长城影视:2019年度内部控制评价报告

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我爱我家:2019年度内部控制自我评价报告

我爱我家:2019年度内部控制自我评价报告

我爱我家控股集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告我爱我家控股集团股份有限公司全体股东:为了进一步健全公司的内部控制制度,提高公司管理水平和风险防范能力,确保公司经营管理持续健康运营,保护投资者的合法权益,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

网宿科技:2019年度内部控制自我评价报告

网宿科技:2019年度内部控制自我评价报告

网宿科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告网宿科技股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及《创业板上市公司规范运作指引》的规定和监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)、结合网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年(截至2019年12月31日)年度内部控制有效性进行了评价。

1.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2.内部控制评价结论(1)根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(2)根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3.内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括:除香港网宿科技有限公司(以下简称“香港网宿”)、香港申嘉科技有限公司(以下简称“香港申嘉”)、CDNetworks Co.,Ltd(以下简称“CDNW”)外的其他海外部分未纳入本年度评价外,公司境内的分公司、子公司及香港网宿、香港申嘉、CDNW均已纳入评价范围(其中,2019年4月,公司完成出售厦门秦淮全部股权交易的交割手续,后续评价范围不包括该企业)。

东网:2019年度内部控制自我评价报告

东网:2019年度内部控制自我评价报告

2019年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称“企业内部控制规范体系”)的规定和其他内部控制监管要求,结合东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)自身的经营特点和实际情况及公司《内部控制制度》,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,内审部门对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)内部控制的有效性进行了评价。

现将公司2019年度内部控制的有关情况报告如下:一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

由于内部控制的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况、非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,内审部门认为公司存在信息披露不规范、对外投资项目内控失效、财务核算方法运用不当导致前期会计错更正、重大资金支出手续不完整的情况,财务报告、非财务报告存在内部控制的重大缺陷。

三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括公司及下属全资、控股子公司。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:数显量具业务、机床业务和数字电视运营平台投资、搭建和提供运营服务业务、数字电视高清节目的集成、制作和销售业务、动画设计、动漫软件的开发、各类广告的设计、制作等。

三全食品:2019年度内部控制自我评价报告

三全食品:2019年度内部控制自我评价报告

三全食品股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告三全食品股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合三全食品股份有限公司(以下简称“公司”或“三全食品”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完善。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制有效性的结论根据报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围公司按照风险导向原则和分批次实施内部控制体系建设的策略,确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

长城影视2019年一季度财务指标报告

长城影视2019年一季度财务指标报告

长城影视2019年一季度财务指标报告内部资料,妥善保管 第 1 页 共 4 页长城影视2019年一季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表项目名称2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度 数值 增长率(%)数值 增长率(%)数值 增长率(%)营业收入 8,393.39 -63.95 23,285.8 100.23 11,629.5 0 实现利润 1,545.67 -58.47 3,721.7 57.03 2,370.11 0 营业利润 1,144.79 -68.49 3,633.6382.231,994.020 投资收益 -48.16 -2,148.53-2.14 0 0 0 营业外利润400.89355.2188.07-76.58376.092019年一季度实现利润为1,545.67万元,与2018年一季度的3,721.7万元相比有较大幅度下降,下降58.47%。

实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)项目名称2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)营业收入 8,393.39 100.00 23,285.8 100.00 11,629.5 100.00 营业成本 4,950.62 58.98 14,621.3 62.79 7,023.6860.40 营业税金及附加 38.53 0.46 80.98 0.35 53.4 0.46 销售费用 585.17 6.97 772.21 3.32 388.91 3.34 管理费用 1,105.93 13.18 1,845.35 7.92 1,204.95 10.36 财务费用305.663.642,267.749.741,038.28.93二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度营业毛利率 40.56 36.86 39.15 营业利润率 13.64 15.6 17.15 成本费用利润率 21.36 18.86 24.6 总资产报酬率 2.55 6.41 4.57 净资产收益率10.0312.457.54。

ST长城:关于2019年年度报告的更正公告

ST长城:关于2019年年度报告的更正公告

-72.75% -76.44% -50.98%
490,771,617.64
100.00% 1,446,020,326.34 678,184.90
99.95% 0.05%
-66.06% -100.00%
对上述补充更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十四日
-72.75% -76.44% -50.98%
490,771,617.64
1.00% 1,446,020,326.34 678,184.90
99.95% 0.05% 单位:元
-66.06% -100.
(1)营业收入构成
营业收入合计 分行业 影视行业 广告业 实景娱乐 分产品 影视行业 广告业 实景娱乐 分地区 大陆 港澳台及其他
4.24% 55.66% 40.10%
-72.75% -76.44% -50.98%
16,720,513.53 189,691,045.57 284,360,058.54
0.03% 0.39% 0.58%
61,349,136.74 805,243,351.52 580,106,022.98
4.24% 55.66% 40.10%
-2-
490,771,617.64
100% 1,446,698,511.24
100%
同比增减 -66.08%
16,720,513.53 189,691,045.57 284,360,058.54
0.03% 0.39% 0.58%
61,349,136.74 805,243,351.52 580,106,022.98
4.24% 55.66% 40.10%

