企业员工常见违法犯罪类型理解与处理(讲座重点摘要)
企业内部职工的职务犯罪讲座
❖ 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非 法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。
这些反腐法律规定，对企业而言，是反腐利剑；对员工在而
二、烂苹果定律
❖ 当一个权力系统中某一个人出现腐败行为而 没有受到惩罚，即口袋中出现了一个烂苹果， 而这个“烂苹果”没有被淘汰出局，则很快 就会有其他“苹果”受到传习和鼓励，他们 的自我压力会减少，并随之出现腐败行为， 直到所有的“苹果”都腐烂到一起。这就是 腐败的“烂苹果定律”。因此，对于职务腐 败，必须高度重视，严格防范。这既是维护 企业利益的需要，也是企业对员工高度的负 责。
(2)企业业务人员利用职务便利，侵占
财物、挪用单位资金。
❖ 有的业务人员擅自将收回货款不入账，而将货款挪 作他用或借给别人进行营利活动；有的干脆将收回 的货款卷走逃跑；有的企业工作人员利用负责员工 工资福利的便利及企业监督机构的漏洞，采用造高 工资额、虚报人数及重复报销等办法侵占企业财产， 等等。
(4) 利用商业地位和手中权力，收受 甚至索取他人贿赂。
❖ 一些企业中掌握实权的人员，利用手中所掌 握的建筑施工工程发包、工程款结算、商业 地位优势等权力，大肆收受他人贿赂，甚至 索取他人贿赂。受贿形式多样，有直接收受 现金的，有让行贿者免费装修房子的，有的 以家属、孩子的名义收取贿赂。
三、公司员工职务犯罪罪名及相应刑罚：
(1)企业负责人个人集权，独断专行， 随意侵占公司财产。
❖ 有的随意将企业财产不入账而归个人所有；有的将 自己经营的固定资产、库存生产资料进行变卖，然 后将款项用于个人挥霍或炒股，或用作集资款等营 利活动；有的企业负责人采用伪造业务单位奖励费、 借款利息等手段，自批自用，冒领单位资金占为己 有。
公司职工常见职务犯罪预防措施培训稿
公司职工常见职务犯罪预防措施培训稿今天我培训的主题是一一谈谈公司、企业职员常见的职务犯罪形式、特点及其预防措施职务犯罪概述：公司、企业职员的职务犯罪是指公司、企业人员在履行职责过程中，利用职务上的便利实施的犯罪行为。
职务意味着责任，意味着管理，如果职务行为人不履行或不正确履行职责，滥用职权，如利用职务之便，侵占公司、企业资产，挪用公司、企业资金等职务犯罪，就会严重违反国家的有关法律法规，不仅给公司、企业造成集体财产的大量流失，更因触犯刑法而使自己身陷囹圄，后悔终生。
因此，多方了解和熟悉与公司、企业职员有关的一些法律常识，对身为公司、企业员工的我们来说，是十分有用而且必要的，所以我希望今天的这个讲座能够使大家有所受益，从而在日常工作中做到惩防结合，标本兼治，从源头上有效遏制职务犯罪的发生，这既是对我们所在的公司、企业负责，同时也是对我们自己的人生负责。
一、公司、企业职员常见的几种职务犯罪形式：（一）职务侵占罪：指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
首先，职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或其他单位的财产所有权，“本单位财物”不仅指本单位“所有”的财物，而且还指本单位“持有”的财物。
包括：（1）、已经在本单位的占有、管理之下并为本单位所有的财物。
（2）、本单位虽尚未占有、支配但属于本单位所有的债权。
⑶、本单位依照法律规定和契约约定临时管理、使用或运输的他人财物，如邮局的邮件。
从物的性质上看，包括动产和不动产，有形财产和无形财产，如电力、热能、煤气、天然气等。
其次，利用职务上的便利，是指行为人利用自己在本单位职务上所具有的主管、管理或者经手本单位财物的便利。
“主管权”，是指对本单位财物的调拨、安排、使用等具有决定性的支配权，一般都是在单位中担任一定的管理职务，如部门经理、科室主任等。
员工违纪违规处分规定讲课讲稿
员工违纪违规处分规定1 总则1.1 为加强公司内部管理，严肃公司纪律，规范员工行为，严惩违法乱纪，维护正常的生产经营秩序，推动公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规和有关规章制度，特制定本规定。
1.2 对员工违纪违规的处理原则是：实事求是，客观公正；区别情节，分类对待；纪律规定面前人人平等；教育与惩戒相结合。
调查处理要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。
1.3 员工对公司的处分决定享有陈述、申辩的权利。
1.4 本规定所称违纪违规行为，是指违反国家有关法律法规和企业规章制度，依据本办法应当受到处理的行为。
2 适用范围本规定适用于全体干部员工。
3 处分种类处分种类从轻到重依次分为七档，分别为：3.1 通报批评原则上可同时给予不高于1个月标准绩效工资的经济处罚，如有专项处分管理规定的，可按相关规定的处分标准执行。
3.2 警告3.2.1 根据具体情况，须同时给予扣发1—3个月标准绩效工资的经济处罚。
3.2.2 自警告处分下达之日起，原则上3个月内不允许进行职务调升及管理级别晋升。
3.3 记过3.3.1 根据具体情况，须同时给予扣发3—6个月标准绩效工资的经济处罚。
