客户身份基本信息登记表(个人)
投保资料填写规范职场训练
❖ 投保提醒书
必填
❖婴幼儿健康情况补充问卷 ❖0-2岁婴幼儿投保含死亡 、高残、疾病给付等责任
健康证明
旳险种
❖ 单张保单合计交费现金
客户身份基本信息登记表（个人）
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小灵通写在 移动电话栏
对于没有 工作单位 旳个体工 商户，填 写“个体
工商户“
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4-15岁必须提供户 口簿，16周岁以上
3)、若实际交纳保费人为非投保人，需提供交费人 旳身份证复印件及客户身份基本信息登记表（个 人）
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投保资料齐全性—缺乏资料
4、给计划外生育子女、非婚生子女投保风险型险种， 未提供户籍证明，也未提供《出生医学证明》及 《未成年被保险人户籍事项特约申明书》。 《核保手册》（2023版）可保利益较特殊旳人 群——给计划外生育子女、非婚生子女投保保险： 有户口旳，能够承保；无户口旳，仅限于投保非风 险型险种。假如投保人能提供《出生医学证明》等 证明投保人与被保险人具有保险利益关系，而且签 订《未成年被保险人户籍事项特约申明书》旳能够 投保风险型险种。
❖ 国寿长久庇护住 院费用补偿医疗 保险
❖ 国寿长久庇护住 院定额给付医疗 保险
鸿福相伴 两全保险： 勾选其他， 并写上三
年交
选择趸领、年领、月 领、其他后，还需勾 选平准领取或递增领 取项。如选择“递增 领取”，需填写详细
递增率
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投保资料齐全性—缺乏资料
2、 到达反洗钱要求——即单张保单合计现金交费 不小于等于2万元，转帐不小于等于20万元，
投保资料填写规范(职场训练)(精)
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个人投保单常错项
投保单涂改 险种名称填写不规范 4-15周岁学生证件类型未填写户口簿，16周岁以上未提供身份证 根据职业明显看出应该有工作单位的，工作单位却没有填写；对 于没有工作单位的个体工商户工作单位未填写“个体工商户” 体重写有小数点 单独投保“国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险”的 12C未勾选 “是” 被保险人为未成年人的，其法定监护人签名未注明（父亲）（母 亲） 证件有效期限与复印件不一致 保险费大写必须顶格填写
2、“11.妇女专项”，若投 保人或被保险人为男性，不 填
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投保人本人必须亲 笔签名或亲自按右 拇指手印
被保险本人或其监护 人必须亲笔签名或亲 自按右拇指手印
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销售人员报告书 LOGO
满一岁的婴幼儿，以岁 为单位，不足一岁的婴 儿以月为单位 年收入、收入 来源、工作单 位、职业、职 务必须与投保 单一致
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一2A（你认识被保险人多久）、二3A（你认识投保人多久）填写不规范，如 填写为“几年”、“多年”等模糊字眼
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√ 保险费大写错误 正确填写：万、仟、佰、拾、元、角、分、整、壹、贰、叁、 肆、伍、陆、柒、捌、玖
未成年女性被保险人，投保单妇女专项未勾选 根据总公司下发的填写规定，对填写妇女专项的年龄段未做界 定，因此，在没有新规定前，对于女性被保险人，妇女专项请勾选。
√
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销售人员报告书常错项
销售人员信息填写不完整（营业单位、组别、电话） 不足一岁的婴儿年龄未以月为单位 投保人被保险人的职业、职务、收入来源、工作单位与投保单 不一致 收入来源、年收入、每月支出费用未按标准写法填写 （标准写法￥10000.00） 投保单填写异常告知的，一5-10仍勾无，与投保单内容不符 被保险人项2.B若您是被保险人亲属，请说明与被保险人的关 系，此项应在业务员与被保险人是亲属关系时进行填写，列明 详细关系（错误填法：朋友） 见面时间与投保申请日期不一致
客户情况登记表
联系电话：
传真：
承租客户身份证件类型
证件号码
承租客户联系地址
联系电话：
承租期限：自年月日至年月日止(共年)
承租客户应急联系人：
联系电话(1)：
联系电话(2)：
业主缴费种类：
缴费人：
联系电话：
通讯地址：
邮编：
承租客户缴费种类：
承办人：
联系电话：
通签字/日期：
客户情况登记表
项目：填表日期：年一月一日
物业名称及地址：
建筑面积：
入户日期：
业主姓名/名称：
联系电话：
业主住址/法定地址：
邮编：
业主应急联系人：
联系电话(1)：
联系电话(2)：
业主代理人姓名：
性别：
联系电话：
代理人身份证件类型
证件号码
承租人姓名/承租单位名称：
办公人数：
承租单位注册地址：
组织机构代码
客户服务中心郑重提醒：如客户联络方式变更，请立即至客户服务中心变更有关信息，否则可能因紧急情况时，无法联络而造成额外损失。
