1东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法(讨论稿)
12《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作管理办法》.doc
东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作管理办法第一章总则第一条为规范东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，特制定本办法。
第二条本办法适用于东风汽车有限公司零部件事业部下属的所有控股、参股子公司。
第二章组织结构第三条零部件事业部作为东风汽车有限公司的授权管理部门，负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作管理。
第四条零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作的归口管理部门为零部件事业部规划发展部子公司管理科。
第五条零部件事业部下属各子公司董事会秘书按照本办法和《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》之规定，实行股东大会、董事会、监事会的规范运作。
第三章职能界定第六条零部件事业部规划发展部子公司管理科的职能：a)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的前期通知文件的制定和下发工作。
b)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的会前资料收集、汇总、传阅工作。
c)文件传阅意见汇总，并分别送达各子公司东风有限派出董事。
d)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作。
e)负责零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会及公司治理等相关文件收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作。
第四章会议内容及召开程序第七条会议名称：a)各子公司股东大会：股东大会、临时股东大会。
b)各子公司董事会：年度董事会、半年度董事会、季度董事会、临时董事会。
c)各子公司监事会：监事会、临时监事会。
第八条会议内容：a)股东大会：i.选举和更换董事，决定有关董事聘任等事项。
ii.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的责任等事项。
iii.审议批准董事会、监事会的报告。
iv.对公司增加或者减少注册资本做出决议。
v.对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。
#06《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司外派董事工作细则》
外派董事工作细则（草案）信永中和管理咨询二零零三年[ ]月第一章总则为进一步强化东风汽车有限公司 (以下简称“东风有限”)对零部件事业部(以下简称“事业部”)下辖控股、参股子公司的管理, 明确外派董事的责任、义务,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》及东风汽车有限公司相关管理规定制订本工作细则。
第一条外派董事是指事业部按“东有司发〔2003〕25号关于公司高级管理人员的通知”文件程序产生, 并由东风有限委派到控股、参股子公司担任董事, 并代表东风有限行使股东权利的人员。
第二条外派董事对东风有限负有诚信与勤勉的义务,外派董事应当按照相关法律法规和东风有限的要求认真履行职责维护股东的利益, 代表东风有限行使权利。
第二章外派董事的权利与义务第三条外派董事依照东风有限的相关授权, 在公司章程和相关法律法规的范围内，代表东风有限对控股、参股子公司行事如下股东权利, 包括但不限于表决权, 否决权,提案权, 知情权等。
