贸易融资深度案例分析

DOCDEX 212
在申请人要求和各方同意下,开证行修改最后 一期的付款为455 DAYS AFTER THE BL DATE OF THE SHIPMENT。
在到期日之前十天，开证行通知交单行由于 相关的货物有严重的质量问题，收到开证行 申请人的指示，必须终止最后一期的付款。
DOCDEX 212
DATE; BALANCE 40% IS PAYABLE 360 DAYS AFTER SHIPMENT
DATE 附加条款 THE OPENING BANK HAVE THE RIGHT TO DEDUCT THE
CLAIM AMOUNT FROM THE PAYMENT UNDER NEGOTIATION MENTIONED ABOVE DIRECTLY WITH THE APPLICANT’S APPLICATIONS.
或签署：
新加坡LAMBIAS 诉 HSBC案 英国MONTROD案 新加坡BRC诉东亚银行案 新加坡星展银行诉CARRIER案
DOCDEX 212
信用证条款： 30% OF THE LC AMOUNT IS PAYABLE AT SIGHT; ANOTHER 30% IS PAYABLE 180 DAYS AFTER SHIPMENT
最终书本装船，船公司出具提单。
LAMBIAS VS HSBC
YAU 和LAMBIAS的经理一起出发到汇丰银行新加 坡分行的进出口科
YAU在汇丰高级职员见证下出示其香港居民证并签 署了 I/C，当时该高级职员无法在其档案中找到北角 分行寄来的YAU证件副本。
客户离开不久，高级职员终于找到了YAU的居民证 副本，发现来签署证书之人是冒充者。他在单据提 交时报案并通知开证行。
信用证对UCPT条款的修改或排除
UCP600第一条表明信用证内容可修改或排除 某些惯例，最常见的有：
第7C 、12B、14L和35条。
信用证的软条款
软条款—由开证申请人所控制的条款，如： 开证行有权了承付时扣除一笔由开证申请人
所指示的金额—DOCDEX 212 信用证规定某些单据必须由开证申请人出具
单证业务深度案例分析
北京培训心得
培训的主要内容
内容I 信用证对UCP条款的修改或排除 信用证的软条款 信用证的议付问题 延期付款和承兑信用证 信用证的撤销与修改 提单和不可转让海运单据 拼写和打字错误
培训的主要内容
内容II 拒付通知 可转让信用证 保函与备用证的海外案例 提单担保的实务与法律问题 沉默保兑与福费庭应注意的问题 其他最新案例和DOCDEX的解读
MONTROD LTD VS GRUNDKOFFER FLEISCHVERTRIEBS
基础交易 冷冻猪肉 信用证金额为USD500000
申请人-MONTROD LTD LONDON 受益人-GRUNDKOFFER FLEISCHVERTRIEBS 申请人银行-FIBI BANK UK 开证行-STANDARD CHARTERED BANK 议付行-COMMERZBANK AG GERMANY 买家-BALLARIS，MOSCOW，RUSSIA
LAMBIAS VS HSBC
在收到信用证之前，LAMBIAS从未听说过申请人 信用证金额USD2106000终于出具 信用证规定提交 I/C，且其签名必须由开证行确定。
此单据也必须由一位香港居民证号A422436持有人 MR YAU TING SANG反签名，其签名也须由开证行 确认。
LAMBIAS VS HSBC
信用证最终修改为由MR YAU在汇丰银行新加坡分 行进出口科的高级职员面前见证下反签的 I/C
当书本印刷完毕并准备装船时，LAMBIAS通知开证 申请人派YAU来新加坡验书。LAMBIAS 还在香港 支付了USD30000的现金给开证申请人作为YAU的 服务费。
开证申请人发电通知LAMBIAS说YAU即将抵达新 加坡。YAU联络LAMBIAS，并验书。
星展银行出具信用证规定单据必须于交货日期后的 14天内并于信用证有效期内提交
证据显示CARRIER的信控经理，LIM在开证申请人 安排下，决定在交货单包括以往已送交的货物，并 注明交货日期为2006年6月30日。
DBS BANK VS CARRIER SINGAPORE
CARRIER在其交货单上注明一批东芝空调从其货仓 运送到开证申请人的货仓，价值USD1800000
受益人接受含有如此条款的信用证就必须认 识并承担此条款所存在的风险。
虽然类似的条款很不理想，专家的结论是开 证行既然已经百度文库信用证其他条款清楚的注明， 因此它有权在承付时，从金额里扣除申请人 所追讨的一笔款项。
LAMBIAS VS HSBC
开证申请人向受益人出示的开证申请书显示的金额 为USD2106000。
LAMBIAS取得印刷这十万本书的权利，书名为现代数 学一和二，各五万本。价格实际为USD380000。
申请人的解释说他们必须支付一笔很大的佣金给香 港的买家和中国的最终买家。他们要求LAMBIAS于 议付后，将余额汇回给他们。经过多次协商，开证 申请人终于答应让LAMBIAS保留USD500000，而将 余额USD1606000汇回给开证申请人。
MONTROD LTD VS GRUNDKOFFER FLEISCHVERTRIEBS
买方B和受益人G合同购买冷冻猪肉USD500000 买方B请申请人M代理开证 申请人M向其银行F申请开立信用证 申请人银行F向开证行S要求开证 开证行F向受益人G开出信用证 受益人G通过议付行C向开证行交单
MONTROD LTD VS GRUNDKOFFER FLEISCHVERTRIEBS
信用证条款规定CERT OF INSP由开证申请人出具 在俄买方的再三保证下，受益人不知有误代开证申
请人签署了CERT OF INSP，并交单议付 俄买方拿了货物后失踪
DBS BANK VS CARRIER SINGAPORE