哈药股份：关于修改《公司章程》的公告

修改公司章程的股东会决议

修改公司章程的股东会决议潍坊恒康医疗器械有限公司股东决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定～股东于 2015年 2 月 27日在公司会议室～作出如下决定:一.公司经营范围变更为:?类医疗器械:6821医用电子仪器设备～6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6822-1角膜接触镜及护理用液除外,6823医用超声仪器及有关设备～6824医用激光仪器设备～6825医用高频仪器设备～6826物理治疗及康复设备～6830医用X射线设备～6840临床检验分析仪器,体外诊断试剂除外,～6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具～6864医用卫生材料及敷料,?、?类医疗器械。

二(通过公司新章程。

三.公司其他事项不做更改。

股东签字:2015 年2 月 27 日下面是经典古文名句赏析～～不需要的朋友，可以下载后编辑删除～～谢谢经典古文名篇(一);1.陋室铭刘禹锡(唐)字梦得《刘梦得文集》;山不在高，有仙则名;2(马说韩愈(唐)字退之《昌黎先生集》;世有伯乐，然后有千里马;马之千里者，一食(shí)或尽粟一石(dàn);策之不以其道，食(sì)之不能尽其材(才)，鸣之;3(师说韩愈(唐);古之学者必有师;嗟乎～师道之不传也久矣～欲人之无惑也难矣～古之圣;圣人无常师;李氏子蟠，年十七经典古文名篇(一)1. 陋室铭刘禹锡(唐)字梦得《刘梦得文集》山不在高，有仙则名。

水不在深，有龙则灵。

斯是陋室，惟吾德馨。

苔痕上阶绿，草色入帘青。

谈笑有鸿儒，往来无白丁。

可以调素琴，阅金经。

无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。

南阳诸葛庐，西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有, 2(马说韩愈(唐) 字退之《昌黎先生集》世有伯乐，然后有千里马。

千里马常有，而伯乐不常有。

故虽有名马，只辱于奴隶人之手，骈死于槽枥之间，不以千里称也。

马之千里者，一食(shí)或尽粟一石(dàn)。

食(sì)马者不知千里而食(sì)也。

新生活：关于拟修订公司章程公告

证券代码：834781 证券简称: 新生活主办券商：方正承销保荐
广西新生活后勤服务管理股份有限公司
关于拟修订公司章程公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
修改《公司章程》第十六条:
修改前为：第十六条公司发起人出资情况表
变更后股本结构为：
修改后为：第十六条公司发起人出资情况表
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门备案为准。

二、修订原因
根据相关规定和要求，公司完成2020年度权益分派预案后，同
步修改公司章程。

三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广西新生活后勤服务管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
广西新生活后勤服务管理股份有限公司
董事会
2021年6月17日。

东北制药：关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2021-057
东北制药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2021年6月24日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

东北制药2019年半年度权益分派事项、2019年度权益分派事项、2018年限制性股票激励计划相关事项相继实施完毕后，公司注册资本由607,199,083元调整为1,347,873,265元。

基于上述变更情况，公司拟修订《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容。

具体修订内容如下：
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次变更最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会 2021年6月25日。

中邮证券-110216-600664哈药股份-股改承诺启动,进入发展新阶段

2011216投资评级谨慎推荐近一年股价走势图公司基本情况总股本（亿股）12.42流通股本（亿股）8.10每股净资产（元） 5.00资产负债率（%）46.53研发部邵明慧SAC执业证书编号：S1340510120001联系人：医药研究小组联系电话：************Email:******************股改承诺启动，进入发展新阶段——哈药股份（600664）重大资产重组预案点评事件:公司公布了重大资产重组预案。

