股份有限公司第一届董事会第二次会议记录
董事会会议记录范文3篇
董事会会议记录范文3篇董事会是公司治理的核心,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。
本文是学习啦小编为大家整理的董事会的会议记录范文，仅供参考。
董事会会议记录范文一：时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单：主持人：记录人：会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，网，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：出席董事/董事授权代表：列席人员：记录人签名：年董事会会议记录范文二：时间：2007年11月5日上午9：00地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;2、讨论通过公司利润分配建议方案。
主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事应到会董事人数：5实际到会董事人数：4其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。
董事会议纪要范文3篇
董事会议纪要范文3篇导读：我根据大家的需要整理了一份关于《董事会议纪要范文3篇》的内容，具体内容：董事会作为公司治理的内部核心机制之一,在公司治理当中是一个重要的决策和监督机构。
建立一个规范而富有效率的董事会是构建现代公司治理结构的关键。
董事会能否正常运转,其结构是一个最为重要的影响...董事会作为公司治理的内部核心机制之一,在公司治理当中是一个重要的决策和监督机构。
建立一个规范而富有效率的董事会是构建现代公司治理结构的关键。
董事会能否正常运转,其结构是一个最为重要的影响因素。
本文是我为大家整理的董事会议纪要范文，仅供参考。
董事会议纪要范文一：会议时间：20xx年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
第一届董事会第二次会议议案汇总
议案一关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案各位董事：结合广东芬尼科技股份有限公司(以下简称“公司”)目前的经营发展情况，为借助资本市场力量加快公司融资和股份流通的步伐，提高公司的市场认知度，增强公司的竞争实力，进一步规范公司治理，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让、纳入非上市公众公司监管。
公司将根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关文件的规定制作相关申报材料，并履行申报核准手续及信息披露义务。
关于本次发行的有关决议自股东大会通过之日起一年内有效。
请各位董事审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案各位董事：广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让、纳入非上市公众公司监管工作，特提请股东大会授权董事会办理以下有关事宜：1、在公司履行与股票挂牌有关的程序时，作出相关决策或同意签署相关文件；2、履行与公司股票挂牌并公开转让有关的程序，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“系统公司”）提出公司股票挂牌并公开转让的申请及相关备案事宜，回复系统公司、证券监管机构的反馈意见，并于获准挂牌并公开转让后办理在全国股份转让系统挂牌并公开转让的相关工作；3、批准、修订及签署与股票挂牌并公开转让相关的文件、合同，包括但不限于挂牌协议、持续督导协议等；4、聘请参与申请股票挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；5、获准挂牌并公开转让后根据本次挂牌的具体情况修改或修订《广东芬尼科技股份有限公司章程（草案）》，并授权公司工作人员办理上述章程的工商备案登记手续及向其他有关机构办理审批、核准或登记、备案手续；6、办理与股票挂牌并公开转让相关的其他事宜。
公司首届董事会会议记录
MINUTES OF FIRST MEETINGOF THE BOARD OF DIRECTORSof_______ ________________×××公司首届董事会会议记录The board of directors of ____________held its first meeting at ___________on ___________，at __________________．×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。
The following directors，marked as present next to their names，were in attendance at the meeting and constituted a quorum of the full board：下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：__________________ ［］Present ［］Absent__________________ ［］Present ［］Absent__________________ ［］Present ［］Absent（董事姓名）出席缺席On motion and by unanimous vote，___________was elected temporary chairperson and then presided over the meeting．___________was elected temporary secretary of the meeting．经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。
×××当选为会议临时书记。
董999年度记录#
董一届一次记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议记录时间：1999年2月26日地点：新昌县白云山庄召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、确定董事长人选。
2、确定公司总经理人选。
3、确定公司财务负责人人选。
会议记录：议题一：确定董事长人选作为公司的创始人，新昌县合成化工厂董事长兼厂长胡柏藩对企业的成长发展起到了无可替代的作用，全体董事一致推选胡柏藩当选股份公司的董事长。
以记名表决方式通过以上董事长人选。
赞成票数7票，反对0票，弃权0票。
议题二：确定总经理人选。
张平一：提议聘请胡柏藩为浙江新和成股份有限公司的总经理。
以记名表决方式通过以上总经理人选。
赞成票数7票，反对0票，弃权0票。
议题三：确定财务负责人人选。
胡柏藩：石观群一直以来负责企业的财务工作，提议石观群为浙江新和成股份有限公司计划财务部经理。
以记名表决方式通过以上公司财务负责人人选。
赞成票数7票，反对0票，弃权0票。
