公司登记备案申请书

公司登记（备案）申请书

注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。

指定代表或者共同委托代理人授权委托书

申请人：厦门××房地产有限公司

指定代表或者委托代理人：陈XX

委托事项及权限：

1、办理厦门××房地产有限公司（商事主体名称）的

□设立√变更□注销√备案□撤销变更登记

□股权出质（□设立□变更□注销□撤销）□其他手续。

2、√同意□不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见；

3、√同意□不同意修改商事主体自备文件的错误；

4、√同意□不同意修改有关表格的填写错误；

5、√同意□不同意领取营业执照和有关文书；

6、□同意□不同意委托中国邮政速递物流股份有限公司厦门市分公司领取并通过EMS邮寄送达营业执照和有关文书。

厦门××房地产有限公司（盖章）

201X年X月X日

附表3股东（发起人）出资情况

注：1、证件类型栏选择填入：身份证、护照、营业执照、其他。

2、出资方式栏选择填入：货币、实物、知识产权、土地使用权、其他非货币财产。

3、该表可加行续写或附页续写。

（示范文本-------有限责任公司整体变更为股份有限公司）

股东会决议

厦门××房地产有限公司于二〇一×年×月×日在厦门市××区××路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东欧××、股东谢××、股东厦门××投资有限公司、股东厦门××贸易有限公司、股东厦门××建筑工程有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

------

（要点：会议决议内容应包括有限责任公司整体变更为股份有限公司所涉及变更的所有事项。一般情况下，有限责任公司整体变更为股份有限公司以下登记事项会发生变更，如公司名称、出资方式、公司类型、经营期限。如以整体净资产出资，需说明评估情况，以净资产折股情况、变更后各股东持有股份情况。）

股东：欧××（签字）

股东：谢××（签字）

股东：厦门××投资有限公司

股东：厦门××贸易有限公司

股东：厦门××建筑工程有限公司（盖章）

二〇一×年×月×日

（示范文本）

厦门××房地产股份有限公司

创立大会暨第一次股东大会会议记录

会议召开时间：二〇一X年X月X日上午

会议召开地点：厦门市××区××路××号

出席会议人员：股东欧××、股东谢××、股东厦门××投资有限公司委派的代表赵××、股东厦门××贸易有限公司委派的代表孙××、和股东厦门××建筑工程有限公司委派的代表张××、

会议主持人：欧××

会议记录人：赵××

会议内容：

（要点：应包含会议讨论通过的所有事项，如经营管理机构人员的组成，如董事会成员、股东大会选举产生的监事会成员的选举情况；通过股份有限公司章程的情况必须在会议记录中明确）

表决结果如下，股东大会一致通过：

一、选举欧××、王××、谢××、张××、黄××、钱××、赵××、孙××、刘××等九人为变更后的厦门××房地产股份有限公司首届董事会成员。

二、选举陈××、陆××为变更后的厦门××房地产股份有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过新制订的厦门××房地产股份有限公司章程。

（注：会议表决通过的其他事项自行补充--------）

发起人：欧××（签字）

发起人：谢××（签字）

发起人：厦门××投资有限公司

发起人：厦门××贸易有限公司

发起人：厦门××建筑工程有限公司（盖章）

二〇一×年×月×日

（示范文本）

董事会决议

鉴于厦门××房地产有限公司将整体变更为厦门××房地产股份有限公司，因此，二〇一×年×月×日在厦门市思明区湖滨南路×××号召开变更后的厦门××房地产股份有限公司首次董事会会议。出席会议的人员是厦门××房地产股份有限公司首次股东大会选举产生的董事会成员：欧××、王××、谢××、张××、黄××、钱××、赵××、孙××、刘××。

董事会一致通过并决议如下：

1、选举欧××为公司董事长。

2、聘任谢××为公司经理。

厦门××房地产开发有限公司

董事会成员（签名）：

欧××、王××、谢××、

张××、黄××、钱××、

赵××、孙××、刘××

二〇一×年×月×日

（示范文本）

职工大会纪要

鉴于厦门××房地产有限公司将整体变更为厦门××房地产股份有限公司，因此，二〇一×年×月×日在厦门市思明区湖滨南路×××号召开了厦门××房地产有限公司全体职工大会，会议一致通过选举李××作为职工代表出任变更后的厦门××房地产股份有限公司首届监事会的职工代表监事。

（出席会议的人员签字）

二〇一×年×月×日

（示范文本）

监事会决议

鉴于厦门××房地产有限公司将整体变更为厦门××房地产股份有限公司，因此，二〇一×年×月×日在厦门市思明区湖滨南路×××号召开变更后的厦门××房地产股份有限公司首次监事会会议。参加会议的监事有：股东大会选举产生的监事陈××、陆××、职工民主选举产生的监事李××。会议一致通过并决议如下：

选举陈××为变更后的厦门××房地产股份有限公司首届监事会主席。

厦门××房地产股份有限公司

全体监事（签名）：

陈××、陆××、李××

二〇一×年×月×日