小金库治理方案完整版
小金库防治实施方案
小金库防治实施方案一、背景介绍。
小金库是一种由金属材料制成的小型储蓄工具，通常用于存放现金、珠宝等贵重物品。
然而，由于小金库的特殊性质，一旦遭受盗窃或损坏，可能会造成严重的财产损失。
因此，制定一套科学的防治实施方案对于保护小金库中的财物至关重要。
二、安全防护措施。
1. 安装监控设备，在小金库周围安装监控摄像头，定期检查监控设备的运行状态，确保能够及时发现异常情况。
2. 强化门锁，选择质量可靠的门锁，增加小金库的防盗能力。
定期检查门锁的使用情况，确保其正常运行。
3. 安装防盗报警器，在小金库内部或周围安装防盗报警器，一旦发生异常情况，能够及时报警，以便采取紧急措施。
4. 制定安全管理制度，建立小金库的安全管理制度，规范员工对小金库的使用和管理，确保每位员工都有责任心和安全意识。
5. 加强巡逻巡查，增加保安人员的巡逻巡查频次，加强对小金库周围环境的监控，防止不法分子趁机作案。
6. 定期维护保养，定期对小金库进行维护保养，确保其各项安全设施的正常运行，及时发现并排除安全隐患。
三、风险防范措施。
1. 防火防水，在小金库周围设置防火、防水设备，防止火灾、水灾对小金库造成损害。
2. 防潮防霉，小金库内部应保持干燥通风，定期使用除湿剂或防霉剂，防止潮湿环境对贵重物品造成损害。
3. 防腐防锈，对于金属小金库，定期使用防腐涂料或防锈剂，防止金属材料受潮生锈。
4. 防震防摔，小金库应放置在坚固平稳的地面上，避免受到外力撞击或摔落，造成贵重物品损坏。
四、应急处理措施。
1. 一旦发现小金库异常情况，应立即启动报警系统，通知相关部门和人员进行处理。
2. 对于小金库内部出现的异常情况，应及时进行排查和处理，确保贵重物品的安全。
3. 在发生意外情况时，应及时向上级主管部门和公安机关报告，协助调查处理。
五、总结。
小金库的防治工作需要全员参与，每个环节都需要严格把关，确保小金库内的财物安全。
只有通过科学合理的防治实施方案，才能有效预防和应对各种安全风险，保障小金库内财物的安全。
单位开展小金库专项治理工作方案
单位开展小金库专项治理工作方案一、背景与目标：小金库是指一些单位在资金管理中存在的灰色区域，通常由一些管理者为自己及自己部门私利而设立的。
小金库的存在不仅容易导致资金管理不规范，造成资金流失和滥用，还给单位的声誉与形象带来巨大损害。
因此，为了规范资金管理，提高单位的运行效率和透明度，确保单位的资金安全和合规运作，有必要开展小金库专项治理工作。
本次小金库专项治理工作的目标是：1.打破信息壁垒，建立透明的资金管理制度；2.核实和清理单位内的小金库，使其符合相关法律法规；3.健全制度和机制，加强对资金流入流出的监控和管理；4.提高单位的资金管理水平和效率，确保资金的安全和有效使用。
二、工作内容：1.建立小金库清理工作组：成立专门的小金库清理工作组负责统筹协调和管理小金库清理工作，由单位的领导班子成员和相关职能部门的代表组成。
2.制定小金库清理方案：依据单位的实际情况，制定小金库清理方案，明确清理的范围、目标和工作流程。
3.建立资金管理制度：完善和修订资金管理制度，明确资金流动的路径和使用的程序，加强对资金的监控和控制。
4.核实小金库的存量和增量：组织专业人员对单位内的小金库进行核实，明确小金库的存量和增量，清理不符合规定的资金。
6.检查制度执行情况：对资金管理制度的执行情况进行检查，及时发现和纠正不符合规定的行为和问题。
7.加强对操作人员的培训和督促：通过培训和督促，提高操作人员的资金管理水平和自律性，确保资金的安全和合规运作。
8.加强内部控制和审计工作：完善内部控制制度，加强内部审计工作，及时发现和防范资金管理中的风险和漏洞。
9.审查和追究责任：对清理工作中发现的问题和违规行为，严肃追究相关人员的责任，防止类似问题再次发生。
10.监测和评估工作效果：在小金库清理工作完成后，运用各种监测手段，对治理效果进行评估，及时发现和解决存在的问题。
三、工作计划：1.拟定小金库清理方案和资金管理制度修订方案，由相关职能部门负责，预计完成时间为两周。
保险公司开展“小金库”专项治理试点工作方案
保险公司开展“小金库”专项治理试点工作方案一、背景和目标近年来，我国保险行业发展迅猛，保险公司资金规模不断扩大，但同时也出现了一些问题。
其中，企业内部“小金库”问题普遍存在，即保险公司未按规定及时将资金上缴至公司总部，而是将资金滞留在分支机构内，用于各种非法泄露、借贷或投资等行为，增加了保险公司的经营风险，扰乱了市场秩序，损害了保险行业的声誉。
为了加强对“小金库”问题的治理，确保保险公司资金安全，规范行业发展，现将开展“小金库”专项治理试点工作方案提出如下：二、工作内容和措施1.建立“小金库”专项治理工作组根据保险公司实际情况，组建“小金库”专项治理工作组，包括总部领导、相关部门负责人和分支机构代表等，负责统筹协调，推动“小金库”专项治理工作的实施。
2.制定“小金库”专项治理工作方案由“小金库”专项治理工作组负责，结合相关法律法规和行业标准，制定“小金库”专项治理工作方案，明确工作目标、内容和措施等，确保工作的有序推进。
3.开展“小金库”专项治理风险排查各保险公司要主动加强对分支机构的监管，对每个分支机构进行专项治理风险排查，确保发现和纠正各类违规行为。
排查重点包括：未按规定及时上缴资金、未按规定使用资金、滞留资金违规投资等。
4.加强内部控制和监管保险公司要加强对内部业务流程的管理和监控，建立健全内部控制制度，确保资金的正常流转和使用，杜绝和纠正各类违规行为。
此外，保险公司还应加强对分支机构的监管，建立完善的内部审计机制，定期对分支机构进行内部审计，确保风险的及时发现和处理。
5.加强对分支机构的培训和教育保险公司要加强对分支机构员工的培训和教育，提高员工的风险意识和合规意识，确保员工按规定操作，防止“小金库”问题的再次发生。
培训和教育内容包括：法律法规、行业标准、内控制度等。
6.严肃追责和问责对于发现的“小金库”问题，保险公司要依法依规严肃追责和问责，对相关责任人进行严厉处罚，形成有力的震慑效应，确保“小金库”问题得到有效解决。
企业“小金库”专项治理实施方案
企业“小金库”专项治理实施方案各部门：根据上级文件精神，全面完成已发现问题的整改，建立完善的“小金库”防控环境，杜绝“小金库”问题的再次发生。
