浙江南都电源动力股份有限公司关于董事会换届选举的公告
浙江南都电源动力股份有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告浙江南都电源动力股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:浙江南都电源动力股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分浙江南都电源动力股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务：电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
南都电源：董事会议事规则(2010年7月) 2010-07-26
浙江南都电源动力股份有限公司董事会议事规则第一章 总则第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规以及规范性文件的规定和《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（下称“公司章程”），制定本规则。
第二条 公司董事会下设投资证券部，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任投资证券部负责人，并保管董事会印章。
第二章 董事会的职权第三条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一） 制订公司的基本管理制度；（十二） 制订公司章程的修改方案；（十三） 管理公司信息披露事项；（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
XX能源股份有限公司关于更换董事的议案
XX能源股份有限公司
关于更换董事的议案
各位股东及授权代表：
公司董事会于近日收到董事XX提交的不再担任公司XX届董事会董事的辞请报告。
因工作调动原因，XX申请辞去公司董事职务，辞请后将不再担任公司任何职务。
公司及公司董事会对XX任职董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述辞请将会致公司董事总人数未达到《公司章程》相关规定，经公司控股股东XX实业投资（集团）有限责任公司书面提名推荐，并经公司董事会XX 届第X次会议审议通过，推举公司副总经理、董事会秘书XX（后附简历）为公司XX届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至XX届董事会任期届满之日为止。
XX具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。
不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。
上述议案，请予审议。
附件：董事候选人简历
XX能源股份有限公司
二O二三年五月十日。
关于控股股东、实际控制人发生变更的公告
尊敬的各位股东：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，为保障公司治理的透明度、公平性和及时性，公司控股股东、实际控制人发生变更，特向全体投资者致以公告如下：一、变更内容1. 变更前控股股东/实际控制人尊称、单位名称、股权比例等具体变更信息；2. 变更后控股股东/实际控制人尊称、单位名称、股权比例等具体变更信息；3. 变更原因及相关经济、法律等合规程序。
二、变更背景1. 变更原因：可能涉及控股股东之间的股权转让、财产重组、境外投资等进行企业股权的交易活动，或者可能存在对控股股东相关法律、法规、政策的变更和调整。
2. 变更影响：新控股股东/实际控制人对公司治理结构、业务发展战略、财务状况等方面可能产生影响。
若有变更后的控制人意图及公司发展方向等策略性调整，将可能直接影响公司未来经营决策，以及对公司整体业绩的影响。
三、变更合规性及程序1. 变更合规性：控股股东/实际控制人的变更符合《公司法》、《证券法》及相关法规，以及我国证监会的监管规定；2. 变更程序：控股股东变更经过公司董事会等法定程序合规审议，并取得相关批文或许可证明，符合法定程序。
四、变更对公司及股东利益的影响1. 对公司经营及财务状况的影响：新旧控股股东及实际控制人经营理念及管理经验、战略决策等可能存在差异，对公司经营活动和财务状况产生影响；2. 对投资者利益的影响：控股股东/实际控制人变更可能引发公司股价波动，对投资者的利益产生一定影响。
五、其他需要披露的事项1. 控股股东/实际控制人变更后的公司治理结构，以及新股东对公司未来发展的战略计划等；2. 新旧控股股东及实际控制人与公司相关方的交易情况和涉及利益冲突的情况。
六、提示和风险提示公告如有疑问，敬请投资者及时交流公司董事会秘书处或相关专业人士，以获取最新的信息和风险提示。
七、其他补充事项1. 本公告同时在指定媒体上刊登，以及在公司全球信息站上公示，以备股东了解；2. 公告信函将同步发送给相关监管机构（证监会、交易所）、证券服务机构、公司律师等相关单位。
南都电源：关于公司开展铅期货套期保值业务的核查意见 2011-06-01
关于浙江南都电源动力股份有限公司开展铅期货套期保值业务的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“公司”）持续督导的保荐机构，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对南都电源开展铅期货套期保值业务事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立保荐意见：一、交易背景及交易品种、数量公司生产所需主要原材料为铅及铅制品，铅及铅制品占公司产品生产成本的60%以上，铅价波动对公司的生产成本影响很大。
针对主要原材料价格大幅波动的风险，公司与大部分下游客户签订的框架协议中均有铅价联动条款，若一段时间内铅价波动达到一定幅度，双方将重新调整产品价格。
由于公司参与客户招标时，根据投标时的铅价报价，铅价联动条款可以化解招投标至销售结算期间的铅价波动风险，但公司采购原材料与招投标存在一定的时间差，铅价联动条款不能化解该段时间内的铅价波动风险。
根据公司业务部门测算，2010年公司实际用铅约5.1万吨，2011年预计用铅6.5万吨。
为了规避铅价大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铅原材料的套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险。
1、套期保值期货品种：在上海期货交易所挂牌交易的铅期货合约；2、预计全年套保量：不超过4.4万吨；3、公司拟套期保值的铅期货合约最高数量约占2011年度铅预计耗用量的67%。
二、套期保值的目的公司从事铅期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铅原材料价格的波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
三、拟投入资金及业务期间2011年度，公司期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币6000万元。
如拟投入资金有必要超过人民币6000万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值内部控制制度》的规定执行。
688036传音控股关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事
