海亮股份度社会责任报告

浙江海亮股份有限公司2010年度社会责任报告

2010年度，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“诚信”为本的治企理念，坚持追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众的和谐共生，共同创造价值、分享成功；不断推进完善保护客户、供应商的权益机制，注重与相关方的沟通与互动，构筑信任与合作的基础；坚持完善投资者沟通平台，通过多渠道、多层次地与投资者沟通，不断强化对投资者的服务，为实现共赢做出积极的贡献。在注重企业运营的同时，公司尽可能兼顾各相关方的不同需求，将保护他们的权益视为自身责任，并付诸于实际行动之中。作为全球铜加工知名企业，公司切实履行了企业社会责任，从社会、环境、经济和谐的大系统角度，审视社会责任和企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。

一、股东和债权人权益保护

（一）公司快速稳健发展、实现良好经营业绩是保护股东利益的重要基础。2010年度，公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为905,259.29万元、21,192.56万元、25,797.34万元，分别比上年同期增长49.57%、16.93%、30.38%；实现归属于母公司的净利润23,685.54万元，比上年17,542.05万元，同比增35.02%。

公司上市以来，坚持现金分红，积极回馈股东，让公司股东实实在在地分享到公司发展的成果。公司还在《公司章程》中明确规定了现金红利分配政策，从而进一步保障股东的收益权。2010年，公司实施了2009 年度“每10 股派发现金红利1.20元”的利润分配方案，共向股东分配利润4,801.20万元。

（二）公司建立了一套较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控体系和与投资者的互动平台，在机制上保证对所有股东的公平、公开、公正，让所有股东能够充分地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在《公司章程》中明确规定股东大会召开地址为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式；重大事项采取网络投票的方式，以使股东享受到广大股东的投票权利。2010年度,公司召开股东大会2次、董事会会议8次、监事会会议5次，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》

的规定。

（三）2010年，公司遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在加强各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。

公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，对公司内部控制制度进行了持续完善。2010年，公司修订了《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《对外投资管理制度》等制度，制定了《环境信息披露工作制度》、《突发事件处理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《战略制定及实施管理办法》、《绩效考核管理办法》等制度。通过不断完善内部控制制度，切实提高公司的治理水平。同时结合公司的实际情况，对公司的业务流程及经营管理各层面、各环节的控制制度进行了不断的完善与改进。报告期内，公司对原有组织结构进行调整，将浙江海亮国际贸易有限公司对内改组为公司国际贸易事业部，对原有的公司外贸客户开发与维护体系进行调整，采取集体开发、集体维护的管理模式；另新设营销中心与质量总监室，对公司的内贸销售与产品品质管理工作进行试点改革。

2010年10月，公司新一届董事会、监事会经股东大会选举通过顺利产生，新组建的公司董事会及各专业委员会认真履行《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等公司治理制度和工作职责，进一步强化了公司内控管理制度，有效提高公司决策的科学性和效率，积极保护股东利益，并维系公司持续稳步的发展。

2010年，公司董事会获得了由《董事会》杂志社主办、各省市上市公司协会协办的“第六届中国上市公司董事会金圆桌奖——中国上市公司优秀董事会奖”，此荣誉的获得是社会各界对公司董事会治理的又一积极肯定。

（四）2010年，公司坚持信息披露以维护投资者利益为中心，积极抓好信息披露质量建设，严格遵守监管部门出台的法律、法规及规范性文件和公司信息披

露事务管理制度的相关规定，积极抓好信息披露质量建设，认真做好定期报告等信息披露工作，对于公司生产经营有重大影响的事情，及时与监管部门沟通，主动披露相关内容，及时公告重大投资项目进程，保障信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平。2010年4月，公司董事会还根据中国证监会的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。公司2009年度报告被浙江证监局评为优秀年报，公司2009年信息披露经深圳证券交易所综合考核，考核结果为优秀。公司信息披露工作得到深圳证券交易所、浙江证监管等监管部门的肯定。

（五）进行多渠道、多方式的投资者关系管理方式，构建良好、和谐的投资者关系。报告期内，公司严格按照监管部门的要求，遵循公司投资者关系管理相关制度，明确了公司网站、内部刊物等各种非正式公告信息的披露和投资者、证券机构和财经媒体等来电来访的接待工作等事项的责任人和相关规定，要求董事会办公室、证券投资部认真、热情做好投资者及媒体的来电、来访接待工作，确保公开联系途径有效、畅通，做到工作时间电话有人接听、电子邮件及时回复、网站投资者提问有问必答，认真听取投资者的意见建议，并报公司董事会秘书。

公司董事会秘书还根据公司实际情况和市场变化情况，拓展投资者关系活动渠道，丰富投资者关系管理内容，并针对性开展了一些投资者关系活动。积极拓展与投资者交流的平台与空间。2010 年5月5日，公司在投资者关系互动平台以远程网络方式举办了2009 年度报告业绩说明会。2010年，公司董秘接待投资机构行业分析师、机构投资者、财经媒体达30多家，严格按照监管部门要求，及时提交来访人员信息、会谈纪要和投资者关系管理工作书面季报，并建立投资者关系活动档案，使公司投资者关系管理工作更为系统和规范。公司董秘还积极参加投资机构组织的行业专题会议，与投资机构行业分析师、基金经理交流，修改机构提交的投资价值分析报告，并组织部分行业分析师、基金经理参观公司生产现场。

（六）努力提高公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责意识。2010年，公司遵照证监会、深交所的指示与要求，坚持督促上市公司实际控制人、公司法定代表人、董事、监事和其他高级管理人员以及在公司任职的股东、相关管理人员学习证券法律法规政策，11月，公司组织部分董事参加浙江上市公司协会组织的