股东大会会议记录(专业完整版)
股东会议纪要范本
股东会议纪要范本会议时间:xx年xx月xx日会议地点:xxx会议内容:一、会议目的和背景在xx年xx月xx日,本公司召开了股东会议,旨在讨论公司当前的经营状况、财务报告以及制定未来的发展计划。
本次会议旨在汇报公司的运营情况,并就一系列重要议题进行决策。
二、会议主持人及参会人员本次会议由董事长担任主持人,以下是参会人员名单:- 董事长:- 董事会成员:- 高级管理人员:- 公司股东:三、会议议程及讨论情况1. 主题一:公司运营情况汇报及财务报告CEO在会上汇报了公司的运营情况,包括销售收入、成本费用、市场份额等方面的情况,并详细介绍了财务报告。
与会股东对公司的财务表现表示满意,并对管理层的努力表示赞赏。
2. 主题二:制定未来发展计划针对公司的未来发展,CEO提出了一系列计划,并与股东进行了深入讨论。
其中包括市场扩张策略、产品创新和技术升级等方面。
股东们纷纷发表了自己的意见和建议,并就公司的未来方向达成共识。
3. 主题三:人事任免事项董事会对公司高级管理层的人事任免进行了讨论,提名了新的董事会成员,并通过了相关决议。
同时还对公司的绩效考核制度进行了调整,并向股东们做了解释。
4. 主题四:其他议题会议还就一些重要的决策事项进行了讨论和表决,包括合作协议的签署、子公司的设立等。
股东们就这些事项发表了自己的意见,并根据公司的发展需要对各项决议进行了投票。
四、会议决议及批准情况1. 会议通过了公司运营情况的报告,并对财务报告表示满意。
2. 会议一致同意公司的未来发展计划,并对相关决策进行了批准。
3. 会议通过并批准了相关的人事任免事项,并调整了绩效考核制度。
4. 会议对其他与公司发展相关的决议进行了表决,并得到了股东们的一致通过。
五、会议总结本次股东会议顺利进行,取得了圆满成功。
会议通过了一系列重要的决策,对公司的未来发展起到了积极的推动作用。
同时,股东们对公司的管理层表示了信任和支持,并对公司的经营表现给予了高度评价。
股东会会议记录
股东会会议记录股东会会议记录模板股东会议纪要时间:地点:具体地址的公司地址参加人:全体股东(写名字)主持人:(法定代表人的名字)应到股东________人,实际到会股东________人,代表全体股东100%股权。
会议内容;1、变更股东及股权2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事3、变更名称4、变更注册资金、实收资本5、变更经营范围6、变更地址7、变更经营期限8、变更企业类型9、修改公司章程本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议:1、某某退出公司,吸收XX为公司新股东。
其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。
现股东出资情况如下:股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例 *****2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下:股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例 *****3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事,同时免去某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由变更为什么(以公司登记机关核准为准)7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。
同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由什么变为什么9、公司经营期限变更为年,从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名:年月日股东会会议记录模板 [篇2]X公司于x时间x地点在x召开x公司的股东大会。
会议由公司董事会召集,由董事长xx-x主持。
出席会议的股东及股东代理人共计x 人,代表股份x股,占公司股份总数x股的x%。
公司股东会议记录范文
公司股东会议记录范文公司股东会议记录日期:XXXX年XX月XX日地点:XXX公司会议室会议主持人:XXX会议记录人:XXX会议成员:XXX(股东代表)录入人:XXX一、会议目的和议题本次股东会议旨在就公司的发展情况、财务状况等进行全面通报,并就相关议题进行讨论和决策。
议题如下:1. 公司年度财务报告审议2. 公司发展计划的讨论和决策3. 股东权益分配方案的讨论和决策4. 公司治理和监督事项的讨论二、会议正文1. 公司年度财务报告审议首先,会议主持人通报了公司的年度财务报告,并对报表中各项数据进行了解读和分析。
随后,与会股东进行了针对财务状况的讨论,就各项指标的变化趋势、资产负债状况以及利润分配等方面进行了深入探讨。
经过充分讨论和投票表决,股东一致通过了公司的年度财务报告。
2. 公司发展计划的讨论和决策接下来,主持人提出了公司的发展计划,包括市场拓展、产品研发、人力资源等方面的规划。
与会股东就各项计划进行了充分的讨论并提出了宝贵的建议。
经过全体股东的集思广益,最终确定了公司的发展计划,并议定相应的时间表和目标。
3. 股东权益分配方案的讨论和决策在本议题上,主持人提醒股东们对公司的利润分配方案进行审议。
与会股东就利润分配的比例、形式以及未来发展规模下的分配方式提出了各自的观点和建议。
通过积极讨论,股东们达成了一致意见,并一致通过了股东权益分配方案。
4. 公司治理和监督事项的讨论最后,与会股东围绕公司治理和监督事项展开了讨论。
包括董事会的成员选举、独立董事的职责和权益、股东会议的组织方式等方面的议题都得到了充分的讨论。
