过程审核末次会议记录

GSP内审末次会议纪要

GSP内审末次会议纪要第一篇：GSP内审末次会议纪要GSP内审末次会议纪要2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。

内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。

刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。

为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。

最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。

并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。

贵州润洲医药有限责任公司2016年11月26日第二篇：2012年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有限责任公司2012内审末次会议会议纪要2012年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2012内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。

会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。

文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。

内审末次会议记录范本

4.审核组成员：
分组情况：分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.审核安排如下：
被审核单位
审核员
开出不符合项备注源自制造中心1一般不符合
研发中心
0
/
品质部
0
/
管理部
0
/
采购部
0
/
财务部（仓库）
0
/
营业部
0
/
总经理/管理者代表
0
/
6.会议主要讨论内容：
①请审核员开出书面《不符合项报告》，同时请被审核单位于3个工作日内回复并提交《不符合项报告》改善内容。>>>责任人：各审核组长/被审核人完成日期：7/24
会议时间：2019年7月19日15：30会议地点：二楼会议室会议记录人：
发言人
发言内容
审核组长
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：汽车用柔性基材产品的设计研发和生产涉及的有关部门及相关过程。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等
②对被审核部门提交的不符合项改善内容，各审核员必须再次验证是否落实改善对策，并于《不符合项报告》签名确认后统一交给体系保存。>>>责任人：各审核组长完成日期：7/24
③2019年度下半年培训考量培训效果。>>>责任人：完成日期：即日起
④测量仪器按计划及时外校：>>>责任人：完成日期：即日起
签名

过程审核记录及记录表--模板

X XXX有限公司
过程审核计划
1．审核目的：验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。

2．审核范围：XXXX批量生产过程。

3．审核依据：IATF16949:2016标准、质量手册、程序文件、技术文件、顾客要求、相关性法律法规。

4．审核日期：XXXX年XX月XX日
5．审核组长：XXX
6．成员：XXX等
对应要素
审核时间受审部门/现场审核员对应人员
（过程审核表）
9:00-9:30首次会议会议室审核成员审核部门成员9:30-11:00P2：项目管理研发、生产审核员审核员
11:00-12:00P3：产品/过程开发的策划研发、生产审核员审核员
13:30-14:30P4：产品/过程开发的实现研发、生产部审核员审核员
14:30-15:00P5：供应商管理质量、采购部审核员审核员
15:00-16:00P6：过程分析/生产质量、生产部审核员审核员
质量、
16:00-17:00P7：客户支持审核员审核员
销售
17:00-17:30审核小组会议会议室审核成员N.A.
17:30-18:00末次会议会议室审核成员审核部门成员。

