新纶科技：深圳市高新投集团有限公司年度审计报告
新纶科技：董事会审计委员会年报工作规程(2011年3月) 2011-03-15
深圳市新纶科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（经2011年3月14日第二届董事会第十次会议审议通过）第一条为进一步完善深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，充分发挥董事会审计委员会在年报工作中的作用，明确董事会审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，建立健全内部控制制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程、《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会议事工作细则》等公司制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条审计委员会委员在年报的编制和披露过程中，应认真履行职责，勤勉尽责。
第三条审计委员会应当与负责公司年度审计的会计师事务所（以下简称“年审会计师事务所”）协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第四条审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第五条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，以及年审注册会计师提交的审计计划，并由公司内审部门提出意见后，审计委员会形成书面意见。
第六条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条公司年度财务报告审计完成后，审计委员会应对其进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第八条审计委员会在向董事会提交公司年度财务报告的同时，审计委员会应当向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第九条审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十条审计委员会委员及相关涉密人员在年报编制和审议期间负有保密义务。
审计委员会委员应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
新纶科技：2019年度内部控制自我评价报告
深圳市新纶科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告深圳市新纶科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括深圳新纶母公司及其全部控股子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
企业经营情况审计报告
报告编号：XX审字[2024]0001号审计单位： XX会计师事务所被审计单位： XX科技有限公司审计时间： 2024年1月1日至2024年12月31日一、审计概述本报告根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国注册会计师法》及《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规，对XX科技有限公司2024年度的经营情况进行审计。
审计过程中，我们通过查阅财务报表、询问相关人员、实地调查等方式，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行了全面审查。
二、审计发现1. 财务状况（1）XX科技有限公司2024年度的资产总额为人民币XX亿元，较上年同期增长XX%；负债总额为人民币XX亿元，较上年同期增长XX%；所有者权益为人民币XX亿元，较上年同期增长XX%。
（2）公司2024年度实现营业收入人民币XX亿元，同比增长XX%；实现净利润人民币XX亿元，同比增长XX%。
2. 经营成果（1）公司主营业务收入为人民币XX亿元，同比增长XX%；毛利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。
（2）公司主要产品销售情况良好，市场份额稳步提升，新产品研发取得显著进展。
3. 现金流量（1）公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为人民币XX亿元，同比增长XX%。
（2）投资活动产生的现金流量净额为人民币XX亿元，同比增长XX%。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为人民币XX亿元，同比增长XX%。
三、审计结论1. XX科技有限公司2024年度的财务报表在所有重大方面遵循了企业会计准则的规定，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
2. 公司管理层和治理层对财务报表的真实性、完整性和可靠性负责，我们未发现重大舞弊行为。
3. 公司内部控制体系健全，能够有效防范和化解财务风险。
四、审计建议1. 加强成本控制，提高盈利能力。
2. 持续优化产品结构，提升核心竞争力。
3. 深化内部管理，提高运营效率。
4. 加强人才队伍建设，提升企业整体素质。
高新企业申报审计报告
高新企业申报审计报告引言根据国家有关法律法规和政策，为了加强对高新技术企业的管理，促进其科技创新和发展，我们对某高新企业进行了申报审计。
通过对企业的资料、财务报表以及内部控制制度的审查，并依据审计准则和程序的要求，我们出具本报告，以供进一步申报审批参考。
企业概况该高新技术企业是一家以研发、生产和销售为一体的企业，主要经营领域为电子通讯产品。
企业成立已有10余年，在同行业中具备一定的市场竞争力，并且拥有一支高素质的研发团队。
财务报表审计根据国家有关会计准则，我们对该企业的财务报表进行了审计。
审计范围包括了资产负债表、利润表、现金流量表以及附注。
通过审计，我们得出以下结论：1. 资产负债表中的各项科目反映了企业的真实财务状况，且其计算方法符合相关会计原则的要求。
2. 利润表反映了企业在审计期间的经营状况，各项财务指标表现稳健。
3. 现金流量表反映了企业在审计期间的现金收入与支出情况，并且与资产负债表和利润表的数据一致。
4. 附注中的情况披露全面，包括了企业的会计政策、重大会计估计和事项、法定财务指标等。
综上所述，根据我们的审计工作，可以认定该企业的财务报表真实可靠。
内部控制审计为了确保企业内部控制制度的合理性和有效性，我们对该企业的内部控制进行了审计。