长城影视2019年管理水平报告

长城影视2019年管理水平报告

长城影视2019年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2019年长城影视成本费用总额为-34,677.91万元,其中:营业成本为41,776.39万元,占成本总额的-120.47%;销售费用为3,006.46万元,占成本总额的-8.67%;管理费用为6,340.01万元,占成本总额的-18.28%;财务费用为5,933.83万元,占成本总额的-17.11%;营业税金及附加为249.51万元,占成本总额的-0.72%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额-34,677.91 100.00 178,431.34 100.00 109,101.19 100.00 营业成本41,776.39 -120.47 102,357.19 57.37 88,595.01 81.20 销售费用3,006.46 -8.67 3,856.11 2.16 2,322.37 2.13 管理费用6,340.01 -18.28 8,639.33 4.84 6,438.91 5.90 财务费用5,933.83 -17.11 10,181.39 5.71 5,846.29 5.36 营业税金及附加249.51 -0.72 1,008.44 0.57 866.45 0.792、总成本变化情况及原因分析长城影视2019年成本费用总额为负34,677.91万元,表明理财活动为企业创造收益。

以下项目的变动使总成本减少:营业税金及附加减少758.93万元,销售费用减少849.65万元,管理费用减少2,299.31万元,财务费用减少4,247.56万元,营业成本减少60,580.8万元,资产减值损失减少144,373.01万元,共计减少213,109.26万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)营业收入54,047.13 100.00 144,669.85 100.00 124,532.43 100.00 营业成本41,776.39 77.30 102,357.19 70.75 88,595.01 71.14 营业税金及附加249.51 0.46 1,008.44 0.70 866.45 0.70 销售费用3,006.46 5.56 3,856.11 2.67 2,322.37 1.86 管理费用6,340.01 11.73 8,639.33 5.97 6,438.91 5.17 财务费用5,933.83 10.98 10,181.39 7.04 5,846.29 4.693、营业成本控制情况2019年营业成本为41,776.39万元,与2018年的102,357.19万元相比有较大幅度下降,下降59.19%。

2019年公司内部控制评价报告范文可借鉴性高

2019年公司内部控制评价报告范文可借鉴性高

2019年公司内部控制评价报告范文可借鉴性高内部控制评价报告为贯彻某某集团建立、完善公司内部控制体系的精神,更好的揭示和防范公司风险,某某有限公司(以下简称:本公司)成立了内控评价工作小组,按照《某某子公司内部控制评价办法(试行)》的具体要求,依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此前发布的《企业内部控制基本规范》,对本公司的内部控制制度及执行情况进行了检查,具体情况如下:一、公司内部控制评价工作总体情况本公司于年月成立了内控评价工作小组,任组长,组员包括等。

自月日开始进行内控评价工作,至月日完成调查取证。

二、内部控制评价范围、过程与方法1.评价范围对公司的内部控制环境、重要的经营活动,即资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、内部监督、子公司管理状况等进行了检查。

2.评价程序与方法本公司内控评价小组成立后,召开了内控评价工作启动会,要求各部门归集整理有关资料,包括各种制度、办法文本的归集,各项工作流程等,在规定时间内向内控评价小组及时提供;内控评价小组在认真分析搜集上来的各种资料基础上,分别与相关部门、人员进行谈话,听取部门工作职责介绍,对公司内控的意见建议,形成访谈记录;结合谈话内容及对制度规定的分析,到各部门对内控实际运行情况进行穿行测试,搜集有关资料,进一步了解公司内控的建设和运行情况;在搜集证据的基础上,对公司内控工作的缺陷进行认定,形成初步评价报告,将报告内容与各部门沟通并向公司决策层进行汇报;根据汇报结果形成最终内控评价报告,并将评价过程中取得资料,整理归档。

二、内部控制评价具体工作(一)内部控制环境1. 组织架构(1)法人治理结构本公司按照《公司法》等有关法律的要求,建立了法人治理架构,成立了董事会、指定了一名监事人员,设立了总经理。

目前公司由于历史原因,董事会的部分成员以及监事是由原规国局部分领导挂名,成立至今未作变动,造成现在董事及监事的职责不能很好的履行。

长城影视2019年上半年财务分析结论报告

长城影视2019年上半年财务分析结论报告

长城影视2019年上半年财务分析综合报告长城影视2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为460.5万元,与2018年上半年的11,234.93万元相比有较大幅度下降,下降95.90%。