审核工作完成后的讨论会议纪要范本

审核工作完成后的讨论会议纪要范本会议内容：一、主持人开场白主持人在会议开始之前对参会人员表示欢迎，并简要介绍了会议的目的和议程。

二、审核工作回顾及成果汇报1.审核人员对最近的审核工作进行回顾，并向与会人员汇报了审核的结果。

2.审核人员重点介绍了审核中发现的问题和建议的改进措施。

三、问题讨论1.与会人员就审核中出现的问题进行了讨论，并提出了解决方案。

2.参会人员积极发表自己的意见和建议，并对各种方案进行了评估和讨论。

3.最终达成了一致意见，并制定了解决问题的具体措施和时间安排。

四、成果评估1.与会人员对审核工作的成果进行了评估和总结。

2.讨论了已经实施的改进措施是否有效，并就下一步改进工作提出了建议。

五、改进计划1.与会人员一起制定了下一阶段的改进计划，并明确了责任人和时间节点。

2.提出了对审核工作流程的改进建议，并对人员培训等方面提出了相应的要求。

六、总结与结束1.主持人对本次会议进行了总结，并感谢与会人员的积极参与和贡献。

2.确定了下一次讨论会议的时间和地点，并提前分发了相关材料。

会议纪要的编制与分发：会议纪要由主持人或秘书负责编写，并在会后通过邮件方式分发给所有参会人员，以确保大家对会议的内容和议定事项有一个明确的记录和理解。

备注：本次会议对审核工作的成果进行了回顾和总结，参会人员充分发表了自己的意见和建议。

通过深入的讨论和良好的合作，一些问题得到了有效解决，并确定了下一步的改进计划。

本次会议的举办为以后类似的业务活动提供了经验和启示，有助于提高工作效率和质量。

内部审核首末次会议记录

内部审核首末次会议记录会议记录会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室出席人员：1.XXX（主持人）2.XXX（参会人员1）3.XXX（参会人员2）4.XXX（参会人员3）5.XXX（参会人员4）会议议程：1.会议开场（主持人）-主持人对会议目的进行简要介绍。

-引入内部审核的背景和重要性。

2.审核目的和范围的讨论（参会人员1）-参会人员1介绍内部审核的目的和范围。

-参会人员们提出问题和疑虑，与参会人员1进行讨论。

3.内部审核程序（参会人员2）-参会人员2介绍内部审核的具体程序。

-强调每个环节的重要性和操作要点。

4.内部审核实施计划（参会人员3）-参会人员3提出内部审核的实施计划和时间表。

-参会人员们共同商讨并确定最终计划。

5.相关参考资料（参会人员4）-参会人员4介绍一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规、行业标准等。

-参会人员们感兴趣的话题进行进一步讨论。

6.会议总结与下一步工作（主持人）-主持人对会议内容进行总结，并回顾了各项决策。

-强调下一步工作的重要性和责任分配。

会议记录摘要：会议开场：-主持人首先致开场词，指出会议的目的和重要性。

审核目的和范围的讨论：-参会人员1介绍内部审核的目的和范围，并解答参会人员的问题和疑虑。

-参会人员们对内部审核的重要性和实施方法进行了深入讨论。

内部审核程序：-参会人员2详细介绍了内部审核的具体程序，包括准备工作、执行方法和审核报告的编制等。

-参会人员们提出了一些改进意见和建议，参会人员2认真记录了他们的意见。

内部审核实施计划：-参会人员3提出了内部审核的实施计划和时间表，并根据参会人员们的意见进行了调整。

-参会人员们对实施计划进行了讨论和确认，达成了一致意见。

相关参考资料：-参会人员4分享了一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规和行业标准等。

-参会人员们就参考资料中提到的关键问题进行了探讨和交流，形成了一些新的观点和认识。

会议总结与下一步工作：-主持人对会议内容进行了总结，并回顾了各项决策。

内审末次会议记录·

内审末次会议记录
编号：JL－8.2－08
地点：会议室主持人：牛俊辉日期：2014.11.20
参加会议部门：办公室、工程技术部、合同预算部、项目部
参加人员：、牛俊辉、付耀兴、付永飞、李强、兰梦然、赵明明。

会议记录：
1、组长宣布审核会议开始。

首先组长我公司的ISO9001质量管理体
系通过认证运行一年来对本次审核进行简单总结。

审核已经严格
按照审核计划的要求顺利完成。

本次审核基本达到了审核的目的。

2、从审核可以看出，各部门基本能按照体系文件的要求实施运作。

手册、工作文件等基本得到有效的运行。

但是在执行中由于运行
一年的接触以及执行监督的不利，导致在执行过程中出现了一些
问题。

有的问题较小，已经现场做了纠正。

有的问题较大，已经
开了不符合报告。

要求各部门认真完成整改。

3、审核员都能认真按照计划的要求认真实施审核。

审核工作规范符
合要求。

4、各部门在审核过程中都能认真给予配合，表示感谢。

5、对于在审核过程中发现的问题，请各部门认真如期完成整改。

6、组长发言，要求各部门认真完成整改。

记录人：。

内部质量体系审核末次会议记录

内部质量体系审核末次会议记录
时间：2017年5 月11日16:00-17:00
地点：会议室
主持：XXX
参加人员：各部门经理/主管、内审员
记录：XXX
内容：
一、此次内审进行了一天，各部门对审核活动给予了很好的配合和支持，使审核
工作得以顺利完成，这次审核的目的是：评价公司质量/环境管理体系的适宜性及有效性，审核范围包括全厂10个部门。