股东们一致认同公司目前的治理结构和监督机制,并对今后公司治理提出了进一步的建议。
三、会议总结本次股东会议充分发扬了民主、公开、透明的原则,与会股东积极参与,提出了许多有益的建议和意见。
经过各项议题的深入讨论和投票表决,各项决策均获得了股东们的一致通过。
会议主持人对股东们的积极参与表示感谢,并期待公司在大家的共同努力下继续取得更好的发展。
公司股东的会议纪要范文8篇
公司股东的会议纪要范文8篇在发展不断提速的社会中,越来越多的事务需要用到会议纪要,会议纪要如实地反映会议内容,它不能离开会议实际搞再创作,否则,就会失去其内容的客观真实性。
那么一般会议纪要是怎么写的呢?以下是小编整理的公司股东的会议纪要范文,希望能够帮助到大家。
公司股东的会议纪要范文篇1一、会议时间:20__年3月12日二、会议地点:三、会议召集及主持人:四、出席会议股东代表:五、记录人:六、会议议程:1、宣布开会并通报会议出席人员情况,2、总裁/董事长做20__年工作总结和20__年工作计划的报告。
3、行政总监关于20__年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、财务总监关于公司20__、20__年度财务决算、预算的报告。
5、监事会工作报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果:(一)会议审议批准《关于审议20__年度董事长工作报告的提案》。
(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
(三)会议决定聘用____会计师事务所承办公司审计业务,八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。
出席会议的股东代表签名:公司股东的会议纪要范文篇2长沙龙辉机床有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。
参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由_董事长主持。
会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
_董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决,结果如下:一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。
上市公司股东大会会议记录
上市公司股东大会会议记录上市公司股东大会会议记录一:日期:2023年12月23日时间:上午9:00-下午5:00地点:XX会议中心会议内容1.开场致辞-主持人介绍会议议程和规则。
-欢迎与会的股东代表和嘉宾。
2.董事长报告-董事长简要介绍公司在过去一年的运营情况和业绩。
-分享公司未来发展战略和计划。
3.财务报告-CFO汇报公司财务状况和财务指标。
-分析利润、现金流量和资产负债表等财务数据。
4.监事报告-监事会成员介绍监事工作职责和执行情况。
-汇报对公司内部控制机制的评估结果。
5.提案讨论与表决-董事会提出的重要提案依次进行讨论。
-股东代表就提案内容提出问题和建议。
-进行秘密投票表决。
5.1关于股息分配提案-董事会提议将每股股息提高10%。
-股东代表提出了关于分红政策和公司现金储备的疑问。
-经过讨论,提案获得通过。
5.2关于董事会改选提案-董事会提议重新选举董事会成员。
-提出了候选人名单并进行了候选人陈述和问答环节。
-股东代表秘密投票选举新一届董事会成员。
6.其他事项-股东代表提出其他相关事宜,包括对公司战略发展的建议和关注的问题。
-进行讨论和解决与公司运营相关的问题。
7.会议总结和闭幕-主持人总结整个会议内容和讨论结果。
-表达对股东代表的感谢,感谢他们对公司的支持和参与。
-宣布会议闭幕。
备注以上是本次上市公司股东大会的简要记录,具体会议记录将包括每个议题的详细讨论内容、提案表决结果、股东代表的发言摘要以及会议决议等详细信息。
请注意,具体会议记录可能因为公司具体情况的不同而有所调整。
上市公司股东大会会议记录二:日期:2023年12月23日时间:上午9:00-下午5:00地点:XX会议中心会议内容1.开场致辞-主持人介绍会议议程和规则。
-欢迎与会的股东代表和嘉宾。
2.董事长报告-董事长详细介绍公司在过去一年的运营情况和业绩。
-分享公司未来发展战略和计划,并强调对可持续发展的重视。
3.财务报告-CFO汇报公司财务状况和财务指标,包括收入、利润、资产负债状况等。
股东会议记录(11篇)
股东会议记录股东会议记录(11篇)股东会议记录1一、会议基本情况:xx会议时间:xx年xx月xx日地点:xx会议性质:第2次股东会议会议内容:股权转让二、会议通知情况及到会股东情况:xx年xx月xx日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。
无弃权情况。
三、会议主持情况:xx召集主持会议。
四、参加人:全体股东五、经全体股东一致通过,决议如下:1、股东会决定原股东xx退出xx有限公司。
2、股东会决定将原股东xx所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给xx,其他股东放弃优先购买权。
3、受让人xx接受转让后,持有公司100%股权。
3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。
4、公司类型变更为一人有限责任公司。
5、公司住所不变更。
6、经营范围不变更。
