外来文件收文登记表
外来文件管理制度
外来文件管理制度1.制度目的本制度旨在规范企业职能部门对外来文件的管理流程和标准，确保文件的安全、准确及时、完整地沟通和保管，提高工作效率和管理水平。
2.适用范围本制度适用于企业全部职能部门，包含但不限于行政部门、财务部门、人力资源部门等。
3.管理标准3.1 文件分类与编号依据文件的性质和用途，对外来文件进行分类。
常见分类包含通知、函件、合同、报告等。
每类文件都应有相应的编号。
编号应具有唯一性、连续性和易于查询的特点。
文件编号格式为：分类代码+日期+序号，例如：B20220101—001、3.2 文件收发登记外来文件一经收到，应立刻进行登记。
登记内容包含文件名称、发文单位、收文单位、日期、编号等。
登记表依照时间先后次序排列，留存备查。
3.3 文件归档依据文件的紧要性和保密级别，确定归档方式。
原始文件应依照归档规定的时间、地方存放，并做好防火、防潮、防虫等工作。
归档文件应注明文件名称、发文单位、收文单位、日期、编号及归档位置。
3.4 文件传阅与批示依据文件内容的需要，进行逐级传阅和批示。
传阅时应注明传阅人、传阅日期和传阅看法。
非必需情况下，不得传阅机密文件。
3.5 文件保管与销毁依据企业规定的保管期限，对外来文件进行定期清理和销毁。
保密文件应依照保密规定进行销毁，确保文件信息不外泄。
3.6 文件查阅与查询职能部门工作人员可依据需要向文件管理人员申请查阅或查询外来文件。
管理人员应及时供应所需文件，并在查阅或查询结束后，恢复原状并重新归档。
4.考核标准4.1 文件管理流程•文件收发登记是否及时、准确进行；•文件传阅和批示是否依照规定进行；•文件归档是否有序、规范；•文件销毁是否依照规定进行；•文件查阅和查询是否及时、有效供应。
4.2 文件安全管理•文件保管是否符合防火、防潮、防虫的要求；•机密文件是否依照保密规定进行管理；•文件信息是否严格保密，防止外泄。
4.3 文件管理效率•文件传递流程是否高效、顺畅；•文件查阅和查询是否快速、准确供应；•文件归档和销毁是否定时完成。
文件管理规定
公司文件管理规定第一章总则第一条为使公司的文件管理工作实现规范化、制度化、科学化,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制定本规定;第二条文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等;本规定中,公文指公司内外部发文文件,是具有法定效力和规范体式的文书;第二章公文管理第三条公文管理指公文的办理、管理、整理立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作;公文管理应当坚持实事求是、精简、高效的原则,做到及时、准确、安全,必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定;第四条公文种类与应用范围1.公文种类：决定、公告、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等;2.公司常用文种应用范围决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排,奖惩有关部门及人员；变更或者撤销不适当的决定事项;公告：适用于对外宣布重要事项或法定事项;一般基层单位不宜用公告的形式随意制发公告;通知：适用于转发上级单位和不相隶属单位的公文；传达要求公司各部门执行和需要有关单位阅知的事项;通报：适用于表彰先进,批评错误,传达重要精神或情况;报告：适用于向上级单位汇报工作,反映情况,提出意见或建议,答复上级单位的询问;请示：适用于向上级单位提出请求,并要求回复的公文;批复：适用于答复下级单位的请示事项;意见：适用于上级单位或主管部门对重要问题提出见解和处理办法;函：适用于平行单位或不相隶属单位之间,相互商洽和联系工作、询问和答复问题,请求批准和答复事项;会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项;第五条职责权限1.综合部是行政公文的管理部门,负责公文的审核、印制、发放及收文登记、督办、归档保管;涉及公司性文件由综合部负责拟稿,专业性文件原则上由相关业务部门拟稿;2.行政公文由总经理签发,制度规定类文件由法人代表签发,公司各部门负责公文的宣传、贯彻、落实;3.各部门不得自行向上、向下发送正式公文;第六条发文规则1.发文应当确有必要,注重效用；发文根据隶属关系和职权范围确定,不得越级请示和报告;2.