深圳属国有企业专职外部董事资料
国资委企业领导人员管理二局“董事会试点中央企业专职外部董事管理办法(试行)”解读
国资委企业领导人员管理二局“董事会试点中央企业专职外部董事管理办法(试行)”解读文章属性•【公布机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2009.11.06•【分类】法律问答正文国资委企业领导人员管理二局“董事会试点中央企业专职外部董事管理办法（试行）”解读（2009年11月06日）外部董事制度在董事会试点工作中非常关键，外部董事制度的建立，对规范公司治理结构、提高决策的科学性、防范重大风险发挥了重要作用。
随着董事会试点工作的不断深入，外部董事队伍建设面临新的情况，一是人才来源渠道有待拓宽，二是对外部董事的约束力有待加强，三是队伍不够稳定。
为了适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求，建立规范的公司治理结构，加强对董事会试点中央企业专职外部董事的管理，国资委印发《董事会试点中央企业专职外部董事管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），从专职外部董事的管理方式、任职条件、选拔和聘用、评价和薪酬、退出机制等方面做出规定。
《管理办法》对专职外部董事的选聘和管理提出了几大原则，即社会认可、出资人认可的原则；专业、专管、专职、专用原则；权利与责任统一、激励与约束并重原则；依法管理原则。
其中，专业原则，即专职外部董事应具有较为丰富的专业知识和较强的专业能力；专管原则，即专职外部董事队伍由专门机构或部门统一管理；专职原则，即专职外部董事只担任董事会试点企业的外部董事职务，不担任其他职务；专用原则，即专职外部董事只向董事会试点企业派出。
《管理办法》共二十五条，对专职外部董事管理中区别于兼职外部董事的方面进行了规定，同时明确，专职外部董事的评价按照《董事会试点中央企业董事会、董事评价办法（试行）》（国资发干一[2008]159号）执行；专职外部董事管理的其他事项按照《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》（国资发干一[2004]341号）执行。
市管国有企业外部董事管理办法.doc
津国资〔2018〕12号市国资委党委市国资委关于印发《市管国有企业外部董事管理办法》的通知各市管企业：《市管国有企业外部董事管理办法》已经市国资委党委扩大会、主任办公会审议通过，现予印发，请结合实际，认真抓好落实。
附件：市管国有企业外部董事管理办法市国资委党委市国资委2018年7月3日（此件公开）附件市管国有企业外部董事管理办法第一章总则第一条为适应市管国有企业改革发展需要，加强企业董事会建设，规范外部董事管理，根据《公司法》等有关法律法规和政策规定，制定本办法。
第二条本办法适用于天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）履行出资人职责的国有独资公司（以下简称企业）。
第三条本办法所称外部董事是指市国资委党委、市国资委（以下简称市国资两委）委派到企业专门担任董事的人员。
外部董事在任期内不在任职企业任董事以外的其他职务。
第四条外部董事分为专职外部董事和兼职外部董事。
专职外部董事是指专门在企业担任外部董事的人员，不在任职企业以外的其他单位任除外部董事以外的职务。
兼职外部董事是指除在企业担任外部董事以外，同时还在其他单位担任职务的人员。
第五条外部董事管理遵循以下原则：（一）出资人认可，企业认可；（二）公开、择优、德才兼备；（三）维护出资人合法权益与独立履行职责相统一；（四）权利与责任相统一，激励和约束并重；（五）依法履职，规范管理。
第六条具备条件的企业董事会成员中外部董事原则上应多于内部董事。
第二章任职条件第七条担任外部董事的基本条件：（一）具有较高的政治素质，遵纪守法，诚信勤勉，职业信誉良好；（二）熟悉企业经营管理，了解任职企业主营业务，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（三）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；（四）具有5年以上企业管理、市场营销、资本运营、重组兼并、财务审计、公司治理、科研开发、人力资源管理等某一方面的专业工作经验，或具有与履行外部董事职责要求相关的法律、金融等某一方面的专长，且履行职责记录良好；（五）一般具有大学本科及以上学历或相关专业的高级以上职称或担任大中型企业高级管理人员的资历；（六）身体健康，有足够的时间、精力履行职责；（七）《公司法》和公司章程规定的其他条件。
深圳市国有资产监督管理局直管企业董事会及董事评价办法（试行）
