防范电信诈骗案件培训提纲
反电诈调研提纲
反电诈调研提纲
关于反电诈的调研提纲，我建议如下:
一、关键词：反电诈。
根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪；个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额巨大”；个人诈骗公私财物20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
因此，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
而本案涉及的诈骗罪则是指利用互联网技术手段进行诈骗活动的行为。
这里所说的互联网技术手段包括但不限于电话、短信息、电脑软件、聊天室、网站、博客、论坛、邮箱、即时通讯工具、网银转账支付平台等。
其次，从主观故意来看，本案嫌疑人明知自己没有还款能力却仍然向受害人借款并且将钱款挥霍殆尽，显示出其主观恶性极深，应当予以严惩。
再次，从侵权责任承担角度考虑，本案嫌疑人虽未直接参与诈骗行为，但由于其使用他人身份证办理银行卡，导致他人名义上存入资金，最终造成损失，应该依照民法总则第七十八条之规定，承担赔偿责任。
综合全案情况，笔者认为本案符合诈骗罪的构成要件，应当按照诈骗罪追究嫌疑人的刑事责任。
二、调查问卷（单选）1.公安部门为什么要开展打击电信网络诈骗犯罪专项行动？答：近年来，随着科学技术的发展，新型违法犯罪层出不穷，给国家和群众带来重大危害。
同时，公安机关侦破案件难度越来越大，打击处置犯罪的压力很大。
另外，电信网络诈骗犯罪已呈现职业化趋势，不仅需要加强立法保护，更需要多管齐下，共同治
理。
2.您是否曾经被陌生人以各种方式通过 QQ、微信等社交工具以购物和付款的形式诈骗过钱财？。
防范电信诈骗案件培训提纲(全文5篇)
防范电信诈骗案件培训提纲（全文5篇）第一篇：防范电信诈骗案件培训提纲南京市银行系统电信网络诈骗案件防范培训提纲为有效提高银行工作人员对电信网络诈骗案件的柜面挽损意识和技能，大幅提高电信网络诈骗案件银行柜面堵截数和挽损率，切实提高人民群众的安全感和满意度，各银行单位应定期组织开展对全行工作人员防范电信网络诈骗案件的业务技能培训，培训提纲如下：一、培训对象本行所有工作人员（包括聘用的保安人员）。
二、培训目的通过培训让所有工作人员熟知电信网络诈骗案件特点、易受害群体特征，掌握发现、识别、堵截和追回电信网络诈骗案件及钱款的能力和水平，大幅提高电信网络诈骗案件银行柜面堵截数和挽损率，切实减少客户经济损失。
三、培训内容1、案件特点电信网络诈骗是伴随着现代通信技术和银行支付业等科技手段的变革创新而产生的新型智能犯罪。
此类犯罪主要借助通信线路和银行网络两个渠道，犯罪分子无需和受害人面对面地接触，坐在电脑前就可以实施诈骗。
基本流程为：犯罪分子通过电话、短信或网络与事主联系，进行诱骗；事主受蛊惑上当后，按照犯罪分子的要求把钱存入所谓的“安全账号”；犯罪分子随即通过银行网络快速将钱提走。
2、高危人群的处理前来办理转账、汇款业务的妇女和五十岁以上的老人均为电信网络诈骗的高危人群，银行工作人员应重点关注，并做到每人、每笔业务有专人盯防提示。
3、异常情况的处理对所有办理转账、汇款业务的，应及时进行电信网络诈骗语言详尽提示、审核把关和确认签字。
凡符合以下异常情形的，包括熟人和常来办理的客户，必须采取必要措施予以劝阻；对不听劝阻的，应及时拨打110报警：（1）异常行为。
客户神色慌张、焦虑的；持续接打电话或手持手机的；手机一直处于通话状态的；（2）异常业务。
客户将多个账户中的资金集中到一个账户的；提前支取未到期的定期存款、国债、理财产品等，并转帐、汇款到异地账户的；跨行转账、汇款，特别是跨行转账、汇款至工、农、中、建、交五大银行的；五十岁以上的老人开通网上银行和手机银行的；（3）异常账户。
防电信诈骗提纲
讲座提纲：一、电信诈骗的概念电信诈骗(虚假信息诈骗)是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。
二、电信诈骗的起源及发展2000年以后，电信诈骗案件开始蔓延，组建成为诈骗犯罪的主流，后持续升温，2003年泛滥成灾，2004年后台湾的诈骗犯罪开始将窝点转移至大陆福建地区。
2007年后蔓延至广州，2008年开始在全国泛滥。
三、大学生受骗案件中常见的诈骗手段申领助学金诈骗案例：近期电信诈骗事件频发，成为舆论关注的焦点。