证券代码：688036 证券简称：传音控股公告编号：2020-038 深圳传音控股股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，具体情况如下：一、选举公司第二届董事会董事长公司第二届董事会成员已经公司2020 年第二次临时股东大会选举产生。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举竺兆江先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（简历详见附件）二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员公司第二届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：1、战略委员会：竺兆江（主任委员）、张祺、杨正洪2、审计委员会：江乾坤（主任委员）、张鹏、严孟3、薪酬与考核委员会：张鹏（主任委员）、竺兆江、江乾坤4、提名委员会：杨正洪（主任委员）、竺兆江、张鹏其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员江乾坤先生为会计专业人士。
公司第二届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
上述人员简历详见公司于2020年10月10日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-033）。
三、聘任公司高级管理人员公司同意聘任竺兆江先生为公司总经理，同意聘任张祺先生、严孟先生、雷伟国先生、哈乐先生和杨宏女士担任公司副总经理，同意聘任肖永辉先生担任公司财务负责人，同意聘任曾春先生担任公司董事会秘书，上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
浙江震元：七届一次董事会决议公告 2011-05-28
证券代码：000705 证券简称：浙江震元公告编号：2011-015浙江震元股份有限公司七届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届一次董事会于2011年5月27日（星期五）在公司会议室召开。
会议应出席董事9人，亲自出席会议董事9人，会议以现场表决的方式进行表决，公司监事等人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由宋逸婷女士主持，与会董事经过讨论，通过如下决议：1、选举宋逸婷女士为公司第七届董事会董事长，阮建昌先生为公司第七届董事会副董事长；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举公司第七届董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会组成人员如下：①战略委员会：召集人为宋逸婷，成员：章融、戚乐安、阮建昌、贺玉龙；②审计委员会：召集人为求嫣红，成员：章融、吴越迅；③提名委员会：召集人为章融，成员：黄廉熙、宋逸婷；④薪酬与考核委员会：召集人为求嫣红，成员：宋逸婷、黄廉熙。
上述委员会成员任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司新一届高管人员的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任宋逸婷女士为公司总经理，聘任贺玉龙先生、金明华先生为公司副总经理，聘任李洋女士为公司财务总监，聘任周黔莉女士为公司董事会秘书。
上述人员任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，同意聘任蔡国权先生为董事会证券事务代表，协助董事会秘书做好股权事务和信息披露工作，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
浙江震元股份有限公司董事会二O一一年五月二十七日附：简历1、金明华先生金明华，男，1961年7月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师职称。
南都电源：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制(精)
浙江南都电源动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为规范浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所(以下简称“深交所”《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会浙江监管局《关于加强董事、监事、高级管理人员持有并买卖本公司证券管理的指导意见》及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”的有关规定,结合公司的实际情况,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。
第三条本制度所指高级管理人员是指公司总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下的所有本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第五条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。
第二章禁止买卖公司股票的情形第六条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定,违反该规定将其所持公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的,“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
南都电源：杭州南都动力科技有限公司年产1200MWh锂离子电池、1000MWh高能阀控蓄电池项目可行性研究报告
一、概 况
1.1 项目概况
项目名称：年产 1200MWh 锂离子电池、1000MWh 高能阀控蓄电池项目 项目主办单位：杭州南都动力科技有限公司 法定代表人：陈 博 项目负责人：陈 博 技术负责人：吴贤章 项目建设地点：浙江省杭州市余杭经济开发区
1.2 企业概况 杭州南都动力科技有限公司是浙江南都电源动力股份有限公司的生产型全资子公
2.3 本项目产品符合国家及产业政策导向，是国家重点鼓励发展的产品与技术。
本项目产品为动力及储能电池，从产品类别上划分属于新型阀控全密封免维护蓄电 池（简称 VRLA 电池）和锂离子电池，这两类产品是国家科技部认定的隶属高效节能与
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新能源领域的高新技术产品（参见《中国高新技术产品目录》），是国家发改委《产业结 构调整目录》中的鼓励类产品，是国家大力扶持的具有较高环保效益的新产品，也是《国 家重点支持的高新技术领域》及“十一五”化学与物理电源行业重点支持发展的产品。
同时，以多年积累的锂离子电池研发与生产经验为基础，实施通信后备及储能用 磷酸亚铁锂电池的技术改造项目。该项目是针对3G、4G通信网络补网及光纤入户对电 池的市场需要进行的投资建设项目，也具有非常广阔的发展空间。
新能源产业的发展，在二十一世纪将为人类社会带来革命性的进步，同时，也将为 相关产业带来巨大的市场机会。行业内的技术领先企业必将受益于新能源产业的发展， 迎来更大的发展机遇。
南都电源：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通提示性公告
