农业银行合规文化宣讲PPT课件

"听妈妈的话，不要像爸爸这样把人生的路走歪了，害了 自己，害了家庭，害了单位，害了社会……”
......“终于可以解脱了。” 。。。。
— —多么痛的领悟
“毫无节制的活动，最后必定一败涂地。” —— 歌德
2009年1月4日，对柜员王影、李明来说是个不堪回首的日子。这天上午，亳州 利辛县支行胡集分理处会计监控系统预警信息发现一笔异地卡存款32万元，分理处 会计主管在核查该笔交易的真实性时，发现其中有疑点，当时就对操作柜员李明的 库款进行清点，发现其库短款40.3万元，至此案发。
农行惠农支行委托宁夏金槌拍卖行拍卖的企业还有惠农县金马稀土合金有
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还有1万元自己挥霍。贪污挪用第一笔钱的时候，张华非常害怕，担心东窗事 发。2但00是4年轻3而月易10举日得至手2这00么5年多1钱月都5日无，人张知华晓利，用他职认务为之内便部，管先理后上将还清是收有回洞的可钻 不，良干贷脆款，9做8.714笔万是元做贪，污做挪1用0笔，也其是中做46，.7等0万有元了用钱于再赌填博上、这挥10霍万。元2的00窟5年窿初也，不农迟 行。新在领这导种上想任法后的察驱觉使到下张，华张有华重的大“胃经口济”嫌越疑来，越遂大找……其谈话。他担心事情败露， 先后从3处银行取出52万元，于2005年1月23日携款出逃。
经利辛法院审理后认为，被告人李明利用职务之便，以空库转款的方式挪用公 款供他人进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用公款罪，后判处被告人李明 有期徒刑10年，王影也被依法逮捕，同时分理处主任、会计主管、支行计财部经理、 行长、分管行长都收到不同程度的处罚。
“往事不堪回首，在我辉煌、家庭幸福的时候，却沦为阶下囚。 一夜之间造成巨大反差，是我痛心疾首、暗自流泪。岁月无情的 流逝，而我的人格却被永远的钉在了耻辱柱上。我愧对家庭、愧 对孩子、愧对社会，更愧对培养我的农行”
张华先后逃往陕西、广西、云南等地躲藏。在哪里他都觉得很不安全，自 知罪孽深重难逃法网。在逃亡40多天后，张华战战兢兢地给父亲打了电话， 告诉其父想投案自首，让父亲3月2日下午到银川河东机场接他。张父立即把 这一消息告诉了办案干警。当日，张华又突然改变主意，让其父到西安乘3月 3日早晨的飞机到昆明。3月3日下午2时许，石嘴山市检察院检察人员随张父 一同赶往云南昆明，在昆明市检察院的大力配合下，最终，在云南师大附中门 口将张华抓获，此时原本乌黑头发的张华已满头白发，双眼布满血丝，神情呆 滞，在带上手铐的那一刻，他自言自语道：“终于可以解脱了”。案发后追回 赃款50.33万元、9900元国库券及家具电器等价值1万余元物品。
——花样年华就这样凋零
事情的经过是这样的......
担任经理之后，应酬多了，接触的人杂了，耳濡目染，张华思想上不健康 的1东9西94也年就，多张了华。中他专开毕始业追后求被金分钱配，至羡农慕行有惠人农运区气支好行，工玩作麻。将刚一踏赢上一工大作把岗，位 时幻自，想己张有的华朝工老一资实日和憨自积厚己蓄，在尽俭疯数朴狂用勤的于奋赌“玩，博”克过之服之中困后，难，家坚也里持能的自赢钱学上用取一完得大了了把就大。借学最，文初借凭的来，几了由年再于，赌工他，作将 出直色到，债业台绩高突筑出。，输2多00赢2年少1的月惨被局提使拔张为华农的行发惠财农梦区虚支无行飘不渺良，贷他款想清到收了部手经中理掌。 管不良贷款清收“一支笔”的权力，开始费尽心机在工作中钻空子，动用单位的 公款补赌债进行“周转”。
但是1月4日上午，王影又收到一封中奖信息，声称她的二等奖已经升级为一等 奖，奖品是88万元现金和奇瑞QQ轿车一辆。丰厚的奖品再一次诱惑着王影，其按照 “客服人员”的要求，让李明采取同样的方式将“保管费”8.3万元、“虚拟汇 款”32万元共计40.3万元分两笔汇入“胡锐”的银行卡中，但这次王影没有填补李 明的库款。总计不足24个小时，李明、王影就挪用公款88.8万余元，致使银行预警 系统预警，李明的库款出现短款40.3万元。案发后，中国农业银行对“邓永梅”等 三人账户尚有余额106898元予以冻结。
—— 王宝来 (农行原某支行行长，因受贿获刑15年）
一组最值得我们研究的数据
1个英镑
1个英镑——巴林银行，拥有230多年历史的英国贵族最为信赖商业投
资银行，因交易员违规买卖指数期货，输掉13.8亿美元，最终导致市值
为8.9亿美元的金融巨头以1英镑的象征性价格卖给了荷兰集团。
2009年1月3日上午，时任中国农业银行利辛县支行胡集分理处的全能柜员王影 (已判刑)在上班期间上网时，发现其QQ号码中了所谓的二等奖，奖品为58万元现金 及Q40电脑一台。为了获取这笔丰厚的财物，王影便按照“客服人员”的要求将自己 身上的5050元全部转款到对方指定的“邓永梅”账号上。当“客服人员”又告知王 影还需交纳个人所得税、公证费、律师费等费用时，王影又利用其在银行工作的便 利，使用与其同班的全能柜员李明的柜员卡以空库转款的方式，让李明帮其办理转 账业务。李明以为王影在做生意，没有多想便按照王影的要求分13次向“客服人员” 提供的“邓永梅”、“唐加福”等人的银行卡中存入现金485080元。当日下午下班 前，王影从自己的库款中提取现金485080元填补了李明的库款。
合Baidu Nhomakorabea文化宣讲
一个最值得我们思考的问题
你，在为谁合规？
为农行...
为领导!
为家庭。。
为同事？
为自己!!!
几个最值得我们反思的事例
2010年“六一”儿童节前夕，32岁宁夏分行惠农支行原清收分部经理张华， 在高墙铁网内，追悔不已。给8岁的儿子写了一封信，他在信中说：“孩子， 爸爸不能带你去照相，陪你上公园，也不能给你买新衣服了。要好好学习，听 妈妈的话，长大有所作为，不要像爸爸这样把人生的路走歪了，害了自己，害 了家庭，害了单位，害了社会……”