二、审核小组在一天的时间内对全厂10个部门进行了审核，观察到我厂的质量环
境管理体系运行基本的有效。

同时，也发现了质量/环境管理体系运行中的薄弱环节，经过审核小组和记录、归纳共提出8个不合格项，其各部门主要存在的不符合事项如下：
1、供应商来料品质异常时有相关措施但无相关记录。

2、文件与资料的控制不完善，文件有未批准归档现象，生产/检验现场未能及
时放置指导书。

3、相关部门对外沟通未保留记录。

4、相关培训计划的制定无明确时效。

三、以上是在内审中通过抽样方式所查出的不符合事项，发至各部门的“纠正预
防措施单”须在三天内回复，根据所存在的缺失之处，采取纠正措施及时改善，不符合事项需在一个月内改善合格，实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。

四、此次内部审核是以抽样方式具有一定的风险性和局限性，故此，对某部门发
现的不合格项，很有可能其他部门也存在类似的问题点，且在本次内审过程中仍有其它不符合项未体现出来，要求各部门举一反三，改进质量/环境管理体系。

五、此次内部质量/环境管理体系审核报告将在本月底发布，希望各部门尽快改善
此次内审中的问题点，并按内审中提出的建议完善本部门存在的不足之处。

管理代表：。

IATF16949末次会议

XXX有限公司IATF16949内部质量审核会议记录会议名称:内部质量管理体系内审会议主题:末次会议会议时间: X会议地点:二楼会议室召集部门:总经办主持人:参加部门及人员:总经办品质部生产部行政部资材部工程部业务部采购部财务部会议内容记录:一、管理层–1.经过大家的共同努力,终于完成了这次的内审工作,我在这里对大家表示感谢!2.在审核过程中,我们很荣幸的看到公司各职能部门的IATF16949运作已经走上轨道,所取得的成效也是显而易见的,特别值得高兴的是:通过此次审核,我公司文件化.标准化的工作比较完善,但是也发现,我们新的体系还是不够完善,健全,需要大家共同的努力,一起来改进它.3.在此,首先重申一下此审核的目的和范围,此次为验证本厂汽车五金件生产制造的质量管理体系是否符合IATF16949:2016 标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持;是否具备申请第三方认证的条件.4.本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SP(支持性导向过程),3个MP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核.审核中共发现不合格事项(11)项,其中一般不符合项11项,没有发现重大不符合项目.5.此次审核的不合格项从其分布表上可以看出,就标准条款而言,标准的“文件与记录”“产品实现”所涉及的不符合项较多.希望以上所涉及的部门及时采取纠正和预防措施,控制不合格项发生.下面请管理者代表报告不合格报告,各受审核部门可以发表意见,如果没有异议请在不合格报告上签字确认.2管理者代表—公布不合格报告改善事项报告,各受审部门均无异议1.总体上本次内部QMS活动是成功的,审核组认为我公司根据IATF16949:2016标准所建立的QMS是合格的,,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,只是策划的新体系运行还是不够成熟.希望各相关部门下去后及时采取纠正和预防措施,不断的连续改进公司的质量管理体系,各内审员及时跟踪验证不合格的改善情况,并将结果报告给内审组长.2.最后感谢各位的努力,促使我公司此次审核工作的圆满结束,且结果让人满意,但是我们应该清楚地认识到本公司的体系还不够完善,希望大家共同维护和健全公司的质量管理体系,把我们的质量管理提升到一个新台阶.3.宣布会议结束.批准：记录：。

