贷款诈骗罪的立案标准是什么
车贷诈骗案立案标准
车贷诈骗案立案标准
车贷诈骗案是指以虚构或隐瞒车贷利率、收取违规利息、加重贷款条件、收取高额手续费等手段，向车主非法募集贷款，或利用伪造虚假抵押质押材料等手段获得银行或非银行金融机构的贷款，或利用实际借款人不知情或未经同意以其个人或企业名义进行贷款申请，获取非法利益的犯罪行为。
对于车贷诈骗案，立案的标准主要包括以下几点：
1. 虚构或隐瞒车贷利率，收取违规利息，加重贷款条件，收取高额手续费等违法违规行为。
2. 涉嫌非法募集资金或非法吸收公众存款等行为。
3. 利用虚假材料或不正当手段获得银行或非银行金融机构的贷款。
4. 利用实际借款人不知情或未经同意以其个人或企业名义进行贷款申请。
5. 超过法律规定的贷款额度，违反相关法律法规的规定。
6. 侵犯他人财产权利，导致他人损失。
以上是车贷诈骗案的立案标准，如果遇到此类问题，应及时报案并寻求法律援助。
借钱不还诈骗罪的立案标准
借钱不还诈骗罪的立案标准
立案标准：借钱不还诈骗罪
一、概念界定
借钱不还诈骗罪，是指当事人在向另一方索要贷款时，实施欺诈行为，最终诱使另一方放任不管，而自己以借钱不还的方式获得另一方借给的钱物的行为。
二、立案条件
（一）立案范围
1. 当事人向另一方索要贷款。
2. 当事人实施欺诈行为。
3. 当事人获取到另一方借给的钱物。
4. 当事人以借钱不还的方式获得钱物。
（二）立案原因
1. 将贷款用于违法用途或者滥用贷款；
2. 对贷款者不当行为，如拒绝履行其贷款义务；
3. 骗取银行贷款；
4. 用非法手段获得贷款。
（三）立案情节
1. 通过隐瞒真相骗取贷款；
2. 通过捏造伪造凭证骗取贷款；
3. 非法占用他人贷款；
4. 违反贷款合同约定，不当使用贷款。
（四）立案数额
根据贷款数额如果超过国家法律规定的金额，则将作为犯罪行为处理；如果没有超过，则应视为民事违约，给予适当的经济
处罚。
总之，借钱不还诈骗罪的立案标准是指：当事人实施欺诈行为，诱使另一方放任不管，而自己以借钱不还的方式获得另一方借给的钱物，并且贷款数额超过国家法律规定的金额的行为，可以依照相关的法律规定对其进行立案。
因此，在了解借钱不还诈骗罪的立案标准前，重要的是要了解其可构成犯罪的判断标准，以避免非法行为被立案，也为正当维权行为提供可视性。
借钱不还诈骗罪应及时建立立案规范，准确识别法律意图，加强对犯罪行为的制裁，为社会发展营造和谐法治氛围。
诈骗罪立案标准
诈骗罪立案标准
诈骗罪立案标准是指对于涉嫌诈骗的犯罪行为，公安机关在立案时需要满足的一系列条件和标准。
在我国刑法中，诈骗罪是一种以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，欺骗他人，致使他人受到经济损失的犯罪行为。
诈骗罪的立案标准主要包括以下几个方面。
首先，涉案金额。
根据我国刑法的规定，诈骗罪的立案标准涉及到涉案金额。
诈骗罪的立案金额较低标准一般为2000元，较高标准一般为5000元。
也就是说，如果被害人的损失金额没有达到这个标准，公安机关可能不会立案追究刑责。
其次，法定主体。
诈骗罪的法定主体是指被害人的身份或者地位。
一般情况下，只有自然人、法人或其他组织才能作为诈骗罪的被害人。
而涉及到国家利益、公共利益或者集体利益的，一般属于其他犯罪行为。
再次，犯罪手段和行为。
诈骗罪的立案标准还包括犯罪手段和犯罪行为。
一般来说，对于采用虚构事实、隐瞒真相、编造骗局等欺骗手段的人，公安机关可以根据相关证据立案追究其刑责。
最后，犯罪的具体情节。
在立案时，公安机关还会综合考虑犯罪行为的具体情节。
比如，是否存在多次作案，是否有组织、预谋、计划等情节。
这些都会对案件的定性和量刑产生重要影响。
总的来说，诈骗罪立案标准主要包括涉案金额、法定主体、犯罪手段和行为、以及犯罪的具体情节。
只有在满足这些标准的前提下，公安机关才会依法立案。
因此，对于任何涉嫌诈骗的犯罪行为，都应当充分调查证据，确保立案符合法律规定，依法打击犯罪，维护社会稳定。
诈骗罪立案必须满足哪些条件
一、诈骗罪立案必须满足哪些条件诈骗立案必须满足三个条件包括：1.有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪，这种犯罪事实已客观存在，非主观臆断；2.需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。
如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案。
例如，无责任能力人实施的危害社会的行为，或因正当防卫、紧急避险及履行有益于社会的业务上的行为。
再比如盗窃没有达到当地盗窃刑事案件立案的标准，这也不能立案；3.属于自己管辖，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件，不是法律上规定的，属于自己管辖的案件不能立案。