实现利润主要来自于营业外收入。

但企业的经营业务处于亏损状态,盈利基础并不稳定。

营业收入大幅度下降,企业出现经营亏损,企业经营形势恶化,应迅速调整经营战略。

二、成本费用分析2019年上半年营业成本为15,830.47万元,与2018年上半年的36,697.66万元相比有较大幅度下降,下降56.86%。

2019年上半年销售费用为1,526.27万元,与2018年上半年的1,790.81万元相比有较大幅度下降,下降14.77%。

2019年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降,但收入下降快于投入下降,经营业务开展得不太理想。

2019年上半年管理费用为2,384.91万元,与2018年上半年的3,535.45万元相比有较大幅度下降,下降32.54%。

2019年上半年管理费用占营业收入的比例为9.88%,与2018年上半年的6.15%相比有较大幅度的提高,提高3.73个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下,管理费用没有得到有效控制,致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性,努力提高其使用效率。

2019年上半年财务费用为4,730.73万元,与2018年上半年的3,908.78万元相比有较大增长,增长21.03%。

三、资产结构分析2019年上半年企业资金不合理占用数额较大,企业经营活动资金紧张,资产结构不太合理。

从流动资产与收入变化情况来看,流动资产下降慢于营业收入下降,资产的盈利能力下降,与2018年上半年相比,资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看,长城影视2019年上半年的经营活动的正常开展,在内部资料,妥善保管第1 页共3 页。

世纪华通:2019年度内部控制自我评价报告

世纪华通:2019年度内部控制自我评价报告

浙江世纪华通集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告浙江世纪华通集团股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2019年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

长城影视:内部控制规则落实自查表

长城影视:内部控制规则落实自查表

情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况
进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕

信息进行交易的,是否进行核实、追究责任,
并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报
送深交所和当地证监局。
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事 务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及 其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划 是 通知董事会秘书。
3、除金融类企业外,公司是否未将募集资金 投资于持有交易性金融资产和可供出售的金 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资, 未将募集资金用于风险投资、直接或者间接 不适用 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或 者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募 集资金用途的投资。
4、公司在进行风险投资时后 12 个月内,是 否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 未将募集资金投向变更为永久性补充流动资 不适用 金,未将超募资金永久性用于补充流动资金 或者归还银行贷款。
二、信息披露的内部控制
1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重 大信息内部保密制度。

2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证 券事务代表负责查看互动易网站上的投资者 是 提问,并及时、完整进行回复。
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定 对象签署承诺书。

4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 是

所业务规则的规定。
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审 议程序并及时履行信息披露义务。

3、公司在以下期间,是否未进行风险投资:
(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期
间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充 流动资金后十二个月内;(3)将超募资金永

长城影视:2019年度监事会工作报告

长城影视:2019年度监事会工作报告

长城影视股份有限公司2019年度监事会工作报告2019年度,长城影视股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)监事会全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,勤勉尽责地开展监事会各项工作,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、总经理及其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督,为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。

现将2019年主要工作分述如下:一、报告期内监事会的工作情况公司监事会在本报告期共召开监事会会议6次,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:序号会议名称召开日期1 第六届监事会第十九次会议2019年2月27日2 第六届监事会第二十次会议2019年4月23日3 第六届监事会第二十一次会议2019年4月25日4 第六届监事会第二十二次会议2019年8月26日5 第六届监事会第二十三次会议2019年10月30日6 第六届监事会第二十四次会议2019年12月6日(一)第六届监事会第十九次会议2019年2月27日,公司第六届监事会第十三次会议以现场会议方式召开,会议应参加表决监事3名,实参加表决监事3名,会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

该次监事会决议内容刊登在2019年2月28日的巨潮资讯网(,下同)和《证券时报》。

(二)第六届监事会第十四次会议2019年4月23日,公司第六届监事会第二十次会议以现场会议方式召开,会议应参加表决监事3名,实参加表决监事3名,会议审议并通过了《关于拟转让应收账款暨关联交易的议案》。

该次监事会决议内容刊登在2019年4月24日的巨潮资讯网和《证券时报》。

(三)第六届监事会第二十一次会议2019年4月25日,公司第六届监事会第二十一次会议以现场会议方式召开,会议应参加表决监事3名,实参加表决监事3名,会议审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告及其摘要》等议案。