董事签名：记录员签名：浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年二月二十六日董一届二次会议记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议记录时间：1999年5月31日地点：公司会议室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、关于公司向社会公开发行股票的议案。
2、关于确定募集资金投资项目的议案。
3、关于公司计提产品开发费用的议案。
4、关于1998年6月30日至公司建账日利润归属及处置方案。
5、股份公司为他人提供担保事项的议案。
6、关于召开1999年第一次临时股东大会的议案。
会议记录：议题一：关于公司向社会公开发行股票的议案。
张平一：根据国家决定加大对高科技企业扶持的政策精神，公司面临着一个大好的机会。
建议申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票，争取在较短时间内上市；初步确定申请公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。
一届四次董事会会议议程
股票代码：600436 股票简称：片仔癀漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料二O一0年三月一日漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议议程时间：2010年03月25日（星期四）上午9：00地点：公司科技综合楼二十四楼会议室主持人：董事长冯忠铭先生一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数二、宣布会议开幕三、进入会议议程（一）宣读议案议案一：审议《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》（二）股东发言（三）宣读本次股东大会投票表决办法（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票（六）主持人宣读表决结果（七）律师宣读法律意见书（八）宣读会议决议（九）与会董事签署会议决议及会议记录四、宣布会议闭幕，散会议案一漳州片仔癀药业股份有限公司关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案各位股东及股东代表：漳州片仔癀药业股份有限公司是1999年12月由漳州片仔癀集团公司作为主发起人，与漳州片仔癀集团公司工会、香港漳龙实业有限公司、福建省药材公司和漳州市医药有限公司共同发起设立；于2003年6月16日在上海证券交易所成功上市。
注册的“片仔癀”商标于1999年元月被评为“中国驰名商标”，2006年被商务部认定为首批“中华老字号”品牌，成为我市目前唯一的国家级“中华老字号”品牌，也是我省药品生产企业中唯一获此殊荣的企业，公司还荣获全国首批守合同、重信用企业。
是福建省高新技术企业、福建省20家重点联系和重点扶持的骨干企业，居我国中成药行业50强。
公司连续多年入选全国 500 家最佳经济效益工业企业。
公司拥有中成药品种三十多个，并已形成系列，主导产品——片仔癀，在一九七九年荣获国家质量银质奖，一九八四年荣获国家质量金质奖，一九八九年创省质量管理奖，一九八九年再度荣获国家质量金质奖；复方片仔癀软膏、茵胆平肝胶囊和心舒宝片等分别被列入国家中药二级保护品种，片仔癀被国家列入中药一级保护品种。
董一届二次记录
浙江新和成股分董事会大会记录浙江新和成股分第一届董事会第二次会议记录时刻：1999年5月31日地址：总部接待室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全部董事会成员，全部监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫要紧议题：1、关于公司向社会公众公布发行股票的提案。
2、公司申请作为高新技术企业公布发行股票，拟投资年产2000吨香叶酯粉技改、年产700吨β- 紫罗兰酮技改等五大项目的议案。
3、公司计提新产品开发费的议案。
4、1998年6月30日至公司建帐期间利润归属及处置方案。
五、股分公司为他人提供担保有关事项的议案。
六、召开一九九九年度第一次临时股东大会的提案。
会议记录：议题一：关于公司向社会公众公布发行股票的提案。
张平一：公司申请作为高新技术企业向社会公众公布发行股票，公司争取在较短时刻内争取上市；申请向社会公众公布发行人民币一般股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价钱以中国证监会核准的发行额度为准）。
股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市，希望在上海证券交易所上市。
胡柏藩：个人发表一下建议。
不管上市仍是不上市。
产品这一块必然要抓牢。
上市仍是要上，但此刻弄资本经营的人材超级缺乏，但目前不去争取，机遇又要失去。
目前基础工作要先做起来。
石程：上市是必然的，加入世贸，同世界接轨。
袁益中：企业要变大，必然要上市。
胡柏剡、王学闻、石观群也表示要争取上市。
以记名表决方式通过决议：公司作为高新技术企业向社会公众发行股票，争取较短时刻内上市。
同意票数7票，占应表决票数的100%，反对0票，占应表决票数的0%，弃权0票，占应表决票数的0%。
议题二：公司申请作为高新技术企业公布发行股票，拟投资年产2000吨香叶酯粉技改、年产700吨β- 紫罗兰酮技改等五大项目的议案。
胡柏藩：介绍投资项目要紧内容：1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨中试装置，技术风险较小，目前主若是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。
董事会会议纪要范文6篇
董事会会议纪要范文6篇董事会是公司治理的核心，国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率，更好发挥其治理作用的方法，其中，董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径，也是学者们关注的董事会特征之一。
本文是学识网小编为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。
董事会会议纪要范文篇一：时间：xx年x月x日下午2: 00地点：华大集团会议室出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘玲宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟缺席：刘家英（出差）主持人：叶建农记录整理：黄美旭会议提要：1、20xx年工作汇报2、20xx年工作打算会议决议：1.通过20xx年工作报告2.审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
首届董事会第一次会议，于20xx年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。
现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。