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
依照规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
二、告诈骗需要什么证据才能立案报案诈骗一般不需要充分的证据，只要公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任，就应当立案。
如果公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。
《刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。
三、诈骗罪的构成要件有哪些法律快车提醒您，诈骗罪构成要件如下：1.客体要件。
侵犯的客体是公私财物所有权；2.客观要件。
贷款诈骗罪的立案标准
贷款诈骗罪的立案标准贷款诈骗罪是指利用虚伪的手段，骗取贷款的行为。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，对犯有贷款诈骗罪的行为并可以依法追究刑事责任。
一、诈骗的贷款发生的具体状况1、从中国银行、农村信用合作社或其他金融机构骗取贷款；2、从私营企业、个人或其他社会组织骗取贷款；3、通过他人代理向中国银行、农村信用合作社或其他金融机构骗取贷款；4、以征信诈骗向金融机构骗取贷款；5、以资产抵押诈骗骗取贷款；6、以非法出借的方式骗取银行、农村信用合作社或其他金融机构的贷款；7、用虚报、伪造或者隐瞒实情向银行、农村信用合作社或其他金融机构骗取贷款；8、用金额虚假发票流通和多次使用虚假发票骗取贷款；9、用承诺金票据骗取贷款；10、用虚伪票据形式骗取银行、农村信用合作社或其他金融机构的贷款；二、主要作案成分1、故意：行为人故意故意作出虚假的陈述，或者利用虚伪的手段，谋取贷款的行为；2、实施：行为人提交虚假的资料、虚伪的凭证，或者提供虚假的保证或担保，让银行、农村信用合作社或其他金融机构产生误解，骗取贷款的行为。
三、构成贷款诈骗罪的具体方式1、利用申请贷款或向金融机构申请贷款所提供的资料，以及银行、农村信用合作社或其他金融机构的信任，故意在资料和凭证中故意提供虚假的材料，以便骗取或者已领取的贷款；2、利用虚伪的票据、担保、保证或信用，故意在贷款申请过程中，提供虚假的材料，目的是骗取贷款；3、有关机构对贷款审批进行调查时，被告人故意阻碍、隐瞒实情，或者故意提供虚假的照片，目的是骗取贷款；4、通过他人之手，或者以其它形式，故意用虚假材料骗取或者已领取的贷款，使得金融机构不能够及时收回贷款等行为。
以上就是贷款诈骗罪的立案标准。
在发现有人在中国银行、农村信用合作社或其他金融机构骗取贷款的行为时，司法机关应当仔细核查，认真判断事实状况，依法追究其刑事责任。
刑法193条贷款诈骗罪的立案标准
刑法193条贷款诈骗罪的立案标准引言：贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒真相，骗取贷款或者以其他方式非法获取贷款的行为。
贷款诈骗罪在我国刑法中被明确规定，其立案标准也在不断完善。
本文将从刑法193条贷款诈骗罪的立案标准入手，分别从构成要件、主观方面、客观方面、情节严重程度等方面进行探讨。
一、构成要件刑法193条规定，贷款诈骗罪的构成要件包括：以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒真相，骗取贷款或者以其他方式非法获取贷款。
其中，以非法占有为目的是贷款诈骗罪的核心构成要件，必须具备这一要件才能认定为贷款诈骗罪。
二、主观方面贷款诈骗罪的主观方面包括故意和明知两种情况。
故意是指犯罪人明知自己的行为是虚构事实或者隐瞒真相，但仍然故意骗取贷款或者以其他方式非法获取贷款。
明知是指犯罪人明知他人的行为是虚构事实或者隐瞒真相，但仍然参与其中，或者明知他人的行为是非法获取贷款，但仍然协助他人实施犯罪。
三、客观方面贷款诈骗罪的客观方面包括虚构事实或者隐瞒真相、骗取贷款或者以其他方式非法获取贷款两个方面。
虚构事实或者隐瞒真相是指犯罪人在贷款申请过程中，虚构或者隐瞒与贷款有关的事实，以达到骗取贷款或者非法获取贷款的目的。
骗取贷款或者以其他方式非法获取贷款是指犯罪人通过虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取银行或者其他金融机构的贷款，或者以其他非法手段获取贷款。
四、情节严重程度贷款诈骗罪的情节严重程度是判定犯罪人刑事责任大小的重要因素。
情节严重的贷款诈骗罪，其刑事责任也相应较重。
情节严重的表现包括：骗取贷款数额较大、骗取贷款的手段极其恶劣、骗取贷款的次数较多等。
