浙江银轮机械股份有限公司2018董事会工作报告.pdf
企业信用报告_浙江银轮机械股份有限公司八都分公司
11关于要求聘任王永平同志来我公司帮助工作的报告
浙江银轮机械股份有限公司发文拟稿单
2001-02-16
标题：关于要求聘请王永平同志来我公司帮助工作的报告
县工经委：
为了进一步加强我公司新产品开发，加快技术进步，提高企业管理水平，我公司特聘请你委王永平同志来我公司帮助工作。
在不影响完成你委安排其工作的前提下，每年能有一半左右时间到我公司进行新产品开发咨询指导以及企业管理工作咨询指导，技术开发创新方面咨询指导，技术改造项目上报方面咨询指导，使我公司尽快上规模、上水平。
特此报告，请你委能给予安排。
浙江银轮机械股份有限公司
二OO一年二月十六日
浙银机[2001]11号
关于要求聘请王永平同志来我公司帮助工作的报告
县工经委：
为了进一步加强我公司新产品开发，加快技术进步，提高企业管理水平，我公司特聘请你委王永平同志来我公司帮助工作。
在不影响完成你委安排其工作的前提下，每年能有一半左右时间到我公司进行新产品开发咨询指导以及企业管理工作咨询指导，技术开发创新方面咨询指导，技术改造项目上报方面咨询指导，使我公司尽快上规模、上水平。
特此报告，请你委能给予安排。
浙江银轮机械股份有限公司
二OO一年二月十六日。
银轮股份：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度(2010年4月) 2010-04-08
浙江银轮机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度第一条 为加强对浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《规则》）以及深圳证券交易所（以下简称深交所）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司的所有董事、监事和高级管理人员及本制度第二十四条规定的自然人、法人或其他组织。
第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《证券法》、《公司法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，董事、监事和高级管理人员应将本人及其配偶的买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知该董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第六条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：（一）本公司股票上市交易之日起1 年内；（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；（四）法律、法规、中国证监会和深交所规定的其他情形。
公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中承诺其在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
机械公司呈董事会工作报告6篇
机械公司呈董事会工作报告6篇第1篇示例：尊敬的董事会成员们，大家好，我代表机械公司向各位董事会成员汇报公司近一年来的工作情况和发展计划。
在过去的一年中，机械公司在各项工作中取得了一定的成绩，也面临着一些挑战和困难。
我将从公司整体运营情况、市场竞争态势、技术创新发展以及人才队伍建设等方面进行详细报告。
针对公司整体运营情况，我们在过去一年中实现了销售额的稳步增长，利润率也有所提升。
公司产品在市场上的知名度和美誉度逐渐提升，客户满意度稳步提高。
但是在成本控制方面还存在一些不足，需要加强管理控制，提高运营效率。
市场竞争态势方面，随着市场环境变化和竞争对手不断加剧，机械公司面临着巨大的市场挑战。
我们需要不断优化产品结构，提高产品质量，开拓新的市场，提高市场占有率。
在市场营销方面，需要加大宣传力度，提升品牌形象，吸引更多客户。
在技术创新发展方面，机械公司一直重视科研技术创新，不断推出新产品，提高产品竞争力。
过去一年中，我们在产品研发方面取得了一些进展，但与行业领先水平还存在一定差距，需要加大研发投入，加强技术创新，提高产品技术含量。
人才队伍建设方面，机械公司一直致力于打造专业化、高效率的团队，提升员工综合素质。
我们通过培训和激励机制，不断提高员工技能水平和工作积极性。
但在员工流动率方面仍然存在一定问题，需要进一步加强人才留存和流失管理，保持团队的稳定性。
机械公司在过去一年中取得了一些成绩，但也面临一些挑战和困难。
我们将继续努力，不断改进，迎接新的挑战，推动公司持续健康发展。