7、公司注册资本不变更。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定立即生效,并委托xx办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字:xx新自然人股东亲笔签字:xx法人单位股东加盖公章:xx法人单位股东加盖公章:xxxx年xx月xx日xx年xx月xx日股东会议记录2时间:20××年×月×日地点:××××出席:×××、×××(出席会议的股东代表或董事、监事,以及列席人员)缺席:×××主持:×××记录:×××会议内容:(股东会、董事会会议纪录可以分为三类:一是决定性意见,即对相关议题作出决定;二是指导性意见,即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见,如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。
因此,会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。
)一、审议通过《×××××的议案》。
股东会会议记录范本
股东会会议记录范本公司名称:___________________________会议日期:________年____月____日会议地点:________________________主持人:___________________________记录人:___________________________一、会议开始1. 会议召开的合法性- 本次会议根据公司章程或董事会决议,于________年____月____日通知全体股东。
- 会议通知方式包括:_________(如邮件、邮寄、电话等)。
- 参会股东数及所持股份占公司总股本的比例:________%。
2. 宣布会议开始- 主持人宣布股东大会开始时间为:________年____月____日____时____分。
二、会议议程1. 确定会议议程- 主持人宣读会议议程,包括但不限于以下事项:1. 选举董事/监事2. 审议年度财务报告3. 审定利润分配方案4. 其他需讨论事项: ______________2. 议程确认- 提请全体股东确认会议议程,如有异议请立即表达。
- 是否经全体股东一致通过会议议程:是/否(如有异议,请详述)。
三、会议内容1. 选举新任董事、监事- 提出选举议案:- 董事候选人名单:_________________________- 监事候选人名单:_________________________- 股东讨论并投票表决:- 表决结果:赞成______票;反对______票;弃权______票。
2. 审议年度财务报告- 财务总监报告公司年度财务状况。
- 提请股东审议年度财务报告:- 表决结果:赞成______票;反对______票;弃权______票。
3. 审定利润分配方案- 提出当前年度利润分配方案。
- 股东进行审议并表决:- 表决结果:赞成______票;反对______票;弃权______票。
4. 其他事项讨论- 提出其他需讨论事项:_______________- 股东进行讨论并表决:- 表决结果:赞成______票;反对______票;弃权______票。
股东大会会议记录范文
股东大会会议记录范文日期:XXXX年XX月XX日地点:XXXX公司总部主持人:XXXX会议记录:会议开始时间:XX:XX会议结束时间:XX:XX1. 会议议题一:公司年度财务报告的审议- 主持人介绍了当前财务状况,并提供了公司年度报告的副本供股东查阅。
- 财务总监详细阐述了报告中的财务数据,包括公司收入、支出、利润和资产负债情况。
- 董事长对公司财务状况表示满意,并鼓励股东对报告进行深入研究,提出意见和建议。
2. 会议议题二:董事会提名委员会的选举- 主持人宣布了董事会提名委员会的选举事宜,并向股东介绍了委员会的职责和重要性。
- 股东们提名并投票选举了三位董事作为董事会提名委员会的成员,得票最多的三人当选。
- 主持人祝贺当选的委员会成员,并希望他们能够履行职责,提出合适的董事候选人。
3. 会议议题三:薪酬委员会关于高管薪资的提案- 薪酬委员会介绍了高管薪资制度的修改提案,包括薪资构成、绩效考评标准等内容。
- 股东们对提案进行了充分讨论,并提出了一些建设性的意见和建议。
- 经过投票,提案获得了大部分股东的通过,将修改后的高管薪资制度正式实施。
4. 会议议题四:对新业务合作提案的讨论- 主持人向股东介绍了公司最近接到的新业务合作提案,并提供了相关的资料供股东阅读。
- 股东们对该提案进行了充分的讨论和分析,包括潜在风险、市场前景以及合作伙伴的信誉等方面。
- 经过全体投票,股东们对该提案表示普遍支持,并要求管理层进一步研究相关细节,并及时向股东报告进展情况。
5. 会议议题五:其他事项- 股东们就会议记录的准确性进行了确认,并提出了一些必要的修正和补充。
- 主持人感谢股东们对会议记录的积极参与,并承诺会尽快将修正后的最终版本报送给股东。
会议结束时间:XX:XX备注:本次股东大会会议记录由XXXX负责起草,并由与会股东提供的议题和讨论内容进行核对和修订。
以上为本次股东大会会议记录,供参会股东参阅。
股东大会会议记录模板
股东大会会议记录模板一会议时间:XXX年X月Xxx日二、会议地点:公司会议室三、主持人:XXXXX四、出席人员:全体股东及代表五、会议议程:1.审议公司OXXX年度财务报告2.选举公司萤事会成员3.审议公司)XX年度利润分配方案4.其他事项六、会议记录:1.审议公司OXXX年度财务报告主持人宣布会议开始,并介绍了出席人员。
随后,由公司财务部门负责人向全体股东汇报了公司XXX年度财务报告。
报告内容包括公司收入、利润、资产状况等各项财务指标的详细数据和说明。
在听取报告后,股东们就报告内容进行了提问和讨论,并提出了相关的意见和建议。
5.选举公司童事会成员根据公司章程规定,本次股东大会需选举新一届萤事会成员。
经过投票选举,确定了新一届萤事会成员名单。
随后,新当选的萤事会成员发表了致辞,表示将认真履行职责,为公司的发展做出更大的贡献。
3•审议公司OXXX 年度利润分配方案公司管理层向股东们介绍了XXX年度利润分配方案,并就分配方案进行了详细的解释和说明。
