专家委员会工作条例

1目的、纲要及适用范围 (1)

2总则 (1)

3专家委员会的主要工作内容 (1)

4专家委员会工作程序 (3)

5附则 (3)

1 目的、纲要及适用范围

1.1为了促进公司各方面工作更加有序，充分利用社会资源，特制定本制

度。

1.2本制度包括总则、专家委员会的主要工作内容、专家委员会的工作程

序、附则等内容。

1.3本制度适用于西北实业。

1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。

1.5本制度从200 年月日起执行。

2 总则

第一条专家委员会宗旨

通过探索和研究现代企业成功的诸多因素，结合公司的实际情况，适时地为现有企业提供有效率的制度创新和技术创新方案，对公司的重大问题进行分析、论证、评估，为公司有关决策部门和领导提供决策依据。

第二条专家委员会的组织管理机构

专家委员会是公司总裁办下设的一个专门咨询机构，由不同行业的有关专家和顾问组成，根据工作性质不同，分成若干组，每组设一名召集人，工作直接向总裁负责，日常组织管理工作由总裁办具体负责。

第三条专家委员会的基本职能

1、为企业提供政策、市场、技术、管理等方面的信息资料。

2、为企业技术创新、制度创新、资本运营等涉及公司发展战略的重大问题出谋划策。

3、对企业重大技术开发、技术改造项目、营销策略、管理体系运作等进行分析、论证和评估。

4、接受公司委托对其他相关事宜提供咨询服务和帮助。

3 专家委员会的主要工作内容

第四条项目可行性研究

1、可行性研究是在技术开发、技术改造项目决策以前，由项目的投资所组织的有关部门和机构，对拟建项目的综合效能所进行的科学分析和论证，为投资决策提供可靠依据的过程。

2、可行性研究的内容

（1）总论；

（2）产品市场需求状况和拟建规模；

（3）原材料、辅助材料的来源和配套设施要求；

（4）建厂条件和厂址位置要求；

（5）项目工程设计方案；

（6）人员、设备、环境的要求；

（7）项目的实施计划和进度要求；

（8）综合经济效益分析；

（9）评价意见。

3、公司可根据具体情况责成公司技术开发部门或委托专家委员会有关专家进行拟建项目的可行性研究，写出可行性分析报告，提交专家委员会进行项目评估。

第五条项目评估

1、项目评估是指在项目可行性研究的基础上，对项目可行性研究报告所进行

的全面分析、论证和评价的过程，其评估的结果是项目决策的主要参数依

据。

2、项目评估是专家委员会的主要职责之一，公司所有拟建项目必须经过专家

委员会进行项目评估。

3、项目评估的主要方面有：

（1）分析的系统性；

（2）采用技术的先进性；

（3）成本的合理性；

（4）指标的统一性；

（5）方法的科学性；

（6）立场的公正性。

4、项目评估的基本要求：

（1）动态指标与静态指标分析相结合；

（2）定量与定性分析相结合；

（3）全过程与阶段分析相结合；

（4）企业效益与社会效益相结合；

（5）价值量与实物量分析相结合；

（6）预测与统计分析相结合。

第六条技术创新

1、技术创新是企业通过自主创新或合作创新而创造出的符合市场需求，工艺

技术具有国内或国际领先水平的产品全过程创新活动。

2、专家委员会对技术创新工作应发挥的作用；

（1）根据最新研究成果和技术信息，向企业指出技术创新的方向和思路，供企业选择。

（2）帮助企业建立和完善各种技术中心，为技术创新工作提供可靠保证。

（3）对公司研发经费的使用，提出意见或建议。

（4）协助营销部门把公司的技术创新成果推向市场，并促使其尽快转化成

现金流入量，形成良性循环。

（5）向公司推荐合作创新的对象，并帮助处理合作的相关事宜。

（6）对公司的技术创新工作进行指导和评价，帮助解决技术创新工作的疑

难技术问题。

第七条资本运营

1、专家委员会及其成员有责任利用外部交易型战略在兼并、收购、重组等方

面为公司提供必要的帮助，纵向扩张企业生命周期。

2、专家委员会及其成员有责任利用内部管理型战备在成本控制、提高管理水

平、技术设备更新改造、开发新产品市场、提高营销策略等方面为公司献

计献策，横向延长企业的生命周期。

3、专家委员会及其成员有责任帮助公司适时利用两种战略培育、巩固和发展

企业竞争能力、竞争优势的知识体系，加强技术系统、管理系统及相关技

能的有机组合，使公司把核心能力、核心产品和市场发展融为一体，确保

公司在长期竞争中立于不败之地。

第八条信息咨询服务

1、专家委员会有义务为公司提供最新的政策信息、管理信息、技术信息和市

场信息，帮助企业及时调整营销策略，完善组织管理体系。

2、根据公司需要，接受公司经营管理中疑难问题的咨询，帮助企业选择最佳

的经营策略，降低风险，减少损耗，提高运作效率。

4 专家委员会工作程序

4工作例会

1、原则上每月召开一次，具体时间由总裁办安排。

2、会议内容

（1）结合公司实际，为公司提供政策、市场、技术、管理等方面的最新信

息，供公司领导参考。

（2）根据公司董事会或总裁的提议，对公司重大经营管理问题，进行分析、评价，找出问题的根源，提出解决问题的办法或建议，为公司决策提

供参考意见。

3、工作例会由总裁办根据需要负责召集有关专家参加，并于例会召开前一

周，向有关专家和领导通知会议议题、时间和地点。例会纪要由总裁办负

责整理、打印和分发。

4专题会议

1、根据公司需要，由总裁或董事会提议不定期召开。

2、会议内容为对项目评估、技术创新、资本运营等经营管理的重大问题进行

分析、论证和评估，提出相关的意见或建议，供公司决策时参考。

3、会议由总裁办具体组织和安排。

4、总裁办应于会议召开前一周将会议议题和相关资料分发到与会人员，需要

提交会议的报告和资料由各职能部门负责提供。

5 附则

第十一条相关权益

专家委员会应享受的基本权益有：

1、每月的顾问费。

2、立项的课题费、调研费、研发费。

3、立项的引智、引项、引技、引资奖励费。

4、其他。

第十三条本条例未尽事宜，由总裁协调解决。