ISO9001-2015内部审核末次会议记录范例

会议记录
时间：2018.8.16
会议名称：内部审核末次会议
地点：行政部
记录人：
会议内容：
审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。

我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。

通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。

公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。

但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。

未出现严重不合格。

发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。

总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。

会议签到表
时间：2018.8.16
会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8。

内部审核末次会议记录

内部审核末次会议记录
检查日期：2024年11月11日
检查地点：XXXXXXX公司内部检查室
出席人员：
应急响应团队：张三、李四、王五
财务科：郝六、卢七
检查报告撰写者：赵八
会议主持人：赵八
本次会议的主要目的是根据张三和财务科的报告，以及李四、王五在
内部审核过程中发现的问题，共同审核和检查XXXXXX公司的财务状况及
内部管理方面的问题。

会议由会议主持人赵八主持，以下是会议记录：
1．张三首先介绍了他的报告，指出公司资产管理政策制定有待改进，缺乏有效的监管机制。

2．郝六声明，目前公司的财务账目已按时缴清，未发现欠费情况。

3．赵八建议，应建立完善的财务管理制度，以及加强内部管控，以
防止内部财务欺诈行为。

4．李四提出，公司的账本应定期审计，以确保准确性，并定期进行
内部审计，提高审计效率。

5．李四、王五关于内部审计过程中发现的其他问题，也做了详细的说明。

会议结束后，参会者再次强调，应密切关注审计结果，并及时采取措施确保财务报表、内部管理制度、资产管理政策等的合规性和准确性。

会议做出总结，此次内部审核末次会议结束。

2质量管理体系内部审核首末次会议记录

□确认提供审核小组手册是现行有效版本及相关技术性标准。（S）
□确认限制区域（S）
□请各部门安排好工作,积极配合审核小组审核（S）
□安排（车辆、场所、办公用品相关检测测量设备（S）
■审核小组公正性承诺（S M）
■宣读对管理体系的综合评价及审核结论（M）
■提出纠正措施要求（M）
■公司领导讲话（S M）内容摘要记录如下:
审核方法是抽样的,但一经发现不合格或对事实怀疑时,审核小组将一查到底。
要求受审核部门对不合格项举一反三,采取纠正措施。
不合格开在发现部门,但原因分析原因后,责任可能不一定在该部门。希主管部门在关闭不合格的同时,做好纠正和预防措施,防止不合格再出现和在其他部门再出现。
■确认提供审核小组手册是现行有效版本及相关技术性标准。（S）
备注：“s”代表首次会议内容,“M”代表末次会议内容。选用时在□内划“×”。
管理体系内部审核首末次会议记录
表号: QES-8.2.2-03第页共页
内部审核主管部门:
办公室
审核类型:
■按年度计划第一次审核
□按年度计划第二次审核
□年度计划外审核
■首次会议■末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
首次会议记录
末次会议记录
时间: 2012年4月1日
时间: 2012年4月4日
地点:会议室
地点:会议室
主持人:记录人:
参加人:（见签到表）
参加人：（见签到表）
主持人:记录人:
参加人:（见签到表）
参加人：（见签到表）
内容摘要:
■介绍审核小组人员（S）
■说明审核目的、范围及依据（S M）
■说明审核计划,请各部门确认（S）

认证末次会议内容

体系认证末次会议纪要
日期：XXXX年XX月XX日
地点：XXXX会议室
参会人员：
认证机构代表：XXX、XXX
受审核方代表：XXX、XXX、XXX
审核员：XXX、XXX
会议议程：
审核员介绍审核过程和发现的问题。