（一）决定公司的经营计划和投资方案；（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案；（五）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（六）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）聘任或者解聘公司董事长、副董事长、财务总监（或财务主管）；聘任或解聘董事会秘书；（九）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事人选；（十）决定公司分支机构的设置；（十一）制订公司章程及其附件的修改方案；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）决定除法律、行政法规、《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务；（十六）法律、行政法规、或《公司章程》规定，及股东大会授予的其他职权。
东风车厂管理制度范文
东风车厂管理制度范文东风车厂管理制度范文第一章总则第一条为规范东风车厂的管理行为，提高工作效率和生产质量，保障员工的权益和工作环境，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于东风车厂所有员工，包括管理人员和生产人员。
第三条本管理制度的遵守是东风车厂所有员工的基本义务。
第四条东风车厂所有员工都有权向上级主管提建议或投诉，上级主管有义务及时回复。
第五条东风车厂除非特殊情况，否则不得随意解雇员工，但可以对不符合要求的员工进行适当的处罚。
第六条东风车厂对于员工的个人信息保护负有责任，不得将其泄露给任何第三方。
第七条本管理制度的具体操作细则由东风车厂的管理人员负责制定和执行。
第二章员工权益保障第八条东风车厂将为所有员工购买社会保险和医疗保险，并按规定及时缴纳相关费用。
第九条东风车厂将根据员工的工作表现和培训程度，制定合理的薪酬制度，并按时发放工资。
第十条东风车厂将为员工提供良好的工作环境和必要的劳动保护设备。
第十一条东风车厂将为员工提供合理的假期安排和休息时间，不得超过法定工时。
第十二条东风车厂鼓励员工参加各种培训和进修，提高自身的专业技能和知识水平。
第十三条东风车厂将为员工提供晋升和发展的机会，鼓励员工通过考核获得相应的晋升机会。
第三章工作行为规范第十四条东风车厂要求所有员工在工作中服从公司管理、遵守相关法律法规。
第十五条东风车厂要求所有员工积极参与工作，完成自己的岗位职责。
第十六条东风车厂要求员工保护公司的商业秘密，不得将其泄露给任何未经授权的人。
第十七条东风车厂禁止员工在工作时间内进行个人的理财活动，严禁私下进行与公司业务相冲突的商业活动。
第十八条东风车厂要求员工遵守公司的值班制度，不得迟到早退。
第十九条东风车厂要求员工保持良好的工作纪律，不得进行迟到早退、旷工和无故请假等行为。
第二十条东风车厂要求员工保持良好的工作态度和形象，不得做出与公司形象不符的行为。
第四章绩效考核和奖惩制度第二十一条东风车厂将对每位员工进行绩效考核，根据考核结果确定相应的奖励或处罚。
国有企业子、分公司和参股公司管理办法模版
投资集团有限公司子、分公司和参股公司管理办法第一章总则第一条为促进投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）规范运作和健康发展，加强对子、分公司及参股公司的控制和管理，进一步增强管理的科学性和实效性，切实规避投资风险，提高集团整体资产运营质量和投资效益，全面落实集团公司的经营方针，最大程度保护出资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《投资集团有限公司章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合集团实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司的子公司、分公司和参股公司。
“子公司”是指集团公司投资的全资公司、控股（或实质控股）公司；“分公司”是指集团公司所属的不具有独立法人资格，在集团公司授权范围内直接从事业务经营活动的分支机构或附属机构；“参股公司”是指集团公司投资不占控股地位的公司。
第三条集团公司支持各子公司依法自主经营，并依照出资比例依法监管各子公司的重大生产经营活动。
第四条集团公司各职能部门要按照本办法及相关内控制度，及时、有效地对各子、分公司和参股公司做好指导、监督、服务及管理工作。
第五条各子、分公司应遵循本办法，结合集团公司的相关内控制度，根据自身的实际情况，制定具体实施细则，以保证本办法的贯彻执行。
第六条各子公司同时控股、参股其他公司的，应参照本办法，逐层建立对其子、参公司的管理控制制度。
第七条分公司直接纳入集团公司管理。
第二章治理结构第八条全资子公司，由集团公司委派全部董事、监事和法定代表人。
