经济犯罪侦查中的难点问题研究
当前经济犯罪案件侦查的困难策略
当前经济犯罪案件侦查的困难策略随着现代经济的不断发展和全球化的进程，经济犯罪案件的数量和复杂程度也日益增加。
经济犯罪案件不仅给社会带来了严重的经济损失，还对社会秩序和公平正义造成了严重影响。
然而，经济犯罪案件的侦查却面临着许多困难和挑战，使得破案的成本和难度大大增加。
本文将讨论当前经济犯罪案件侦查的困难以及相应的应对策略。
首先，当前经济犯罪案件的隐蔽性和复杂性增加了侦查的难度。
与一般刑事案件不同，经济犯罪案件通常涉及多个国家或地区、多个相关方，甚至牵涉到跨境追逃问题。
这些案件往往采用了高科技手段和金融工具，使得案件本身的犯罪手段更加隐蔽，追踪犯罪线索变得更加困难。
此外，犯罪嫌疑人常常利用虚拟货币、匿名账户等手段掩盖资金流向，增加了追查资金来源和流转路径的困难。
其次，经济犯罪案件的证据收集和固定也是侦查的难点。
由于经济犯罪案件涉及的主体广泛，涉案证据多为电子文档、银行账户交易记录等虚拟形式，不再是传统的物证，凭借传统刑侦手段往往难以固定证据。
此外，由于经济犯罪案件大多涉及到高度复杂的金融交易，涉案的公司和个人对相关证据进行销毁、窜改、隐藏等方式也给证据收集带来了巨大挑战。
第三，经济犯罪案件的嫌疑人和犯罪集团往往具有较强的经济实力和社会资源。
在这些案件中，犯罪嫌疑人通常具备一定的财力和人脉资源，他们往往利用这些资源来进行掩护和逃避打击。
例如，犯罪嫌疑人可能通过贿赂、串通等手段腐蚀执法人员，阻碍案件的侦查进展。
此外，一些犯罪集团可能具备相对完善的组织架构，其内部严密程度和默契操作使得侦查难度加大。
针对以上困难，我们需要采取一系列策略来提高经济犯罪案件的侦查效果。
首先，建立跨部门、跨领域的合作机制，加强各个部门之间的信息共享和协调合作。
例如，警方、银监部门、税务部门、海关等部门之间可以建立定期会商机制，进行案件信息交换，共同分析研判，形成联合打击的合力。
其次，提高侦查人员的专业素质和技术水平，确保他们能够应对复杂多变的技术手段和金融工具。
经侦工作现存问题及解决方案样本(三篇)
经侦工作现存问题及解决方案样本随着经济的快速发展和社会的日益复杂化，经济犯罪和非法经济活动也呈现出多样化、跨境化和科技化的趋势。
____年的经侦工作面临着许多挑战和困境，其中包括以下几个方面的问题：一、新型经济犯罪的兴起。
随着互联网和移动支付的普及，虚拟货币、网络欺诈、网络诈骗等新型经济犯罪越来越多，相关技术和手段也越来越复杂，给经侦工作带来了巨大压力。
二、隐蔽性和国际性增强。
经济犯罪分子开始利用跨国公司、离岸公司和其他手段隐蔽其犯罪行为，使得追踪和打击变得困难。
同时，跨国经济犯罪的频发也要求经侦人员具备国际交流和合作的能力。
三、资源有限。
经济侦查工作的资源相对有限，人力、物力、财力等方面的不足制约了经侦工作的效果和效率。
这也是一个亟待解决的问题。
针对上述问题，以下是几个解决方案：一、加大技术投入。
利用人工智能、大数据分析等技术手段，提高经侦人员的信息分析和研判能力。
建立起新型经济犯罪的数据库，并采用全链路的数据采集和分析技术，追踪犯罪线索，提高侦查效果。
二、加强国际交流与合作。
建立国际经济犯罪情报交流机制，加强与其他国家的合作与协调，共同打击跨国经济犯罪。
加强培训，提高经侦人员的国际法律和犯罪手段的了解，提升在国际合作中的影响力和议程设置能力。
三、优化资源配置。
通过制定科学合理的资源配置标准和制度，确保资源的合理利用和优先分配给重大经济犯罪案件的侦查工作。
通过合理组织和协调资源，加强多部门联动，形成合力，提高工作效率。
四、加强宣传教育。
加大对经侦工作的宣传力度，提高社会公众对经济犯罪的认识和预防意识。
加强针对青少年和中小企业的宣传教育工作，提高其对经济犯罪的防范能力。
五、完善法律法规。
适应新形势和新需求，完善相关法律法规，提高对新型经济犯罪的打击力度。
加强对经济类刑事案件的特殊审判机制建设，提高办案的专业性和效率。
综上所述，____年的经侦工作面临许多问题，但随之而来的是更多的机遇和挑战。
只有科学合理地解决上述问题，经侦工作才能更好地发展，为社会的和谐稳定、经济的可持续发展做出贡献。
经济犯罪侦查中的难点问题研究
严重制约经侦队伍的整体优化。 ( 五 ) 办案经费不足 , 侦查措施实施难 办案经费是经济犯罪侦查有 效开展的物质保 障。经侦办案经费不足一直以来是困扰经侦工作的 一大现实问题。由于经费不足, 一是基础工作建设 受到制约 , 信息情报、装备、特情建设缺乏必要的 投入 ; 二是追逃工作受到制约, 造成被动上网, 无 力主动出击; 三是办案中涉及评估、估价、涉税案 件及其他案件的审计、会计鉴定费用支付困难。可 见, 办案经费不足已经直接影响到侦查措施的及时 有效实施。
一、当前经济犯罪侦查工作中的难点
经济犯罪侦查作为预防和打击经济犯罪的一项 专门的调查工作, 在我国虽然起步较晚 , 但历经十 年的探索和实践, 在侦查体制、侦查队伍、侦查机 制和侦查职能的建设和探索上取得了历史性的突破 和长足的发展 , 为有效预防和打击经济犯罪提供了 可靠的保证。然而 , 面对复杂的经济犯罪形势, 侦
王 俊 家
100038) ( 中国人民公安大学 , 北京
摘
要
当前, 经济犯罪侦查面临许多难点问题 , 具体表现为 : 案件复杂 , 定性难 ; 案件发现
晚 , 追逃、 追缴难; 基础工作薄弱, 主动出击难; 业务培训机制缺乏 , 素质提高难 。要提升防范和打击经 济犯罪工作水平 , 促进经济犯罪侦查工作发展 , 就必须要加强经侦培训机制建设, 提高侦查员素质 ; 夯实 经侦基础工作, 提升防控能力 ; 加大经费投入 , 确保侦查有效开展; 完善立法和法律解释工作 , 增强打击 力度。 关键词 中图分类号 经济犯罪; 侦查; 难点问题 ; 研究 D918 24 文献标识码 A 文章编号 1672- 2140 ( 2008) 04- 0108- 04
