泰达股份：第九届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

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泰达股份：第六届董事会第三十五次会议决议公告 2011-05-05

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2011-34天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2011年5月4日在公司本部会议室召开。

出席会议的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生共九人。

应表决董事九人，实际行使表决权九人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过如下决议：一、《关于董事会换届选举的预案》公司第六届董事会即将届满，董事会成员任期即将结束，根据《公司章程》的规定，将进行换届选举。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名张军先生、吴树桐先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生和谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人；同意提名徐春利先生、缐恒琦先生、肖红叶先生、为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事和独立董事候选人简历附后。

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了张军先生为公司第七届董事会董事候选人；2. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了吴树桐先生为公司第七届董事会董事候选人；3. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了马军先生为公司第七届董事会董事候选人；4. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了马恩彤女士为公司第七届董事会董事候选人；5. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了李萌先生为公司第七届董事会董事候选人；6. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人；7. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了徐春利先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

8. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了缐恒琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人；9. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了肖红叶先生为公司第七届董事会独立董事候选人；公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：（1）公司董事会提名的第七届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

第五届董事会第十次会议决议公告证券

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

中国证券监督管理委员会关于暂停厦门国贸泰达股份有限公司配股缴款的通知

中国证券监督管理委员会关于暂停厦门国贸泰达股份
有限公司配股缴款的通知
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】1995.06.06
•【文号】证监发字[1995]95号
•【施行日期】1995.06.06
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】公司,证券
正文
中国证券监督管理委员会
关于暂停厦门国贸泰达股份有限公司配股缴款的通知
（１９９５年６月６日证监发字［１９９５］９５
号）
上海证券交易所：
经查实，厦门国贸泰达实业股份有限公司于今年６月２日在《上海证券报》刊登的配股说明书，与该公司向证监会提交的配股申请材料内容有重大出入。

根据国务院《股票发行与交易管理暂行条例》第七十四条的规定，我会决定暂停该公司本次配股缴款的业务活动，并对该公司及有关单位进行调查。

你所接到本通知后，应当立即将本通知内容予以公布。

600998九州通第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2021-052 转债代码：110034 转债简称：九州转债九州通医药集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年8月2日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州通）召开第五届董事会第七次会议，本次会议以通讯方式召开。

会议通知于2021年7月28日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。

本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。

公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：1、《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》公司于2020年6月24日、2020年7月10日分别召开第四届董事会第二十一次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，确定设立首期员工持股计划及中长期员工持股计划（2021-2022），其中首期员工持股计划已于2020年设立并实施；现依据2020年第三次临时股东大会的授权，并结合员工持股计划后续实施的需要，对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中关于聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常已回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》及2021年第二次临时股东大会会议资料。

2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》根据2020年第三次临时股东大会的授权，结合员工持股计划后续实施的需要，公司拟对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中的聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善，现同步对《九州通员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，详见《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。

泰达股份：关于为控股子公司泰达环保提供3,000万元担保的公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-67天津泰达股份有限公司关于为控股子公司泰达环保提供3,000万元担保的公告特别风险提示：公司及控股子公司提供担保的余额为95.28亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的198.21%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为58.85亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的122.43%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）申请融资3,000万元，期限12个月，由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议，公司2020年度为泰达环保提供担保的额度为105,300万元。

本次担保前公司为泰达环保提供担保的余额为75,372.72万元，本次担保后的余额为78,372.72万元，泰达环保可用担保额度为26,927.28万元。

三、被担保人基本情况（一）基本情况1. 单位名称：天津泰达环保有限公司2. 成立日期：2001年11月9日3. 注册地点：天津开发区第三大街16号4. 法定代表人：王贺5. 注册资本：80,000万元6. 主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7. 股权结构图（二）主要财务数据单位：万元注：2019年度数据经审计，其余数据未经审计。

（三）截至目前，泰达环保提供的担保总额为24,600万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（四）泰达环保不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容公司与浦发银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：（一）担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

泰达股份：关于控股股东股份质押的公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-89
天津泰达股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）的通知，获悉泰达控股所持公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
该部分股份于2019年4月29日质押给中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（详见2019-54号公告），于2020年7月16日全部解除质押。

因融资需求，泰达控股重新办理了质押手续。

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，泰达控股所持质押股份情况如下：
根据质押合同的约定，为控制因股票价格波动带来的风险，设置警戒线比例为135%，平仓线比例为120%。

在股票市值低于警戒线比例时，泰达控股需相应追加保证金，低于平仓线时须提前归还等值贷款。

泰达控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。

目前，泰达控股质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
董事会
2020年7月24日。

泰达股份：2019年度股东大会决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-62天津泰达股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1. 现场会议召开时间：2020年5月8日13:302. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式4. 召集人：公司董事会5. 主持人：董事长胡军先生6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况1. 总体出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份490,235,265股，占公司有表决权股份总数的33.2234%。