3.3.2 自记过处分下达之日起，原则上6个月内不允许进行职务调升及管理级别晋升，1年内不得入选集团人才库及人才选拔类项目。
3.4 降职/降级3.4.1 受到降职处分人员薪酬标准按照降职后的岗位薪酬区间下限确定，其他薪酬福利按照降职后对应的标准发放，情节特别严重者，可酌情按照降职后重新核定的绩效标准同时给予扣发3—6个月标准绩效工资的经济处罚。
3.4.2 受到降级处分人员各类福利按照降级后的对应标准发放，须同时给予扣发3—6个月标准绩效工资的经济处罚。
3.4.3 同时受到降职、降级处分人员，须按照降职后重新核定的绩效标准同时给予扣发3—6个月标准绩效工资的经济处罚。
员工违纪行为处理规定讲座
案 例 (1)
经核对， 考勤统计表、除名建议存在不一致
4
1
实际 天数
9月1-30日
日 历
连续3天
2004年 7月2日－4日
累计5天
8月8日、9日 11日-13日
记载旷工天数
考勤表
存在问题：
（1）双休日记载了该员工旷工，其他员工双休日没有记载出勤； （2）除名处理的决定中确认该员工累计旷工32天，其中有3天为 双休日，不应作为旷工，实际旷工为29天。 （3）所在单位对其已经做出除名的决定，但基层队还在为该员工记载出勤，信息沟通不畅，基层管理存在问题。
情节较轻的 给予警告、记过处分
情节较重的 给予降级、降职、 撤职、留用察看处分
情节严重的 给予开除处分； 给企业造成的损失应予赔偿
违反社会治安的处理
违反社会管理秩序，受到公安机关处罚的， 依照情节给予相应的处分。 对被公安机关拘留处罚的，并根据拘留天数 参照本《员工违纪、违规行为处理规定》第八条 的规定给予适当的处分。对屡教不改，一年内受 两次以上拘留处罚且累计时间满30天的，应当给 予开除处分。
公司及所属单位
《员工违纪、违规行为处理规定》
开除处分
公司及所属单位
同级工会
提出处理意见
意见反馈
处理
公司及所属单位
上级主管部门
公司总经理办公会
同级工会
处理
提出处理意见
意见反馈
对违反企业劳动纪律和消极怠工行为的处理
经常迟到、早退，连续旷工5天或在1年内累计旷工10天
连续旷工6-10天或在一年内累计旷工11-20天
目 的
加强企业员工管理 提高劳动生产率 维护正常的生产秩序和工作秩序
公司企业人员常见犯罪
案例四
深圳市腾讯计算机系统有限公司历时两年，耗资人民币六千 余万元自主开发了一款名为《QQ幻想》的网络游戏软件并已 取得著作权登记证书和电子出版号，于2005年11月25日在互 联网上公开进行测试，并于12月15日开始收费。犯罪嫌疑人张 左锋、齐智伟、韩波、何晋雄、刘晓雷等人在未经深圳市腾讯 计算机系统有限公司授权许可的情况下，由犯罪嫌疑人韩波在 2005年4月开发设计了《QQ幻想》游戏的外挂软件，在明知 犯罪嫌疑人张左锋将此外挂软件用于公开发布收费的情况下， 提供该外挂软件及其源代码给张左锋，张左锋获得该外挂软件 后，于2005年7月至11月又找到犯罪嫌疑人齐智伟、何晋雄、 刘晓雷等人，由齐智伟负责该外挂软件的后续版本更新及技术 支持、由何晋雄负责该外挂软件的总代理销售、由刘晓雷负责 游戏外挂用户的登录验证系统制作和收费情况统计，并将该外 挂软件取名《QQ幻想助理》，在2005年11月在互联网上公开 发布收费，以15元每月的包月方式提供给((QQ幻想》的游戏 用户使用，非法经营数额达人民币31万元。
• 披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利 的人商业秘密的；这往往是上述行为的继续。
• 违反约定或违反权利人有关保守商业秘密的要求，披 露，使用或允许他人使用其所掌握的商业秘密。
• 明知或应知前述三种行为违法而获取使用或披露他人 商业秘密的以侵犯商业秘密论。
精品课件
破坏计算机信息系统罪（第二百八十六条）—— 违反 国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、 增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后 果严重的，处五年以下有期徒刑。 • 违反国家规定，对计算机信息系统中存储、处理或者 传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作， 后果严重的，依照前款的规定处罚。 • 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算 机系统正常运行，后果严重的，依照第一款的规定处 罚。
企业员工犯罪的法律后果(3篇)
第1篇随着我国经济的快速发展，企业规模不断扩大，员工数量也日益增多。
然而，在追求经济效益的同时，一些企业员工由于法律意识淡薄、道德观念缺失等原因，可能会触犯法律，给企业和社会带来不良影响。
本文将探讨企业员工犯罪的法律后果，以期引起企业和员工的重视。
一、企业员工犯罪的类型1.职务犯罪：企业员工利用职务之便，贪污、挪用、侵占公司财物，或者滥用职权、玩忽职守，给企业造成损失。
2.经济犯罪：企业员工在经营活动中，违反国家经济法规，如合同诈骗、逃税、骗取出口退税等。
3.侵犯知识产权犯罪：企业员工侵犯他人知识产权，如盗版、假冒专利等。
4.侵犯他人人身权利犯罪：企业员工在生产经营过程中，侵犯他人人身权利，如故意伤害、侮辱、诽谤等。