发文统一使用公司的红头文件格式,由拟稿部门领导核稿后送综合部审核打印,经总经理签发后由综合部成文;如管理制度、公司机构设置等需董事会决定的事项,则须由董事会会签、总经理签发后成文;3.公文的编号由综合部编写,发文字号简称为：XX公司发XXXXX号;4.发文流程结束后,由综合部负责封发到主送单位、抄送单位、公司领导及相关各部门；对外行文时由相关业务部门报送;5.“请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位,需要同时送其他单位的,应当用抄送形式,但不得抄送其下级单位;6.“报告”不得夹带请示事项;第七条发文办理1.发文办理指以公司名义制发公文的过程,包括草拟、审核、签发、复核、影印、用印、登记、分发等程序;2.草拟公文时,应做到人名、地名、数字、引文准确；引用公文应当先引标题,后引发文字号；应当写明具体的年、月、日；应该使用国家法定计量单位；文内使用非规范化简称,应当先用全称并注明简称；公文中的数字,除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外,其余应当使用阿拉伯数字;3.拟制公文,对涉及其他部门职权范围内的事项,主办部门应当主动与有关部门协商,取得一致意见后方可行文;4.公文送总经理签发前,应当由综合部进行审核;审核的重点是：是否确需行文,行文方式是否妥当,是否符合行文规则和拟制公文的有关要求,公文格式是否符合本规定的规范等;5.经总经理签发的公文,在正式印制前,综合部应当进行复核,重点是：审批、签发手续是否完备,附件材料是否齐全等;6.公司发文严格登记、签收手续;第八条收文办理1.收文办理包括登记、编号、拟办、批办、阅办、归档等程序;2.外来文件由综合部登记,统一编号拟办,送总经理批示,根据批示意见印发相关部门、人员阅办,办理完毕由综合部统一归档保存;3.主办部门负责协调、催办公文所述事项,协办部门应积极协助办理;第八条公文格式1.公文用纸幅面尺寸及版面要求幅面尺寸：公文用纸采用GB/T148中规定的A4型纸,其成品幅面尺寸为：210mm×297mm;GB/T9704—2012版面上白边为37mm±1mm,公文用纸订口左白边为28mm±1mm,尺寸为156mm×225mm;2.字体和字号：如无特殊说明,公文格式各要素一般用3号仿宋体字;特定情况可以作适当调整;3.行数和字数：一般每面排22行,每行排28个字,并撑满版心;特定情况可以作适当调整;4.文字的颜色：如无特殊说明,公文中文字的颜色均为黑色;5.公文格式各要素编排规则份号：如需标注份号,一般用6位3号阿拉伯数字,顶格编排在版心左上角第一行;密级和保密期限：如需标注密级和保密期限,一般用3号黑体字,顶格编排在版心左上角第二行；保密期限中的数字用阿拉伯数字标注;紧急程度：如需标注紧急程度,一般用3号黑体字,顶格编排在版心左上角；如需同时标注份号、密级和保密期限、紧急程度,按照份号、密级和保密期限、紧急程度的顺序自上而下分行排列;位标志：由发文单位全称或者规范化简称加“文件”二字组成,也可以使用发文单位全称或者规范化简称;：编排在发文单位标志下空二行位置,居中排布;年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注；年份应标全称,用六角括号“〔〕”括入；发文顺序号不加“第”字,不编虚位即1不编为01,在阿拉伯数字后加“号”字;上行文的发文字号居左空一字编排,与最后一个签发人姓名处在同一行;：由“签发人”三字加全角冒号和签发人姓名组成,居右空一字,编排在发文单位标志下空二行位置;“签发人”三字用3号仿宋体字,签发人姓名用3号楷体字;标题：一般用2号小标宋体字,编排于红色分隔线下空二行位置,分一行或多行居中排布；回行时,要做到词意完整,排列对称,长短适宜,间距恰当,标题排列应当使用梯形或菱形;位：编排于标题下空一行位置,居左顶格,回行时仍顶格,最后一个机关名称后标全角冒号;如主送机关名称过多导致公文首页不能显示正文时,应当将主送单位名称移至版记;正文：公文首页必须显示正文;一般用3号仿宋体字,编排于主送单位名称下一行,每个自然段左空二字,回行顶格;文中结构层次序数依次可以用“一、”“一”“1.”