2. 现场会议出席情况出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人，代表有效表决权股份489,579,954股，占公司总股份的33.1790%。

3. 网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共26人，代表股份655,311股，占公司有表决权股份总数的0.0444%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：（一）《2019年度董事会工作报告》表决情况：同意489,803,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9119%；反对432,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0881%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

（二）《2019年度监事会工作报告》表决情况：同意489,819,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9152%；反对415,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0848%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

泰达控股募集说明书

泰达控股募集说明书关键信息项：1、募集金额：＿___________________2、募集用途：＿___________________3、募集期限：＿___________________4、预期收益：＿___________________5、风险提示：＿___________________6、还款方式：＿___________________7、监管措施：＿___________________11 引言本协议旨在规范泰达控股的募集行为，确保募集过程的合法性、公正性和透明度，保护投资者的合法权益。

111 背景泰达控股为了实现特定的发展目标，需要通过募集资金来支持业务的拓展和运营。

12 募集主体泰达控股作为本次募集的主体，具备合法的资格和资质进行资金募集活动。

121 主体资格证明泰达控股应提供相关的法律文件和证明材料，以证实其具备合法的募集主体地位。

13 募集金额及用途131 募集金额确定本次募集的总金额为具体金额。

132 用途明细募集资金将用于以下方面：项目投资具体项目名称和描述技术研发具体研发领域和目标运营资金补充说明补充的必要性和用途14 募集期限141 起止时间本次募集活动自开始日期起，至结束日期止。

142 延期规定如有特殊情况需要延期，应提前规定的提前通知期限向投资者公告，并说明延期原因。

15 预期收益151 收益计算方式预期收益将按照具体的计算方式进行计算。

152 收益支付方式预期收益将以支付方式，如按月、季度或年度支付的形式支付给投资者。

16 风险提示161 市场风险投资市场存在波动和不确定性，可能导致投资者的收益受到影响。

162 经营风险泰达控股的经营状况可能受到多种因素的影响，从而影响募集资金的使用和收益。

163 政策风险国家政策的变化可能对募集活动和投资收益产生不利影响。

17 还款方式171 本金偿还本金将在规定的偿还日期或方式进行偿还。

172 利息偿还利息的偿还将与本金偿还方式一致或按照另行约定的方式进行。

泰达股份：2010年第四次临时股东大会的法律意见书 2010-10-15

北京市金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书金证法意[2010]字1014第134号致：天津泰达股份有限公司受天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）董事会聘请和北京市金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席了泰达股份2010年第四次临时股东大会。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等相关事项，本所律师发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序泰达股份2010年第四次临时股东大会经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议召开，并于2010年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站上公告了召开公司2010年第四次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

本次股东大会的会议召开方式为现场投票,会议于2010年10月14日上午9 点 30分在天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层天津泰达股份有限公司会议室召开，由公司董事长刘惠文先生主持。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格根据会议召开通知，有权参加本次股东大会的人员为截至2010年10月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人和公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师等相关人员。

实际出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份498,124,849股，占公司总股份的 33.76％。

600736苏州高新第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新公告编号：2021-038 苏州新区高新技术产业股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
受疫情防控影响，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第四十一次会议于2021年8月30日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2021年半年度总经理工作报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《公司2021年半年度财务工作报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、审议通过了《关于审议〈公司2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会 2021年8月31日。

股权架构及顶层设计方案

股权架构及顶层设计方案目录一、内容综述 (3)1.1 背景与目的 (3)1.2 股权架构的重要性 (4)1.3 顶层设计方案的定义 (5)二、股权架构概述 (6)2.1 股权架构的定义 (7)2.2 股权架构的类型 (8)2.2.1 集中式股权架构 (9)2.2.2 分散式股权架构 (10)2.2.3 混合式股权架构 (11)三、顶层设计方案 (12)3.1 设计原则 (13)3.1.1 公平性原则 (14)3.1.3 稳定性原则 (16)3.1.4 灵活性原则 (17)3.2 设计要素 (18)3.2.1 股东权益 (19)3.2.2 股权比例 (20)3.2.3 股权转让与退出机制 (22)3.2.4 股权激励与约束 (23)四、具体设计方案 (24)4.1 股权结构调整 (25)4.1.1 股权转让 (26)4.1.2 增资扩股 (27)4.1.3 股权回购 (29)4.2 股权激励方案 (30)4.2.1 限制性股票 (31)4.2.3 股票增值权 (34)4.2.4 员工持股计划 (35)4.3 股权退出机制 (36)4.3.1 股权转让退出 (37)4.3.2 股权回购退出 (39)4.3.3 股权置换退出 (40)五、实施与风险管理 (41)5.1 实施步骤 (42)5.1.1 制定详细实施方案 (43)5.1.2 股权结构调整与激励方案设计 (44)5.1.3 实施与调整 (46)5.1.4 监督与评估 (47)5.2 风险管理 (48)5.2.1 风险识别 (49)5.2.3 风险防范与控制 (51)5.2.4 风险应对措施 (53)六、结论与展望 (54)一、内容综述本文档旨在为企业提供全面而深入的股权架构及顶层设计方案，以确保公司的长期稳定发展，并维护股东权益。

