出決定第 1 分部—成員大會的組織34. 成員大會35. 成員大會的通知36. 有權收到成員大會通知的人37. 意外漏發成員大會通知38. 出席成員大會和在會上發言39. 成員大會的法定人數40. 主持成員大會41. 非成員出席及發言42. 延期第 2 分部—於成員大會上表決43. 表決的一般規則44. 錯誤及爭議45. 要求投票表決46. 成員持有的票數47. 股份聯名持有人的表決48. 精神上無行為能力的成員的表決49. 代表通知書的內容50. 代委任代表的成員，簽立代表委任文書51. 代表通知書的交付，及撤銷代表委任的通知52. 成員親身表決影響代表的權力53. 在委任代表的成員去世、變為精神上無行為能力等情況下，代表表決的效力54. 修訂提出的決議第 3 分部—規則適用於某類別成員的會議55. 某類別成員的會議第 5 部股份及分派第 1 分部—發行股份56. 所有股份均須已繳足款57. 發行不同類別股份的權力第 2 分部—股份中的權益58. 公司僅受絕對權益約束第 3 分部—股份證明書59. 除在若干情況外須發出證明書60. 股份證明書的內容及簽立事宜61. 綜合股份證明書62. 作替代的股份證明書條次第 4 分部—轉讓及傳轉股份63. 轉讓股份64. 董事拒絕股份轉讓的權力65. 傳轉股份66. 承傳人的權利67. 行使承傳人權利68. 承傳人受先前的通知約束第 5 分部—股本的更改和減少、回購股份及股份的配發69. 股本的更改70. 股本的減少71. 回購股份72. 股份的配發第 6 分部—分派73. 宣布分派股息的程序74. 支付股息及其它分派75. 不得就分派支付利息76. 分派無人申領77. 非現金形式的分派78. 放棄分派第 7 分部—利潤的資本化79. 利潤的資本化第 6 部雜項條文第 1 分部—公司與外間的通訊80. 須使用的通訊方法第 2 分部—行政安排81. 公司印章82. 沒有查閱帳目及其它紀錄的權利83. 核數師的保險84. 清盤第 1 部釋義1. 釋義(1) 在本《章程細則》中—已繳(paid)指已繳，或入帳列為已繳；已繳足款 (fully paid)就某股份而言，指該股份的發行價已向本公司繳足；分派對象(distribution recipient)在須就某股份支付股息或其它款項的情況下，就該股份而言—(a) 指該股份的持有人；(b) (如該股份有2 名或多於2 名聯名持有人)指姓名或名稱較先記入成員登記冊者；或(c) (如持有人因為去世或破產，或在其它情況下藉法律的施行，而不再擁有該股份 )指承傳人；代表通知書 (proxy notice) —參閱第 49(1)條；本《章程細則》 (articles)指本公司的組織章程細則；成員登記冊 (register of members)指本公司的成員登記冊；有聯繫公司 (associated company)指—(a) 本公司的附屬公司；(b) 本公司的控權公司；或(c) 上述控權公司的附屬公司；委任者 (appointor) —參閱第 28(1)條；承傳人(transmittee)指因為某成員去世或破產(或在其它情況下藉法律的施行)而擁有某股份的人；持有人 (holder)就某股份而言，指姓名或名稱作為該股份的持有人而記入成員登記冊的人；候補者 (alternate)、候補董事(alternate director)指由某董事根據第 28(1)條委任為候補者的人；《條例》 (Ordinance)指《公司條例》 ( 年第 28 號)；精神上無行為能力 (mental incapacity)具有《精神健康條例》(第 136 章)第2(1)條給予該詞的涵義；精神上無行為能力者(mentally incapacitated person)定義如下：如某人屬《精神健康條例》 (第136章)所指的、因精神上無行為能力而無能力處理和管理其財產及事務的人，該人即屬精神上無行為能力者。
成立子公司董事会议案6篇
成⽴⼦公司董事会议案6篇成⽴⼦公司董事会议案6篇Board meeting proposal for establishment of subsidiary编订：JinTai College成⽴⼦公司董事会议案6篇前⾔：议案是向国家议事机关（⽴法机关或国家权⼒机关）提出的议事原案。
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本⽂简要⽬录如下：【下载该⽂档后使⽤Word打开，按住键盘Ctrl键且⿏标单击⽬录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：成⽴⼦公司董事会议案范⽂2、篇章2：成⽴⼦公司董事会议案范⽂3、篇章3：成⽴⼦公司董事会议案范⽂4、篇章4：成⽴⼦公司议案范⽂5、篇章5：成⽴⼦公司议案范⽂6、篇章6：成⽴⼦公司议案范⽂成⽴⼦公司的议案⼤家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下⾯⼩泰给⼤家带来成⽴⼦公司董事会议案范⽂，供⼤家参考!篇章1:成⽴⼦公司董事会议案范⽂本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏。
⼀、对外投资概述1、201x年8⽉31⽇，xxx有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三⼗⼋次会议审议通过《关于投资设⽴⼩额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股⼦公司xxx有限公司（北京）科技有限公司（下称“xxx有限公司”）与另外两家公司共同出资设⽴宁夏钱包⾦服⼩额贷款有限公司（暂定名，最终名称以⼯商部门核准为准，下称“⼩额贷款公司”）。
⼩额贷款公司注册资本为⼈民币 3亿元，其中：公司以⾃有资⾦出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，xxx有限公司以⾃有资⾦出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。
2、⼩额贷款公司已获宁夏回族⾃治区⾦融⼯作局（下称“⾦融局”）同意筹建，相关筹建⼯作完成后，尚需⾦融局最终批准成⽴。
3、此次投资不构成重⼤资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，⽆需提交股东⼤会审议。
公司分立的新指示公告
公司分立的新指示公告尊敬的全体员工、合作伙伴和各界朋友们：大家好！为了适应公司业务发展的需要，优化资源配置，提高运营效率，经公司高层管理团队的深入研究和审慎决策，现决定对公司进行分立。
在此，我们向大家发布关于公司分立的新指示公告，以便让大家清楚了解这一重要决策的相关内容和后续安排。
一、公司分立的背景和原因随着市场环境的不断变化和公司业务的持续拓展，我们原有的组织架构和业务模式在一定程度上限制了公司的发展速度和创新能力。
为了更好地聚焦核心业务，提升市场竞争力，实现公司的战略目标，分立成为了我们的必然选择。
通过分立，我们将能够更加精准地针对不同业务板块进行资源投入和管理优化，提高运营效率和决策速度，从而为客户提供更优质、更专业的产品和服务。
二、公司分立的具体方案1、业务划分根据公司的业务特点和发展规划，将现有业务划分为_____业务和_____业务。
其中，＿____业务将由新成立的_____公司负责运营，＿____业务则由原公司继续经营。
2、资产分配对公司的资产进行合理分配，确保新公司和原公司都能够拥有与其业务发展相匹配的资产资源。
包括但不限于固定资产、无形资产、货币资金等。
3、人员安排根据业务划分和岗位需求，对员工进行合理调配。
对于涉及到跨公司调动的员工，我们将按照相关法律法规和公司规定，妥善处理劳动关系和薪酬福利等问题。
4、财务处理分立后的新公司和原公司将分别建立独立的财务核算体系，对各自的收入、成本、费用等进行独立核算和管理。
同时，我们将按照相关法律法规和会计准则，对公司的债权债务进行合理划分和处理。