深圳市国有资产监督管理局直管企业董事会及董事评价办法（试行）第一篇：深圳市国有资产监督管理局直管企业董事会及董事评价办法(试行)深圳市国有资产监督管理局直管企业董事会及董事评价办法（试行）第一章总则第一条为适应国有资产管理体制改革和完善公司法人治理结构的要求，进一步规范深圳市属国有企业董事会及董事评价工作，提高评价工作的科学性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和规定，制定本办法。
第二条本办法所称直管企业是指深圳市国有资产监督管理局（以下简称市国资局）直接履行出资人职责的市属国有独资公司和国有控股公司。
第三条本办法所指董事会，为直管企业董事会。
所指董事，为市国资局委派或推荐在直管企业担任董事的人员（不含市委管理的企业董事长）。
第四条评价董事会及董事遵循以下原则：（一）客观公正；（二）注重实效；（三）全面评价；（四）出资人认可。
第五条市国资局按照管理权限及直管企业公司章程，负责本办法的组织实施。
第二章董事会评价第六条董事会评价重点是董事会运作的规范性和有效性，主要内容包括：公司发展战略制订和执行情况、董事会建设和规范运行情况、决策科学性和效果、高级经营管理人员选聘、考核和监督管理、公司经营目标完成情况等。
第七条董事会评价实行换届评价和届中评价。
第八条董事会换届评价一般经过以下程序：（一）自我评价公司董事会一般于届满前一个月进行自我评价，向市国资局提交自我评价报告。
董事会自我评价报告包括以下内容：董事会主要工作成绩、存在的主要问题、加强和改进的计划及建议。
董事会自我评价报告需经三分之二以上董事参加的董事会会议讨论并经全体董事过半数通过。
（二）监事会评价公司监事会须对董事会作出独立书面评价意见。
评价意见需经监事会讨论通过，一般于董事会届满前一个月向市国资局提交。
（三）综合测评公司董事、监事、高级经营管理人员、董事会秘书、相关部门负责人填写《董事会测评表》；市国资局相关处室根据跟踪了解情况填写《董事会测评表》。
省属国有独资公司外部董事人选推荐表
省属国有独资公司外面董事人选介绍表
姓名性别出生年月
（岁）
（岁）
照片
民族籍贯出生地
（二寸彩照）入党参加工健康状况
时间作时间
专业技熟悉专业
术职务有何专长
学历学位整天制
教育
在职
教育
毕业院校
系及专业
毕业院校
系及专业
现工作单位及职务
联系电话）（办公 /家庭 /手机）
简历
现实表现及主要工
作
业
绩
家称谓姓名年龄政治工作单位及职务庭面貌
主配偶
要子 /女
成
父亲
员
母亲
及
重
要
社
会
关
系
推省
荐国
（盖章）
单（盖章）资
年
月日位年月日委
意意
见见
备注
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(此表正反两面打印)。
深圳市属国有企业专职外部董事
深圳市属国有企业专职外部董事工作报告制度（征求意见稿）为进一步加强市属国有企业专职外部董事管理，规范专职外部董事履职行为，全面了解专职外部董事履职情况，根据《深圳市属国有企业专职外部董事管理办法（试行）》，制定本制度。
一、工作报告类别专职外部董事工作报告分为定期报告、专项报告、研究报告、典型案例分析报告等。
（一）定期报告分类：定期报告分为半年度工作报告和年度工作报告（见附件）。
报告内容：（）对任职企业董事会治理情况的综合评价。
包括董事会及专门委员会人员构成和议事规则制定、修订情况，董事会及专门委员会日常运作情况、存在问题及建议，董事会选聘、考核经营班子情况，企业发展战略的制定、实施以及核心竞争力的培育情况等。
（）对企业经营运作情况的综合评价。
包括企业经营管理各项制度的建设情况，企业经营决策程序以及规划投资和风险防控能力，经营班子对董事会决策的执行情况，企业（半年）年度经营目标完成情况，企业经营管理中存在的问题及建议等。
（）下一步（年度）工作计划。
针对任职企业存在的问题，围绕国资国企中心工作和企业发展战略，提出下一步（年度）履职的工作思路、具体举措和计划安排。
报送要求：每年月日前报送上半年工作报告，月日前报送上年度工作报告。
（二）专项报告（临时性工作报告）报告内容：任职企业发生或存在经营、投资、财务、内控等方面的重大风险，可能危害国有资产安全的事项；未履行必备审议程序的事项；公司董事会决议违反法律法规、公司章程或者股东会决议的事项；公司董事会决议可能造成公司重大损失，损害股东利益的事项；经调查确认企业生产经营可能存在违反法律、法规或者公司章程的情形，以及其他损害股东权益的情形。
报送要求：及时报送，对于重大事项、紧急情况，应及时向市国资委口头汇报，并于个工作日内提交书面专项报告。
（三）研究报告报告内容：对任职企业所处行业、领域的情况以及企业经营发展状况进行调研分析和综合研判，结合实际提出推动企业改革发展的意见建议。
专职外部董事制度