点评:●大股东兑现股改承诺，注入生物工程与三精制药。

此次重大资产重组是大股东哈药集团履行股改承诺的行为。

哈药集团股改时承诺将向上市公司注入不少于26.11亿元的优质经营性资产和现金资产。

此次资产重组的方案为哈药股份向哈药集团非公开发行股票，收购哈药集团旗下的生物工程资产以及三精制药（600829）的股权。

哈药集团和哈药股份原本分别持有三精制药44.82%和30%的股权，重组方案实施后，哈药集团将不再持有三精制药股份，哈药股份将持有三精制药74.82%的股权。

两个标的资产合计交易价格为57.47亿元，按照双方协商的非公开发行A股的价格24.11元计算，非公开发行股票数量约为2.38亿股，哈药集团将累计持有公司 6.7亿股股份，占哈药股份总股本的45.27%。

●生物工程资产如期注入，动物疫苗和兽药资产意外缺席。

此前市场普遍预期哈药集团将把旗下的生物工程资产以及动物疫苗和兽药资产注入公司，但是资产重组方案中动物疫苗和兽药资产并未提及，同时，哈药集团于2010年斥资5000万美元收购的辉瑞在华动物疫苗业务也并未如市场预期注入上市公司。

哈药集团旗下生物公司主要产品有注射用重组人干扰素a-2b（利分能）、重组人促红细胞生成素注射液（雪达升）、重组人粒细胞集落刺激因子注射液（里亚金）、注射用重组人粒细胞—巨噬细胞集落刺激因子（里亚尔）和重组人干扰素a-2b软膏（里亚美）等生物工程产品。

其中注射用重组人干扰素a-2b（利分能）的市场占有率在国内居于首位。

章程变更说明模板

一、前言尊敬的全体股东及公司相关人员：根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议通过，现对本公司章程进行如下变更。

现将变更内容予以公布，敬请各位股东及公司相关人员予以关注。

二、变更背景1. 市场环境变化：随着我国经济的快速发展，市场竞争日益激烈，公司为适应市场变化，提高市场竞争力，需对部分业务进行调整。

2. 法律法规要求：根据最新法律法规的要求，部分条款需要予以修改。

3. 公司发展战略调整：为满足公司长期发展战略的需要，部分条款需要进行调整。

三、变更内容1. 公司名称变更原公司名称：XX科技有限公司变更后公司名称：XX集团有限公司2. 注册资本变更原注册资本：人民币1000万元变更后注册资本：人民币5000万元3. 经营范围变更原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、办公用品的销售。

变更后经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、办公用品、建筑材料、金属材料、化工产品的销售；货物及技术进出口业务。

4. 组织机构变更原组织机构：董事会、监事会、总经理变更后组织机构：董事会、监事会、总经理、副总经理、财务总监、人力资源总监5. 其他变更（1）修改部分条款，以适应最新法律法规的要求。