5.破坏环境资源犯罪：企业员工在生产过程中，违反环保法规，造成环境污染、破坏生态资源。
二、企业员工犯罪的法律后果1.刑事责任（1）罚金：犯罪行为给企业或他人造成经济损失的，犯罪人应当赔偿损失，并依法缴纳罚金。
（2）拘役、有期徒刑：犯罪情节较轻的，可判处拘役；犯罪情节严重的，可判处有期徒刑。
（3）无期徒刑、死刑：犯罪情节特别严重，给企业或他人造成重大损失的，可判处无期徒刑或死刑。
2.民事责任（1）赔偿损失：犯罪行为给企业或他人造成经济损失的，犯罪人应当赔偿损失。
（2）承担违约责任：犯罪行为违反合同约定，给对方造成损失的，犯罪人应当承担违约责任。
3.行政责任（1）行政处罚：犯罪行为违反行政法规的，由行政机关依法给予行政处罚，如罚款、没收违法所得等。
（2）吊销营业执照：犯罪行为严重扰乱市场秩序的，由工商行政管理部门吊销营业执照。
4.名誉损失（1）社会评价降低：犯罪行为给企业或个人名誉造成损害，导致社会评价降低。
（2）家庭关系破裂：犯罪行为给家庭带来负面影响，导致家庭关系破裂。
三、预防企业员工犯罪的法律措施1.加强法律宣传教育：企业应定期组织员工学习法律知识，提高员工的法治观念和道德素质。
2.完善规章制度：企业应建立健全各项规章制度，明确员工的职责和义务，防止职务犯罪的发生。
企业员工预防职务犯罪讲座详解
企业员工预防职务犯罪讲座详解在当今竞争激烈的商业环境中，企业员工预防职务犯罪已经成为企业管理的重要课题。
为了增强员工的法律意识，提高预防职务犯罪的能力，许多企业纷纷举办相关讲座。
下面，我们就来详细了解一下企业员工预防职务犯罪讲座的重要内容。
一、职务犯罪的概念与类型职务犯罪，简单来说，就是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，违反国家规定，谋取私利，损害公司利益的犯罪行为。
常见的职务犯罪类型包括：1、贪污罪这是指企业员工利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
2、受贿罪员工利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益。
3、挪用公款罪将公款挪作私用，用于个人消费、投资或者其他非法活动。
4、职务侵占罪公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有。
5、滥用职权罪在履行职务过程中，超越职权或者不正确履行职权，致使公司遭受重大损失。
二、职务犯罪的危害职务犯罪不仅对企业造成严重的经济损失，还会破坏企业的声誉和形象，影响企业的正常运营和发展。
1、经济损失贪污、挪用公款、职务侵占等犯罪行为会直接导致企业资金的流失，影响企业的资金周转和项目开展，甚至可能使企业陷入财务危机。
2、人才流失职务犯罪会破坏企业内部的公平竞争环境，导致优秀员工的流失，影响企业的人才储备和创新能力。
3、信任危机一旦发生职务犯罪，会使投资者、合作伙伴和客户对企业的信任度降低，影响企业的市场拓展和合作机会。
4、法律风险企业可能因为员工的职务犯罪行为而面临法律诉讼和监管处罚，增加企业的法律成本和经营风险。
三、职务犯罪的成因1、个人贪欲部分员工对金钱和物质的过度追求，导致他们不惜违反法律和职业道德，谋取非法利益。
2、法律意识淡薄许多员工对职务犯罪的法律规定和后果缺乏了解，不清楚自己的行为已经触犯法律。
3、企业管理漏洞企业内部管理制度不完善，监督机制不健全，给了犯罪分子可乘之机。
企业职务犯罪预防讲座
企业职务犯罪预防讲座在当今竞争激烈的商业环境中，企业的发展离不开一个健康、规范的运营环境。
然而，职务犯罪却像一颗隐藏在企业内部的“毒瘤”，不仅损害企业的利益，破坏企业的形象，还可能给员工个人带来严重的法律后果。
为了帮助企业更好地预防职务犯罪，今天我们就来深入探讨一下这个重要的话题。
一、什么是企业职务犯罪企业职务犯罪，简单来说，就是企业员工利用其在公司内的职务之便，为个人谋取非法利益，或者损害公司利益的行为。
这包括但不限于贪污、受贿、挪用公款、职务侵占、商业贿赂、泄露商业机密等。
例如，某公司的采购经理在采购原材料时，收受供应商的巨额贿赂，从而选择了质量低劣但价格高昂的原材料，这不仅给公司造成了经济损失，还影响了产品质量和公司声誉。
再比如，某公司的财务人员私自挪用公司资金用于个人投资，导致公司资金链断裂，影响了正常的生产经营。
二、企业职务犯罪的危害企业职务犯罪的危害是多方面的，而且往往是极其严重的。
首先，它直接损害了企业的经济利益。
无论是贪污公款、挪用资金还是职务侵占，都会导致企业资产的流失，影响企业的盈利能力和发展潜力。
其次，破坏了企业的内部管理秩序。
职务犯罪会引发员工之间的信任危机，破坏团队合作氛围，降低工作效率，使得企业的管理成本大幅增加。
再者，损害了企业的形象和声誉。
一旦企业内部发生职务犯罪的丑闻，不仅会在行业内造成不良影响，还可能失去客户和合作伙伴的信任，对企业的市场竞争力造成致命打击。
最后，对于涉事员工个人来说，一旦被追究法律责任，将面临刑事处罚，断送自己的职业生涯和前途。
三、企业职务犯罪的成因要有效地预防企业职务犯罪，就必须深入了解其产生的原因。
1、个人贪欲和道德缺失一些员工缺乏正确的价值观和道德观，对金钱和物质的追求过于强烈，为了满足个人私欲不惜违法犯罪。