开学在即，18岁的山东女孩徐玉玉，被诈骗大学学费9900元，报警回家路上，心脏骤停。
事件始末：8月17日，徐玉玉的父亲徐连彬带着女儿到区教育局办理了针对贫困学生的助学金申请。
8月19日下午4点，徐玉玉接到诈骗电话，被骗学费9900元。
在与父亲从派出所报案回家途中心脏骤停，经医院抢救无效，不幸于21日离世。
此案现已破获。
诈骗手法：由补贴诈骗转化而来，通过非法渠道获取目标群体个人信息，进行针对性诈骗。
类似诈骗还有“二胎补贴”等诈骗。
●网上购物诈骗案例：2015年7月18日受害人仟籼满在郑州大学宿舍上网时,在网易118城网站购买游戏币时被骗2500元.诈骗手法：作案人通过网络窃取当事人购物信息，冒充客服拨打电话，谎称无货或者支付未成功，套取受害人银行卡卡号和密码后转走受害人存款。
●网络贷款诈骗案例：网贷赌球欠债60万跳楼身亡，劝父母别收尸。
郑旭，21岁，河南牧业经济学院大二学生。
该同学从2015年开始接触各种网络贷款，种类达数十种之多。
并冒用28名同学的身份证、学生证、个人电话及父母电话等信息借款达到60多万元，且无力偿还。
2016年3月9日，郑旭被逼无奈从青岛一家宾馆的8楼跳下，当场死亡。
他在跳楼之前，给46岁的父亲发了一则56个字的短信，文字里透出异常的决绝：“我跳了，别给我收尸”；“来世做牛做马报答你们”。
预防电信诈骗网络诈骗讲座讲课文档
预防电信诈骗网络诈骗讲座讲课文档预防电信诈骗网络诈骗讲座讲课文档一、电信诈骗的定义与类型电信诈骗是指通过电话、短信、网络等电信手段实施欺诈的行为。
常见的电信诈骗类型包括：假冒公检法、假冒客服、中奖诈骗、贷款诈骗、网络购物诈骗等。
二、网络诈骗的常见形式与特点网络诈骗是指通过网络等互联网手段实施欺诈的行为。
常见的网络诈骗形式包括：钓鱼网站、虚假投资平台、虚假购物网站、社交媒体诈骗等。
网络诈骗的特点包括：作案手法隐蔽、欺骗性强、跨地域作案、技术手段先进等。
三、电信诈骗与网络诈骗的危害电信诈骗与网络诈骗对个人财产安全、心理健康以及社会稳定都造成了极大的危害。
受骗者不仅会失去大量的财产，还会因为被骗而产生焦虑、抑郁等心理问题，甚至可能导致自杀等极端后果。
四、预防电信诈骗的措施1.不轻信陌生人的电话或短信，不随意点击陌生链接或下载不明应用。
2.对于声称公检法等机关的电话或短信，要先核实对方身份，不要轻易泄露个人信息或转账。
3.对于声称中奖、贷款等好事的电话或短信，要保持警惕，不要轻易相信。
4.在接到可疑电话或短信时，要及时与亲友、警方等咨询核实，不要急于作出决定。
五、预防网络诈骗的措施1.谨慎点击陌生链接或下载不明应用，避免感染病毒或泄露个人信息。
2.在网上购物时要选择正规渠道，不要贪图便宜而冒险购买不明来源的商品。
3.在投资理财时要选择正规平台，不要被高收益承诺所迷惑。
4.在社交媒体上要谨慎透露个人隐私信息，不要随意添加陌生人为好友。
六、提高防范意识，警惕诈骗陷阱1.要时刻保持警惕，不轻信陌生人的话，不轻易泄露个人信息或转账。
2.对于声称有特殊渠道、内部消息等诱惑性信息，要保持清醒头脑，不要盲目相信。
3.在遇到可疑情况时，要及时报警或向相关机构举报，不要纵容犯罪行为。
七、安全使用银行卡、电话卡等金融工具1.要保护好银行卡、密码等重要信息，不要随意泄露给他人。
2.在使用电话卡等通信工具时，要注意保护个人隐私信息，不要随意点击不明链接或下载不明应用。
防范电信诈骗案件指导提纲
防范电信诈骗案件指导提纲Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】南京市银行系统电信网络诈骗案件防范培训提纲为有效提高银行工作人员对电信网络诈骗案件的柜面挽损意识和技能，大幅提高电信网络诈骗案件银行柜面堵截数和挽损率，切实提高人民群众的安全感和满意度，各银行单位应定期组织开展对全行工作人员防范电信网络诈骗案件的业务技能培训，培训提纲如下：一、培训对象本行所有工作人员（包括聘用的保安人员）。
二、培训目的通过培训让所有工作人员熟知电信网络诈骗案件特点、易受害群体特征，掌握发现、识别、堵截和追回电信网络诈骗案件及钱款的能力和水平，大幅提高电信网络诈骗案件银行柜面堵截数和挽损率，切实减少客户经济损失。
三、培训内容1、案件特点电信网络诈骗是伴随着现代通信技术和银行支付业等科技手段的变革创新而产生的新型智能犯罪。
此类犯罪主要借助通信线路和银行网络两个渠道，犯罪分子无需和受害人面对面地接触，坐在电脑前就可以实施诈骗。
