理事会会议决议【理事会会议决议范文_理事会会议决议模板】

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理事会会议决议【理事会会议决议范文_理事会会议决议模板】

事项性决议是对会议讨论通过的具体事项的决议。小编特意为大家提供了理事会会议决议范文，供你参考!

理事会会议决议范文1

会议时间：20xx年4月12日

会议地点：公司会议室

会议要点：关于申报xxx项目的意见

20xx年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿

化有限公20xx年第一次股东会会议，在会议召开的3日前

本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有AA、bb 两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。

一、全体股东一致同意公司参于xxx项目的申报

二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。

三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表

100%的股份，

占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。

全体股东签字(摁手印)：

20xx年4月12日

理事会会议决议范文2

_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在

______________________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东______________________召集

主持。经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、

______________为公司董事(执行董事)。

3、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举

________________、________________、________________为公司监事。

4、确认了股东出资方式和缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与会股东一致同意

___________________________________________________ ___________________________________________________

______________________(股东名称或姓名)以货币出资

___________万元，并于______年______月______日前足额缴纳完毕。同意

_____________________________________________(股东

名称或姓名)以_____________________________(实物、知识产权、土地使用权等)作价出资_______________万元。

5、其他事项：

___________________________________________________ _股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年月日

注：一人有限公司和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第7条要求提交材料，一人有限公司可以按照此决议起草股东决定打印提交。

理事会会议决议范文3

时间：x年x月x日

地点：公司办公室

会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议

会议通知时间及方式：x年x月x日由xxx口头通知全体股东到会股东：xx

会议召集及主持人：会议由xxx召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去xxx执行董事兼经理;

2、免去xxx监事;

3、任命xxx为新执行董事兼经理，任命xxx为公司监事。会议决议的表决结果;

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无

股东签字盖章：xx公司

理事会会议决议范文4

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、

_________________、

_________________、_________________、

_________________、

___________________、_______________、

_________________、

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