专职外部董事制度为加强省属企业董事会建设,规范董事会运作,提升董事会决策水平,完善公司法人治理结构,广东省国资委建立了国有独资公司专职外部董事制度。
参加专职外部董事工作已有一段时间，结合工作进行学习与思考，以利于更好地发挥作用。
一、专职外部董事的概念与特性专职外部董事的概念，来源于独立董事.1940年美国颁布《投资公司法》,确立了独立董事制度。
2001年8月，我国证监会发文强制要求上市公司必须建立独立董事制度；2009年10月，国务院国资委印发《董事会试点中央企业专职外部董事管理办法（试行)》,专职外部董事制度从此步入规范化。
广东省国资委2016年11月，修订《广东省省属国有独资公司外部董事管理暂行办法》(下称《办法》），启动专职外部董事的选聘工作;2017年4月底，11名专职外部董事正式履职18家省属企业，标志着广东省属国有独资公司外部董事制度基本确立并正常运转。
按照《办法》，“外部董事是指由省国资委依法聘用的、由任职公司以外的人员担任的董事.外部董事分为专职外部董事和兼职外部董事，专职外部董事是指除在若干家公司担任外部董事职务（或兼任本公司董事会专门委员会有关职务)之外，不再担任其他职务的人员;兼职外部董事是指除在公司担任外部董事职务之外，同时在其他单位任职的人员”。
专职外部董事的四大特性：1.政治性：专职外部董事要“贯彻执行中共中央、国务院、国务院国资委和省委、省政府、省国资委关于企业改革发展的方针、政策、决议和规定，维护国有资产的合法权益;及时、如实地向省国资委报告任职公司‘三重一大’等重大事项,依法维护出资人的知情权；就发现损害出资人或任职公司合法权益的情况随时向国资委报告”。
专职外部董事在身份与职责方面，都要体现政治性、国有性，代表和维护国有权益.2.独立性：《办法》规定外部董事“由任职公司以外的人员担任”“外部董事与任职公司之间不得存在可能影响公正履行外部董事职责的关系”“依法参加任职公司董事会会议,就会议讨论决定事项独立发表意见，并为此承担受托责任".据此，专职外部董事在身份与职责方面,都要体现独立性，独立于任职公司，独立发表意见和参加决策。
专职外部董事职责
专职外部董事职责专职外部董事啊，那可是有很多重要的事儿要干的呢。
1. 决策参与企业有重大决策的时候，就像要投资一个大项目啦，或者是要开展新的业务线之类的，专职外部董事就得像一个智慧的参谋。
不能光坐在那儿听别人说，得把自己的想法大胆地说出来。
比如说，要是企业想投资一个新兴的科技项目，外部董事得看看这个项目的前景，有没有足够的市场需求，可不能盲目跟风。
得用自己的经验和知识，像那些在商场上摸爬滚打多年积累的经验，还有从书本上学到的专业知识，来判断这个项目到底靠不靠谱。
就像在一个岔路口，要给企业指一个正确的方向。
在战略决策方面，那更是要发挥大作用。
企业的发展战略就像是一艘船的航行方向，外部董事得帮忙看看这个战略是不是符合市场的大趋势。
不能让企业逆着潮流走，也不能让企业在一些没有前景的方向上浪费资源。
比如说，现在环保是大趋势，如果企业还在大力发展高污染的产业，外部董事就得站出来说不行，得引导企业往绿色、可持续的方向发展。
2. 监督职能对企业的经营管理进行监督那是必不可少的。
要盯着企业的财务状况，看看钱都花到哪里去了。
就像家里的管家一样，每一笔开支都得清楚。
要是发现有不合理的财务支出，比如说有高管乱报销费用，或者是把钱花在一些没有效益的地方，就得提出警告。
不能让企业的钱就这么白白流走，这可是股东们的钱，是企业发展的根基呢。
还要监督企业有没有遵守法律法规。
企业就像一个在社会上行走的人，得遵守各种规则。
如果企业偷偷地做一些违反环保法的事情，或者是在劳动用工方面有不合法的行为，外部董事有责任让企业改正。
这就像是一个监督者，让企业走在正道上，不能让企业因为违法而受到处罚，那对企业的声誉和发展可都是致命的打击。
3. 风险预警市场可是变幻莫测的，今天还好好的，明天可能就有大危机。
专职外部董事得像一个天气预报员，能提前感知到风险。
比如说，要是发现原材料价格有上涨的趋势，而企业又没有做好应对的准备，那可不行。
得赶紧提醒企业，要么提前囤货，要么寻找新的供应商。
集团公司专职外部董事管理办法
集团公司专职外部董事管理办法第一章总则第二章第一条为加强对xx集团（以下简称集团公司）直接出资公司专职外部董事的管理,根据《公司法》、《企业国有资产监督管理条例》,以及国院国有资产监督管理委员会《关于国有独资公司董事会试点企业专职外部董事管理办法（试行）》和有关法律、法规,制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司直接出资的公司。
第三条本办法所称专职外部董事是指由集团公司从任职公司以外依法委派、到任职公司专门从事董事工作，且不担任其他领导职务的人员。
第四条专职外部董事管理遵循以下原则:（一）公开、平等、竞争、择优；（二）权利、义务和责任相统一,激励和约束相结合。