会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
股份有限公司第一届董事会第二次会议记录
第九项审议《关于<股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
第十项审议《关于股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》
第十一项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第十二项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果
第十三项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第二次会议》文本和会议记录上签字
第四项审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<股份有限公司章程>的议案》。
第五项审议《关于<股份有限公司内部控制管理制度>的议案》。
第六项审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。
第七项审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年月至月审计报告的议案》
第十四项主持人宣布大会结束
主要内容：
股份有限公司第一届董事会第二次会议于年月日在召开。出席大会的董事有名，进行了签到，占董事总数（名)的100%，符合法定要求。董事宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以表决票的方式进行了表决。
第1号议题：审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》
第8号议题：审议《关于股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》
董事向与会者介绍了公司《关于股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个议案。
年月日时，主持人宣布大会结束。
记录人签名：
全体董事签字：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年月日
董事向与会者介绍了公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。
第一届董事会第二次会议摘要
第一届董事会第二次会议摘要日期：[日期]
会议召开地点：[地点]
出席人员：
- [姓名]：[职位]
- [姓名]：[职位]
- [姓名]：[职位]
- [姓名]：[职位]
- [姓名]：[职位]
会议议程：
1. [议程1]
2. [议程2]
3. [议程3]
会议摘要：
在第一届董事会第二次会议上，与会人员一起讨论了以下议题：[议程1]
- 讨论内容1
- 讨论内容2
- 讨论内容3
[议程2]
- 讨论内容1
- 讨论内容2
- 讨论内容3
[议程3]
- 讨论内容1
- 讨论内容2
- 讨论内容3
会议期间，与会人员就各议题进行了深入的交流和讨论，并达成了以下共识和决策：
1. 决策内容1
2. 决策内容2
3. 决策内容3
下一步行动：
会议结束后，与会人员商定了以下行动计划：
1. 行动计划1
2. 行动计划2
3. 行动计划3
会议纪要撰写人：[姓名]
会议纪要审核人：[姓名]
下次会议时间：[日期]
下次会议地点：[地点]
会议结束时间：[时间]
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请注意：以上为摘要内容，旨在提供会议纪要的概览，并不包含具体内容和细节，请明确记录会议中的讨论和决策事项。
董事会会议记录范文
董事会会议记录范文（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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第一届董事会第二次会议决议
广东芬尼科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议会议时间：2015年【11】月【18】日会议地点：【广州市南沙区涌岭路6号】会议主持人：宗毅出席会议董事：宗毅、张利、黄纯毅、左向前、李文彬本次应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事【5】名。
本次会议资料已于2015年【11】月【10】日送交公司全体董事和监事。
全体董事对本次会议的召集召开程序无异议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相关规定。
经出席会议董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：1. 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；2. 《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；3. 《关于审议<广东芬尼科技股份有限公司章程（草案）>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；4. 《关于审议<广东芬尼科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；5. 《关于审议<广东芬尼科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；6. 《关于审议<广东芬尼科技股份有限公司财务会计制度>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；7. 《关于审议<广东芬尼科技股份有限公司成本核算管理标准>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；8. 《关于审议<广东芬尼科技股份有限公司固定资产管理制度>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；9. 《关于审议<广东芬尼科技股份有限公司内部控制制度>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；10. 《关于审议<广东芬尼科技股份有限公司资金管理制度>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；11. 《关于确认广东芬尼科技股份有限公司报告期财务报表的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；12. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；13. 《关于审议<公司治理机制执行情况的评估报告>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；14. 《关于召开公司2015年第二次股东大会的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