结合我公司实际，特制定本实施细则，具体通知如下：一、进一步重申不得设立“小金库”的有关规定按照相关规定，凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。
不得设立“小金库”的规定：（一）禁止隐瞒收入（包括提供通信主业服务及非通信主业的代维、代理、代办、建筑、施工、监理、酒店等服务，销售通信终端及其他商品，以及出租、出售、处置资产等）设立“小金库”。
（二）禁止将对外业务合作中，对方给予的实物补偿、现金、有价证券或通过报销方式取得回报，不按规定及时入账，设立“小金库”。
（三）禁止将奖励资金、社会捐赠、代扣代缴个人所得税手续费返还、企业（单位）高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资我方人员劳务费用结余等，不计入会计账簿，设立“小金库”。
（四）禁止以未实际发生的支出，虚列（报销）成本费用设立小金库。
包括虚列通信服务成本、采购成本、业务外包成本、研究与开发费、业务招待费、会议费、代理代办酬金、代维费、广告宣传费、薪酬福利等成本费用，将已报销但未实际使用的款项预存在宾馆、酒店，以及违反规定二次分配绩效工资和奖金（薪酬费用在会计账簿列支后，资金未及时发放或挪作他用）。
小CEO按照承包协议可以在承包团队总体薪酬中进行二次分配，其中与公司签订劳动合同的员工薪酬，小CEO应将分配方案及时报给市分公司人力资源部门，由人力资源部门按照小CEO指令（包括发放频次和进度）直接向员工发放相关薪酬。
（五）禁止以未实际发生的支出，虚列（报销）工程建设成本，包括虚列建设单位管理费、工程损失、可行性研究费、定额编制管理费等，设立“小金库”。
（六）禁止违反规定“以领代耗”设立“小金库”。
“以领代耗”物资包括公司在营销和维护活动中，领用的各类有价卡（包括WIFI时长卡、17900、IC卡和流量卡等储值卡，11888卡等充值卡，UIM卡和翼支付卡等）、有价券、终端及终端抵用券等促销品、维护用备品备料等。
单位开展小金库专项治理工作方案
单位开展小金库专项治理工作方案一、背景介绍随着市场经济的快速发展，各单位之间的竞争越来越激烈，面对经费不足的情况下，很多单位采用了内部小金库来处理一些小额资金的问题，这在一定程度上方便了单位的资金使用及管理，但同时也给单位带来了一些风险和隐患，为防止长期存在的各种金融风险，单位要积极开展小金库专项治理工作，加强小金库的监管和管理。
二、治理的必要性小金库是单位员工闲置的个人资金，通常是单位内部成规模的、非正式的金融业务活动，固定资金规模较小，但是经营时间长、流动性强、业务范畴多样，也因此存在各种风险和隐患。
在进行小金库治理时，需要从以下几个方面入手：1、控制资金安全风险经常存在小金库内存在暴力违法乱纪及使用资金粗暴行为的风险，如贪污、侵占等行为，派驻专人进行实时监控，以防止风险的发生。
2、规范小金库管理制度针对小金库管理制度流程不清晰、制度不健全、流程不规范等问题，制定和完善相应的规章制度，压实责任人和管理人的责任，在规范小金库管理的同时，严肃内部管理。
3、强化风险防范加强小金库风险防范意识及分析能力，建立完善的风险防范机制，对重点岗位、重点环节和重要人员实施突出重点管理，推行差错纠正方法，探索建立有税源、有供应、有消费的金融安全网络。
三、实施步骤1、广泛宣传通过广泛宣传政策法律法规、相关制度和规章以及内部考核标准，增强全员风险意识和责任感，提高组织治理能力。
2、制定规章制度根据实际情况，制定并完善小金库管理制度，其中包括小金库开立、存款、取款、使用等流程，严定规章，制度定期审查、更新，确保制度的科学性、规范性和有效性。
3、差错纠证针对小金库管理过程中存在的差错问题，需要及时进行纠正，对于重复出现的差错，应及时查找共性问题，制定方案进行处理，并进行监督和考核。
4、定期检查建立定期检查制度，对小金库进行专业检查，检查中应注意工作程序、资金流转数量、资金流向及经手人等问题，对发现的问题及时上报和整改。
小金库专项治理工作实施方案
小金库专项治理工作实施方案一、背景介绍近年来，针对一些基层单位的小金库问题愈演愈烈，如何进行专项治理成为了每个单位必须要面对的问题。
小金库问题不仅会影响到组织的形象和信誉度，还会动摇基层干部的纪律观念和工作积极性，甚至引发更严重的问题。
因此，各级政府和单位必须高度重视小金库治理工作，制定出可行的方案和措施，将小金库问题得到有效地解决。
二、任务目标本次小金库专项治理工作主要包括以下目标：1.明确小金库的范围和特点，对小金库问题进行梳理和分析。
2.通过扫黑除恶和查处一批问题案件，震慑基层单位对小金库问题的不敬之态。
3.积极引导基层单位正视小金库问题，建立健全制度机制，发动群众参与治理工作。
4.完善小金库监管体系，提高工作的科学性和有效性。
三、治理方案1.强化制度建设。
加强组织协调，制定出更加科学合理的小金库管理制度，以此防止和遏制小金库问题的发生。
此外，还需加强宣传教育，将制度建设的形象和意义深入人心，从而塑造人们的制度意识和纪律观念，建立期就因为导致小金库的现象的预防机制，并可以以此为基础加强小金库管理的科学性和有效性。
2.建立严格的审计检查制度。
对基层单位进行双重审计，对小金库现象严格把关，防范和遏制小金库问题的发生，全面贯彻审计工作的科学性和严肃性，促进监管工作的协调和一体化。
3.加强监管措施。
提高辖区单位对小金库问题的监管力度，完善评估和惩戒机制，让监管工作朝着深度和严格方向发展，并加速建立小金库信用评估系统，实现有奖反馈机制，以此为基础加强单位对小金库治理工作的信任和支持，提高治理的有效性。
4.加大查处力度。
对小金库是明知故犯的单位和人员进行公开曝光、通报批评和打击，实现最大程度查处，将惩罚作为底线，建立起组织紧张、考核严格、追溯到底的良性循环，从源头上消除小金库问题，同时志愿者机构要严格审查其相关的治理工作，确保治理效果的完备。
四、实施措施1.加强宣传教育，提高人民群众的治理意识。
为全体干部职工普及小金库的危害和严重性，并通过各种形式发动群众积极参与到治理工作中来，做到“人人有责，家家参与”。
小金库 整治方案
小金库整治方案
以下是 9 条“小金库”整治方案：
1. 咱得先全面清查，可别像那筛子一样到处漏啊！比如说，咱把每一笔收支都细细过一遍，像侦探查案一样，不放过任何蛛丝马迹。
