合同管理流程

合同管理流程

编制日期

审核日期

批准日期

修订记录

日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

合同管理流程

合同策划

合同形成及管理

合同变更、转让或解除

支持文件

区域公司领导各经办部门/合约组成本管理部

亦可由对方提出

审批路径与合同签署前的审批路径相同

Y

Y

合约规划

《合同标准文本审批表》

提出变更、转让或解除申请

《采购方式选择作业指引》

合同审批

《合约分解表》

《档案管理作业指引》

合同履约检查和后评估

按审批意见执行

组织编制标准合同文本

登记存档

合同草拟

合同签署

审批

《项目成本管理流程》

审批

总结归档

合同交底履行

工程招标管理流程

发起审核

项目成本管理流程

合同谈判

《工程招标管理流程》《合同会签审批表》

1.目的

1.1.规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。

2.适用范围

2.1.项目开发中对外签订的各类采购合同，包括实物的采购和服务过程的采购。

3.术语和定义

3.1.标准化合同：本流程中所述标准化合同，即公司为了规避合同风险，同时在合同洽谈前掌

握主动权，对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本。在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款，任何合同的签订，在有标准合同文本的前提下，应使用标准化合同。

3.2.采购合同的分类定义如下；

3.2.1.工程及材料设备类合同：总、分包施工合同，监理合同，材料、设备订购合同等。

3.2.2.技术服务类合同：勘察、设计合同，造价合同。

3.2.3.营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、

营销现场包装、印刷品、销售代理、物业管理等合同。

3.2.

4.其他类合同：土地及相关合同等。

4.职责

4.1.成本管理部

4.1.1.负责组织合约规划并确定合约规划方案。

4.1.2.负责组织并推动公司的合同标准化工作。

4.1.3.负责公司设计、工程及材料设备类合同的商务条款审查和谈判。

4.1.4.负责合同的登记、保管，建立公司合同台帐。

4.1.

5.定期对合同的履约情况、执行情况进行抽查。

4.2.财务管理部

4.3.1．负责对各类合同进行财务审核；

4.3.2．负责有关合同事宜与外部法律顾问的对接。

4.2.1.公司各经办部门

4.2.2.配合进行合约规划。

4.2.3.负责本专业部门标准合同文本的制定和修订。

4.2.4.负责本专业或职责范围内的合同的草拟、谈判与签署。

4.2.

5.负责本部门合同台帐的登记与管理。

4.2.6.负责发起本专业外包合同的评审与会签。

4.2.7.负责本部门经办合同的履约监控。

4.2.8.负责发起本部门经办合同的变更、转让或解除事宜。

4.3.区域公司领导

4.3.1.各专业总监（成本）参与合约规划并会签，区域总经理审批。

4.3.2.各专业总监（成本）按《授权手册》要求负责审核/审批本专业标准合同文本。

4.3.3.按《授权手册》要求负责对相应类别合同签订、变更、转让、解除的审核/审批。

5.工作程序

5.1.合约规划

5.1.1.成本管理部在项目目标成本（施工图预算后编制）形成后，根据目标成本的四级科目，

对应分解形成初步的合约清单。

5.1.2.成本管理部组织工程采购管理部、营销管理部、设计管理部等专业部门进行会审，针对

初步形成的合约清单提供专业意见，进而优化合约结构、界定合同范围、初定合约签订时间；形成《合约规划方案》，采用会议和会签的形式组织审核/审批。

5.1.3.审批路径

1)《合约规划方案》：成本管理部审核，工程采购管理部、财务管理部、工程总监和财务

总监参与并会签，专业总监（成本）审核，区域总经理审批。

5.1.4.《合约规划方案》将作为制定招标计划的依据。

5.2.合同条件

5.2.1.订立合同的基本条件：

1)有保证、抵押或定金等担保的；

2)我方需先履行合同的；

3)有封样要求的；

4)合同对方为外地单位的；

5)因其它特殊要求或风险控制要求需要以合同形式约定的。

6)涉及政府收费类，需向公司提报收费标准，按“合同审批流程”审批后，传递至公司

成本管理部、财务管理部，方可执行。

7)营销管理部应编制分期销售推广费用明细表、阶段销售推广费用明细表；涉及样板间、

临时大型活动推广等，由营销管理部经理提报费用标准，经营销总监审核后，报区域

总经理审批。审批通过后传递公司成本管理部、财务管理部，方可签订单项合同。

8)样板间装饰类费用，营销管理部提报装饰方案，及整体预算，报公司审批后，传递成

本管理部、财务管理部，在标准内执行，可不单独签订配饰购买合同。

5.3.标准化合同文本的编制

为了强化对合同的风险管理，公司应对标准化合同的编制工作进行规划，并组织实施，逐步扩大标准化合同的比例，有效控制重要合同、高额合同的风险。在与供方签约时应优先使用标准化合同。