董事会会议记录
XXX公司X届X次董事会会议记录一、会议基本情况会议名称：XXX公司X届X次董事会会议类型：定期会议形式：现场会议会议时间：年月日会议地点：主持人：出席董事：其中，董事委托代为出席。
缺席董事：无列席人员：监事会：高级管理人员：其他人员：记录人：二、会议过程（一）审议会议议案1.审议《XXXXX》（汇报人：XXXX ）董事发言要点：XXX：XXX：XXX：XXX：XXX：另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。
表决结果：同意票，不同意票，弃权票。
该议案通过，形成决议，同意选举XXXX为公司董事长。
2.审议《关于聘任公司总经理的议案》（汇报人：XXX ）董事发言要点：XXX：XXX：XXX：XXX：XXX：另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。
表决结果：同意票，不同意票，弃权票。
该议案通过，形成决议，同意聘任郭亮东为公司总经理。
3.审议《年度总经理工作报告》（汇报人：XXX）董事发言要点：XXX：XXX：XXX：XXX：XXX：另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。
表决结果：同意票，不同意0 票，弃权0 票。
该议案通过，形成决议，同意XXX公司2019年度总经理工作报告内容。
4.审议《公司2020年度财务预算与2019年度财务决算》的议案（汇报人：XXX）董事发言要点：XXX：XXX：XXX：XXX：XXX：另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。
表决结果：同意票，不同意0 票，弃权0 票。
该议案通过，形成决议，同意公司2020年度财务预算与2019年度财务决算报告。
5.审议《XXX公司2020年度投资计划》的议案（汇报人：XXX）董事发言要点：XXX：XXX：XXX：XXX：XXX：另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。
表决结果：同意票，不同意0 票，弃权0 票。
该议案通过，形成决议，同意XXX公司2020年度投资计划。
6.审议《XXX公司基本管理制度》的议案（汇报人：XXX）董事发言要点：XXX：XXX：XXX：XXX：XXX：另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。
股份有限公司股东大会会议记录
股份有限公司股东大会会议记录出席会议发起人：出席会议董事：出席会议监事：会议主持人：会议记录人：股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于年月日在公司会议室召开。
出席本次会议的发起人人，合计持有股份数万股，占公司有表决权股份总数的100%。
本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议由主持，董事、监事及相关人员列席了本次会议。
一、会议议案（一）审议《关于整体变更设立股份有限公司的筹备工作报告》；（二）审议《关于整体变更设立股份有限公司的筹建费用列支报告》；（三）审议《关于股东以有限责任公司经审计的净资产折合为股份有限公司股本的议案》；（四）审议《关于制定〈股份有限公司章程〉的议案》；（五）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（六）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（七）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（八）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（九）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（十）审议《关于选举为公司第一届监事会监事的议案》；（十一）审议《关于选举为公司第一届监事会监事的议案》；（十二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司改制为股份有限公司登记事项有关手续的议案》。
（十三）《关于制订<股东大会议事规则>的议案》；（十四）《关于制订<董事会议事规则>的议案》；（十五）《关于制订<监事会议事规则>的议案》；（十六）《关于制订<关联交易管理制度>的议案》；（十七）《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；（十八）《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；（十九）《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》；（二十）《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；（二十一）《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
董事会会议纪要【通用11篇】
董事会会议纪要【通用11篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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001董事会会议记录
某股份有限公司第一届董事会第一次会议会议记录会议时间：年月日会议地点：公司会议室参会股东：名董事列席人员：高管人员会议主持人：会议记录人：会议议程：对《某股份有限公司第一届董事会第一次会议通知》所列全部议案进行讨论，并逐项表决。
会议议程：一、审议《关于选举为某股份有限公司董事长并由其担任法定代表人的议案》（1）发言要点：选举为某股份有限公司董事长并由其担任法定代表人（2）对《关于选举为某股份有限公司董事长并由其担任法定代表人的议案》进行表决：同意：票；反对 0 票；弃权0票。
二、审议《关于聘任为某股份有限公司总经理的议案》（1）发言要点：聘任为某股份有限公司总经理（2）对《关于聘任为某股份有限公司总经理的议案》进行表决：同意：票；反对0票；弃权0票。
三、审议《关于聘任为某股份有限公司董事会秘书的议案》（1）发言要点：聘任为某股份有限公司董事会秘书（2）对《关于聘任为某股份有限公司董事会秘书的议案》进行表决：同意：票；反对0票；弃权0票。
五、审议《关于聘任为某股份有限公司财务负责人的议案》（1）发言要点：聘任钟在娥为某股份有限公司财务负责人（2）对《关于聘任为某股份有限公司财务负责人的议案》进行表决：同意：票；反对0票；弃权0票。
六、审议《关于某股份有限公司总经理工作细则的议案》（1）发言要点：为促进公司经营管理，确保公司重大经营决策的正确合理性，特制定本制度。
（2）对《关于某股份有限公司总经理工作细则的议案》进行表决同意：票；反对0票；弃权0票。
七、审议《关于办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》（1）发言要点：授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜，签署相关文件。
