立讯精密：2020年第一次临时股东大会决议公告

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耐威科技：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300456 证券简称：耐威科技公告编号：2020-080北京耐威科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

一、本次股东大会的召开和出席情况北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年4月27日（星期一）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、部分监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共24人，合计持有股份数408,462,836股，占公司有表决权股份总数的63.6335％。

其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，合计持有股份数318,083,511股，占公司有表决权股份总数的49.5535％；通过网络投票出席会议的股东17人，合计持有股份数90,379,325股，占公司有表决权股份总数的14.0800%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共19人，合计持有股份数2,408,743股，占公司有表决权股份总数的0.3753％。

伊之密：关于2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密公告编号：2020-066 广东伊之密精密机械股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1、会议召开日期和时间：现场会议时间：2020年8月26日（星期三）下午2:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年8月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会5、会议主持人：董事长陈敬财先生6、会议出席情况：（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东15人，代表股份162,579,350股，占上市公司总股份的37.6341％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份151,977,820股，占上市公司总股份的35.1801％。

通过网络投票的股东11人，代表股份10,601,530股，占上市公司总股份的2.4541％。

（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东14人，代表股份16,779,350股，占上市公司总股份的3.8841％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,177,820股，占上市公司总股份的1.4301％。

通过网络投票的股东11人，代表股份10,601,530股，占上市公司总股份的2.4541％。

（3）出席会议的其他人员公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：议案1.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》本议案通过累积投票方式选举第四届董事会非独立董事，表决结果如下：1.01、选举陈敬财先生为公司第四届董事会非独立董事；同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

立讯精密工业股份有限公司关于收购控股子公司昆山联滔电子

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2014-018立讯精密工业股份有限公司关于收购控股子公司昆山联滔电子有限公司少数股东股权的公告重要提示：1、本次收购股权所涉及的控股子公司名称：昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）。

2、收购股权的数量及所占比例：立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）本次收购昆山联滔少数股东股权共计1,800万股，所占昆山联滔股权比例为40%。

本次收购完成后，昆山联滔将成为立讯精密的全资子公司。

3、本次股权转让不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述为了增强公司对控股公司的控制力度，更加高效的实施延伸战略，实现共赢。

经公司2014年3月4日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过本次投资议案，共计7位董事参加，表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司聘请了具备证券期货相关业务评估资格的江苏中天资产评估事务所有限公司对昆山联滔100%的股权于2013年12月31日的价值进行评估。

评估机构同时采用了资产基础法和收益法进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果，昆山联滔在基准日的评估值为150,271.78万元万元。

公司收购昆山联滔少数股东的股权的所对应的交易价格为60,000万元。

依照会议决议，公司拟用非公开发行募集资金中的4.5亿元收购明志国际实业有限公司、巨联发展有限公司和富康科技有限公司合计持有昆山联滔30%的股权，并用自有资金1.5亿元收购昆山联泰投资有限公司所持昆山联滔10%的股权。

本次收购交易完成后，公司持有昆山联滔的股权比例将增至100%。

依照公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资需提请股东大会审议通过；本次签署的股权转让协议等具体条款依据协议约定的生效条件成就后实施。

二、标的公司基本情况1．标的公司基本情况：名称：昆山联滔电子有限公司企业类型：中外合资经营企业注册地：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号法定代表人：王来春成立日期：2004年4月23日注册资本：4,500万美元经营范围：电脑周边设备、连接线、连接器；新型电子元器件（电子器件），通讯及资讯产业的仪器及配件，塑胶五金制品；电子专用设备、测试仪器、工模具，遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产。

凯恩股份：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份公告编号：2020-032浙江凯恩特种材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开一、会议召开情况1、会议召开的日期和时间（一）现场会议召开时间：2020年9月2日（星期三）下午14:30(二）网络投票时间：2020年9月2日（星期三）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥宫霄国际9层会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会5、现场会议主持人：董事蔡阳（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半董事推选董事蔡阳担任本次股东大会的主持人）6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为82,312,192股，占公司有表决权股份总数的17.6022%。

现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份共82,238,392股，占公司有表决权股份总数的17.5864%。