集团公司主要通过其董事会和监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第九条控股（或实质控股）子公司和参股公司，应依法设立股东会、董事会及监事会（或监事）。
集团公司主要通过参与其股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第十条各子、参股公司应严格按照相关法律、法规完善公司治理结构，依法建立、健全内部控制制度及“三会”议事规则，确保股东会、董事会、监事会依法规范运作。
东风投司发〔2003〕2号 东风汽车工业投资有限公司关于印发十堰管理部职责范围的通知.doc
东风汽车工业投资有限公司文件东风投司发〔2003〕2号东风汽车工业投资有限公司关于印发十堰管理部职责范围的通知公司各单位：现将《东风汽车工业投资有限公司十堰管理部职责范围》印发给你们，请遵照执行。
东风汽车工业投资有限公司二ＯＯ三年五月十二日—1—东风汽车工业投资有限公司十堰管理部职责范围根据《东风汽车有限公司关于成立十堰管理部的通知》（东风有司发〔2002〕82号）精神，为保证十堰管理部有序运行，特制定本职责范围。
一、规划投资及资本运作管理十堰管理部负责组织研究和编制所属单位的发展规划及投资计划方案，经公司批准后组织实施。
（一）由十堰管理部组织研究和编制所属单位的用于新增固定资产的规划投资项目方案，经公司规划发展部等有关部门组织可行性分析与论证，公司审批项目的立项、可行性研究报告、初步设计和开工报告后，十堰管理部自行组织实施。
（二）十堰管理部所属单位用于更新改造、技术措施的规划投资项目，公司每年核定投资总额，从当年的折旧总额中安排使用，由十堰管理部在限额内自行编制项目计划，并组织实施。
在公司核定的资金额度和投资用途范围内，十堰管理部自主编制项目实施计划，按年度投资计划管理程序报公司有关部门审批或备案。
（三）十堰管理部所属单位的改制、改组、兼并、合资合作、破产等资产重组方案，由十堰管理部组织制定，报公司批准后实施。
二、财务、审计管理十堰管理部设置独立的财务、审计部门，对直属单位可派出财务机构或委派财务主管。
—2—（一）财务、审计管理体制十堰管理部机关及其所属单位财务、审计的日常业务接受十堰管理部领导，并同时接受公司财务、审计部门在财务、审计纪律、政策、制度等方面的约束和监督。
（二）资金管理1、十堰管理部及其所属单位不得自行开展筹资、融资、出借资金、出借或出租银行帐户，不得对外提供担保、办理资产抵押和质押。
2、十堰管理部暂不成立结算中心，暂不在公司总部设立内部帐户，内部结算维持现状；可在工商银行和建设银行设立基本帐户，以保证机关费用资金支付。
国企股份公司集团管控之子公司管理制度(2024年版)
国企股份公司集团管控之子公司管理制度第一章总则第一条为加强公司对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本制度所称子公司是指公司根据战略规划，为提高公司核心竞争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司和参股公司。
其中：1.全资子公司是指公司独资设立的，且持股比例为100%的公司。
2.控股子公司是指公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例为50%（不含本数，下同）以上，或者公司持股比例虽未达到50%以上但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
3.参股公司是指公司持股比例未达到50%以上且不具备实际控制权的公司。
第三条本制度适用于公司之全资、控股子公司及通过全资或控股子公司间接设立的全资或控股的其他公司。
全资、控股子公司及其控制的其他公司应按照本制度的要求逐层建立对其子公司的有效管理，接受公司的监督，保证本制度的贯彻和执行。
公司对分公司和参股公司的管理参照本制度执行。
第四条公司依据对子公司的出资及认缴的股份，对子公司依法享有资产收益、参与重大决策和推荐或选派管理人员等权利。
公司根据法律法规和上市公司规范运作、风险管控的相关要求，对子公司进行统一管理。
第五条在公司的总体经营目标和统一管理框架下，子公司依据法律法规和《公司章程》的规定，自主经营，独立核算，合法有效地运作企业法人财产，同时应当执行公司的各项制度，并接受公司的监督管理。
第六条公司下属各业态管理公司、业态事业部、职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监督、管理和服务工作。
由公司委派或推荐，在子公司担任董事、监事、高级管理人员职务的人员，负责本办法的有效执行。
子公司(全资、控股、参股)管理制度