证券代码：300068 证券简称：南都电源公告编号：2020-098浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通提示性公告特别提示：1、本次解除限售股份数量为12,670,367股，占公司总股本1.47%；本次实际可上市流通数量为0股，占公司总股本0.00%；2、本次解除限售股份上市流通日期为2020年9月7日。
一、本次申请解除限售股份取得情况及公司总股本变化情况（一）股份发行情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1415号）核准，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）向朱保义（以下简称“交易对手”）发行82,910,321股股份并支付现金购买其持有的安徽华铂再生资源科技有限公司(以下简称“华铂科技”、“标的公司”)49%股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
公司本次发行股份及支付现金购买资产共计发行82,910,321股，上述股份于2017年8月29日在深圳证券交易所上市。
本次交易事项完成后，公司总股本增加至871,554,329股。
（二）股份发行后至本公告日公司总股份变化情况1、2017年6月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，扣除因部分激励对象离职及到期未行权而注销36.5万份股票期权，第二期实际行权712.5万份，其中于2017年8月29日至2018年6月25日合计行权股份数为5,950,992股。
公司总股本由871,554,329股变更为877,505,321股。
2、公司分别于2019年4月19日召开了第七届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于2019年5月13日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。
南都电源：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300068 证券简称：南都电源公告编号：2020-078浙江南都电源动力股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议通知情况：公司董事会于2020年7月15日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间：2020年7月30日（星期四）14:00；（2）网络投票时间：2020年7月30日（星期四）；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月30日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。
6、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第十三次会议审议通过，公司召开2020年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份273,904,358股，占公司有表决权股份总数的31.8589%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人5人，所持股份230,660,896股，占公司有表决权总股份的26.8291%；参加网络投票的股东4人，所持股份43,243,462股，占公司有表决权总股份的5.0298%；单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共5人，代表股份43,243,562股，占公司股份总数的5.0298%。
002276万马股份：独立董事关于第五届董事会董事候选人选举事项发表独2020-11-18
浙江万马股份有限公司独立董事
关于第五届董事会董事候选人选举事项发表独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，现就董事会董事候选人选举事项发表如下独立意见：
经核查，公司本次选举的孟宪洪、徐志宾、李刚、李海全四名董事会非独立董事候选人，傅怀全为董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意将上述五位董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事：赵健康、周荣、吕洪仁
2020年11月18日。
苏州固锝：关于公司董事会换届选举的公告
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝公告编号：2020-060苏州固锝电子股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2020年9月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》及《独立董事制度》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。
2020年8月25日公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会董事候选人提名的议案》，经公司董事会推荐及本人同意、公司第六届董事会提名委员会审查，公司董事会提名吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生、王懿先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名管亚梅女士、张杰先生、朱良保先生为第七届董事会独立董事候选人，简历附后。
公司独立董事发表了同意提名的独立意见。
上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
上述董事候选人中，除吴炆皜先生是公司实际控制人吴念博先生之子外，其他董事候选人与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。
截止本公告披露日，公司独立董事管亚梅女士、张杰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
南都蓄电池
南都电源技术交流
南都简介
南都电源创立于1994年9月，2000年成立浙 江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司 ”），公司于2010年4月在A股创业板上市（股票 代码：300068）。公司通过在电池产业十余年的 发展，已成为专业从事通信后备电池、动力电池 、储能电池、电源系统集成及相关新材料等领域 的产品研究、开发、制造和销售。主要产品包括 锂离子电池、新型阀控密封电池及新材料、燃料 电池等。公司产品广泛应用在通信、电力、铁路 等基础性产业，以及太阳能、风能、智能电网、 网络优化、电动汽车等新兴战略性产业。公司是 行业内最具规模、最具实力的专业化电池制造企 业之一，是国家高新技术企业。
基本原理基本原理-物质转换
PbSO4
Pb 负 极
PbO2 正 极
VRLA电池密封原理
过 充 （正 极） H2 O O2 扩 散 充电 （负 极 ） PbSO4 Pb + （ O2 ）
同 H2SO4 反应 PbO
反 应
氧循环原理图 （ Gas Recombination） （H2 O 1/2 O2 H2 O）
聚合物胶体电池特点 • 克服传统胶体电池初期容量低，比能量低，内 阻大的缺陷； • 提高电池浮充充电接受能力，更易于充电； • 循环寿命明显优于酸电池，略低于传统胶体电 池； • 提高电池的高低温性能，使电池在宽温范围内 使用 • 胶体电解质的使用防止硫酸分层，减小板栅腐 蚀，提高使用寿命 • 成本比传统胶体电池低。
交流大纲
• VRLA电池工作原理 • VRLA电池的使用与维护