“1”标注；一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层用仿宋体字标注;附件说明：如有附件,在正文下空一行左空二字编排“附件”二字,后标全角冒号和附件名称;如有多个附件,使用阿拉伯数字标注附件顺序号如“附件：”；附件名称后不加标点符号;附件名称较长需回行时,应当与上一行附件名称的首字对齐;发文单位署名、成文日期和印章：一般在成文日期之上、以成文日期为准居中编排发文单位署名,印章端正、居中下压发文单位署名和成文日期,使发文单位署名和成文日期居印章中心偏下位置,印章顶端应当上距正文或附件说明一行之内；成文日期一般右空四字编排,印章用红色,不得出现空白印章;成文日期中的数字：用阿拉伯数字将年、月、日标全,年份应标全称,月、日不编虚位即1不编为01;：如有附注,居左空二字加圆括号编排在成文日期下一行;附件：附件应当另面编排,并在版记之前,与公文正文一起装订;“附件”二字及附件顺序号用3号黑体字顶格编排在版心左上角第一行;附件标题居中编排在版心第三行;附件顺序号和附件标题应当与附件说明的表述一致;附件格式要求同正文;位：一般用4号仿宋体字,在印发单位和印发日期之上一行、左右各空一字编排;“抄送”二字后加全角冒号和抄送单位名称,回行时与冒号后的首字对齐,最后一个抄送单位名称后标句号;印发单位和印发日期：一般用4号仿宋体字,编排在末条分隔线之上,印发单位左空一字,印发日期右空一字,用阿拉伯数字将年、月、日标全,年份应标全称,月、日不编虚位即1不编为01,后加“印发”二字;6.页码：一般用4号半角宋体阿拉伯数字,编排在公文版心下边缘之下,数字左右各放一条一字线；单页码居右空一字,双页码居左空一字;GB/T9704—20127.公文的特定格式格式发文单位标志使用发文单位全称或者规范化简称,居中排布,上边缘至上页边为30mm,推荐使用红色小标宋体字;联合行文时,使用主办单位标志;发文单位标志下4mm处印一条红色双线上粗下细,距下页边20mm处印一条红色双线上细下粗,居中排布;如需标注份号、密级和保密期限、紧急程度,应当顶格居版心左边缘编排在第一条红色双线下,按照份号、密级和保密期限、紧急程度的顺序自上而下分行排列;发文字号顶格居版心右边缘编排在第一条红色双线下,标题居中编排,与其上最后一个要素相距二行;首页不显示页码;版记不加印发单位和印发日期、分隔线,位于公文最后一面版心内最下方;命令令格式发文单位标志由发文单位全称加“命令”或“令”字组成,居中排布,推荐使用红色小标宋体字;发文单位标志下空二行居中编排令号,令号下空二行编排正文;格式纪要标志由“XXXXX纪要”组成,居中排布,推荐使用红色小标宋体字;标注出席人员名单,一般用3号黑体字,在正文或附件说明下空一行左空二字编排“出席”二字,后标全角冒号,冒号后用3号仿宋体字标注出席人单位、姓名,回行时与冒号后的首字对齐;标注请假和列席人员名单,除依次另起一行并将“出席”二字改为“请假”或“列席”外,编排方法同出席人员名单;纪要格式可以根据实际制定;第三章一般性文件管理第九条除公司公文外,其余文件定义为一般性文件,其中,公司各类管理制度、规定、办法按程序签字生效;除通知外,一般性文件没有固定的格式,但必须标有页眉页脚;第十条机密文件由综合部负责保管,其余文件由相关业务部门自行保管;各部门应对文件按时间、内容、名称等分门别类进行整理,附件、批件、定稿等资料收集齐全,存档备案;第四章附则第十一条各部门应及时处理文件,需紧急处理的文件以、传真、邮件等方式催办;第十二条如违反以上规定或遗失、未经同意销毁文件者,给予人民币200元/次的罚款处罚;第十三条本规定解释权归综合部,自签字下发之日起执行;附件：1.文件签发单2.文件阅办单3.发文登记表4.收文登记表1.文件签发单XX公司文件签发单XX公司发〔2017〕号2.文件阅办单说明：1.签署意见时需落款+日期；2.办理结果由承办部门填写;3.发文登记表4.收文登记表。
GB-T-29490-2013知识产权管理规范：全套最新版(管理手册+控制程序+表单文件共182页)
GB_T 29490-2013XX 技术股份有限公司知识产权管理手册全套文件汇编（GB_T 29490-2013 企业知识产权管理规范）受控状态/受控号：持有者：知识产权文件清单（文件编号：BL/IPR420-01A）编制/日期审核/日期：知识产权记录清单（文件编号：BL/IPR424-02A）编制/日期：审核/日期：知识产权管理手册版本：A/0编制：知识产权部审核：批准：分发号：持有者：2020 年01月10 日发布2020年01 月10 日实施XX 技术股份有限公司发布目录0.1前言 (IV)0.2颁布令 (1)0.3公司简介 (2)0.4知识产权方针、目标 (3)0.5任命书 (4)1 范围 (5)1.1总则 (6)1.2内容 (6)1.3目的 (6)1.4范围 (6)1.5应用 (6)2 规范性引用文件 (6)3 