通知书之临时董事会通知

临时董事会通知

【篇一：关于召开一届次临时董事会的通知】

关于召开届次临时董事会的通知

各位董事：

经研究，决定召开届次临时董事会会议。现将有关事项通知如下：一、参加表决对象：各位董事。二、表决内容：。

三、会议方式：通讯表决。

四、会议时间：各位董事请于年月将表决票邮寄或传真至。

联系地址：邮编：联系电话：传真：联系人：附件： 1、

2、届次临时董事会表决票

年月日

日以前，—1—

附件二：

届次临时董事会表决票

—2—

【篇二：董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会

议】

董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议第一百一十一条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通

知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，

可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，

召集和主持董事会会议。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议

的规定。

董事会作为公司的经营决策机构，应当履行法律和公司章程规定的

职责，通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事

会应当适时召开会议，以保证董事会的正常运行，保障董事依法行

使权利。根据本条规定，董事会应当每年至少召开两次会议，这样

可以在一定程度上防止董事会工作懈怠，流于形式，防止董事长操

纵董事会。公司章程还可以根据实际需要，要求董事会每年召开的

会议次数多于两次。

召开董事会会议的通知应当按照法

律和章程规定的程序进行，通知的对象为全体董事，通知时限为会议召开10日以前，这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况，并据此为董事会会议做好准备和安排。此外，通知的对象还包括全体监事，以便于其列席董事会会议。

对有些公司来说，只按照本法和公司章程的规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的，在公司出现一些特殊情况时，有必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的提议权人为代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。代表1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权，应当考虑其利益;1/3以上董事提议，表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议，是监事会履行对董事会及其成员监督之责的具体体现。因此，上述提议权人提议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。由于每个公司的情况不同，本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限，公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。

【篇三：股东会和董事会会议通知】

关于召开浙江**********公司

2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知

各位股东、董事：

经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。

一、临时股东会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事。

2、讨论公司股权架构调整。

二、临时董事会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事长。

2、聘免公司总经理及法人代表。

3、管理层汇报公司经营工作及方案；

请届时按时参加。

特此通知。

*****************公司

2014年月日