三、公司分立的时间安排1、筹备阶段（＿____年_____月＿____年_____月）在此阶段，我们将完成分立方案的制定、相关部门的审批、资产清查和评估等工作。
2、实施阶段（＿____年_____月＿____年_____月）按照分立方案，逐步进行业务划分、资产转移、人员调配和财务处理等工作。
3、完成阶段（＿____年_____月）完成公司分立的全部工作，新公司和原公司正式独立运营。
请点击此下载正文-新兴铸管股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
股票简称：新兴铸管股票代码：000778 公告编号：2010-11新兴铸管股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月6日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第次会议通知，会议于2010年3月18日，在北京财富中心A座27楼会议室召开。
会议由刘明忠董事长主持，董事全部出席会议。
公司全部监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。
会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《2009年总经理工作报告》。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《公司2009年董事会工作报告》，具体内容见《2009年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2009年财务决算报告》，具体内容见《2009年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2009年年度报告》。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2009年度利润分配预案》。
公司2009年度利润分配预案确定如下：经信永中和会计师事务所审计，公司2009年年初未分配利润为人民币1,655,704,362.06元，2009年实现净利润人民币877,075,445.98元，提取法定盈余公积77,962,985.67元、合资子公司河北新兴铸管有限公司提取职工福利及奖励基金7,026,501.47元、以及收购芜湖新兴40%股权对应的报告期初至收购日的净利润作资本公积处理调出16,853,252.68元后，可供股东分配的利润为人民币2,430,937,068.22元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币775,232,706.16元），报告期未实施分配，期末未分配利润2,430,937,068.22元。
新兴铸管股份有限公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告新兴铸管股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:新兴铸管股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分新兴铸管股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
成立子公司的议案
成立子公司的议案子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或依照协议被另一公司实际控制、支配的公司。
下面xx给大家带来成立子公司的议案范文，供大家参考!成立子公司的议案范文一本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。
该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。
上述对外投资事项已于 20xx 年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、交易对手方介绍1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH3、类型：有限责任公司4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房5、法定代表人：何宇6、注册资本： 20, 000万元7、成立日期： 20xx年8月 30 日8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。
(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)9、关联关系说明：易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。
三、拟投资设立公司的基本情况1、公司名称：易事特天津智慧能源有限公司2、出资方式：以自有资金现金方式出资3、注册资金：人民币 20,000 万元，其中公司认缴4,000 万元，占总股本的20%; 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。
浙江省发改委关于浙江东明不锈钢制品股份有限公司在香港设立子公
浙江省发改委关于浙江东明不锈钢制品股份有限公司在香港设立子公司投资东南亚地区优质不锈钢项目核准的批复
【法规类别】股份有限公司
【发文字号】浙发改外资[2011]862号
【发布部门】浙江省交通运输工会
【发布日期】2011.07.27
【实施日期】2011.07.27
【时效性】现行有效
【效力级别】XP11
浙江省发改委关于浙江东明不锈钢制品股份有限公司在香港设立子公司投资东南亚地区
优质不锈钢项目核准的批复
（浙发改外资〔2011〕862号）
嘉兴市发改委：
报来《嘉兴市发展改革委关于要求核准浙江东明不锈钢制品股份有限公司在香港设立子公司投资东南亚地区优质不锈钢项目的请示》（嘉发改〔2011〕198号）及相关附件收悉。
经研究，现就核准事项批复如下：
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（二）公司管理 1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。 2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。 3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。 （三）公司业务 铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。 1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。 2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。 3、有关矿石产品的购销贸易。 4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。 5、董事会决定从事的其他业务。 （四）铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。 三、设立子公司的目的和对本公司的影响 全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》；公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。 四、备查文件目录 1、董事会决议； 2、协议书。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二○一二年一月七日
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