总经理工作规则

XX集团有限公司

总经理工作规则

（XX办〔2012〕062号）

第一章总则

第一条为提高XX集团有限公司（以下简称：集团）的管理效率和水平，规范总经理行使职权，履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《XX省省属国有独资公司规范董事会建设的意见》、《XX集团有限公司章程》（以下简称：《集团章程》）以及其他有关法律法规和规范性文件，制定本工作规则。

第二条集团设总经理1名，副总经理若干名，并根据需要设总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问各一名，由董事会按相关规定聘任或解聘。具体程序按照《集团章程》、《XX集团董事会议事规则》等规定办理。

第三条总经理主持集团日常经营管理工作，执行董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。

第二章总经理的职责

第四条根据《公司法》、《集团章程》的规定，总经理履行下列职权：

（一）主持集团的日常经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施集团发展战略、中长期发展规划和年度经营计划；组织实施集团投资、融资、资产处置计划和方案；

（三）拟订集团内部管理机构设置方案；

（四）拟订基本管理制度，制定集团的具体规章；

（五）拟订集团发展战略及中长期发展规划；

（六）拟订集团年度经营计划以及投资、融资、资产处置等年度计划和方案；审议全资、控股企业的年度经营计划以及投资、融资、资产处置年度计划；

（七）拟订集团年度财务预算方案和决算方案；审议全资、控股企业的财务预算方案和决算方案；

（八）拟订集团利润分配方案和弥补亏损方案；审议全资、控股企业的利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）拟订集团风险管理体系方案；

（十）决定集团总部职工的分配办法和奖惩方案；

（十一）按照干部管理权限，提出副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总法律顾问等高级管理人员以及集团财务负责人的人选，由董事会按相关规定聘任或解聘；提出集团总部部门负责人和全资、控股企业董事、监事、高级管理人员的人选，征求党委会意见后，提交经营班子会审议；聘任或解聘除董事会审批权限以外的管理人员；

（十二）审议全资、控股企业的集团章程；审议全资、控股企业增加或减少注册资本方案；审议全资、控股企业经营班子业绩考核方案；

（十三）建立总经理办公会议制度，召集并主持总经理办公会议，协调、检查

和督促属下企业的生产经营管理工作；

（十四）董事会授予的其它职权。

第五条总经理应履行下列义务：

（一）对集团和董事会负有忠实义务和勤勉义务；

（二）维护出资人和集团利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求；

（三）完成董事会下达的集团经营业绩考核指标和经营计划。

（四）董事会交办的其他工作事项。

第六条总经理在拟定有关员工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的规定时，应当事先听取集团工会或职工代表大会的意见。

第七条副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问等协助总经理工作，对总经理负责，依据分工切实履行下列职责：

（一）参与总经理向董事会提交的议案、方案、报告和文件的准备工作；

（二）具体负责组织实施其在集团分管的日常经营管理工作；

（三）向总经理报告其分管工作的进展情况；

（四）完成总经理交办的其他工作。

第三章总经理办公会议

第八条集团建立总经理办公会议制度。根据工作需要，总经理还可以建立工作例会制度。总经理办公会议的主要内容包括：

（一）贯彻落实董事会的决议并部署工作；

（二）研究落实监事会的有关工作意见和建议；

（三）研究制订集团经营、财务、投资等有关事项的方案及实施办法；

（四）研究部署集团各项日常经营管理工作；

（五）研究集团各职能部门、子企业提请集团审议的重要事项；

（六）研究除应由董事会聘任或解聘的人事安排等事项；

（七）其他需总经理办公会议讨论研究的事项。

第九条总经理办公会议不定期召开。有下列情形之一时，应及时召开总经理办公会议：

（一）董事长提出时；

（二）总经理认为有必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发事件发生时。

第十条总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理召集和主持。会议召开前应及时通知董事长、党委委员和监事

会。

第十一条总经理办公会议参加人员包括：总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问和总经理助理职级的领导等，根据会议议题，总经理也可指定相关部门负责人和下属企业负责人等有关人员列席会议。

监事应当参加总经理办公会议。

董事会秘书列席总经理办公会议。

第十二条总经理办公会议题，可由总经理提出，也可向副总经理等其他集团领导及职能部门提前3天征集。议题、议程经总经理审定后，发给需要参加会议的相关领导及相关职能部门负责人。

第十三条副总经理等其他集团领导就其分管的具体工作提交总经理办公会的议题，应事先召集有关职能部门共同研究，提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。