个人基本信息表(模板)及填写说明
工作单位：姓名性别出生年月（岁）民族籍贯出生地现任职务身份编制现职务时间现职级时间入党时间参加工作时间健康状况身高专业技术职务熟悉专业有何特长学历学位全日制教育毕业院校系及专业在职教育毕业院校系及专业岗位职责培训情况简历。
年度考核结果获区级及以上奖励表彰情况联系方式：（填手机号）（备注：填写字体统一采用楷体五号字）第一部分“基本情况”:1、凡表里涉及到年月的栏目统一用格式，年月中间以实心点格开,如：“1985.12”，月份不足两位数的以0代替，如“1985.07”。
2、凡表里涉及到籍贯的，成都市外详细填写到户籍所在市，如“四川自贡”，成都市内详细填写到区，如“成都锦江”，龙泉驿区详细填写到乡镇，如“龙泉黄土”。
3、“学历学位”中应填写国家承认学历的国民教育的初始学历和最高学历，不能填写相“当于XX学历”。
4、现职级时间填取得职称时间。
第二部分“简历”:1、简历从参加全日制学习（如中师、专科或本科）开始填写。
2、起止时间填到月(年份用4位数字表示，月份用2位数字表示，如：2006.09—2010.07 XX学校XX专业学习)。
简历前后要衔接，不能间断。
3、如有工作后参加函授学习经历的，在相应时间段内的工作经历后加括号注明，要填写某年某月至某年某月在某院校某系专业学习。
如：2004.07—2009.08 XX学校任教（其间：2005.09—2008.06在XX院校XX系XX专业学习）。
第三部分“培训、奖励、考核”：1、培训、奖励栏填写区级及以上何年何月的培训、奖励情况；2、年度考核填写近三年的考核结果。
第四部分“信息采集要求”:1、信息登记表要求做到采集内容准确无误；填写字体统一采用楷体五号字；2、信息登记表的格式为统一的规定格式，不要改动3、信息采集表中必须插入本人的电子照片，电子照片为近期半身正面正装免冠彩色照片，成像清晰。
客户信息变更登记表
客户信息变更登记表
尊敬的客户：
为及时将相关信息准确传达给您，保障您的权益免受损失，当您的通讯方式发生了变化，请详细填妥以下表格并签名后，将其回邮、传真至本公司或交到物业公司、售楼处前台，我们将会竭诚为您办理变更。
您的个人信息（请您务必真实完整的填写，以便您的信息更改及时生效）
通讯方式变更说明：
①变更途径：可以通过邮寄、传真或物业公司、售楼处前台进行通讯地址及相关信息
的变更；
②信息变更必须由客户本人直接办理，并提供身份证明的复印件；
③变更表可到物业公司及售楼处现场索取；
④您的变更信息在核实后将会及时生效。
服务热线：
传真：邮编：
地址：。
客户资料登记表
客户资料登记表1. 客户信息•客户姓名：__________________•客户性别：__________________•联系电话：__________________•电子邮箱：__________________•身份证号码：________________ 2. 公司信息（若适用）•公司名称：__________________•公司地址：__________________•公司电话：__________________•公司邮箱：__________________3. 职业信息•职业：__________________•公司/单位名称：__________________•公司/单位地址：__________________•公司/单位电话：__________________4. 客户需求请详细描述客户的具体需求和要求，包括但不限于以下方面：•产品需求：___________________________•服务需求：___________________________•售后需求：___________________________•其他需求：___________________________5. 附件请将以下附件提供给客户经理：•身份证扫描件：___________________________•公司注册证明：___________________________•其他相关资料：___________________________6. 备注请在此处添加任何额外信息或说明。
以上是客户资料登记表的内容，请提醒客户上传所需的附件以进行后续处理。
如有需要，请尽快联系客户查证信息或完善遗漏的资料。
注：本文档由AI助手自动生成，只是提供一个模板供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
机构客户身份信息登记表
附件2
机构客户身份信息登记表
尊敬的客户：
您好！欢迎您到***保险股份有限公司办理业务（承保/理赔）！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您办理业务金额（保险费/保险金）符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将依法为您保密。
客户或代理人（签章）：
年月日
注：公司受益所有人判定标准（依次判定）：直接或者简介拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
将法定代表人或者实际控制人视同受益所有人：个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构；经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
请将非自然人客户股权或控制权的相关信息、客户股东或者董事会成员登记信息附在表后。
保全反洗钱(20110825)..