结语：刑法193条贷款诈骗罪的立案标准是一个不断完善的过程，其构成要件、主观方面、客观方面、情节严重程度等方面都需要不断地加以完善和调整。
只有不断完善立案标准，才能更好地维护社会公正和法律尊严。
最新诈骗罪的立案标准本月修正2023简版
最新诈骗罪的立案标准最新诈骗罪的立案标准1. 引言随着社会的发展和科技的进步，诈骗手段日益复杂，给社会治安带来了极大的威胁。
为了打击和预防诈骗犯罪行为，司法部门不断制定和完善相关立案标准。
本文将介绍最新诈骗罪的立案标准，以帮助公众更好地了解并避免成为诈骗的受害者。
2. 最新诈骗罪的定义最新诈骗罪是指利用虚假事实、隐瞒真相或者其他手段，通过欺骗、诱骗等手段，以非法占有为目的，从他人中获取财物的行为。
最新诈骗罪分为多个类型，如电信诈骗、网络诈骗、投资诈骗等，针对不同类型的诈骗罪，立案标准也有所不同。
3. 电信诈骗的立案标准3.1 虚构危险情况立案标准之一是虚构危险情况，即犯罪嫌疑人通过电信手段，谎称受害人面临严重危险，诱骗其提供财物或者其他利益。
具体可以有以下情况：- 虚构受害人的亲属被绑架或遇险，要求受害人支付赎金；- 虚构受害人欠款被追债，威胁受害人必须偿还；- 虚构受害人涉及非法活动，要求受害人支付保护费等。
3.2 制造紧急情况立案标准之二是制造紧急情况，即犯罪嫌疑人通过电信手段，利用受害人的紧急心理，故意制造事故或紧急情况，引导受害人将财物或者其他利益交给自己。
具体可以有以下情况：- 假冒医生，诱导受害人购买高价药物或医疗器械；- 假冒法院、公安等机关工作人员，要求受害人缴纳罚款或保证金；- 假冒商家，谎称受害人的账户异常，引导受害人提供银行卡号码等。
3.3 虚假认证授权立案标准之三是虚假认证授权，即犯罪嫌疑人通过电信手段，冒充受害人的身份或他人的身份，以取得受害人财物的控制权。
具体可以有以下情况：- 使用冒名顶替的联系件，冒充受害人申请贷款；- 利用受害人的个人信息，冒充受害人进行网络交易；- 冒充他人身份，欺骗受害人提供银行账户密码等。
4. 网络诈骗的立案标准4.1 虚拟财产交易诈骗立案标准之一是虚拟财产交易诈骗，即犯罪嫌疑人在虚拟世界进行交易时采用欺骗、诱骗等手段，非法获取受害人的虚拟财产。
贷款诈骗罪多少钱立案？
Tears are salty and sweat is salty, but I prefer sweat.简单易用轻享办公（页眉可删）贷款诈骗罪多少钱立案？导读：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。
贷款诈骗罪的量刑标准。
1、五年以下有期徒刑、拘役法定基准刑参照点。
相信大家都很清楚诈骗罪了，就是以违法的手段去欺骗他人的财物，非法的占有他人的财物，而贷款诈骗罪也是差不多的，但是贷款诈骗罪的所诈骗的金额相对于比一般诈骗要多的多，那么大家知道关于贷款诈骗罪多少钱立案的呢？一、贷款诈骗罪多少钱立案？构成要件（一）客体要件本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
在现代社会中、随着国民经济和社会发展对资金需求的愈益增大，贷款在社会经济生活中所起的作用口益突出。
银行等金融机构不仅通过发放贷款参与企业流动资金周转，并支持企业购置固定资产和进行技术改造，促进生产发展，同时还通过发放贷款促进商品流通，促进科技文化卫生事业等发僳。
与此同时，随着我国贷款金融业务的日益发展，诈骗贷款违法犯罪活动也随之产生并愈益严重。
诈骗贷款行为不仅侵犯了银行等金融机构的财产所有权、而且必然影响银行等金融机构贷款业务和其他金融业务的正常进行，破坏我国金融秩序的稳定。
因此，诈骗贷款行为同时侵犯了银行等金融机构的贷款所有权以及国家的贷款管理制度，具有比一般诈骗行为更大的社会危害性。
（二）客观要件本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
首先，本罪表现为行为人实施了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构贷款的行为。
所谓虚构事实，是指编造客观上不存在的事实，以骗取银行或者其他金融机构的信任；所谓隐瞒真相，是指有意掩盖客观存在的某些事实，使银行或者其他金融机构产生错觉。
贷款合同诈骗罪的立案标准最新
贷款合同诈骗罪的立案标准最新简介近年来，贷款合同诈骗罪的案件数量不断增加，对于这类案件的打击也越来越重。
同时，新的刑法中也对贷款合同诈骗罪做出了更加详细的规定，包括定罪量刑等方面的问题。
本文旨在分析贷款合同诈骗罪的立案标准，以及详细介绍相关的法律法规。
贷款合同诈骗罪的定义《中华人民共和国刑法》第三百一十五条规定：“以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取贷款或者以其他方法非法获取贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