感谢各位董事会成员对机械公司工作的关心和支持，也希望得到各位的指导和建议，共同为机械公司的发展努力奋斗。
谢谢！第2篇示例：尊敬的董事会各位成员：我代表机械公司向各位呈上本年度工作报告，首先感谢各位对公司工作的关注和支持。
一、公司总体情况本年度，机械公司在董事会的正确领导下，稳步发展。
公司全年营业收入稳步增长，利润率呈现良好态势。
我们持续优化产品结构，提高生产效率，进一步降低生产成本，提高市场竞争力。
机械公司呈董事会工作报告_董事会召开结束总结
机械公司呈董事会工作报告_董事会召开结束总结尊敬的董事会各位成员：感谢各位董事长和董事会成员出席本次董事会，我们很高兴能够向各位汇报我们公司过去一年的工作情况，并就未来的发展方向进行讨论和交流。
让我们回顾一下过去一年，公司取得的一些重要成绩和进展。
在市场竞争日趋激烈的情况下，我们公司不断加强自身实力，稳步发展。
去年，公司实现了销售额20%的增长，利润比上一年增加了15%。
公司在产品技术研发方面也取得了一些重要突破，推出了一系列领先行业的新产品，受到了市场和客户的一致好评。
公司的品牌影响力和市场份额也在稳步提升。
这些成绩的取得，离不开全体员工的辛勤付出，也得益于各位董事会成员的智慧和支持。
我们也要看到一些不足之处。
在国内外经济形势的不确定性影响下，公司在一些市场和领域还存在一定的挑战和压力，需要我们做出更加精细的决策和调整。
公司在管理和运营过程中也暴露出一些问题，包括人才培养和激励机制不够完善，内部协作和沟通有待加强等。
这些问题需要我们深入思考，及时调整，以期更好地提升公司的整体竞争力和持续发展能力。
针对以上情况，我们制定了下一步的发展规划和工作重点。
我们将继续加大产品技术研发力度，推出更多高性能、高品质的产品，以满足市场和客户不断升级的需求。
我们将加强市场拓展和营销推广，巩固现有市场份额，开拓新的增长点。
在内部管理和运营方面，我们将着力加强人才队伍建设，注重培养和激励员工，提升企业文化和凝聚力。
我们还将加大内部流程优化和信息化建设力度，提高企业运营效率和管理水平。
我们还将加大与合作伙伴的合作力度，拓展更多的合作领域和渠道，实现优势互补和资源共享。
我们也将加强与政府部门和相关行业协会的沟通和合作，积极参与和引领行业标准和规范的制定和落实。
我们要再次感谢董事会各位成员对公司的支持和关心，在未来的发展中，我们将继续保持敏锐的市场洞察力，灵活的决策机制，强大的执行力，不断优化和提升公司的整体竞争力，实现更加稳健和可持续的发展。
机械公司呈董事会工作报告6篇
机械公司呈董事会工作报告6篇篇1尊敬的董事会成员：在过去的一年里，我们机械公司全体员工在以董事长为核心的领导团队的带领下，共同努力，积极开拓市场，不断推动公司创新发展。
在此，我代表公司向董事会汇报XXXX年度的工作情况。
一、公司整体运营状况XXXX年度，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；净利润XX万元，同比增长XX%。
公司在市场份额、产品质量、研发能力等方面取得了显著进展。
二、市场开拓与销售情况1. 开拓新市场：公司积极开拓国内外新市场，拓展了多个领域，包括汽车、能源、环保等，为公司的长远发展奠定了基础。
2. 销售业绩：通过加强销售团队建设和优化销售策略，公司实现了销售收入的稳步增长。
同时，公司还加强了与客户的沟通与联系，提高了客户满意度。
三、产品研发与技术创新1. 研发投入：公司持续加大研发投入，引进先进技术和设备，优化产品结构，提高了产品的竞争力和附加值。
2. 创新成果：公司在XXXX年度取得了多项技术成果，获得了多项专利证书。
同时，公司还积极参与行业内的技术交流和合作，推动了整个行业的发展。
四、生产管理与质量控制1. 管理体系：公司建立了完善的生产管理体系和质量控制体系，确保了产品质量的稳定性和可靠性。
2. 生产工艺：公司不断优化生产工艺和流程，提高了生产效率和产品质量。
同时，公司还加强了现场管理和安全生产工作，确保了生产过程中的安全与稳定。
五、人力资源与企业文化1. 人才引进与培养：公司积极引进和培养各类人才，建立了完善的人才培养机制和激励机制，提高了员工的业务水平和创新能力。
2. 企业文化：公司注重企业文化的建设和员工福利的改善，营造了良好的工作氛围和团队凝聚力。
同时，公司还积极参与社会公益事业，履行社会责任。
在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到公司在发展过程中存在的问题和不足。
主要包括：市场开拓力度有待进一步加强，产品研发与创新需要进一步提高，生产管理与质量控制需要持续优化，人才培养与激励机制需要不断完善等。
银轮股份财务分析报告
银轮股份财务分析报告一．公司介绍浙江银轮机械股份有限公司，在原浙江省天台机械厂（浙江银轮机械集团有限公司）改制基础上发起设立的股份有限公司。
