重大刑事案件的阅卷技巧及思路

专业刑事辩护团队常常会接到一些重大疑难复杂的刑事案件，卷宗材料往往都是上百卷，有的甚至多达四、五百卷。

特别是涉黑涉恶案件，被告人众多、案卷材料纷繁杂乱。

在这种情况下，我们如何理清证据并最终形成辩护思路，制作阅卷笔录是第一步。

关于阅卷的技巧和思路可能更多的是我的一些办案经验总结，希望借此与大家一起分享，也欢迎大家批评指正。

一重大刑事案件制作阅卷笔录的目的和重要性作为检察官出身的我，制作阅卷笔录的习惯和经验来源于当年从事公诉工作时制作的《案件审查终结报告》。

现在成为刑辩律师，为了将重大复杂的案件办得更细致，更扎实，制作阅卷笔录成了我们应对此类案件最基本的一种办案方法。

据我了解，很多刑辩律师团队在内，很多从检察院出来的刑辩律师团队均在采用并不断研究改善这种办案方法。

那么，刑辩律师制作阅卷笔录的目的是什么？它的重要性又体现在哪里呢？首先，制作阅卷笔录的首要目的就是要把上百卷甚至几百个案卷按照一定的思路进行整理，使繁杂凌乱的证据材料变得清晰、有条理。

同时，重大刑事案件从审查起诉到开庭，时间通常都很长，一退、二退，期间不断补充证据，做好阅卷笔录，有助于阅卷的连贯性和递进性。

其次，制作阅卷笔录可以为审查起诉阶段提交调查取证申请、与公诉人交换意见、庭前会议的排非提供重要的基础依据。

只有通过对证据的梳理，才能知道公安机关遗漏了哪些对嫌疑人有利的证据，甄别出公安机关办案过程中的程序违法，从而申请调查取证和提出排非申请。

再次，经过团队协作制作出统一标准的阅卷笔录，便于团队律师了解全案不同部分的事实并进行整合，并且在研读阅卷笔录的基础上进行充分讨论，从而提出辩点，形成辩护思路，为开庭的讯问、质证、发表辩护意见做好基础性的准备。

二重大刑事案件阅卷笔录的制作需要一体化运作的团队协作在办理了几个涉黑案件后，我对一体化运作的团队协作的重要性有了更深的体会。

在一体化运作的团队中，团队的所有成员可以集中精力、集中时间来攻克一个案件，效率能大大提高，这是松散型律师团队合作无法企及的。

而且，一体化运作的团队在负责人的统筹之下能够做到统一思想、统一做法，分工合作，沟通更为紧密。

同时，团队成员更便于集中讨论、分散交流，在各自负责的板块中形成辩点后进行整合。

当然，在团队协作中，必须要求团队负责人要有很强的领导能力和统筹能力，能够在人员配置、内容分工等方面作出合适的安排，令整个阅卷工作体现出最高效。

三阅卷笔录的制作思路及技巧制作阅卷笔录，我总结出来的总体思路就是：全面、细致、清晰、高效。

具体可分为以下几个步骤：第一步：仔细研读起诉意见书，全面了解指控事实和罪名起诉意见书能够体现公安机关的办案思路，通过反复研读起诉意见书，能够让我们了解案件的整体架构，公安机关指控的罪名和犯罪事实。

因此，起诉意见书是我们形成阅卷笔录的最基本依据。

第二步：构建阅卷笔录的总体思路和具体分工团队负责人及核心成员在拿到卷宗材料后必须快速浏览卷宗概况，包括卷宗目录和证据的大致状况。

然后根据案件的具体情况对团队成员进行分工。

一般情况下我们可以按照涉及的被害人，或者指控的事实要求团队成员进行证据摘抄。

根据案件的不同情况，有时候也可以根据指控的罪名进行证据的摘抄。

同时，在团队成员资历比较浅，经验不足的情况下，在制作阅卷笔录之前对参与阅卷的团队成员进行培训也是非常必要的。

第三步：制作案卷目录因为案件数量较多，制作案卷目录可以让主办律师能迅速找到原始证据的出处，必要时翻看证据，特别是书证，很多时候阅卷笔录里难以反映书证的全貌，这时候主办律师就可以根据目录迅速翻到对应的书证进行查看。