——安装、参数设置、日常维护、测试 安装、参数设置、日常维护、 安装 软/硬连接的对比 硬连接的对比
• 常见问题处理及注意事项 • 交流
605378浙江野马电池股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：605378 证券简称：野马电池公告编号：2021-023浙江野马电池股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告一、董事会会议召开情况浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年08月23日上午9时在公司会议室召开。
本次会议的会议通知和材料已于2021年08月12日通过书面等方式发出。
会议由董事长陈一军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江野马电池股份有限公司董事会2021年8月24日。
南都电源：关于会计政策变更的公告
证券代码：300068 证券简称：南都电源公告编号：2020-090浙江南都电源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：一、本次会计政策变更概述1、变更原因及变更日期2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
2019年12月10日，财政部下发了关于印发《企业会计准则解释第13号的通知》（财会[2019]21号），自2020年1月1日起施行。
由于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策本次变更后，公司的收入核算执行2017年7月5日财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》；《企业会计准则解释第13号》所涉事项按照2019年12月10日财政部印发《企业会计准则解释第13号的通知》及其原相关规定中继续适用的部分执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
南都电源：关于终止投资项目的公告
证券代码：300068 证券简称：南都电源公告编号：2020-033浙江南都电源动力股份有限公司关于终止投资项目的公告一、投资项目情况概述浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”的议案》，同意公司以全资子公司杭州南都动力科技有限公司为实施主体，使用自筹资金17.8亿元投资建设“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”。
具体内容详见2016年6月在巨潮资讯网上披露的《关于投资“年产2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目”的公告》（公告编号：2016-043）。
二、终止本次投资项目的原因本项目产品主要应用于新能源汽车动力电池领域，近年来动力电池领域生产技术、设备工艺、装备水平等不断更新换代，单位投入产出比不断提升。
结合公司中短期业务规划及产能布局安排，综合考虑公司资金使用效率，公司决定终止上述技术改造项目的投资并重新论证新能源汽车动力电池相关项目。
三、终止本次投资项目的审批程序公司于 2020 年4 月28 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《终止投资项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本事项在经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
四、终止本次投资事项对公司的影响本次终止投资项目是公司结合当前行业和市场环境及公司整体经营战略发展规划，从审慎角度出发进行的决策，有利于保障公司整体业务的持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
截至目前，该项目已投入资金22,265.76万元，主要完成厂房的建设。
该项目终止后，公司将结合整体战略规划及公司实际情况对已投入相关资产进行有效使用和合理安排，后续将及时跟踪行业政策的变化，对技术和工艺进行持续的研发和升级，进一步加强公司在锂电技术领域的技术积累和进步，并就未来新能源汽车行业的战略进行适时调整，根据市场环境的变化，充分论证技术方案，进行科学决策。
南都电源：未来三年股东回报规划(2020-2022年)
浙江南都电源动力股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）为了完善浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发[2012]37号）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（证监会公告〔2013〕43号）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2020-2022）的股东分红回报规划，具体如下：一、公司制定本规划考虑的因素公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2020-2022）股东分红回报规划（一）利润分配方式公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。
公司优先采用现金分红的方式进行利润分配，在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
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证券代码：300068 证券简称：南都电源公告编号：2019-010浙江南都电源动力股份有限公司关于董事会换届选举的公告浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
公司董事会提名王海光先生、周庆治先生、何伟先生、朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名汪祥耀先生、张建华先生、薛安克先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（董事候选人简历见附件）。
其中，王岳能先生为公司原第六届董事会董事及副总经理，关于其离任三年内再次被提名为董事候选人的情况已经深圳证券交易所审核无异议，具体说明如下：鉴于王岳能先生具有多年丰富的企业管理、公司治理、战略规划等经验，熟悉公司发展历程及各项业务，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，现因公司经营发展需要，公司拟再次提名王岳能先生为第七届董事会非独立董事候选人。
经核查，王岳能先生自辞去董事及副总经理职务后，在符合有关规定的前提下，因个人资金使用安排，在2019年1月-2月期间合计减持了其持有的本公司股票680,131股(未超过其持有股票的25%)，除此以外再无其他买卖公司股票的情形，截至目前王岳能先生直接持有公司2,440,391股股份。
未违反其在担任公司董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
以上董事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式对每位董事候选人逐项表决。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。