你想想，要是有一笔糊涂账没查出来，那多闹心啊！
2. 加强制度建设呀！就好比给房子打牢地基，没有好的制度，那“小金库”不就容易春风吹又生嘛。
就像规定报销得严丝合缝的，谁也别想乱来。
3. 设立严格的监督机制呗！这就像是给“小金库”安上一双眼睛，随时盯着它呢。
让大家都互相监督，看谁敢打“小金库”的主意。
4. 进行教育宣传可太重要啦！这就像给大家洗脑一样，让每个人都清楚“小金库”的危害。
嘿，要是都知道这不是啥好事，谁还去弄呢？
5. 对于违规行为必须严惩不贷呀！不能像那软柿子一样好捏，要让犯错的人知道疼，下次就不敢啦！比如说谁敢私设“小金库”，就给他个大处分。
6. 定期审计不能少哇！这就像给身体定期体检一样，及时发现问题。
难道你不想知道有没有什么隐患藏在里面吗？
7. 开通举报渠道呀！让群众的眼睛来监督，谁想偷偷摸摸整“小金库”，就让他曝光在阳光下。
8. 领导要带头做好表率哇！领导都不正，下面的人能好到哪儿去呀。
就像那火车头，带好方向才行呢。
9. 建立长效机制，可别整治一阵风就过去了呀！要一直保持警惕，不能让“小金库”有死灰复燃的机会。
我的观点结论：只有把这些整治方案都认真落实好，才能真正把“小金库”问题解决好，让我们的单位健康有序地发展。
2024年区开展“小金库”专项治理工作方案
2024年区开展“小金库”专项治理工作方案嘿，各位看官，我要给大家带来一份热血沸腾、务实有效的“小金库”专项治理工作方案。
这可是我结合了十年方案写作经验，汇聚了无数智慧和汗水的大作，大家可得看好了哦！一、背景及意义咱们先来聊聊背景和意义。
近年来，一些单位出现了“小金库”现象，这可是个大问题，严重损害了国家的利益和形象。
所以，咱们这回专项治理，就是要彻底解决这个问题，还财政一个清白，还社会一个公正。
二、治理目标这次专项治理的目标，简单明了：全面排查，发现问题，整改到位，杜绝“小金库”现象的再次发生。
咱们要让“小金库”无处藏身，让违规者付出代价。
三、治理范围治理范围嘛，咱们也不藏着掖着，全区范围内的企事业单位、社会团体，只要涉及到财政资金管理的，都在治理范围内。
一个都不能少！四、治理措施1.组织发动。
成立专项治理领导小组，明确各成员职责，统筹协调各方力量，形成强大的治理合力。
2.自查自纠。
各单位要深入开展自查自纠，对照治理要求，认真查找问题，主动上报。
3.重点检查。
治理小组将组织开展重点检查，对问题突出的单位进行深入调查，确保问题整改到位。
4.整改落实。
对发现的问题，要迅速整改，建立健全制度，防止问题反弹。
5.责任追究。
对涉及“小金库”的违规行为，要严肃查处，追究相关人员的责任，形成震慑。
五、时间安排这次专项治理，我们制定了详细的時間表：1.2024年1月-2月，组织发动，各单位开展自查自纠。
2.2024年3月-4月，治理小组开展重点检查。
4.2024年7月，进行回头看，确保问题不反弹。
六、工作要求1.高度重视。
各单位要充分认识“小金库”专项治理的重要性，切实加强组织领导。
2.精心组织。
治理小组要精心组织，确保治理工作顺利进行。
3.严肃纪律。
治理过程中，要严格遵守纪律，确保治理效果。
4.及时沟通。
各单位要加强沟通，及时汇报治理进展情况。
七、预期效果1.“小金库”现象得到有效遏制，为国家挽回损失。
2.财政资金管理得到规范，社会风气得到改善。
关于开展“小金库”专项治理工作实施方案（最终5篇）
关于开展“小金库”专项治理工作实施方案（最终5篇）第一篇：关于开展“小金库”专项治理工作实施方案重庆市xxxx医院关于开展“小金库”专项治理工作的实施方案临床各科室、行后各部门：根据《三级综合医院评审标准实施细则》要求，为进一步规范医院财经秩序，提高医院财务管理水平，特制订我院《“小金库”专项治理工作实施方案》，现下发给你们，望各部门（科室）认真组织学习、对照检查，深入开展自查自纠，杜绝各种不规范行为发生。
一、工作目标按照医院的统一部署，在医院治理“小金库”工作领导小组的领导下全面深入开展“小金库”专项治理工作，实施查处纠正，彻底清理“小金库”，强化整改落实，注重源头防治。
建立和完善防治“小金库”的长效机制。
二、组织领导为确保此次“小金库”专项治理工作顺利开展，经研究，医院设立“小金库”专项治理领导小组，负责指导和协调全院的“小金库”治理工作，协调解决有关重要问题。
组长：副组长：成员：三、范围及内容（一）治理范围全院各部门（科室）。
（二）“小金库”的定义、认定及部分表现形式 1.定义“小金库”定义：是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。
“小金库”界定主要有三个特点：一是强调符合规定的单位账簿；二是“小金库”不仅仅局限在资金，强调各项资金（含有价证券）及其资产；三是认定是否属于“小金库”，关键看资金或资产是否列入符合规定的单位账簿。
这是认定是否属于“小金库”的唯一标准。
所谓“单位账簿”就是指本单位的会计账簿。
2.部分表现形式（1）科室奖金、劳务费等进行二次分配，未全部发放，部分资金滞留科室。
（2）未按规定确认收入并及时入账。
例如：医院或科室自行将收取的复印费、停车费、病历本、赞助费、与外公司合作分成收入等自行存放，未纳入医院统一核算，形成账外资金。
均属于“小金库”范围。
（3）捐赠、盘盈资产未入账。
例如：科室对接受厂家“投放、试用”的仪器设备未签订捐赠协议，未纳入医院固定资产管理核算等。
市小金库专治实施方案（3篇）
市小金库专治实施方案一、专项治理的范围按照中央统一部署，年“小金库”专项治理工作范围由党政机关、事业单位扩大到社会团体、国有及国有控股企业。
我部行政事业单位的治理范围与年要求一致（见《___<工业和信息化部开展“小金库”专项治理工作实施方案>___》___部财[]___号）。
社会团体、国有及国有控股企业的治理范围包括：部为业务主管单位的社会团体和部属事业单位管理的国有及国有控股企业。
社会团体、国有及国有控股企业的“小金库”治理工作将作为我部年“小金库”专项治理的重点工作推进，社会团体、国有及国有控股企业的定义如下：（一）社会团体社会团体是指按照《社会团体登记管理条例》（___第___号）规定，由中国公民自愿组成，为实现会员共同意愿，按照其章程开展活动的非营利性社会___。