2、企业内部管理漏洞如果企业的内部管理制度不完善，存在权力过于集中、监督机制缺失、财务审计不严格等问题，就容易给犯罪分子可乘之机。
员工违纪行为处理规定讲座
处理意见经审批后，予以执行。
处理措施
01
口头警告
对于轻微违纪行为，可给予口头警 告，提醒员工注意。
解除劳动合同
对于严重违纪行为，可解除员工的 劳动合同。
03
02
书面警告
对于较严重违纪行为，可给予书面 警告，并存档备案。
移交司法机关
对于涉及违法行为的，将违纪员工 移交司法机关处理。
04
员工违纪典型案例分
员工违纪行为处理规定 讲座
目录
• 引言 • 员工违纪行为概述 • 公司员工违纪行为处理规定 • 员工违纪典型案例分析 • 如何预防员工违纪行为 • 员工违纪行为的法律责任
引言
01
主题简介
• 员工违纪行为处理规定：本讲座将详细介绍员工违纪行为的定 义、类型、影响以及处理方式，帮助员工了解企业纪律规定， 提高职业素养。
讲座目的
提高员工对违纪行为的认知
01
通过讲座，使员工明确什么是违纪行为，了解违纪行为的严重
性和不良影响，从而自觉遵守企业规定。
引导员工树立正确的职业观念
02
强调职业道德和职业操守，引导员工树立正确的职业观念，增
强责任感和使命感。
促进企业文化的建设
03
通过讲座，传播企业的价值观和文化理念，增强员工的归属感
01
口头警告
对于轻微违纪行为，一般会给予 口头警告，提醒员工注意自己的 行为。
书面警告
02
03
解除劳动合同
对于一般违纪行为，可能会给予 书面警告，并要求员工签署确认。
对于严重违纪行为，公司可能会 立即解除员工的劳动合同，并依 法追究相关责任。
公司员工违纪行为处
03
理规定
预防企业员工职务犯罪专题讲座.doc
预防企业员工职务犯罪随着市场经济的繁荣发展，企业员工职务类犯罪案件明显上升，笔者就预防企业职工职务犯罪谈以下三个问题：第一是公司、企业中所涉及的职务犯罪；第二是产生职务犯罪的原因；第三是如何预防职务犯罪问题。
第一方面：公司、企业中所涉及的职务犯罪公司、企业工作人员职务犯罪，其犯罪主体也属于一类特殊主体，即在公司、企业或者其他单位的人员，包括在上述单位中的领导人员、职员和工人。
但是，国家机关工作人员，国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有侵占本单位财物行为的，依照贪污罪的规定定罪处罚。
司法实践中，公司、企业中常见的职务犯罪中有以下几类：第一类职务侵占罪一、职务侵占罪的定义及犯罪构成1.定义：是指公司企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额较大的行为。
2.犯罪构成：犯罪主体本罪主体为特殊主体，包括公司、企业或者其他单位的人员。
具体是指三种不同身份的自然人，一是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事，这些董事、监事必须不具有国家工作人员身份，他们是公司的实际领导者，具有一定的职权，当然可以成为本罪的主体。
二是上述公司的人员，是指除公司董事、监事之外的经理、部门负责人和其他一般职员和工人。
这些经理、部门负责人以及职员也必须不具有国家工作人员身份，他们或有特定的职权，或因从事一定的工作，可以利用职权或工作之便侵占公司的财物而成为本罪的主体，三是上述公司以外企业或者其他单位的人员，是指集体性质企业、私营企业、外商独资企业的职工，国有企业、公司、中外合资、中外合作企业等中不具有国家工作人员身份的所有职工。
犯罪主观方面：本罪在主观方面是直接故意，且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。
即行为人妄图在经济上取得对本单位财物的占有、收益、处分的权利。
至于是否已经取得或行使了这些权利，并不影响犯罪的构成。
企业犯罪防范与处罚
企业犯罪防范与处罚企业犯罪是指企业内部成员或组织在经营活动中违反法律、法规，破坏社会经济秩序，侵犯他人合法权益的行为。
为了维护公平竞争环境，保护市场秩序和社会利益，加强企业犯罪防范与处罚显得尤为重要。
本文将着重讨论企业犯罪的种类、防范措施以及相应的处罚制度。
一、企业犯罪的种类1.财务犯罪：包括财务报表造假、侵占公司资产、非法集资、虚假广告等行为。
2.经济犯罪：涉及行贿受贿、商业贿赂、商业诈骗、操纵市场价格等活动。
3.环境犯罪：涉及环境污染、非法倾倒废弃物、非法采矿等侵害环境权益的行为。
4.知识产权犯罪：包括商业窃密、盗用他人知识产权、侵犯商业秘密等行为。
5.劳动安全犯罪：包括违法雇佣、违反劳动保护法律、不提供安全保护设施等违法行为。
二、企业犯罪防范措施1.建立健全内部控制机制：制定完善的企业规章制度、内部审计制度，加强对内部业务流程和风险点的监控，及时发现和纠正问题。
2.加强道德教育和职业操守建设：组织开展专门的道德教育培训，加强员工的职业操守意识，提高道德品质和个人诚信水平。
3.加强对员工资质的审查：在招聘过程中充分了解候选人的背景和资质，避免引入潜在的不良分子。
4.加强风险防控：建立风险评估和防范机制，制定相应的风险管理措施，降低企业面临的各类风险。
5.建立举报机制：建立保护举报人权益的机制，鼓励员工积极参与，以及时发现和处理企业内部的违法违规行为。
三、企业犯罪处罚制度1.法律处罚：企业犯罪行为在违法行为被发现后，根据相关法律法规进行处罚，包括罚款、吊销营业执照、刑事处罚等。