经营范围为：实业投资；汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造和销售，商用车、金属材料的销售；机械技术服务；经营进出口业务。
主要产品为不锈钢冷却器、中冷器、冷却器总成、管翅式冷却器、封条式冷却器、铝冷却器等。
二、业绩概述近年来，银轮股份业绩不断上升，持续创下新高，且在行业内也处于优秀水平。
特别是在今年，10月末至11月末一直处于停牌状态，为提高业绩而筹措收购同行业的其他企业。
三、财务报表分析(一)资产负债表合并资产负债表编制单位：浙江银轮机械股份有限公司2014年12月31日单位：万元项目期末余额期初余额变动额变动/%对总资产影响/%期末/% 期初/%变动情况/%流动资产：货币资金36762 53295 -16533 -31.02% -5.24% 10.46% 16.90% -6.44% 应收票据27680 22047 5633 25.55% 1.79% 7.88% 6.99% 0.88% 应收账款66864 60791 6073 9.99% 1.93% 19.02% 19.28% -0.26% 预付款项1730 1875 -145 -7.73% -0.05% 0.49% 0.59% -0.10% 应收利息0 228 -228 -100.00% -0.07% 0.00% 0.07% -0.07%其他应收款3461 6965 -3504 -50.31% -1.11% 0.98% 2.21% -1.22% 存货47579 37517 10062 26.82% 3.19% 13.54% 11.90% 1.64% 一年内到期的3900 0 3900 1.24% 1.11% 0.00% 1.11% 非流动资产其他流动资产1467 364 1103 303.02% 0.35% 0.42% 0.12% 0.30%流动资产合计189443 183080 6363 3.48% 2.02% 53.90% 58.07% -4.17%非流动资产:可供出售金融9510 6740 2770 41.10% 0.88% 2.71% 2.14% 0.57% 资产长期股权投资7664 6637 1027 15.47% 0.33% 2.18% 2.11% 0.08% 固定资产88097 61659 26438 42.88% 8.39% 25.06% 19.56% 5.51% 在建工程28337 24512 3825 15.60% 1.21% 8.06% 7.77% 0.29% 无形资产21845 21595 250 1.16% 0.08% 6.22% 6.85% -0.63% 商誉491 605 -114 -18.84% -0.04% 0.14% 0.19% -0.05% 长期待摊费用315 45 270 600.00% 0.09% 0.09% 0.01% 0.08%递延所得税资3690 2293 1397 60.92% 0.44% 1.05% 0.73% 0.32% 产其他非流动资2085 8125 -6040 -74.34% -1.92% 0.59% 2.58% -1.98% 产非流动资产合162035 132211 29824 22.56% 9.46% 46.10% 41.93% 4.17% 计资产总计351477 315291 36186 11.48% 11.48% 100.00% 100.00% 0.00%流动负债：短期借款23488 18564 4924 26.52% 1.56% 6.68% 5.89% 0.79% 应付票据30208 24889 5319 21.37% 1.69% 8.59% 7.89% 0.70% 应付账款58273 49709 8564 17.23% 2.72% 16.58% 15.77% 0.81% 预收账款791 682 109 15.98% 0.03% 0.23% 0.22% 0.01% 应付职工薪酬7538 5539 1999 36.09% 0.63% 2.14% 1.76% 0.39% 应交税费4035 2109 1926 91.32% 0.61% 1.15% 0.67% 0.48% 应付利息2757 2760 -3 -0.11% 0.00% 0.78% 0.88% -0.09% 应付股利86 26 60 230.77% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 其他应付款2585 4459 -1874 -42.03% -0.59% 0.74% 1.41% -0.68%一年内到期的0 3000 -3000 -100.00% 0.00% 0.95% -0.95% 非流动负债其他流动负债1392 0 1392 0.44% 0.40% 0.00% 0.40%流动负债合计131154 111736 19418 