基本流程为：犯罪分子通过电话、短信或网络与事主联系，进行诱骗；事主受蛊惑上当后，按照犯罪分子的要求把钱存入所谓的“安全账号”；犯罪分子随即通过银行网络快速将钱提走。
2、高危人群的处理前来办理转账、汇款业务的妇女和五十岁以上的老人均为电信网络诈骗的高危人群，银行工作人员应重点关注，并做到每人、每笔业务有专人盯防提示。
3、异常情况的处理对所有办理转账、汇款业务的，应及时进行电信网络诈骗语言详尽提示、审核把关和确认签字。
凡符合以下异常情形的，包括熟人和常来办理的客户，必须采取必要措施予以劝阻；对不听劝阻的，应及时拨打110报警：（1）异常行为。
客户神色慌张、焦虑的；持续接打电话或手持手机的；手机一直处于通话状态的；（2）异常业务。
客户将多个账户中的资金集中到一个账户的；提前支取未到期的定期存款、国债、理财产品等，并转帐、汇款到异地账户的；跨行转账、汇款，特别是跨行转账、汇款至工、农、中、建、交五大银行的；五十岁以上的老人开通网上银行和手机银行的；（3）异常账户。
防诈骗安全教育主题班会及总结教学提纲
“识别诈骗伎俩，我的安全我做主”主题班会及总结【背景分析】随着社会的发展，信息技术的进步，各种诈骗现象也成为社会日益突出的问题。
尤其是一些诈骗分子，将目标转向思想单纯、社会经验不足的大学生。
大学生本身并没有成熟的独立思考和辨识能力，容易受到他人别有用心的欺骗。
因此，在面对诈骗的情况时，难以有效作出清晰地判断。
所以，为了使大学生熟悉生活中常见的诈骗形式，增强大学生在生活中遇到诈骗现象灵活应对的防范意识，提高大学生各方面自我预防、自我保护、自我应对、自我逃生的能力，召开本次主题班会。
在现如今的社会，诈骗案件越来越多，手段也越来越高明，至开学以来我校发生了多起学生被骗事件。
犯罪分子利用一些学生的虚荣心、贪便宜、单纯等心理特点实施各种诈骗伎俩，使部分学生蒙受巨大的财产损失和精神压力。
为增强大家防骗意识，提高自我防范能力，我班于2015年10月28日开展防诈骗主题教育活动班会。
班会流程如下：一、活动目标1、了解诈骗的危害和主要手段。
2、树立安全意识，养成良好的信息活动习惯。
3、掌握防诈骗的基本手段，做一个健康阳光的大学生。
二、活动过程（一）情境导入，揭示主题1、老师引导性提问：同学们，你们有没有上当受骗的经历？你们知道诈骗都有什么手段嘛！学生自由回答，发表自己的见解。
（二）案例分析，提高学生分析问题和解决问题的能力。
10月21日，我校经管学院14工商1班某学生（原13工商2班学生）被骗8000元现金，给学生造成了较大损失。
(三)诈骗主要手段1、短信诈骗：利用手机短信发送虚假消费提示或中奖提示，诱骗客户交纳手续费或税金，或者诱骗客户拨打假冒的银行服务电话、银联信用卡管理中心、公安部门等部门的咨询电话，套取客户的银行卡、密码等信息进行诈骗。
2、盗用QQ号诈骗：盗用他人QQ号码，用盗用QQ登陆与“他”最信任、最亲近的好友聊天，找各种理由骗取对方通过银行向他付款，进行诈骗。
3、电话诈骗：诈骗分子冒充电话银行自动语音提示提供国内各大银行的电话银行号码和金融服务，客户使用此电话进行查询后，诈骗分子可截取客户的银行卡、密码、身份证等信息，从而盗取客户账户内的资金；或者以公安或银行名义暗示发生了一个可能威胁你人身安全或者客户账户资金安全的紧急情况，诱使客户提供账号和密码行骗。
防止电信诈骗安全培训要点
防止电信诈骗安全培训要点随着科技的发展和互联网的普及，电信诈骗活动日益猖獗。
为了提高公众的安全意识和防范能力，电信诈骗安全培训应成为一项重要的任务。
本文将详细分析和说明防止电信诈骗安全培训的要点，帮助读者更好地了解如何保护自己免受电信诈骗的侵害。
首先，电信诈骗的形式多种多样，包括假冒公检法等机关的电话诈骗、中奖诈骗、微信转账诈骗等。
因此，在进行电信诈骗安全培训时，需要全面介绍不同类型的电信诈骗手段，并提供详细的案例分析。
通过具体案例的讲解，可以有效激发受训者的警惕性和防范意识。
其次，要重点强调信息安全和个人隐私保护的重要性。
在网络时代，个人信息泄露已成为电信诈骗的重要源头。
因此，在电信诈骗安全培训中，应向受训者传授正确的信息保护方法，如不轻易透露个人信息、不点击不明链接、不随意下载来历不明的软件等。
此外，还可以介绍一些常见的网络诈骗手段，如钓鱼网站、虚假投资平台等，帮助受训者警惕这些潜在的风险。
此外，培训中还应重点介绍电信诈骗的预防和举报方式。
在预防方面，可以向受训者传授一些实用的技巧，如如何利用手机软件拦截垃圾短信和来电、如何设置通讯软件的隐私权限等。