犯罪嫌疑人和追赃的有利时机。经济犯罪案件与传 统的刑事犯罪不同 , 由于它的欺骗性使其彻底暴露 过程较慢 , 潜伏期长, 客观上造成被害人对被害行 为一时难以认识。如在合同诈骗、贷款诈骗中, 犯 罪嫌疑人利用合同、虚假担保实施诈骗时, 被害人 对诈骗行为很难立即发现, 从而丧失了抓获经济犯 罪嫌疑人和追缴涉案款物的有利时机。 2 经济犯罪被害方报警迟 , 增加了抓捕和追 缴的难度。有些被害单位或被害人被骗后因怕承担 责任 , 不愿报案, 甚至还抱有侥幸心理 , 想方设法 私了 , 有的甚至拖到案发几年后才报案 , 使侦查工 作失去了抓捕和追缴的有利时机 , 犯罪嫌疑人往往 凭借比较充裕的时间转移和挥霍涉案款物。由于嫌 疑人占有涉案款物 , 经济条件好、生存能力强, 潜 逃半径大、隐藏区域广 , 有的甚至逃到境外 , 从而 增加了抓捕和追缴的难度。 ( 三 ) 侦查基础工作薄弱 , 主动出击难 经侦基础工作建设是经侦工 作赖以发展的基 础。经侦基础工作的好坏, 将直接影响到经侦部门 能否掌握与经济犯罪作斗争的主动权。近年来虽然 各级公安经侦部门为了打击经济犯罪的需要 , 也在 不断地加强经 侦基础建设 , 但由于警力配 备不到 位、经费投入不足 , 重打击轻建设, 因此基础工作 仍显十分薄弱。其突出表现为: 1 情报信息量少质 低, 缺乏研判。经 侦情报 信息是指经济犯罪侦查部 门在经济犯罪侦 查过程 中, 发 现、收 集、整 理 的与 经济 犯罪 相关 的 人、 事、物信息。对情报信息的收集、分类、管理、研 判和使用构成了情报信息工作的基本任务。当前, 在经济犯罪侦 查中, 经侦情 报信息工作普 遍表现 为: 一是情报信息的收集意识不强, 信息收集、整 理工作薄弱; 二是缺乏信息研判 , 对信息的加工利 用不够, 导致现有的情报信息在实际侦查破案中利 用率不高 ; 三是获取情报信息的途径和渠道少, 难 以获取更多、更深层次的情报; 四是经侦情报信息 工作机构还不健全 , 专门队伍急需加强。 2 特情建设 缺乏法 律保 障, 特 情质 量不 高。 在特情建设上忽视特情建设本身的特殊性, 对特情 管理、使用上有 # 行政 化 ∃ 的 倾向, 特情 建设缺 乏制度和法律保障 , 有的只停留在形式上, 或建而 不用 , 或应付考核 , 无法获取深层次、内幕性、预 警性的情报, 从而大大削弱了经侦部门主动发现经 济犯罪活动、控制犯罪嫌疑 人、搜集犯罪 证据的 能力。
经济犯罪侦查局当前经济犯罪案件侦查的困难策略
经济犯罪侦查局当前经济犯罪案件侦查的困难策略随着经济的发展和社会的进步，经济犯罪问题日益突出。
为了有效打击经济犯罪行为，各国纷纷设立了经济犯罪侦查局，以追查、侦破和打击经济犯罪案件。
然而，在当前的经济环境下，经济犯罪侦查局面临着一系列的困难和挑战。
本文将从多个方面探讨当前经济犯罪案件侦查的困难，并提出相应的策略。
一、高科技手段的运用随着科技的迅猛发展，经济犯罪分子往往采用高科技手段进行作案，给侦查工作带来了极大的困难。
例如，他们可以利用互联网进行网络犯罪活动，通过虚拟货币进行资金转移，使用加密通信工具进行交流等。
因此，经济犯罪侦查局需要积极运用高科技手段，加强技术装备，提高技术水平，以应对经济犯罪的挑战。
例如，可以加强网络安全技术，建立起完善的网络监控系统，及时发现并打击网络犯罪活动。
二、缺乏证据的获取在侦查经济犯罪案件时，往往面临着缺乏证据的问题。
经济犯罪分子往往隐秘行事，不留痕迹，对于一些隐蔽的经济犯罪行为，很难找到确凿的证据。
特别是在涉及到境外的案件中，更难获取到相关的证据。
因此，经济犯罪侦查局需要加强与各国执法机构的合作，通力协作，共同打击跨国经济犯罪。
三、腐败问题的存在在一些国家，腐败问题严重，这也对经济犯罪侦查局的工作带来了相当大的困扰。
一些经济犯罪分子通过行贿、贿赂等手段，逃避法律的制裁，干扰侦查工作。
因此，经济犯罪侦查局需要加强自身的建设，树立廉洁高效的形象，提高执法人员的素质和职业道德，建立起一套有效的腐败防范机制。
四、证据保全问题经济犯罪侦查往往涉及到大量的证据，如何保证证据的完整性和真实性也是一个亟待解决的问题。
在调查过程中，可能会出现证据遗失、证据被篡改等情况，给侦查工作带来极大的困扰。
因此，经济犯罪侦查局需要加强证据保全工作，在取证过程中严格遵守程序，确保证据的合法性和有效性。
五、法律适用问题由于不同国家的法律体系不同，经济犯罪侦查局在国际合作中面临着法律适用的问题。
某些国家对经济犯罪行为的定性和量刑标准存在差异，这导致在跨国经济犯罪的侦破过程中，存在较大的司法难题。
当前经侦工作难点和热点问题评述
当前经侦工作难点和热点问题评述当前经济犯罪侦查工作理论与实践中的难点和热点问题，主要可归结为以下五个方面：经侦协作机制建设；经侦基础业务建设；经侦规范化建设；经济犯罪侦查涉及的法律问题；经济犯罪案件立案审查及侦查对策。
根据现有经侦工作理论，结合经侦工作实践，笔者对上述问题进行剖析，对经侦理论与实践中的若干难点与热点问题作一评述，以求教于同仁。
一、经侦工作协作机制建设评述经济犯罪的跨地区、跨行业特点日益突出，涉及面越来越广，加强经侦协作，建立健全经侦协作机制，已成为经侦工作宏观发展战略的重要内容。
有论者指出今后应在以下几个方面发展经侦协作：在协作意识上，牢固树立全国一盘棋的思想；在协作体系上，建立全方位、多层次、立体互联的组织网络，全面加强各警种间、各地区间、各相关部门间和国际间的协作；在内容方式上，积极探索丰富多样、不拘一格、高效灵活的模式。
在协作要求上，遵循“依法、及时、无偿”的原则；在协作机制上，按照科学高效的要求进行改革和完善；在发展方向上，努力向高科技看齐。
有的论者从经侦部门在侦查办案中与相关部门的联系角度，将经侦协作分为外部协作与内部协作；将经侦协作范围分为大陆各地经侦部门的区域协作，与港澳台警方的区际协作，与世界各国警方的国际侦查协作，并论述了上述五种类型经侦协作途径的内容和方式。
上述研究与经侦协作机制建设实践颇为契合。
近年来，在侦查协作方面，公安机关经侦部门进行了积极探索：（一）建立了以五大经侦协作区为基础的经侦协作网络。
在公安部的统一领导下，全国公安机关经侦部门建立了东北经侦协作区、华北经侦协作区、华东经侦协作区、中南经侦协作区、晋冀鲁豫四省九市经侦协作区。
各经侦协作区普遍制定了区域协作规定，明确了协作指导思想、原则和具体措施。
（二）加强与有关部门的协作配合，形成打击合力。
经济犯罪涉及的经济领域较为广泛，打击经济犯罪工作离不开有关部门的协作配合。
各级公安机关经侦部门主动加强与金融、税务、工商、海关等部门的联系，在联席会晤、信息传递、线索协查、案件移送等方面取得了重大成效。
经侦业务存在的问题和不足
经侦业务存在的问题和不足随着社会经济的发展，各种形式的经济犯罪日益增多，给社会治安稳定和经济秩序带来了严重威胁。
为保护人民群众的合法权益和维护社会的正常运行，公安机关开展了大量的经济犯罪侦查工作。
然而，在开展经侦业务过程中，也存在一些问题和不足需要解决和改进。
问题一：技术手段滞后现代科技迅猛发展，网络、数字化等信息技术广泛应用到各个领域。
然而，在一些公安机关内部，使用的技术设备相对滞后。
例如，在电子取证、数据分析等方面还有待提高。
这导致在调查与取证环节时存在缺乏科学性和效率低下的问题。
除此之外，在打击跨境电信诈骗、网络恶意攻击等新型经济犯罪方面也亟需引入先进的科技手段。