17.38% 6.16% 37.32% 35.44% 1.88%非流动负债：应付债券49822 49663 159 0.32% 0.05% 14.18% 15.75% -1.58% 专项应付款267 305 -38 -12.46% -0.01% 0.08% 0.10% -0.02% 递延收益6045 6596 -551 -8.35% -0.17% 1.72% 2.09% -0.37%递延所得税负745 550 195 35.45% 0.06% 0.21% 0.17% 0.04% 债非流动负债合56879 57115 -236 -0.41% -0.07% 16.18% 18.12% -1.93% 计负债合计188033 168851 19182 11.36% 6.08% 53.50% 53.55% -0.06%所有者权益：实收资本(或32754 32659 95 0.29% 0.03% 9.32% 10.36% -1.04% 股本)资本公积49414 46783 2631 5.62% 0.83% 14.06% 14.84% -0.78% 减:库存股1392 0 1392 0.44% 0.40% 0.00% 0.40% 其他综合收益-92 -96 4 -4.17% 0.00% -0.03% -0.03% 0.00% 盈余公积8844 7617 1227 16.11% 0.39% 2.52% 2.42% 0.10% 未分配利润59670 46953 12717 27.08% 4.03% 16.98% 14.89% 2.08%归属于母公司149197 133917 15280 11.41% 4.85% 42.45% 42.47% -0.03% 股东权益合计少数股东权益14248 12523 1725 13.77% 0.55% 4.05% 3.97% 0.08%所有者权益合163445 146440 17005 11.61% 5.39% 46.50% 46.45% 0.06% 计负债和所有者351477 315291 36186 11.48% 11.48% 100.00% 100.00% 0.00% 权益总计分析评价：从上表可以看出，银轮公司总资产本期增加36186万元，增长幅度为11.48%，说明该公司本年资产规模有所增长。
浙江银轮机械股份有限公司发文拟稿1
浙江银轮机械股份有限公司发文拟稿1浙江银轮机械股份有限公司发文拟稿单xx年3月1日领导签批核稿拟稿审阅会签主题词成立3个专题项目推进小组决定主送各部门.分厂抄送打字校对份数密级编码浙银机（xx）24 号备注标题：关于成立三个专题项目推进小组的决定当前，公司正处于快速发展的关键时刻：全球经济一体化给我们带来了无限的商机，同时公司也将在开拓中承担越来越大的风险。
开发和拓展国外市场，是公司发展的主攻方向；提高产品开发工作的质量和效率，是公司发展极其重要的环节。
为了突出产品开发责任，发挥团队精神，突出重点，有条不紊地开展产品开发工作，尽快形成各种新产品“保质.保量.保时”的供货能力，公司决定，针对目前公司产品开发的现状，成立三个项目开发推进小组，其成员，工作范围和工作职责如下：一.各项目开发推进小组的组成：1.珀金斯 (Perkins)产品开发项目推进小组：（前已发文，现作适当调整）组长：章熙平副组长: 陈邦国，王鑫美，陈富强，组员：柴中华，夏立峰，杨茂俭，王林欢，陈子强，褚卫明，冯宗会, 周海英,胡忠发，朱崇学，陈德泉2.康明斯（Cummins）产品开发项目推进小组：组长：周益民副组长：柴中华，陈富强，张文峰组员：杨茂俭，茅昌溪，冯宗会，褚先登，忻传平，范爱君，胡永明，朱秋阳，余敏姣, 陈德泉3.全世泰(Transtic)产品开发项目推进小组：组长：陈能卯副组长：季小坎，朱文彬，余金秋组员：许绪武，盛岳宣，刘绘杰，赵世柱，沈春明, 陈思兰，陈明勇，蒋为苗，徐进二.各项目开发推进小组的管理范围： Perkins 小组：当前以开发英国Perkins公司的所有产品为主，今后扩展到卡特比勒（Caterpiller）公司的所有产品。
目前主要有不锈钢板翅式机油冷却器及铁盖板，不锈钢制圆盘式机油冷却器总成。
C ummins 小组：所有与Cummins 公司配套的产品，（包括Cummins公司在中国和国外的合资公司）。
银轮股份：第四届董事会第十八次会议决议公告 2011-02-25
证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号：2011－003 浙江银轮机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2011年2月11日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2011年2月23日在公司办公大楼六楼会议室召开。