术语和定义 (6)4 知识产权管理体系 (6)4.1总体要求 (6)4.2文件要求 (6)5 管理职责 (8)5.1管理承诺 (8)5.2知识产权方针 (8)5.3策划 (8)5.4职责、权限和沟通 (9)5.5管理评审 (13)6 资源管理 (14)6.1人力资源 (14)6.2基础设施 (15)6.3财务资源 (15)6.4信息资源 (16)7 基础管理 (16)7.1 获取 (16)7.2 维护 (16)7.3 运用 (17)7.4 保护 (18)7.5 合同管 (18)II7.6 保密 (19)8 实施和运行 (19)8.1 立项 (19)8.2 研究开发 (19)8.3 采购 (20)8.4 生产 (20)8.5 销售和售后 (20)9 审核和改进 (20)9.1 总则 (20)9.2内部审核 (21)9.3分析与改进 (21)附录 1 知识产权管理体系管理制度文件目录附录 2 知识产权管理体系记录清单III0.1 前言随着知识经济的兴起，知识产权已成为市场竞争力的核心要素。
公文管理作业指引
公文管理作业指引1.指引概况2.1.1决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排。
（OA+公示栏）2.1.2通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。
（OA+公示栏）2.1.3通知：适用于批转各部门的公文，发布规章；传达要求部门办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项；员工的职务任免和聘用；召开各种会议。
（OA+公示栏）2.1.4通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。
（公示栏）2.1.5报告：适用于向上级机构汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级机构的询问，不得夹带请示事项。
2.1.6请示：适用于向上级机构请求指示、批准，要求一文一事。
（OA）2.1.7批复：适用于答复下级单位请示事项。
（OA）2.1.8函：适用于不相隶属单位之间相互商洽业务、询问和答复问题。
（OA）2.1.9会议纪要：适用于记载和传达会议情况的议定事项。
（OA）2.2作用2.2.1是公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况的重要工具。
2.3文件行文规范2.3.1文号: 四号微软雅黑（正文）左齐2.3.2标题：三号微软雅黑居中2.3.3正文：小三号微软雅黑（正文）2.3.4每行28-30字,每页28-30行。
视正文内容多少, 行间距定义为最小值或单(双)倍行距, 并通过调整字间距, 尽量避免“此页无正文”和段落最后一个字另起一行，以保证页面充实、完整、美观。
2.3.5正文中的结构层次序数为，第一层为“一”，第二层为“(一)”，第三层为“1、”，第四层为“(1)”。
2.3.6除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，其余应当使用阿拉伯数字。
2.3.7附件：正文之后, 成文时间之前，注明顺序和名称。
2.3.8成文时间：四号微软雅黑（正文）右齐，文件发文时间以最终审批的高管签发时间为准。
公文管理办法
公文管理办法为规范公司各类文件的起草、审核、签发流程，加强日常行文管理，做到政令畅通，令行禁止，根据集团《公文处理管理办法》、《规章制度制定管理办法,》制定本办法。
公文是实施管理、处理公务的具有特定效力和规范格式的公务文书，是传达、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。
本办法合用于公司各类收文、发文的处理工作。
一、发文是指公司制发的公文，包括发往上级机关单位的公文(上行文)，发往同级机关单位或者与公司无隶属关系的其他单位的公文(平行文)，下发给公司下属有关单位的公文(下行文)。
二、收文是指公司收到的外部单位的公文，包括上级机关单位发给公司的公文(下行文)，同级机关单位或者与公司无隶属关系的单位发给公司的公文(平行文)。
三、公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。
四、办公室是公司公文处理工作的主管部门，并负责对各部门的公文处理工作进行业务指导和催促检查。
公文种类主要有：一、决策指挥性公文，包括决定、决议、批复、意见等。