第五条专职外部董事与任职公司之间不应存在任何可能影响公正履行专职外部董事职责的关系。
第三章任职条件第五条担任专职外部董事的基本条件:（一）遵规守法,诚信勤勉,有良好的职业信誉；（二）了解任职公司经营管理及主营业务的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（三）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；（四）具有较为丰富的企业管理、市场营销、资本运营、科研开发或人力资源管理等专业的工作经验,或具有与履行专职外部董事职责要求相关的法律、经济、金融等某一方面的专长,且履行职责记录良好；（五）一般具有大学本科及以上学历或相关专业的高级职称；（五）身体健康；（六）《公司法》和公司章程规定的其他条件。
第六条下列人员不得担任公司的专职外部董事（一）本人及其直系亲属、主要社会关系2年内曾在公司或公司的全资、控股子公司担任中层以上职务的人员；（二）持有公司所投资企业股权的人员；（三）在与公司有竞争或潜在竞争关系的企业任职的人员；（四）有关法律、法规、规章和公司章程规定的限制担任专职外部董事的其他人员。
第四章任职对象第七条专职外部董事可以从集团公司管辖的高级管理人员或对企业贡献突出、综合素质优秀、健康状况良好的原集团总部部门正职和子公司正职中选拔。
国有企业专职外部董事履职记录制度
国有企业专职外部董事履职记录制度为规范专职外部董事履职行为,及时、全面、准确地了解专职外部董事日常履职情况,加强工作管理,根据有关规定,制定本制度。
一、履职记录内容专职外部董事履职记录主要包括:(一)出席董事会及董事会专门委员会会议、列席其他有关决策会议和专题会议的情况(见附表1、附表2)。
具体内容包括会议时间、地点、名称、议题、表决情况、发言要点、与市国资委沟通情况等。
(二)开展调研情况(见附表3)。
具体内容包括调研时间、调研对象、调研方式、调研内容等。
(三)遵守纪律情况(见附表4)。
具体内容包括遵守廉洁自律、工作纪律等有关规定的情况。
(四)提出合理化意见建议情况(见附表5)。
具体内容包括发现的问题、提出的意见建议、是否被采纳、取得的工作成效等。
(五)参加培训情况(见附表6)。
具体内容包括培训时间、培训地点、培训内容、主办单位等。
(六)其他履职情况(见附表7)。
主要记录参与市国资委组织的业务调研、专项工作等情况,具体内容包括时间、地点、主题等。
二、履职记录的报送与管理(一)履职记录报送建立专职外部董事履职记录报送工作责任制。
其中,上述第(一)、(二)、(三)项内容由任职企业负责填写,经专职外部董事签字确认后报送;第(四)、(五)、(六)项内容由专职外部董事本人负责填写和报送。
专职外部董事履职记录每半年报送一次。
(二)履职记录管理市国资委负责专职外部董事履职记录的收集、审核和保管,建立专职外部董事履职工作台账。
三、其他事项(一)任职企业董事会办公室应主动加强与市国资委和专职外部董事的沟通,记录专职外部董事履职情况,确保专职外部董事履职记录填报及时、准确、完整、规范。
(二)任职企业和专职外部董事应当对履职记录的真实性负责,对于未按要求填报履职记录或填报履职记录不实的,市国资委将视情节轻重给予批评教育、责令整改。
(三)履职记录是专职外部董事日常工作情况的重要体现,是年度考核评价的重要内容。
(四)本制度由市国资委负责解释。
国企外部董事合同范本
国企外部董事合同范本《国企外部董事合同》甲方（公司名称）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（外部董事姓名）：身份证号码：地址：联系方式：一、释义1. “本合同”指甲方与乙方之间签订的《国企外部董事合同》，以及双方可能不时签署的补充协议和附件。
2. “甲方”指公司名称。
3. “乙方”指外部董事姓名。
4. “任期”指乙方担任甲方外部董事的期限。
5. “董事会”指甲方的董事会。
二、外部董事的任职资格与义务1. 乙方应具备《公司法》等法律法规和公司章程规定的担任公司董事的资格。
2. 乙方应具备履行职责所必需的财务、法律、管理等方面的专业知识和经验。
3. 乙方应遵守法律法规和公司章程，对甲方的商业秘密和机密信息予以保密。
4. 乙方应按时参加董事会会议，并对董事会审议的事项发表独立、客观的意见。
5. 乙方应维护甲方的利益，不得利用其在董事会的地位谋取私利。
三、任期1. 乙方的任期为[任期年限]，自本合同生效之日起计算。
2. 任期届满前，双方可以协商续聘。
四、报酬与费用1. 甲方应向乙方支付报酬，具体报酬标准和支付方式由双方另行协商确定。
2. 乙方因履行职责而产生的费用，包括但不限于交通、住宿、通讯等费用，由甲方承担。
五、合同的解除与终止1. 双方经协商一致，可以解除本合同。