第十四条总经理办公会议研究决定的重大事项，总经理认为有必要，可委托专家或者研究咨询机构等进行必要性、可行性和合法性论证。

第十五条参加总经理办公会议人员对所议事项经过充分讨论后，由总经理做出决定，形成会议决议，以会议纪要形式由总经理签署后执行，并报董事会备案。

第十六条总经理办公会议决议的执行，由集团有关职能部门承办，副总经理等集团领导等根据分工负责协调、检查落实并报告落实情况。

第十七条集团办公室负责总经理办公会会议记录和文件整理。会议形成的方案、决议、纪要、记录等有关文件由集团办公室负责保存。

第十八条总经理决定职权范围内的重要事项，通过总经理办公会议审议，对讨论事项有争议的，总经理有最终决定权。

第十九条总经理职责范围内事项需经董事长、董事会审批的，应召开总经理办公会议审议，由总经理决定并签署议案上报审批。

第四章总经理报告制度

第二十条总经理每年第一季度向董事会提交上年度工作报告，并按照董事会要求在董事会闭会期间向董事长进行不定期汇报或向各董事通报。年度工作报告、不定期汇报及通报工作内容主要包括：

（一）董事会决定事项的执行情况；

（二）集团年度计划实施情况和日常经营中存在问题及对策；

（三）集团资金运用和盈亏情况；

（四）集团重大合同执行情况；

（五）集团重大项目投资和进展情况；

（六）需向董事会提交的相关工作报告；

（七）其他需要报告的事项。

第二十一条根据有关法律、法规和省国资委的有关规定，总经理负责建立生产安全事故、突发公共事件等及时报告制度，确保上述事件发生后，应及时报告集团董事会以及国资委等政府有关部门、事件所在地人民政府，并报告开展应急救援处置等情况。

第二十二条总经理应向董事、监事提供必要的信息和资料，主要包括集团经营、财务、投资、风险管理等工作报告，以及董事会和监事会认为必要的信息和资料。总经理办公会议纪要应及时报送董事会、监事会。

第五章附则

第二十三条本规则由董事会批准后生效。

第二十四条本规则未尽事宜，依据《公司法》、《集团章程》和省国资委的相关规定执行。

第二十五条本规则解释权属于集团董事会。

调查领导小组办公室工作规则

国务院第二次全国土地调查领导小组办公室工作规则第一章总则第一条为使国务院第二次全国土地调查领导小组办公室（以下简称“全国土地调查办”）各项工作规范化、制度化，确保第二次全国土地调查工作的顺利实施，根据《关于组建国务院第二次全国土地调查领导小组办公室的通知》、《国土资源部工作规则》和第二次全国土地调查工作的要求，制定本规则。第二条全国土地调查办在国务院第二次全国土地调查领导小组（以下简称“国务院土地调查领导小组”）和国土资源部的领导下，贯彻落实领导小组决策，具体负责第二次全国土地调查的组织实施，以及全国调查成果的维护和年度土地变更调查工作。第三条全体工作人员要解放思想，实事求是；勤于实践，大胆创新；认真务实，讲求实效；顾全大局，服从安排；忠于职守，清正廉洁。第四条树立良好的工作作风，开拓创新，运用新思路、新技术、新方法解决调查中的实际问题。精简会议、公文和事务性

活动，简化办事程序，提高工作效率。第五条全体工作人员要严格遵守各项规章制度，各负其责。各工作组之间要密切配合，协商解决各种政策、技术等方面的问题。第六条全国土地调查办要加强与国务院第二次全国土地调查领导小组成员单位的沟通；加强与国土资源部各司局、部各直属事业单位的协调配合；加强对各地调查工作的检查指导。第二章职责分工第七条全国土地调查办的具体职责为：（一）组织拟定土地调查规范性文件和工作制度、全国土地调查技术规程、规范和数据库建设标准。（二）编制二次调查工作计划和经费预算；指导审核各地编制本地区土地调查工作计划及年度调查计划。（三）组织二次调查工作任务的实施。主要包括：编制国家级土地调查总体方案和实施方案；负责省级及计划单列市的土地调查方案的审查批复；组织土地调查专业队伍资质审查，组织中央调查任务的招投标等工作。（四）负责组织收集和定购全国土地调查基础资料和遥感数