应参加会议董事9名，亲自参加会议董事8名，董事长徐小敏因公出差委托董事袁银岳代为行使表决权，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
由于董事长徐小敏因公出差无法主持本次会议，公司半数以上董事推举董事袁银岳主持了本次会议，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：一、通过了《2010年度董事会工作报告》同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
二、通过了《2010年度总经理工作报告》同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
三、通过了《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
报告期公司完成营业收入147340.66万元，同比增长64.5%，其中主营业务收入142854.33万元，同比增长61.56 %。
其中内销业务同比增长52.76%，主要系汽车、工程机械等行业市场需求较好。
公司外销业务同比增长98.99%，主要系国外市场逐渐走出金融危机，需求回升。
营业费用费用同比增长43.57%，主要系本期营业收入增长所致。
管理费用同比增长41.10%，主要系本期营业收入增长所致。
财务费用同比增长30.12%，主要系本期银行借款增加所致。
报告期综合毛利率同比下降3.03%，主要系原材料价格的上涨导致。
2011年公司预计实现销售收入17.5~18.5亿元；实现净利润1.46亿元。
2018年度董事会工作报告
2018年度董事会工作报告各位股东：公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
现将2018年度董事会工作情况汇报如下：一、2018年度股东大会和董事会工作回顾（一）股东大会决议执行情况2018年，董事会共召集股东大会4次，审议批准10项普通决议事项，主要包括2017年度董（监）事会工作报告、2017年度决算、利润分配方案、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项，审议批准1项特别决议事项，为《公司章程修正案》。
至2018年末，股东大会决议执行情况如下：1、于2018年5月16日实施完毕2017年度分红派息，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）。
2、根据项目建设实际情况，向参股公司中核河北核电有限公司提供委托贷款4,042.30万元；向参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司提供担保29,480.00万元。
3、聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2018年度会计报表和内部控制的审计工作。
4、根据2017年第四次临时股东大会授权，终止了公开发行可转换公司债券工作。
（二）董事会会议情况2018年度，公司董事会召开定期会议4次，临时会议4次，各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
历次董事会审议的主要议题如下：1、审议公司治理事项：制订《公司章程修正案》（草案）。
2、审议公司经营业务相关事项，主要包括：（1）公司年度预、决算报告及年度利润分配预案；（2）公司2017年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告；（3）公司会计政策变更的议案；（4）公司2018年度经营计划；（5）公司2017年度报告及2018年一季度、半年度、三季度报告；（6）公司2017年度内控自评价报告。
3、审议投、融资事项，主要包括：（1）公司前次募集资金使用情况报告；（2）公司终止可转债发行工作。
银轮综合情况报告书
银轮综合情况报告书一、汽车产业状况与宏观产业政策（一）汽车产业现状与趋势：1、汽车工业是产业关联度高，规模效益明显，资本技术密集的产业。
在各级产业链中，材料成本比例很高，美国福特公司制造成本中，制造成本构成百分比：设计5%材料50%劳务15%其他费用30%浙江银轮材料所占制造成本百分比约60%2、全球汽车工业生产能力过剩。
3、汽车产业集团的主导作用不断加强。
强强联合集团竞争，产业链竞争，更趋明显。
寡头垄断，是汽车行业竞争特性。
4、国际分工更加全面深入，全球采购。
经济全球化趋势更加凸现。
5、汽车消费市场逐渐转移到亚洲、东欧、南美。
6、产业结构调整。
经济型轿车发展迅猛，重型车、小型车比重上升。
中型车市场需求萎缩，对安全、节能、排放的要求更高。
柴油车比重上升，达35%。