（2）调整部分条款，以适应公司长期发展战略的需要。

四、变更程序1. 公司董事会审议通过变更事项。

2. 提交股东会审议。

3. 股东会审议通过后，按照相关法律法规办理变更登记手续。

五、实施时间本章程变更自股东会审议通过之日起实施。

六、未尽事宜1. 本章程变更说明仅对本次变更内容进行说明，其他未变更内容仍按原章程执行。

2. 如有未尽事宜，以公司最新公告为准。

敬请各位股东及公司相关人员予以关注，并积极配合公司完成本次章程变更工作。

特此说明。

公司董事会年月日。

公司章程修订通知范本

公司章程修订通知范本尊敬的全体股东：根据公司的发展和需要，为了提升公司治理水平和运营效率，我们决定对公司章程进行修订。

特此通知相关事宜如下：修订目的我们修订公司章程的目的是为了适应当前的法律法规变化并提高公司决策的灵活性，同时进一步规范公司的管理和运营，以保障公司的长期发展。

修订内容根据最新的法律法规和公司的具体情况，本次修订主要包括但不限于以下方面：1. 公司组织结构调整：调整公司的组织结构，明确各级管理岗位的职责和权限。

2. 股东权益保护：进一步明确股东权益的保护机制，加强对股东的信息披露和投票权利的保障。

3. 公司决策程序：明确公司决策的程序和流程，确保决策的合法性和透明度。

4. 公司治理机制：完善公司的治理机制，增强公司内部控制和风险管理能力。

5. 公司经营范围调整：根据公司的发展计划和市场需求，适度调整和优化公司的经营范围。

修订生效日期本次修订的公司章程将于修订发布之日起生效。

在修订发布之前的章程版本将自动废止。

修订发布之日起生效。

在修订发布之前的章程版本将自动废止。

相关事项1. 公司章程修订的草案已经编制完成，将在下次股东会议上提议并讨论。

请各位股东提前阅读草案，并提出意见和建议。

2. 修订的公司章程将在股东会议通过后，按照法律法规的要求进行公示，以便所有相关方可以了解和遵守新的规定。

3. 如果您有任何关于公司章程修订的问题或建议，请及时与公司秘书联系。

感谢各位股东一直以来对公司的支持与合作！我们相信通过本次章程修订，公司将进一步健康发展，取得更加优异的成绩！此致公司董事会日期：。

国家体改委关于印发《股份有限公司规范意见》和《有限责任公司规范意见》的通知

国家体改委关于印发《股份有限公司规范意见》和《有限责任公司规范意见》的通知文章属性•【制定机关】国家体制改革委员会(已撤销)•【公布日期】1992.05.15•【文号】体改生[1992]31号•【施行日期】1992.05.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】公司正文国家体改委关于印发《股份有限公司规范意见》和《有限责任公司规范意见》的通知（体改生〔１９９２〕３１号）各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：根据《国务院批转国家体改委、国务院生产办关于股份制企业试点工作座谈会情况报告的通知》（国发〔１９９２〕２３号）的要求，国家体改委会同有关部门制定了《股份有限公司规范意见》、《有限责任公司规范意见》，现印发给你们，请即依照《股份制企业试点办法》（体改生〔１９９２〕３０号）及这两个《规范意见》，认真细致，积极稳妥地进行股份制企业的组建和试点工作，并将试行中的情况、问题和建议及时告我委。

国家体改委一九九二年五月十五日股份有限公司规范意见第一章总则第一条股份有限公司（以下简称公司）是指注册资本由等额股份构成并通过发行股票（或股权证）筹集资本，股东以其所认购股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。

第二条公司必须遵守国家法律、法规及本规范意见（以下简称本规范），维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门的依法监督。

公司应遵守《股份制企业试点办法》（体改生〔１９９２〕３０号）及其配套政策。

第三条公司的合法权益和经营活动依法受到保护，任何机关、团体和个人不得侵犯或者非法干涉。

第四条公司不得成为其他营利性组织的无限责任股东。

公司作为其他营利组织的有限责任股东时，对其他组织的投资总额，不得超过本公司净资产的百分之五十。

但投资公司和政府授权部门批准的控股公司可不受此限。

第五条公司名称中应标明“股份有限公司”字样，并应符合企业法人名称登记管理的规定。

600664哈药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议公2021-01-09

证券代码：600664 证券简称：哈药股份公告编号：2021-001哈药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2021年1月8日(二)股东大会召开的地点：公司5楼2号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张镇平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，董事刘庆财、董事孟繁旭、董事刘伟雄因公务未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书孟晓东先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案审议结果：通过表决情况：(二)累积投票议案表决情况5、关于选举监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明上述第1项议案为特别决议议案，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所律师：刘晓巍、谢嘉奕2、律师见证结论意见：本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、哈药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；2、关于哈药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。

哈药集团股份有限公司2021年1月9日。

关于修改公司章程的公告模板

关于修改公司章程的公告模板尊敬的全体员工：本公司现有章程自制定以来已有多年，为适应公司发展变化和法律法规更新的需要，经公司董事会审议通过，决定对公司章程进行修改。