2. 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：（1）严重违反法律法规或公司章程的规定；（2）严重失职、渎职，给甲方造成重大损失；（3）泄露甲方的商业秘密和机密信息。
3. 本合同期满或提前解除时，乙方应将其持有的甲方相关文件、资料交还甲方，并办理完毕其他离职手续。
六、违约责任1. 双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应向守约方承担违约责任。
2. 如因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同的解释和执行均适用[合同签订地]法律。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、关于印发《深圳市国有独资公司董事会建设试点工作指导意见》及相关配套文件的通知-部分
7、关于印发《深圳市国有独资公司董事会建设试点工作指导意见》及相关配套文件的通知-部分关于印发《深圳市国有独资公司董事会建设试点工作指导意见》及相关配套文件的通知深国资委〔2007〕176号各试点企业：现将《深圳市国有独资公司董事会建设试点工作指导意见》及二个配套文件《深圳市国有独资公司董事会建设试点工作实施方案》、《深圳市国有独资公司董事会建设试点工作实施细则》印发给你们，请遵照执行。
执行中如有意见和建议，请及时反馈。
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会二○○七年六月十九日深圳市国有独资公司董事会建设试点工作指导意见为加强深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）直管国有独资公司（以下简称公司）董事会建设，完善董事会组织结构，规范董事会运作机制，保障董事会依法履行职权，充分发挥董事会在公司治理结构中的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》（以下简称《条例》）等法律法规，结合我市实际，提出如下试点指导意见。
一、董事会的职权和义务（一）董事会的职权1、确保国家的有关法律法规和市国资委的各项监管制度在公司执行；2、执行市委、市政府和市国资委的决议，切实维护国有资产出资人的利益，实现国有资产保值增值；3、制订公司的发展战略及中长期发展规划，拟订公司的任期经营目标和年度经营目标，决定公司的经营计划；4、制订公司的年度全面预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或减少注册资本以及融资、融券、发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、根据公司总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，并决定公司副总经理、财务负责人的考核和报酬事项(副总经理人选调整方案应事先与市国资委充分沟通)；10、制定公司的基本管理制度；11、拟订公司的章程草案和公司章程修订方案；12、审定下列有关投资、担保、融资、资产损失核销、产权变动、捐赠或赞助等事项：（1）根据公司章程的授权决定限额以内投资项目；（2）决定公司和控股、参股企业之间符合规定的贷款担保；（3）决定公司除发行公司债券以外的债务融资；（4）审定单笔人民币300万元（含本数，下同）以下的资产损失核销事项，涉及改制企业的资产损失核销应按有关规定执行；（5）审核直接出资企业国有产权变动事项和公司所属其他企业涉及国有权益帐面净资产值人民币3000万元以上的国有产权变动事项，并报市国资委审批；审定直接出资企业以外的公司所属其他企业涉及国有权益帐面净资产值人民币3000万元以下的国有产权变动事项；（6）审定限额人民币10万元以下捐赠或赞助事项；（7）审定企业会计政策和会计估计及其变更、重大会计差错的更正、资产减值准备的计提及转回。
深圳市国资委关于报送所属企业监事会主席相关信息的通知
深圳市国资委关于报送所属企业监事会主席相关信息
的通知
文章属性
•【制定机关】深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
•【公布日期】2012.05.16
•【字号】
•【施行日期】2012.05.16
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】
正文
深圳市国资委关于报送所属企业监事会主席相关信息的通知各直管企业：
为进一步规范市属国有企业监事的管理，我们拟对未按照《深圳市属国有企业监事管理暂行规定》统一管理的企业监事会主席的相关信息进行了解。
请各直管企业组织所属企业认真填写《直管企业所属企业监事会主席基本信息表》（详见附件），并于2012年6月15日前将汇总表上报我委。