在举报方面，可以告知受训者有关举报电信诈骗的权威平台和方法，如向公安机关报案、向通信运营商举报等。
通过了解预防和举报的相关知识，受训者能够在遇到电信诈骗时及时采取有效的措施。
最后，在电信诈骗安全培训中，还应注重实践操作的环节。
通过模拟电信诈骗场景进行角色扮演，受训者能够更加直观地体验到电信诈骗的手法和技巧。
同时，还可以组织一些小组讨论和互动，让受训者交流分享自己的经验和防范方法。
通过实践和互动环节的设计，可以提高受训者对电信诈骗的认识和理解，从而更好地增强他们的防范意识。
综上所述，防止电信诈骗安全培训要点包括介绍不同类型的电信诈骗手段和案例、强调信息安全和个人隐私保护、重点介绍预防和举报的方法、注重实践操作和互动环节等。
通过有效的培训，可以提高受训者的防范能力，让他们能够更好地应对电信诈骗的威胁。
预防电信诈骗安全知识教育培训主题班会课件(共23页PPT)
网络安全问题教育 主题班会
演讲者：
演讲时间：
传播正能量 安全网络行
目录
01 常见的网络安全问题
02 网络问题的危害
03 如何预防网络诈骗
04 网络安全小知识
传播正能量 安全网络行 01 第一部分
常见的网络安全 问题
传播正能量 安全网络行
打着低价促销的幌子诈骗
犯罪分子通过QQ、微信或短信发布低价商 品消息，诱骗买家与其联系，一旦买家上 钩，便以缴纳定金、交易税、手续费或者 一旦买家付款到账便直接消失等方式骗取 买家钱财，完成诈骗。
定期备份数据的重要性
在网络安全中，数据备份是一个常被忽视 但至关重要的环节。无论是由于硬件故障、 恶意软件攻击还是自然灾害，数据丢失的 风险始终存在。因此，定期备份数据可以 帮助用户在遭遇意外时迅速恢复重要信息， 减少损失。
传播正能量 安全网络行
感谢听讲！
演讲者：
演讲时间：
影响经济发展
电信网络诈骗不仅对个人造成损失，也对 整个经济发展产生负面影响。受害者在被 骗后，往往会减少消费和投资，进而影响 到市场的活跃度。此外，频繁的诈骗事件 可能会导致外资企业对市场的信心下降， 从而影响到经济的整体发展。
传播正能量 安全网络行
破坏家庭关系
电信网络诈骗不仅影响受害者本人，也可 能对其家庭造成严重影响。家庭成员之间 可能因为经济损失而产生矛盾，甚至导致 家庭破裂。受害者在被骗后，往往会感到 愧疚和自责，这种情绪可能会影响到家庭 的和谐。
学校可以与当地警方建立合作关系，邀请 警方定期到校进行网络安全知识讲座和宣 传活动。警方可以分享真实的诈骗案例， 分析诈骗手法，提高学生的警惕性。同时， 学校也可以组织学生参观警局，了解警方 在打击网络诈骗方面的工作，增强学生的 法律意识和社会责任感。
（电信）诈骗罪讯问提纲、询问提纲
（电信）诈骗罪讯问提纲、询问提纲夜观警事电信诈骗罪讯问提纲1.犯罪嫌疑⼈的基本情况（包括姓名、性别、出⽣年⽉、民族、籍贯、⽂化程度、职业、现住址、户籍地、被拘留逮捕时间、健康状况、前科劣迹前科、聘请律师情况、履⾏权利义务告知情况、个⼈简历、家庭情况等）。
注意区分已满⼗六周岁不满⼗⼋周岁的相对刑事责任年龄应适⽤的法定情形。
2.犯罪嫌疑⼈是否具有特殊⾝份，与被害⼈是否有特殊关系关系，犯罪动机、⽬的，案件起因，如因经济拮据、图财、临时起意等。
3.犯罪起意，预谋策划的过程，是否有他⼈传授犯罪⽅法。
4.⽤于诈骗的⼿机、电脑等⼯具的来源；如何物⾊被害⼈，如何接近并骗取被害⼈的信任；诈骗的⼿法及流程，如以提供奖品、奖⾦为诱饵骗取钱财，谎称信⽤卡被刷卡消费要求转账，退税退费，冒充亲属要求汇款，⽹络购物中奖，⽹络炒股咨询，假冒企业、银⾏⽹站的“⽹络钓鱼”，利⽤电⼦商务安全漏洞实施欺诈等；诈骗信息的具体内容，发布⽅式；通过⽹络发布虚假信息的，发布信息的电脑、⽹站、IP地址；通过⼿机、短信与被害⼈联系的，联系的时间、次数、每次的通话内容；⽤于诈骗的图⽚、信息等资料的来源; 诈骗⽹站的域名、开办的时间，是⾃⼰建⽴的，还是利⽤其他门户⽹站的平台; 申请银⾏账号、开通⼿机号码时，登记的个⼈信息是否真实；开通多个银⾏账号，多个⼿机号码的⽬的何在；被害⼈⼈数，所在地区，骗取钱财的数额；犯罪后的表现情况，是否赔偿了被害⼈的经济损失。
5.是否追挤犯罪嫌疑⼈是否存在其他未如实交代的犯罪问题。