2.民事处罚：受害人可以通过法律途径向企业提起诉讼，要求企业承担侵权责任，赔偿损失。
3.行政处罚：相关政府监管机构可以对违法行为进行行政处罚，如警告、罚款、责令停业等。
4.企业内部处罚：企业可以根据公司章程和规定，对犯罪行为进行内部处罚，如停职、降级、开除等措施。
5.社会评审与道德谴责：企业犯罪行为一经曝光，将会受到社会的谴责，并受到公众的评审和监督。
员工涉嫌犯罪案例发言稿(3篇)
第1篇大家好！今天，我站在这里，怀着沉重的心情，向大家汇报一起员工涉嫌犯罪的案例。
这起事件对我们公司来说，无疑是一次严重的打击，也是对我们员工管理的一次警示。
在此，我深感痛心，同时也希望大家能从中吸取教训，共同营造一个和谐、安全的职场环境。
一、案例背景（时间：2021年10月；地点：公司内部）犯罪嫌疑人：李某，男，25岁，公司某部门员工涉嫌罪名：职务侵占案件经过：经查，李某在任职期间，利用职务之便，采取虚报、冒领等手段，侵占公司财物共计人民币10万元。
案发后，公司立即报警，李某被警方抓获。
二、案件处理1. 公司层面（1）立即成立调查组，对案件进行全面调查。
（2）暂停李某的职务，接受调查。
（3）根据调查结果，对李某作出相应处理。
2. 警方层面（1）对李某进行刑事拘留。
（2）进一步侦查，查清涉案金额。
（3）依法对李某进行审判。
三、案例分析1. 员工职业道德缺失李某作为一名公司员工，却利用职务之便，侵占公司财物，严重违反了职业道德。
这反映出部分员工在职业道德、法律意识方面存在严重问题，需要引起我们的高度重视。
2. 内部管理制度不完善李某能够侵占公司财物，与公司内部管理制度不完善有很大关系。
在此次事件中，我们发现了以下几个问题：（1）财务管理制度不严格，对报销、报销审批等环节缺乏有效监督。
（2）员工考核机制不健全，对员工的行为缺乏有效约束。
（3）缺乏对员工职业道德、法律意识的教育培训。
3. 员工心理压力过大据调查，李某在作案过程中，心理压力较大。
这反映出部分员工在职场中面临的心理压力过大，导致道德失范、违法行为的发生。
四、防范措施1. 加强员工职业道德教育（1）定期组织员工参加职业道德、法律意识培训。
（2）开展职业道德演讲、征文等活动，提高员工的道德素养。
2. 完善内部管理制度（1）加强财务管理制度，严格报销审批流程。
（2）建立健全员工考核机制，对员工的行为进行有效约束。
（3）加强内部审计，及时发现和纠正违规行为。
企业职务犯罪预防讲座
企业职务犯罪预防讲座在当今竞争激烈的商业环境中，企业职务犯罪不仅会给企业带来巨大的经济损失，还会严重损害企业的声誉和形象，甚至可能导致企业的破产倒闭。
因此，加强企业职务犯罪预防工作显得尤为重要。
本次讲座将从以下几个方面为大家详细介绍企业职务犯罪预防的相关知识。
一、企业职务犯罪的概念和类型企业职务犯罪是指企业工作人员利用其职务上的便利，违反国家法律法规，为自己或他人谋取私利，损害企业利益的行为。
常见的企业职务犯罪类型包括：1、贪污罪：企业工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
2、受贿罪：企业工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。
3、挪用公款罪：企业工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
4、职务侵占罪：企业工作人员利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的行为。
5、挪用资金罪：企业工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。
二、企业职务犯罪的危害企业职务犯罪的危害是多方面的，主要体现在以下几个方面：1、经济损失：职务犯罪会导致企业资产的流失，包括资金、物资、设备等，直接影响企业的经济效益和发展。
2、声誉损害：一旦企业发生职务犯罪，其声誉将受到严重损害，消费者对企业的信任度降低，合作伙伴可能会减少或终止合作，从而影响企业的市场竞争力。
3、内部管理混乱：职务犯罪会破坏企业内部的管理秩序，导致员工之间的信任缺失，工作积极性下降，进而影响企业的整体运营效率。
4、法律风险：企业职务犯罪触犯了法律法规，企业可能面临法律诉讼和处罚，不仅要承担经济赔偿责任，还可能面临刑事责任。
三、企业职务犯罪的成因企业职务犯罪的产生并非偶然，而是由多种因素共同作用的结果。
(完整版)当前公司员工违纪问题的类型及对策
(完整版)当前公司员工违纪问题的类型及对策当前公司员工违纪问题的类型及对策引言作为一家公司，保持员工的纪律和行为规范是确保组织正常运作的重要因素。
然而，由于各种原因，员工违纪问题不可避免地会在公司中出现。
本文将探讨当前公司员工违纪问题的类型，并提出相应的对策，以帮助公司管理者更好地应对这些挑战。
1. 偷窃行为偷窃行为指的是员工盗窃公司财产、擅自将公司资源用于个人利益等违规行为。
这种行为不仅直接损害了公司的财产利益，也严重损害了公司内部的信任关系。
对策：- 建立明确的财产管理制度，包括资产清单、使用审批流程等，以确保公司财产得到妥善保管。
- 加强对员工的教育培训，提高员工的道德意识，强调团队合作和诚信的重要性。