文件编码规则最终版6.9

公司管理标准文件编码规则（征求意见稿） 2015-06启动 2015-06编制成都晨越建设项目管理有限公司

文件编码规则一、适用对象 1、过程管控资料，如变更通知单、请示、报告、回复、联系单等； 2、阶段性成果资料，如项目设计任务书、项目目标成本、项目投资计划等； 3、最终成果资料，如合同、管理标准、公司制度、工作指引等； 4、接收的外单位的文件，如回复、函件、联系单等。二、编码规则 1 、文件代码体系采用四栏，23位制； 2、第一栏由8个大写字母或数字构成，其中第一、二位为公司代码，三、四位为部门代码，后四位为项目代码； 3、第二栏由两个大写字母构成，代表服务管理类别或阶段； 4、第三栏为文件代码，由四个大写字母构成； 5、第四栏由9个阿拉伯数字构成，前六位代表年月日，后三位为序列号。后三位应不间断连续编号。 6、编码样式： ] 7、各代号意义：

AB:公司名称及机构代码 CD:相应部门代码 EFGH:项目名称代码 IJ:服务管理类别和阶段代码 KLMN:代表文件名称 OPQRST ：代表年月日日期 UVW:文件序号 8、文件编码示例：上述代码意义：晨越代建部雅安项目，在设计阶段发出的设计变更申请表，时间是2015年5月18日，是第一份设计变更申请表。三、第一栏公司及机构名称、部门、项目名称代码 1、第一栏第一、二位代码：代表机构或企业名称，位置如图中AB 位，由两个大写字母构成。

2、第一栏第三、四位编码：代表部门公司部门编码

3、第一栏第五、六、七、八位编码：代表项目名称位置如图中EFGH 由四个大写字母构成

集团公司监事会工作规则

集团公司监事会工作规则第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法规，特制定本规则。第二条本规则适用于甘肃金轮投资管理集团有限公司。第二章监事会的性质和职权第三条监事会是集团公司依法设立的监督机构，对股东（兰州铁路局）负责并报告工作。第四条监事会依法独立行使对集团公司的监督权，保障股东权益、集团公司利益和职工的合法权益不受侵犯。第五条监事会行使下列职权：㈠检查集团公司财务；㈡对董事、总经理、副总经理、总经济师等高级管理人员履行职责时违反法律、法规或者本规则的行为进行监督；㈢当董事、总经理、副总经理、总经济师的行为损害集团公司的利益时，要求其予以纠正；㈣提议召开多元经营管理委员会临时会议；㈤对集团公司的重大生产经营活动行使监督权；㈥集团公司章程规定和股东授权的其他权利。监事有权

列席董事会会议。第三章监事的产生第六条集团公司监事会由3名监事组成，其中：职工监事1人。第七条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。第八条监事每届任期三年。监事任期届满连选可以连任。监事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。第四章监事的任职资格、权利与义务第九条监事应具备下列任职条件：（一）能够维护股东的权益；（二）坚持原则，清正廉洁，办事公正；（三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。第十条有下列情形之一的，不得担任集团公司的监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定

整改领导小组办公室工作规则 -

武威市中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作领导小组办公室工作规则（讨论稿）一、机构性质第一条武威市中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作领导小组办公室（以下简称整改办）是武威市中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作领导小组（以下简称领导小组）的办事机构，受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作。第二条整改办设主任1人，由市委联系脱贫攻坚工作的副秘书长担任；副主任5人，由市政府联系脱贫攻坚工作的副秘书长和市委办、市委巡察办、市政府研究室、市扶贫办1名负责同志担任。如有变化需要调整的，报请领导小组组长同意后，由接任工作的同志替补。第三条整改办下设综合协调组、材料信息组、暗访督查组，由相关副主任牵头负责，承担领导小组和整改办部署的相关工作任务。二、工作职责第四条整改办的主要职责是：（一）处理领导小组日常工作，根据领导小组的统一安排部署，

对全市整改工作下任务、盯进度、查质量、找问题、督全程。（二）负责与省整改办、各县区、市直各部门联络沟通工作。（三）统筹协调督促有关方面按问题清单制定整改实施方案，落实领导小组决定事项、工作部署和要求。牵头制定全市整改实施方案。（四）组织开展重大整改问题的政策研究，向领导小组提出工作建议。（五）组织筹办领导小组会议和领导小组专题会议，准备相关材料，整理会议文件，撰写会议纪要，负责会议精神的传达落实。（六）紧盯巡视反馈问题整改任务落实，聚焦脱贫攻坚短板弱项，组织开展暗访督查，及时梳理发现问题，反馈相关县区和部门抓好整改落实；以专报形式向领导小组报送暗访督查报告。（七）负责宣传总结推广整改工作中的好经验好做法，以及向社会公开整改工作情况。（八）研究办理有关方面向领导小组提出的重要整改事项及相关请示。（九）负责领导小组相关文稿起草工作。（十）定期向领导小组报送阶段性整改工作进展情况和评估报告。（十一）根据省整改办要求，及时向省整改办报送整改实施方案和阶段性工作进展情况、年度总结报告。（十二）负责整改工作大事记编撰、简报专报编印、资料档案管理等工作。