电信诈骗罪询问提纲1.被害⼈感知案件事实时的客观环境和条件；被害⼈是否具有特殊⾝份；何时发现被骗，被骗的时间、地点、经过；是犯罪嫌疑⼈⾸先与⾃⼰进⾏联系的，还是⾃⼰看到有关信息后主动联系的；个⼈信息是否曾被泄露，犯罪嫌疑⼈可能的获取个⼈信息的途径；诈骗信息的具体内容，载有诈骗信息的⽹页、具体位置；与犯罪嫌疑⼈进⾏通话、短信联系的时间、次数、具体内容等，对⽅联系⽅式；犯罪嫌疑⼈以何种理由进⾏诈骗，诈骗的⼿段、⽅法、过程，骗取钱财的数额；犯罪嫌疑⼈的联系⽅式是否持续有效，在骗取被害⼈的钱财后是否关闭诈骗⽹站、⽹络平台或中断联系；受骗后如何交付的钱财，汇款、转帐等的过程，对⽅帐号；未及时报案的原因，是否存在贪图利益等⾃⾝过错；被骗财物详细情况，是现⾦、⽀票、有价证券，还是实物，实物的特征，外观形态、种类、颜⾊、数量、价值等，⽀票、有价证券的种类、额度；信⽤卡的透⽀额度；是否有其他知情⼈；是否为残疾⼈、孤寡⽼⼈或丧失劳动能⼒的⼈等；犯罪嫌疑⼈是否赔偿了经济损失。
安全教育培训课件电信诈骗的防范与应对
05
安全教育培训的重要性与 意义
提高员工安全意识，减少电信诈骗风险
01
员工安全意识是防范电信诈骗的 第一道防线，通过培训提高员工 对电信诈骗的警觉性和识别能力 ，能够有效地减少被骗的风险。
02
培训内容应包括常见的电信诈骗 手段、案例分析、应对策略等， 使员工全面了解诈骗手法，提高 防范意识。
加强企业安全管理，保障企业资产安全
关注账户安全
定期检查银行账户、电子 支付账户等是否有异常交 易记录，及时发现并处理 。
谨慎接听陌生电话
不轻信陌生来电
挂断后核实情况
对于自称是公检法、银行、客服等陌 生电话，要保持警惕，不轻易相信对 方身份和要求。
对于可疑电话，可以在挂断后通过官 方渠道核实对方身份和所提供信息的 友不要轻信陌生信息，不要随意点击不明链接，不要轻易转账等，以避 免造成更大损失。
如果亲朋好友也遭受了电信诈骗，应该一起向当地公安机关报案，以便警方更好地 掌握相关情况，加强防范措施。
04
典型案例分析
冒充公检法诈骗案例
总结词
冒充公检法诈骗是一种常见的电信诈骗手段，犯罪分 子通常会假冒警察或法院等官方机构，以受害者的身 份信息被盗用或涉嫌犯罪等为由，威胁受害者转账或 缴纳保证金。
投资诈骗案例
总结词
投资诈骗是一种常见的电信诈骗手段，犯罪分子通常 会向受害者承诺高额回报，引诱受害者投资某个项目 或产品。
详细描述
犯罪分子通常会通过电话、短信或网络接触受害者，向 受害者介绍一个看似诱人的投资项目或产品，并承诺高 额的回报率。为了增加可信度，犯罪分子可能会提供所 谓的“资质证明”、“项目计划书”或“产品资料”， 并声称有内幕消息或特殊渠道可以获得高额利润。受害 者一旦相信了犯罪分子的谎言，往往会投资大量资金， 但最终无法获得所承诺的回报，甚至可能面临巨大的经 济损失。
预防电信诈骗安全知识教育培训主题班会课件(共23页PPT)
传播正能量 安全网络行
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传播正能量 安全网络行 03 第三部分
如何预防网络 诈骗
传播正能量 安全网络行
加强对诈骗手法的研究
针对网络电信诈骗的手法不断变化的特点， 相关部门应加强对诈骗手法的研究和分析。 通过对新型诈骗手法的及时识别和总结， 制定相应的防范措施和宣传策略，提高公 众的防范能力。
传播正能量 安全网络行
建立黑名单制度
网络问题的危害
传播正能量 安全网络行
经济损失
大学诈骗直接导致学生和家庭的经济损失。 许多学生为了追求更好的教育机会，往往 会在不明真相的情况下支付高额的学费或 其他费用。一旦被骗，家庭的经济状况可 能会受到严重影响，甚至导致债务累积， 影响未来的生活和学习。
传播正能量 安全网络行
心理健康影响
被骗的学生常常会经历严重的心理压力和 焦虑。他们可能会感到羞愧、愤怒和无助， 甚至出现抑郁症状。 长期的心理负担不仅影响学业，还可能对 个人的社交生活和职业发展产生消极影响。
传播正能量 安全网络行
学业中断
由于经济损失或心理压力，许多学生可能 被迫中断学业，无法完成学位。 这不仅影响了他们的职业前景，也使得他 们在未来的就业市场上处于不利地位。
传播正能量 安全网络行
信任危机
大学诈骗事件的频发使得学生对教育机构 的信任度下降。 许多学生在经历过诈骗后，可能会对其他 学校或教育项目产生怀疑，影响他们的选 择和决策。
传播正能量 安全网络行
设立反诈热线
设立全国统一的反诈热线，方便公众随时 举报可疑行为和咨询防骗知识。热线应配 备专业人员，提供及时、准确的咨询服务。 同时，热线应与各地公安机关联动，确保 举报信息能够快速传递和处理。
反电诈培训计划