问题二：飞速发展背后缺乏专业化人才队伍目前，由于快速增加、类型多样以及尖端复杂性等原因，犯罪无国界、多元化和高科技的特点越来越显著。
然而，专业化人才队伍建设仍面临诸多挑战。
一方面，对于学历、技能和专业知识的要求比较高，但公安机关内部专业人员数量相对不足，尤其是涉及信息技术领域的从业人员。
另一方面，现有培训体系还不能完全满足复杂经济犯罪侦查的需求。
问题三：缺乏有效信息共享与沟通协作机制经侦工作往往需要与其他警种、政府相关部门以及金融机构等进行联动配合。
然而，在实际工作中存在信息沟通受阻、资源共享困难等问题。
各个部门之间信息孤岛现象突出，导致了线索的漏报漏查现象频发，并给案件侦办带来了一定的影响。
此外，在跨地区追捕犯罪嫌疑人时也存在流程手续复杂、协调难度大等问题。
问题四：廉洁风险不能忽视在经济犯罪侦查过程中，廉政风险也是一个不可忽视的因素。
一些打击经济犯罪的警察可能面临来自犯罪分子的贿赂诱惑，甚至有时内部形成了利益链条。
这既阻碍了侦破工作的进行，也损害了公安机关的形象和信誉度。
解决问题：加强科技应用与人才队伍建设要解决上述问题和不足，公安机关需要采取以下措施：1.加大对技术手段的投入，提高侦查科学性和效率。
引进先进的电子取证技术、数据分析工具等设备，在经侦业务中充分发挥科技优势。
经侦业务存在的问题及建议措施
经侦业务存在的问题及建议措施经济犯罪是当前社会中一个严重而普遍存在的问题，给国家和社会带来了巨大的损失。
为了有效打击经济犯罪行为，各级公安机关设立了经济犯罪侦查部门，开展经侦业务。
然而，在实践中我们发现，目前的经侦工作仍存在一些问题，需要进一步加强和改进。
本文将分析现有的问题，并提出相应建议措施。
一、存在的问题1.执法缺乏标准统一性由于各地对于经济犯罪定义和处罚力度存在差异，导致警察在办案过程中难以形成一致的执行标准。
这可能导致同样一个案件在不同地方处理结果不同，给诈骗分子提供可乘之机。
2.技术手段滞后随着科技的发展，网络和电子支付等新型犯罪手段层出不穷。
与此相比，我国经侦部门的技术手段仍然滞后于犯罪分子的能力。
例如，在追踪比特币等虚拟货币时面临挑战；在互联网金融领域打击网络诈骗也存在技术不足。
3. 部分警员素质有待提高经济犯罪侦查工作需要警察具备良好的法律和业务水平，但是目前仍有部分警员素质不高。
他们缺乏对新型犯罪手段的了解，且在办案过程中常常丢失证据或者处理不当，影响了案件取证和侦破工作。
二、建议措施1.加强执法标准统一化为了提高执法的效果和公正性，应该加强各级公安机关之间的沟通与合作，并根据相关案例和实践总结出一套统一的执法标准。
这样可以减少地域差异带来的问题，从而形成统一严明的执法体系。
2. 引入科技手段随着科技的快速进步，经济犯罪必须与时俱进。
我们应该加强对于现代科技手段在经侦工作中的应用与推广。
例如，在追踪虚拟货币方面可以引入区块链技术；在打击网络诈骗方面可以发展更先进的大数据分析工具。
3. 提高警员素质培养为了应对不断更新的犯罪手段，我们需要提高经济犯罪侦查人员的能力。
政府可以设立专门的培训机构，针对经侦业务开展定期培训，并组织干部轮岗学习交流，分享案件经验。
同时，加强选拔与考核工作，确保只有具备良好素质与能力的警察加入到经侦队伍中。
4.深化国际合作随着全球化的进程，经济犯罪往往具有跨境特点。
经侦工作现存问题及解决方案(三篇)
经侦工作现存问题及解决方案____年经侦工作现存问题及解决方案引言：经济犯罪是影响社会稳定和经济发展的重大问题之一。
随着新时代的到来，经侦工作面临新的挑战和问题。
本文将从经济犯罪案件的类型、案件来源、技术手段等方面分析目前经济犯罪工作存在的问题，并提出解决方案以提高经侦工作的效率和质量。
一、经济犯罪案件的类型和特点目前经济犯罪案件主要包括贪污、受贿、挪用公款、金融诈骗、走私等多种类型。
随着经济全球化的推进和技术进步的加速，新型经济犯罪如网络金融犯罪、知识产权犯罪等也不断涌现。
这些案件特点是隐蔽性强、高科技含量、跨区域、跨境等，给经侦工作带来很大挑战。
二、经济犯罪案件的来源和特点经济犯罪案件的来源主要包括政府机关、企事业单位、金融机构、个人等。
其中，政府机关和企事业单位是贪污、受贿、挪用公款等经济犯罪案件的主要发案地。
金融机构则是金融诈骗、洗钱等经济犯罪案件的主要发案地。
三、技术手段的应用存在问题随着科技进步，技术手段在经济犯罪侦查中的应用越来越广泛。
然而，目前经济犯罪侦查中存在以下问题：第一，技术手段不全面，无法满足复杂案件的侦查需求。
第二，在使用技术手段进行侦查时，个人隐私权和数据安全问题不容忽视。
第三，技术手段在侦查中的使用需要专业人才，缺乏相关培训和人才支持。
四、提高经侦工作效率和质量的解决方案1. 加强技术手段的研发和应用。
通过对现有技术手段的改进和创新，提高侦查工作的效率和准确度。
加强与科研机构、高校、企业的合作，推动科技创新和成果落地，为经济犯罪侦查提供更多的技术支持。
2. 建立健全信息共享机制。
加强与政府机关、金融机构、企事业单位等的信息共享合作，形成信息共享机制，通过信息的交流和比对，提高对犯罪线索的识别和侦查能力。
同时，加强涉案数据的保护，确保信息的安全。
3. 增加经济犯罪侦查人员的培训和专业支持。
加强对经济犯罪侦查人员的培训，提高其专业能力和技术水平。
同时，加强与相关部门和机构的合作，提供专业支持和技术指导。
当前经侦工作难点和热点问题评述
当前经侦工作难点和热点问题评述当前经济犯罪侦查工作理论与实践中的难点和热点问题，主要可归结为以下五个方面：经侦协作机制建设；经侦基础业务建设；经侦规范化建设；经济犯罪侦查涉及的法律问题；经济犯罪案件立案审查及侦查对策。
根据现有经侦工作理论，结合经侦工作实践，笔者对上述问题进行剖析，对经侦理论与实践中的若干难点与热点问题作一评述，以求教于同仁。
一、经侦工作协作机制建设评述经济犯罪的跨地区、跨行业特点日益突出，涉及面越来越广，加强经侦协作，建立健全经侦协作机制，已成为经侦工作宏观发展战略的重要内容。
有论者指出今后应在以下几个方面发展经侦协作：在协作意识上，牢固树立全国一盘棋的思想；在协作体系上，建立全方位、多层次、立体互联的组织网络，全面加强各警种间、各地区间、各相关部门间和国际间的协作；在内容方式上，积极探索丰富多样、不拘一格、高效灵活的模式。
在协作要求上，遵循“依法、及时、无偿”的原则；在协作机制上，按照科学高效的要求进行改革和完善；在发展方向上，努力向高科技看齐。
有的论者从经侦部门在侦查办案中与相关部门的联系角度，将经侦协作分为外部协作与内部协作；将经侦协作范围分为大陆各地经侦部门的区域协作，与港澳台警方的区际协作，与世界各国警方的国际侦查协作，并论述了上述五种类型经侦协作途径的内容和方式。