联系人：张志凯，电话：83883588，传真：82912845，邮箱：*************.cn。
附件：直管企业所属企业监事会主席基本信息表
二〇一二年五月十六日附件：
直管企业所属企业监事会主席基本信息表
填表说明：①本表由集团统一汇总填报；②上级企业是指上级产权单位；
③“产生方式”中5、6栏直接划“√”，5栏“上级企业”与3栏“上级企业”相同；④9-11栏、13-21栏为2011年度全年应发总额，包括实际发放的金额，延期发放等应发未发的金额；⑤12＝9＋10＋11，22＝13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21，23＝12＋22。
填表人：联系电话：填表日期：。
深圳市属国有企业专职外部董事
深圳市属国有企业专职外部董事什么是国有企业专职外部董事？国有企业专职外部董事是指不是企业员工，由拥有该企业所有权的国家委派或者推荐的董事。
在国有企业中，内部董事多数由企业管理层担任，而外部董事则是由政府委派或者推荐，用于监督企业管理层和推进企业改革的人士。
专职董事即全职的董事，不兼任其他职务，尽职尽责监督企业的生产经营情况。
深圳市属国有企业专职外部董事的作用深圳市是中国最具创新力的城市之一，在这座城市中有大量的国有企业。
作为特大型城市的深圳，通过专职外部董事的聘任，实现了政府与企业之间的利益结合，发挥了推动国有企业改革的积极作用。
1.监督企业经营深圳市属国有企业专职外部董事具有对企业经营的独立监督作用。
通过参加董事会等机构，在企业决策和管理中发挥监督作用，确保企业经营合法合规，并推动企业高效运转。
2.提供战略建议国有企业专职外部董事通常具有丰富的行业经验和运营管理经验，能够为企业制定发展战略和经营策略提供有益建议。
这些建议通常有利于优化企业经营、降低风险、提高企业竞争力等方面。
3.推进企业改革专职外部董事是深化国有企业改革的有力推手。
他们通过参与企业重大决策、提出改革建议等形式，发挥着引导企业走向市场化、法治化等方面的积极作用。
深圳市属国有企业专职外部董事的选拔和任期要求由于国有企业专职外部董事作为一种特殊职务，选拔和任期都有一定的要求。
以下是深圳市属国有企业专职外部董事的选拔和任期要求：1.遴选标准具有政治过硬、道德品质优秀、行为规范、重点领域技术全面、具有行业管理和外部专业经验，服务过政府或企业等重要职务的人员。
2.任期要求深圳市规定国有企业专职外部董事的任期一般为三年，其新的任期由企业股东会依据企业需求和个人情况评估后确定。
深圳市属国有企业专职外部董事的工资及福利待遇深圳市属国有企业专职外部董事的工资及福利待遇，一般要由企业股东会决定。
国有企业的专职外部董事收入相较于企业管理层较低，因为其职责主要是履行监督职能。
深圳市属国有企业领导人员选拔任用暂行规定
深圳市属国有企业领导人员选拔任用暂行规定第一章总则第一条为适应社会主义市场经济体制和国有资产管理体制改革的要求，规范深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)管理的市属国有企业领导人员选拔任用工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和《中共深圳市委关于成立中共深圳市人民政府国有资产监督管理委员会委员会有关问题的通知》等有关法律、法规、文件，制定本规定。
第二条本规定适用于深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)直接履行出资人职责的市属国有独资企业、国有独资公司和国有控股公司(以下简称直管企业)，以及深圳市投资控股有限公司(以下简称控股公司)直属的市属国有独资企业、国有独资公司和国有控股公司（以下简称直属企业）。
第三条本规定所称的市属国有企业领导人员，是指由市国资委管理的市属国有企业领导人员，包括：(一)在直管企业中担任董事长，总经理、副总经理，党委书记、党委副书记、纪委书记的人员（不含市委直接管理的董事长、党委书记）；(二)在直管企业控股的上市公司中担任董事长、党委书记的人员；(三)在控股公司直属企业中担任董事长（未设董事会企业的总经理）、党委书记的人员。
第四条选拔任用工作应遵循以下原则：（一）党管干部原则与市场化选聘机制相结合；（二）德才兼备、注重实绩；（三）公开、平等、竞争、择优；（四）依法办事。
第五条市国资委按照管理权限，履行选拔任用企业领导人员的职责，负责本规定的组织实施。