XX股份有限公司子公司（全资、控股、参股）管理制度第一章总则第一条为进一步完善对子公司的管理，规范公司投资行为，维护公司和全体投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规定和公司相关制度的有关规定，特制订本制度。
第二条公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和对公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第三条本制度部分用语释义（一）“公司”、“本公司”、“母公司”：指XX股份有限公司。
（二）“子公司”，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司和参股子公司三类公司，见下文所述。
（三）“全资子公司”，是指公司投资且在该公司中持股比例为100%，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。
（四）“控股子公司”，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司：1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过50%但低于100%，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。
2、相对控股，即公司在该公司中持股比例超过30%（含30%）但低于50%（含50%）。
但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。
3、控制性影响，即公司在该公司中持股比例低于30%，但公司派出的董事人数占该公司董事会成员半数以上，实际控制其经营与决策，或可通过其他方式对该公司实施控制，按照企业会计准则，其财务报表也应合并到公司的财务报表之中的公司。
（五）“参股子公司”，是指公司在该公司中持股比例不高于50%，且公司在该公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。
参股子公司管理办法
参股子公司管理办法参股子公司管理办法一、总则本管理办法旨在规范公司参股子公司的管理，明确各方责任和权益，确保公司和子公司的合法权益得到充分保护，促进公司整体运营的稳定和发展。
二、参股子公司的选择和入股管理1. 参股子公司的选择原则1.1 根据公司战略，选择与公司主营业务相关或互补的子公司进行参股。
1.2 参股子公司的市场竞争力要强，具有良好发展潜力和可持续盈利能力。
1.3 参股子公司的管理团队应具备专业背景和丰富经验，能够有效运营子公司。
2. 参股子公司入股程序2.1 公司应根据市场情况和战略需要，制定入股计划，并经董事会审议通过。
2.2 入股计划包括参股比例、金额以及相关条件等，并在与子公司签署股权转让协议前经过法务部门审查确认。
2.3 公司与子公司签署股权转让协议，并办理相关法律手续和审批程序。
三、参股子公司的监督和管理1. 董事会监督1.1 参股子公司选派董事进行监督，并定期向董事会提交子公司的经营情况和财务报告。
1.2 董事会根据子公司经营情况和公司利益，及时进行决策和调整。
2. 股东会参与和监督2.1 公司召开股东会，对参股子公司的经营情况和投资回报进行交流和讨论。
2.2 股东会有权要求子公司提供必要的经营信息，以确保子公司的运营符合公司的利益。
3. 定期报告和审计3.1 参股子公司应定期向公司报告经营情况、财务状况和风险评估。
3.2 公司可以委托专业机构对参股子公司进行定期审计，以确保子公司的经营风险得到有效控制。
四、参股子公司退出机制1. 定义退出条件1.1 参股子公司经营连续亏损或其他重大经营风险，无法改善时，应考虑退出。
1.2 参股子公司市场价值大幅下降或出现违规行为，影响公司声誉时，应考虑退出。
2. 退出方式2.1 出售股权给第三方投资者。
2.2 收购子公司其他股东的股权，成为控股股东并实行整体退出。
2.3 根据相关法律法规和协议约定的方式进行退出。
五、附件清单：1. 《参股子公司股权转让协议》2. 《参股子公司股东会会议纪要》3. 《参股子公司定期报告模板》4. 《参股子公司退出机制规定》六、法律名词及注释：1. 参股：指公司购买其他公司的股权，成为其股东之一。
12《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作方式》.doc
17管理服务费收取标准
湖南影视会展物业管理有限公司编号：YSHZ-ZY-01-17 作