(一)决定。
合用于对重要事项做出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销不适当的决定事项。
(二)决议。
合用于会议讨论通过的重大决策事项。
(三)批复。
合用于答复下级部门请示事项。
(四)意见。
合用于对重要问题提出见解和处理办法。
二、报请商洽性公文，包括报告、请示、提案、函等。
(一)报告。
合用于向上级部门汇报工作、反映情况，答复上级部门的问询事宜。
(二)请示。
合用于向上级部门请求指示、批准。
(三)提案。
职工代表向职工代表大会提出的意见及建议。
(四)函。
合用于不相隶属单位/部门之间商洽工作、问询和答复问题、请求批准和答复审批事项。
三、发布知照性公文，包括通告、通报、通知、记要等。
(一)通告。
合用于在一定范围内发布应当遵守或者周知的事项。
(二)通报。
合用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。
(三) 通知。
合用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项、规约、批转、转发公文。
文件管理规程7篇
文件管理规程7篇【导语】文件管理规程怎么写受欢迎？本为整理了7篇优秀的文件管理规程范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。
以下是我为大家收集的文件管理规程，仅供参考，盼望对您有所关心。
名目第1篇a管理处文件资料管理工作规程第2篇某物业公司外来文件管理规程第3篇某购物中心部门文件资料管理规程第4篇z物业工程部文件交接管理规程第5篇保洁中心文件资料管理规程第6篇物业公司质量体系文件和资料管理作业规程第7篇物业公司文件档案资料管理规程【第1篇】保洁中心文件资料管理规程保洁中心文件资料管理规程1.目的完善资料留存及合同管理2.范围适用于公司各类行文及合同3.职责由保洁中心文员负责执行4.操作规程工作流程图说明记录1、由保洁中心文员负责收、发文工作。
2、全部文件分类留存。
3、全部合同进行编号留存,并填写《合同统计表》。
4、年底对本年度的文件及合同进行分类装订。
《合同统计表》yz-zg/bbj-f01-01【第2篇】物业公司文件档案资料管理规程物业公司文件、档案资料管理规程1目的规范分公司档案资料的管理工作。
2适用范围适用于分公司全部档案资料的管理工作。
3职责3.1行政部负责分公司的文件、资料的打印、归类、发放及登记工作,并保存分公司在管理服务活动中形成的各类档案。
3.2各部门负责管理本部门在管理服务活动中形成的各类档案。
3.3分公司总经理负责上报分公司文件、对外公开文件的发放审批工作。
3.4分公司总经理负责审批已过保存期档案资料的销毁工作。
4实施程序4.1归档保存的文件4.1.1分公司在管理服务或公务活动中形成的工作方案、外来文件、报告、质量记录及与工作有关的图表、统计资料等。
4.1.2在工作中形成的图纸、操作说明书等技术档案。
4.1.3在特地业务活动中形成的各种档案,如:会议纪要、声像档案、工作记录等专项档案。
4.2文件、资料归档的要求。
4.2.1归档的文件资料必需字迹清晰工整,纸张及文件格式符合国家标准。
工程变更控制程序文件
word 完美格式精心整理 学习帮手1.目的为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。
2.范围本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。
3.定义 申请人：A 、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。
B 、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。
C 、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。
4.职责4.1技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。
4.2物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参与变更评审等。
4.3采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。
4.4各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参与变更评审等。