第二章任职条件第六条担任企业领导职务的人员应当具备下列基本条件：（一）遵纪守法，品行端正，诚信廉洁，勤勉敬业，团结合作，职业素养好；（二）大学本科以上学历或中级以上专业技术职称, 具备现代企业经营管理知识，并有一定年限的经济工作或相关工作经历；（三）有良好的履职记录，工作业绩突出；（四）担任企业领导正职的，一般应具有同层次副职1年以上或下一层次正职3年以上的工作经历；担任企业领导副职的，一般应具有下一层次正职2年以上或下一层次副职3年以上的工作经历；（五）身体健康；（六）具备国家相关行业管理部门要求的任职资格；（七）任党务职位的人员应符合《党章》规定的党龄要求。
董事会试点中央企业专职外部董事管理办法
董事会试点中央企业专职外部董事管理办法（试行）发布时间: 2009年11月06日文章来源:国资委企业领导人员管理二局国务院国有资产监督管理委员会文件国资发干二[2009]301号--------------------------------------------------------------------------------关于印发《董事会试点中央企业专职外部董事管理办法（试行）》的通知各董事会试点中央企业：为进一步加强董事会试点中央企业外部董事队伍建设，促进董事会规范有效运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》等有关法律、法规和规定，我们制定了《董事会试点中央企业专职外部董事管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。
国务院国有资产监督管理委员会二○○九年十月十三日董事会试点中央企业专职外部董事管理办法(试行)第一章总则第一条为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求，建立规范的公司治理结构，加强对董事会试点中央企业专职外部董事的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》等有关法律、法规和规定，制定本办法。
第二条本办法适用于国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事会试点中央企业（以下简称董事会试点企业）。
第三条本办法所称专职外部董事，是指国资委任命、聘用的在董事会试点企业专门担任外部董事的人员。
专职外部董事在任期内，不在任职企业担任其他职务，不在任职企业以外的其他单位任职。
第四条专职外部董事管理遵循以下原则：（一）社会认可、出资人认可原则；（二）专业、专管、专职、专用原则；（三）权利与责任统一、激励与约束并重原则；（四）依法管理原则。
国企外部董事合同范本
国企外部董事合同范本甲方（国有企业）：法定代表人：地址：联系电话：乙方（外部董事）：姓名：地址：联系电话：鉴于甲方为[国有企业名称]，为了完善公司治理结构，提高决策科学性，甲方决定聘请乙方担任公司外部董事。
经双方友好协商，达成如下协议：一、聘用期限本合同的聘用期限为[具体期限]，自[起始日期]起至[结束日期]止。
二、乙方的职责和权利1. 乙方应按照法律法规和甲方公司章程的要求，忠实、勤勉地履行董事职责，维护公司和股东的利益。
2. 乙方有权参加甲方的董事会会议，并就会议议题发表独立的意见和建议。
3. 乙方有权获得与履行董事职责相关的信息和资料。
4. 乙方应遵守甲方的内部规章制度和职业道德规范。
三、甲方的义务1. 甲方应及时向乙方提供与公司经营管理相关的信息和资料。
2. 甲方应为乙方履行董事职责提供必要的条件和支持。
3. 甲方应按照本合同的约定向乙方支付报酬。
四、报酬及支付方式1. 乙方的报酬为[具体金额或计算方式]。
2. 报酬的支付方式为[具体支付方式和时间]。
五、保密条款乙方应对在履行董事职责过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
六、合同的解除1. 经双方协商一致，可以解除本合同。
2. 如乙方严重违反本合同约定或法律法规，甲方有权解除本合同。
七、违约责任双方应严格履行本合同约定，如一方违反本合同约定，应向对方承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（签字）：日期：。
深圳属国有企业专职外部董事
深圳市属国有企业专职外部董事
工作报告制度
（征求意见稿）
为进一步增强市属国有企业专职外部董事治理，标准专职外部董事履职行为，全面了解专职外部董事履职情形，依照《深圳市属国有企业专职外部董事治理方法（试行）》，制定本制度。
一、工作报告类别
专职外部董事工作报告分为按期报告、专项报告、研究报告、典型案例分析报告等。
（一）按期报告
1.分类：按期报告分为半年度工作报告和年度工作报告（见附件）。
2.报告内容：
（1）对任职企业董事会治理情形的综合评判。
包括董事会及专门委员会人员组成和议事规那么制定、修订情形，董事会及专门委员会日常运作情形、存在问题及建议，董事会选聘、考核经营班子情形，企业进展战略的制定、实施和核心竞争力的培育情形等。
（2）对企业经营运作情形的综合评判。