长城影视:关于董事无法保证2019年年度报告真实、准确、完整的说明公告

长城影视:关于董事无法保证2019年年度报告真实、准确、完整的说明公告

证券代码:002071 证券简称:长城影视公告编号:2020-070长城影视股份有限公司关于董事无法保证2019年年度报告真实、准确、完整的说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈向明先生无法保证公司2019年年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现将相关事项公告如下:一、董事无法保证的具体内容及详细说明鉴于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运【2020】审字第90495号无法表示意见的审计报告,因此他无法保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,二、定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况在审议公司2019年度定期报告的过程中,公司向董事陈向明先生提供了中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》、公司董事会编制的《2019年度报告及其摘要》以及第七届董事会第四次会议审议的全部议案内容。

公司已经向董事陈向明先生逐一说明无法表示意见所涉及的事项,并提供相应的材料。

经双方多次沟通,董事陈向明先生认为其无法保证公司2019年年度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会说明董事会已经与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2019年度无法表示意见审计报告中所涉及的相关事项作了充分的沟通、了解。

公司正在对有关事项进行核查,并就相关情况出具专项说明,在公司2019年年度报告中予以充分披露,同时对相关风险进行了充分提示。

董事会认为,公司2019年年度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将采取积极有效的措施,并结合实际情况制定具有可操作性,符合公司未来发展的整改计划及经营计划,公司将尽快消除不利影响。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会二〇二〇年六月十八日。

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单位:人民币万元
担保对象 担 保 额 名称 度
披露时间
实际发生
是否出
日 期 ( 协 实 际 担 保 担保类型 担保期 是否履 现 逾 期
议 签 署 金额
行完毕 情形
日)
履行程序
东阳长城 影 视 传 媒 15,500 有限公司
2016 年 08 月 19 日披露 在《证券时报》和巨潮资
2016 年 08 讯网《关于为全资子公司
报告期内,公司对外投资及相关行为严格遵循《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及公司《对外投资管理制度》等有关规定,履行了正常的投资决策程序及信息
披露义务。
3、对外担保的内部控制
公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担
-2-
子公司股权已被司法冻结,公司目前已委托律师应诉,公司将努力经2、对外投资的内部控制
公司在《公司章程》、《对外投资管理制度》中明确规定了对外投资事项的审
批权限、对外投资管理的组织机构、对外投资的决策及资产管理、对外投资的转
让与收回、对外投资的财务管理及审计、重大事项报告及信息披露等内容。
一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司发现六个非财务报告内部控制重大缺陷。
保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《股票上市规则》等有关
规定,在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》中明确股东
大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。在确定审批权限时,公司执行《股
票上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司及合并范围内子公司累计对外提供担保总额 (包含公司为合并范围内子公司提供的担保)为 5.27 亿元,具体情况如下:
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化、分子公司管理、对外投资控制、对外担保、关联交易、全面预算、合同 管理、采购与付款、生产管理、市场营销、募集资金使用、信息披露等方面;其 中重点关注的高风险领域主要包括:子公司管理、对外投资决策、对外担保决策、 关联交易、信息披露、资金管理、采购与付款、销售与收款等方面。
第二十二次会议和
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)重点关注的高风险领域内控情况 1、对控股子公司的管理 公司通过建立和完善对控股子公司的管理制度,向控股子公司委派董事、 监事及重要高级管理人员;督导其建立相应经营计划、风险管理程序;要求控 股子公司建立重大事项报告制度和审议程序,及时向总公司分管负责人和公司 董事会秘书报告重大经营事项、报送重要文件、严格按照授权规定将重大事项 提交公司董事会审议或股东大会审议;定期取得并分析控股子公司各类季度(月 度)经营报告;建立和完善对控股子公司的绩效考核制度等手段来保证公司强化 对控股子公司的管理控制。 报告期内,公司各控股子公司按照《子公司管理制度》等相关规定,及时报 送和呈递相关的经营报告、重要文件和事项,依据《股票上市规则》、《上市公司 规范运作指引》等要求,对控股子公司发生的重大事件比照上市公司制度进行了 内部和外部的审议程序,不存在违规情形。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司对各子公司能进行有效的管理控制。报告期 内,部分控股子公司存在业绩下滑的现象,公司及子公司管理层已经根据市场变 化对经营计划进行了不同程度的调整。由于公司存在诉讼事项,公司持有的部分
长城影视股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告
长城影视股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合长城影视股份有限公司(以下简 称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 本着客观、审慎的原则,我们对公司截止 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
月 18 日 银行借款提供担保的公 告》(公告编号 2016-062) 2017 年 12 月 21 日在《证 券时报》和巨潮资讯网
2017 年 12 《关于为全资子公司银
月 20 日 行借款提供担保的公告》 (公告编号 2017-110)
股权质押 5 年 15,500
连带责任保 5年

经公司第五届董事会
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
-1-
内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。
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