编码总体规则

附录A编码总体规则 A.1编码总体规则说明信息分类与编码是建设电子招标投标系统不可或缺的部分，是支撑电子招标投标系统信息交换、共享的主要技术手段。电子招标投标信息分类与编码主要用于表示数据项的值域。当数据项是代码型数据项时，其值域指向了相应的信息分类与编码信息，如果有相应的国家标准，则优先采用国家标准信息。用于电子招标投标系统建设信息分类和编码的基本原则有：实用性：在对事物或概念进行分类编码时，既要保证科学合理，又要立足于电子招标投标的实际管理需求，满足电子招标投标业务管理和电子招标投标系统建设的需求。稳定性：宜选择事物或概念相对稳定的属性或特征作为分类依据，代码不宜频繁变动和修改，以避免造成人、财、物的浪费。唯一性：在一个分类编码标准中，一个编码对象只能有一个代码，一个代码只能唯一表示一个编码对象，即编码对象与代码间是一一对应的关系。可扩展性：在进行分类编码时，通常要设臵收容类目（其他类），为新增加的编码对象留有足够的可扩充的备用码，

以保证增加新的事物或概念时，不必打乱已建立的分类体系。同时，还应为分类的进一步延拓细化创造条件，并充分考虑电子招标投标改革与可持续发展的需要。兼容性：应与相关的国家标准及相关行业标准协调一致。电子招标投标系统建设用信息编码的常用方法包括：顺序码、缩写码、层次码、组合码。依据信息分类编码标准化的一般要求，结合电子招标投标系统建设的实际需要和特点，电子招标投标信息分类与编码信息主要通过2个属性来描述： 1、编码规则：描述代码的分类原则和编码方法。 2、码值：代码对应的代码表。代码表有3个字段，“名称”字段表示编码对象的中文名称；“代码”字段表示编码对象的代码，可以是数字码、字母码或数字字母混合码；“说明”字段表示需要特殊说明的内容。其中，“名称”和“代码”是必选字段，“说明”是可选字段。如下表所示： A.2通用编码本技术规范中引用到的信息分类编码国家标准包括： 1.GB/T 4754-2011 国民经济行业分类

股份有限公司监事会议事规则

股份有限公司监事会议事规则要点本规则规定股份有限公司监事会职权、监事会会议、监事等有关监事会会议的具体议事规则。附件一：监事会会议通知附件二：监事会会议记录股份有限公司监事会议事规则（年月日股份有限公司监事会通过）第一章总则第一条为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权力、履行职责、承担义务，依据公司章程，特制定本规则。第二条公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议批准. 第三条公司监事会由九名监事组成。监事会设主席一名。监事会下设秘书处，是监事会处理日常事务的办事机构。第二章监事会的职权与义务第四条监事会行使下列职权：（一）随时了解公司的财务状况，定期审査帐册文件，并有权要求董事会向其提供情况；（二）审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表，并将审核意见向股东会报告；（三）当董事、总经理执行公司职务时，对违反法律、法规或公司章程以及从事登记营业范围之外的业务，有权通知停止其行为；（四）当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求董事和总经理予以纠正；（五）必要时（公司出现重大问题时）提议召开临时股东大会；（六）监事列席公司董事会会议；（七）当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜；（八）当董事自己或他人与本公司有交涉时，代表公司与董事进行交涉；（九）当调査公司业务及财务状况，审核帐册报表时，代表公司委托律师、会计师或其他中介机构；（十）公司章程规定的其他职权。第五条监事会必须对公司履行以下义务：

（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程；（二）对公司承担不得逾越权限的义务；（三）监事不得从事与公司竞争或损害利益的活动。第三章监事会会议第六条监事会会议由监事会主席召集和主持，主席因故不能履行职务时，可委托一名监事召集和主持。第七条监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事，但遇紧急事情时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。第八条监事开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委托为限。第九条监事会会议实行合议制，每个监事享有一票表决权。第十条监事会议决议，应有出席监事二分之二以上同意。赞成票与反对票相等时，会议主席可增加一票表决票。第十一条监事会会议应做成议事记录。议事记录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结果，出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后三日内分发给各监事。第十二条议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管，十年内任何人不得销毁。第四章监事第十三条监事的任职资格应同时满足以下条件：（一）熟悉财经法律、法规，公司管理流程；（二）从事经营管理工作满三年；（三）拥有经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职称；（四）国家公务员、公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监事。第十四条监事为公司监事会成员，监事每届任期三年，可连选连任。第十五条监事遇下列情形之一，必须解任：（一）任期届满；（二）从事危害公司利益的行为并经证实的；（三）监事自动辞职。