业指导书版号/改次：A/0 管理服务费收取标准页数：第1 页共1 页1.0适用范围适用于骏豪花园.圣爵菲斯2.0物业管理服务费收取标准2.1骏豪花园物业管理服务费收取标准根据长F-1362号文件的批复，结合骏豪花园的实际情况，本着“收支平衡.略有节余”的经营原则，现对骏豪花园的物业管理服务费收取标准作以下规定：2.1.1管理服务费标准为
1.60元/M2·月；入伙第一年按60%收取。
2.1.2执行时间从2002年10月1日起。
2.2圣爵菲斯物业管理服务费收取标准根据长F-1295号文件的批复，结合圣爵菲斯的实际情况，本着“收支平衡.略有节余”的经营原则，现对圣爵菲斯的物业管理服务费收取标准作以下规定：2.2.1别墅的管理服务费标准为
1.60元/M2·月；入伙第一年按60%收取。
2.2.2多层的管理服务费标准为
1.50元/M2·月；入伙第一年按60%收取。
2.2.3执行时间从2004年3月1日起。
编制：审核：批准：日期：
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参股公司管理办法(2024两篇)
参股公司管理办法（二）参股公司管理办法（二）一、引言参股公司是指控股公司通过购买股权或投资等方式，参与其他公司的经营管理，并持有该公司的股份。
为了规范参股公司的管理，保护控股公司和参股公司的利益，针对相关问题进行了细致的研究和制定了一系列的管理办法。
本文将对参股公司管理办法进行深入探讨，着重介绍二级管理办法。
二、参股公司的分类根据参股公司的性质和目的，可以将其分为战略投资公司、金融投资公司和产业投资公司等。
战略投资公司是指控股公司以获取战略优势为目的，通过参股外部公司来推进自身的发展。
金融投资公司则是以金融业务为主要目标，通过参股其他金融机构或公司来实现自身的利益最大化。
而产业投资公司则是在特定产业领域进行投资，以实现资源整合和利益共享。
三、参股公司管理办法的目标参股公司管理办法的目标是保护控股公司和参股公司的合法权益，促进合作双方的共同发展。
具体目标包括：1.明确权责关系：参股公司管理办法应明确控股公司和参股公司之间的权责关系，明确各自的权益和义务，并约定双方的业务范围和合作方式。
2.规范经营行为：参股公司管理办法应规范参股公司的经营行为，确保其在经营过程中遵守法律法规，尊重合同约定，保护各方利益，维护市场秩序。
3.加强监督管理：参股公司管理办法应建立健全的监督管理机制，包括监事会、董事会和辅导机构等，以确保参股公司的经营管理符合规范和要求。
四、参股公司管理办法的内容1.股权比例和投资额度：控股公司和参股公司应明确股权比例和投资额度，并在协议中明确约定双方的权益和义务。
2.经营决策和业务范围：参股公司管理办法应明确参股公司的经营决策程序，规定控股公司对参股公司的管理权限和参股公司的业务范围。
3.资金投入和风险分担：控股公司和参股公司应明确资金投入和风险分担的原则和方式，以保证合作双方的利益最大化。
4.盈利分配和退出机制：参股公司管理办法应明确盈利分配的原则和方式，规定退出机制和程序，保障合作双方合理的收益和退出权益。
#05《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会议事规则》(合营企业)
东风汽车有限公司零零件事业部Parts & Components Business，DongfengUit Motor Co., Ltd董事会议事规则（草案）( 合资公司 )信永中和管理咨询二零零三年 [ ] 月目录第一章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二章董事会的与授⋯⋯⋯⋯⋯3第三章董事会的成⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第四章董事会秘⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第五章董事会会制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第六章董事会事程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第七章董事会决案的行和反⋯⋯13第八章附⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第一章总则第一条为了保证______________有限公司（简称“公司”）董事会执行全体股东给予的职责，保证董事会能够进行富裕收效的议论，做出科学、快速和慎重的决策，为保护股东的合法权益及规范董事会的运作程序，依据《中华人民共和国公司法》 , 《中华人民共和外国资公司法》及有关规定，拟订本规则。