上述研究与经侦协作机制建设实践颇为契合。
近年来，在侦查协作方面，公安机关经侦部门进行了积极探索：建立了以五大经侦协作区为基础的经侦协作网络。
在公安部的统一领导下，全国公安机关经侦部门建立了东北经侦协作区、华北经侦协作区、华东经侦协作区、中南经侦协作区、晋冀鲁豫四省九市经侦协作区。
各经侦协作区普遍制定了区域协作规定，明确了协作指导思想、原则和具体措施。
加强与有关部门的协作配合，形成打击合力。
经济犯罪涉及的经济领域较为广泛，打击经济犯罪工作离不开有关部门的协作配合。
各级公安机关经侦部门主动加强与金融、税务、工商、海关等部门的联系，在联席会晤、信息传递、线索协查、案件移送等方面取得了重大成效。
2024年经侦工作现存问题及解决方案
2024年经侦工作现存问题及解决方案____年经侦工作存在的问题及解决方案引言：随着社会的不断发展，经济犯罪形势日益复杂，经侦工作也面临着新的挑战和问题。
为了有效应对和解决这些问题，我将从以下几个方面进行分析，并提出相应的解决方案。
一、技术手段的不断更新与突破随着信息技术的发展，经济犯罪也呈现出新的特点，犯罪手段更加隐蔽并且高度专业化,传统的侦查手段已经难以满足对复杂经济犯罪的打击需要，同时，科技手段的发展也使得犯罪嫌疑人更容易获取和利用先进的科技设备，且技术越发先进，取证难度也会逐渐增加。
解决方案：1.加强技术装备的更新。
警方应积极推广和使用现代化犯罪侦查技术装备，比如人工智能、大数据分析、虚拟现实等，使技术装备的水平保持与时俱进。
2.加强对科技公司的合作。
与科技公司建立合作关系，从而能够第一时间掌握最新的科技手段，并参与到科技犯罪解决方案的研发中。
3.加强技术人才的培养。
扩大培养规模、提高培养质量，使高水平、高素质的技术人才成为经济犯罪侦查工作的中坚力量。
二、情报收集与共享信息时代的到来，经济犯罪的手段也日益复杂，犯罪嫌疑人通过互联网、手机通讯等方式进行作案，追查犯罪事实面临巨大挑战。
同时，不同部门之间情报共享不畅，工作效率低下。
解决方案：1.建立跨部门情报共享机制。
建立经侦工作部门与其他有关部门（如税务、海关、银行、证监等）的信息共享机制，实现情报的共享，提高工作效率。
2.加强对信息来源的多样化。
注重与社会各界的联系与合作，广泛收集警情信息，及时掌握最新的犯罪情报，从而更好地开展侦查工作。
3.加强技术手段在情报收集中的应用。
运用现代化技术手段，比如大数据分析等，加快信息的筛选和分析工作。
三、国际合作的加强经济犯罪具有跨国性和全球性的特点，为了有效打击经济犯罪，各国之间的合作显得尤为重要。
但是，由于国际法规制度的复杂性和国际社会间对于信息不对称的现实情况，国际合作的开展仍然存在一定的困难。
解决方案：1.加强国际执法机构的沟通与合作。
经济犯罪案件侦查受案立案环节存在的问题及对策
由于缺乏统一的信息化平台和标准化的信息系统，导致信息共享和协同作业能力不足，影响了侦查效率。
06
CATALOGUE
经济犯罪案件侦查受案立案环 节的实践应用
案例一：利用大数据技术实现信息共享与联动
总结词
通过大数据技术，实现跨部门、跨地区的信息共享与联动，提高受案立案的效率和准确性。
详细描述
目前，对于经济犯罪案件的立案监督机制尚 不完善，缺乏有效的外部监督手段。
由于缺乏有效的风险评估机制和控制措施， 对于可能存在争议或复杂情形的经济犯罪案
件，往往存在立案风险。
04
CATALOGUE
解决经济犯罪案件侦查受案立 案环节问题的对策
加强宣传教育，提高受案意识与能力
提高侦查人员对经济犯罪案件的敏感度和受案意识， 加强业务培训，提升受案能力。
经济犯罪案件侦查的重要性
经济犯罪案件侦查是打击经济犯罪、维护国家经济安全和社会稳定的重要手段， 也是保障人民群众合法权益、维护社会公平正义的重要途径。
02
CATALOGUE
经济犯罪案件侦查受案环节存 在的问题
受案渠道不畅，受案意识不强
许多公众对经济犯罪的认识不足，缺乏主动报案的积极性。
某些地区或部门存在对经济犯罪的忽视或轻视，导致案件难以被受理。
• 经济犯罪案件侦查受案立案环节 的实践应用
01
CATALOGUE
经济犯罪案件概述
经济犯罪的定义与分类
经济犯罪的定义
指在商品经济运行过程中，发生违反国家经济法律、法规，严重破坏国家经济 秩序，给国家造成重大经济损失，以及侵犯公私财产所有权或破坏社会主义市 场经济秩序的犯罪。
经济犯罪的分类
经济犯罪主要包括贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、渎职罪、合同诈骗罪、偷税 罪等。
当前经济犯罪案件侦查的困难策略
当前经济犯罪案件侦查的困难策略一、案件复杂性：当前经济犯罪案件在性质、手段、规模等方面都变得更加复杂，涉及面广，问题多样，常常涉及到金融市场、证券交易、网络支付等多个领域，案件主体多为犯罪团伙，涉案金额巨大。
这些复杂性给案件侦查带来了巨大的挑战，需要对各种涉案主体的活动进行跟踪、分析和破解，往往需要投入大量的时间和精力。
二、技术手段：随着信息技术的发展，犯罪分子利用互联网、移动支付、虚拟货币等现代科技手段进行的违法犯罪活动也呈现出日趋智能化、网络化的特点，这给案件侦查带来了极大的挑战。
例如，透明度不足、信息难以获取、侦查链条不完整是当前经济犯罪案件调查中的常见情况，技术手段相对薄弱的状况下，使得案件的侦查困难度增加。
三、证据获取困难：经济犯罪案件通常具有隐蔽性和复杂性，涉及到大量的资金和交易流程，对于警方来说，往往需要通过深入调查和分析，搜集到足够的证据来证明犯罪事实。
然而，由于目标隐蔽、潜藏在复杂的交易体系中，案件涉及的证据获取困难重重，需要对金融、证券等相关领域具备丰富的专业知识和经验，并加大对证据链的追踪、整理和评判工作。
四、国际合作瓶颈：当前经济犯罪案件涉及到的国际合作也是侦查的一大难点。
随着经济全球化的加深，犯罪分子常利用跨境金融活动进行洗钱、逃避税收等犯罪行为，但由于涉及到不同国家法律和司法体系的差异，使得案件侦查难度加大。
因此，建立和完善国际合作机制，加强国际警务信息共享，提高国际执法合作水平是当前经济犯罪案件侦查的一项重要策略。
针对上述困难策略，可以采取以下措施来提高经济犯罪案件侦查的效果：一、加强专业培训：提高警方人员的专业素质，加强他们对金融、证券等相关领域的了解和认知，引入新技术手段和分析方法，提高对复杂案件的分析和破解能力。
二、完善法律法规：制定和完善与经济犯罪案件调查相关的法律法规，明确调查权限和程序，加强对经济犯罪行为的打击力度，提高案件侦查的法治化水平。
三、加大科技支持力度：加强对信息技术的研究和应用，提供高效、准确的信息分析和获取手段，加强对互联网数据的监测和分析，提高案件侦查的技术手段和效果。
