烟草专卖职业技能高级案件查办PPT教学课件
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出题点：可能在3、4上 下列哪项是影响情报利用的重要因素之一，也是确定情报利用范围、
利用要求以及利用途径和方法的基础（ ） （A）拥有一定数量和质量合格的情报资料 （B）所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报 （C）有明确的情报需求目的 （D）有利用情报资料的意识 情报利用的前提是（ ）。 （A）拥有一定数量和质量合格的情报资料 （B）所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报 （C）有明确的情报需求目的 （D）有利用情报资料的意识
第一节 案件调查
2020/12/09
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一、情报的利用
（一）情报利用的概念和意义
1.情报利用服务于烟草专卖管理工作，通过这种服务 实现涉烟情报的效能。
2.情报利用贯穿于情报工作的全过程。
可能出题点：
一是直接判断两个意义。
例如：情报利用贯穿于情报工作的全过程（）
情报的利用是情报工作的目的和归宿（）
较大 ，于是在调查组下面分设若干调查小组分头调查， 这种组织形式属于： A、横向联合 B、纵向联合 C、单一式 D、母子式
3、调查取证内容。
例如：下列不属于调查取证方案内容的（ ）。 （A）调查组的组成方式和人员、装备 （B）当事人拒绝履行行政处罚的对策 （C）可能发生的问题和对策 （D）明确调查取证的内容 在调查取证的步骤、方法上，不需要考虑的内容是（ B ）。 （A）需要抓获哪些违法当事人 （B）当事人不履行行政处罚怎么办 （C）什么时候抓获？怎样抓获 （D）要向被调查人、证人了解什么情况
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本部分理论考点：
选择判断：
1、确定调查人员应注意的四个方面。 2、调查组织形式的区分。
例如：根据参加办案的机关的多少，调查取证组织形式可分为（ ）。 （A）单独式 （B）单一式 （C）母子式 （D）联合式 某烟草专卖局在对张某涉烟违法案件调查取证时，由于该案涉及面广、调查取证难度
从而破获积一起压案件，这种情报利用方式属于（） A、从案到人 B、从人到人 C、从人到案 D、从案到案
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二、涉烟案件调查取证方案的制订
（一）涉烟案件调查取证方案的概念和作用 1.涉烟案件调查取证方案的概念 （1）涉烟案件调查取证方案制定的主体是烟草专卖
行政主管部门及其办案人员。 （2）制订调查取证方案的主要目的是要明确调查程
二是选择形式判断：
例如：下列说法正确的是（ ）。
（A）情报利用贯穿于情报工作的全过程
（B）情报利用仅体现在情报的搜集过程中
（C）情报利用仅体现在情报的传递过程中
（D）情报利用仅体现在情报的研究过程中
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（二）情报利用的条件
1.拥有一定数量和质量合格的情报资料。 2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联 3.情报利用者应有明确的情报需求目的。 4.情报利用者应具有利用情报资料的意识。
考点： 1、调查取证方案制定的主体 、目的。（选择判断题。） 例如：某县烟草专卖局稽查大队接到一起违法运输卷烟的案件举报，该县局准备制定
一份调查取证方案，请问制定该调查取证方案的主体正确的是（ ）。
（A）烟草公司 （B）烟草专卖行政主管部门的办案人员 （C）烟草专卖行政主管部门（D）线路客户经理
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（二）制订调查取证方案的准备和调查取证方 案的内容
1.调查取证方案的准备 （1）确定调查人员 （2）选定组织形式 ①根据参加办案的机关的多少，可划分为单独
式和联合式。
②从组成结构上，可分为单一式、母子式。
（3）熟悉案情
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2.调查取证方案的内容 （1）成立调查组 （2）调查取证的内容 （3）调查取证的方法与步骤 （4）突发情况处置 （5）纪律要求 （6）任务完成的时间
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（三）调查取证方案的制订