（二）国有及国有控股企业国有及国有控股企业（下简称“国有企业”）包括国有独资企业、国有独资公司以及国有资本占实质控制地位的有限责任公司和股份有限公司。
二、专项治理的内容各单位违___律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。
重点是年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
（一）行政事业单位“小金库”主要表现形式1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；2、用资产处置、出租收入设立“小金库”；3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库；”4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；5、虚列支出转出资金设立“小金库”；6、以假___等非法票据骗取资金设立“小金库”；7、上下级之间互相转移资金设立“小金库”等。
（二）社会团体“小金库”主要表现形式1、隐匿会费收入设立“小金库”；2、截留行政事业性收费设立“小金库”；3、截留捐赠收入设立“小金库”；4、以会议费、劳务费、培训费等名义或以假___、假合同等手段套取资金设立“小金库”；5、用资产处置、出租收入设立“小金库”；6、虚列其他支出转出资金设立“小金库”；7、以其他形式设立“小金库”等。
省财政厅“小金库”专项治理工作实施方案
“省财政厅‘小金库’专项治理工作实施方案”一想到“小金库”这个词，我就觉得有些刺眼。
这个词背后，隐藏着多少不为人知的秘密和违规操作。
作为省财政厅的一员，我们有责任也有义务彻底清查这些“小金库”，让财政资金回归正道。
1.目标明确，行动有力我们要明确这次专项治理工作的目标：全面清查省财政厅系统内的“小金库”，坚决查处违规违纪行为，确保财政资金的安全和合规使用。
2.成立专项治理小组为了更好地推进工作，我们决定成立一个专项治理小组。
这个小组由厅领导担任组长，相关部门负责人为成员，形成合力，确保工作顺利开展。
3.制定详细工作计划（1）宣传发动阶段：通过召开动员大会、悬挂宣传横幅、发放宣传资料等形式，让全厅上下充分认识到这次专项治理工作的重要性。
（2）自查自纠阶段：各部门要认真开展自查自纠，对照相关法规和政策，查找存在的问题，及时进行整改。
（3）重点检查阶段：专项治理小组要对重点部位、关键环节进行深入检查，发现问题线索，及时移交纪检监察部门。
4.落实责任，强化措施（1）明确责任人：各部门负责人要作为第一责任人，对所在部门的工作负总责，确保工作落到实处。
（2）加强培训：针对“小金库”的特点，我们要加强对财政干部的培训，提高他们的业务素质和廉洁自律意识。
（3）强化监督：专项治理小组要加强对各部门的监督，确保工作进度和质量。
（4）严肃问责：对工作中发现的违规违纪行为，要严肃问责，绝不姑息。
5.加强协作，形成合力（1）信息共享：各部门要主动提供相关资料和数据，确保专项治理工作的顺利进行。
（2）联合执法：在检查过程中，涉及多个部门的问题，要联合执法，形成合力。
6.加强宣传，营造氛围（1）利用内部媒体进行宣传：通过厅网站、公众号等平台，发布专项治理工作的动态和成果。
（2）开展专题讲座：邀请专家进行专题讲座，提高全厅干部对“小金库”问题的认识。
（3）树立典型：对在工作中表现突出的个人和部门进行表彰，激励大家积极参与专项治理工作。
“小金库”专项治理工作方案
“小金库”专项治理工作方案“小金库”是指各级行政单位部门或公务员低价出售、借用、领用、套取、占有、挥霍或滥用的资金、物品、设备等资源。
在一些单位和部门中，存在着“小金库”现象，严重损害着公共资源的合理分配、监管机构的权威性和廉洁政府建设的形象。
为了进一步规范行政单位部门的资金和资源使用，强化对“小金库”进行专项治理，我们制定了以下工作方案：一、建立并完善工作机制1.成立“小金库”治理工作领导小组，负责统筹协调工作，制定具体措施和计划，并对工作进展进行评估和总结。
2.明确责任部门，各级单位要成立专门的“小金库”治理工作组或派出专人负责，定期汇报工作进展。
二、全面摸底、查找问题1.对各级行政单位部门进行全面摸底，明确各单位“小金库”的存在情况，查找问题和薄弱环节。
2.要求各级行政单位部门自查自纠，提供问题清单和整改计划。
三、加强制度建设1.制定《行政单位“小金库”管理办法》，明确各级单位部门的资金使用权限、流程和责任，规范资源管理和监管工作。
2.建立资金使用跟踪制度，要求各级单位部门如实记录和报告资金的收入和支出情况，确保资金使用的合法性和透明度。
四、加强监督检查1.建立审计、监察等相关机构对“小金库”使用情况进行定期检查，对违规行为进行严肃处理。
2.组织开展公众监督活动，鼓励公民和社会组织参与“小金库”的监督，及时揭露和举报违规行为。
五、严格执法，加大惩处力度1.对发现的“小金库”问题，严格按照法律法规处理，且要求对违规人员和单位进行追责，保证惩处力度。
2.对违纪违法人员和单位，建立黑名单制度，限制其从事公务活动，提高违法成本和风险意识。
六、加强宣传教育1.通过各种形式，加大对“小金库”现象的宣传力度，普及法律法规，并呼吁公民共同参与“小金库”治理工作。
2.开展针对行政单位部门的廉洁教育和培训活动，提高公务员廉政意识和道德水平。
以上是“小金库”专项治理工作方案的主要内容，通过建立工作机制、加强制度建设、加大监督力度等措施，对“小金库”进行全面治理，进一步规范行政单位部门的资金和资源使用，推动廉洁政府建设不断迈进。
小金库实施方案[五篇范文]
![小金库实施方案[五篇范文]](https://img.taocdn.com/s3/m/35d9f5530a1c59eef8c75fbfc77da26924c59675.png)
小金库实施方案[五篇范文]第一篇：小金库实施方案“小金库”专项治理实施方案及细则第一部分“小金库”专项治理实施方案一、检查目的为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，继续深化治理“小金库”工作，根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》（中治金[2011]2号）和《陕西省2011年治理“小金库”工作方案》的精神，以及集团公司的有关规定，公司决定从6—11月底开展“小金库”专项治理工作。