目录的制作可以分为全部详细制作和部分详细制作两种。

（1）全部详细制作。

当我们代理的是犯罪团伙主犯或是排名比较靠前的嫌疑人时，由于全案的证据均与其相关，我们就必须对卷宗目录进行详细制作。

详细制作目录要求以表格的方式列出每个卷宗的文件名称及页码；犯罪嫌疑人的每一堂供述要详细载明每次供述的次数、时间、页码；书证必须标注关键信息，如民事判决书的双方当事人信息等。

另外，如果卷宗特别多，我们还可以制作《卷宗目录概况》放在全案目录前面，将所有的目录进行排序，更便于查找。

（2）部分详细制作。

当我们代理的是犯罪团伙中排名靠后的嫌疑人时，我们就不必对每个证据都进行详细的目录制作了。

我们可以分两个步骤，第一步，先列出每个卷宗的证据及证据的关键信息（不需要标页码），目的是筛选出与我们代理的当事人相关的证据；第二步，对应起诉意见书的关键信息，筛选出与我们代理的当事人相关的证据，进行细化并列出页码。

第四步：证据摘抄证据摘抄的基本思路一般是按照起诉意见书指控的事实进行分类摘抄，有时候也会根据起诉书指控的罪名进行摘抄。

摘抄的格式我们参照了检察院的《审查终结报告》进行了改良，具体格式如下：一、起诉意见书指控内容二、人物关系结构图三、证据摘抄1. 被害人陈述及辨认2. 证人证言及辨认3. 书证4. 物证5. 现场勘验笔录、搜查笔录等6. 鉴定意见等7. 犯罪嫌疑人供述及辩解四、阅卷相关问题1. 存在问题2. 初步质证意见及辩点证据摘抄的具体要求（1）首先要从被害人、被害单位的陈述开始着手。

被害人陈述往往是侦查机关确定侦查方向的基础，通过被害人的陈述可以首先了解侦查机关的侦查方向，而且，虽然被害人的陈述并非完全真实，但能够相对比较完整地反映事实的全过程。

相反，由于一个犯罪事实会涉及不同的犯罪嫌疑人，不同的犯罪嫌疑人又可能参与了事实的不同阶段，因此犯罪嫌疑人的供述难以反映事实的全貌。

同时，可能存在同一个嫌疑人参与了相似度较高、时间非常接近的多个犯罪事实时，嫌疑人会出现记忆模糊，供述混乱的情况，这样会严重影响阅卷笔录的清晰性。

（2）证人证言的摘抄，必须要载明证人的身份及其与被害人（嫌疑人）的关系，这样可以可以通过关系初步判断其证言的倾向性，为下一步的证据判断作准备。

（3）书证的摘抄非常关键，也是我们找到案件突破点重要线索的核心依据，因此在摘抄过程中必须将该书证的关键信息和核心内容进行摘抄，必要时做好标记并作适当的分析。

（4）嫌疑人供述的摘抄，必须是在完成被害人陈述及证人证言摘抄后，将被害人陈述和证人证言按事实板块进行调整并熟悉后，再进行嫌疑人供述的摘抄。

这样可以使阅卷笔录更为清晰，并且可以根据事实进行比对，找出被害人陈述与嫌疑人供述直接的相互矛盾性。

（5）在进行证据摘录时，同时要注意证据的合法性审查，看是否存在非法取证情况。

特别注意是否存在疲劳审讯问题，将笔录提审时间、提审民警与提审证上的进行比照；辨认笔录是否单独进行、辨认对象是否相似；现场勘验笔录是否有与案件无关的见证人在场；鉴定意见有无及时告知等，都需要标注指出。

（6）关于阅卷相关问题一项，我们要把阅卷过程中发现的证据疑问、事实疑问、法律疑问一一列出。

针对事实问题，主办律师需要将问题在会见时与当事人进行核实；针对证据问题，我们在第二轮阅卷及团队讨论中可以进行研究并提出调查取证申请；而对于法律问题，我们则要展开全方位的调研。