第二章董事会的职权与受权第二条董事会是公司的最高权益机构，依法履行以下职权：（一）决定公司的经营目标和投资计划；（二）依据股东介绍选举和改换董事，决定有关董事的酬劳、责任等事项；（三）审议赞同公司的收益分派方案和填补损失方案；（四）审议赞同公司的年度财务估算方案、决算方案；（五）对公司增添或许减少注册资本做出决策；（六）对公司归并、分立、解散和清理等事项做出决策；（七）对公司聘用、解聘或许不再续聘会计师事务所做出决策；（八）改正公司章程及其附件（包含《董事会议事规则》）；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）委派、改换或介绍公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；（十一）决定公司分支机构的设置；（十二）法律、行政法例和《公司章程》规定应该由董事会做出决策的其余事项。
董事会应该在《公司法》、《中华人民共和国中外合资经营公司法》及其实行条例及中国其余有关法律规定的范围内履行职权，不得干预股东对自己权益的处罚。
东风汽车股份有限公司股东大会议事规则
附件一东风汽车股份有限公司股东大会议事规则（2019年修订）第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
参股子公司经营管理制度
参股子公司经营管理制度
一、概述
参股子公司是指公司通过购买其它公司的股票而持有其它公司部分股权的情况。
对参股子公司的经营管理制度的建立和规范能够有效管理子公司的运营，进一步确保公司整体经营的有效性和合规性。
二、参股子公司的管理机制
1. 董事会结构
参股子公司的董事会结构应符合相关法律法规和公司章程要求。
董事会应具备
独立性和决策的权威性，确保子公司的经营管理符合公司整体战略和目标。
2. 经营决策流程
明确参股子公司的经营决策流程，确保决策科学合理，避免盲目扩张或决策失
误对公司造成负面影响。
3. 监督制度
建立健全的内部监督机制，对子公司的经营活动进行监督，减少风险和潜在损失。
4. 信息披露要求
对参股子公司的重要信息进行及时披露，确保公司股东及相关利益相关方了解
子公司的经营状况。
三、风险管理
1. 风险评估
对参股子公司的风险进行评估和分类，建立相应的风险管理措施，确保公司整
体风险控制。
2. 风险应对
针对不同风险类型，建立相应的风险应对措施，及时化解和处理风险事件，确
保公司利益最大化。
四、及时审计
对参股子公司的经营活动进行定期审计，发现和纠正问题，提高经营效率和透明度。
五、结语
参股子公司的管理制度是公司整体经营管理的重要组成部分，建立健全的制度和机制能够有效规范子公司的经营活动，确保公司整体经营的稳健性和可持续性。
公司应根据实际情况不断完善和调整相关制度，以适应不断变化的市场环境和经营需求。
控股(参股)子公司管理办法
股份有限公司控股（参股）子公司管理办法第一章总则第一条为了公司的长远发展，加强对股份有限公司(下称“公司”)控股子公司的监督管理,指导控股子公司管理活动,促进控股子公司规范运作,降低控股子公司经营风险,优化公司的资源配置,依照《公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》,结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法设立具有独立法人资格的公司。
其设立形式包括:(一)公司独资设立的全资控股子公司;(二)公司与其他单位或自然人共同出资设立的,公司持有其50%以上股份,或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的企业。
第三条公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求,通过向控股子公司委派财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等两条途径行使股东权利,并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。
公司支持控股子公司依法自主经营,除履行控股股东权利和职责外,不干预企业的日常生产经营活动。
第四条控股子公司应遵循本办法,结合控股子公司实际情况制定具体的实施细则,以保证本办法的贯彻和执行。
控股子公司同时控股其他公司的,应参照本办法的要求,逐层建立对其下属控股子公司的管理控制制度。
