股东会决议章程修正案范本

二、设执行董事的有限责任公司自备文件

（一）股东会决议

武汉XXX有限责任公司股东会决议

(XXXX年X月X日公司股东会通过)

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司于XXXX年X月X日在公司住所召开了股东会，出席会议的股东共计X人，代表X%的股权，符合法定要求，会议经过认真研究，通过如下决议：

一、变更公司名称，即由武汉XXX有限责任公司变更为武汉XXX有限责任公司；

二、变更公司住所，即由XXX变更到XXX；

三、变更公司法定代表人，免去XXX担任的公司执行董事兼经理及法定代表人职务，选举XXX为公司执行董事兼经理，并担任公司的法定代表人，任期三年；

四、变更公司注册资本，即由X万元变更为X万元，其中XXX以XX方式增加出资X 万元，并在XXXX年X月X日前到位；XXX以XX方式增加出资X万元，并在XXXX年X月X日前到位；

五、变更公司实收资本，即由X万元变更为X万元，其中XXX以XX方式出资，并在XXXX年X月X日前到位X万元；XXX以XX方式出资，并在XXXX年X月X日前到位X万元。

六、变更公司经营范围，即由XXX变更为XXX；

七、变更公司营业期限，即由XXXX年X月X日至XXXX年X月X日变更为XXXX 年X月X日至XXXX年X月X日；

八、同意股东XXX将自己的股权X万元转让给XXX；

九、同意接收XXX为公司新股东。

十、选举XXX为公司监事，任期三年；

十一、变更公司类型，即由XXX变更为XXX；

十二、同意修改公司章程中涉及变更事项的有关条款（具体内容见公司章程修正案）。

全体股东签名（盖章）：

注：企业在制作决议时，应根据本公司实际涉及到哪几项就写哪几项。

（二）章程修正案

武汉XXX有限责任公司章程修正案

(XXXX年X月X日公司股东会通过)

根据公司股东会作出的决议，决定对公司章程作如下修改：

一、将公司的名称修改为：“XXXXXXXX”；

二、将公司的住所修改为：“XXXXXXXX”；

三、将公司的注册资本修改为：“XXXXXXXX”。

四、将公司的经营范围修改为：“XXXXXXXX”；

五、将公司的营业期限修改为：“XXXXXXXX”；

六、将公司的股东名称（姓名）、出资额、出资方式、出资时间修改为：“XXXXXXXX”；法定代表人签名（盖章）：