董事会工作细则

浙江精工科技股份有限公司董事会工作规则 (2006年5月9日2005年年度股东大会审议通过) 第一章总则第一条为规范浙江精工科技股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。第二条公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。第二章董事会的职权第三条董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。第四条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。第三章董事第五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

企业办公室工作细则

企业办公室工作细则企业办公室需要细则登制度来进行内部管理。下文是企业办公室工作细则，欢迎阅读! 一、总则 1.为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。 2.本制度包括考勤制度、电话制度、行政办公制度、卫生制度。 3.本制度使用于公司全体员工。二、考勤制度 1.公司上班时间为冬季：7：40~11：40，13：30~17：30 夏季：7：40~11：40，14：00~18：00 2.考勤范围 (1)公司除经理外，均需在考勤之列。 (2)特殊员工不考勤须经经理批准。 3.考勤办法 (1)任何员工不得委托或代他人签到。 (2)员工忘记签到时，须说明情况，并留存说明记录。 4.考勤设置种类 (1)迟到。比预定上班时间晚到。 (2)早退。比预定下班时间早走。 (3)旷工。无故缺勤。

(4)请假。(请假需写假条，请假一天由部门主管签字，一天以上(不含一天) 由经理签字)。 (5)外勤。全天在外办事。 (6)出差。 (7)休班。 5.迟到一次扣工资20元，早退一次扣工资20元，旷工一次日扣当日工资的两倍，月矿工三日以上辞退处理。三、电话制度 1.本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不允许员工在公司内打私人电话。 2.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 3.员工接听外线电话的标准用语为： 4.公司不允许员工在公司挂私人长途电话。员工不经同意即私挂国内长途电话，视情节给予罚款。 5.员工接听外来公事电话，应做好电话记录，并及时落实。四、行政办公制度为使公司企业管理及企业文化建设提升到一个新的层次，现制定以下办公制度。 1.本公司员工上班要带配胸卡; 2.坚守工作岗位不要串岗; 3.上班时间不要玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情; 4.办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静; 5.不经批准不得随意上网;

项目文件编号规则

项目文件编号规则 1、A 表、B 表、E 表中的原材料试验用表、工程决算表、安全报表、计划统计报表、竣交工用表及工程交接表编号规则 ★注意： A 、目前讨论的A 表中施工放样报验单A-01、工程分部（项）开工申请表A-06、检验申请批复令A-13、中间交工证书A-14建议调整到C 表中，使用第二种编号规则。 B 、流水号从1开始，不编虚号。 C 、时间采用国标八位日期表示法。 D 、表格编号为建设单位提供的标准表格中右上角的唯一指定编号。 2、C 表、D 表及E 表中的工序检验试验用表编号规则试验资料的编号说明中心试验室的试验编号：(第一份土工含水率报告 ) AA BB ·CCCC ·YYYYDDMM -XXXX 流水号时间（20080101）表格编号签约合同号项目代号 AA BB ·CCCC ·DD -XXXX 流水号子分项工程代号分项工程代号子分部工程代号分部工程代号 EE F F G G H H 单位工程代号表格编号签约合同号项目代号

(E为表TG为土工)理单位试验编号：(第一份土工含水率) (E为表TG为土工) 施工单位的试验编号：(第一份土工含水率) 如：AT1(ETG-01)-- 08—10--001

流水号月份年份表格号(E为表TG为土工) 合同段号试验资料填写说明试验资料的填写中：施工单位为：投标的法人单位的全称监理单位为：投标的法人单位的全称合同号为：中标的合同段号试验单位为中标合同段项目部试验室用途为分项工程(比如：桥台、桩基、立柱，当用在配合比时，应填写为配合比设计) 工程部位为分部工程检测依据为：所属表单号为成果报告单的(如EJL-01粗集料试验成果报告，应执行国家标准填写为GB/T14685-2001。如EJL-02粗集料筛分报告一般应填写为：JTG E42-2005行业标准) 签字说明：试验签字应为有试验检测员证或经过岗前培训的的人员签字复核签字为一般取有试验检测工程师签字主管签字为技术负责人和试验室主任签字