客户身证识别---重新识别的流程
重新识别
销售部门在交易发生之日起5个工作日内完成， 重新识别后，由销售部门填写反洗钱培训\客户信 息重新识别情况表描述重新识别情况，经业管、 财务、内控等反洗钱相关部门审核并处理
销售部门
销售部门负责重新识别客户，主要通过要求实行 补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实 地查询及向公安、工商行政管理等方式进一步了解客 户的真实信息，如客户基本信息、经济情况、投保目 的、资料来源、资金用途等
1、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份 证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法 定代表人或者负责人的。 2、客户行为或者交易情况出现异常的。 3、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司 法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗 钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 4、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。 5、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关 信息存在不一致或者相互矛盾的。 6、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完 整性存在疑点的。 7、认为应重新识别客户身份的其他情形。
可疑交易识别重点----判断标准（二）
8、大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期 内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或 者非缴费账户的。 9、不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求 退保，且不能合理解释退保原因的。 10、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出 部分. 11、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。 12、法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账 户方式退还保费，且不能合理解释原因的。 13、法人、其他组织首期保费或者趸缴保费从非本单位 账户支付或者从境外银行账户支付。 14、通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第 三人与投保人、被保险人和受益人的关系。
客户信息登记表
注：本表由客户填写，保证字体工整，内容填写完整，填写完成后请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
个人信息 客户姓名* 身份证号* 需求信息 借款额度* 还款方式* 工作信息 职业身份* 公司名称* 担任职务* 是否交社保* 信用信息 个人信誉 信用卡 开卡银行* 授信额度* 已使用额度 资产信息 房屋地址1* 房产证原件是否在身边* 房屋归属人* 房屋地址2 房产证原件是否在身边 房屋归属人 汽车品牌* 汽车品牌 企业流水开户行 企业流水户型 姓名 购买价格 购买价格 □基本户 关系 万元 万元 □一般户 房屋面积* 房贷* 房屋性质* 房屋面积 房贷 房屋性质 购买日期* 购买日期 公司是否有POS机* 工作单位 职务 ㎡ 购买总价* 按揭□抵押□ 银行欠款* 商品□ 集土□ ㎡ 购买总价 按揭□抵押□ 银行欠款 商品□ 集土□ 银行欠款* 年 银行欠款 年 □是 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 □否 联系手机 近2年逾期 次，最长 天 配偶信誉 贷款 贷款银行* 授信额度* 贷款余额* 近2年逾期 贷款1 贷款2 次，最长 贷款3 天 贷款4 信用卡1 信用卡2 信用卡3 信用卡4 主营行业 □企业主 □个体户 □自然人 个人流水* 公司地址* 成立时间* 公司流水* 注册资金* 万/半年 万元 万/半年 打卡工资 元/月 万元 借款时长 月 承受利息* 月息 以内 年息 以内 近一个月流水信息 性别* □ 男 □ 女 籍贯* 婚姻状况* 手机* 公司固话*
□中国银行 □农业银行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □其它
配偶和其他公务员亲属（配偶必须填写，如没有公务员亲属可不填）*
客户签字：
客户经理Βιβλιοθήκη ： 日期： 年 月 日请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
非自然人客户身份登记表
非自然人客户身份登记表 （三）
尊敬的投资者：您好！依据人民银行关于加强非自然人客户身份识别以及其他相关工作要求，请您配合完成 此表，我们诚挚向您表示感谢。 友情提醒：请您结合本机构类型，提前备好相应的证明材料！
基本信息登记 产品/计划全称 产品/计划所属 公司的税收居 民身份
□ 仅为中国税收居民 □ 既是中国税收居民，又是其他国家/地区税收居民（请填写《机构税收居民身份声明文件》） □ 仅为非居民（请填写《机构税收居民身份声明文件》）
机构类型选择及受益所有人登记
□1 资管计划请填写拥有超 20%份额的自然人委托人、投资经理和其他对资管计划进行控制的自然人。 □2 基金产品请填写拥有超 20%权益份额的自然人委托人、基金管理人或其他对基金进行控制的自然人。 □3 信托产品请填写委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。 □4 其他 对主体进行控制的自然人。
客户签章：
审核表
客户受益所有人及信息已 经下列方式核实： □A 客户声明 □B 证明材料 □C 公开信息查询 □D 委托有关机构查询反馈
业务经办人：
审核情况：
业至自然人（如仍为非自然人，请按《非自然人客户身份登记表》（一）/（二）相应规则追溯）， 并提供包含受益所有人姓名、身份证号码、证件有效期、联系地址、税收居民身份（中国税收居民、非居民、双重以上身份），注 明持有份额。