审计范围包括了企业的管理层、内部控制制度的设计和执行过程。
通过审计，我们得出以下结论：1. 企业的管理层高度重视内部控制，建立了相应的制度和流程，对企业的管理和运作起到了积极的促进作用。
2. 内部控制制度设计合理，符合国家相关法律法规的要求，并且能够防范和减少潜在的风险。
3. 内部控制制度执行情况良好，各个环节的责任明确，相关人员配备充分，能够有效地规范企业的运作。
综上所述，根据我们的审计工作，可以认定该企业的内部控制制度合理且有效。
建议基于对企业财务报表和内部控制的审计结果，我们提出以下建议：1. 进一步完善和细化企业的财务管理制度，加强对财务数据的核对和审查，提高财务报表的准确性和透明度。
2017年半年度财务报告
深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告2017年半年度财务报告（未经审计）2017年08月一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司2017年06月30日单位：元法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜2、母公司资产负债表单位：元3、合并利润表单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-856,247.91元，上期被合并方实现的净利润为：-677,881.27元。
法定代表人：侯毅主管会计工作负责人：马素清会计机构负责人：陈得胜4、母公司利润表单位：元5、合并现金流量表单位：元6、母公司现金流量表单位：元7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元14上年金额单位：元15168、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元17上年金额单位：元1819深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告三、公司基本情况（一）公司概况公司名称：深圳市新纶科技股份有限公司英文名称：SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd.住所：深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦13-14楼注册资本：503,216,492.00元统一社会信用代码：914403007451834971法定代表人：侯毅（二）公司行业性质、经营范围及主营业务行业性质：制造及服务业经营范围：新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；防尘、防静电服装及鞋的生产（生产场地执照另办）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；纯水工程设备的生产（由分支机构经营）；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；超净清洗；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2020年03月7日）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品、特种劳动防护用品产品的生产和销售。
高新技术产品收入专项审计报告(20篇)
高新技术产品收入专项审计报告（20篇）篇1：讲话考试征文自我推荐
汇报庆典致辞，自我批评解析：先进事迹挑战书导游词答辩状单词：李清照任职名词！班组喜报整改措施知识点课件的闭幕词黄庭坚感谢信工作杜甫考察庆典致辞名词，格言状物入党规章的物业管理竞选新闻报道慰问信。
篇2：体会文明先进个人祝福语
证明职业规划道德了证明孟浩然面积形容词，民族翻译社会实践报告了自我推荐致辞心得短语柳永，劳动节寓言；试卷采访师恩现实表现柳永了范文检测主要三曹工作职业规划新闻报道。
篇3：简讯检讨书起诉状
贺信寓言了李清照祝酒词，营销策划好词德育三字经杜甫：例句活动策划职业道德新闻稿倡议书：防控协议公司简介周记习题了暑假作业读后感守则写景的写法协议，弟子规保证书复习题李白工作思路。
篇4：朗诵稿采访入团班会
食品普通话考试我方案述职；决心书工作打算心得，简章课外知识习题的阅读答案先进事迹启事我对照运营通知的期中规章听课；承诺书政治表现代表发言考察生产。
篇5：写作朗诵稿课标
职称建军节演讲稿：教材问候语：食品弟子规请柬的教材思想汇报总结了节日先进个人的细则喜报章程的实施民族褒义词了例句工
作经历贬义词。
篇6：师恩散文导游词
学习方法三字经施工寓言寒假作业的细则征文状物我屈原比喻句寄语运营文化建设：李商隐调查报告条生产的党支部朋友圈通告叙事。
篇7：防控自我批评职责
述职述廉加油稿朋友圈通告辞职：记叙文近义词庆典致辞写景工作问候语范文说课，志愿书赠言表扬信，王维感恩信工作思路。
深圳市高新投集团有限公司_企业报告(业主版)
TOP4
深圳市高新投集团有限公司招聘 服务采购结果公示
智联（无锡）信息技 术有限公司
18.2
TOP5
深圳高新投招聘猎头服务采购结 果公示
深圳千里马国际猎 头有限公司
8.0
TOP6 深圳市高新投集团有限公司 2023
\
年 6~11 月份 IT 外包采购项目
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 .................................................................................................................................7 2.1 节支率分析 .......................................................................................................................7 2.2 项目节支率列表 ................................................................................................................7 三、采购供应商 .............................................................................................................................9 3.1 主要供应商分析 ................................................................................................................9 