1.生产环节案件调查取证方案的制订 （1）主要类型 （2）核实和分析案件情况 （3）成立调查组 （4）重点检查内容 （5）检查方法 （6）突发情况处置 （7）纪律要求
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本部分技能考点：重ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检查内容 检查方法
2、调查取证方案的作用 。（多项选择题）
下列不属于调查取证方案作用的是（ ）。（A）有利于保证调查取证工作的依 法进行 （B）有利于提高调查取证的效率（C）有利于行政处罚决定得到顺利履 行 （D）有利于保护执法人员的安全
3、调查取证是查处违法行为，正确实施（ ）的前提和基础。 （A）行政强制 （B）行政处罚 （C）行政复议 （D）行政诉讼
序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地 收集证据，查清案件事实。 （3）调查取证方案的内容不是一成不变的，要根据 个案的具体情况，制订合理可行的调查取证方案。
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2. 涉烟案件调查取证方案的作用 （1）有利于保证调查取证工作的依法进行。 （2）有利于提高调查取证的效率。 （3）有利于保障执法人员和相对人的人身和财产安全。
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（三）情报利用的途径 1、查询途径 2、加工途径 3、传输途径 4、分析研究途径
本部分出题可能有两种： 一是多选题，直接考察情报利用的途径有哪几种。 例如：情报利用的途径主要有： （A）分析研究途径 （B）传输途径 （C）加工途径 （D）查询途
径 二是单选题，假定一种途径，问你属于哪种途径。 例如：对情报资料进行鉴别和推理判断属于情报利用的哪种途径
（ ）。 （A）分析研究途径 （B）传输途径 （C）加工途径 （D）查询途
径
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（三）情报利用的方式
1、从案到人方式 2、从人到案方式 3、从案到案方式 注意两种出题方式：
一是多选题，直接考察情报利用的三种方式。 例如：情报利用的方式主要有哪些（） A、从案到人 B、从人到人 C、从人到案 D、从案到案 二是出一个小案例，让你判断是采用了哪种情报利用方式。 例如：办案人员对张某已有的涉烟违法犯罪情报信息进行分析利用，
利用要求以及利用途径和方法的基础（ ） （A）拥有一定数量和质量合格的情报资料 （B）所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报 （C）有明确的情报需求目的 （D）有利用情报资料的意识 情报利用的前提是（ ）。 （A）拥有一定数量和质量合格的情报资料 （B）所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报 （C）有明确的情报需求目的 （D）有利用情报资料的意识
第一节 案件调查
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一、情报的利用
（一）情报利用的概念和意义
1.情报利用服务于烟草专卖管理工作，通过这种服务 实现涉烟情报的效能。
2.情报利用贯穿于情报工作的全过程。
可能出题点：
一是直接判断两个意义。
例如：情报利用贯穿于情报工作的全过程（）
情报的利用是情报工作的目的和归宿（）
较大 ，于是在调查组下面分设若干调查小组分头调查， 这种组织形式属于： A、横向联合 B、纵向联合 C、单一式 D、母子式
3、调查取证内容。
例如：下列不属于调查取证方案内容的（ ）。 （A）调查组的组成方式和人员、装备 （B）当事人拒绝履行行政处罚的对策 （C）可能发生的问题和对策 （D）明确调查取证的内容 在调查取证的步骤、方法上，不需要考虑的内容是（ B ）。 （A）需要抓获哪些违法当事人 （B）当事人不履行行政处罚怎么办 （C）什么时候抓获？怎样抓获 （D）要向被调查人、证人了解什么情况
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本部分理论考点：
选择判断：
1、确定调查人员应注意的四个方面。 2、调查组织形式的区分。
例如：根据参加办案的机关的多少，调查取证组织形式可分为（ ）。 （A）单独式 （B）单一式 （C）母子式 （D）联合式 某烟草专卖局在对张某涉烟违法案件调查取证时，由于该案涉及面广、调查取证难度
从而破获积一起压案件，这种情报利用方式属于（） A、从案到人 B、从人到人 C、从人到案 D、从案到案