- 加强内部监控，例如安装安全摄像头、实施巡回检查等，以及建立奖惩机制来打击偷窃行为。
2. 违规操作违规操作指的是员工在工作过程中违反公司制度或规定的行为，如违反安全操作规程、未经授权访问公司机密信息等。
这种行为可能导致不必要的事故，损害公司的声誉和利益。
对策：- 建立完善的操作规程和制度，确保员工了解并遵守相关规定。
- 加强培训，提高员工的操作技能和意识，防止意外事件的发生。
- 定期进行内部审核和检查，及时发现和处理违规操作行为。
- 设立举报渠道，鼓励员工主动举报他人的违规行为。
3. 不当言行不当言行指的是员工在工作场所不尊重他人、恶意诽谤、言辞激烈等不良行为。
这种行为不仅损害了公司的工作氛围，也严重影响员工的工作效率和士气。
对策：- 建立明确的行为准则和员工行为规范，明确禁止不当言行的行为。
- 加强员工沟通与培训，提高员工的沟通技巧和理解他人的能力。
- 定期进行团队建设活动，加强员工之间的合作和交流，改善工作氛围。
- 及时处理投诉和纠纷，建立有效的内部调解机制。
4. 缺勤和迟到缺勤和迟到是常见的员工违纪行为，严重影响工作计划和产能。
这种行为不仅给公司带来损失，也对其他员工的工作造成困扰和不公平感。
公司、企业职务犯罪预防讲座
案例1
潘某原是上海某物流公司的业务操作员，利用负责某国 际货运公司运输业务的职务便利，收受某公司给予的 “好处费”，并为对方谋取利益。2006年1月至4月，潘某 先后五次共收受“好处费”共计50576.16元。在查清潘某 的受贿事实后，因“非国家工作人员受贿罪”罪名尚未确 定，检察机关以公司、企业人员受贿罪向黄浦区法院提 起公诉。案件审理期间，由于已经使用非国家工作人员 受贿罪罪名，公诉机关指控的罪名相应变更为非国家工 作人员受贿罪。 法院经审理认为，潘某为公司工作人员，在业务活 动中，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取 利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪， 依法应予刑事处罚。鉴于其自愿认罪并有一定的悔罪表 现，且退缴了全部赃款，黄浦法院酌情从轻处罚，判处 潘某有期徒刑六个月、缓刑一年。
•④其他依照法律从事公务的人员。这类人员的特 征是，在一定条件下代表国家行使国家管理职能。 包括：
•村民委员会、居民委员会、人大代表、政协委员 等，这些人员在特定条件下也是贪污罪的主体， 也可以构成贪污罪。
（2）贪污罪的量刑标准
案例1
我市某事业单位办事员杨某，负责采购工作，利用职务 上的便利，采取虚报支出、伪造审批领导签字等方式， 骗取、侵吞国家财产近千万元。最终等待他的就是长期 牢狱生活。
•例13:2010年至2014年，武威市凉州区奥林商贸有限公司 为了让宁夏西夏供热公司优先支付拖欠其公司的某款，奥 林公司经理康某请托西夏供热公司的宁夏农垦集团经理常 某帮忙，分3次给常某现金140万元。
• 单位行贿罪的主体是单位，所谓"单位"，包括 公司、企业、事业单位、机关、团体。
• 对象：国家工作人员 • 谋取利益： • 是否要求已经获得利益 • 获取正当利益 • 数额
企业员工职务犯罪预防讲座(PPT 65张)
非国家工作人员受贿罪
案例：担任某石油销售有限公司经理王某，在2012 年6月，该公司要求下属分支机构对各自辖区内加油 站进行先期考察，符合条件的可以租赁或收购。王某 将这一消息告诉了另一石油销售有限公司经理刘某， 刘某请其牵线并承诺给予好处。后经王某推荐，刘某 经营的多个加油站被王某所在的公司收购，刘某送给 王某现金43万元表示感谢。法院经审理认为，被告 人王某的行为构成非国家工作人员受贿罪，依法被判 处有期徒刑六年，并处没收个人财产5万元。
挪用资金罪
案例1：王某为了圆自己的发财美梦，利用担任公司出 纳之便，在一年多的时间里，先后挪用公款678.9万 元用来购买彩票，直到发财梦破灭后才迫于心理压力 投案自首。4月4日，郑州市金水区人民法院一审以挪 用资金罪，判处王某有期徒刑九年，涉案赃款依法追 缴后发还给其原单位。 案例2：深圳某企业出纳叶某,因轻信朋友,将公司巨额 资金私自出借。没想到,朋友失信消失,钱也无法收回。 为堵漏洞,她借高利贷还公司。直到财务主管提出盘账, 先后挪用资金69万元。随后经法院一审判处，判其有 期徒刑五年。
行为条件
1.主观上必须是故意 包括直接故意和间接故意 且不具有非法占有的目的
2.实施了故意毁坏财物数额较大或者有其他严重情节 的行为 3.侵犯的客体是公私财物所有权，侵犯对象是各种公 私财物 破坏某些特定的公私财物除外 如故意毁坏使用中的交通设备、交通工具、电力煤 气、易燃易爆设备，危害公共安全的，以危害公共 安全罪中的有关犯罪论处
职务犯罪诱发原因
CHAPTER2
企业中常见的职务犯罪行为
CHAPTER3
员工职务犯罪预防措施
CHAP.1 职务犯罪诱发原因
1.受社会不正之风影响，受利益驱动，法制观念淡薄 正常收入难以满足需求,认为待遇等方面没有满足自己 骨牌效应，发现他人职务犯罪不抵制反而效仿
企业员工常见职务犯罪 风险防范讲座新闻稿
企业员工常见职务犯罪风险防范讲座新闻稿企业员工常见职务犯罪风险防范讲座新闻稿尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们：大家好！欢迎参加本次以“企业员工常见职务犯罪风险防范”为主题的讲座。