在听取解释后,股东们就分配方案进行了讨论和表决。
最终,通过了公司XXX年度利润分配方案。
4.其他事项在会议过程中。
还讨论了其他一些事项,包括公司未来的发展战略、市场营销策略等。
在讨论过程中,股东们积极发言,提出了许多有益的建议和意见。
经过充分讨论,确定了公司未来的发展方向和重点工作。
七、会议结束主持人宣布本次股东大会结束,并感谢各位股东的出席和参与。
同时,要求各位股东认真履行自己的职责。
为公司的发展贡献自己的力量。
股东会会议记录四篇备课讲稿
股东会会议记录四篇股东会会议记录四篇篇一:股东会会议记录会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议出席会议人员:(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX 为公司经理)。
全体董事会成员(签字):XXXX股份有限公司(盖章)200X年XX月XX日篇二:有限公司20XX年度第次(临时)股东大会会议记录一、特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况:1、召开时间:年月日(星期)午点2、召开地点:3、召开方式:现场投票4、召集人:本公司董事会5、主持人:董事长先生\女士6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇关于《股东大会会议记录范文3篇》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议,又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
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股东大会会议记录范文1时间:地点:召集人:主持人:记录人:出席人:议题:建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x 年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx:无异议。
xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。
xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
股东会会议纪要范文常用[12篇]
股东会会议纪要范文常用[12篇]股东会会议纪要范文1长沙龙辉机床有限公司于20某某年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。
参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由CZN董事长主持。
会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决,结果如下:一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。
本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。
因此,本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的.股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。
因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。
长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20某某年12月1日附:全体股东签名:股东会会议纪要范文2会议时间:20某某年5月3日会议地点:友谊宾馆会议气氛:和谐参会人数:约30人评:目前看来,民生未来几年的业绩增速,依然会高于股份制银行的平均水平。
随着股价上涨,民生已经超过招行,成为本人金融分项下的第一大重仓股。
按照目前计划,15倍PE以下应该不会有卖出动作。
股份有限公司股东会议记录(通用3篇)
股份有限公司股东会议记录(通用3篇)股份有限公司股东会议记录篇1________股份有限公司股东会议记录(关于解散公司)一、时间:________年________月________日________午________时。
二、地点:本公司。
三、出席股东人数及代表已发行股数:计________人,代表已发行股数________股。
四、主席:________。
记录:________五、报告事项:(略)。
六、讨论事项:解散公司案:本公司因业务关系,拟予解散,选任________为清算人办理清算。
决议:通过。
七、散会。
主席:________________记录:________________股份有限公司股东会议记录篇2鉴于:________(弃权股东)为________________有限公司(以下简称公司)的合法股东之一,并依据公司章程规定持有公司百分之十五(15%)的股权;________(股权出让方)为公司的另一股东,依据公司章程规定持有公司百分之八十五(________%)的股权;________年________月________日,公司依法召开公司股东会,股东会形成决议,同意________(股权出让方)________(股权受让方)转让其持有的公司部分(或________%)股权。
________(弃权股东)在此声明:1、本股东无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《________有限公司章程》对出让股份享有的优先购买权,同意________成为新的股东。
2、本股东放弃股权优先购买权的决定是无条件和不可撤销的。
