2017管理评审

北京华盛恒辉科技有限公司

管理评审资料

（2017年4月15日）

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依据GB/19001:2016 idt ISO 9001:2015-Q9.3

管理评审目录

1、管理评审计划

2、管理评审会议通知

3、会议签到表

4、体系负责人质量管理体系运行报告

5、综合管理部质量管理体系运行报告

6、技术研发部质量管理体系运行报告

7、质量部质量管理体系运行报告

8、市场部质量管理体系运行报告

9、总经理管理评审会总结报告

10管理评审报告

管理评审计划编号：JL9.3-1

3、市场部提交顾客对于产品和服务质量要求方面的反馈报告；

4、技术研发部提交相关方对公司质量方面的反馈报告；重要的纠正/预防措施；

5、质量部将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告；

编制：综管部审核：宋永亮批准：张德运日期：2017.4.17

管理评审会议通知

经公司高层领导研究决定﹐兹定于 2017年04月20日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求，建立本公司的内部质量管理体系后的首次评

审﹐有关事项特通如下﹕

为确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以国际质量管理体系标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利

通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门负责人及相关人员准时参加。

总经理: 张德运

日期：2017.4.17

会议签到表编号：JL-9.2-8

质量管理体系运行报告

体系负责人：

我公司严格按ISO9001：2008质量管理体系标准的要求，同时结合本公司实际情况和质量方针，建立了质量管理体系，形成了文件。自今年1月初运行以来，总体是符合标准要求的，适合本公司管理需要的，且在增强顾客满意、提高企业管理水平和产品质量上都起到了保证作用。现将体系实施三个多月的总体情况汇报如下：

一、质量管理体系基本情况

按照GB/T19001-2016标准建立了质量管理体系，覆盖了我公司应用软件的研发和服务的全过程及研发所涉及的各部门。从质量方针和目标、机构设置、职责和权限的确定，资源配置，过程的确定和监视、测量、改进措施、文件编制等方面来看，基本满足标准的要求。对体系包含的各个过程基本上都有文件规定。体系运行中的许多表格都作为产品符合要求和体系有效运行的证据列入质量记录清单，并且根据标准进行了编号，规定了保存期。

二、体系的实施情况

1、各部门能够结合员工培训相关的程序文件、管理制度、操作规程等，使大多数员工能在较短的时间内适应体系文件的要求，较好地改变了以往不同程度存在的文件不规范，办事口头化现象。

2、由综合管理部编制了年度培训计划。并按计划对本公司各级人员，进行了体系文件宣传、专业知识学习、岗位技能培训等。从今年月初以来，先后举办规模不等的多次培训。培训的教师以内部管理技术人员和外培为主，并准备了适用的教材，进行了必要的考试和考核。

3、内审是对质量管理体系实施情况的自我检查、发现问题并采取措施及时改正的一个过程，以确保体系符合标准要求和文件要求，实现体系的有效运行。今年4月17日制定了内审计划，并于4月20日进行了体系运行以来的第一次内审，这次内审范围覆盖标准要求的相关过程、活动及所有场所和相关的法律、法规。这次内审也是对质量管理体系实施3个月来的情况的一次全面检查。内审严格按内审实施计划执行，并按程序文件规定成立了审核组，编写了审核计划作为现场审核依据。此次内审由宋永亮任审核组长，审核成员有李连修、苏涛。内审共开出了1项不合格报告，为一般不合格，分

在综合管理部。不合格项开出以后，责任部门在分析原因的基础上，制订并实施相应的纠正措施，在限定时间内通过了内审员的验证。通过此次内审结果可以确定我公司的质量管理体系符合GB/T19001-2016标准和本公司体系文件要求，运行有效。

三、质量方针和质量目标

本公司的质量方针正确地反映我公司的质量宗旨和质量方向，与本公司的总的宗旨相适应，显示出本公司在软件研发领域的质量追求，体现了以顾客为关注焦点的原则和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定质量目标提供了框架。质量目标是用以支持质量方针，实现并能与质量方针保持一致，制定目标时要超过实际质量水平，它既要表现出先进性，又要经过努力可以在规定的时期内实现。同时，我们严格控制研发过程的人、机、料、法、环五个环节，切实执行工艺纪律。满足顾客要求，首先要提供满足要求的产品，只有这样才能获得顾客的信任，否则就是一句空话。

四、研发过程控制

1、根据我本公司产品的特点和运作经验，质量部和技术开发部编写了《软件研发操作技术指南》，并对研发人员进行了培训。在重要研发过程设立质控点，对研发全程进行严格控制。

五、满足顾客要求

公司建立体系的目的之一，就是为了增强顾客满意度。因此本公司的各项工作，各个过程都是围绕这点，在4月份，市场部对现有顾客进行了调查，从顾客反馈的信息，可以得出顾客对我们的产品满意程度达96%，自体系运行至今还没有接到顾客的投诉。综上所述，我公司的体系是适宜的，过程的开展比较充分并受到控制，已初步取得了成效。但由于质量管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉，因此使用起来还不是很得心应手，还应加强对标准的培训工作。总之，从本公司三个月的运行情

况来看，体系的建立是适宜的、充分的、有效的。

在今后的体系运行中，公司员工特别是各级管理人员应该进一步增强顾客意识，自觉贯彻执行体系文件规定、加强过程控制，进一步提高产品质量，为全面贯彻质量方针和保证质量目标的完成，确保体系的适宜性、充分性和有效性而不断努力！

六、应对风险和机遇所采取措施的有效性

公司综合管理部对经营活动中的各种风险进行了分析、识别和管控，经分析共有15项低级风险、4项中级风险、3项高级风险，这些风险都制定了应对措施，应对措施有事前的也有事后的，通过这些应对措施的实施，对已知和不可预料的风险起到了规避作用，应对措施实施有效，为公司的健康、高效发展打下了坚实的基础。

七、公司总目标完成情况：

1、顾客满意率96%；

2、研发产品最终交付合格率100%；

体系负责人：宋永亮

2017年4月20日

各部门体系运行汇报情况记录↓

综合管理部体系运行报告：