公司内部管理制度参考样板1.doc

公司内部管理制度参考模板1 紫濠公司综合管理制度

范化和制度化。作规管理的业志就是企标的一个重要业代企现

管理制业制定科学的、可操作的企虑者，首先要考业经营一名企为

业而使企进度，管理制度的健全与否，业展壮大。另外，企发不断

合管理综内部业将企现具有至关重要的影响，败的成业于一个企对

供参考。仅、整理如下，归纳易范本简制度纲一、管理大

章制度和各规遵守公司章程，遵守公司的须工必员、公司全体 1

律。纪决定、项

财、个人利用任何手段侵占或破坏公司组织、公司禁止任何2

，产害公司的形象和声誉。损

工的员造性，提高全体创极性、积工的员全体过发挥、公司通 3

行多种形实管理体系，经营管理水平，不断完善公司的经营和术技

效益。经济力和提高实任制，不断壮大公司

责式的

创集体合作和集体发扬，济互助，同舟共团结工导员、公司倡 4

造精神。

员、公司鼓励5工就公司员迎欢极参与公司的决策和管理，积工

励、表彰。奖献者公司予以贡做出对，议展提出合理化建发及务事

岗、公司推行6风行考勤、考核制度，端正工作作实任制，责位

度。态任的工作负责事拖拉和不对办和提高工作效率，反

则工守员二、

职守法，忠于纪、遵7 守。

公司利益。护公司声誉，保维护、8

互助。团结，关心下属，领导、服从9

。业务，提高水平，精通习、努力学10献。贡新创取，

勇于开拓，进极积、11 三、人事管理制度

则总（一）

劳动，在规法护保劳动行国家有关执、公司12定的门规人事部

和人事管理制度。资工劳动行权实工，全员自行招收权内有围范

合同关为工与公司的关系员行合同化管理，实工对员、公司13

须系，双方都必遵守合同。

编（二）定

。岗、定员行定实用人门能部职、公司各14 按须需要增加用工的，必门展原因、各部业务发及产、因生15

报工的，一律员提前聘用须施，特殊情况必实后方准续要求履行手

批。审理总经

工的聘用员（三）

原简本着精应工员聘用门对、各部16决不坚，可聘可不聘的则

录决不聘，真正做到按需坚决不聘，有才无德的坚聘，无才有德的

。贤用，任人唯录才择用，

工的聘任程序如下：级员、各17

理，由董事总经）1（提名董事会聘任；长理提总经由级职员等高计师会总助理、经理总理、总经）副2（

董事会聘任；请

门）部3（理聘任；总经主任等由

聘任。门理批准后，由人事部经总经工，员）其他4（

聘。续工的解聘及级员上述程序也适用于各门审查人事部经工员、新聘18签试考核，符合聘用条件者，先

用者录批。批准审理报总经核后，门审人事部满经用期试用合同，

后予以解聘。满用期试用者在录聘用合同；决定不签订与公司

及待遇资（四）工

和待遇。资工的工员决定所属权、公司全19

行董事会批准执、公司20 准。资标行的工实工员，根据则多得”的分配原劳取酬、多劳、公司按照“按21

岗的。资决定其工虑合考综含量等情况术位、工作量大小和技

护保劳动行国家执、公司22 保待遇。劳的应工享有相员，规法

实际金由公司根据奖工的员、23 放。发定提取和规效益按有关

（五）假期及待遇

需要不能休假产假日休假，因工作生节工按国家法定员、24

的，按国家法休。补准或安排资标的工应行相规执

待遇。亲定享有探规工按国家员、25

路程给婚可适当另结行，异地执工婚假按照法定婚假员、26

。发照资假，假期内工

，不影响原有福利待遇。发照资，工间假期产工员、27

工的直系员、28丧，按法定时属（父母、配偶和子女）死亡亲

发照贴和津资路程假，假期内工给的适当另丧行，异地奔执假。

、辞退、开除职（六）辞

须的自由，但均职工有辞员工，员辞退不合格的权、公司有29

。续定履行手规按本制度

应的职用期内辞试在员用人试、30告，职报提出辞门向人事部

。续手职理辞门办并到人事部

工辞员、合同期内31职报个月向公司提出辞1提前须的，必职

公司内部控制具体规范第17号计算机管理

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公司内部控制具体规范第17号--计算机信息系统

（征求意见稿）

第一章总则

第一条为了引导公司充分利用计算机信息系统规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规和《公司内部控制规范--基本规范》，制定本规范。

第二条本规范所称计算机信息系统是指利用计算机技术对

业务和信息进行集成处理的程序、数据和文档等的总称。

第三条公司在建立并实施计算机信息系统内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

（一）权责分配和职责分工应当明确，重大信息系统事项应履行审批程序；（二）信息系统开发、变更和维护流程应当清晰，授权审批程序应当明确；（三）信息系统应当建立访问安全制度，操作权限、信息使用、信息管理应当有明确规定；

（四）硬件管理事项和审批程序应当科学合理；

（五）会计电算化流程应当规范，会计电算化操作管理、硬件、软件和数据管理、会计电算化档案管理和会计电算化账务处理等制度应当完善。

第二章岗位分工与授权审批

第四条公司应当建立计算机信息系统岗位责任制。计算机信息系统岗位一般包括：

（一）系统分析：分析用户的信息需求，并据此制定设计或修改程序的方案。（二）编程：编写计算机程序来执行系统分析员的设计和修改方案。

（三）计算机操作：负责运行并监控应用程序。

（四）数据库管理：综合分析、设计系统中的数据需求，维护组织数据资源。（五）信息系统库管理：在单独的信息系统库