公司各职能部门应依照本办法及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。
第五条公司除了遵照《公司法》等相关法律法规与规范性文件要求外还将对控股子公司主要从人力资源、财务、经营决策、信息管理、检查与考核、激励约束制度的执行及包括对外投资、关联交易、对外担保、重大事项在内的专项事务最终审核与报备等方面进行统筹管理,控股子公司应严格配合与遵照公司统筹管理制度的要求。
第六条本办法适用于公司及控股子公司,董事、监事、高级管理人员(除《公司法》约定的高管外还包括财务总监及总经理助理岗位人员,下同)对本办法的有效执行负责。
第二章控股子公司管理基本原则第七条公司作为出资人,依据法人治理结构的要求,以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管理,对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力,控股子公司必须遵循公司的相关规定。
控股集团股份有限公司二级子公司经营责任书管理办法(WORD17页)
二级子公司经营责任书管理办法第一章总则第一条目的为保证战略的顺利实施，使公司高层管理者把精力集中在对公司价值最关键的经营决策上，以责任书的方式体现业绩考核的严肃性，特制定本办法。
第二条经营责任书适用范围经营责任书签订对象（受约人）主要是对集团及各二级子公司整体经营业绩负有直接责任的管理人员，包括集团总裁、各二级子公司总经理。
下属人员可由经营责任书受约人按自身的经营责任书分解成不同职责分工人员的关键业绩指标以督促、考核下属人员。
第三条经营责任书的期限经营责任书的有效期为一年，具体签订日期根据公司的经营周期、会计核算等特点确定，通常情况下经营责任书的有效期可以设为每年一月一日至十二月三十一日止。
在有效期结束前，通过新一轮业绩目标谈判签订下一年的经营责任书。
第四条经营责任书的效力经营责任书一旦被签署就具有约束力，在有效期内不得擅自更改。
如遇到对公司经营影响重大、不可抗拒的情况时（如自然灾害或外部环境的巨大改变），经双方协商，集团董事局批准，可以酌情予以调整。
第二章经营责任书的制定第五条经营责任书的作用经营责任书作为绩效管理的有效手段，有助于：(一)提高公司内部管理的透明度，有利于对业绩进行监督和及时反馈；(二)将个人对业绩负责的做法制度化。
第六条经营责任书的设计原则(一)以价值为驱动：连接股东回报与公司经营业绩，建立以价值创造为核心的企业文化；(二)以岗位职责为基础：全面体现各岗位关键业绩成果，充分反映岗位特色；(三)与战略密切结合：充分体现公司发展战略方向和目标，业绩指标及其权重的设定以公司战略为依据。
(四)公平一致性：上下级进行开放、充分的沟通，对经营责任书产生认同。
第七条经营责任书核心内容经营责任书主要由四个组成部分：(一)关键业绩指标类别(二)关键业绩指标(三)指标权重(四)指标量化目标第八条关键业绩指标类别考核指标分成两大类：▪定量指标：统计指标是指可以通过数据收集来计算的定量指标；▪定性指标：评议指标是指无法通过数据收集来计算、只能进行人为判断的定性指标。
中国银行业监督管理委员会关于东风汽车财务有限公司变更股权结构的批复
中国银行业监督管理委员会关于东风汽车财务有限公
司变更股权结构的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)
•【公布日期】2003.11.26
•【文号】银监复[2003]97号
•【施行日期】2003.11.26
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】其他金融机构监管
正文
中国银行业监督管理委员会关于东风汽车财务有限公司变更
股权结构的批复
（银监复[2003]97号）
湖北银监局：
你局《关于东风汽车财务有限公司变更股权结构的请示》（鄂银监发〔2003〕2号）收悉。
根据《企业集团财务公司管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第3号）和《关于向金融机构投资入股的暂行规定》（银发〔1994〕186号），现批复如下：
一、同意东风汽车工业投资有限公司将持有东风汽车财务有限公司60%股权中的40%股权转让给其与日产自动株式会社合资设立的东风汽车有限公司。
东风汽车财务有限公司变更股权结构后股东的出资额和股权比例为：
东风汽车有限公司12940.60万元，股权比例40%；
东风汽车工业投资有限公司6470.31万元，股权比例20%；
Taiwan Acceptance（BVI） Limited 12940.60万元，股权比例40%。