我们将详细解析现有的股权结构，识别潜在问题，并提出切实可行的优化建议。

结合企业的战略目标和市场环境，我们将制定一套科学、合理的顶层设计方案，包括公司治理结构、股权激励机制、投融资策略等关键领域。

崩塌的泰达

崩塌的泰达作者：思朴来源：《董事会》2011年第11期最本质的，官商心态是泰达一直低效的基因。

董事会缺席、股东会缺席，董事长均以有公务在身为由，而且形成“传统”，这在上市公司中并不多见2011年9月1日下午，一如他们的前任，泰达股份(000652.SZ)董事长张军和副董事长马军双双缺席股东大会。

在这次股东大会上，小股东对代表大股东利益的议案投了坚决的反对票，在内地资本市场上出人意料地以高比例否决的方式表达了小股东的不满。

本次股东大会分别表决两项议案：第一项是同意渤海证券的增发，第二项是公司放弃参与增发渤海证券的机会。

冲突的焦点是第二项。

参与网络投票的1615人和现场投票总计，仅有150多万股投了第二项的赞成票。

占总表决票数的2.38％，反对票高达5600多万股，占到总表决股份的86.98％，剩下的10.37％投票弃权。

对于第一项议案，很多股东认为泰达股份作为二股东没有决定权，因此选择了弃权，明确同意的股份占比仅44.51％，没有超过半数，造成董事会提交的两项议案均未通过表决。

大股东与小股东的矛盾源于董事会提出的方案明显地侵害公众股东利益，最终导致了矛盾的总爆发。

蹊跷的增发泰达董事会8月16日提交表决的方案称：泰达股份参股的渤海证券因经营发展的需要，拟进行新一轮增资扩股，增发新股10亿股，每股价格初步定为每股净资产价值，即1.5元；现有股东按其目前的持股比例以现金方式直接认购，现有股东放弃认购的股份由其他股东认购。

董事会提出拟同意渤海证券的增资方案，但因公司区域开发业务的资金需求较大，拟放弃认购渤海证券增发的新股，此方案交由股东大会表决。

渤海证券总股本32.27亿元，2008、2009、2010年的净利润分别是2.17亿元、4.79亿元和3.37亿元。

今年上半年的净利润为1.62亿元，经营规模与已经上市的太平洋证券、东北证券和国金证券差不多。

以同等规模上市券商110亿元到120亿元的市值做参照。

如果渤海证券能够公开上市。

000652泰达股份：泰达股份关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2021-43天津泰达股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年5月7日召开的第九届董事会第六十次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第九届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：一、董事会换届选举情况公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

经控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）推荐，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张旺先生、曹红梅女士、王光华先生、商永鑫先生、崔铭伟先生和韦茜女士为第十届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杨鸿雁女士、李莉女士和葛顺奇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况公司第十届监事会将由5名监事组成，其中非职工监事3名、职工监事2名。

经泰达控股推荐，公司监事会提名韩颖达先生、姜晓鹏先生和韩琳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，非职工监事候选人经股东大会选举后，将与公司工会委员会第十届第十四次职工代表大会选举产生的职工监事陈翀女士和王天昊先生共同组成公司第十届监事会。

三、其他情况说明（一）独立董事候选人杨鸿雁女士、李莉女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李莉女士为会计专业人士；独立董事葛顺奇先生尚未取得独立董事资格证书，其本人出具书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审查无异议后，方可提交股东大会审议。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳交易所网站进行公示。

减持计划公告

减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。

在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。

一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。

截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。

二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。

2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。

4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。

5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。

6、减持价格根据减持时的市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。

截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。

四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

002651利君股份：第四届董事会第29次会议决议公告

证券代码：002651 证券简称：利君股份公告编号：2021-031成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2021年6月25日以通讯方式发出，会议于2021年6月29日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：1、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的议案》为了建立实现利益共享的长效激励机制，提升公司核心人员工作积极性、创造性，董事会同意转让全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称“利君环际”）30%的股权给员工持股平台-共青城立宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立宇合伙”），同时董事会授权公司管理层办理股权转让、签署合同、修订利君环际《公司章程》等相关事项。