轿车柴油化，预计2005年，轿车、货车、客车的保有量和需求量均达到800万、100万台。
7、市场容量。
1997年，汽车保有量1220万台，每百人均一辆，同期发达国家，汽车每百人保有量均达几十辆，美国74.8，德国52.3，法国51，英国40.3，加拿大63，澳大利亚57.1。
1999年底，中国汽车保有量1453万台。
预计2005年，中国汽车总保有量达2500万台，年需求量达320万台。
预测今后十年我国汽车需求量年增长在15%以上。
我国汽车需求量及保有量预测表：8、全球汽车产业未来竞争战略：通用底盘、快速开发、全球采购、模块化生产、电子化、智能化。
9、客户偏好决定的竞争点：价格、质量、品种、服务、渠道网络、品牌10、汽车行业的利润区接近终端。
加强研发，精益生产，前向一体化是长期战略。
11、我国汽车业尚未具备整车开发能力，开发能力是发展瓶颈。
对外经济技术合作是粗略。
我国仍处在精益生产、规模效应的阶段。
利用人工和材料的比较优势，实施专业化发展战略，是当前的选择。
（二）汽车产业宏观政策1、入世将逐步取消汽车产品国产化优惠政策。
2、2008年左右，将取消轿车生产许可证制度。
企业文化专题-浙江银轮机械《公司经理办会议制度》6页
浙江银轮机械股份有限公司发文拟稿单201*-06-29标题：关于下发《公司经理办公会议制度》的通知各有关部门：为了进一步规范各项管理工作，经公司经理班子研究，特制订《公司经理办公会议制度》，现将这个制度下发给你们，请遵照执行。
浙江银轮机械股份有限公司200*年6月30日公司经理办公会议制度为了提高公司经理办公会议的质量，规范会议程序，减少会议，缩短会议时间，特制订本规定：一、公司经理办公会议研究的内容：1、公司规章制度的确定；2、公司的组织机构及工作职责的确定；3、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；4、对公司职工的工资、福利、奖惩的确定；5、公司资金、资产运用、签订重要合同的权限的确定，及对外投资、对外合作方案的拟定；6、公司发展规划和公司业务计划的拟订和评审；7、公司市场营销情况、生产质量、技术工作情况、财务经营情况等重大经营情况的分析决策；8、公司及数据分析研究；9、其他重要工作。
二、公司经理办公会议的召开。
1、公司经理办公会议是公司重要的决策会议，根据工作情况由总经理提出并主持召开，总经理不在家时由总经理指定的代理负责人提出并主持召开。
2、公司经理办公会议的参加人员：公司总经理、公司党委正、副书记、副总经理、总经理助理、总工程师、副总工程师、公司董事、办公室记录人员。
根据问题内容，经会议主持人同意，可以扩大会议的列入对象。
3、公司经理办公会议分例会与临时会议两种方式，例会为每月定时召开，临时会议根据工作情况由总经理临时确定。
下列会议原则上确定为每季度的第一、二两周内召开：（1）市场营销分析会：分析上一季度市场营销执行情况，存在的问题、评估市场营销各方面的工作情况，肯定成绩，提出问题，提出改正措施。
（2）生产、技术、质量分析会：汇报总结上季度生产、技术、质量及新产品开发的情况，讨论存在的问题，研究确定改正措施。
（3）财务活动分析会：汇报上季度对资金运用、成本、费用、利润等执行情况，分析成本、利润、资金使用方面存在的问题，提出解决问题的办法。
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浙江银轮机械股份有限公司2018年度董事会工作报告2018年是公司一次创业的收官之年，在中美贸易战、汽车行业发展整体放缓的宏观经济背景下，公司通过兼并收购、拓展国际市场、内部管理提升等多项举措，确保了一定幅度的增长，基本完成了经营指标。
一、2018年度公司经营情况报告期内，公司实现营业收入 501,924.15万元，同比增长16.10%；实现归属于上市公司股东净利润34,912.26万元，同比增长12.26%。
基本实现了一次创业的阶段性经营目标，一次创业圆满收官。
2018年，公司董事会坚定不移推动国际化发展战略，聚焦发展、推进变革。
本年度主要完成的工作：举行60周年庆典，对一次创业进行总结和回顾，明确二次创业新目标；实施第一期员工持股计划、回购计划；加快对外投资合作，控股江苏朗信、江苏唯益，参股重庆上方；搭建欧洲业务平台、成立印度合资公司；进一步梳理完善组织架构和产品事业部平台，更加突出了战略与资源规划部、银轮商学院、营运管理部等在公司发展中的重要性等。
在客户方面，公司董事会一直强化客户意识，坚持为客户提供增值服务，以客户为导向，提升内部管理水平。
2018年主要在欧美乘用车市场、新能源热管理市场拓展方面有重要突破，2018年获得新客户、新项目定点273个，主要有通用（水空中冷器和油冷器）、广汽（低温水箱和水空中冷器）、吉利汽车（新能源热交换总成、液冷板）、捷豹路虎油冷器项目、长安福特电池冷却板项目、约翰迪尔（后处理产品，EGR冷却器）、重汽（水空中冷器）、东风柳汽（前端模块）、潍柴国六项目、江铃热泵空调项目等重点项目。