现将修改公司章程的具体事项公告如下：一、修改原因为适应公司发展变化和法律法规更新的需要，我们需要对公司章程进行适度的修改。

此次修改旨在进一步规范公司管理、完善公司制度、提高公司运作效率，增强公司竞争力。

二、修改内容对原有公司章程进行了全面审查、补充和修订，具体内容如下：1.对公司章程现行版本的错误、遗漏、重复和不完善的地方进行清理和补充。

2.对公司章程的组织架构、权责、经营管理、人事管理、财务会计等方面进行了进一步规定和细化，达到了更加完备和严谨的要求。

3.对公司章程修订方案通过审议后，将向审计机关或者卫生、环保、安全等专业机构进行合法性审核并报经相关主管部门批准。

修改后的新章程将代替原有章程，成为本公司现行章程。

三、修改效力修改后的新章程自正式公告之日起生效。

新章程变更成为公司员工应遵守的规定，员工应认真学习、理解和执行新章程的各项规定。

四、其它事项为保证修改工作的顺利进行，我们将在下列时段内接受员工意见和建议：时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日地点：公司办公区XXXX号，电话XXXX-XXXXXX公司将认真收集并考虑员工的意见和建议，与员工共同推进公司章程的修改工作。

良好的公司章程和规章制度是保证企业规范化、有序化运行的基础和保障，我们将把修改公司章程工作作为一项重要制度工程来推进，全力满足公司改革创新和发展的需要，让公司更好、更快地成长起来。

特此通知XXX公司日期：XXXX年XX月XX日。

公司章程修正案

公司章程修正案第一条修正目的本修正案旨在对公司章程进行部分修正，以提高公司的运营效率和管理水平，促进公司的健康发展。

第二条修正内容本修正案对原有公司章程的第X条进行了以下修正：1.修正条文1：详细说明修正的具体内容和目的。

2.修正条文2：详细说明修正的具体内容和目的。

3.修正条文3：详细说明修正的具体内容和目的。

第三条修正原因本修正案的修正内容符合公司的运营发展需求，经过所有股东充分讨论并达成一致意见，为促进公司的长远发展，提出本次章程修正案。

第四条修正生效时间本章程修正案经全体股东审议通过后生效，自生效之日起，代替原有章程相关内容。

修正生效日为[填写修正生效日期]。

第五条其他条款1.本章程修正案作为公司的重要文件，应妥善保管，任何人不得擅自篡改、毁损或泄露。

2.对本章程修正案的解释及修订权归属于公司法定代表人和法律部门。

第六条争议解决凡因本章程修正案引起的或与之有关的一切争议，应通过友好协商或法律途径解决。

第七条附则本章程修正案的解释权归属于公司法定代表人。

如有未尽事宜，按照相关法律法规或公司章程原有规定执行。

公司章程修正案：________ (修正案标题)修正时间：________ (修正生效日期)公司法定代表人：____________全体股东代表：____________(以下是签字区，请另起一行提供足够的空白区域供签字)附：修正案生效公告经公司全体股东审议，本公司章程修正案自[填写修正生效日期]日起生效。

特此公告。

公司法定代表人：____________全体股东代表：____________日期：________第一条修正目的本修正案旨在对公司章程进行部分修正，以提高公司的运营效率和管理水平，促进公司的健康发展。

第二条修正内容本修正案对原有公司章程的第X条进行了以下修正：1.修正条文1：详细说明修正的具体内容和目的。

2.修正条文2：详细说明修正的具体内容和目的。

3.修正条文3：详细说明修正的具体内容和目的。

章程修改说明范文(热门3篇)

章程修改说明范文(热门3篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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关于增加董事会席位并修订《公司章程》等相关制度的公告

关于增加董事会席位并修订《公司章程》等相关制度的公告
尊敬的股东们：
本公司诚挚地通知您，关于增加董事会席位以及修订《公司章程》等相关制度的决议已经获得董事会的一致通过。

本议案尚需提交至2023年第一次临时股东大会审议。

一、关于增加董事会席位及《公司章程》等相关制度修订的说明
为了进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会同意将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由4名增至6名，独立董事人数3名不变。