股份公司监事会议事规则

xxxxxxXX份有限公司监事会议事规则第一条为进一步规范xxxxxxx股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《XXXXXXxx份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。第二条监事会日常事务公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。监事会主席或公司指定的专门负责人员保管监事会印章。第三条监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每6个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在10个工作日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）《公司章程》规定的其他情形。第四条定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当充分征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。第五条临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人员或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后3个工作日内，公司指定的专门负责人员应当发出召开监事会临时会议的通知。第六条会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。第七条会议通知召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前10 个工作日和3个工作日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第八条会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应当亲自出席会议的要求；（六）联系人和联系方式；

董事会会议制度管理方案

董事会会议规则第一章总则第一条为规范XX集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和公司《章程》，制定本规则。第二条公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》、公司《章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。第二章董事会和董事长的职权范围第三条董事会行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 9、决定公司内部管理机构的设置； 10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订公司的基本管理制度； 12、制订本公司章程修改方案； 13、管理公司信息披露事项； 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。第四条公司董事会根据股东大会决议开展工作，定期或不定期地在股东年会或临时股东大会报告工作的进展情况。

办公室工作细则

办公室工作细则一、总体工作目标 1、做好人员招聘、办公楼装修、内部电话改装、水、电疏通、办公用品配置、环境美化等工作，创造良好办公环境。 2、加强公司用车、环境卫生、劳动纪律、食堂后勤、来客接待、档案机要、打印复印、钱章使用等项管理工作，提高服务水平。 3、根据公司业务发展需要，做好资质证年检，争取开发资质升为国家二级，力争将建筑资质办理下来，在保证公司营业执照年检过关的前提下，增加物业管理营业执照。 4、协调好对外关系，每月与市委、市政府相关部门、统战部、工商联、总商会、团市委、劳动局、人事局、总工会以及樊城区相关部门至少走访一次，及时了解相关信息，全年争取荣获各项荣誉3-5项，努力提升公司对外形象。 5、将全市主要行政管理部门、企事业单位的通讯地址、法人代表、主要领导等基本情况摸清，建立联系信息库，每年元旦、春节前按单位发送明信片，保持与这些单位的长期来往联系。 6、注意采集工作信息，按月进行了工作通报，将日常工作中的先进人物、典型事迹及时报道出来，采取“典型引路”的方法，在公司形成比、学、帮、超的良好氛围。 7、加强工作督办与考核，协调好公司内部各部门之间的关系，使公司上下形成密切配合，统一协调的有机整体。 8、注意了解市场信息，调查分析公司经营中存在的问题，全年提出合理化建议5-10条，为领导决策当好参谋和助手。

9、配合工程部搞好一切工程外协工作，配合财务部扩大市场渠道，争取完成800万元银行贷款及按揭，配合物资部了解各项材料价格信息，配合业务部做好项目计划书。 10、注意收集整理公司项目信息，建立公司项目库存，争取促成花果工程指挥部开发项目与我公司签订合同。二、办公室主任工作职责 1、贯彻落实上级部门及本公司的各项规定，全面领导本专业工作。 2、围绕公司总体工作目标，参与公司各项制度、办法以及工作安排的形成与贯彻，当好公司领导的参谋和助手。 3、收集信息、积累资料、归纳分析、组织起草对公司经营管理有重要指导作用的文件、报告、合同等，充分发挥综合作用。 4、审核公司各部门起草的以公司名义上呈下达的文稿，把好政策关、文字关、提高公文质量。 5、做好公司各项会议安排，归纳整理会议纪要，抓好会议决议的贯彻落实，强化工作督办和上传下达的作用。 6、搞好调研工作，根据公司领导安排和公司业务经营的重点、难点、热点工作，深入实际调查研究，及时了解新情况，掌握新信息，发现新问题，总结新经验，供领导决策和指导工作做参考。 7、负责宣传报道工作，力树公司良好形象。 8、负责各项资质证件的年检工作。 9、大胆管理，敢管善管，协调公司内部及外部相关部门的关系，建立公司良好的工作秩序，促进公司各项工作规范化、制度化、科学化。

内控文件编号规则

流程及流程附件编码编制办法一、目的对流程及其附件进行有效的控制，以保证公司内控制度的有效实施，同时为内控制度执行情况提供依据。二、范围适用于公司内控制度相关记录的标识、收集、编目、修改、归档、保存的控制。三、职责（一）内控部负责建立并保存记录汇总表和记录表格底样。（二）各部门负责本部门记录的收集、归档、保管和处理。四、制订文档编码（流程及附件表格）文档编码的拟定以便于索引、查阅为原则。流程文档主要为三级编码，相关表格文档在流程基础上增加一级编码，为四级编码。各级编码间用“-”间隔。四级编码分别为： (一)一级编码：流程制订部门以流程制订部门名称的汉语拼音首写字母的大写表示，如财务部为：CW。 (二)二级编码：流程制订中心以流程制订中心名称的汉语拼音首写字母的大写表示，如结算中心为：JS。 (三)三级编码：流程编码指前述范围内的流程数量，用两位阿拉伯数字表示，顺序递增，范围为01-99。