公司董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不低于董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在公司新一届董事会选举产生之前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。
本次董事会换届选举完成后，公司第六届董事会董事陈博先生将不再担任公司董事职务，公司第六届董事会独立董事衣宝廉先生将不再担任公司独立董事职务，公司对陈博先生及衣宝廉先生任职公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2019年3月15日附件一：非独立董事候选人简历王海光先生，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学哲学系）。
历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部、中共中央党校干部，浙江世界贸易中心有限公司副总经理，浙江南投实业有限公司董事、执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海南都能源科技有限公司董事长；现任公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，杭州南都电源有限公司董事长，君澜酒店集团有限公司董事长，Hanson Group Limited董事，浙江万科南都房地产有限公司董事长，浙江世界贸易中心有限公司董事长；拟任公司第七届董事会董事。
截至公告日，王海光先生直接持有公司826,423股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司25,000,000股股份，合计占公司目前股本总数的2.9432%。
同时，王海光先生为持有公司13.56%股份的杭州南都电源有限公司董事长、持有公司3.15%股份的上海南都集团有限公司董事，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
周庆治先生，新加坡国籍，1955年3月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学历史系）。
曾在浙江省档案局、浙江省委政策研究室、浙江省政府驻珠海办事处、浙江省委办公厅任职；现任公司董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，南都公益基金会名誉会长、理事；拟任公司第七届董事会董事。
截至公告日，周庆治先生为公司实际控制人，其未直接持有公司股份，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司间接持有公司20.62%股份，同时为持有公司13.56%股份的杭州南都电源有限公司董事、持有公司3.15%股份的上海南都集团有限公司董事。
与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
何伟先生，中国国籍，无境外居留权，1957年1月出生，大学学历，1982年毕业于浙江师范大学政史系。
历任金华国贸大厦有限公司董事长、总经理，浙江南投实业有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司董事长，浙江南都电源动力股份有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司监事，南都公益基金会理事长；现任公司董事，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司监事，上海益都实业投资有限公司监事，君澜酒店集团有限公司董事，浙江世界贸易中心有限公司监事，ShangHai Suzhou Limited董事，ShangHai Horsepower Limited董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事，南都公益基金会理事，兼任上海联劝公益基金会理事长；拟任公司第七届董事会董事。
截至公告日，何伟先生未直接持有公司股份，为持有公司13.56%股份的杭州南都电源有限公司董事、持有公司3.91%股份的上海益都实业投资有限公司监事、持有公司3.15%股份的上海南都集团有限公司监事，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
朱保义先生，1979年02月出生，中国国籍，北京大学EMBA学历。
曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014年4月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理；2017年10月起担任安徽运营管理中心主任，分管公司子公司浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司及锂电回收业务，现任公司董事、总经理，拟任公司第七届董事会董事。
朱保义先生曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放40周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。
截至目前，朱保义先生直接持有公司62,625,321股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司8,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的8.0484%。
朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
王岳能先生，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。
1998—2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；2002年-2018年，历任公司常务副总经理、董事职务。
现拟任公司第七届董事会董事。
截至目前，王岳能先生直接持有公司2,440,391股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司11,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的1.5317%。
王岳能先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
王莹娇女士，中国国籍，无境外居留权，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师。
2004年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008年-2018年，任公司董事会秘书；现任公司董事、副总经理兼财务总监，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，北京智行鸿远汽车有限公司董事，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，界首市南都华宇电源有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。
同时担任中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。
截至公告日，王莹娇女士直接持有公司938,989股股份，占公司目前股本总数的0.1070%，王莹娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。