同时，根据我们之前形成的辩护思路在阅卷过程中也可以针对公安机关搜集的证据进行初步质证，形成质证意见的雏形。

制作言辞证据的注意事项（1）言词证据的摘抄，不能遗漏或者删减事实笔录内容（不遗漏并不代表重复），或者是用自己的语言进行概况。

（2）如果出现多次笔录的，我们可以将讯问（询问）时间、讯问人、页码用表格的形式列出，这样可以更清晰地反映出讯问（询问）的基本情况。

（3）在进行证据摘录时，对于认为是重要的证据或者笔录的摘抄，可以用划线或者加粗的形式作醒目提示，以便主办律师在看阅卷笔录的过程中能重点关注。

（4）嫌疑人供述因为过于纷繁杂乱，这部分的摘抄往往难度最大。

所以，刚才也提到，必须在对被害人陈述、证人证言、书证进行摘抄，并对以上证据进行熟悉并调整之后才能开始嫌疑人供述的摘抄。

在摘抄之前，我们可以先对该犯罪嫌疑人的全部供述进行全面浏览，理清公安机关的办案思路，将我们认为做得最详细最完整、思路最清晰的笔录进行摘抄。

供述一致的部分不必重复摘抄，对同一事件描述不一致或者有细化的部分可以进行补充摘抄。

当多份笔录内容出现前后不一、或者相互矛盾的情况，可以将不同的内容按序分别列出摘抄，并标注好笔录时间、询问次数、所在卷宗及页码。

另外，摘抄时注意思路的完整性和统一性，不要出现同一事实过于散乱，直接将公安的（问）（答）照搬的情况，可以在保持原供述不变的情况下将对同一事实的供述整合成一个段落或几个段落，按时间、地点、人物、事情经过的方式进行摘抄。

第五步：阅卷笔录的再次梳理在完成第四步的证据摘抄之后，我们要对阅卷笔录进行再一次的梳理。

一般情况下，我们可以以时间轴的方式，列出该事实的大事记，使整个案件事实更有条理性。

同时，可以梳理整个案件的人物及事件关系，用图表加以呈现，为全案的整体辩护作准备。

对于书证特别繁多的情况，我们也可以尝试用表格的方式进行梳理，如银行流水，非法集资被害人的材料等。

四阅卷过程中不容忽视的一些问题对案件整体辩护思路的把握案件的主办律师，不能将案件直接扔给团队成员进行摘抄，自己就甩手不管了，这样会使整个阅卷工作失去了方向。

主办律师必须对案件的全貌要有清晰的了解，所以，无论案件材料有多少，都必须全部过一遍，初步掌握整体案情，为团队律师的阅卷建立一个整体的框架和辩护的思路。

团队律师在辩护思路的指引下才能够更好地对证据进行理解和摘抄，从而达到事半功倍。

不能忽略诉讼文书的阅卷价值重大刑事案件通常都会有程序性的辩护，所以在阅卷过程中我们也要为程序性辩护做好充分的准备，诉讼文书卷的阅卷对于程序性辩护就有着非常重要的价值。

诉讼文书卷记载了犯罪嫌疑人从被传唤、拘传、拘留、收押、逮捕等一系列程序，从文书上的时间、盖章单位、签字人员，可以看出是否存在超期羁押、连续拘传、拘留未通知家属等侵犯当事人程序权利的行为。

例如是否在刑事拘留后24小时内送看守所。

我们也要特别留意立案决定书、拘留通知书右上角的那一串数字，因为这串数字才是该文书出具的真实时间，注意跟落款时间进行对比，防止出现倒签行为，比如先拘留、后立案。

另外，要注意认真比对提讯证的时间和笔录制作时间是否存在差异，是否存在疲劳审讯，或者是把人提出来不讯问等情况。

总之，每个文书上的时间都可能成为我们排除非法证据的关键，这些对不上号的时间记录，有可能是办案人员的一时疏忽，也有可能是一份非法证据留下的蛛丝马迹。

后记我认为，辩护律师制作阅卷笔录最终要为我们的辩护工作服务，所以，辩护律师能否在制作阅卷笔录之前，先搜集相关罪名的辩护观点，形成对该类犯罪及罪名的初步辩护思路之后，再根据辩点和思路对案件证据进行有针对性的摘抄，从而为辩护工作服务，但在工作实践中，我们如何能够将辩护观点与复杂的证据梳理充分有效地结合起来，提高辩护工作的质量和水平？这是我们接下来需要进一步研究和探索的工作新方式。