鉴于上述调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关条款进行同步修订。

二、《公司章程》修订情况
本次修订的《公司章程》涉及以下主要变动：
1. 董事会的组成：董事会成员数量由7名增至9名，其中非独立董事增至6名，独立董事仍为3名。

2. 其他相关条款的修订：根据法规及监管要求，对《公司章程》中的相关条款进行修订，以保持与最新的法规要求一致。

三、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

我们期待在未来的日子里，与您共同见证公司的成长和发展。

如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。

特此公告。

******设备股份有限公司董事会。

哈药股份：关于修改《公司章程》的公告

证券代码：600664证券简称：哈药股份编号：临2020-025
哈药集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年5月20日收到哈药集团有限公司发来的《关于提议增加股东大会临时提案的函》，拟对公司八届二十八次董事会审议通过的《公司章程》中的经营范围增加如下内容：“生产劳保用品、生物有机质、有机化学原料（不含危险化学品）；销售制药机械、日用化学品、劳保用品、饲料添加剂、消毒产品、生物有机质、有机化学原料（不含危险化学品）；纸制品制造，卫生用品销售；从事医药以及医药机械方面的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；粮食收购；弱电工程设计及施工；信息系统集成服务；软件和信息系统运行维护服务；专用设备修理；检验检测服务”。

依照公司未来发展需要，经公司八届三十一次董事会审议，同意在《公司章程》中增加上述内容，修订后的《公司章程》如下：
本事项已经公司2020年5月21日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二○二〇年五月二十二日。

马应龙：关于修改《公司章程》的公告

证券代码：600993 证券简称：马应龙公告编号：临2020-011
马应龙药业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月25日上午10：00以通讯方式召开了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董事会一致同意将该议案提交2019年年度股东大会审议，具体内容如下：
为适应内外部环境变化，加速公司转型升级，公司拟在原经营范围中增加“互联网药品或医疗器械信息服务”项，并拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

具体修订内容如下：
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改章程事项，尚需提交公司股东大会审议。

本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年5月26日。

浪潮信息修改公司章程(3篇)

第1篇一、董事会决议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《浪潮信息股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会于2023年X月X日召开会议审议通过，同意对《浪潮信息股份有限公司章程》进行如下修改：二、修改内容1. 总则（1）在第一条中增加：“公司根据市场需求和自身发展需要，有权对章程进行修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。

”（2）在第二条中增加：“公司章程的修改，应当经董事会审议通过，并提交股东大会审议。

”2. 股东大会（1）在第二十六条中增加：“股东大会应当对章程的修改进行充分讨论，并形成决议。

”（2）在第二十七条中增加：“股东大会对章程修改的决议，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

”3. 董事会（1）在第三十七条中增加：“董事会应当对章程的修改进行审议，提出修改方案。

”（2）在第三十八条中增加：“董事会审议通过的章程修改方案，应当提交股东大会审议。

”4. 经理层（1）在第四十一条中增加：“经理层应当遵守公司章程，执行股东大会和董事会的决议。

”（2）在第四十二条中增加：“经理层对公司的日常经营管理负责，执行董事会决定。

”5. 财务会计制度（1）在第五十一条中增加：“公司应当建立健全财务会计制度，保证财务会计报告真实、准确、完整。

”（2）在第五十二条中增加：“公司应当依法纳税，不得逃避税收。

”6. 公司合并、分立、解散和清算（1）在第六十一条中增加：“公司合并、分立、解散和清算，应当依照法律、行政法规的规定和公司章程的规定进行。

”（2）在第六十二条中增加：“公司合并、分立、解散和清算的决议，应当经股东大会审议通过。

”7. 附则（1）在第一百零八条中增加：“本章程的修改自股东大会审议通过之日起生效。

”（2）在第一百零九条中增加：“本章程的修改，如与法律、行政法规相抵触，以法律、行政法规为准。

”三、修改程序1. 公司董事会审议通过修改后的章程。

2. 公司董事会将修改后的章程提交股东大会审议。

王子新材：关于修订公司章程的公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材公告编号：2020-041 深圳王子新材料股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行修订，现将具体情况公告如下：
一、章程修订对照表
注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2020年6月11日。