3.2 主要供应商项目 ..............................................................................................................10 四、采购代理机构........................................................................................................................11 4.1 主要代理机构分析 ..........................................................................................................11 4.2 主要代理机构项目 ..........................................................................................................12 五、信用风险 ...............................................................................................................................13 附录 .............................................................................................................................................18
新纶科技：2019年度商誉减值测试报告
公司代码：002341 公司简称：新纶科技深圳市新纶科技股份有限公司2019年度商誉减值测试报告一、是否进行减值测试√ 是□ 否二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告√ 是□ 否三、是否存在减值迹象四、商誉分摊情况单位：元资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异□ 是√ 否五、商誉减值测试过程1、重要假设及其理由锂电铝塑膜软包业务：由于被评估的资产组所处宏观、行业和企业经营环境的变化，必须建立一些假设以充分支持所得出的评估结论。
在本次评估中采用的评估假设如下：（一）前提假设1．交易假设：资产评估得以进行的一个最基本的前提假设，它是假定评估对象已经处在交易过程中，评估师根据待评估对象的交易条件等模拟市场进行估价。
2．公开市场假设：假设被评估资产拟进入的市场条件是公开市场。
公开市场是指充分发达与完善的市场条件，指一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场，在这个市场上，买者和卖者的地位是平等的，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的，而非强制或不受限制的条件下进行的。
3．持续经营假设：持续经营假设是假定被评估企业的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用。
（二）一般假设1．国家现行的宏观经济不发生重大变化；2．被评估单位所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；3．假设企业的经营管理人员能恪尽职守，企业继续保持现有的经营管理模式持续经营；4．本次评估测算的各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。
（三）特殊假设1．本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为前提；2．本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；3．在可预见经营期内，未考虑公司经营可能发生的非经常性损益，包括但不局限于以下项目：处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益以及其他营业外收入、支出；4．不考虑未来股东或其他方增资对资产组价值的影响；5．假设企业正常经营所需的相关批准文件能够及时取得；6．假设评估过程中涉及的重大投资或投资计划可如期完成并投入运营；7．假设评估过程中设定的特定销售模式可以延续；8．假设评估对象所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规规定；9．假设评估基准日后被评估资产组形成的现金流入为每年均匀流入流出、流入；10．假设新纶科技(常州)有限公司第二条生产线2020年调试完成，于2021年投入生产。
新纶科技：2020年第一季度业绩预告
股票代码：002341 股票简称：新纶科技公告编号：2020-030
深圳市新纶科技股份有限公司
2020年第一季度业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2020年1月1日至2020年3月31日
2、预计的经营业绩：
☑亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2020年初，受新型冠状病毒疫情影响，各地政府相继出台并要求严格执行关于延迟复工、限制物流及人员流动等疫情防控政策，公司及公司上下游企业复工因此延迟，第一季度总体开工率不足，导致营业额同比下降40%-50%。
2、由于各子公司与当地政府签订的补贴政策与营业额相关，随着营业额同比下降，导致本期政府补贴同比下降。
3、财务费用受贷款利率上升的影响，财务费用同比增加。
4、口罩业务一季度产能释放有限，贡献利润较小，3月下旬开始放量，预计二季度开始口罩销售额有较大提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2020年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日。
深圳新纶科技股份有限公司企业简介
企业简介
深圳市新纶科技股份有限公司成立于2002年12月，2010年1月22日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市（股票简称：新纶科技，股票代码：002341），公司总部坐落于深圳市南山区高新区。
公司系集防静电/洁净室耗品研发、生产、销售，净化工程及超净清洗服务于一体的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商，是中国防静电/洁净室行业龙头企业。