公司产品逐步得到了国内外客户的高度认可，为实现银轮中长期发展目标奠定了基础。
在技术方面，公司进一步整合梳理研发系统组织架构，整合公司研发资源，从技术研发、仿真实验、工艺装备和技术管理等方面，重点聚焦乘用车、新能源热管理产品的研发，2019年主要在国六机滤模块总成、汽油机EGR、电池冷却器、电动空调系统等研发取得重大进展。
同时积极与国内著名高校开展技术合作，加大产品研发力度，并不断引进高新技术人才。
在生产方面，公司运用精益生产管理工具，全面推进智能装备提升和工艺改进，不断引进智能化和自动化装备，提升生产效率。
各子公司、事业部根据产品特性建立不同的示范性自动化智能生产线，以点代面，引领银轮制造走向全面智能化。
在管理方面，公司把握正确的工作方向，坚持正确的工作方法，坚持管理模式的变革和创新。
持续推进“倒三角”管理模式，坚持以客户为中心，推进主动式系统变革。
同时不断提升管理信息化水平，加快办公信息化软件的应用和推广，2018年主要完成了X5平台的OA系统全面升级、推进SAP、PLM、WMS等系统的实施和完善、MES系统实施、财务全面预算系统上线等，办公自动化程度进一步提高。
二、报告期内董事会召开情况（一）2018年1月26日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于购买江苏朗信电气有限公司部分股权及增资的议案》。
同意公司投资12,925万元，通过股权收购及增资的方式持有江苏朗信电气有限公司55%股权。
（二）2018年2月27日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任王宁先生为公司副总经理的议案》。
（三）2018年4月13日以现场召开方式召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：1、《2017年度董事会工作报告》2、《2017年度总经理工作报告》3、《2017年度报告及摘要》4、《2017年度财务决算报告》5、《2018年财务预算报告》6、《2017年度利润分配预案》7、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》8、《2017年度公司内部控制的自我评价报告》9、《关于向金融构申请综合授信额度的议案》10、《关于为子公司提供担保的议案》11、《关于2018年日常关联交易预计的议案》12、《关于续聘会计师事务所的议案》13、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》14、《关于会计政策变更的议案》15、《关于召开2017年度股东大会的议案》（四）2018年4月27日以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
（五）2018年5月30日以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
（六）2018年7月19日以现场和通讯表决相结合方式召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：1、《关于新增募集资金账户及签订三方监管协议的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》3、《关于修订公司章程的议案》4、《第一期员工持股计划管理办法》5、《第一期员工持股计划（草案）及摘要》6、《关于吸收合并全资子公司的议案》（七）2018年8月23日以现场和通讯表决相结合方式召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：1、《2018年半年度报告及其摘要》2、《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》3、《关于使用部份闲置募集资金进行现金理财的议案》（八）2018年9月13日以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：1、《关于回购公司股份的预案》2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》3、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（九）2018年10月26日以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：1、《2018年第三季度报告全文及正文》2、《关于变更会计政策的议案》三、独立董事履职情况报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。