(四)四级编码：附件表格编码指单一流程内所包含附件表格数量，用两位阿拉伯数字表示，顺序递增，范围为01-99。各部门、中心编码对照表见附件1。在具体业务操作中，根据业务量对每一份具体记录按以下规则进行编号：在该文件编码基础上加业务流水号。示例：财务部结算中心第三号流程的编码：CW-JS-03；财务部结算中心第三号流程附件四的编码：CW-JS-03-04。 (五)流程及其附件需要修改时，由拟制部门负责填写《文件更改申请单》（见附件2），并将新表送交内控部，经总经理批准后实施修改。内控部应及时更换流程及其附件底样，并通知使用者更改或替换。 (六)流程及附件封面、页眉填写要求 1、文档封面统一增加： 2、文档页眉统一增加：

监事会议事规则(参考)

【】公司监事会议事规则（参考）第一章总则第一条为保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《【】公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本议事规则。第二条监事会是本公司的监督机构，向股东会负责，对本公司财务以及本公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。第二章监事会的组成和职权第四条监事会由5名监事组成。由监事会选举一名监事会主席。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。第五条监事会行使下列职权： (一)制订监事会议事规则，并报股东会批准； (二)监督董事会、高级管理层履行职责的情况；

(三)监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况； (四)要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本公司利益的行为； (五)对董事、董事长及高级管理层成员进行质询； (六)提名聘任公司内审负责人； (七)对本公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督，并指导本公司内部审计部门的工作； (八)检查、监督本公司的财务活动； (九)准备和及时递交监管部门所要求的文件； (十)接受并组织完成监管部门下达的有关任务； (十一)提议召开临时股东会； (十二)其他法律、法规、规章及《章程》规定应当由监事会行使的职权。第三章会议的召开与议事范围第六条监事会会议每年至少召开一次。在本司年度报告完成后召开，由监事会主席召集，与股东会、董事会同期同步召开。第七条有下列情形之一的，监事会主席应在五个工作日内召集临时监事会会议： (一)监事会主席认为必要时； (二)三分之一以上的监事提议时。

董事会工作制度汇编(doc 12页)

.（.....） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座.（.....）专业提供企管培训资料学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目董事会工作制度目录第一章总则 (2) 第二章董事会组织结构 (2) 第三章董事会议事内容（职权） (4) 第四章董事会会议制度 (5) 第五章董事会议事程序及决议的形成 (6) 第六章董事会决议的执行和反馈 (9) 第七章奖惩规定 (9)

第八章附则 (10)

某化学工业有限公司董事会工作制度（XXXX年XX月公司第X届董事会第X次会议通过）第一章总则第一条为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定，制定本规则。第二条董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。第三条董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。第二章董事会组织结构第四条董事会成员共11名，其中独立董事2人。董事会设董事长1人，副董事长3人。第五条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的实施情况；（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；（六）董事会授予的其他职权。

综合办公室工作制度管理规定精选

综合办公室工作制度管理规定温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。篇一：综合办公室管理规定综合办公室管理规定为了规范综合办公室管理, 美化综合办公室环境。在本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。 1、综合办公室归行政人事部管理, 在内办公的各部门人员均应听从安排, 严禁私自更改电路, 增加大功率设备。 2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因致使办公室卫生脏乱的应及时打扫。 3、办公室卫生采取部门轮班制, 行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。 4、办公室人员应各司其职, 严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无关的事。如若发现, 本部门领导应给予严肃处理。行政人事部 20__年7月9日篇二：办公室综合部管理制度综合部（办公室）工作规章制度为完善公司行政管理机制, 建立规范化的行政管理, 提高行政管理水平和工作效率, 使公司各项行政工作有章可循、照章办事, 特制订本制度。

一、工作职责范围综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标, 编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章, 并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录, 整理会议纪要和决定, 印发相关文件, 并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理, 协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。

