月度经营会议管理办法定稿样本

月度经营会议管理

办法定稿

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2020年4月19日

月度经营会议管理办法

目录

第一章总则···············错误!未定义书签。第二章月度经营会议体系运作机制及流程图·错误!未定义书签。第三章总裁办公会············错误!未定义书签。第四章系统会议·············错误!未定义书签。

第一节营运系统会议··········错误!未定义书签。

第二节供应链系统会议·········错误!未定义书签。

第三节职能中心会议··········错误!未定义书签。第五章经营&计划协调会··········错误!未定义书签。第六章会议记录·············错误!未定义书签。第七章附则···············错误!未定义书签。附件···················错误!未定义书签。

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

第一章总则

第一条为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）月度经营会议的议事方式和决策程序，促进经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范运作和科学决策水平，有效防范经营风险，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，特制订本管理手册。

第二条月度经营会议是一个以闭环管理为指导思想，以解决经营问题为导向，以计划管理为核心的动态体系，该体系主要由总裁办公会（原经营分析会+部分总部协调会）、系统会议（含营运系统会议、供应链系统会议、职能中心会议）、经营&计划协调会（原总裁办公会+部分总部协调会+共赢效笑组长级会议+S&OP计划协调会议）三部分构成。

第三条本管理办法适用于上海来伊份股份有限公司。

第二章月度经营会议体系运作机制及流程图

第四条月度经营会议体系运作机制

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具体会议内容请详见本管理办法中的第三、四、五章。

第五条总裁办公会流程图详见附件一。

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第三章总裁办公会

第六条这里的总裁办公会（经营分析专题会）取代原经营分析会和部分总部协调会。

第七条会议发起人：总裁办

第八条会议主持人：总裁办主任

第九条会议时间：每月12日下午3点-6点（逢休息日则顺延至休息日结束后第一个工作日）

第十条会议地点：8楼战略室

第十一条会议主题：就上月经营状况、费用状况、利润状况、人员状况，及营运服务、内部检核、内控审计和风险管理等进行汇报并形成提升改进机会点列表（纳入经营计划协调会会议议程）

第十二条与会人员：总裁、副总裁（营运、供应链）、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、内控部经理、法务部经理、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选），其它参会人员由总裁决定。

第十三条会前准备

（一）报告准备

1、上月业绩分析报告（含业绩分析报表和经营管理改进机会点分析表）——战略管理中心（企业绩效部）完成；

2、上月财务分析报告（含财务分析报表和经营管理改进机会点分析表）——财务中心（预算分析部）完成；

3、上月人力分析报告（含人力分析报表和经营管理改进机会点分析表）——人力行政中心；

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