本次讲座旨在提高企业员工对常见职务犯罪的认识，增强风险防范意识，共同维护企业的安全和稳定。
作为企业管理者，我们必须正视职务犯罪给企业带来的巨大损失和风险。
职务犯罪是指企业员工在担任职务期间，利用职权或职务之便，以非法手段获取私利或给企业带来损害的行为。
这些行为可能包括贪污、受贿、侵占、挪用资金等，严重时甚至涉及重大经济犯罪。
职务犯罪的风险不容忽视。
首先，企业员工对企业的了解程度较高，掌握着重要的经济信息和资源，容易滋生内部勾结和利益输送。
其次，企业内部管理体系可能存在漏洞，监管机制不完善，给职务犯罪提供了可乘之机。
再次，一些员工可能因为个人原因或者外部压力，被迫或诱惑参与到职务犯罪中。
为了预防和减少职务犯罪的风险，我们应该采取一系列有效的措施。
首先，建立健全的内部控制体系和管理机制，明确岗位职责，规范工作流程，确保各项业务活动的合法性和规范性。
其次，加强员工教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德，增强对职务犯罪的敏感性和警惕性。
同时，要加强对关键岗位员工的背景调查和信任度评估，确保关键岗位的职责人员具备高度的诚信和责任心。
此外，建立举报制度和奖惩机制，鼓励员工积极参与到职务犯罪的预防和打击中。
在本次讲座中，我们邀请了专业的法律顾问和企业管理专家，将就职务犯罪的案例分析、风险防范的方法和策略进行深入解读和讲解。
同时，我们还将结合实际案例，分享企业在职务犯罪预防方面的成功经验和做法。
我们希望通过这次讲座，能够增加大家对职务犯罪风险的认知，提高风险防范意识，共同打造一个廉洁、公正的企业环境。
感谢各位嘉宾的到来和支持。
希望本次讲座能够为大家带来新的思考和启示，共同努力预防和打击职务犯罪，为企业的发展保驾护航。
谢谢！。
员工违纪违法的行为有哪些,员工违纪违法企业怎么处理
员工违纪违法的行为有哪些，员工违纪违法企业怎么处理一、员工违纪违法的行为有哪些企业应明确告知劳动者哪些行为是违纪的范畴，员工也要很好地了解、熟悉企业的劳动纪律，避免接触到“高压线”，受到行政处分或经济处罚。
那么，具体来讲哪些是违法、违纪的行为呢？总结有以下几点：（一）违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成生产任务或工作任务的。
（二）无正当理由不服从工作分配和调动、指挥，或者无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的。
（三）玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，或者违章指挥，造成事故，使人民生命、财产遭受损失的。
（四）工作不负责任，经常生产废品，损坏设备工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的等等。
二、员工违纪违法企业怎么处理（一）处理方式按照法律规定，合同约定和内部规章制度，对违纪员工的处理方式主要有以下几种：1、行政处分：包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除。
2、行政处理：除名、违纪辞退。
3、违纪解除劳动合同。
4、经济处罚：包括罚款（最多不超过当月工资的20%）；经济赔偿（由用人单位酌情确定具体数额，可以由违纪员工交付，也可以从其工资中扣除，但每月扣除数额不能超过当月工资的20%）；违约金（可在合同中约定，数额应依据员工的承受能力确定，地方有规定的从其规定）。
5、调岗降薪。
（二）时限规定对行政处分有时限要求，即：从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过5个月，其他处分不得超过3个月。
对行政处理、违纪解除合同和经济处罚等，无时限要求，但应及时处理。
（三）处理要求：1、事实证据要充分。
2、适用法律、规章制度要准确。
3、处理文书表述要全面、清楚。
（四）开除、除名、辞退的联系与区别当前，很多企业在劳动关系处理中，滥用开除、除名、辞退三种不同的法律名词，混淆了三者的概念，从而引发了许多不必要的劳动纠纷。
因此，我们首先了解一下三者的概念。
1、开除是对犯错误员工作出的一种最严厉的行政处分形式于严重违法乱纪的员工，主要包括以下几种情况：（1）被判刑并入狱服刑的。
企业法律风险管控系列讲座之员工犯罪预防与应收账款管理
企业法律风险管控系列讲座之员工犯罪预防与应收账款管理一、员工犯罪预防1. 了解员工犯罪类型常见的员工犯罪类型包括职务侵占、贪污受贿、盗窃、销售虚假产品、泄露企业机密等。
企业要通过了解员工犯罪类型，制定相应的预防措施。
2. 完善制度和规章企业内部的制度和规章要完善，明确员工的职责和权利，并对一些敏感和易受腐败的环节进行严格的管理，如招投标、采购等。
3. 定期进行防范教育企业对员工定期进行防范教育，提高员工的政法意识和防范能力。
除此之外，企业还要加强犯罪信息的搜集和经验的分享，以提高员工的警惕性。
二、应收账款管理1. 规范签订合同签订合同时，要明确对方的付款方式和时间，并在合同中进行具体说明。
同时，可以在合同中写明逾期付款的违约金和利息等惩罚措施，这样可以对欠款方形成一定的约束作用。