反电诈培训计划一、引言随着科技的发展和互联网的普及，电信网络诈骗犯罪日益猖獗，给人民群众的生命财产安全带来严重威胁。
为了提高全民反电诈意识，增强防范能力，制定本培训计划。
本计划旨在通过系统培训，使参训人员掌握反电诈的基本知识、技巧和方法，提高识别和防范电信网络诈骗的能力。
二、培训目标1. 提高参训人员对电信网络诈骗的识别能力。
2. 增强参训人员的安全防范意识。
3. 培养参训人员具备一定的反电诈技能。
4. 提升参训人员对反电诈工作的认识和责任感。
三、培训内容1. 电信网络诈骗概述（1）电信网络诈骗的定义（2）电信网络诈骗的类型及特点（3）电信网络诈骗的发展趋势2. 电信网络诈骗的识别方法（1）诈骗手段的识别（2）诈骗号码的识别（3）诈骗网站的识别（4）诈骗信息的识别3. 反电诈技能培训（1）防范诈骗的基本原则（2）防范诈骗的技巧与方法（3）防范诈骗的实战演练（4）防范诈骗的案例分析4. 反电诈法律法规培训（1）电信网络诈骗犯罪的法律法规（2）反电诈工作的法律依据（3）反电诈工作的法律责任5. 反电诈宣传与协作（1）反电诈宣传的方法与技巧（2）反电诈协作机制的建设（3）反电诈协作案例分享四、培训方式1. 理论教学：通过讲解、案例分析等形式，使参训人员掌握反电诈的基本知识和技能。
2. 实战演练：组织参训人员进行实战演练，提高识别和防范电信网络诈骗的能力。
3. 互动交流：组织参训人员进行互动交流，分享反电诈经验，共同提高。
4. 考核评估：对参训人员进行考核评估，检验培训效果。
五、培训时间与地点1. 培训时间：共5天，分为两个阶段进行。
2. 培训地点：待定六、培训对象1. 公安机关反电诈工作人员2. 金融、通信、互联网等行业相关人员3. 社区居民、大学生等易受骗群体七、培训师资1. 公安机关反电诈专家2. 金融、通信、互联网等行业专业人士3. 反电诈志愿者八、培训计划第一天：电信网络诈骗概述、诈骗手段识别1. 电信网络诈骗的定义、类型及特点2. 诈骗手段的识别第二天：诈骗号码、网站、信息识别及防范诈骗技巧与方法1. 诈骗号码、网站、信息识别2. 防范诈骗的基本原则、技巧与方法第三天：防范诈骗实战演练、案例分析1. 防范诈骗实战演练2. 防范诈骗案例分析第四天：反电诈法律法规、反电诈宣传与协作1. 反电诈法律法规2. 反电诈宣传与协作第五天：互动交流、考核评估1. 互动交流2. 考核评估九、培训效果评估1. 培训结束后，组织参训人员进行书面考试，检验培训效果。
预防电信网络诈骗专题培训教材
二、电信诈骗的趋势
近年来，随着互联网的飞速发展，电子商务对日常生活 已经无隙覆盖，越来越多的银行储户相继开通了网络电子商 务交易平台，随之而来的钓鱼购票诈骗网站层出不穷，诈骗 数额也逐渐增大，种类从早期的小额度网络购物诈骗涉及到 大额度金融股票、黄金期货类诈骗，常常出现被害人帐户分 文不剩，严重威胁居民人身财物安全。 随着网购的升温，出现了“刷信誉”返利等新型诈骗， 20岁至30岁的年轻人日渐成为电信诈骗受害者的主力。
9、诱使关机实施诈骗
通过骗取对方亲朋电话并通过短信诱使对方关机，如“你好，移动 公司现在对您的手机进行线路检测，请您暂时关闭手机3个小时”；然后 在对方关机时以“在外出事故”、“生病急需手术”等事由诈骗对方亲 友。警方提示：用户在接到所谓因线路检修、公安机关真查办案需要而 要求其手机关机的信息时，切勿相信，应及时拨打“110”电话咨询求助； 家属在接到“亲人在外出车祸”等内容的电话时，切勿未经核实就按对 方要求汇款，而应及时与亲人联系上后再视情处理，发现可疑立即拨打 110报警。
10、虚构购房、购车退税诈骗
信息内容为“国家税务总局（或**汽车公司）房产（或车辆）交易 （或购置）税收政策调整，你的房产（或汽车）可以办理交易税（购置 税）退税，详情请咨询***********。一旦事主与其联系，往往容易在不明 不白的情况下，以种种借口诱骗到ATM机上实施转账操作，将卡内存款 转入骗子指定帐户。警方提示：在接到陌生电话或短信时，要冷静分析， 不要轻信，如果国家真有退税政策出台，一定会通过新闻媒体报道，并 通过相关部门书面告知，绝不会通过电话或短信告知。
预防电信网络诈骗专题培训
预防电信网络诈骗宣传
一、什么是电信诈骗
五、新型电信网络诈骗
二、电信诈骗的趋势
防范电信诈骗法律讲座教学提纲
防范电信诈骗法律讲座防范电信诈骗法律宣传一、什么是电信诈骗电信诈骗是近年来比较突出的侵财犯罪，包括电话诈骗、网络诈骗、纸质媒介诈骗等，是犯罪分子利用日益先进的通讯手段、银行支付渠道以及互联网技术，向不特定多数人实施的诈骗，老百姓极易受骗。