修改公司章程的决议

修改公司章程的决议一、会议基本情况本次股东大会于[具体日期]在[具体地点]召开。

会议的主要议题为修改公司章程。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的相关规定。

二、会议通知及股东情况本次会议的通知已于[通知发布日期]提前通知了所有股东。

截至会议召开日，共有[股东数量]名股东出席了会议，占公司总股本的[持股比例]%。

会议的召集、召开及表决方式符合有关法律、法规、规章和本公司章程的规定。

三、会议主持情况本次会议由[主持人姓名]主持，会议进程规范，程序合法，无违规操作。

四、修改章程决议经与会股东充分讨论和审议，决定对公司章程进行如下修改：[修改内容一][修改内容二][修改内容三]（此处详细列出所有修改内容）五、表决权行使情况本次会议采取现场投票的方式进行表决。

与会股东充分行使了自己的表决权，表达了对修改公司章程的意见和态度。

六、决议通过条件本次修改公司章程的决议，需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、决议具体结果经过现场投票和计票，本次修改公司章程的决议已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，具体表决结果为：赞成票：[赞成票数量]反对票：[反对票数量]弃权票：[弃权票数量]八、股东签字或盖章与会股东已对本次决议进行了签字或盖章确认，表示对决议内容的认可和遵守。

（此处附上与会股东签字或盖章的确认文件）本次修改公司章程的决议已正式通过，并将按照相关规定进行公告和备案。

公司将严格按照修改后的章程进行运作，维护股东和公司的权益。

（注：本文档为模板，具体内容需根据实际情况填写和修改。

）。

2024年有限责任公司章程修正案

有限责任公司章程修正案
修正日期
本修正案于2022年1月1日生效。

修正内容
根据公司运营需要，自本修正案生效之日起，公司章程将做如下修正：
第一章公司名称
原文：
公司名称为“XXX有限责任公司”。

修正为：
公司名称为“YYY有限责任公司”。

第二章公司经营范围
新增以下内容：
公司还可以开展其他符合法律法规要求的业务。

第三章股东权益
修改以下内容：
公司分红采用现金红利和股票红利相结合的方式。

第五章董事会
新增以下内容：
董事会每年至少召开十次会议，每次会议的时间不得少于2小时。

其他事项
为确保修正案的有效实施，需要所有股东在同意修正案的前提下
签署修正后的公司章程，并按照修正后的公司章程履行相应义务。

结论
本修正案经公司全体股东一致通过，公司章程自修正日起依据本
修正案执行。

公司章程修正案范本一(3篇)

第1篇第一章总则第一条为适应公司发展需要，完善公司治理结构，提高公司运营效率，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本修正案。

第二条本修正案经公司股东会全体股东一致同意，并经工商行政管理部门核准登记后生效。

第三条本修正案自生效之日起，与公司章程具有同等法律效力。

第二章公司基本情况第四条公司名称：____________________第五条公司住所：____________________第六条公司经营范围：____________________第七条公司法定代表人：____________________第八条公司注册资本：____________________第三章股东和股权第九条公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第十条股东享有下列权利：（一）参加或者委托代理人参加股东会会议，对公司的经营事项进行审议和表决；（二）查阅公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（三）依法转让其股权；（四）优先购买其他股东转让的股权；（五）公司解散时，按其所持有的股份比例分配剩余财产；（六）法律、行政法规规定的其他权利。

第十一条股东承担下列义务：（一）遵守公司章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（四）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第四章股东会第十二条股东会是公司的权力机构，依照本法行使职权。

第十三条股东会会议分为定期会议和临时会议。

第十四条股东会定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。

第十五条股东会临时会议的召开，应当于会议召开十五日前通知全体股东。

第十六条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第十七条股东会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

新兴药业：关于拟修订公司章程公告

证券代码：832129 证券简称：新兴药业主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
此次修改公司章程是根据公司经营需要，扩大经营规模，完善产品种类，新增了经营范围，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件
《辽宁新兴药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
辽宁新兴药业股份有限公司
董事会
2021年6月28日。