经侦工作中存在的问题和不足
经侦工作中存在的问题和不足在当前复杂多变的社会环境下，经济犯罪日益严重，给人民群众带来了巨大的负面影响。
为了打击经济犯罪活动，保护人民群众的合法权益，我国建立了完善的经济犯罪侦查体系。
然而，在实践过程中，我们也发现了一些问题和不足之处。
一、执法力量相对薄弱尽管我国建立起了专业化的经济犯罪侦查机构——经济侦查部门，并配备了一定数量的执法人员，但与庞大且日益增长的经济犯罪活动相比，其数量还显得相对较少。
这使得在某些地区或特定时段里，执法力量无法满足应对各类复杂经济案件所需。
二、缺乏高素质专业队伍目前虽然已有一些专业人员参与到经侦工作中，但整体上来看，在高素质专业队伍方面仍存在着不足。
追溯原因主要是由于培养时间较短以及政策环境方面的制约。
经侦工作需要人员具备扎实的法律基础知识、广泛的调查取证技巧和丰富的办案经验，以及具备较强的逻辑思维和分析问题的能力。
然而，由于相关专业教育系统暂时缺乏完善性与针对性，来自各地区不同层次、背景和水平上人员参与进来时间短，在诸多领域还存在一定程度的困惑。
三、信息共享不畅经济犯罪案件涉及面广、线索复杂，往往需要多个部门之间进行合作打击。
但当前信息沟通与共享仍然存在诸多障碍。
部分警务机关存在信息壁垒互不共享情况，导致了重复办案以及资源浪费。
同时，目前我国相关法规尚未健全，法律上对于跨部门间协同行动也缺乏明确规定，在具体操作中容易出现协调不当或冲突情况。
四、配套制度尚待完善在建立经济犯罪侦查体系过程中，我们应该重视配套制度的建设。
当事人权益保护机制尚不完善，包括镇压、考核和监督等方面都存在一定程度的不足。
另外，整体上来看，基础设施还需要进一步优化改造，信息系统也亟待加强和完善。
解决以上问题和不足需要采取切实有效措施：1. 加强执法力量建设：增加经济侦查部门人员数量，提高部门的工作效能。
同时，在跨地区或重点时期可以进行资源调配，以保证执法力量的充分发挥。
2. 提升专业队伍素质：加大对相关专业培养的投入，建立健全经侦工作交流与学术研究机制。
经侦工作现存问题及解决方案
经侦工作现存问题及解决方案引言经济犯罪在现代社会中日益突出，给社会秩序和经济发展带来了巨大的威胁。
经济侦查工作的重要性不言而喻。
然而，目前在经侦工作中还存在一些问题，限制了其效果。
本文将针对这些问题提出一些解决方案，以进一步提高经侦工作的效率和成效。
问题1：信息来源稀缺在许多经侦工作案件中，信息来源是一个关键问题。
由于经济犯罪活动的隐秘性，相关证据和线索往往很难获取。
这使得侦查人员在案件调查中进展缓慢，并且很难找到关键证据来确定犯罪嫌疑人。
为了解决这个问题，我们可以采取以下措施：- 加强信息收集网络：与金融机构、企业和相关部门建立紧密合作，建立信息共享机制，共同打击经济犯罪。
同时，利用现代技术手段，如数据挖掘和人工智能，对大数据进行分析，发现潜在的犯罪线索。
- 培训侦查人员：提高侦查人员的信息收集能力，包括娴熟运用先进的调查技术和工具，并加强与相关单位的合作和沟通。
问题2：证据难以保全在经济犯罪案件中，犯罪嫌疑人往往具有强大的经济实力和社会关系。
这使得他们有能力干预案件调查，并销毁相关证据。
另外，一些证据可能具有电子化特征，易受到网络攻击和破坏的威胁。
为了应对这个问题，我们可以采取以下措施： - 建立保全机制：设立独立的证据保全中心，负责妥善保管所有相关证据，防止证据遗失或被篡改。
- 强化技术保障：加强网络安全防护措施，确保电子证据不受网络攻击。
同时，建立技术专家团队，提供技术支持，以确保证据的完整性和可信度。
问题3：缺乏综合协作机制经济犯罪往往涉及多个行业和部门，需要综合运用各种资源和手段进行调查和侦破。
然而，当前协作机制不够完善，不同部门之间的信息共享和协调不够紧密。
这导致了资源的浪费和工作效率的降低。
解决方案为了加强协作机制，我们可以采取以下措施： - 建立跨部门工作机构：成立专门的经济犯罪调查协作机构，由各个部门和行业的专业人士组成。
该机构负责协调各方力量，整合资源，提供技术支持和专业指导。
当前经济犯罪案件侦查的困难策略_调研报告.doc
当前经济犯罪案件侦查的困难策略_调研报告文章标题：当前经济犯罪案件侦查的困难策略一、经济案件侦查的难点1、办案经费紧缺，这是长期困扰公安机关侦查破案的问题。
①在打击经济犯罪过程中，这个问题更显突出。
经济案件的犯罪嫌疑人作案后往往携带了大笔不义之财，多逃往外地（有的甚至逃往境外、国外），犯罪所得转移隐匿地点多，公安机关在办案中外出追逃、取证、查帐次数多，范围大，费用支出大；②公安部又明文强调办案干警不准同受害人同吃、同住、同办案，不准索取办案经费等；③对追缴的地产、设备等固定资产需鉴定、评估，对有的帐目需要中介机构审计，而公安机关又无鉴定、评估等专项经费来源，需要从有限的办案经费中垫付，公安机关有限的通讯交通工具和办案经费，与侦办此类案件实际需要差距较大，特别是一些大要案的查办更是力不从心，久而久之必然软化了对经济犯罪的打击力度。
2、取证难：经济犯罪行为取证难主要表现在取证的时间、空间跨度大，涉及的单位和人员多，相互关系错综复杂。
如在虚开增值税专用发票犯罪过程中，行为人为隐匿罪证，往往跨省市、跨区域虚开，甚至几十个、十几个省市的不法分子相互虚开，公安机关如要获取“有货虚开”亦或“无货虚开”、“善意取得”、“恶意取得”的证据，往往需要依据发票线索，查明最初销货企业开具的增值税专用发票存根联和抵扣联是否一致，是否有所提供货物的能力，货物的来源是否真实等关键问题，而这些跨省市、跨区域的调查取证，所需周期较长，查证难度大。
特别是有些案件对把犯罪嫌疑人的犯罪主观故意、危害后果、犯罪行为与后果的因果关系的侦查和证明就更难了。
3、发现难：经济犯罪的隐蔽性、预谋性及作案时间长的特点，使经济犯罪较普通刑事犯罪发现难。
大多数经济案件不是发生在现在，只是事情败露在现在。
作案的过程往往是一、两年或更长的时间，所以说经济犯罪引发的后果具有滞后性。
案情只有发展到没有新的资金注入来偿还以前投资者的本金时，犯罪结果才会骤然爆发，而这种情况的发生往往需要经过较长的一段时间。
经侦业务存在的问题及对策
经侦业务存在的问题及对策随着现代社会经济的发展，犯罪手段也日益复杂化和高智能化。
为了打击各类经济犯罪行为，维护社会经济秩序，公安机关的经济犯罪侦查部门扮演着重要角色。
然而，在执行经侦业务中存在一些问题，影响了侦查工作的开展和效果。
本文将探讨这些问题，并提出相应的对策来加强经侦工作。
问题一：技术手段落后当前互联网技术迅速发展，各种新型犯罪方式层出不穷。
然而，大多数警察在信息技术方面缺乏专业知识和培训。
这导致他们不能及时应用最新的科技手段进行调查取证。