5.程序5.1 顾客向公司提出的变更序号流程流程说明责任部门输出资料主导参与1顾客要求更改技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email 、Fax 或文件）时，填写《工程变更申请单》。
技术部 营销部外来文件接收登记表工程变更申请单 2变更评审技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记技术部相关部门工程变更可行性评估表 工程变更台账 工程变更日程计划表文件页码：Page 2 of 11 录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。
受控文件一览表
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11
文件控制程序
1．目的本程序规定了文件编制、修订、审核、批准、发布、替换或撤销、复制、保管、销毁、使用的控制要求，为了保证质量体系运行的各个活动场所均使用相应文件的有效版本，并处于受控状态，确保质量体系正常运行。
2．适用范围本程序适用于公司质量体系运行中有关的所有文件，包括相应的外来文件。
3.职责3.1 质量部负责公司所有质量管理体系文件的归档管理；3.2技术开发部负责技术文件的管理和控制。
3.3各部门负责本部门形成支持性文件和记录的编制、审核，填写及日常归档保管工作。
4.工作程序4.1文件分类和保管4.1.1质量管理体系文件有质量手册、程序文件、质量控制文件（支持文件）、质量记录表单如质量计划等组成，其中质量控制文件（支持文件）包括各种管理规定、操作规程、技术文件（产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件）等；4.1.2与质量管理体系有关的所有文件（含记录格式）均由质量部备份电子版并进行归档管理；4.1.3各部门负责受控发放文件及本部门完成质量记录的日常保管及归档管理；4.2文件编号4.2.1管理体系文件编码规则管理手册 XXX- QM-□文件发布年号质量体系代公司代号程序文件程序文件顺序号程序文件代号公司代号支持性文件 XXX-□□-□□文件顺序号部门代号（支持性文件）公司代号记录/表格XXXRD- □□-□□□注：顺序号由“01”开始；版本号由“A”开始；部门代号：部研发-KF 生产部-SC 质量部-ZL 采购部-CG 行政部-XZ 财务部-CW 销售部-XS 4.2.2文件的控制状态以各印章表示：受控文件非受控文件作废作废保留4.3文件的编写、审核、批准4.3.1质量手册由质量部组织各职能部门编写手册草案，管理者代表审核，总经理批准发布；4.3.2程序文件由各过程主责部门编制、修改，相关部门负责人会签，管理者代表批准。
4.3.3质量控制文件（支持文件）由负责该项工作的专业人员拟制，部门负责人审核，管理者代表批准。
收发文管理制度汇编
.为规范管理公司的收发文工作,确保文件能够及时上承下达,提高文件处理效率,特制订本制度。
收文处理的程序：收文登记→拟办意见→领导阅批→文件承办→文件归档。
1、收文登记凡从外部送达公司的文件,包括上级来文、各种传真、信函等文件资料, 一律由前台文员负责签收,再根据文件内容进行登记〔附件一,并填写《来文处理卡》〔详见附件二报行政部负责人阅批分流。
2、文件拟办意见行政部负责人对前台文员报送的文件提出拟办意见。
3、文件阅批收文经行政部负责人阅批后,前台文员应按拟办意见及时送呈公司相关领导或者部门阅批,阅批的文件应在 3 日内签批并退回行政部,紧急文件应于当日批后退回。
4、文件承办文件承办部门须遵照领导阅批意见办理,并按规定期限及时办理完毕。
涉及两个以上部门承办的公文应由主办部门与相关部门商议办理。
需报请上级领导批准的事项,由承办部门提出办理意见并代拟文稿 ,交行政部负责人签发上报。
5、文件归档所有文件统一在行政部归档。
1、对所有的文件、资料,由行政部委派专人负责登记和保管。
要注重收文工作的时效性,做到规范化、制度化。
2、传递文件资料须遵循先领导后部门、先行政部后主办部门原则。
3、对需急办理的文件,前台文员应优先完成收文程序,第一时间呈报相关领导。
对领导批示急办的文件,有关部门要优先办理,并将处理结果呈报相关领导。
4、文件在转交时要办理交接手续,移交人和接收人均要在各自的收文簿上签字登记,以分清责任。
5、各部门所承办的文件、资料要妥善保管,不得丢失,及时归档。
6、所有收文均须在行政部登记编号〔编号原则详见附件三,个人不得保存文件正本。
