重大重组时间表--简表

重大资产重组简要计划表

时间：2018-02-01 特别提示：

一、公司

1、上市公司在2月10日前确定本次重大重组的人员、工作计划、时间表；

2、上市公司在2月28日前选定中介机构,最好能在2月14日（春节前）确定。

3、在进入重大资产重组期间，上市公司应每5个交易日披露进展情况。

二、中介机构。

1、主要中介机构：券商（财务顾问）、律师、会计师、评估师；

2、最迟2月28日前确定主要的中介机构券商和律师，会计师和评估师可稍后，但不晚于停牌期间满一个月（3月1日）。

3、鉴于重大资产重组的不确定性，中介机构费用可分阶段支付。

三、合作方。

1、合作方人员以及时间表确认：公司应与合作方在2月10日前确定工作人员、工作计划、时间表。

2、合作方配合完成重大资产重组工作底稿。

内幕信息知情人核查。2月28日前，合作方至少提供董监高及其家属的相关资料，以供公司进行内幕交易核查。

重大重组备忘录签署。2月28日前应签署第一阶段重组备忘录，其后按次签署。按照规定应就每次沟通、讨论以及接触均应签字留痕，包括面谈、电话、邮件等等。最终需要充分说明，项目的发起缘由、谈判过程、最终结果，以充分反映重组的重要节点。

3、合作方应配合签署的三个重要协议：

保密协议。公司与合作方确定合作意向后就应签署。

意向性协议（或文件、函件）。2月14日前应提供，该文件重在表达合作意向，对具体的事项无需过细表达。此文件为公司作为重大资产重组停牌的核心文件之一。可以融合在保密协议中（若合作方愿意）。

框架协议。4月16日前，合作方应与公司签署交易框架协议，就前期谈判的结果签署协议。框架协议与最终协议之间原则上不应有太大差异为好。

附：重大资产重组简要计划表

重大资产重组简要时间表

注：停牌满一个月按自然月计算。时间是在停牌期满日为非交易日，则应提前到交易上传并披露相关文件。