网络投票情况通过网络投票的股东共8人，代表有表决权股份共73,800股，占公司有表决权股份总数的0.0158％。

长盈精密：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300115 证券简称：长盈精密公告编号：2020-12深圳市长盈精密技术股份有限公司二○二〇年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况1、现场会议召开日期、时间：2020年3月20日（星期五）下午15：002、网络投票时间：2020年3月20日其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年3月20日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋二楼公司大会议室4、会议主持人：董事长陈奇星先生因公务出差在外未能参加本次会议，董事会全体董事共同推举董事陈小硕先生主持本次股东大会。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

6、参加本次会议的股东及授权代表人数23人，代表公司股份数377,792,518股，占公司总股本的比例为41.5220%。

其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计14人，代表公司股份数4,614,679股，占公司总股本的比例为0.5072%。

参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表公司股份数373,177,839股，占公司总股本的比例为41.0149%。

中小股东出席的总体情况：上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份5,266,345股，占公司总股本的比例为0.5788%。

捷成股份：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份公告编号：2020-045北京捷成世纪科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况2020年4月29日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2020年第一次临时股东大会。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年5月21日下午14:00在公司会议室召开。

参加本次会议的股东及股东代理人共计27名，所持股份716,142,968股，占公司总股本的27.8118%，其中中小投资者及其代理人20名，所持股份17,098,158股，占公司总股本的0.6640%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人9人，代表股份700,425,022股，占公司总股本的27.2014%；参加网络投票的股东及其代理人18人，代表股份15,717,946股，占公司总股本的0.6104%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》表决结果：716,014,268股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；128,700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2473%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；128,700股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7527%。

兆易创新：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新公告编号：2020-019 北京兆易创新科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年3月20日(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座17层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长朱一明先生、副董事长舒清明先生因新冠肺炎疫情防控原因不能主持本次股东大会。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司全体董事共同推举，会议由董事张谦先生主持。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席1人，董事朱一明、舒清明、赵烨、王志伟、王志华、张克东、梁上上因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事李雅慧、葛亮因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》审议结果：通过表决情况：2.00议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：2.02议案名称：发行方式审议结果：通过表决情况：2.03议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则审议结果：通过表决情况：2.04议案名称：发行对象和认购方式审议结果：通过表决情况：2.05议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：2.06议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：2.07议案名称：募集资金金额及用途审议结果：通过表决情况：2.08议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排审议结果：通过表决情况：2.09议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：2.10议案名称：决议有效期审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》审议结果：通过表决情况：4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》》审议结果：通过表决情况：6、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案1至议案6为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

立讯精密：2020年第一季度报告全文

立讯精密工业股份有限公司2020年第一季度报告全文立讯精密工业股份有限公司2020年第一季度报告2020-0392020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王来春、主管会计工作负责人吴天送及会计机构负责人(会计主管人员)肖娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）16,513,283,460.66 9,018,704,605.92 83.10% 归属于上市公司股东的净利润（元）981,870,190.71 615,974,847.29 59.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）896,806,034.69 521,150,517.69 72.08% 经营活动产生的现金流量净额（元）1,319,173,417.54 1,300,528,133.46 1.43% 基本每股收益（元/股）0.18 0.12 50.00% 稀释每股收益（元/股）0.18 0.12 50.00% 加权平均净资产收益率 4.72% 3.63% 1.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）53,285,261,466.25 49,377,910,671.23 7.91% 归属于上市公司股东的净资产（元）21,636,159,898.12 20,296,618,968.52 6.60% 非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,281,038.24计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,387,004.77委托他人投资或管理资产的损益10,403,637.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益45,438,353.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,805,278.60减：所得税影响额16,476,606.48少数股东权益影响额（税后）1,601,916.06合计85,064,156.02 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

爱朋医疗：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗公告编号：2020-009江苏爱朋医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况1、会议召开的时间（1）现场会议召开时间为：2020年1月20日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月20日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会5、会议主持人：董事长王凝宇先生因工作原因未能出席会议，会议由半数以上董事共同推举公司董事兼总经理张智慧先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东及股东授权代表15人，代表有表决权股份52,045,77 0股，占上市公司有表决权股份总数的64.4131%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份47,190,899股，占上市公司有表决权股份总数的58.4046%。

通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份4,854,871股，占上市公司有表决权股份总数的6.0085%。

2、中小投资者出席的总体情况通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份8,702,784股，占上市公司有表决权股份总数的10.7708%。