二、请你局根据本批复通知东风汽车财务有限公司办理股权结构变更的有关手续，修改章程并报你局备案。
二○○三年十一月二十六日。
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东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法
(讨论稿)
第一章总则
第一条为了进一步加强公司对外投资项目管理，规范和完善母子公司关系，在公司统一战略方针指导下，实现可持续发展、优化
资本配置结构、提升公司参与竞争能力的目标，特制定本办法。
第二条本办法依据《公司法》等相关法律法规和东风汽车公司有关文件精神制订。
第三条本办法适用于东风汽车有限公司范围内的控股和参股子公司。
第二章管理原则
第四条对子公司管理的基本原则：
(—) 规范和理顺母子公司关系，加强管理力度；
(二) 进行分类授权管理；
(三) 统一归口管理。
第三章管理体制
第五条东风汽车有限公司(以下简称“东风有限”)按出资比例对子公司行使股东权利，主要对资产收益、重大决策和选择管理者
等重要事项进行管理。
第六条东风有限授权分公司、事业部和有关单位(以下简称“授权管理部门”)分别对所负责授权管理范围内的子公司进行管
理。
第七条东风有限经营规划总部经营管理部是子公司管理的业务归口管理部门，负责同授权管理部门进行业务联络、协调、信息收集等综合管理工作，统一归口向东风有限经营委员会汇报子公司运营状况，并提出相关建议。
第四章管理内容
第八条东风有限依照股权比例对子公司(主要指控股子公司)管理的重要管理内容为：
(一) 董事会、监事会成员及高管人员的选派。
由组织人事部门、授权管理部门推荐提名，有限公司人事委员会审批后，按法定程序提名、推荐、委任或参与表决。
(二) 发展战略管理。
审定中长期事业发展规划、业务资产整合等。
(三) 重大投资项目管理。
审定重大投资项目、重大购并活动、重
大产权(股权)变动等事宜。
(四) 财务预决算管理。
审查批准子公司收益分配。
(五) 重大筹融资事项集中管理。
子公司贷款担保审核等。
(六) 商品发展规划管理。
审定中长期商品计划和个别商品的实施
计划，以及重要产品投放、停止等事项。
(七) 科研开发管理。
审定重大科研开发项目。
(八) 规范商标、字号使用的管理。
第九条东风有限对于公司重要生产经营内容进行业务指导。
如：采购、QCD和合理化活动、信息系统建设等。
第十条东风有限将根据上二条内容制订具体管理规定。
第十一条授权管理部门代表东风有限对所负责授权范围内的子公司行使管理职能，除配合东风有限的主要管理内容外，还应依照股权比例(主要指控股子公司)着重开展如下方面的管理：
(一) 按照《公司法》等相关法律，组织、协调子公司股东会、董
事会、监事会的正常运营。
并根据有限公司总体战略和管理要
求，引导修订子公司章程。
(二) 按有限公司相关管理办法对派出董事、监事及其他高管人员
进行业务指导、监控，配合有限公司人事组织部门对其考核，
提出奖惩建议。
(三) 对子公司市场、产品、、研发、营销、信息、生产经营(包括
制造、工艺、采购等环节)等方面业务的协调、指导、监控。
(四) 制定子公司经营管理目标及其他业绩KPI指标，并协助执行落实，监控和考核。
(五) 根据有限公司总体事业发展规划，审核确定子公司事业计划。
(六) 对子公司财务预决算的监督、审计以及资金管理。
(七) 对子公司筹融资、投资、股权变更、重组等重大事项的监控、审核、报批工作。
(八) 对子公司使用商标、字号等事项进行监控。
(九) 协调子公司之间、子公司同有限公司之间、子公司同其他相
关单位之间的信息交流和经济业务往来关系。
(十) 对子公司组织机构、职能设置进行指导和控制。
(十一) 其他。
如：人力资源、薪酬管理的监控等。
第十二条各授权管理部门应根据上一条内容，并结合所管理子公司行业性质、企业特点等，按相关法律制订具体管理办法。
第十三条对参股子公司的管理，各授权管理部门可根据子公司章程，依法制定相应管理办法。
第五章信息资料报送
第十四条为保证东风有限掌握子公司资产、经营状况，加强管理，辅助决策，各授权管理部门要及时向经营规划总部经营管理部报送以下资料和信息：
(一) 子公司股东会、董事会、监事会决议、纪要及其他相关文件资料。
(二) 子公司年度经营发展目标，季度、半年度、年度目标实现情况总结。
(三) 对所授权管理的子公司制订的相应管理办法、细则等文件资料。
(四) 其它需要的信息
第十五条各授权管理部门有责任向东风有限其它职能部门报送所需要的信息资料。
第六章附则
第十六条本办法由经营规划总部负责解释。
第十七条本办法自发文之日起执行。