2. 加强对账工作企业在收到对方款项后，要及时进行对账，发现异常情况及时处理。
对于长期欠款的客户，企业要采取更严格的措施。
此外，企业还可以提供其它方式的支付，如分期付款等，以促进欠款人的还款。
3. 建立财务稽查制度企业应建立财务稽查制度，并对重点部门进行抽查和全面审计，以及对财务人员进行反腐教育，在从指定的财务账户中提款时进行联合盖章等限制措施，确保企业财务管理的透明和正常运作。
三、企业的法律风险管控工作不仅是一个长期而复杂的过程，更是一个需要走在前面的经典案例与成功经验的积累。
在追求业务发展的同时，企业必须切实维护自身的经营诚信和风险防范能力，避免监管风险和声誉危机的出现。
本文主要介绍了企业员工犯罪预防和应收账款管理两方面的相关措施和建议，希望对企业法律风险管控工作有所启示。
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企业员工常见违法犯罪类型理解与处理
主讲嘉宾：蒋四清
主办单位：东莞市人本企业管理顾问有限公司
讲座重点摘要
企业对职员违法犯罪事件的应对之策
1.企业预防内盗的几种制度性措施
第一、坚决贯彻“谁主管，谁负责”的原则。
制定更加细致、覆盖企业全角落有针对性的管理规则。
第二、抓好制度的落实，养成一切按制度办事的习惯，对违反制度的行为严惩不贷，从制度执行上有效竭制各种违法违纪行为，不给犯罪分子有可乘之机。
坚持“打防结合、防止为主”的主要方针，通过治安防控体系的建立和完善，不断加强点线面结合，专群结合，人防、物防、技防结合的治安防控网络，依靠公安机关的打击力度，实行打防控一体化。
第三、开展企业员工的法制教育，提高员工自律能力。
第四、强化企业内部保卫措施落实，杜绝监控盲区。
第五、对企业辖区的收购站等销脏渠道进行调查备案，积极配合公安机关，对犯罪行为进行严厉打击。
2.企业控制采购员拿回扣的制度设计
①考核为先。
②采购制度建设。
③让回扣合法化。
④开放采购渠道。
⑤提高采购人员的工资。
⑥轮换采购人员。
控制采购拿回扣的集中方法：
第一、科学的奖惩制度。
首先，企业需要掌握价格基础，可以把一段时间期以来（如半年、一年）基本稳定的价格或一段时期以来的平均价格或现行价格编撰成册（称为价格目录），作为对采购部门的奖惩基础。
首期价格目录的制定应尽可能合理，既要让采购部门有利可图，又不能产生暴利。
要防止有意提高目录价格的行为，因此企业要有比较健全的历史价格档案，并协同关联部门参与。
其次，奖罚比例要对采购员和部门经理分别制定，切忌以部门为对象。
分别奖惩有利于充分调动采购员和采购经理的积极性，并使之相互监督相互制约；再次，实施一年后要对采购员对分管的品种进行调整，这是因为如果采购员长期分管相同品种，会因为害怕调低价格后增加次年再降价的难度而有意预留降价空间，而采购员管理一年后就换另外的品种就不会有这样的顾虑，因此能最大限度的挖掘降价潜力。
第二、建立严格的完善的管理监控机制。
以古井酒厂为例，建立价格管理委员会，拥有对所有合同的定价权和审定权，根据定价、采购、质检、财务四权分开的原
则，制定一系列规章制度，使有定价权的不管采购不管钱，有采购权的不管定价不能付款，采购的商品又要受质检部门的监督和检验，从而形成人人都有权又人人都无权的相互制约机制，这样既能宏观上的把握对价格的控制，又能促使采购人员尽职尽责的压低价格，这是减少采购环节浪费的一个成功做法。
第三、开放采购渠道，公司定期招标，做到货比三家，择优择廉采购。
第四、提高采购人员的待遇。
第五、轮换采购人员。
3.企业商业秘密保护的8大措施
①强化商业意义保护意识。
②制定严密的管理措施。
③严防参观者窃密。
④注重外围秘密保护。
⑤制定保密的规则制度。
⑥完善物理性保密措施。
⑦签订保密协议。
⑧签订竞业限制协议。
企业在员工违法犯罪后的劳动法处理
1.员工违法犯罪后，企业在处理上面临的几个常见问题与风险
（1）员工被拘留期间是否应发放工资？
劳动者涉嫌违法犯罪被有关机关收容审查、拘留或逮捕的，用人单位在劳动者被限制人身自由期间，可与其暂时停止劳动合同的履行。
暂时停止履行劳
动合同期间，用人单位不承担劳动合同规定的相应义务。
劳动者经证明被错误
限制人身自由的，暂时停止履行劳动合同期间劳动者的损失，可由其依据《国
家赔偿法》要求有关部门赔偿。
因此,虽然该规定属于授权性条款，但企业有权
决定是否发放或补发期内工资.当然,这要看单位内部的规章制度的规定。
（2）员工被拘留后，企业能否解除劳动关系？
最保险方式：法院判决书生效后可解除劳动合同。
一般情况而言，企业可以以无故旷工为由解除劳动合同。
（3）企业接触劳动关系的理由应如何确定？是旷工还是违法犯罪行为？
一般而言，员工触犯法律被拘留，企业可根据公司管理条例以旷工为理由解除其劳动关系。
（4）对员工违法犯罪行为给企业造成损失是否可要求赔偿？具体应如何操作？
因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。
经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除
或通过法律途径进行赔偿。
2.对员工违法犯罪行为处理的劳动法程序
首先向公安部门立案，如员工被依法劝解、拘留，企业可以无正当理由旷工，时间超过法定期限（扣除法定假日、双休日），依规章制度采取强制性解除劳动关系的
行政处理。