解决办法：1. 完善培训机制：建立专门的培训体系，加强警察对信息技术相关知识的学习和实践。
2. 与科技公司合作：与信息技术公司合作共同开发适用于警察操作且能有效提升调查能力的软件工具。
3. 打造专业团队：组建一支由信息技术专家和警察组成的团队，共同打击经济犯罪。
问题二：证据收集不足在经侦工作中，证据是最重要的元素。
然而，在现实操作过程中，很多案件因为证据不足无法立案或者审判时无法被认定有罪。
解决办法：1. 加强合作机制：与社会各界建立更紧密的合作关系，利用媒体、举报电话、内部线索等渠道获得更多有效情报和质量高的证据。
2. 引入科学技术：利用先进的科学技术手段，例如DNA鉴定、网络监控等，在收集和分析证据方面提高精准度和效率。
3. 提升人员素质：加强对执法人员的培训和教育，提高他们对证据收集与保全工作的意识，并规范相关程序。
问题三：团队合作协调性不足一个优秀的经侦团队需要良好的协作配合和资源整合能力。
然而，在实际工作中存在着权责边界模糊、信息共享滞后等问题，影响了总体侦查工作效率。
解决办法：1. 构建协作机制：明确各部门、单位的职责和权限，建立起高效流畅的信息共享渠道，并倡导合作意识和团队精神。
2. 加强统筹规划：设置专门的指挥中心或者联席会议，负责对经侦工作进行整体统筹规划和协调，确保资源最大限度利用。
3. 完善激励机制：建立奖惩制度，鼓励优秀人员和团队，在侦查业务中取得突出成绩。
经侦工作现存问题及解决方案范例(三篇)
经侦工作现存问题及解决方案范例随着经济的发展和社会的变化，经济犯罪呈现出新的形势和特点，给经侦工作带来了新的挑战。
本文将分析____年经侦工作现存的问题，并提出相应的解决方案。
一、问题分析1. 技术手段的滞后当前，随着科技的不断进步，网络经济的迅猛发展，经济犯罪的手法日益复杂和隐蔽化。
然而，现有的经济侦查技术手段相对滞后，无法完全满足对经济犯罪的打击需求。
2. 人才队伍建设不足经济侦查需要高素质、专业化的人才队伍。
然而，目前我国经侦队伍在专业素质、调查技能、法律意识等方面存在不足，无法有效应对经济犯罪的复杂性和隐蔽性。
3. 跨区域合作不畅经济犯罪往往跨越多个区域，需要不同地区之间的合作、协调和信息交流。
然而，由于部分地区之间的司法协作机制不完善，合作交流渠道不畅，导致经济犯罪的协同打击存在困难。
4. 预防工作不到位目前我国在经济犯罪预防工作中还存在着缺乏科学化、精准化的预警机制，导致犯罪活动被发现的较晚，无法有效防范。
二、解决方案1. 加强技术手段建设应加大对经济侦查技术手段的研发和引进力度，加强对暗网、数字货币等新型犯罪手段的监测和打击能力。
同时，加强技术人才的培养和引进，提高经侦人员的科技素质和对新技术的应用能力。
2. 优化人才队伍建设对经侦人才进行全面的培训和考核，加强经济侦查知识和技能的教育培训，提高经侦人员的专业素质和调查能力。
同时，加大对人才的引进和选拔力度，吸引更多优秀人才从事经济侦查工作。
3. 健全协作机制建立高效、便捷的跨区域合作机制，加强地方之间的司法协作和信息交流，共同打击经济犯罪。
加强对地方经侦机构的指导和支持，提高地方经侦机构的协作意识和工作效率。
4. 健全预防机制建立科学、精准的经济犯罪预警机制，加强对重点领域和行业的监测和预警，及时发现和防范经济犯罪。
同时，加强对企业和个人的宣传教育，提高社会公众的法律意识和风险意识，减少经济犯罪的发生。
三、实施路径1. 政府支持政府应加大对经济侦查工作的支持力度，增加经济侦查的投入，提供必要的政策和法律支持，为经济侦查工作提供良好的环境和条件。
经侦工作现存问题及解决方案模版(三篇)
经侦工作现存问题及解决方案模版当前，我国社会经济发展迅速，经济总量位居全球第二，在这一背景下，经济犯罪也日益猖獗。
为了保护国家经济安全，有效打击经济犯罪行为，经侦工作显得尤为重要。
然而，在实际工作中，经侦工作还面临着一些问题。
本文将从政策、技术和组织等方面分析当前经侦工作存在的问题，并提出相应的解决方案。
首先，经侦工作在政策层面存在问题。
一方面，当前的法律法规尚不完善，对于一些新兴的经济犯罪行为，比如网络金融诈骗、虚拟货币犯罪等，相关立法相对滞后，难以有效打击。
另一方面，刑法执行力度不够，对于一些经济犯罪嫌疑人判决较轻，不足以起到震慑作用。
解决这一问题的关键是完善法律法规，加大对于经济犯罪的打击力度。
可以通过加强立法工作，将新兴的经济犯罪行为纳入相关法律法规中，并建立起行之有效的执行机制，确保相关制度的顺利实施。
其次，经侦工作在技术层面存在问题。
一方面，经济犯罪手段愈发隐蔽，逃避打击的手段也日益多样化。
目前，我国的经侦技术还不够成熟，无法有效应对这些复杂的犯罪手段。
另一方面，由于部分地区的技术设备和人才水平有限，导致侦查手段滞后，制约了经侦工作的开展。
为解决这一问题，可以加强技术研发和人才培养。
加大对于经侦技术的研究投入，推动相关科研机构与执法机关合作，提高技术设备的先进性和实用性。
同时，加大对于人才培养的力度，提高执法人员的专业水平和技术能力，使其能够更好地运用现代科技手段开展经侦工作。
最后，经侦工作在组织层面存在问题。
一方面，经侦工作涉及面广、协作要求高，需要多个部门的支持和配合，但各部门之间的合作机制尚不完善，导致工作推进困难。
另一方面，现行的经侦工作分工较为模糊，责任界定不清，使得工作效率较低。
解决这一问题的关键是建立健全的协作机制和明确的责任分工。
可以通过建立跨部门的工作会商机制，确保各部门之间的信息共享和资源互助，形成合力打击经济犯罪的合力。
同时，要对经侦工作责任进行明确划分，形成相应的工作流程和标准化操作，提高工作的效率和质量。
经侦工作现存问题及解决方案(4篇)
经侦工作现存问题及解决方案经侦工作作为维护国家经济秩序与打击经济犯罪的关键环节，其重要性不言而喻。
然而，在实际执行过程中，一系列问题逐渐显现，对经侦工作的成效与质量产生了不良影响。
为应对这些问题，我们需秉持持续探索与创新的理念，制定并实施一系列针对性的策略与改革方案。
一、问题剖析1. 资源匮乏经侦工作的高效运作高度依赖于充足的人力、物力及财力资源。
然而，当前资源配置失衡，部分区域与部门面临资源短缺的困境，严重制约了经侦工作的顺利推进。
2. 技术滞后随着网络技术的飞速发展，经济犯罪形态日新月异，对技术手段的依赖愈发显著。
遗憾的是，当前在技术层面尚存滞后与不足，难以充分应对新型经济犯罪的挑战。
3. 协作机制不畅经侦工作涉及多部门、多单位及跨地区的紧密合作与协调。
然而，在实际工作中，协作机制运行不畅，导致信息流通受阻、工作效率低下等问题频现。
4. 基础薄弱部分区域与部门的经侦工作基础薄弱，法律法规知识普及不足，技术手段欠缺，经验积累有限，这些因素均对经侦工作的深入开展与提升构成了严重制约。