万讯自控：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300112 证券简称：万讯自控公告编号：2020-014深圳万讯自控股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况1、会议日期和时间：（1）现场会议时间：2020年3月18日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：网络投票时间：2020年3月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长傅宇晨先生5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共13人，代表股份86,590,339股，占上市公司总股份的30.2537％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份86,553,939股，占上市公司总股份的30.2410％；通过网络投票的股东3人，代表股份36,400股，占上市公司总股份的0.0127％。

中小股东出席的总体情况：出席现场会议和网络投票的中小股东11人，代表股份9,237,062股，占上市公司总股份的3.2273％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份9,200,662股，占上市公司总股份的3.2146％；通过网络投票的股东3人，代表股份36,400股，占上市公司总股份的0.0127％。

智莱科技：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技公告编号：2020-036深圳市智莱科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况1、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020年6月3日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：2020年6月3日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会5、会议主持人：董事长干德义6、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席对象：（1）在股权登记日（2020年5月29日）持有公司股份的股东：出席本次会议的股东及股东代理人共19人，代表股份112,120,960股，占上市公司总股份的70.0756%。

其中,通过现场投票的股东10人，代表股份96,1 29,300股，占上市公司总股份的60.0808%；通过网络投票的股东9人，代表股份15,991,660股，占上市公司总股份的9.9948%。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份26,560,960股，占上市公司总股份的16.6006%。

均胜电子：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子公告编号：临2020-007 宁波均胜电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年3月27日(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：注：截止2020年3月24日，公司有表决权的股份总数为1,228,263,065股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈伟先生，独立董事赵大东先生、朱天先生以及魏云珠女士因工作原因未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于为子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：孙立、张培培2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波均胜电子股份有限公司2020年3月28日。

大立科技：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002214 证券简称：大立科技公告编号：2020－058 浙江大立科技股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况1、召集人：公司董事会2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式3、会议召开时间：2020年7月24日（星期五）15:00网络投票时间：2020年7月24日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月24日9：15至2020年7月24日15：00。

4、会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况参加本次股东大会的股东或股东代理人共计61人，代表公司股份138,625,620股，占公司总股份的30.2236％，其中：1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表公司股份134,922,320股，占公司股份总数的29.4162％；2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共58人，代表公司股份3,703,300股，占公司股份总数的0.8074％。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共58人，代表公司股份3,703,300股，占公司股份总数的0.8074％。

本次会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

深圳证券交易所关于立讯精密工业股份有限公司股票临时停牌的公告

深圳证券交易所关于立讯精密工业股份有限公司股票
临时停牌的公告
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2017.08.31
•【文号】
•【施行日期】2017.08.31
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于立讯精密工业股份有限公司股票临时停牌的公告
公共传媒出现关于立讯精密工业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：立讯精密，证券代码：002475）于2017年8月31日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。

深圳证券交易所
2017年8月31日。

格力电器：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码： 000651 证券简称：格力电器公告编号：2020-009珠海格力电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现议案被否决的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1. 现场会议召开时间为：2020年3月17日下午15：002. 现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合4. 召集人：公司董事会5. 主持人：公司董事长董明珠6. 网络投票时间：2020年3月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月17日交易日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年3月17日9:15～15:00任意时间。

7. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东818人，代表股份2,743,847,692股，占上市公司总股份的45.6112％。

其中：通过现场投票的股东52人，代表股份1,829,705,580股，占上市公司总股份的30.4154％。

通过网络投票的股东766人，代表股份914,142,112股，占上市公司总股份的15.1959％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东811人，代表股份1,245,460,159股，占上市公司总股份的20.7034％。

其中：通过现场投票的股东45人，代表股份331,318,047股，占上市公司总股份的5.5075％。

胜利精密：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2020-030 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2020年3月16日（星期一）下午15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长高玉根先生。

7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表公司有表决权的股份611,845,696股，占公司总股份的17.7784％。

1、出席现场会议的股东情况现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份600,537,391股，占公司总股份的17.4498％。

2、网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东23人，代表股份11,308,305股，占公司总股份的0.3286％。

3、参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共25人，代表股份14,158,875股，占公司总股份的0.4114％。

4、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

立讯精密：关于2020年度日常关联交易预计公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-027立讯精密工业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计公告一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述2020年，根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）日常经营与业务发展需要，公司及子公司针对本年度内与关联方必赛斯汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州必赛斯”）发生的日常经营交易事项进行了合理估计。