客 户 声 明 本产品/计划管理人保证以上信息真实、完整、准确、有效。上述信息发生变化时，本产品 /计划管理人将及 时告知贵公司。否则，本产品/计划管理人将承担一切不利后果。
《客户信息变更登记表》
□业户 □二手业户 □租户 □业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注： 1.业户/二手业户基础信息主要包括业户姓名、联系方式、紧急联系人方式、建筑面积、通讯地址等 2.租户信息主要包括租户姓名、联系方式、通讯地址等； 3.服务中心负责人审批：各地区物业公司行政管理岗极致权限不一致，如需审批的则可在此栏签字，反之则可直接在极致系统完善。
作业表单
客户信息变更登记表
文件编号： 版本：1.0
页码
序号
房号
更改类型
变更后的内批
□业户 □二手业户
业户（租户）姓名：
联系方式：
□租户
建筑面积： 紧急联系人：
通讯地址：
其他：
□业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注
客户身份基本信息登记表(团体)
客户身份基本信息登记表（团体）
注：1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位，在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别非自然人客户的受益所有人。
3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的，请另附表填写。
反洗钱客户身份基本信息登记表
序号
信息名称
信息内容
客户信息
1
名称
填写中文名称
2
地址
填写与营业执照上地址一致
3
经营范围
填写营业执照上的经营范围
4
组织机构代码
5
税务登记证号码
6
证件类型
营业执照
7
证件号码
填写营业执照注册号15位数
8
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
13
姓名
14证件类型身Fra bibliotek证15
证件号码
16
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
客户经办人员信息
17
姓名
18
证件类型
身份证
19
证件号码
20
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
*证件对于法人和组织是指营业执照等可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件；对于自然人是指身份证等身份证明文件。
客户控股股东或实际控制人信息
9
名称或姓名
控股企业名称或者控股人姓名
10
证件类型
营业执照或身份证
11
证件号码
填写营业执照注册号15位数或者身份证号码
12
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
客户法定代表人或负责人信息
客户资料登记表完整
38. 户口所在地：□本市□本省□外省□境外
39. 年龄：□25 以下 □25-35□36-45□46-55□56-65□65 以上
客户资料登记表
(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载）
年月日时分——时分 星期天气销售人员：
客户姓名：性别：□男□女到访次数：□1 次□2 次□3 次□4 次 □5 次□5 次以上
联系 ： 座机相貌特征：
身份证号：生日：纪念日：
特别忌讳的事情：喜欢的食物：
地址： ：____________
限运动□高尔夫□曲艺
3. 宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
4. 是否喜欢养宠物：□是（）□否
5. 户口所在地：□本市□本省□外省□境外
6. 年龄：□25 以下
□25-35□36-45□46-55□56-65□65 以上
7. 家庭结构：□单身贵族□二人世界□三口之家□三代同堂□四口之家□空巢家庭□其它
8. 置业能力：□50 万元以下 □50-80 万元□81-150 万元□151-200 万元 □201-300 万元
□301-500 万元 □501 -1000 万元 □1000 万元以上
9. 所需产品类型：□多层□小高层□高层□商铺□写字楼 □别墅
10. 所需面积（㎡）：□80 以下□81-100□101-120□121-150□151-180 □181-200□201-300□300 以上
26. 能承受的价格（元/㎡）：□4000 以下 □4001-5000□5001-6000□6001-7000□7001-8000□8001-10000
□10001-12000 □12001-15000□15001-20000 □20001-30000□30001-50000
客户信息登记表
信用卡 4
贷款
贷款银行*
近2年逾期
次，最长
贷款1
贷款2 贷款3
授信额度*
授信额度*
已使用额度
贷款余额*
资产信息
房屋地址1*
房屋面积*
㎡ 购买总价*
万
房产证原件是否在身边* 房屋归属人
*
房贷*
按揭□抵押 □
银行欠款*
房屋性质*
商品□ 集土□
万 科研用地□
房屋地址2
房屋面积
㎡ 购买总价
万
房产证原件是否在身边
□是 □否
配偶和其他公务员亲属（配偶必须填写，如没有公务员亲属可不填）*
姓名
关系
工作单位
职务
联系手机
客户签字：
客户经理 ： 日期：
年
月
户信息登记表
月息
以内 年息
以内
近2年逾期
元/月
万/半年
万元
次，最长
天 贷款4
万元 万元 商品□ 集土□ 科研用地□ 万元 万元 商品□ 集土□ 科研用地□ 万元 万元 行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □其它 □是 □否 没有公务员亲属可不填）* 联系手机
房贷
按揭□抵押 □
银行欠款
万
房屋归属人
房屋性质
商品□ 集土□ 科研用地□
汽车品牌* 汽车品牌
购买价 格购买价 格
万元 购买日期* 年 万元 购买日期 年
银行欠款* 银行欠款
万 万
企业流水开户行
□中国银行 □农业银行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □
企业流水户型
□基本户 □一般户 公司是否有POS机*