为了确保此项工作的顺利实施，进一步加强财务管理，严肃财经纪律，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，根据财经法律法规及集团公司财务管理制度，特制定“小金库”治理实施方案及细则。
二、检查范围检查对象为公司所有单位因各种原因形成的“小金库”。
“小金库”为各单位违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。
与以往的“小金库”定义相比，此次对于“小金库”的定义主要有三个特点：一是不突出设立“小金库”的手段和方法；二是不区分单位财务会计部门账内，强调“符合规定”的单位账簿；三是“小金库”不仅仅局限在资金，强调各项资金及其形成的资产。
认定是否属于“小金库”，关键看资金或资产是否列入符合规定的单位账簿。
三、检查内容及重点“小金库”的稽核内容主要包括以下四类：（一）隐匿收入设立“小金库”1、用主营业务收入设立“小金库”；2、用其他收入设立“小金库”；3、用资产清理、资产变现等营业外收入及投资收益设立“小金库”。
（二）虚列支出设立“小金库”1、以假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”；2、虚列支出、管理费等套取资金设立“小金库”。
（三）转移资产设立“小金库”（四）以其他形式设立“小金库”。
四、检查时限本次检查的重点是2010年1月以来各项“小金库”收支金额，以及2009年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，要求追溯到以前年度。
小金库专项治理方案
一、指导思想为深入贯彻落实党中央、国务院关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，严肃财经纪律，坚决查处违规设立“小金库”行为，切实加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》等相关文件精神，结合我单位实际情况，制定本方案。
二、治理目标通过专项治理，全面清理违规设立“小金库”行为，建立健全财务管理制度，规范资金使用，提高资金使用效益，确保单位财务安全。
三、治理范围和内容（一）治理范围1. 各部门、各单位及下属单位；2. 各类经济实体、项目；3. 各类社会团体、协会等。
（二）治理内容1. 清理违规设立“小金库”行为；2. 严肃查处违规使用“小金库”资金；3. 建立健全财务管理制度；4. 加强财务监督，提高资金使用效益。
四、治理步骤（一）宣传发动阶段（1个月）1. 制定专项治理工作方案，明确治理目标、范围、内容、步骤和责任；2. 通过会议、文件等形式，广泛宣传“小金库”治理工作的意义、目标和要求；3. 对全体干部职工进行培训，提高认识，明确责任。
（二）自查自纠阶段（2个月）1. 各部门、各单位及下属单位开展自查自纠，对照治理内容进行全面自查；2. 对自查中发现的问题，及时进行整改，确保整改到位；3. 对自查中发现严重违规行为，及时报告上级部门。
（三）核查阶段（1个月）1. 上级部门组织力量，对自查自纠阶段发现的问题进行核查；2. 对核查中发现的问题，严肃查处，确保治理工作取得实效。
（四）总结验收阶段（1个月）1. 各部门、各单位及下属单位总结治理工作经验，完善财务管理制度；2. 上级部门对治理工作进行总结验收，对治理成果进行评估。
五、保障措施（一）加强组织领导。
成立“小金库”治理工作领导小组，负责组织、协调、指导、督促“小金库”治理工作。
（二）明确责任分工。
各部门、各单位及下属单位要明确责任分工，落实责任人，确保治理工作落到实处。
（三）强化监督检查。
单位开展“小金库”专项治理工作方案
VS
职责
制定工作方案，明确任务目标，审批工作 进度和成果，协调解决重大问题。
成员单位及职责
成员单位
单位内各部门、下属单位均为成员单 位。
职责
按照领导小组的统一部署，积极组织 和参与“小金库”专项治理工作，确 保任务落实。
工作小组及职责
工作小组
成立专项治理工作小组，负责具体实施工作。
职责
负责制定具体工作计划，组织开展自查自纠、重点抽查等工作，及时汇总分析数据和信息，提出处理意见和建议 。
通过各种方式进行宣传 教育，让全体员工充分 认识到治理小金库的重 要性。
各部门、各单位按照要 求进行自查自纠，梳理 问题并制定整改措施。
组织专项检查小组，对 重点领域、重点部门进 行深入检查，发现问题 并督促整改。
对治理工作进行总结评 估，形成总结报告，并 提出改进措施。
05
工作要求和保障措施
工作要求
责任追究办法
领导责任追究
01
对单位领导班子成员和主要负责人，依据相关法律法规和规定
，严肃追究其责任。
直接责任人责任追究
02
对直接参与和实施“小金库”行为的责任人，依据相关法律法
规和规定，从重追究其责任。
连带责任追究
03
对未履行监督职责或监管不力的部门和人员，依据相关法律法
规和规定，追究其连带责任。
工作目标
清理整治“小金库”，确保单 位财务管理的合法性和规范性 。
加强单位内部监督制约机制， 防止“小金库”的再次出现。
提高单位领导的法制观念和财 务管理意识，推动单位的廉政 建设。
02
组织领导和责任分工
领导小组及职责
领导小组
成立以单位主要负责人为组长的“小金 库”专项治理领导小组，全面负责组织 和协调工作。
公安局开展小金库等问题集中清理整治工作活动方案
公安局开展小金库等问题集中清理整治工作活动方案为深入贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，进一步规范财务管理，遏制违纪违法行为，营造良好政治生态，根据上级要求，决定在全局范围内开展小金库等问题集中清理整治工作，特制定本方案。
一、组织领导成立小金库等问题集中清理整治工作领导小组，由XXX任组长，XXX任副组长，成员由各部门负责人组成。
领导小组下设办公室，负责组织协调和督促检查工作。
各部门要高度重视，切实加强组织领导，确保清理整治工作取得实效。
二、自查自纠各部门要对照相关法律法规和制度规定，全面开展自查自纠工作。
