公司登记备案申请书

公司登记（备案）申请书注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。

指定代表或者共同委托代理人授权委托书申请人：厦门××房地产有限公司指定代表或者委托代理人：陈XX委托事项及权限：1、办理厦门××房地产有限公司（商事主体名称）的□设立√变更□注销√备案□撤销变更登记□股权出质（□设立□变更□注销□撤销）□其他手续。

2、√同意□不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见；3、√同意□不同意修改商事主体自备文件的错误；4、√同意□不同意修改有关表格的填写错误；5、√同意□不同意领取营业执照和有关文书；6、□同意□不同意委托中国邮政速递物流股份有限公司厦门市分公司领取并通过EMS邮寄送达营业执照和有关文书。

厦门××房地产有限公司（盖章）201X年X月X日附表3股东（发起人）出资情况注：1、证件类型栏选择填入：身份证、护照、营业执照、其他。

2、出资方式栏选择填入：货币、实物、知识产权、土地使用权、其他非货币财产。

3、该表可加行续写或附页续写。

（示范文本-------有限责任公司整体变更为股份有限公司）股东会决议厦门××房地产有限公司于二〇一×年×月×日在厦门市××区××路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东欧××、股东谢××、股东厦门××投资有限公司、股东厦门××贸易有限公司、股东厦门××建筑工程有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：------（要点：会议决议内容应包括有限责任公司整体变更为股份有限公司所涉及变更的所有事项。

一般情况下，有限责任公司整体变更为股份有限公司以下登记事项会发生变更，如公司名称、出资方式、公司类型、经营期限。

如以整体净资产出资，需说明评估情况，以净资产折股情况、变更后各股东持有股份情况。

）股东：欧××（签字）股东：谢××（签字）股东：厦门××投资有限公司股东：厦门××贸易有限公司股东：厦门××建筑工程有限公司（盖章）二〇一×年×月×日（示范文本）厦门××房地产股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录会议召开时间：二〇一X年X月X日上午会议召开地点：厦门市××区××路××号出席会议人员：股东欧××、股东谢××、股东厦门××投资有限公司委派的代表赵××、股东厦门××贸易有限公司委派的代表孙××、和股东厦门××建筑工程有限公司委派的代表张××、会议主持人：欧××会议记录人：赵××会议内容：（要点：应包含会议讨论通过的所有事项，如经营管理机构人员的组成，如董事会成员、股东大会选举产生的监事会成员的选举情况；通过股份有限公司章程的情况必须在会议记录中明确）表决结果如下，股东大会一致通过：一、选举欧××、王××、谢××、张××、黄××、钱××、赵××、孙××、刘××等九人为变更后的厦门××房地产股份有限公司首届董事会成员。

二、选举陈××、陆××为变更后的厦门××房地产股份有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过新制订的厦门××房地产股份有限公司章程。

（注：会议表决通过的其他事项自行补充--------）发起人：欧××（签字）发起人：谢××（签字）发起人：厦门××投资有限公司发起人：厦门××贸易有限公司发起人：厦门××建筑工程有限公司（盖章）二〇一×年×月×日（示范文本）董事会决议鉴于厦门××房地产有限公司将整体变更为厦门××房地产股份有限公司，因此，二〇一×年×月×日在厦门市思明区湖滨南路×××号召开变更后的厦门××房地产股份有限公司首次董事会会议。

出席会议的人员是厦门××房地产股份有限公司首次股东大会选举产生的董事会成员：欧××、王××、谢××、张××、黄××、钱××、赵××、孙××、刘××。

董事会一致通过并决议如下：1、选举欧××为公司董事长。

2、聘任谢××为公司经理。

厦门××房地产开发有限公司董事会成员（签名）：欧××、王××、谢××、张××、黄××、钱××、赵××、孙××、刘××二〇一×年×月×日（示范文本）职工大会纪要鉴于厦门××房地产有限公司将整体变更为厦门××房地产股份有限公司，因此，二〇一×年×月×日在厦门市思明区湖滨南路×××号召开了厦门××房地产有限公司全体职工大会，会议一致通过选举李××作为职工代表出任变更后的厦门××房地产股份有限公司首届监事会的职工代表监事。