3、本股东同意就出让相关事宜对《________有限公司章程》进行相应的修改。
股东(签章):________年________月________日股份有限公司股东会议记录篇3撤销分公司股东会决议范文股东会决议主持人:______________出席会议股东:________________根据《公司法》及公司章程,_______________有限公司于________年________月________日以(书面等)形式通知了公司全体股东在________年________月________日(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共_____人,代表公司股东_____%的表决权;未出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇关于《股东大会会议记录范文3篇》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议,又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
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股东大会会议记录范文1时间:地点:召集人:主持人:记录人:出席人:议题:建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x 年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx:无异议。
xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。
xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
股东大会会议记录
股东大会会议记录第一章:会议开场与议程确认时间:2022年6月30日上午9点地点:公司总部会议室主持人:公司董事长1.1 会议开场主持人:尊敬的各位股东,大家上午好!现在宣布股东大会正式开始,请大家就座。
1.2 主持人致辞主持人:首先,我代表公司向各位股东表示诚挚的欢迎和感谢,感谢大家对公司的支持与信任。
今天的股东大会,我们将就各项议程进行讨论和表决。
请各位股东积极参与,为公司的发展与决策贡献智慧。
1.3 会议议程确认主持人:请各位股东对本次会议的议程进行确认,如果没有异议,我们就按照议程继续进行。
股东1:对议程没有异议。
股东2:同意议程安排。
主持人:好的,经各位股东一致同意,现在我们开始按照议程进行讨论。
第二章:公司工作报告2.1 公司董事长报告董事长:各位股东,首先请允许我向大家汇报公司在过去一年的运营情况。
在各方面的共同努力下,公司实现了稳步增长。
总营收较上年增长20%,净利润同比增长15%。
我们在产品研发、市场拓展、人才培养等方面取得了一定的成绩,但也面临着一些挑战,比如市场竞争加剧和供应链紧张等问题。
未来我们将继续加大投入,提升核心竞争力,为公司长期发展打下坚实基础。
2.2 董事会报告主持人:现在请董事会代表作报告。
董事会代表1:各位股东,我代表董事会就公司的监管情况向大家作报告。
过去一年,董事会积极履行监管职责,对公司经营管理进行了全面监督。
我们对公司的财务情况进行了审查,并就风险管理、合规性等方面提出了建议。
同时,我们也认真评估了公司的战略选择和投资决策,确保公司的发展方向与股东的利益保持一致。
董事会将继续履行监管职责,为公司的健康发展保驾护航。
第三章:财务报告与分红方案3.1 财务总监报告财务总监:各位股东,我将向大家简要介绍公司过去一年的财务情况。
在上一财年度,公司实现了总营收10亿元,净利润1亿元。
同时,公司的资产负债率保持在可控范围内,并保持了良好的现金流状况。
我们将继续保持财务的稳健性,为公司的可持续发展提供强有力的支持。
股东会会议纪要三篇
股东会会议纪要三篇篇一:XX有限公司股东会会议纪要一、会议时间:20XX年3月12日二、会议地点:三、会议召集及主持人:四、出席会议股东代表:五、记录人:六、会议议程:1、宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做20XX年工作总结和20XX年工作计划的报告。
3、行政总监关于20XX年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、财务总监关于公司20XX、20XX年度财务决算、预算的报告。
5、监事会工作报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果:(一)会议审议批准《关于审议20XX年度董事长工作报告的提案》。
(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。
出席会议的股东代表签名:篇二:公司股东会会议纪要时间:年月日时地点:会议性质:【定期】/【临时】出席股东方:股东代表:代表表决权比例:出席股东方:股东代表:代表表决权比例:缺席股东方:代表表决权比例:出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为%列席人员名单(注明在本公司的职务):主持人:记录人:会议议题:提出人:提出人:股东代表对每个审议事项的发言要点:股东代表对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:股东代表对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:每一表决事项的表决结果:1.议题被股东(共代表%表决权)予以通过;2.议题被股东(共代表%表决权)予以通过。