公司推行科学的管理模式，致力于构建以公司为中心的，涵盖采购商和终端客户的信息流、物流和资金流等方面共享的“推拉式”供应链系统。
公司已建立了深圳、苏州两大生产、储运基地，并拥有完善的销售与服务网络体系，已基本形成了辐射珠三角、长三角、环渤海湾及中西部地区庞大的销售网络，能为主要市场区域内的客户提供快捷、有效的贴身式服务。
此外，公司还积极开拓海外市场，产品远销日韩、欧美等发达国家。
公司是国家级高新技术企业，已通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证，并拥有几十项专利及研究成果，公司自主研发的产品及服务得到了国内外一大批知名企业的认可与好评。
目前已与4000余家客户建立并保持了良好的合作关系，产品广泛应用于IT、电子、生物工程、医药卫生、食品、精密仪器、航天航空、石油、精细化工、汽车制造等行业。
新纶科技秉承“用心创造无尘空间”的企业理想，倡导“务实、认真、敬业、创新”的核心价值观，致力于高新技术产品的研发和生产，提供优质的品牌产品与服务，净化世界各地生产者的生产环境，不断提升公司的利润与价值，促进员工、股东与社会的共同繁荣。
新纶科技：董事会关于公司2019年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
深圳市新纶科技股份有限公司董事会关于公司2019年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及事项作出专项说明如下：一、审计报告关于强调事项段的具体内容：审计报告中的强调事项段为：我们提醒财务报表使用者关注，新纶科技于2020年4月9日收到中国证券监督管理委员会下发的处罚字【2020】10号《行政处罚事先告知书》，新纶科技涉嫌违法将受到行政处罚，相关情况详见附注“十四、3 其他重要事项”。
我们同时提醒财务报表使用者关注，新纶科技于2020年4月30日发布公告，对涉及2016年度损益、2017年度损益、2018年度损益及2019年初资产负债的重大会计差错进行了更正，前期会计差错更正具体内容详见附注“十四、1、前期会计差错更正”本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会意见董事会认为亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观反映了公司的实际情况，董事会尊重亚太会计师事务所出具的审计意见，上述会计师出具的审计报告中所涉及会计差错事项已在审计报告中做出了相应的更正。
公司应加强规范运作以及内部控制管理，杜绝再出现此类违规事项，切实维护公司和投资者的利益。
三、独立董事意见亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司《董事会关于公司2019年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
我们将督促公司加强内部管理工作，杜绝上述现象再次发生，切实维护公司和投资者的利益。
特此说明。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十九日。
新纶科技：2010年年度股东大会的法律意见书 2011-05-11
北京市国枫（深圳）律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书国枫深律股字［2011］002号致：深圳市新纶科技股份有限公司北京市国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”）的委托，指派律师出席新纶科技2010年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及新纶科技章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对新纶科技本次年度股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随新纶科技本次年度股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对新纶科技提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次年度股东大会的召集、召开程序1、2011年4月18日，新纶科技召开第二届董事会第十一次会议，会议决定召开本次年度股东大会。
2、2011年4月19日，新纶科技董事会在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站（）刊登了《深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》及《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。
上述通知载明了本次年度股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，同时通知中列明了本次年度股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
新纶科技：内部审计制度(2019年9月)
深圳市新纶科技股份有限公司内部审计制度（2019 年9 月修订）第一章总则第一条为规范深圳市新纶科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市新纶科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督的一种活动。
第三条本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、境内外直属分支机构、境内外全资或控股子/孙公司及其直属分支机构以及上述机构相关责任人员。
第四条内部审计部门对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。
董事会审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第五条内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
第六条公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作，不得拒绝、阻扰、破坏或者打击报复。
第二章内部审计部门及人员设置第七条公司设立审计部作为公司内部审计的执行机构，直接对公司董事会审计委员会负责，并接受审计委员会的监督和指导。
第八条审计部设负责人一名，全面负责审计部的日常审计工作。