”根据刑法规定，贷款合同诈骗罪是以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取贷款或者以其他方法非法获取贷款的犯罪行为。
当贷款金额较大且情节严重时，将被认定为贷款合同诈骗罪，需要接受法律惩罚。
立案标准对于贷款合同诈骗罪案件的立案标准，在案件侦查和审理过程中，需要考虑以下因素：1.非法占有的目的贷款合同诈骗罪属于盈利性犯罪，必须要有非法占有的目的。
被告人进行行为时，必须存在盈利性的动机，否则无法成立贷款合同诈骗罪。
2.虚构事实、隐瞒真相对于贷款合同诈骗罪案件的立案，还需要考虑被告人是否虚构事实或者隐瞒真相。
即使事实没有完全虚构或隐瞒，只要部分虚构或者隐瞒，也能被认定为犯罪行为。
3.贷款数额的大小对于贷款合同诈骗罪案件的立案，最重要的一个因素就是贷款数额的大小。
根据刑法规定，贷款金额较大且情节严重时，将被认定为贷款合同诈骗罪，需要接受法律惩罚。
根据以上的立案标准，可以判断是否会被认定为贷款合同诈骗罪。
当案件达到以上标准时，将会因为涉嫌贷款合同诈骗罪而接受法律制裁。
定罪量刑根据《刑法》规定，在定罪量刑方面，将在以下几个方面进行考虑：1.机关必须鉴定被骗金额贷款合同诈骗罪案件的被骗金额需要有机关进行鉴定，通常情况下，机关鉴定的被骗金额会小于实际金额。
基于此，法官根据被骗金额和鉴定金额的差距进行量刑。
甘肃省诈骗罪立案标准
甘肃省诈骗罪立案标准甘肃省公安厅关于诈骗罪立案标准的规定，旨在规范公安机关对诈骗案件的立案标准，提高办案效率，保护人民群众的合法权益。
根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，甘肃省公安厅制定了以下诈骗罪立案标准：一、涉及金额标准。
1. 对于涉及金额较大的诈骗案件，公安机关应当及时立案侦查。
具体金额标准为人民币五万元以上的案件，或者其他货币等值五万元以上的案件。
2. 对于涉及金额较小的诈骗案件，公安机关应当根据具体情况进行认真核实，确有必要的，可以立案侦查。
具体金额标准为人民币五万元以下的案件，或者其他货币等值五万元以下的案件。
二、行为方式标准。
1. 对于采用虚构事实、隐瞒真相或者其他手段，骗取公民、法人或者其他组织财物的诈骗行为，公安机关均应当依法立案侦查。
2. 对于以发布虚假广告、虚假宣传等方式，骗取公民、法人或者其他组织财物的诈骗行为，公安机关也应当依法立案侦查。
三、社会危害程度标准。
1. 对于导致被害人财产损失较大，或者对社会造成较大影响的诈骗案件，公安机关应当依法立案侦查，追究刑事责任。
2. 对于导致被害人财产损失较小，或者对社会影响较小的诈骗案件，公安机关也应当认真核实，确有必要的，可以立案侦查。
四、其他标准。
1. 对于涉及跨区域、跨国境的诈骗案件，公安机关应当及时立案侦查，加强协作，依法打击犯罪活动。
2. 对于涉及未成年人的诈骗案件，公安机关应当依法保护未成年人的合法权益，加强家庭、学校等教育和预防工作。
总之，甘肃省公安厅对诈骗罪立案标准的规定，旨在加强对诈骗犯罪的打击力度，保护人民群众的合法权益，维护社会安定和谐。
公安机关在办理诈骗案件时，应当严格按照上述标准进行立案侦查，确保依法公正办案，维护社会公平正义。
信贷诈骗罪立案标准
信贷诈骗罪立案标准信贷诈骗罪是指借款人以虚假身份、虚假资料、虚构交易等方式，从银行或其他金融机构获得贷款，并在还款期限内无法按时还款，从而实现以欺骗手段非法获得财物的罪行。
针对信贷诈骗罪，我国法律有明确的立案标准。
根据《中华人民共和国刑法》第一百六十五条规定，构成信贷诈骗罪必须具备以下两个基本条件：一是利用虚假或者欺诈手段；二是虚构或者隐瞒重要事实。
同时根据《最高人民检察院关于适用<中华人民共和国刑法>确定的罪名和量刑标准的意见（二）》的规定，对信贷诈骗罪的立案标准进一步明确：一是数量较大。
如果借款数额较大，达到数十万元或以上，会被认为是较大数额；而数千万元或以上会被认为是巨额。
二是违法手段及其隐蔽性。
如果借款人采用的是虚假的身份信息，伪造的资料，虚构的交易等欺诈手段，或者将借款用于非法用途等手段，则会被认为是违法手段；如果借款人的手法技巧高超，隐蔽性强，不容易被发现，则会被认为是隐蔽性大。
三是违法目的及其社会危害程度。
如果借款人是为了自己的非法利益，故意采用欺诈手段，造成的社会影响比较大，则会被认定为行为人的违法目的及其社会危害程度高。
四是归案后拒不认罪，情节严重。
如果借款人在被批捕和起诉后，拒不认罪，并且有严重罪行，那么会被认为是情节严重。
总之，要立案起诉信贷诈骗罪，就必须具备以上条件的其中两项或更多，以便侦查机关和检察机关证实犯罪事实，予以定罪量刑。
在现实生活中，信贷诈骗罪屡禁不绝，不法分子为了获得财富而不择手段。
因此，我们不仅需要加强对该罪行的预防，也要通过加强司法打击，严格执行立案标准，使犯罪分子付出应有的惩罚。