四、股东大会决议执行情况2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会。
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案、聘任 2018年度审计机构、第一期员工持投计划、股份回购计划及对外投资等工作。
具体详见公司刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网上的股东大会决议公告等相关公告。
五、2019年度经营目标和重点工作2019年，公司坚定二次创业三个战略方向不动摇，不断提升干部员工队伍素质，解放思想，变革创新商业模式，以内部提升应对外部变化，尤其是产品质量的提升，继续做好职能部门及产品的平台化建设，运用好信息化智能化工具，努力实现全球协同，不断提升公司整体运营效率和风险防范能力，为顺利实现二次创业阶段性目标而开好头、起好步。
1、经营目标2019年，计划实现营业收入55亿元至60亿元，较去年同期增长约10%至20%；计划实现归属于上市公司股东的净利润3.9亿元至4.3亿元，较上年同期增长约12%至23%。
（以上数据是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的，不代表本公司2019年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。
2、重点工作（1）提升干部员工素质，打造一支能打胜仗的队伍人才是银轮二次创业成败的关键。
公司要站在这个高度去理解人才队伍建设的重要性。
2019年，商学院将牵头干部员工队伍素质提升的重任，逐步开设总经理培养班、经营管理培养班、青年干部后备班等梯队培训班，逐步建立起逐层递进的阶梯式干部员工培养体系，提高干部员工的整体素质，为百年银轮、千亿银轮奠定坚实的人力资源保障。
（2）进一步解放思想，创新变革商业模式解放思想是破解一切难题的利器，跳出既有思维模式和一贯的做法，才能打开一片新天地。
企业竞争的最高境界，是商业模式的竞争。
创新变革商业模式可以作为我们解放思想的试金石。
2019年，我们的工作重点是探索适应银轮战略需要，适应各职能部门提升需要，适应各经营体发展需要的商业模式。
（3）追根溯源，围绕着公司产品可靠性开展系统性工作2019年中国经济将由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
这既是国家转型的需要，也是企业转型的方向，在兼顾增长的同时，更要注重产品可靠性。
只有生产制造高质量的产品，才能摆脱低成本低附加值的恶性循环，进而迈入价值链的中高端，争取更多的话语权。
产品质量一直以来都是影响银轮公司客户满意度的重点，也是制约银轮公司进一步成本降低的瓶颈，产品质量提升是银轮综合竞争力提升的最重要体现。
2019年质策办要策划、规划、制订目标，培养人才，要朝着系统性质量问题解决转变，也就是进入质量管控的更高层次。
在质量改进过程中，要明确与解决和策划产品质量相关的问题，都由质策办牵头和考核，其他相关的经营体、研究院、运营部、销售部、财务部等等职能部门都有责任积极配合，主动担当。
（4）做好全面风险管控，确保各项经营指标快速健康发展围绕着二次创业战略方向及经营目标，银轮要逐步建立起较为全面的风险管理防范体系。
通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，从而为实现风险管理提供有效的过程和方法。
公司各相关板块都要识别自己所负责的领域的经营风险所在，借用更多的内外部资源识别、培训和制订防范风险的措施预案。
总的一个目标，各经营体、职能部门负责人应提升经营风险防范意识，制订切实有效的举措担当起确保公司健康可持续发展的重任。
（5）心无旁骛，在二次创业三个战略方向上久久为功当前是银轮公司总结一次创业，开启二次创业的转折时期，二次创业要开好局、起好步，为完成二次创业各阶段性目标打下坚实基础，是近期的工作重点，也是公司各板块的阶段性工作重点。
做好这些工作的前提，是能够把握正确的工作方向，各板块能够在工作上相向而行，形成合力。
二次创业阶段，有三个战略方向，一是加快推进国际化发展，二是突出技术引领，三是全面打造综合竞争能力。
这三个战略方向目标的实现，需要我们有长期坚持、长期奋斗的打算，要有心无旁骛、久久为功的准备。
各个板块不能有半点固步自封，更不能有丝毫犹豫不决、徘徊等待，而是要勇立潮头、奋勇搏击。
2019年开始，公司的各个板块、产品平台、职能部门都要从这三个重点战略方向出发，以市场和客户为导向，结合三个对标，制订中长期发展规划，运用好一切资源，联合好一切力量，调动好一切积极因素，为二次创业开好局、起好步。