其他:出席股东/股东代表(签名):记录人签名:年月日列席人员(签名):篇三:公司股东会会议纪要有限公司XX年度第次股东大会会议记录一、特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇Model of minutes of shareholders' meeting编订:JinTai College股东大会会议记录范文3篇小泰温馨提示:写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
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本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:股东大会会议记录范文2、篇章2:股东大会会议记录范文3、篇章3:股东大会会议记录范文。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议,又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
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篇章1:股东大会会议记录范文召集人:主持人:记录人:议题:建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。
xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
股东会会议记录模板
股东会会议记录模板一、会议基本信息1、会议时间:具体年/月/日/时/分2、会议地点:详细地址3、会议方式:现场会议、视频会议、电话会议等二、会议出席情况1、股东出席情况股东姓名/名称:股东 1、股东 2、股东3……持股比例:分别列出各股东的持股比例出席人员:实际出席会议的股东代表姓名2、董事出席情况董事姓名:董事 1、董事 2、董事3……出席人员:实际出席会议的董事姓名3、监事出席情况监事姓名:监事 1、监事 2、监事3……出席人员:实际出席会议的监事姓名4、高级管理人员出席情况高级管理人员姓名:高管 1、高管 2、高管3……出席人员:实际出席会议的高管姓名5、律师出席情况(如有)律师事务所名称:律师事务所名称律师姓名:律师姓名三、会议议程1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况。
2、审议并通过本次会议的议程。
四、会议议案及讨论1、审议《关于公司上一年度财务决算报告的议案》财务负责人介绍上一年度公司财务决算情况,包括营业收入、净利润、资产负债等主要财务指标。
股东就财务决算报告进行提问和讨论。
表决结果:同意票数、反对票数、弃权票数决议:通过/不通过该议案。
2、审议《关于公司下一年度财务预算报告的议案》财务负责人介绍下一年度公司财务预算的编制依据、主要预算指标和重点项目安排。
股东就财务预算报告进行提问和讨论。
表决结果:同意票数、反对票数、弃权票数决议:通过/不通过该议案。
3、审议《关于公司利润分配方案的议案》提出利润分配的初步方案,包括现金分红、股票股利等方式及分配比例。
股东就利润分配方案发表意见,考虑公司的发展需求、资金状况和股东回报等因素。
表决结果:同意票数、反对票数、弃权票数决议:通过/不通过该议案,并确定最终的利润分配方案。
4、审议《关于公司重大投资项目的议案》项目负责人介绍重大投资项目的背景、目标、投资规模、预期收益和风险评估等情况。
股东对投资项目的可行性、风险控制和回报预期进行深入讨论。
股东会议记录范文
股东会议记录范文企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东会认可和批准方才有效。
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股东会议记录范文1会议时间:xxxx年xx月xx日会议地点:在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)会议性质:临时(或定期)股东会会议参加会议人员:股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx,全体股东均已到会。
(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长xxx主持,一致通过并决议如下:一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。
二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。
其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成,其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容:。
(决议内容未涉及的,应当删除。
)全体股东签字、盖章:(自然人股东签字,非自然人股东盖章)xxxx有限公司xxxx年xx月xx日注意事项:1、有限公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。
董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的,按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。
2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
也可同时注明,召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
股东大会会议记录(专业完整版)