包括。
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深圳市属国有企业专职外部董事
工作报告制度
（征求意见稿）
为进一步加强市属国有企业专职外部董事管理，规范专职外部董事履职行为，全面了解专职外部董事履职情况，根据《深圳市属国有企业专职外部董事管理办法（试行）》，制定本制度。
一、工作报告类别
专职外部董事工作报告分为定期报告、专项报告、研究报告、典型案例分析报告等。
（一）定期报告
1.分类：定期报告分为半年度工作报告和年度工作报告（见附件）。
2.报告内容：
（1）对任职企业董事会治理情况的综合评价。
包括董事会及专门委员会人员构成和议事规则制定、修订情况，董事会及专门委员会日常运作情况、存在问题及建议，董事会选聘、考核经营班子情况，企业发展战略的制定、实施以及核心竞争力的培育情况等。
（2）对企业经营运作情况的综合评价。
包括企业经营管理各项制度的建设情况，企业经营决策程序以及规划投资和风险防控能力，经营班子对董事会决策的执行情况，企业（半年）年度经营目标完成情况，企业经营管理中存在的问
题及建议等。
（3）下一步（年度）工作计划。
针对任职企业存在的问题，围绕国资国企中心工作和企业发展战略，提出下一步（年度）履职的工作思路、具体举措和计划安排。
3.报送要求：每年7月31日前报送上半年工作报告，1月31日前报送上年度工作报告。
（二）专项报告（临时性工作报告）
1.报告内容：任职企业发生或存在经营、投资、财务、内控等方面的重大风险，可能危害国有资产安全的事项；未履行必备审议程序的事项；公司董事会决议违反法律法规、公司章程或者股东会决议的事项；公司董事会决议可能造成公司重大损失，损害股东利益的事项；经调查确认企业生产经营可能存在违反法律、法规或者公司章程的情形，以及其他损害股东权益的情形。
2.报送要求：及时报送，对于重大事项、紧急情况，应及时向市国资委口头汇报，并于3个工作日内提交书面专项报告。
（三）研究报告
1.报告内容：对任职企业所处行业、领域的情况以及企业经营发展状况进行调研分析和综合研判，结合实际提出推动企业改革发展的意见建议。
2.报送要求：每人每年不少于1篇。
（四）典型案例分析报告
1.报告内容：专职外部董事结合履职过程中存在的共性
问题，编制典型工作案例，并结合工作心得进行分析，提出相应的对策建议，供市国资委决策和专职外部董事履职参考。
2.报送要求：每人每年不少于1篇，形式不限。
二、工作报告的基本要求
（一）工作报告应当实事求是，客观全面，简明扼要，突出重点。
（二）专职外部董事应当对工作报告的真实性、准确性、完整性和及时性负责，市国资委有权就报告的内容进一步核实，必要时可要求企业董事会及其专门委员会、董事会秘书等就有关事项进行报告或说明。
对于未按要求报送工作报告的，市国资委将视情节轻重给予批评教育、责令改正，造成严重后果的依法依规给予严肃处理。
（三）任职企业应按照有关规定，保障专职外部董事知情权，主动为专职外部董事撰写工作报告提供相关信息和必要支持。
三、工作报告的管理和运用
（一）市国资委负责专职外部董事工作报告的收集整理、建立档案，并根据报告内容和有关制度规程，进行办文处理。
（二）市国资委定期对专职外部董事工作报告进行分析研判，及时向专职外部董事反馈出资人意见，督促和帮助专职外部董事改进工作，提升履职效能。
（三）执行工作报告制度情况将作为专职外部董事年度
考核评价和聘期届满是否续聘的重要依据。
四、其他事项
（一）本制度由市国资委负责解释。
（二）本制度自印发之日起施行。
附件
深圳市属国有企业专职外部董事
定期工作报告（模板）
年（上半年）
报告人：
任职企业：
报告日期：
一、对任职企业董事会治理情况的综合评价
共列席任职企业董事会会议次，共缺席现场会议次，主要原因是：……。
董事会发言情况……，投弃权票或反对票次，主要原因是：……。
共列席经营班子会议、其他有关决策会议和专题会议次，发言情况……。
（一）董事会及专门委员会人员构成和议事规则制定、修订情况；
（二）董事会及专门委员会日常运作情况、存在问题及建议；
（三）董事会选聘、考核经营班子情况；
（四）企业发展战略的制定、实施以及核心竞争力的培育情况；
（五）其他情况。
二、对任职企业经营运作情况的综合评价
开展专项调研次；参与制度修订次。
通过调研、参与制度建设等，发现问题项，提出意见条，被采纳条，已整改落实项。
（一）企业经营管理各项制度的建设情况；
（二）企业经营决策程序以及规划投资和风险防控能力；
（三）经营班子对董事会决策的执行情况；
（四）企业（半年）年度经营目标完成情况；
（五）企业经营管理中存在的问题及建议
（六）其他情况。
三、下一步（年度）工作计划
针对任职企业存在的问题，围绕国资国企中心工作和企业发展战略，提出下一步（年度）履职的工作思路、具体举措和计划安排。