二、应对策略1. 强化资源整合致力于资源整合的优化与强化，提高资源利用效率。
构建并完善资源共享机制，推动跨部门、跨地区的深入合作，实现资源的优化配置与高效利用。
2. 推动技术革新加大科技创新力度，积极引进并应用先进技术手段，以提升经侦工作的技术支撑能力与工作效率。
同时，注重技术人才的培养与提升，为经侦工作注入新的活力与动力。
3. 完善协作机制建立健全协作机制，明确各参与部门与单位的职责与任务分工。
加强信息共享与沟通渠道的建设与维护，促进协作互助氛围的形成与发展，以期实现工作效率的显著提升。
4. 夯实工作基础致力于经侦工作基础的巩固与提升工作。
完善经侦法律法规体系的建设与完善工作；建立健全经侦数据中心等基础设施；提升研究与分析能力水平；以科学的态度与方法推动经侦工作的深入开展与持续改进。
针对经侦工作中存在的问题与挑战我们需采取多元化、综合性的应对策略与措施。
经侦法律适用的难点问题(2篇)
第1篇随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件日益增多，经济侦查工作在维护市场经济秩序、保障人民群众财产安全方面发挥着越来越重要的作用。
然而，在经侦法律适用过程中，仍存在一些难点问题，亟待解决。
本文将从以下几个方面对经侦法律适用的难点问题进行分析。
一、经济犯罪类型多样，法律适用难以把握1. 新型经济犯罪不断涌现。
随着互联网、大数据、人工智能等新技术的广泛应用，新型经济犯罪层出不穷，如网络诈骗、互联网金融犯罪、侵犯知识产权等。
这些新型犯罪往往涉及多个领域，法律适用难度较大。
2. 经济犯罪隐蔽性强。
部分经济犯罪具有隐蔽性，犯罪手段多样，如虚构交易、虚假申报等。
这使得侦查人员在调查取证过程中面临诸多困难，导致法律适用难以把握。
3. 经济犯罪主体复杂。
经济犯罪主体包括企业、个人、单位等，不同主体之间的法律责任划分存在差异。
在法律适用过程中，如何准确界定犯罪主体，确定其法律责任，成为一大难点。
二、证据收集与认定困难1. 证据灭失。
部分经济犯罪案件，如职务侵占、贪污等，犯罪行为具有隐蔽性，证据容易灭失。
这使得侦查人员在调查取证过程中面临巨大压力。
2. 证人作证困难。
经济犯罪案件往往涉及商业秘密、个人隐私等敏感信息，证人可能因种种原因不愿作证，导致案件难以推进。
3. 证据认定困难。
部分经济犯罪案件，如非法集资、内幕交易等，涉及复杂的专业知识，侦查人员难以准确认定证据，影响法律适用。
三、法律适用冲突与衔接问题1. 法律适用冲突。
我国现行法律体系庞大，不同法律法规之间可能存在冲突。
在经侦法律适用过程中，如何解决法律适用冲突，成为一大难题。
2. 法律适用衔接问题。
经济犯罪案件涉及多个领域，如金融、证券、知识产权等，不同领域之间存在法律适用衔接问题。
如何确保法律适用的一致性，成为经侦法律适用的一大难点。
四、法律责任追究与刑罚执行问题1. 法律责任追究困难。
部分经济犯罪案件，如职务侵占、贪污等，涉及内部人员，法律责任追究难度较大。
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经济犯罪侦查是指有法定侦查权的机关, 按照 管辖分工, 对经济犯罪案件依法采取侦查措施和强 制措施 , 搜集、审核证据 , 查明案情 , 揭露、证实 犯罪, 查获犯罪嫌疑人的一项专门调查工作。根据 我国 !刑事诉讼法 ∀ 和 !公安部刑事案件管辖分 工规定 ∀ 的规定, 当前对 经济犯罪案件的侦查主 要由各级公安机关的经侦部门依法进行。 经济犯罪侦查在维护国家经济安全和社会稳定 的过程中发挥着越来越重要的作用, 特别是在公安 部明确提出要建立健全打击经济犯罪的预警、防控 和协作 # 三大机制 ∃, 全面履行打击、服务和参谋 # 三大职能 ∃ 之后。经济犯罪侦查工作紧紧围绕经 济建设 这个中心 , 充 分发挥打击、服务和参谋职 能 , 不断加大防控和打击经济犯罪的力度 , 侦破了 一大批有影响的经济犯罪案件 , 有效地维护了社会 主义市场经济秩序和社会的稳定, 对和谐社会的构 建做出了积极的贡献。 但与此同时 , 我们也应该清醒地看到 , 当前我 国已经进入了一个民生问题突出、社会矛盾凸显、 经济犯罪高发、对敌斗争复杂的时期 , 影响经济安 全和社会稳定的案件时有发生 , 新型经济犯罪不断 作者简介
王 俊 家
100038) ( 中国人民公安大学 , 北京
摘
要
当前, 经济犯罪侦查面临许多难点问题 , 具体表现为 : 案件复杂 , 定性难 ; 案件发现
晚 , 追逃、 追缴难; 基础工作薄弱, 主动出击难; 业务培训机制缺乏 , 素质提高难 。要提升防范和打击经 济犯罪工作水平 , 促进经济犯罪侦查工作发展 , 就必须要加强经侦培训机制建设, 提高侦查员素质 ; 夯实 经侦基础工作, 提升防控能力 ; 加大经费投入 , 确保侦查有效开展; 完善立法和法律解释工作 , 增强打击 力度。 关键词 中图分类号 经济犯罪; 侦查; 难点问题 ; 研究 D918 24 文献标识码 A 文章编号 1672- 2140 ( 2008) 04- 0108- 04
犯罪嫌疑人和追赃的有利时机。经济犯罪案件与传 统的刑事犯罪不同 , 由于它的欺骗性使其彻底暴露 过程较慢 , 潜伏期长, 客观上造成被害人对被害行 为一时难以认识。如在合同诈骗、贷款诈骗中, 犯 罪嫌疑人利用合同、虚假担保实施诈骗时, 被害人 对诈骗行为很难立即发现, 从而丧失了抓获经济犯 罪嫌疑人和追缴涉案款物的有利时机。 2 经济犯罪被害方报警迟 , 增加了抓捕和追 缴的难度。有些被害单位或被害人被骗后因怕承担 责任 , 不愿报案, 甚至还抱有侥幸心理 , 想方设法 私了 , 有的甚至拖到案发几年后才报案 , 使侦查工 作失去了抓捕和追缴的有利时机 , 犯罪嫌疑人往往 凭借比较充裕的时间转移和挥霍涉案款物。由于嫌 疑人占有涉案款物 , 经济条件好、生存能力强, 潜 逃半径大、隐藏区域广 , 有的甚至逃到境外 , 从而 增加了抓捕和追缴的难度。 ( 三 ) 侦查基础工作薄弱 , 主动出击难 经侦基础工作建设是经侦工 作赖以发展的基 础。经侦基础工作的好坏, 将直接影响到经侦部门 能否掌握与经济犯罪作斗争的主动权。近年来虽然 各级公安经侦部门为了打击经济犯罪的需要 , 也在 不断地加强经 侦基础建设 , 但由于警力配 备不到 位、经费投入不足 , 重打击轻建设, 因此基础工作 仍显十分薄弱。其突出表现为: 1 情报信息量少质 低, 缺乏研判。经 侦情报 信息是指经济犯罪侦查部 门在经济犯罪侦 查过程 中, 发 现、收 集、整 理 的与 经济 犯罪 相关 的 人、 事、物信息。对情报信息的收集、分类、管理、研 判和使用构成了情报信息工作的基本任务。当前, 在经济犯罪侦 查中, 经侦情 报信息工作普 遍表现 为: 一是情报信息的收集意识不强, 信息收集、整 理工作薄弱; 二是缺乏信息研判 , 对信息的加工利 用不够, 导致现有的情报信息在实际侦查破案中利 用率不高 ; 三是获取情报信息的途径和渠道少, 难 以获取更多、更深层次的情报; 四是经侦情报信息 工作机构还不健全 , 专门队伍急需加强。 2 特情建设 缺乏法 律保 障, 特 情质 量不 高。 在特情建设上忽视特情建设本身的特殊性, 对特情 管理、使用上有 # 行政 化 ∃ 的 倾向, 特情 建设缺 乏制度和法律保障 , 有的只停留在形式上, 或建而 不用 , 或应付考核 , 无法获取深层次、内幕性、预 警性的情报, 从而大大削弱了经侦部门主动发现经 济犯罪活动、控制犯罪嫌疑 人、搜集犯罪 证据的 能力。