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二、涉烟案件调查取证方案的制订
（一）涉烟案件调查取证方案的概念和作用 1.涉烟案件调查取证方案的概念 （1）涉烟案件调查取证方案制定的主体是烟草专卖
行政主管部门及其办案人员。 （2）制订调查取证方案的主要目的是要明确调查程
二是选择形式判断：
例如：下列说法正确的是（ ）。
（A）情报利用贯穿于情报工作的全过程
（B）情报利用仅体现在情报的搜集过程中
（C）情报利用仅体现在情报的传递过程中
（D）情报利用仅体现在情报的研究过程中
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（二）情报利用的条件
1.拥有一定数量和质量合格的情报资料。 2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联 3.情报利用者应有明确的情报需求目的。 4.情报利用者应具有利用情报资料的意识。
考点： 1、调查取证方案制定的主体 、目的。（选择判断题。） 例如：某县烟草专卖局稽查大队接到一起违法运输卷烟的案件举报，该县局准备制定
一份调查取证方案，请问制定该调查取证方案的主体正确的是（ ）。
（A）烟草公司 （B）烟草专卖行政主管部门的办案人员 （C）烟草专卖行政主管部门（D）线路客户经理
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（二）制订调查取证方案的准备和调查取证方 案的内容
1.调查取证方案的准备 （1）确定调查人员 （2）选定组织形式 ①根据参加办案的机关的多少，可划分为单独
式和联合式。
②从组成结构上，可分为单一式、母子式。
（3）熟悉案情
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2.调查取证方案的内容 （1）成立调查组 （2）调查取证的内容 （3）调查取证的方法与步骤 （4）突发情况处置 （5）纪律要求 （6）任务完成的时间
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（三）调查取证方案的制订
1.生产环节案件调查取证方案的制订 （1）主要类型 （2）核实和分析案件情况 （3）成立调查组 （4）重点检查内容 （5）检查方法 （6）突发情况处置 （7）纪律要求
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本部分技能考点：重ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检查内容 检查方法
2、调查取证方案的作用 。（多项选择题）
下列不属于调查取证方案作用的是（ ）。（A）有利于保证调查取证工作的依 法进行 （B）有利于提高调查取证的效率（C）有利于行政处罚决定得到顺利履 行 （D）有利于保护执法人员的安全
3、调查取证是查处违法行为，正确实施（ ）的前提和基础。 （A）行政强制 （B）行政处罚 （C）行政复议 （D）行政诉讼
序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地 收集证据，查清案件事实。 （3）调查取证方案的内容不是一成不变的，要根据 个案的具体情况，制订合理可行的调查取证方案。
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2. 涉烟案件调查取证方案的作用 （1）有利于保证调查取证工作的依法进行。 （2）有利于提高调查取证的效率。 （3）有利于保障执法人员和相对人的人身和财产安全。
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（三）情报利用的途径 1、查询途径 2、加工途径 3、传输途径 4、分析研究途径
本部分出题可能有两种： 一是多选题，直接考察情报利用的途径有哪几种。 例如：情报利用的途径主要有： （A）分析研究途径 （B）传输途径 （C）加工途径 （D）查询途
径 二是单选题，假定一种途径，问你属于哪种途径。 例如：对情报资料进行鉴别和推理判断属于情报利用的哪种途径
（ ）。 （A）分析研究途径 （B）传输途径 （C）加工途径 （D）查询途
径
2020/12/09
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（三）情报利用的方式
1、从案到人方式 2、从人到案方式 3、从案到案方式 注意两种出题方式：
一是多选题，直接考察情报利用的三种方式。 例如：情报利用的方式主要有哪些（） A、从案到人 B、从人到人 C、从人到案 D、从案到案 二是出一个小案例，让你判断是采用了哪种情报利用方式。 例如：办案人员对张某已有的涉烟违法犯罪情报信息进行分析利用，