四全管理经验交流材料(推进全面风险管理汇报材料)

四全管理经验交流材料（推进全面风险管理汇报材料）

今年以来，根据省国资委要求，与**咨询公司协作，启动了全面风险管理及内控体系建设工作。作为公司确定的首批试点单位，**深入贯彻落实《**集团关于开展全面风险管理工作的实施意见》，坚持统筹规划，分步实施；以我为主，专家辅助；把握重点，区分层次；虚实结合，讲求实效，迅速启动了矿井的全面风险管理工作。

一、坚持从科学发展的角度看待全面风险管理工作，明确全面风险管理目标，建立全员、全方位、全过程的全面风险管理体系。

企业要实现科学发展、安全发展、可持续发展，必须始终将风险管理放在首位。古人云“生于忧患、死于安乐”。没有强烈风险意识和危机意识，没有切实可靠的风险防控体系，没有科学严谨精细精益的管理，风险随时可能产生，灾害随时可能变成灾难。当前，**公司全面风险管理工作的启动，既为矿井的风险管理工作指明了方向，也让我们更加深刻的认识到加强全面风险管理的紧迫性和危机感。

第一，制定全面风险管理方案，构建了全面风险管理体系框架。**公司全面风险启动大会召开后，我们在深入调研分析的基础上，立即启动了矿井全面风险管理工作，制定了全面风险管理工作实施方案，下发了《**煤矿关于开展全面

风险管理工作的实施意见》，明确了全面风险管理的目标、原则、内容、方法等，成立了**煤矿风险管理工作领导小组，矿主要领导亲自担任组长，设立了风险管理办公室，负责指导和推动风险管理各项工作，矿17个管理部门都设立了风险管理负责人和联络员，负责组织和协调本部门内部的风险管理日常工作，形成了上下一体、分工明确的风险管理组织体系。

第二，建立了风险辨识和评估信息系统，确定了重大风险管理策略和措施。全面开展风险辨别评估工作，完成了风险初始信息收集和识别、流程问卷调查，内控框架目录确定、制度清单的统计和确定、风险与责任部门匹配表，风险与内控对接表，流程图和流程描述、风险管理访谈、内控手册的确认等工作，建立了风险事件库，明确了风险管理的策略和措施，形成了**煤矿风险辨识和评估信息系统。

第三，重新梳理矿井管理制度，实施了内控制度流程升级再造。我们对220项管理制度进行了重新梳理，建立了185个流程，其中，一级流程26个，二级流程110个，三级及以上流程49个，每个流程编制了详细的流程图和流程描述，建立了相应的风险管理制度。通过风险管理、内控建设，我们完善了事前、事中、事后风险控制的机制，把领导审批改为流程审批，实现了流程化管理和职能化管理的优势结合，形成了严格的内控体系。

二、辩证地分析矿井面临的主要风险，探索适合本矿井实际的风险管理工作机制，提升企业把握复杂局面的能力。在推进全面风险管理过程中，我们正确处理风险管理与各专业管理关系，科学辨析矿井面临的主要风险，关注全面，抓住重点，积极探索适合本矿实际情况的风险管理工作机制。

一是安全管理风险。安全是煤矿重中之重的首要任务，也是矿井管理最大的风险。我们借用全面风险管理的视角，全面审视矿井安全管理工作，将风险管理的方式方法，引入到矿井的安全生产管理过程中，科学的搜集、辨识、评估矿井的各种安全风险，全面排查各种隐患点、危险源，积极摸索煤矿建立安全生产风险管理及预警机制，以揭示管理，隐患排查，提前介入，把“不出事”变成“没有事”，不断巩固安全管理的长效机制。目前，已经实现安全生产1575天，三违、轻伤率都大幅下降。

二是生产组织风险。煤矿生产的特点就是现场总在不断变化，这种变化不以人的意志为转移，存在很多未知性和风险性。我们坚持“超前预测，理性掌控，以质取胜，稳中求进”的管理法宝和“均衡稳定，正规有序，紧张紧凑，又好又快”的生产组织基调，超前排查风险，超前排除隐患，把管理向前移，把工作提前做，将矛盾解决在萌芽状态，将风险扼杀在襁褓之中，建立流程，形成秩序，使生产组织一直掌握在

可控之中。今年1-8月份矿井累计生产原煤238.7036万吨，比**公司预算责任目标形象进度增加了25.37万吨。

三是资源接续风险。资源性企业最大的危机就是没有资源可采。面对矿井生产接续的紧张局面，我们不断优化设计，改进工艺，提高效率，挖掘矿井开采潜力，努力缓解矿井近、中期接续矛盾。并着眼于矿井可持续发展，进一步加快建下开采技术、村庄压煤搬迁和北马后备区开采研究，增加矿井的资源储备。同时积极配合**公司对外开发资源，不断提高企业可持续发展能力。

四是成本控制风险。成本控制是企业经营管理的动态过程。风险性往往就隐藏在各种经营环节过程中。借助全面风险管理和内部控制体系建设，我们重新梳理各项管理制度，进一步优化经营管理流程，深入开展节约挖潜、节支降耗活动，不断巩固“五精”精细管理，努力追求精益生产“九零目标”，以精细管理来应对变化，规避风险。

五是质量管理风险。质量管理包含了工程质量、工作质量、维修质量、煤炭产品质量等等。我们坚持内在工作质量要求，注重每个环节的质量管控，倡导内涵达标，追求操作规范，以每道工序的质量来保证整体的质量。近年来，掘进巷道返修率大幅下降，在煤4六采区深部开采、孤岛开采、断层开采困难局面下，基本保持住了回采工作面的两巷稳定，满足了正常生产的需要。在煤炭质量管理方面，突出煤

质流程倒置管理模式，坚持末端指导前端，数据指导生产，流程指导过程，市场指导采场，立足于精益生产的目的要求抓煤质、保市场。

六是机电管理风险。矿井机械化、自动化、信息化程度越高，机电管理的难度越大，风险越高。我们始终坚持机电管理从生产过程入手，生产组织从机电管理实施，突出人性化的设备管理，注重机电设备的正规操作、正规管理、正规检修、正规循环，以机电设备的“零事故”，确保机电管理“零风险”。近年来，我们有多个月份、多个工作面实现矿井机电“零事故”。

七是技术设计风险。技术上的隐患是最大的风险，设计上的失误是最大的失误。我们坚持以技术管理为先导，从技术设计的优化调整入手，紧密结合现场情况，不单纯的要求最强、最高、最厚，而是选择最优、最佳、最有效、最适合的技术设计方案，并严格现场的落实，科学规避技术设计风险，实现综合效益最优化。

八是企业文化风险。企业文化对企业安全、生产、经营管理活动的影响是无形，也是巨大的。正确的文化导向带给企业的是正效应、正激励、正精进，反之则会产生内耗、滞涨，增加企业管理成本，甚至导致人心涣散、队伍失控、企业衰落的风险。我们始终坚持“构筑和谐，安全发展”的工作主线，始终围绕“以尊重为核心，以关爱为载体，以和顺为目