受审核方对审核结果和不符合项进行提问和申诉。

审核员对受审核方的提问和申诉进行解答和回复。

认证机构代表对审核结果和改进计划发表意见和建议。

公司领导就改进计划发表意见和建议。

会议记录：
审核员指出，受审核方在管理体系中存在以下问题：XXXX、XXXX、XXXX。

受审核方对审核结果表示认可，并承诺按照改进计划进行改进。

认证机构代表建议受审核方加强管理体系的培训和执行力度，确保管理体系的有效性和符合性。

公司领导要求受审核方将改进计划纳入公司年度工作计划，并加强管理体系的日常监督和检查。

会议结论：
受审核方管理体系存在不符合项，需要制定并实施改进计划。

认证机构代表和公司领导对受审核方的改进计划表示认可和支持。

审核员将继续关注受审核方的改进情况，并在必要时提供帮助和支持。

备注：
本次会议纪要将被发送给受审核方、认证机构代表和公司领导，以便各方了解会议内容和结论，并按照要求进行改进和监督。

内部审核首末次会议

首次会议一、出席会议的人员签到二、人员介绍（由审核组长代表审核组讲话）大家好！受公司的委托，由我们几个人组成本次内部审核的审核组，来对公司的质量体管理系进行审核。

我先介绍一下我们审核组的成员。

我叫XXX，是公司聘用的内部审核员，担任本次审核的组长。

下面再介绍一下审核组的其他成员，这位是XXX先生，这位XX小姐，他们都是公司聘用的内部审核员。

接下来我把本次审核的计划向大家再介绍一下，看大家有什么意见。

三、介绍审核的目的、依据和范围1、审核的目的：这次我们审核的目的是验证公司建立的质量管理体系与ISO9001：2000标准的符合性和有效性。

2、审核的依据：包括四个方面：一是ISO9001：2000标准；二是公司的质量管理体系文件；三是合同；四是相关的法律法规。

3、审核的范围：XX产品的设计和制造（产品+主要过程）四、明确审核计划开会之前，我们已将审核计划发到各个部门，在这里，我再宣读一下审核计划，看大家有无补充或修改意见。

五、简单介绍审核方法本次审核是一次抽样调查活动，我们将尽量保证抽样具有代表性。

在审核过程中，我们将会查阅有关的文件、调阅有关的记录，并和有关人员进行交谈，通过参观有关的现场或要求有关人员重复某些已经完成的过程来了解质量体系的运作情况。

从中寻找客观证据，评价质量体系运作是否符合ISO9001：2000标准的要求，是否符合法律法规的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求。

需要说明的是：本次审核活动虽然覆盖了质量管理体系的所有要求，但不可能对公司质量管理体系的所有活动或所有文件全部进行检查，我们只能采取抽样调查的方法来进行审核，因此在审核中审核组没有发现的问题可能还存在于我们的质量体系中，各部门还要进行自查，尽量把所有不符合标准要求的问题找出来，并进行纠正，需要制定措施的要制定相应的纠正或预防措施。

六、审核的结果本次审核我们是从正面来寻找客观证据（主要是符合性的证据），当然，在审核过程中，也会发现一些与标准要求不符合或潜在不符合的证据。

7内审末次会议记录

过程审核发现1个不符合项。各不符合项的具体内容详见《不符合项
报告》。
3、针对审核中
发现的不符合项，已通知到相关部门,各部门已经做出《纠正和预防
措施单》，已整改完毕。
二
、总结：经过内审，发现了我公司质量体系存在的一定问题，经过整
改使质量体系进一步完善，切合实际，符合标准。总体评价体系的运
行是符合ISO/TS16949标准的要求，质量手册、程序文件、体系的采
用适宜公司的实际情况，整个体系运转是有效的。
会议结论
内审工作顺利结束；整个质量体系处在受控状态，运转是有效的。
记录：XXXX
日期：XXXX
相关作业文件对体系覆盖的所有过程、班次、产品进行了认真审核，
取得了较为详尽的数据和信息，现总结如下：
1、内审组按照内审计划按时开始、严格开展、顺利结束了各项审核
。审核过程中各内审员认真审核，各部门相关人员积极配合，质量管
理体系内部审核圆满结束。
2、审核了所有的过程、所有班次。其中体系审核发现2个不符合项，
内审末次会议记录
主会人王炯业
参会人员
XXXX
会议地点会议室会议时间
编号：XXXXXXX
XXXX
会议主审核小组报告内审结果；内审中发现的各种问题；不合格项事项整改
题
要ห้องสมุดไป่ตู้；审核结论
会议内容
一、审核组长做《内部审核报告》：审核组2名内审员在各部门相关
人员的积极配合下，依据ISO/TS16949标准、质量手册、程序文件、