外出开会带回的文件,汇报或者传达工作后应及时交行政部登记编号传阅,不得滞存。
7、要严格执行保密规定,所有的重要文件和资料不得随意放置,不得私自带到公共场所。
三、发文处理程序公司所发出的一切文件材料,统称发文。
发文流程包括 :拟稿、核稿、校对、签发、编号、印制、盖章、封发、归档等环节。
外来文件管理制度
外来文件管理制度外来文件管理制度一、目的与意义外来文件是指非本机构部门或人员送达的文件。
为了规范外来文件的接收、分发、传递和存档工作，提高工作效率，确保文件安全，制定外来文件管理制度成为必要举措。
二、文件接收1. 外来文件的接收由专门负责人员进行，要求接收人员具备良好的文字理解能力和文件处理经验；2. 接收外来文件的同时，要认真填写接收登记表，记录文件的编号、标题、来文单位、来文日期等信息，并签字确认接收；3. 接收人员要及时核查文件的来源和真实性，确保接收的文件是合法合规的；如发现异常情况，应及时上报领导并协助处理。
三、文件分发1. 接收到的外来文件要尽快进行分发，确保相关人员及时获知文件内容；2. 分发时要根据文件的紧急程度、内容重要性和有关人员的工作职责合理安排；3. 分发时要填写分发登记表，记录文件的编号、标题、分发日期、受文人员等信息，并由受文人员签字确认。
四、文件传递1. 文件传递的方式可以采用纸质传递或电子传递，但要根据具体情况选择合适的方式；2. 纸质传递时要注意保密和防丢，避免文件被泄露或丢失；3. 电子传递时要使用加密工具进行文件加密，防止文件被非法获取或篡改。
五、文件存档1. 对于重要的外来文件，要及时进行存档，并做好归档记录；2. 存档采用按年度、按文件类型等分类方式，便于查找和管理；3. 存档材料要定期进行整理和清理，确保文件库容量充足。
六、文件处理1. 对于需要回复的外来文件，要及时安排有关人员进行回复，并保留回复的文件以备查证；2. 对于需要转发的外来文件，要按照相关程序进行转发，并保留转发的证据；3. 对于需要公开的外来文件，要及时公开并做好相关宣传工作。
七、督查与考核1. 部门负责人要定期对外来文件的管理情况进行督查，发现问题要及时进行整改；2. 外来文件管理纳入岗位责任考核范围，对于工作不到位、问题频发的人员要进行相应的处理和奖惩。
以上就是外来文件管理制度的内容。
三体系认证程序文件——文件控制程序
文件控制程序1.目的确保本公司的有效文件得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。
2.范围本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。
3.职责3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理；3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集，统一标识、分发、归档，负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件；3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理；3.4项目部负责图纸资料的控制管理；3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布；3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。
4.工作程序4.1管控范围内部文件：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。
4.2文件编号及标识4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定QES/YJX - ** - ****文件修订年号管理手册01，程序文件02标准代号4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。
4.3文件编写、审核、批准、发布4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织1******有限公司发布相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2技术文件由相关职能部门编写，主管领导审核，总经理批准发布。