二、电信诈骗的主要类型和案例1、冒充公检法机关诈骗。
犯罪分子使用任意显示号网络电话，冒充邮政、工商、电信、银行以及公检法等单位工作人员拨打受害人电话，以受害人邮寄包裹涉毒、有线电视或电话欠费、信用卡恶意透支、被他人盗用身份注册公司涉嫌犯罪等由头，以没收受害人银行存款进行威胁，骗取受害人汇转资金到指定帐户。
案例：市民郝某接到电话，电话内语音播报称有个邮件需要去取，郝某根据语音提示进行回拨，拨通后，犯罪分子冒充邮政工作人员称郝某的邮件是某地工商局转来的；犯罪分子将电话转到“工商局”；接着，冒充工商局的工作人员称有人利用郝某的身份注册公司，该公司涉嫌洗钱犯罪，随后，犯罪分子将电话转到“公安局”；犯罪分子冒充公安局民警给郝某做报案笔录，并要求郝某将自己的资金转到“安全账户”，否则公安局将冻结其所有资金；郝某处于害怕，将自己的全部资金31万转到了犯罪分子提供的账户，后发现被骗。
2、QQ冒充熟人诈骗。
犯罪分子通过技术手段盗取他人QQ号码、MSN账号等，然后以主人的身份登录，通过播放视频聊天录像等方式，冒充受害人的亲友与其聊天，并向其借钱诈骗。
案例：王某上网时，与其在日本留学的儿子QQ聊天，其儿子称他的教授快要回中国了，教授放在他那300万日元，要求王某先把钱打给教授，折合人民币是186000元，并给王某发送了银行帐号，王某信以为真，通过网银进行了转账。
王某拨打儿子电话后，才知道QQ号码早已被盗。
3、网银密码器升级诈骗。
犯罪分子搭建了与银行网站极为相似的虚假网站，通过群发网银密码器升级短信诱使受害人登录虚假网站，输入银行帐号、密码等信息，犯罪分子在后台获取后，在骗取动态口令，迅速通过网银转帐方式将受害人银行帐户内资金转移。
预防电信网络诈骗小知识培训讲座PPT
——案例写真（七）
贷款信息诈骗
犯罪嫌疑人群发提供低息甚至无息贷款 信息。当事主联系诈骗犯罪分子时，犯 罪嫌疑人要求其向指定账户汇入“验资 款”“手续费”“好处费”等，以诈骗 钱财；或索要事主银行账户，再层层设 套，窃取事主银行账户密码，通过网上 银行将存款迅速转走。
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——案例写真（八）
“骗取话费”诈骗
01 冒充国家新政策
例如，诈骗短信声称自己是银行官方客服短信，说根据国家新出台的政策，必须进行实名 补录。如果手机用户登录短信中的诈骗链接，并按照要求进行所谓的“实名补录”，那么 将会被自动扣款，多则上万元。
02 短信中暗藏木马链接
诈骗分子冒充孩子班主任、航空公司航班取消通知、交管局车辆违章通知、代办信用卡， 甚至还有冒充小三等发送短信，诱使手机用户点击诈骗短信中的链接，通过将木马病毒植 入用户手机，可以盗取大量隐私信息和密码。
02
从群发短信发展到英特网上的任意显号软件、显号电台等；从最原始的中奖诈骗、发展到
绑架、勒索、电话欠费、汽车退税等。骗术花样翻新频率很高，令人防不胜防。
形式集团化，反侦查能力非常强
03
犯罪团伙一般采取远程的、非接触式的诈骗，犯罪团伙内部组织很严密，他们采取企业化 的运作，分工很细，下一道工序不知道上一道工序的情况。给公安机关的打击带来很大的
05
及时和要汇款的银行柜台联系，将被骗的情况向银行工 作人员反映，请求帮助。
28
——电信诈骗宣传口号
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不明来电别轻信 汇款诈骗别大意 提高防范意识 远离电信诈骗
预防电信（网络）诈骗 小知识
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感谢您的聆听！
宣讲人：xxx
抵御电信诈骗主题讲解三讲
抵御电信诈骗主题讲解三讲
课程目标
本次课程旨在帮助学员了解并学会如何抵御电信诈骗，以保护
自己和他人的财产安全。
通过三个主题讲解，学员将掌握相关技巧
和知识，以便能够识别和应对电信诈骗行为。
第一讲：电信诈骗的类型和特征
在这一讲中，我们将介绍常见的电信诈骗类型和其特征。
学员
将学会辨别常见的电信诈骗手法，了解骗子常用的伎俩和欺骗手段。
同时，我们还将提供一些案例分析，帮助学员更好地理解电信诈骗
的实际情况。
第二讲：防范电信诈骗的基本原则
在这一讲中，我们将介绍抵御电信诈骗的基本原则。
学员将学