（2）对《关于办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》进行表决同意：票；反对 0票；弃权0票。
八、审议《关于对公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》（1）发言要点：公司拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，根据相关政策法规，董事会需对公司的治理机制执行情况予以说明并进行自我评价。
董事会会议纪要范文6篇
董事会会议纪要范文6篇导读：我根据大家的需要整理了一份关于《董事会会议纪要范文6篇》的内容，具体内容：董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一...董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。
本文是我为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。
董事会会议纪要范文篇一：时间：xx年x月x日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟缺席：刘家英(出差)主持人：叶建农记录整理：黄美旭会议提要：1、20xx年工作汇报2、20xx年工作打算会议决议：1.通过20xx年工作报告2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命"反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。
现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
董事会议记录
董事会议记录董事会议记录模板公司董事会会议记录时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单（注明在本公司职务）：主持人：记录人：会议议题：1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
事项：出席董事/董事授权代表（签名）：列席人员（签名）：记录人签名：年董事会议记录模板 [篇2]时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题：1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名：年董事会议记录模板 [篇3]【】股份有限公司董事会会议记录时间：【】年【】月【】日地点：公司会议室参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】；记录：【】一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。
兴绿公司第二次董事会会议材料
请各位领导着重看以下几个会议材料2009年度五家尧2000亩种植基地生产基建工作总结——（代弥补企业亏损的议案）关于2010年建设资金筹集的议案关于公司机构岗位设置、人员劳务待遇的议案2010年五家尧种植基地露地种植计划2010年五家尧种植园区保护地（全日光温室）生产计划2010年土地承包经营试行办法准格尔旗兴绿公司董事会第二次会议材料目录1、2009年度财务决算2、2009年度五家尧2000亩种植基地生产基建工作总结——（代弥补企业亏损的议案）3、关于2010年建设资金筹集的议案4、关于公司机构岗位设置、人员劳务待遇的议案5、2010年五家尧种植基地露地种植计划6、2010年五家尧种植园区保护地（全日光温室）生产计划7、2010年土地承包经营试行办法8、差旅费、基地补贴、话费补助报销办法9、招待费管理制度10、公司员工劳务报酬发放标准（讨论稿）11、聘用农民工劳务费发放标准（讨论稿）12、准格尔旗兴绿农业开发公司员工简介13、2008年12月至2009年11月新农村工作部收支费用表14、1564亩大田作物收支盈亏总表15、北方电力拨款、政府补贴款收支明细需董事会第二次会议议定的事项1、通过2009年度财务决算2、通过2009年度五家尧2000亩种植基地生产基建工作总结（代弥补企业亏损的议案）3、通过2010年建设资金筹集的议案4、通过公司机构岗位设置、人员劳务待遇的议案5、通过2010年五家尧种植基地露地种植计划6、通过2010年五家尧种植园区保护地（温室）生产计划7、通过2010年土地承包经营试行办法8、通过差旅费、基地补贴、话费补助报销办法9、通过招待费管理制度10、批准公司员工劳务报酬发放标准（讨论稿）11、批准聘用农民工劳务费发放标准（讨论稿）12、批准准格尔旗兴绿农业开发公司第一批应聘员工名单（8名）准格尔旗兴绿农业开发有限责任公司2009年度收支情况汇报（代决算）2010年1月日兴绿公司董事会：现就2009年度公司财务收支情况汇报如下、请予审议：一、基本情况：2008年8月29日，北方联合电力有限责任公司与准格尔旗人民政府签署了建设新农村工作的框架协议。
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______________ 股份有限公司第一届董事会第二次会议记录
第2号议题：审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的
＜股份有限公司章程＞的议案》
董事______ 向与会者介绍了公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。
第3号议题：审议《关于＜ _______________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》
董事向与会者介绍了公司《关于＜股份有限公司内部控制
管理制度〉的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。
第4号议题：审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》
董事______ 向与会者介绍了公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票
在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》主要内容，与会者进行
了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。
第5号议题：审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年_______ 月至______ 月审计报告的议案》
董事______ 向与会者介绍了公司《关于公司2014年度、2015年度及2016
年_____ 月至______ 月审计报告的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意
将该议案提请股东大会审议。
第6号议题：审议《关于提请召开第二次临时股东大会的议案》
董事______ 先生向与会者介绍了公司《关于提请召开2016年第二次临时股东大会
全体董事签字：
______ 年______ 月_____ 日。