王俊家 : 经济犯罪侦查中的难点问题研究
3 经侦阵地控制薄弱, 防范能 力不强。从目 前经侦工作实际看, 经侦阵地控制还比较薄弱 , 部 分重要领域的阵地控制工作还处在空白状态, 有的 即使已纳入控制范围 , 但由于阵地控制意识不强 , 管理不规范 , 在发现、控制和防范经济犯罪方面没 有真正有效发挥作用 , 难以起到为现实斗争服务的 作用。 (四 ) 培训机制缺乏, 侦查员素质提高难 经济犯罪 案件侦查涉及的 知识领域 宽、法律 多 , 它既涉及税务、工商、海关等知识, 也涉及金 融、财会、证券等知 识; 既 涉及刑 法、刑 事诉讼 法 , 也涉及 合同法、公司 法、证券 法、商 业银行 法、税法等法律法规。因此, 要有效地开展经济犯 罪案件侦查, 切实承 担起打击经济 犯罪的法定职 责 , 就需要侦查员既要懂法律、懂经济, 也要懂侦 查。然而, 面对严峻的经济犯罪形势 , 尽管各地正 在落实公安部提出的 # 三个必训 ∃ 的培训新机制 , 但由于长期以来培训机制的缺乏、培训内容的滞后 和培训方式的单一, 现有侦查员队伍的素质很难满 足现实斗争的需要。 1 重破案轻培训 , 培训时间难以保证。目前 , 各级经济犯罪侦查部门, 尤其是基层面对繁重的侦 查任务 , 从思想上重视侦查破案, 重视侦查成果考 核 , 忽视民警的业务培训 , 往往是侦查任务冲击、 挤占培训时间, 使民警的培训时间难以保证。 2 缺乏培 训的长效 机制和 系统的培 训计划。 在经侦 队伍建设中 , 近几年, 公安 部先后开展了 # 大讨论 ∃、 # 大练兵 ∃ 和 # 三基建设 ∃, 对提高民 警素质起到了积极的推动作用 , 但由于它们均具有 时限性 , 因此其作用往往都具有阶段性的特点 , 没 有建立科学长效的培训机制, 培训随意性强, 偶有 的培训也往往由于不贴近基层、不贴近实际、不贴 近实战 , 因而, 达不到预期的培训目的。 3 侦查员素质的 # 先天不足 ∃ 与任用制度的 # 后天失调 ∃ 导致经侦队伍整体素质难以应对现实 斗争的需要。经侦队伍组建相对较短 , 新人较多 , 其素质的 # 先天不足 ∃ 具体表现为 : 一是对打击 经济犯罪涉及的法律法规不熟 , 不能正确区分罪与 非罪、此罪与彼罪的界限 , 立案定性不准 ; 二是证 据意识不强 , 在案件侦查中不注意全面收集证据和 依法及时固定证据; 三是缺乏经营理念和主动进攻 意识, 习惯于被动反应的侦查模式, 对经济犯罪案 件难于及早发现 , 及早打击。 # 后天失调 ∃ 主要是 指经侦队伍选人用人机制尚不建全 , 进出口不畅 ,
出现 , 特 别是集资诈骗、非法吸收 公众存款、传 销、以办理出国劳务为名骗取财物等涉众型经济犯 罪日渐突出, 涉案金额大、侵害面广、受害人多, 手法不断更新 , 对社会稳定构成严重威胁。可以肯 定, 随着改革的不断深入和社会结构的深刻调整, 诱发经济犯罪的因素还会增多。面对现阶段严峻的 经济犯罪形势给经济犯罪侦查工作带来的新要求、 新挑战, 我们必须始终保持清醒的头脑 , 深刻认识 和着力解决困扰现阶段经济犯罪侦查工作的难点问 题, 以适应新形势、新任务的要求, 确保经济犯罪 侦查工作始终 体现时代性 , 突出主动性 , 富于创 造性。
二、对经济犯罪侦查工作难点的几点思考
党的十七大明确提出: 要依法防范和打击违法 犯罪活动 , 保障人民生命财产安全, 最大限度增加 和谐因素 , 最大限度减少不和谐因素。中央政法委 书记周永康同志也曾多次强调: 要从事关全局的高 度, 加强和改进防范和打击经济犯罪工作, 提升防 范和打 击经 济犯 罪工 作水 平 [ 1] 。要 实现 上述 目 标, 就必须用科学发展观统领经济犯罪侦查工作, 在经侦工作十年发展成就的基础上, 着力解决当前 困扰经济犯罪侦查的难点问题, 进一步增强大局意 识、服务意识和参谋意识, 不断提高侦查工作的主 动性 , 推动经济犯罪侦查工作发展。 ( 一 ) 加强 经侦 培训 机制 建设 , 提高 侦查 员 素质 拥有一支高素质的侦查员队伍, 不仅是应对当 前严峻的经济犯罪形势 , 加大打击经济犯罪力度的 现实需要 , 也是破解当前经济犯罪侦查难点的必然 要求。因此我们必须着眼于经侦民警素质的提高, 加强培训机制建设 , 加大对经侦民警的培训力度。 1 加强培训机制建设。培训 是提高侦查员素 质, 保证侦查员队伍可持续发展的必然要求 , 但现 有的培训由于 没有真正将训什 么、怎么训 落到实 处, 培训效果甚微。因此, 我们要紧密结合经济犯 罪侦查工作的实际需要, 以 # 三基建设 ∃ 为契机, 尽快建立长效培训机制 , 使培训机制科学化、培训 内容实战化、培训对象层次化、培训教官多样化。 依靠健全科学的培训机制, 来打造适应现实斗争需 要的经侦民警。 2 加强实战能力训 练。着眼实战 , 加 强侦查 技能 , 特别是取证技能和审讯技能的训练, 强化民 警的证据意识 , 拓宽取证渠道, 规范取证程序, 提 % 117%
中国人民公安大学学报 (社会科学版 )
2008 年第 4 期 N o 4 2008 Journal of Ch inese P eop le s Pub lic Secur ity U n iversity ( Soc ial Sc iences Edition) 总第 134 期 Sum 134
经济犯罪侦查中的难点问题研究
一、当前经济犯罪侦查工作中的难点
经济犯罪侦查作为预防和打击经济犯罪的一项 专门的调查工作, 在我国虽然起步较晚 , 但历经十 年的探索和实践, 在侦查体制、侦查队伍、侦查机 制和侦查职能的建设和探索上取得了历史性的突破 和长足的发展 , 为有效预防和打击经济犯罪提供了 可靠的保证。然而 , 面对复杂的经济犯罪形势, 侦