金融诈骗罪的立案程序
一、贷款诈骗罪立案标准1、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。
2、我国刑法第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（1）编造引进资金、项目等虚假理由的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（5）以其他方法诈骗贷款的。
二、金融诈骗罪的立案程序1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。
4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。
如果欠款金额达1万元的，经银行两次催收后超过3个月仍不归还的，则构成信用卡诈骗罪，应承担刑事责任。
公安机关进行信用卡诈骗立案程序，一般要经四个月左右的时间，才会由检察院向法院提起公诉。
三、信用卡诈骗罪立案数额为多少最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条 [信用卡诈骗案（刑法第一百九十六条）]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
涉及贷款罪名立案标准
涉及贷款罪名立案标准文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]骗取贷款罪最高人民检察院、公安部于2010年5月出台的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下称《规定(二)》)第二十七条规定，凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的，以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形(以上简称“四种情形”)，应予立案追诉。
在此之前，公安部经侦局已率先于2009年作出了《关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复》，其基本精神与上述规定也是一致的。
不过应注意该解释的溯及力问题。
关于刑事司法解释的时间效力，“两高”《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》确立的是“无旧从新，有旧从旧兼从轻”的做法，且规定对于在司法解释施行前已办结的案件如果无错误就不再变动。
?必须将该罪立案追诉规定同该罪法条结合起来全面分析，而不能孤立地理解《规定(二)》第二十七条，否则，对该罪的认识就会发生偏差。
比如，刑法第一百七十五条之一明确规定，该罪必须具有给银行或其他金融机构造成重大损失或具有其他严重情节的行为，这是构成该罪的必要条件。
而孤立地分析《规定(二)》第二十七条，则似乎只要以欺骗手段取得贷款一百万元以上，或者多次以欺骗手段取得贷款，不管是否给银行或其他金融机构造成重大损失或具有其他严重情节，均可定罪。
实际上并非如此。
通过立案侦查，如果发现行为人骗取贷款一百万元以上，或者多次骗取贷款，并且给银行或其他金融机构造成实际经济损失在20万元以上，或者虽未给银行或其他金融机构造成重大损失，但却利用贷款进行非法活动，情节严重，自应以该罪追究刑事责任。
但是，如果经过立案查明，行为人仅仅骗贷数额在一百万元以上，或者多次骗贷，却并未给银行或其他金融机构造成实际损失，亦未利用贷款进行任何非法活动，那就明显属于一般的市场背信行为，并未给金融管理秩序造成实际危害，并未触犯刑法第一百七十五条之一，当然不应以该罪追究刑事责任。
贷款诈骗罪报案材料有哪些,贷款诈骗罪的立案标准
贷款诈骗罪报案材料有哪些,贷款诈骗罪的立案标准证据是证明犯罪行为发生的事实依据，那么我们去报案也必须有一些基本的证据材料，这样才能立案，进行侦查。
如贷款诈骗罪的报案，不可能空口无凭的说他人在进行诈骗行为。
那么贷款诈骗罪报案材料有哪些呢？律师365小编在下文与大家浅要的分析一下，希望对大家有所帮助。
证据是证明犯罪行为发生的事实依据，那么我们去报案也必须有一些基本的证据材料，这样才能立案，进行侦查。
如贷款诈骗罪的报案，不可能空口无凭的说他人在进行诈骗行为。
那么贷款诈骗罪报案材料有哪些呢?小编在下文与大家浅要的分析一下，希望对大家有所帮助。
▲一、贷款诈骗罪报案材料有哪些1、涉嫌人贷款时贷款合同，审查、审批材料等。
2、涉嫌人所使用的虚假经济合同，虚假证明文件、编造的引进资金、项目材料等。
3、涉嫌人使用作担保的虚假产权证明或重复担保的抵押物价值评估材料。
4、提供涉嫌人获取贷款后，证明贷款资金去向，用途的汇票、支票、本票等凭▲二、贷款诈骗罪的立案标准▲1、单位不能构成贷款诈骗罪。