利君环际为公司全资子公司，注册资本1,000万元。

本次转让价格以利君环际2021年3月31日经审计的净资产414.47万元为依据并结合评估情况，协商确定本次转让价格为1元/股，公司将持有利君环际30%的股权300万元对价人民币300万元转让给立宇合伙。

本次交易前，公司持有利君环际100%股权；本次交易完成后，公司持有利君环际70%股权，立宇合伙持有利君环际30%股权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关于本议案的详细情况参见2021年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司披露的《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的公告》。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的议案》为了加快全资孙公司成都德坤空天科技有限公司（以下简称“德坤空天”）的业务发展，稳定和提高公司核心人员的凝聚力，董事会同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）对全资孙公司德坤空天增资500万元，同意引入员工持股平台-共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“太航合伙”）对全资孙公司德坤空天增资1,500万元，本次对德坤空天合计增资2,000万元，董事会授权下属子公司管理层办理增资扩股、签署合同、修订德坤空天《公司章程》等相关事项。

星湖科技：关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

证券代码：600866 证券简称：星湖科技公告编号：临2020-044广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告重要内容提示：●股东持股的基本情况深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）（以下简称“汇理资产”）于2014年12月根据中国证监会《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1285号），获得广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星湖科技”）股份95,000,000股，占公司当时总股本的14.72%，该部分股份已于 2017 年12 月18日起上市流通。

2018年5月4日、2018年11月27日、2019年6月18日和2020年1月3日汇理资产分别披露了减持计划，截止本公告日，汇理资产通过集中竞价交易的方式累计减持公司股票22,790,000股，占公司目前总股本3.08%，除此之外未通过其他方式减持公司股票。

本次减持计划披露时，汇理资产持有公司股份79,580,000股，占公司目前总股本的10.77%。

●集中竞价减持计划的进展情况2020年1月3日公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（临2020-002），汇理资产计划在2020年1月31日至2020年7月29日，拟通过竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过14,780,000股，具体内容详见公司于当日披露的相关公告。

在本次减持股份计划实施期间,汇理资产通过集中竞价交易的方式减持公司股份7,370,000股，占公司目前总股本的1%。

截至2020年4月30日，汇理资产持有公司股份72,210,000股，占公司目前总股本的9.77%。

其减持计划约定时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况上述减持主体存在一致行动人:二、集中竞价减持计划的实施进展（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：减持时间过半（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致√是□否（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否经2020年4月29日公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，4月30日披露了《2020年度非公开发行股票预案》等文件，详见公司临2020-036、037号公告。

_ST工新：2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600701 证券简称：*ST工新公告编号：2019-073 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年10月23日(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长王明秀先生主持，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事时阗华女士因个人原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书米秀萍女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》审议结果：通过3、议案名称：《关于公司借款的议案》审议结果：通过4、议案名称：《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》审议结果：通过5、议案名称：《关于公司拟向深圳高新投借款的议案》审议结果：通过6、议案名称：《关于选举初立女士为公司第八届董事会独立董事的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。

关联股东彭海帆对议案1回避表决；关联股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司对议案1和议案4回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：谢元勋、毛贺2、律师见证结论意见：本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

占用资金退市脱身?没那么容易

占用资金退市脱身？没那么容易
泰奇
【期刊名称】《董事会》
【年(卷),期】2024()1
【摘要】大股东不管以何种方式非经营性占用上市公司资金、财产,只要达到一定数额以上,就应构成违法。

证券法可就此规定行政处罚条款,由此证监部门可名正言顺对占用资金这一违法行为本身进行包括罚款在内的行政处罚1月19日^(*)ST 爱迪一字跌停,当晚公司披露股票收盘价已连续20个交易日低于1元,触及深交所的交易类强制退市情形。

但此前公司披露存在合计约5.5亿元应收账款及存货,涉嫌被相关人等非法侵占、背信损害公司利益的情形,公司已向公安机关报案。

【总页数】2页(P20-21)
【作者】泰奇
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】D924.3;D922.287
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603995第四届董事会第十六次会议决议公告2020-11-18

证券代码:603995 证券简称：甬金股份公告编号：2020-060浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告一、董事会会议召开情况浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年11月14日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年11月17日在公司会议室召开。

本次会议以现场及通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》和《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》（公告编号：2020-062）。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

关联董事周德勇、董赵勇、李庆华回避表决；表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决结果：通过。

2、审议通过《关于<浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

关联董事周德勇、董赵勇、李庆华回避表决；表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决结果：通过。

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权办理公司关于2020年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会确定公司2020年限制性股票激励计划的授予日；（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2020年限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票授予数量进行相应的调整；（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2020年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书；（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算机构申请办理有关登记结算业务等；（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算机构申请办理有关登记结算业务等；（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；（9）授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；（10）授权董事会对公司2020年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与2020年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。