公司及子公司预计2020年度与苏州必赛斯发生的日常关联交易金额累计不超过15,600万元。

公司于2020年4月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定，本议案在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额单位：人民币万元（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：人民币万元二、关联人介绍和关联关系（一）必赛斯汽车科技（苏州）有限公司1、基本情况法定代表人：王来春注册资本：2000万美元住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2019年12月31日，苏州必赛斯总资产80,169万元，净资产39,670万元；2019年实现营业收入68,944万元，净利润-364万元。

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系苏州必赛斯为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，其法定代表人、董事长系立讯精密法定代表人、董事长、总经理王来春女士。

2023年会通知书(推荐20篇)

2023年会通知书（推荐20篇）2023年会通知书（推荐20篇）2023年会通知书篇1公司各部门：“年会”，是公司一年一度不可缺少的“家庭盛会”。

年末岁初，通过年会这种形式来组织各种活动，激扬士气、部署战略、制定目标，奏响新一年度工作的序曲。

年会总结回顾x年度各项工作，对x年工作做出安排和部署，表彰年度各项先进，增进公司内部员工的交流和沟通，促进公司的企业文化建设，同时计划x年年会邀请供应商参加，分享公司一年来的业绩成果，以快乐开心的气氛，加强与供应商的合作和沟通。

x年年会主题：激情、创新、融合、跨越为更好的组织x年公司年会，通知如下：1、公司组织文艺节目演出，要求以部门为单位上报演出节目。

每个部门都必须有节目。

人员比较少的部门可以组合。

2、个人节目以部门为单位汇总上报，3、公司征集节目策划和年会节目主持人，欢迎广大员工积极推荐和参与，一经入选，将有一定的奖励。

请广大职工积极参加，以饱满的热情、精彩的节目，迎接x年公司年度“家庭盛会”。

__有限公司工会委员会x年十二月十二日2023年会通知书篇2各分公司、办事处、部、室、项目监理部：20__年春节即将来临，为了庆祝这团圆、喜庆、欢乐、祥和的传统佳节，进一步弘扬企业精神，展现员工风采，共同庆祝公司在20__年里取得丰硕收获，描绘公司20__年的宏伟蓝图，公司决定举办年会和联欢晚会。

现将有关筹备事项及各部门节目报送通知如下：一、年会(一)年会目的：1、增强公司员工的内部凝聚力，提升公司的竞争力;2、对2020__年度工作进行总结。

制订20__年度工作总体规划，明确新年度工作方向和目标。

3、表彰业绩优秀的公司内部员工，通过表彰奖励将全体员工的主观能动性充分调动起来，全力投入到明年的工作之中。

(二)年会主题：年度总结与计划，表彰先进。

(三)年会时间：20__年1月_日(星期x)下午16:30(四)年会地点：__区路号宾馆七楼益源厅(五)年会准备工作：1、公司各项目监理部、分公司、办事处负责人将20__年度各项目监理部、个人工作总结以及业主意见表进行收集整理，于20__年1月15日前提交到办公室徐飞丽处。

立讯精密：关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-067
立讯精密工业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“
立讯精密”或“公司”）已于2020年6月17日完成2019年度权益分派：以总股本5,372,327,958股为基数，向全体股东按每10股派息1.199884元（含税），共派发现金红利644,617,035.9556870元；同时以资本公积转增股本，每10股转增2.999711股，转增股本后公司总股本变更为6,983,871,085股（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网之《2019年度分红派息及转增股本实施公告》，公告编号：2020-042）。

近日，公司完成了上述股份变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。

主要变更（备案）事项如下：
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2020年8月24日。

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证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-060
立讯精密工业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2020年7月27日（星期一）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼4楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共192人，代表股份3,557,492,830股，占公司股份总数6,992,338,429股的50.8770%。

1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共8人，代表股份3,047,408,341股，占公司股份总数的43.5821%。

2、通过网络投票出席会议情况
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共184人，代表股份510,084,489股，占公司股份总数的7.2949%。

3、公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,557,492,830股。

同意3,555,450,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9426%；反对26,260股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%；弃权2,015,779股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0567%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为559,926,416股。

同意557,884,377股，占出席会议中小股东所持表决权的99.6353%；反对26,260股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0047%；弃权2,015,779股，占出席会议中小股东所持表决权的0.3600%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,557,492,830股。

同意3,555,452,581股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9426%；反对24,470股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%；弃权2,015,779股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0567%。