股东会制度

股东会工作制度

第一条为规范股东会工作，确保股东会决策的科学性和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《XXX有限责任公司章程》（以下简称《章程》）有关规定，特制定本制度。

第二条股东会是公司最高权力机构，由XXX、XXX 和XXX组成。

第三条股东会按照《章程》规定行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

3、选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

4、审议批准执行董事的报告或监事的报告；

5、审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案；

6、对公司增加或减少注册资本作出决议；

7、对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决；

8、修改公司的章程；

9、聘任或解聘公司的经理；

10、对发行公司债券作出决议；

11、公司章程规定的其他职权。

12、法律、法规规定的其它应由股东会作出决议的事项。

第四条股东会主要以会议议决的方式行使职权，股东会会议分为定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由执行董事召集主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。临时股东会会议与股东会定期会议具有同等效力。

第五条股东会会议就某一事项进行表决时，股东应对拟议事项提出明确的赞成或反对意见。股东对拟表决事项不明确提出赞成或反对意见的，视为弃权。

第六条各股东行使的表决权比例为：XXX x%；XXX x%；XXX x%。

第七条股东会表决的事项，须有超过50%表决权的股东通过才能有效。

第八条股东会会议原则上由股东亲自参加，如股东因特殊原因不能参加的，可以书面委托其他具有民事行为能力的代理人参加，代理人参会时须提交股东签名的授权委托书，授权委托书应注明授权范围和授权期限。

第九条股东会会议纪录或会议专项决议须由参会的

全体股东签名。

第十条股东会会议的筹备工作由执行董事负责。会议通知、议题和议案应在会前至少15日内送达股东各方。会议纪录或会议专项决议文本的制作、保管工作由办公室承担。

第十一条本制度如有规定与《公司法》或《章程》规定不一致的,以《公司法》和《章程》的规定为准。

第十二条本制度的解释权属于公司股东会。