根据刑法第三十条和第十三条的规定，单位不构成贷款诈骗罪。
对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。
但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以稚法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。
▲2、要严格区分貨款与贷款纠纷的界限。
对于合法取得贷款后，没有按规定的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，不能以贷款诈骗罪定罪处罚;对于确有证据证明行为不具有非法占有的目的，因不具备贷款的条件而采取了欺骗的手段获取贷款，案发时有能力履行还贷义务，或者案发时不能归还贷款是因为意志以外的原因，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。
▲三、诈骗罪的界限1、犯罪对象不同。
本罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款，受害人是银行或其他金融机构;而诈骗罪的对象既包括货币，亦包括财物，对象不仅指银行或其他金融机构，其范围比贷款诈骗罪广泛得多。
诈骗案子要符合什么条件才能立案
诈骗案⼦要符合什么条件才能⽴案诈骗这类的案件肯定是触犯了相关的法律规定，但是在⽴案与不⽴案上需要有相关的了解。
因此，这⾥就设计到了⼀个诈骗安⽴案的问题，那么在什么样的条件下才能进⾏⽴案调查。
下⾯店铺⼩编整理了以下内容为您解答，希望对您有所帮助。
⼀、诈骗案⼦要符合什么条件才能⽴案1、诈骗数额达到3000元可以⽴案（“两⾼”关于办理诈骗刑事案件具体应⽤法律问题的解释第⼀条）。
2、根据《刑法》第266条规定，诈骗公私财物，数额较⼤的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚⾦;数额巨⼤或者有其他严重情节的，处三年以上⼗年以下有期徒刑，并处罚⾦;数额特别巨⼤或者有其他特别严重情节的，处⼗年以上有期徒刑或者⽆期徒刑，并处罚⾦或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
3、“两⾼”关于办理诈骗刑事案件具体应⽤法律问题的解释第⼀条规定，诈骗公私财物价值三千元⾄⼀万元以上、三万元⾄⼗万元以上、五⼗万元以上的，应当分别认定为刑法第⼆百六⼗六条规定的“数额较⼤”、“数额巨⼤”、“数额特别巨⼤”。
⼆、构成诈骗罪的条件是什么1、本罪侵犯的客体是公私财产所有权。
⽤欺骗⽅法骗取公私财物，刑法另有规定的，依照该规定定罪处罚。
⽤欺骗⽅法骗取财物以外的其他⾮法利益的，也不成⽴诈骗罪。
2、本罪在客观⽅⾯表现为采⽤虚构事实或者隐瞒事实真相的⽅法，骗取公私财物，数额较⼤的⾏为。
诈骗⾏为最突出的特点是，就是⾏为⼈设法使被害⼈产⽣认识上的错觉，以致“⾃愿地”将⾃⼰所有或者持有的财物交付给⾏为⼈或者放弃⾃⼰的所有权，或者免除⾏为⼈交还财物的义务。
3、本罪的主体是⼀般主体，具有刑事责任能⼒的⼈均能成为本罪的主体。
4、本罪在主观⽅⾯是故意，并且以⾮法占有为⽬的。
如果不具有⾮法占有的⽬的，如以欺骗的⽅法骗回他⼈久借不还的⽋款的，不构成本罪。
⽆论所骗财物归⾃⼰挥霍享⽤，还是转归他⼈所有，或者转归集体⾮法占有的，不影响本罪的成⽴。
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贷款诈骗罪的立案标准八种
贷款诈骗罪的立案标准八种在我国刑法体系中，贷款诈骗罪是一种严重的经济犯罪行为，给社会经济秩序和金融安全造成了严重的危害。
为了有效打击和预防贷款诈骗犯罪，我国法律对贷款诈骗罪的立案标准做出了明确规定，主要包括以下八种情形：一、虚构事实诈骗贷款的，指以捏造、歪曲、隐瞒事实等手段，诱使他人相信虚假情况，获得贷款的行为。
二、隐瞒真相诈骗贷款的，指借款人在向贷款机构申请贷款时，故意隐瞒与贷款有关的真实情况，以达到骗取贷款的目的。
三、伪造、变造、买卖、盗窃、抢夺、毁灭贷款材料的，指借款人或其他参与者为了骗取贷款，采取伪造、变造、买卖、盗窃、抢夺、毁灭等手段，对贷款机构的相关材料进行非法操作。
四、使用虚假身份信息骗取贷款的，指借款人采用虚假的身份信息向贷款机构申请贷款，骗取贷款资金的行为。
五、利用虚假借款名义非法牟利的，指借款人以虚假的借款名义向他人借款，实际上并无还款意愿，以此非法牟利的行为。
六、伪造、变造、买卖、盗窃、抢夺、毁灭贷款机构贷款管理系统数据的，指借款人或其他参与者为了骗取贷款，对贷款机构的贷款管理系统数据进行伪造、变造、买卖、盗窃、抢夺、毁灭等非法操作的行为。
七、其他欺诈手段骗取贷款的，指借款人利用其他欺诈手段骗取贷款，包括但不限于伪造证件、虚构事实、编造虚假情节等行为。