重点检查财务管理、公款使用、公务接待等方面是否存在违规问题。
对自查发现的问题，要立即整改，并举一反三，完善相关制度，防止类似问题再次发生。
三、重点检查领导小组将组织专门力量，对重点部门、重点岗位、重点人员进行重点检查。
重点检查内容为：财务管理是否规范，是否存在私设小金库等问题；公款使用是否合规，是否存在违规发放津补贴、报销个人费用等问题；公务接待是否符合规定，是否存在超标准接待、公款旅游等问题。
对重点检查中发现的问题，将依法依规严肃处理。
四、制度建设针对清理整治工作中发现的问题，要深入剖析原因，研究制定长效机制。
要加强财务管理制度建设，完善公款使用、公务接待等规定，切实规范权力运行。
要建立监督制约机制，加强内部审计和外部监督，防止类似问题再次发生。
五、宣传教育通过多种形式，加强对干部职工的宣传教育。
要深入开展廉政教育和警示教育，引导干部职工增强法纪观念和自律意识。
要组织学习相关法律法规和制度规定，提高干部职工的遵纪守法意识。
同时，要积极宣传先进典型，树立良好风气。
六、监督执纪加强对清理整治工作的监督执纪。
领导小组要定期组织督查巡查，对工作不力、整改不到位的部门和人员进行通报批评。
对重点问题线索要深挖彻查，严肃处理涉事人员。
同时，要畅通举报渠道，鼓励干部职工积极反映问题线索。
2024年市小金库专治实施方案
2024年市小金库专治实施方案
具体内容如下：市小金库专治工作将综合运用各项政策措施，加大市小金库专治工作力度，全面提升市小金库专治工作水平，确保市小金库专治措施有效实施。
市小金库专治工作要加强组织领导，强化政策措施制度建设，强化风险防控和案件查办。
要加强综合监管，建立健全市小金库专治工作机制，提高市小金库专治工作效率，全面推进市小金库专治工作的不断深入开展。
同时，市小金库专治工作要依法开展，全面加强市小金库专治工作，深入实施市小金库专治措施，全力确保市小金库专治工作的有效实施。
市小金库专治工作要严格落实市小金库专治工作机制，健全市小金库专治工作管理体制和工作机制，加强市小金库专治工作的监督检查和考核评估，及时发现市小金库违法违规问题，加强市小金库专治工作的宣传教育，提高市小金库专治工作的社会影响力，切实提升市小金库专治工作水平。
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“小金库”专项治理工作实施方案
“小金库”专项治理工作实施方案“小金库”专项治理工作实施方案为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。
那么问题来了，方案应该怎么写？以下是小编收集整理的“小金库”专项治理工作实施方案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
“小金库”专项治理工作实施方案1根据长丰县委办公室《转发县纪委监察局等部门关于长丰县党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案的通知》和全省“小金库”治理工作电视电话会议精神，结合我镇实际，现就在全镇党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作提出如下实施方案。
一、指导思想和工作目标以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持纠防结合，注重预防的方针和全面自查、重点抽查、务求实效的原则，紧紧抓住“教育、自查、规范、查处”四个关键环节，通过深入开展“小金库”治理工作，推进反腐倡廉建设，建立健全惩治和预防腐败体系，进一步深化收入分配制度、财税体制等改革，完善社会主义市场经济体制，确保我镇经济又好又快发展。
二、专项治理的范围和内容（一）专项治理范围此次专项治理范围是全镇党政机关和事业单位、事业单位中要以财政全额拨款事业单位为重点。
（二）专项治理内容违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。
重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额的形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
三、专项治理的方法、步骤和时间安排此次专项治理工作从《三十头镇党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案》（以下简称《方案》）下发之日起到20xx年11月底基本结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行，共分为四个阶段。
（一）动员部署阶段各部门要把专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，建立健全工作机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署等工作。
总工会小金库治理指导方案
总工会小金库治理指导方案作为一个本着公益性质出发的组织，总工会在开展自己的各项活动的同时，也需要合理管理自己的行政经费。
为了让总工会的小金库更加透明、科学、合规、经济，本文提出了以下指导方案。
一、建立规范化的小金库管理制度1. 成立小金库管理委员会，负责管理小金库的收支以及与各项支出相关的程序和制度2. 小金库的开支必须建立在具有法律效力的用途上，制定预算计划和费用报销管理规定，所有支出应严格执行审核制度和管理程序3. 明确小金库的资金来源和归属：如何进行资金的收入、支出、管理、使用和流转等。
资金来源要求透明，归属要求清晰明确。
4. 在管理制度中规定必要的审计与监督制度：如定期对小金库的收支状况进行审计、及时进行内部监督，外部单位也有权利对小金库及有关资金进行审计。
二、加强小金库的审计与监督1. 从制度上将小金库的管理、收支与审计与监督制度纳入到总工会的日常管理中，并定期检查各项管理制度是否使人满意2. 设立尽职调查小组：负责小金库管理委员会成员的资格审查和信用调查，确保小金库内部不会出现欺诈行为3. 审计报告预留披露渠道：加强对小金库收支状况的公开性，透明度应该得到保障，必要时在适当的媒体上披露审计报告，如有问题尽快通报有关部门及社会各界。