GJB9001C末次会议会议纪录

20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核
末次会议会议纪要
时间：20××年×月××日P.M. ××: ××
地点：
主持人：
参会人员：
记录：
会议议题：20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核情况
会议主要内容：
20××年×月××日公司领导和体系内各部门在××××召开20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核末次会议，对本次审核的具体情况和发现的问题进行总结。

本次内部审核审核组组长××首先对本次内部审核情况做了总结，指出公司质量管理体系文件基本符合GJB 9001C-2017标准的要求，对质量体系过程的实施和控制能够起到一定的指导和规范作用。

公司质量方针、质量目标符合公司实际发展的需要，重要的质量体系运行过程得到控制。

各部门还需提高质量管理体系文件和制度规定与实际工作的协调性和适宜性，使质量体系管理水平不断提高。

针对内审中发现的不符合，在20××年×月××日之前完成书面不符合纠正措施的制定、实施，并将审签完整的不合格报告和整改材料交公司质量部。

总经理××及体系负责人××在最后指示各部门要认真进行整改，并及时提交整改资料。

20××-××-××。

(TS)过程审核《首末次会议记录表》

5．三种产品符合率分别为:
喇叭：ED%=85%；EP%=85%；总%=85%；定级为: AB级；
起动机：ED%=86%；EP%=88%；总%=87%；定级为：AB级。
最后，再次感谢大家的配合与支持！
记录人
时间
HC-FM-07-02 2.0
3.审核标准和总判定准则：依据VDA6.3过程审核清单及相关文件（标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等）进行审核，对各制造过程总体按ISO/TS16949：2002标准条款进行判定，并对过程要素（每道工序）进行评分；4.审核范围：机动车辆用的气喇叭、减速型起动机等系列的产品诞生过程（包括：产品开发策划与落实、过程开发策划与落实）、批量生产过程（供方/原材料、生产：每一首工序）、服务/顾客满意度（服务过程）；
泉州ABC电器有限公司
会议记录表
NO：
会议主题
“过程审核”末次会议
时间
地点
二楼会议室
出席人员
会议纪要：
受总经理委托，担任此次过程审核小组组长，主持今天的ISO/TS16949：2002质量管理体系过程审核的末次会议，首先感谢各部门主管及相关人员的大力支持与理解，审查结果表明公司各部门质量管理体系运行总体不错，较去年有一定的提高，但还有一些薄弱环节需要改进，部门间应加强沟通与协调，争取做得更好。会议内容主要有两项：
一、审核结果报告：报告不符合项；提出观察项及改进建议；
二、宣报审核判定结论；纠正措施回复时间；安排跟踪审核。
1．审核标准和总判定准则：依据VDA6.3过程审核清单及相关文件（标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等）进行审核，对各制造过程总体按ISO/TS16949：2002标准条款判定，并对过程要素（每道工序）进行评分；

内审末次会议记录.

ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录会议时间：2011年6月2日 17：00—17：30会议地点：工厂会议室参加人员：总经理（管理者代表）公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员会议主持：总经理：徐弘（管理者代表）记录：吴金炎内审组组长：吴金炎内审组成员：刘树武钱欣周磊磊眭锁金徐国华顾亮王复昌卢陈玺会议记录：一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。

这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。

是否具备迎接外审认证的条件。

本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。

最高管理者专注的焦点，以身作则。

尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。

内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。

从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。

内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。

于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。

因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。

做好迎接外审的一切准备。

记录: (签字) 会议主持者审阅：本次会议记录共2页第1页（签字）ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录二. 领导讲话：首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。