华夏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则【模板】

XX公司监事会提名委员会工作规则第一条根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》及XX公司（以下简称“本行”）章程等有关规定，本行设立监事会提名委员会，制定本工作规则。第二条提名委员会对监事会负责，按照本规则开展工作和履行职责，提案提交监事会审查决定。第三条提名委员会由三名以上监事组成，并至少包括一名外部监事。提名委员会委员由本行根据监管要求和工作需要提出，经监事会审议通过后产生。第四条提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由外部监事担任，在委员内选举，并报监事会批准后产生。第五条提名委员会任期与监事会任期一致。期间如有委员不再担任监事职务，则自动失去委员资格，监事会应及时召开会议进行补选。提名委员会委员可以连选连任。第六条提名委员会的职责是：（一）负责拟定监事的选任程序和标准，经监事会、股东大会审议批准后实施；（二）对监事的任职资格进行初步审核，并向监事会提出建议；（三）对董事的选聘程序进行监督；（四）对全行薪酬管理制度和政策及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督；（五）负责向监事会推荐外部监事候选人；（六）根据监事会决议和工作计划参与监督检查活动；（七）有关法律、法规、本行章程规定的及监事会授权的其他相关事宜。第七条监事选任程序按照本行监事任职资格和选任程序实施细则执行。第八条提名委员会会议召开前七天通知全体委员，并发出有关会议材料。会议由主任委员主持。主任委员缺席时，可委托由其他委员代为主持。每次会议应由二分之一以上的委员到会方可举行，每名委员拥有一票表决权。因故不能出席会议的委员须书面委托其他委员代为投票表决，但相关责任仍由委托委员承担。会议作出的决议，必须经本委员会全体委员过半数表决通过。第九条提名委员会会议表决方式为举手或投票表决；视情况可以采取通讯表决的方式召开。第十条提名委员会讨论涉及委员会委员的议题，当事人应回避。

集团公司董事会议事规则

集团公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范集团有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制定本议事规则。第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。第三条董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，并关注利益相关者的利益。第四条议事原则：（一）坚持依法办事的原则。董事会和董事应严格遵守国家的法律、法规和公司章程的有关规定。（二）坚持诚信、勤勉履职的原则。董事应忠实履行职责，自觉维护公司利益，应当以公司利益最大化为行为准则，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

（三）坚持集体决策的原则。凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）事项，董事会按照议事范围实行集体讨论决定，防止个人或少数人专断。（四）坚持保密的原则。参加和列席董事会会议的人员要自觉保守公司工作秘密和商业机密。第五条本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。第六条如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。第二章董事会组织机构及其职责第七条公司董事会的组成人数，由《公司章程》确定。董事会设董事长一名，设副董事长一名。董事长为公司的法定代表人。第八条凡下列事项，须经董事会讨论通过后方可实施：（一）公司经营方针和投资计划、方案；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬及奖励事项；（三）公司董事会的报告；（四）公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

综合办公室工作制度管理规定

综合办公室工作制度管理规定篇一：综合办公室管理规定综合办公室管理规定为了规范综合办公室管理，美化综合办公室环境。在本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。 1、综合办公室归行政人事部管理，在内办公的各部门人员均应听从安排，严禁私自更改电路，增加大功率设备。 2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因致使办公室卫生脏乱的应及时打扫。 3、办公室卫生采取部门轮班制，行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。 4、办公室人员应各司其职，严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无关的事。如若发现，本部门领导应给予严肃处理。行政人事部 20xx年7月9日篇二：办公室综合部管理制度综合部（办公室）工作规章制度

为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、工作职责范围综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。

公司股东会、董事会、监事会工作细则

股东会、董事会、监事会工作细则公司各部门：为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定了《通化市百利克朗思包装有限公司股东会、董事会、监事会工作细则》，现正式发布，请遵照执行。通化市百利克朗思包装有限公司二О一О年六月八日

通化市百利克朗思包装有限公司股东会、董事会、监事会工作细则前言第一条为进一步规范公司法人治理结构，保证通化市百利克朗思包装有限公司（以下称公司）股东会、董事会、监事会的良好运行，依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，制定本工作细则。第二条本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。旨在规范各级职责和工作流程。第三条股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。第一章工作职责第四条董事长工作职责：（一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集并主持股东会、董事会会议；（四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。第五条监事会主席工作职责：

（一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准监事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集和主持监事会会议；（四）检查监事会决议的实施情况。第六条董事会秘书职责：（一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；（五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通；（六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况；（七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。第七条董事会办公室（战略规划部）职责：（一）协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作；（二）负责股东会、董事会各类文件的准备和审核；（三）负责股东会、董事会文件在股东、董事之间的传递；（四）负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。第八条监事会办公室（纪监审计部）职责：（一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的

公司董事会议事规则三篇

公司董事会议事规则三篇篇一：董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《XX企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根

据有关法规执行。第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。第八条：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。第九条董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。第三章董事会及董事长的职权第十条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、