三、安全防范小金库资金的丢失1. 建立安全控制系统：设立安全机构，按照制度要求有志之士，从人员、设备、资产等方面全力确保资金的安全运作2. 保持财产保险：在大幅升级资金安全控制工作之前，应该在当地购买必要的财产保险，保证出现资产损失情况时，小金库可以获得最大限度的财产赔偿四、维护小金库与受资助者的互信和良好关系1. 保证资金使用目的准确性：依照有关法规，规范小金库对社会的资金运作行为，确保资金的使用目的准确性，做到资金流向可追踪...2. 加强沟通：对受助者，尤其是对大额救助对象尤其重视，严格执行资金使用制度，加强与受助者之间的沟通，让他们认为总工会是一个有权威、有力量的机构综上，小金库的治理方案需要完善各类制度，并且贯穿管理工作的全过程，从候选人的财务事故和有违职业道德的行为层面来规范小金库的运作和使用，确保资金的流向程度和公正性，在维护小金库资金的流动性和安全性的基础上，加强与受助者之间的沟通，维护好小金库与受资助者之间的互信关系，从而开展出更全面、更优质的资金使用。
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小金库治理方案集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]小金库治理方案一、指导思想以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的xx届四中全会和中央纪委第四次、第五次、第六次全会精神，特别是xx同志在中央纪委第六次全会上的重要讲话精神，切实把以人为本、执政为民贯彻落实到“小金库”治理工作中。
按照《意见》的要求，落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进党政机关、事业单位、社会团体（含公募基金会，以下同）和国有及国有控股企业（以下简称国有企业）“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”长效工作机制，着力解决“小金库”这个反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题。
二、任务目标在党中央、国务院的领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，从不同领域、不同层级的实际出发，全面深入推进党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的“小金库”专项治理工作。
着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。
党政机关和事业单位要巩固成果、防止反弹，特别是对于自查自纠“零申报”的单位，要认真组织复查；社会团体和国有企业要加大力度，抓好整改落实。
要注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径。
年底前完成这次专项治理工作任务，以“小金库”专项治理的实际成效取信于民。
三、时间步骤2012年要继续深入推进党政机关、事业单位、社会团体和国有企业“小金库”专项治理，党政机关和事业单位治理重点是XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产；社会团体和国有企业治理重点是2012年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
2012年“小金库”专项治理工作主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段，至2012年12月底结束。
（一）全面复查（截至2012年5月底）。
1.复查范围。
凡列入“小金库”专项治理范围的党政机关、事业单位、社会团体和国有企业，都要认真组织复查。
在全面复查中，要根据机构增减变动情况再次确认治理对象，以保证复查的全面覆盖。
复查面必须达到100%。
2.复查内容。
党政机关和事业单位的复查要结合2012年开展摸底排查的整改和工作检查进行；社会团体和国有企业的复查可在2012年的基础上开展自查自纠“回头看”或全面的自查自纠。
具体内容详见附件1、附件2。
3.复查重点。
重点关注以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等问题。
4.复查方法。
各区、各部门治理机构负责组织本区、本部门所属的党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的全面复查。
市国资局负责所监管国有企业的全面复查。
转企事业单位的复查责任主体为市国资局，其中仍处于转委托的单位，其原主管部门应予以配合。
市直各有关部门为其所管理国有企业复查工作的责任主体，市委宣传部负责组织广电集团、报业集团、出版发行集团（以下简称三大集团）复查工作。
（1）各单位主要负责人、企业（集团）法定代表人是全面复查工作的第一责任人，对全面复查工作负完全责任，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，认真抓好本单位、本企业的全面复查工作。
（2）在复查中落实公示制、承诺制和问责制。
各单位必须将全面复查情况在本单位（可在内网）公示7天；各单位主要负责人对全面复查工作负完全责任，在报送《“小金库”全面复查报告表》的同时，一并向同级“小金库”治理日常工作机构报送《全面复查责任承诺书》；各单位治理机构必须落实问责制，明确责任追究的规定，接受群众的监督。
（3）各区、各部门、各单位治理机构要加强对复查工作的组织领导和督促指导，坚决扫除治理工作死角。
5.政策规定。
继续坚持自查从宽、被查从严的政策。
鼓励复查、支持复查，复查发现“小金库”问题及时纠正的，原则上视同为自查自纠，适用从轻、从宽政策。
对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，要及时整改纠正。
6.资料报送要求。
复查工作结束后，纳入治理范围的所有党政机关、事业单位、社会团体和国有企业都要填报《“小金库”全面复查报告表》（见附件1）、文字说明和《全面复查责任承诺书》。