XXX股份有限公司XXX年度股东大会会议记录一、会议召开地点: XXX有限公司会议室二、会议召开时间: XX年5月19日三、会议召开方式: 现场记名投票方式四、主持人: 董事长XX五、出席人员: 公司股东、董事、监事六、列席人员: 公司高管七、记录人员: 董事会秘书XX八、会议记录:1.会议主持人XX先生宣布浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议开幕。
2.会议主持人XX先生宣布现场出席会议的股东及所持有表决权的股份总数。
3.董事长XX先生宣读“审议《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》。
”与会股东代表投票表决。
(1)以XX万股同意, 占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%, 审议并通过了《关于XX年度董事会工作报告的议案》。
(2)以XX万股同意, 占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%, 审议并通过了《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》(3)以XX万股同意, 占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%, 审议并通过了《关于公司XX年度财务决算报告的议案》。
(4)以XX万股同意, 占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%, 审议并通过了《关于公司XX年度经营计划的议案》。
(5)以XX万股同意, 占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%, 审议并通过了《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》。
(6)以XX万股同意, 占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%, 审议并通过了《关于公司XX年利润分配方案的议案》。
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XXX股份有限公司
XXX年度股东大会会议记录
一、会议召开地点:XXX有限公司会议室
二、会议召开时间:XX年5月19日
三、会议召开方式:现场记名投票方式
四、主持人:董事长XX
五、出席人员:公司股东、董事、监事
六、列席人员:公司高管
七、记录人员:董事会秘书XX
八、会议记录:
1、会议主持人XX先生宣布浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议开幕。
2、会议主持人XX先生宣布现场出席会议的股东及所持有表决权的股份总数。
3、董事长XX先生宣读“审议《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》。
”
与会股东代表投票表决。
(1)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议并通过了《关于XX年度董事会工作报告的议案》。
(2)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议并通过了《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》
(3)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议并通过了《关于公司XX年度财务决算报告的议案》。
(4)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议并通过了《关于公司XX年度经营计划的议案》。
(5)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%,审议并通过了《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》。
(6)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议并通过了《关于公司XX年利润分配方案的议案》。
(7)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议并通过了《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》。
(8)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议并通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。
(9)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议并通过了《关于补充确认XX年度关联交易的议案》。
(10)以XX万股同意,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议并通过了《关于XX年度监事会工作报告的议案》。
4、董事长XX先生宣读股东大会决议:审议通过《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》,由出席会议的股东在股东大会决议上签名。
5、董事长XX先生宣布大会闭幕。
(以下无正文,后附签字页)
(此页无正文,为浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议记录签字页)出席人员签名:
(XX)(XX)
(XX)
列席人员签字:
浙江XX股份有限公司
XX年XX 月XX日。