八、其他情节严重的，指借款人或其他参与者在骗取贷款过程中，采取了其他情节严重的手段，严重损害了贷款机构的利益或者造成了严重社会危害的行为。
总之，对于贷款诈骗罪的立案标准，法律明确规定了八种情形，这些情形涵盖了贷款诈骗犯罪的主要手段和行为方式。
在实际工作中，司法机关应当根据这些立案标准，依法严厉打击贷款诈骗犯罪，维护社会经济秩序和金融安全。
同时，借款人和贷款机构也应当加强风险防范意识，提高风险识别和防范能力，共同维护金融市场的健康发展。
骗取贷款罪立案标准及量刑标准
一、骗取贷款罪立案标准及量刑标准骗贷罪立案标准是：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:1.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;2.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;3.虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;4.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
根据《刑法》第一百七十五条之一【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、骗取贷款罪和贷款诈骗罪的区别1.定义不同骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。
贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大或者有其他严重情节的行为2.主观要件不同这是区分两罪的关键所在。
虽然两罪采取的手段相似，但主观目的不同。
骗取贷款罪不是以非法占有为目的，只因在不符合贷款条件的情况下为取得贷款而采用了非法手段，有归还的意愿。
而贷款诈骗罪的主观意图就是通过非法手段骗取贷款并非法占有。
三、骗取贷款罪的追诉期怎么计算法律快车提醒您，骗取贷款罪的追诉时效是根据法定最高刑而定的。
我国相关法律规定，犯罪经过下列期限将不再追诉：1.法定最高刑为不满五年的有期徒刑的，经过五年；2.法定最高刑为五年以上不满十年的有期徒刑的，经过十年；3.法定最高刑为十年以上的有期徒刑的，经过十五年；4.法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
借贷型诈骗立案标准
借贷型诈骗立案标准
借贷型诈骗立案标准主要包括以下几个方面：
一、涉案金额：借贷型诈骗案件通常与一定金额有关。
警方一般会根据涉案金额的大小来判断诈骗级别的高低，并以此为依据进行立案。
二、虚假宣传、欺骗手段：借贷型诈骗案件通常会采用虚假宣传、欺骗手段，如虚假承诺、虚构项目、捏造资料等等。
涉案人员使用这些方式诱导被害人进行贷款，如果情况严重，涉案人员还可能使用暴力、威胁等手段来迫使被害人归还贷款。
三、是否存在违法行为：如果涉案人员在借贷过程中存在各种违法行为，如超高利率、虚增贷款金额、精心设置套路等行为，就可以被认定为犯罪，警方会根据相关法规进行立案。
综上所述，借贷型诈骗立案标准主要包括涉案金额、虚假宣传、欺骗手段和是否存在违法行为等要素，警方将综合考虑这些要素来判断案件的危险程度，并采取相应措施进行侦查和处理。
诈骗案立案标准
诈骗案立案标准诈骗案件在当今社会中十分普遍，给人们的生活造成了很大的困扰和危害。
为了加强对此类案件的打击力度，各地公安机关已经制定了相关的诈骗案立案标准，针对不同的情况和类型制定了相应的办案流程和政策措施。
下面我们将分步骤详细介绍一下诈骗案立案标准。
第一步：认定诈骗行为在受害人向公安部门报案后，办案人员需要调查取证，确认是否存在诈骗行为。
一般来说，诈骗行为应满足以下条件：1.欺骗行为：即通过虚构身份、职务、关系等方式，进行虚假宣传、承诺等手段欺骗受害人；2.非法占有：即通过欺骗手段获得受害人财物后，将其非法占有，达到牟利目的。
第二步：确认涉案金额如果确认存在诈骗行为，办案人员需要确认涉案金额。
一般来说，涉案金额的多少将直接影响诈骗案的认定和立案情况。
具体标准如下：1.涉案金额在1000元以下的，一般不立案，但需明确记入统计情况；2.涉案金额在1000元至1万元之间的，一般属于轻微案件，将酌情处置；3.涉案金额在1万元以上的，属于较为严重的诈骗案，需立案侦查。
第三步：取证和调查在确认诈骗行为和涉案金额后，办案人员需要进行取证和调查。
可能的措施包括：调取视频监控，查看交易记录和电话通话记录、审讯嫌疑人等等。
在寻找证据的同时，还需要逐步完善案件侦办和处理的相关文件，确保案件得到有力支持和保障。
第四步：立案侦查和处理在取证和调查取得足够证据的情况下，办案人员将对嫌疑人立案侦查和处理。