（出席会议的人员签字）二〇一×年×月×日（示范文本）监事会决议鉴于厦门××房地产有限公司将整体变更为厦门××房地产股份有限公司，因此，二〇一×年×月×日在厦门市思明区湖滨南路×××号召开变更后的厦门××房地产股份有限公司首次监事会会议。

参加会议的监事有：股东大会选举产生的监事陈××、陆××、职工民主选举产生的监事李××。

会议一致通过并决议如下：选举陈××为变更后的厦门××房地产股份有限公司首届监事会主席。

厦门××房地产股份有限公司全体监事（签名）：陈××、陆××、李××二〇一×年×月×日(股份有限公司章程参考文本)厦门XX房地产股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《厦门经济特区商事登记条例》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条本公司系股份有限公司，以发起设立的方式组建，公司设立时，全体股东即为发起人，全体发起人认购公司的全部股份。

公司的股份采取股票的形式，为记名股票。

股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第二章公司名称和住所第三条公司名称为：厦门XX房地产股份有限公司。

第四条公司住所为：厦门市思明区湖滨南路XXX号。

第五条公司以住所作为法律文书送达地址。

公司经营场所如与住所不一致，应按相关规定及时办理经营场所备案或申请分支机构登记。

第三章公司经营范围第六条公司经营范围：房地产开发经营。

第七条公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

公司可以改变经营范围，但应办理备案登记。

第八条公司经营范围中包含属于法律、法规规定须取得相关许可证件方可从事经营活动的，应当在取得相关许可证件后从事经营活动。

第四章公司注册资本和股份总数、每股金额第九条公司注册资本为10000万元人民币。

公司的股份总数为10000万股，每股金额为1元人民币。

第十条公司注册资本为在商事登记机关登记的全体发起人（股东）认缴的出资额，发起人（股东）以其认缴的出资额对公司承担责任。

第十一条公司变更注册资本，应当自变更决议作出之日起三十日内向商事登记机关申请变更登记。

第十二条公司可以向商事登记机关申请实收资本备案，申请备案应当提交相应的验资证明。

第五章发起人的姓名或者名称第十三条本公司发起人姓名或者名称如下：（一）发起人厦门XX投资有限公司；（二）发起人厦门XX贸易有限公司；（三）发起人欧XX；（四）发起人厦门XX建筑工程有限公司；（五）发起人谢XX；第六章发起人认缴出资情况第十四条发起人认缴出资额、出资方式、出资期限发起人一：厦门XX投资有限公司认缴出资额： 5000 万元出资比例： 50 %出资方式：以货币出资出资期限：所认缴的注册资本分期于公司成立之日起Ｘ年内缴足。

发起人二：厦门XX贸易有限公司认缴出资额： 3000 万元出资比例： 30 %出资方式：以货币出资出资期限：所认缴的注册资本分期于公司成立之日起Ｘ年内缴足。

发起人三：欧XX认缴出资额： 500 万元出资比例： 5 %出资方式：以货币出资出资期限：所认缴的注册资本分期于公司成立之日起Ｘ年内缴足。

发起人四：厦门XX实业有限公司认缴出资额： 500 万元出资比例： 5 %出资方式：以货币出资出资期限：所认缴的注册资本分期于公司成立之日起Ｘ年内缴足。

发起人五：谢XX认缴出资额： 1000 万元出资比例： 10 %出资方式：以货币出资出资期限：所认缴的注册资本分期于公司成立之日起Ｘ年内缴足。

（备注：发起人认缴出资额、出资方式、出资期限可自行约定）第十五条公司成立后，应向已缴纳出资的股东签发出资证明书。