会如何保护个人信息和银行账户安全，以及如何正确使用电子支付
工具。
我们还将分享一些简单而实用的防范措施，帮助学员降低遭
受电信诈骗的风险。
第三讲：识别和应对电信诈骗的技巧
在这一讲中，我们将教授学员一些识别和应对电信诈骗的实用技巧。
学员将学会如何判断一条短信或电话是否涉及诈骗，以及如何避免成为电信诈骗的受害者。
我们还将分享一些应对策略，帮助学员在面对电信诈骗时能够冷静应对。
通过参与本次课程，学员将能够更好地理解电信诈骗的危害，掌握抵御电信诈骗的技巧和知识，提高自身的防范意识和能力。
同时，我们也希望通过这个课程，能够减少电信诈骗对社会的危害，为构建安全可靠的网络环境做出贡献。
谢谢大家！。
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南京市银行系统
电信网络诈骗案件防范培训提纲
为有效提高银行工作人员对电信网络诈骗案件的柜面挽损意识和技能，大幅提高电信网络诈骗案件银行柜面堵截数和挽损率，切实提高人民群众的安全感和满意度，各银行单位应定期组织开展对全行工作人员防范电信网络诈骗案件的业务技能培训，培训提纲如下：
一、培训对象
本行所有工作人员（包括聘用的保安人员）。
二、培训目的
通过培训让所有工作人员熟知电信网络诈骗案件特点、易受害群体特征，掌握发现、识别、堵截和追回电信网络诈骗案件及钱款的能力和水平，大幅提高电信网络诈骗案件银行柜面堵截数和挽损率，切实减少客户经济损失。
三、培训内容
1、案件特点
电信网络诈骗是伴随着现代通信技术和银行支付业等科技手段的变革创新而产生的新型智能犯罪。
此类犯罪主要借助通信线路和银行网络两个渠道，犯罪分子无需和受害人面对面地接触，
坐在电脑前就可以实施诈骗。
基本流程为：犯罪分子通过电话、短信或网络与事主联系，进行诱骗；事主受蛊惑上当后，按照犯罪分子的要求把钱存入所谓的“安全账号”；犯罪分子随即通过银行网络快速将钱提走。
2、高危人群的处理
前来办理转账、汇款业务的妇女和五十岁以上的老人均为电信网络诈骗的高危人群，银行工作人员应重点关注，并做到每人、每笔业务有专人盯防提示。
3、异常情况的处理
对所有办理转账、汇款业务的，应及时进行电信网络诈骗语言详尽提示、审核把关和确认签字。
凡符合以下异常情形的，包括熟人和常来办理的客户，必须采取必要措施予以劝阻；对不听劝阻的，应及时拨打110报警：
（1）异常行为。
客户神色慌张、焦虑的；持续接打电话或手持手机的；手机一直处于通话状态的；
（2）异常业务。
客户将多个账户中的资金集中到一个账户的；提前支取未到期的定期存款、国债、理财产品等，并转帐、汇款到异地账户的；跨行转账、汇款，特别是跨行转账、汇款至工、农、中、建、交五大银行的；五十岁以上的老人开通网上银行和手机银行的；
（3）异常账户。
转账、汇款至北京、上海等地的账户，且客
户对账户所有人身份不熟悉的；对方账户中短期内有大量资金进出，且存在资金一到账即被转出的；客户称给亲朋好友转账、汇款，账户资料不符的；
（4）异常问答。
在询问时，客户提及“安全账户”、“投资账户”、“社保账户”、“中奖”等可疑语言或一言不发的；客户称给单位转账、汇款，账号为个人账户，且无法讲明原因的；以外省市亲朋好友买房、做生意为由转账、汇款，无法或拒绝回答所购房屋和所做生意情况的；
（5）异常信息。
客户填写的帐户信息与客户语言表述的情况不相符的；新开账户、新开银行卡、新开通网银所填信息中所留手机号码不是客户本人的。
4、转账、汇款业务的办理
（1）规范操作到位。
办理转款、汇款业务时，应严格执行“三问二看一核对”规范操作要求。
“三问”，即问明客户转（汇）出资金用途、问明是否知晓收款人情况、问清是否了解接收账户信息；“二看”，即看客户神色是否慌张、举止是否反常、看客户是否持续接听电话；“一核对”，即核对客户所留信息是否合理。
（2）安全提示到位。
对所有办理转账、汇款的客户应进行书面与语言并用的安全提示。
书面提示内容必须让客户仔细阅读，言语提示必须详尽，必须含有“警方提示目前电信诈骗多。
请您务必看清安全宣传单中内容，千万不要给陌生人转账汇款，一旦
转账、汇款出去，钱款无法追回”等话语，并注意观察客户对安全提示的神情变化。
（3）签字确认到位。
在进行书面与语言详尽安全提示后，对办理2万元以上的转账、汇款业务，必须要客户进行签字确认。
5、发案后的处理
客户反应被骗后，应及时传授客户采取暂时性措施锁住对方账户，同时协助客户报警，并启动应急措施，积极协助公安机关，最大限度帮助受害人挽回经济损失。