一般来说，立案侦查和处理的措施包括：1.对嫌疑人采取刑事拘留措施；2.进行取保候审、监视居住等不拘留强制措施；3.根据情节轻重，对嫌疑人进行法制教育。
第五步：案件结案和反诈宣传在最终确认犯罪行为并对犯罪嫌疑人进行处理后，办案人员需要对案件进行结案。
结案前需要对涉案人员进行公开通报，同时进行反诈宣传和教育，提升公众的安全意识和防范能力。
总之，诈骗案件的立案标准，是为了保护公众的财产安全和维护社会的正常秩序而制定的。
在办案过程中，公安部门需要科学合理地运用法律武器，以确保案件侦办的公正、透明和有力。
贷款诈骗罪的立案标准八种
贷款诈骗罪的立案标准八种贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，采用欺骗、隐瞒、威胁等手段，骗取他人财物或者非法获取贷款的犯罪行为。
为了规范对贷款诈骗罪的立案标准，我国法律规定了八种情形，只有符合这些情形，才能构成贷款诈骗罪。
下面将逐一介绍这八种立案标准。
第一种情形是虚构事实。
如果被告人在借款过程中虚构借款用途、虚假收入、虚构财产状况等事实，以此来获得贷款，就构成了贷款诈骗罪。
虚构事实是诈骗的手段之一，也是贷款诈骗罪的重要构成要件之一。
第二种情形是隐瞒事实。
如果被告人在借款过程中故意隐瞒自己的债务、不良信用记录、经济状况等事实，以此来获得贷款，同样构成了贷款诈骗罪。
隐瞒事实也是一种常见的诈骗手段，对于贷款诈骗罪的构成具有重要意义。
第三种情形是伪造证件。
如果被告人在借款过程中伪造身份证、户口簿、工资单、银行流水等证件或文件，以此来获得贷款，也构成了贷款诈骗罪。
伪造证件是一种严重的犯罪行为，对社会和金融秩序造成了严重危害。
第四种情形是使用伪造证件。
如果被告人明知是伪造的证件，仍然使用这些证件来获得贷款，同样构成了贷款诈骗罪。
使用伪造证件是对金融机构的欺骗行为，应当受到法律的制裁。
第五种情形是编造虚假借款项目。
如果被告人在借款过程中编造虚假的借款项目，以此来骗取金融机构的贷款，也构成了贷款诈骗罪。
编造虚假借款项目是对金融机构的欺骗行为，应当受到法律的严惩。
第六种情形是虚构交易。
如果被告人在借款过程中虚构交易，以此来骗取金融机构的贷款，同样构成了贷款诈骗罪。
虚构交易行为对金融机构和社会造成了严重的经济损失，应当受到法律的制裁。
第七种情形是虚构财产。
如果被告人在借款过程中虚构自己的财产状况，以此来获得贷款，同样构成了贷款诈骗罪。
虚构财产状况是对金融机构和社会的欺骗行为，应当受到法律的制裁。
第八种情形是其他欺诈手段。
除了上述七种情形外，还有其他欺诈手段造成的贷款诈骗行为，同样应当受到法律的制裁。
这些欺诈手段可能是新型的、特殊的，但只要构成了欺骗行为，就应当受到法律的严惩。
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贷款诈骗罪的立案标准是什么
贷款诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。
银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，应以贷款诈骗罪的共犯论处。
贷款诈骗罪量刑标准：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
一、五年以上十年以下有期徒刑量刑格
(一)贷款诈骗4万元以上不足5万元，具有下列情形之一的，认定有“其他严重情节”。
贷款诈骗4万元的，基准刑为有期徒刑五年;每增加800元，刑期增加一个月;每增加情形之一，刑期增加六个月：
⑴为骗取贷款，向银行或金融机构工作人员行贿，数额较大的;
⑵挥霍贷款或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的;
⑶隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还的;
⑷提供虚假担保申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的;
⑸假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。
(二)贷款诈骗5万元的，基准刑为有期徒刑五年;每增加3 500元，刑期增加一个月;每增加第一项规定情形之一，刑期增加六个月。
二、十年以上有期徒刑量刑格
(一)贷款诈骗16万元以上不足20万元，具有下列情形之一的，认定有“其他特别严重情节”。
贷款诈骗16万元的，基准刑为有期徒刑十年;每增加4 000元，刑期增加一个月;每增加情形之一，刑期增加一年：
⑴为骗取贷款，向银行或金融机构工作人员行贿，数额巨大的;
⑵携带贷款逃跑的;
⑶使用贷款进行犯罪活动的。
(二)贷款诈骗20万元的，基准刑为有期徒刑十年;每增加1万元，刑期增加一个月;每增加前项情形之一，刑期增加一年。