具体报送方式：（1）各区、各部门“小金库”治理日常工作机构必须根据所有所属党政机关、事业单位、社会团体和国有企业报送的《“小金库”全面复查报告表》汇总填列《“小金库”全面复查统计表》（见附件2）逐级上报。
各区、市级各部门“小金库”治理日常工作机构必须于6月3日前将复查统计表和文字说明报送市治理“小金库”工作领导小组办公室（以下简称市治理办）。
市级各部门必须同时向市治理办报送《全面复查责任承诺书》（见附件8）以及所有所属党政机关、事业单位、社会团体和国有企业名单。
（2）各企业集团“小金库”治理日常工作机构必须根据所有下属单位报送的《“小金库”全面复查报告表》汇总填列《“小金库”全面复查统计表》逐级上报。
市国资局监管企业集团“小金库”治理日常工作机构必须于5月27日前将复查统计表、文字说明和《全面复查责任承诺书》报送市国资局治理“小金库”工作领导小组办公室（以下简称市国资局治理办）。
转企事业单位的复查责任主体为市国资局，其中仍处于转委托的单位，其原主管部门应予以配合，必须于5月27日前将复查统计表、文字说明和《全面复查责任承诺书》报送市国资局治理“小金库”工作领导小组办公室（以下简称市国资局治理办）。
市国资局治理办必须于6月3日前将复查统计表和文字说明报送市治理办。
（3）各区社会团体登记管理机关负责收集各区无业务主管单位的社会团体、公募基金会的《“小金库”全面复查报告表》、文字说明和《全面复查责任承诺书》，并汇总填列《“小金库”全面复查统计表》报送各区治理“小金库”工作领导小组办公室，由各区治理“小金库”工作领导小组办公室汇总后上报市治理办。
全市性无业务主管单位的社会团体、公募基金会必须于5月27日前将《“小金库”全面复查报告表》、文字说明和《全面复查责任承诺书》报送市民政局治理社会团体“小金库”工作领导小组办公室（市级社会团体登记管理机关市民间组织管理局）。
市民政局治理社会团体“小金库”工作领导小组办公室必须于6月3日前将复查统计表和文字说明报送市治理办。
（二）督导抽查（截至2012年7月底）。
在全面开展复查工作的同时，要加强督导抽查工作，各区、各部门“小金库”治理机构抽调专门力量组织开展工作督导，并选取具有典型性的单位进行重点抽查。
1.督导抽查重点。
督导抽查过程中要认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，全面复查的重点即是督导抽查的重点。
对有关地区的督导抽查应当重点关注成效不大、工作不力、举报较多的地区。
对有关单位的督导抽查应当重点关注：（1）执收、执罚权相对集中的部门和单位；（2）与人民群众利益密切相关的教育、卫生等部门和单位；（3）宾馆、培训中心、招待所、出版社、报社、杂志社和社会团体等与党政机关和事业单位有隶属关系的单位；（4）供水、供气、供热、供电等与人民群众生活密切相关的单位；（5）管理链条长、分支机构多的单位；（6）以前检查发现存在“小金库”问题的单位；（7）有群众举报的单位；（8）2012年以来自查自纠“零申报”，特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。
2.督导抽查方式。
督导抽查工作应在各区、各部门治理工作领导机构的统一组织下，由各成员单位的领导带队，有关专业人员参与共同开展。
各级治理机构要制定督导抽查具体工作计划，统筹安排对本级单位和所属地区的督导抽查工作，督导抽查中将重点关注治理工作薄弱的单位和地区。
重点抽查将结合举报核查工作进行；可与其他专项工作或日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。
市治理“小金库”工作领导小组（以下简称市领导小组）组织的督导抽查，由市领导小组成员单位抽调部分干部，并聘请一定数量的专业人员组成督导抽查工作组共同实施；既要抽查有关地区，又要抽查有关市级党政机关、事业单位、社会团体和国有企业。
3.政策规定。
要继续坚持重奖举报有功人员和单位，自查从宽、被查从严，以及严惩顶风违纪行为的政策规定。
督导抽查发现的“小金库”问题要从重、从严处理，依法依纪追究责任人员的责任。
各区、各部门“小金库”治理领导机构要对复查纠正整改情况和处理处罚处分情况，特别是责任人员追究情况进行督促检查，对工作不负责任、走过场的地区和单位特别是主要领导，要通报批评并依法依纪严肃责任追究。
督导抽查发现的问题必须严格执纪执法，严肃责任追究，并视情节和性质不同，进行公开曝光或内部通报。
4.资料上报要求。
督导抽查结束后，各级治理机构要逐级上报《“小金库”重点抽查统计表》（见附件3）及《“小金库”资金购买各类消费卡问题统计表》（补充表1）、《以会议费、培训费套取资金设立“小金库”问题统计表》（补充表2）、《以假发票套取资金设立“小金库”问题统计表》（补充表3），《“小金库”问题举报核查情况统计表》（见附件4）及有关文字说明。
具体报送方式：各区、市国资局治理办必须于2012年7月29日前将《“小金库”重点抽查统计表》及补充表1、补充表2、补充表3，《“小金库”问题举报核查情况统计表》报送市治理办。
（三）整改落实（截至2012年8月底）。
1.职责分工。
要进一步加强整改落实工作。
对于专项治理过程中发现的问题，要按照统一政策、集中审理、分别处理的原则，由各相关部门根据各自职能分工依法进行处理处罚和责任追究。
各区各部门要从年初开始首先抓好2012年发现的“小金库”问题的处理处罚和责任追究工作，并针对2012年全面复查和督导抽查工作中发现的问题，制定具体整改措施，做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员责任追究到位，确保治理工作成效。
2.处理原则。
要杜绝重检查、轻处理，重财政财务处理、轻责任人纪律处分和组织处理的现象发生，真正将处理处罚工作落到实处。
要坚持处理事和处理人相结合。
在依法对单位违法违规问题做出行政处理处罚的同时，严格执纪执法，落实对相关责任人员特别是领导干部的党纪政纪追究。
对涉嫌触犯刑律的移送司法机关处理。
对于检查中发现的其他违纪违法案件线索，要按有关规定和程序办理移交。
对情节严重、数额巨大、性质恶劣的典型案例，要进行集中通报，教育和警示广大党员干部。