4.4文件版本、受控标识4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。
4.4.2管理手册、程序文件的受控状态分“受控”和“非受控”两种状态，受控文件封面标记“受控”文字，“非受控”文件不做任何标记。
来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。
4.4.3管理制度（含作业指导书）、图纸资料均为受控文件。
4.5文件发放、保存、更换4.5.1管理制度、行政类文件的发放管理由行政与人力资源部负责，确定数量和发放范围，经主管领导同意实施发放，收文人签名领取。
公文管理办法
公文管理办法—1—公文管理办法制定部门：某某单位时间：202X 年X 月X 日封面公文管理办法为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《公文管理办法》，望本单位职工严格执行!第一章总则第1条为进一步规范本单位公文管理，促进公文制订、接收、发放及存档工作的程序化、制度化、标准化，保证国家、地方行业法规及本单位政策、制度、工作指示、工作汇报等及时上传下达与跟进落实，提高行政工作效率与质量，制订本办法。
第2条本办法适用于本单位所有公文的收发、阅批、分转与归档等整个过程的办理与控制。
第3条主要职责。
1、集团领导：承担公文的审核、批示、签发等。
2、集团本单位管理中心：承担重要公文的起草、公文的审核、有关公文规范的拟定；3、集团行政管理中心：承担公文的收发实施、传阅、督办、归档等。
—2—4、集团各中心：承担对相关收文的批办及本部门所发公文的起草与核稿等。
第二章公文的类别第4条根据公文来源，将公文分为外来公文与内部公文两类。
1、外来公文指政府部门、行业主管部门等外单位（转）发给本单位的公文。
2、内部公文指在本单位内部使用的公文，包括集团下发的或下属各单位下发的规章制度、通知、通告、通报、任命、决定、计划总结报告、会议纪要与阶段性规定等。
第5条根据公文收发的单位层级方向，将公文分为上行文、下行文、平行文三类。
1、上行文，指各单位向上级单位或本单位职能管理部门请求指示、汇报工作、反映情况、答复询问所用的公文，文种有“请示、报告”。
2、下行文，指本单位或本单位职能管理部门向各单位下发的文件，文种有“指示、批复、通知、通报、决定、决议”等。
—3—3、平行文，指没有行政隶属关系或职能管理关系的各单位用于联系业务或往来活动的知照性文件，文种有“函”。
第6条根据公文的文种，将公文分为正式公文与非正式公文。
1、正式公文包括：决定、通知、通报、管理办法、条例、规定等。
外部公文收发管理办法
外部公文收发管理办法1．目的：为有效管理外部公文接收或发出，特制定此管理办法。
2．适用范围：泛指外来或对外的文件，不包括内部或对内的行文。
3．权责单位：3.1文控中心负责公司的公文管理工作。
4．名词释义：本办法所指公文分为收发和发文两类。
4.1．收文：指由外单位：如政府机关、工会、律师、会计师、券商、银行等发送到公司的正式函文。
4.2．以公司名义向外单位所发的正式函文。
5．作业程序：5.1．公文的密级设置与管理5.1.1．公司公文实行密级管理。
密级公文分为绝密、机密、秘密三等。
绝密指极为重要并且不得再传和复制的文书；机密是指次重要，仅能向规定范围传达且不得复制的文书；秘密可向规定传达或发送的文书。
5.1.2．密级公文必须严格管理，不得放置于公共场所。
对于违反公文密级管理，泄露公文内容或超出规定范围传达者，公司将视其情节轻重予以处罚。
5.1.3．根据公文的内容工作需要，制发后的公文需要变更和解除原定密级，必须经总经理批准后办理。
5.2收文管理程序收文办理包括：签收、登记、分送、批办、承办、督办、注结、归档环节。
5.2.1．签收：外来公文送达时，收件人签收确认，收到文件务必在24小时内交与文控中心。
5.2.2．登记：文控中心收到文件后应及时在《公文收文登记表》登记（传真件应复印后办理）。
5.2.3．分送：登记完毕的文件由文控中心按分文意见分送办理。
5.2.4．拟办：公司领导或相关部门负责人对收到的文件提出处理意见。
5.2.5．承办：相关人员或部门根据处理意见落实办理，并负责回复办理结果。
5.2.6．督办：文控中心按照办理时限和要求对承办工作情况进行督促检查，并及时收集办理进展情况上报。
5.2.7．注结：文件办理完毕，应在《公文收文登记表》上注结，注明办理日期，并简要写明办理结果。
5.2.8．归档：承办人或部门要及时将办理完毕的来文转由文控中心备案归档。
5.3．发文包括：拟稿、初审、复审、呈批、签发、印发、登记、归档等。